提示董事会审议高比例送转方案后股本发生变动的, 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整 ( 二 ) 利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性合规性本次公司控股股东润和投资提议的利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司法企业会计准则中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

Size: px

Start display at page:

Download "提示董事会审议高比例送转方案后股本发生变动的, 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整 ( 二 ) 利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性合规性本次公司控股股东润和投资提议的利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司法企业会计准则中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通"

曹岭蔡
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 润和软件公告编号 : 江苏润和软件股份有限公司关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏江苏润和软件股份有限公司 ( 以下简称公司或润和软件 ) 董事会于 2017 年 2 月 27 日收市后收到公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司 ( 以下简称润和投资 ) 提交的关于江苏润和软件股份有限公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺函为了充分保护广大投资者的利益, 保证信息披露的公平性, 现将有关情况公告如下 : 一利润分配方案的基本情况 ( 一 ) 利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容提议人 : 公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司提议理由 : 基于对公司未来发展的良好预期, 结合公司 2016 年度经营业绩和资本公积余额较高的情况, 为了满足公司的成长性和业务发展需要, 优化公司股本结构, 同时为积极回报广大投资者, 与全体股东共同分享公司发展的经营成果, 在符合公司利润分配政策保证公司正常经营和长远发展的前提下, 提出 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案送红股 ( 股 ) 派息 ( 元 ) 公积金转增股本 ( 股 ) 每十股拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本为基数, 分配总额向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元 ( 含税 ), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 1

2 提示董事会审议高比例送转方案后股本发生变动的, 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整 ( 二 ) 利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性合规性本次公司控股股东润和投资提议的利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司法企业会计准则中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知中国证监会上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红及公司章程等规定, 本次利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下, 充分考虑广大投资者的合理诉求和投资回报的情况下提出的, 符合公司利润分配政策股东长期回报规划以及做出的相关承诺, 有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果实施现金分红预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响 ; 以资本公积金转增股本, 有利于扩大公司股本规模, 优化公司股本结构, 增强公司股票流动性, 符合公司战略规划和发展预期综上所述, 本次利润分配及资本公积金转增股本预案具备合法性合规性及合理性 ( 三 ) 利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性 1 公司主营业务介绍及所处行业特点公司的主营业务为向国际国内客户提供基于行业解决方案为基础涵盖需求设计开发测试系统集成运维等全生命周期的软件和信息技术服务, 公司的主营业务聚焦在金融信息化智能供应链信息化智能终端嵌入式系统智能电网信息化系统集成及运维服务等专业领域据国家工业与信息化部发布数据,2016 年软件业务收入增速平稳, 全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 4.9 万亿元, 同比增长 14.9% 现国内软件和信息技术服务业处于持续稳定的增长期, 也为公司的发展提供了良好的市场空间同时, 随着公司金融信息化业务的成功转型, 公司已在金融信息化市场中取得了一定的市场占有率和品牌影响力, 据 IDC 报告,2016 年至 2020 年中国金融信息化市场的复合增长率达到 21.9%, 处于持续增长状态, 为公司的金融信息化业务发展提供了良好的机遇 2

3 2 公司发展阶段及未来战略公司自上市以来, 在保持智能供应链信息化智能终端嵌入式系统智能电网信息化系统集成及运维服务等业务的持续发展中, 通过系列资本运作, 开拓了金融信息化服务业务领域, 当前公司的主营业务处于业务成长期同时, 公司主动应对外部环境的变化, 明确了线上线下并重的业务发展战略公司将重点布局基于云计算和大数据等互联网核心技术的行业应用服务平台, 结合自身多年专业化发展的积累主动向行业客户互联网业务应用服务平台, 为行业客户提供线上线下的全面信息服务其中, 线下业务, 公司将重点整合多年积累的行业经验, 通过模块化产品化的研发, 实现线下服务交付专业化, 即以承载行业经验的模块化产品化解决方案为主要交付手段的新交付模式 ; 线上服务运营化, 公司将累积多年的行业专业经验优势, 采用云计算大数据等互联网技术, 推出基于互联网的行业应用服务平台通过线下专业交付能力建设及线上运营服务的战略推进, 公司的主营业务从依赖人员规模的传统信息技术服务模式转变为依赖行业专业知识及技术驱动的先进信息技术服务公司 3 利润分配预案与公司成长性匹配公司自上市以来业务持续增长, 具备持续稳健的经营能力和良好的财务状况根据公司 2017 年 2 月 28 日于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的 2016 年度业绩快报显示 :2016 年度, 公司实现营业总收入 131, 万元, 同比增长 16.49%; 归属于上市公司股东的净利润 30, 万元, 同比增长 54.39% 截止 2016 年 12 月 31 日, 公司总资产为 512, 万元, 较期初增长 2.60%; 股本 35, 万元, 较期初减少 0.09%; 归属于上市公司股东的所有者权益为 351, 万元, 较期初增长 % 综上所述, 本次利润分配预案是鉴于公司持续稳健的盈利能力和良好的财务状况, 结合公司 2016 年的经营及财务状况以及对未来发展前景和战略规划, 保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的, 充分考虑到广大投资者的合理诉求, 利润分配及资本公积金转增股本预案与公司经营业绩及未来成长发展相匹配, 有利于优化公司股本结构, 符合公司的发展战略和规划二提议人 5% 以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划 ( 一 ) 提议人 5% 以上股东及董监高在本次利润分配及资本公积金转增股 3

4 本预案披露前 6 个月内的持股变动情况 : 1 截至本预案披露前 6 个月内, 实际控制人周红卫和姚宁减持情况如下 : 股东名称减持方式减持期间减持均价 ( 元 / 股 ) 减持股数 ( 万股 ) 减持比例姚宁大宗交易 % 周红卫大宗交易 % 合计 1, % 以上具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站公告 2 公司于 2016 年 12 月 19 日召开 2016 年第五次临时股东大会, 审议并通过了公司第一期员工持股计划 ( 草案 ) 及其摘要等相关议案, 同意公司实施第一期员工持股计划, 并委托由兴业国际信托有限公司设立的兴业信托润和软件 1 号员工持股集合资金信托计划进行管理, 通过二级市场购买大宗交易购买等法律法规许可的方式取得并持有公司的股票其中, 参加本员工持股计划的公司的现任董事监事高级管理人员认购情况如下 : 持有人职务持有份额占持股计划 ( 万份 ) 总份额的比例公司董事 ( 不含独立董事 ) 监事及高级管理人员 2, % 1 陈斌高级副总裁 % 2 刘延新董事高级副总裁 % 3 朱祖龙董事财务总监兼董事会秘书 % 4 桑传刚监事会主席 % 5 吴昊职工监事 % 6 王媛媛监事 % 截至 2017 年 2 月 15 日, 公司第一期员工持股计划已完成股票购买, 兴业信托润和软件 1 号员工持股集合资金信托计划已通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票 10,548,038 股, 占公司总股本比例约为 2.95%, 成交均价约为人民币元 / 股, 成交总金额为 325,992, 元, 剩余资金留作备付资金以上具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站公告除上述情形外, 提议人公司其他持股 5% 以上股东董事监事及高级管理人员在本次利润分配预案披露前 6 个月内不存在其他持股变动情况 ( 二 ) 提议人 5% 以上股东及董监高在本次利润分配及资本公积金转增股 4

5 本预案披露后 6 个月内的减持计划 : 1 提议人公司控股股东润和投资 2016 年非公开发行可交换公司债券 ( 债券简称 : 16 润和债, 债券代码 ), 标的股票为润和投资持有的润和软件 A 股股票, 本次可交换公司债券实际发行规模 10 亿元, 债券期限三年, 票面利率 4% 16 润和债将于 2017 年 2 月 27 日进入换股期, 可交换为润和投资所持的润和软件 A 股股票, 初始换股价格 55 元 / 股, 交换上限 18,181,818 股, 换股期限自发行结束日起满六个月后的第一个交易日 (2017 年 2 月 27 日 ) 起至本次可交换公司债券摘牌日前一个交易日 (2019 年 8 月 21 日, 实际以深交所安排为准 ) 止换股期间, 润和投资所持润和软件股份可能会因投资者选择换股而导致减少以上具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站公告 2 公司部分董事监事高级管理人员陈斌朱祖龙钟峻桑传刚参与以自筹资金认购道通期货经纪有限公司成立的道通润丰 1 号资产管理计划, 并委托该计划与华泰证券股份有限公司 ( 以下简称华泰证券 ) 签订收益互换合同进行专业化投资管理, 由华泰证券自营账户通过深圳证券交易所在股票二级市场上买入处于公开交易中的公司股票道通润丰 1 号资产管理计划共计增持公司股份 1,070,040 股以上具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站公告根据相关合同约定, 道通润丰 1 号资产管理计划将于 2017 年 6 月 16 日到期 3 除上述情形外, 公司其他持股 5% 以上股东董事监事及高级管理人员未来 6 个月内均无减持计划, 并将其作为承诺事项予以遵守三相关风险提示 1 本次利润分配及资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响本次利润分配方案实施后, 公司总股本将增加, 报告期内每股收益每股净资产等指标相应摊薄 2 公司在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前后 6 个月内限售股已解禁或限售期即将届满情形 : (1) 公司 2014 年限制性股票计划首次授予的限制性股票第二期及预留授予 5

6 的限制性股票第一期已于 2016 年 12 月 29 日解锁上市流通, 本次解锁可上市流通的限制性股票数量共计万股, 实际可上市流通数量为万股以上具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站公告 (2) 公司 2014 年实施的重大资产重组中, 本次交易对方王杰王拥军吴向东郭小宇吴天波许峰合计持有公司 26,068,064 股首发后限售股份, 根据全资子公司北京捷科智诚科技有限公司 ( 以下简称捷科智诚 )2016 年度审计报告及业绩专项审核意见, 如捷科智诚完成年度考核期的承诺净利润, 上述限售股 ( 包括因本次转增股本新增取得的股份 ) 则将于 2017 年 9 月 9 日解除限售并上市流通本次重大资产重组中, 募集配套资金特定对象周红卫和浙江海宁嘉慧投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 合计持有公司 17,378,710 股首发后限售股份, 上述限售股 ( 包括因本次转增股本新增取得的股份 ) 将于 2017 年 9 月 9 日解除限售并上市流通 (3) 公司董监高个人持有的高管锁定股按上一年年末持股总数的 25% 解除锁定除上述情况外, 本预案披露前后 6 个月内, 公司不存在其他限售股已解禁或限售期即将届满的情形 3 本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅是公司控股股东润和投资作出的提议, 尚须经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的 2016 年度利润分配方案敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险四其他说明 1 公司董事会接到控股股东润和投资提交的关于江苏润和软件股份有限公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺函后, 公司董事长周红卫副董事长姚宁董事朱祖龙钟峻刘延新对上述预案进行了讨论, 超过公司董事会成员二分之一, 并一致认为 : 该预案与公司经营成长性相匹配, 在保证公司正常经营和长远发展的前提下, 充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益, 符合公司发展战略, 公司业绩稳定, 分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响, 分配预案符合相关法律法规以及公司章程的规定, 具备合法性合规性合理性综上, 同意该预案并承诺 : 在公司董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票 6

7 提议人公司控股股东润和投资承诺在公司股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票 2 本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前, 公司严格按照法律法规规范性文件及公司制度的有关规定, 严格控制内幕信息知情人范围, 对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务, 同时对内幕信息知情人及时备案, 防止内幕信息的泄露五备查文件 1 控股股东江苏润和科技投资集团有限公司提交的关于江苏润和软件股份有限公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺函 ; 2 公司半数以上董事签字确认的书面文件特此公告! 江苏润和软件股份有限公司董事会 2017 年 2 月 28 日 7

关于召开浙江雄鹰纸品股份公司

关于召开浙江雄鹰纸品股份公司证券代码 :300365 证券简称 : 恒华科技公告编码 :2018(002) 号北京恒华伟业科技股份有限公司关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确完整, 对公告的虚假记载误导性陈述和重大遗漏负连带责任北京恒华伟业科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会于 2018 年 1 月 9 日收到公司控股股东实际控制人江春华先生