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因表闻
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1 证券代码 : 证券简称 : 黑芝麻公告编号 : 南方黑芝麻集团股份有限公司关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏重要提示 : 1 公司的控股股东于近日向公司董事会提交了关于南方黑芝麻集团股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案, 其主要内容为 : 以 2015 年末总股本 318,542, 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 2 公司董事会对控股股东黑五类集团提议的公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案进行讨论, 全体董事均表示同意但本分配方案尚须提交董事会股东大会审议通过后方可实施 3 提出上述公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本提案的控股股东黑五类集团未来六个月内没有减持公司股票的计划南方黑芝麻集团股份有限公司 ( 以下简称公司上市公司 ) 的控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司 ( 以下简称黑五类集团 ) 于 2016 年 3 月 22 日 ( 公司股票停牌期间 ) 向公司提交了关于南方黑芝麻集团股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案, 为充分保护广大投资者利益, 保证公平信息披露, 现将有关情况公告如下 : 一公司 2015 年利润分配预案的内容及提议方的承诺 ( 一 ) 公司 2015 年利润分配预案 1 提议人: 公司控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司 2 提议理由: 根据上市公司发展战略, 基于对上市公司未来发展的信心,

2 结合上市公司 2015 年度盈利状况及公积金余额情况, 在保证上市公司正常发展所需现金流和公司股本规模适度的前提下, 积极回报股东 3 具体提案: 以上市公司现有股本 318,542, 股为基数, 向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元 ( 含税 ), 并以资本公积金转增股本每 10 股送 10 股如上市公司董事会股东大会审议通过利润分配方案后公司的股本发生变动的, 依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变, 即仍按每 10 股派发现金红利 1 元 ( 含税 ) 和以资本公积金转增股本每 10 股送 10 股分配前述现金分红后剩余未分配利润继续留存用于支持上市公司经营需要 ( 二 ) 本次提议的公司 2015 年利润分配预案的合法合规性本次提议的公司 2015 年利润分配预案是在保证上市公司正常经营和长远发展的前提下, 综合考虑上市公司目前的经营情况以及良好的发展前景, 结合上市公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的, 充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报, 符合公司法企业会计准则中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红及上市公司章程上市公司未来三年股东分红回报规划 (2014 年年 ) 等相关规定, 具备合法性合规性合理性该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响 ( 三 ) 本次分配方案与公司成长性的匹配性鉴于上市公司持续稳健的盈利能力和良好的财务状况, 并结合上市公司的战略规划和未来的发展前景, 在保证上市公司正常经营和长远持续健康发展的前提下, 公司控股股东提出的本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和长远利益, 充分考虑了广大投资者的合理诉求, 与上市公司经营业绩及未来发展相匹配, 有利于优化上市公司股本结构, 符合上市公司的发展规划 ( 四 ) 相关承诺公司控股股东黑五类食品集团以及公司的实际控制人李汉荣李汉朝李玉琦和韦清文就本次利润分配及资本公积金转增股本事项作出如下承诺 : 1 本公司( 本人 ) 在公司 2015 年度股东大会审议上述 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票 ;

3 2 本公司 ( 本人 ) 自 2016 年 3 月 23 日起, 六个月内不减持所持有的公司股份 ; 若后续有减持计划, 则会遵守相关法律法规及监管部门的相关要求二提议人持股 5% 以上的股东及董监高持股变动情况及未来减持计划 ( 一 ) 提议人持股 5% 以上的股东及董事监事和高级管理人员在利润分配方案披露前 6 个月内的持股变动情况 1 黑五类集团于 2015 年 9 月 2 日通过二级市场增持公司股份 510,759 股, 通过该次增持后其持有公司的股份合计 104,210,906 股, 占公司总股本的 32.72% 2 公司董事长韦清文于 2015 年 9 月 7 日至 2015 年 9 月 16 日期间通过二级市场增持公司股份合计 1,411,700 股, 本次增持后其持有公司的股份共 12,411,700 股, 占公司总股本的 3.90% 除此以外, 公司董事监事和高级管理人员在此前 6 个月内并无买卖公司股份的情形 ( 二 ) 提议人持股 5% 以上的股东及董事监事高级管理人员在利润分配方案披露后 6 个月内的减持计划 1 公司控股股东黑五类集团公司实际控制人李汉朝李汉荣李玉琦和公司董事长韦清文均承诺未来六个月内不减持其名下持有的公司股份 2 未来六个月内, 公司部分董事和高级管理人员持有的限制性股票为解锁期, 相关的董事高管人员承诺 : 若激励期内达成解锁条件获得解锁的, 将按相关规定办理若公司的董事高管人员所持的限制性股票解锁后触及相关减持行为, 公司将严格按照相关法律法规要求, 履行相应程序和信息披露义务 ( 三 ) 提议人拥有表决权股份的情况截至 2016 年 3 月 23 日, 公司控股股东黑五类集团持有公司股份 101,988,529 股, 占公司目前总股本的 32.72%; 公司实际控制人李汉荣李汉朝李玉琦和韦清文持有公司股份分别为 5,250,000 股 5,250,000 股 5,000,000 股和 12,211,700 股, 占公司目前总股本的比例分别为 1.65% 1.65% 1.60% 和 3.90% 黑五类集团为本公司的控股股东, 韦清文李汉荣李汉朝和李玉琦均为黑五类集团的股东, 因此黑五类集团与韦清文李汉荣李汉朝和李玉琦构成一致行动人关系, 因此, 本次利润分配及资本公积金转增股本提议的提议人黑五类集团及

4 韦清文李汉荣李汉朝和李玉琦合计拥有的具有表决权股份为 129,700,229 股, 占公司目前总股本的 41.52% 三董事会对黑五类集团提议的公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及承诺董事会在接到黑五类集团提出的公司 2015 年利润分配及资本公积金转增股本提案后, 于 2016 年 3 月 23 日以现场与通讯的方式召集董事讨论该事项, 公司全体董事对该提案进行了讨论, 经讨论研究, 全体董事达成一致意见 : 黑五类集团提出的公司 2015 年利润分配及资本公积金转增股本提案充分考虑了公司目前的发展状况, 有利于全体股东分享公司成长的经营成果, 该提案提出的分配方案符合公司章程公司未来三年股东分红回报规划 (2014 年年 ) 的规定, 能够达到中国证监会上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红的相关要求, 具备合法性合规性及合理性公司的董事均承诺, 在公司召开董事会审议上述公司 2015 年利润分配及资本公积金转增股本提案时投赞成票四相关风险提示 1 上述利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见, 并非董事会决议, 公司 2015 年度具体的利润分配及资本公积金转增股本的预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施, 因此相关分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准的为准参与讨论的董事均承诺, 在公司召开董事会审议公司 2015 年利润分配及资本公积金转增股方案案时投赞成票公司控股股东黑五类集团以及公司实际控制人李汉荣李汉朝李玉琦和韦清文均承诺, 在公司召开股东大会审议公司 2015 年利润分配及资本公积金转增股方案案时投赞成票 2 限售股解禁情况 (1) 截至本预案预披露公告之日前 6 个月内, 公司存在部分限售股解禁的情况, 具体如下 : 序号股东名称本次上市流通数量 ( 股 ) 上市流通时间

5 1 广西黑五类食品集团有限责任公司 2,143, 年 10 月 19 日 2 北京中外名人科技有限公司 3,809, 年 10 月 19 日 3 红土创新基金银河证券红土创新红石 1 号资产管理计划 5,808, 年 10 月 13 日 4 红土创新基金银河证券红土创新红石 2 号资产管理计划 6,192, 年 10 月 13 日 5 广东温氏投资有限公司 7,580, 年 10 月 13 日 6 财通基金工商银行富春定增分级 30 号资产管理计划 688, 年 10 月 13 日 7 财通基金工商银行财通基金富春定增 37 号资产管理计划 3,443, 年 10 月 13 日 8 财通基金工商银行财通基金富春海捷定增 52 号资产管理计划 344, 年 10 月 13 日 9 招商财富招商银行恒泰华盛 1 号专项资产管理计划 13,000, 年 10 月 13 日 10 财通基金光大银行元普定增 2 号资产管理计划 206, 年 10 月 13 日 11 财通基金光大银行光大资本投资有限公司 2,066, 年 10 月 13 日 12 财通基金光大银行元普定增 3 号资产管理计划 206, 年 10 月 13 日 13 财通基金光大银行中油巨大稳赢 1 号资产管理计划 344, 年 10 月 13 日 14 财通基金光大银行广亚汇智 1 号资产管理计划 688, 年 10 月 13 日 15 财通基金兴业银行海通证券股份有限公司 1,446, 年 10 月 13 日 16 财通基金兴业银行富春 80 号资产管理计划 170, 年 10 月 13 日 17 财通基金兴业银行上海盛宇股权投资中心 ( 有限合伙 ) 3,994, 年 10 月 13 日合计 52,133, (2) 截至本预案预披露公告之日后 6 个月内, 公司存在部分限售股解禁的情况, 具体如下 : 序号股东名称本次上市流通数量 ( 股 ) 上市流通时间 1 广西黑五类食品集团有限责任公司 41,240, 年 5 月 30 日 2 公司股权激励计划限制性股票首个解锁期 1,971, 年 4 月 7 日合计 43,211,462.00

6 3 公司上述利润分配及资本公积金转增股本预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响, 请投资者理性判断, 并注意相关投资风险五其他说明在本预案披露前, 公司严格控制内幕信息知情人的范围, 并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务特此公告南方黑芝麻集团股份有限公司董事会二〇一六年三月二十四日

人员所持本公司股份及其变动管理规则等相关法律法规规范性文件的规定履行信息披露义务 2 公司董监高在审议公司 2015 年度利润分配预案提议前的 6 个月内, 未发生持股变动截止公告日, 公司董监高无减持公司股份的计划除中信国安有限公司外, 公司不存在其他持股 5% 以上的股东 2 原披露内容

人员所持本公司股份及其变动管理规则等相关法律法规规范性文件的规定履行信息披露义务 2 公司董监高在审议公司 2015 年度利润分配预案提议前的 6 个月内, 未发生持股变动截止公告日, 公司董监高无减持公司股份的计划除中信国安有限公司外, 公司不存在其他持股 5% 以上的股东 2 原披露内容股票代码 :000839 股票简称 : 中信国安公告编号 :2016-27 中信国安信息产业股份有限公司关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案补充公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏公司于 2016 年 3 月 23 日发布 2015 年年度报告的同时发布了中信国安信息产业股份有限公司 2015 年利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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