证券代码：股票简称：合兴包装公告编号：号

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窟坚岑
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1 证券代码 : 股票简称 : 合兴包装公告编号 : 号厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏厦门合兴包装印刷股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第四届董事会第二十一次会议于 2017 年 11 月 28 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开本次董事会会议通知已于 2017 年 11 月 23 日发出, 并获得董事确认公司本届董事会有董事 7 人, 亲自出席会议的董事 7 人公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议会议符合公司法和公司章程的有关规定会议由公司副董事长许晓荣女士召集并主持经与会董事认真审议, 以投票表决方式通过了以下决议 : 一会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于非公开发行股票募集资金使用安排的议案 ; 按照公司非公开发行股票预案 ( 修订稿 ) 中本次非公开发行募集资金使用计划的安排, 并结合本次实际募集资金净额情况, 同意公司对募集资金具体投向作如下安排 : 单位 : 万元项目名称智能包装集成服务建设项目包装产业供应链云平台建设项目实施主体厦门合兴智能集成服务有限公司厦门合兴供应链管理有限公司拟投入募集资金 ( 万元 ) 实际投入募集资金 ( 万元 ) 58,803 53, ,347 0 合计 89,150 53, 上述已经保荐机构国金证券股份有限公司出具国金证券关于合兴包装非公开发行股票募集资金使用安排的核查意见, 具体内容刊载于巨潮资讯网 ( 二会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于使用非公开发 1

2 行股票募集资金向公司全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司增资的议案 ; 同意公司以本次发行募集的 535,863, 元资金及利息 ( 实际以注资实施日计 ) 对全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司 ( 以下简称合兴智能 ) 增资用于实施智能包装集成服务建设项目, 其中 90,000, 元计入注册资本, 其余计入资本公积增资后, 合兴智能注册资本由 1,000 万元增加至 10,000 万元该议案已经保荐人独立董事监事会出具明确同意意见, 具体内容请详见 2017 年 11 月 29 日刊载在证券时报证券日报中国证券报上海证券报和巨潮资讯网 ( 上的关于使用非公开发行股票募集资金向公司全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司增资的公告第四届监事会第十三次会议决议公告国金证券股份有限公司出具的国金证券关于合兴包装以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的核查意见和公司独立董事发表的独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见, 具体内容刊载于巨潮资讯网 ( 三会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于变更注册资本相应修订公司章程的议案经中国证券监督管理委员会关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可号 ) 核准, 公司采用非公开发行股票的方式, 向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 )126,544,618 股, 鉴于公司非公开发行股票已实施完毕, 公司注册资本由 104, 万元增加至 116, 万元注册资本变更后需要相应修订公司章程中有关条款, 具体修订情况如下 : 原规定第三条公司于 2008 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股, 于 2008 年 5 月 8 日在深圳证券交易所上市修订后第三条公司于 2008 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股, 于 2008 年 5 月 8 日在深圳证券交易所上市 2

3 2009 年 5 月 25 日, 公司实施权益分派, 以资本公积金向所有股东每 10 股转增 9 股公司于 2010 年 5 月 6 日经中国证监会批准, 向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股 2719 万股, 于 2010 年 7 月 9 日在深圳证券交易所上市 2011 年 6 月 10 日, 公司实施权益分派, 以资本公积金向所有股东每 10 股转增 6 股公司于 2015 年 1 月 5 日经中国证监会批准, 向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股万股, 于 2015 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市 2009 年 5 月 25 日, 公司实施权益分派, 以资本公积金向所有股东每 10 股转增 9 股公司于 2010 年 5 月 6 日经中国证监会批准, 向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股 2719 万股, 于 2010 年 7 月 9 日在深圳证券交易所上市 2011 年 6 月 10 日, 公司实施权益分派, 以资本公积金向所有股东每 10 股转增 6 股公司于 2015 年 1 月 5 日经中国证监会批准, 向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股万股, 于 2015 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市 2016 年 5 月 18 日, 公司实施权益分派, 以资本公积金向所有股东每 10 股转增 18 股公司于 2017 年 5 月 19 日经中国证监会批准, 向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股万股, 于 2017 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市第六条公司注册资本为人民币 104, 万元第六条公司注册资本为人民币 116, 万元 3

4 第十九条公司股份总数为 104, 万股, 公司的股本结构为 : 普通股 104, 万股, 其他种类股 0 股第十九条公司股份总数为 116, 万股, 公司的股本结构为 : 普通股 116, 万股, 其他种类股 0 股根据公司第四届董事会第四次会议及 2016 年度第二次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案, 已授权公司董事会根据本次非公开发行股票结果, 增加公司注册资本修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜, 故本次关于变更注册资本相应修订公司章程的议案无需再行提交股东大会审议公司章程 (2017 年 11 月修订 ) 及公司章程修正案详见公司刊载的巨潮资讯网 ( 四会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于开设募集资金专户的议案按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的有关规定, 经审慎选择, 公司董事会同意将以下银行账户作为厦门合兴智能集成服务有限公司智能包装集成服务建设项目的募集资金专户序号账户名称开户银行账户号码 1 厦门合兴智能集成服务有限公司中国建行银行股份有限公司厦门同安支行厦门合兴智能集成服务有限公司中国工商银行股份有限公司厦门同安支行五会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案 ; 经认真审议, 董事会认为 : 在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下, 同意公司将非公开发行股票的募集资金人民币 48, 万元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过后募集资金增资至厦门合兴智能集成服务有限公司并签署募集资金四方监管协议之日起不超过十二个月该议案已经保荐人独立董事监事会出具明确同意意见, 具体内容详见

5 年 11 月 29 日刊载于证券时报证券日报中国证券报上海证券报和巨潮资讯网上的关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告第四届监事会第十三次会议决议公告国金证券股份有限公司出具的关于厦门合兴包装印刷股份有限公司运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的核查意见和公司独立董事发表的独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见六会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于公司前次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案经认真审议, 董事会认为 : 鉴于公司前次非公开发行股票募集资金投资项目均已完成, 同意公司将前次非公开发行股票节余募集资金 ( 包括利息收入 ) 3, 万元永久补充流动资金该议案已经保荐人独立董事监事会出具明确同意意见, 具体内容请详见 2017 年 11 月 29 日刊载在证券时报证券日报中国证券报上海证券报和巨潮资讯网 ( 上的关于公司前次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告第四届监事会第十三次会议决议公告国金证券股份有限公司出具的关于厦门合兴包装印刷股份有限公司前次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的核查意见和公司独立董事发表的独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见, 具体内容刊载于巨潮资讯网 ( 七会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于向中国光大银行申请综合授信的议案 ; 同意公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元 ( 含本数及等额本外币 ), 并基于上述综合授信额度内向中国光大银行股份有限公司 ( 含境内或境外分行 ) 申请授信额度, 期限自与银行签订合同之日起一年, 公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署八会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于向中国农业银行申请综合授信的议案 ; 同意公司向中国农业银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度不超过人民币 3 亿元 ( 含本数及等额本外币 ), 并基于上述综合授信额度内向中国农业 5

6 银行股份有限公司 ( 含境内或境外分行 ) 申请授信额度, 期限自与银行签订合同之日起一年, 公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署九会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于向兴业银行申请综合授信的议案 ; 同意公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币 3 亿元 ( 含本数及等额本外币 ), 并基于上述综合授信额度内向兴业银行股份有限公司 ( 含境内或境外分行 ) 申请授信额度, 具体授信额度及期限以签订合同为准, 公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署十会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于向中国建设银行申请综合授信的议案 ; 同意公司向中国建设银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度不超过人民币 6 亿元 ( 含本数及等额本外币 ), 并基于上述综合授信额度内向中国建设银行股份有限公司 ( 含境内或境外分行 ) 申请授信, 具体授信额度及期限以签订合同为准, 公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署特此公告厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会二 O 一七年十一月二十八日 6

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证券代码：股票简称：合兴包装公告编号：号证券代码 :002228 股票简称 : 合兴包装公告编号 :2018-050 号厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到位时间 2015 年度非公开发行股票募集资金情况 : 经中国证券监督管理委员会

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