江苏新民纺织科技股份有限公司
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- 娠助 郭
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1 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告证券代码 : 证券简称 : 南极电商公告编号 : 南极电商股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据中国证券监督管理委员会 关于核准南极电商股份有限公司向刘睿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2017]1703 号 ), 南极电商股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 南极电商 ) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 ( 以下简称 本次交易 ) 已完成发行股份购买资产及募集配套资金的相关实施工作 在本次交易过程中, 相关方作出的主要承诺事项情况如下 : 一 上市公司控股股东 实际控制人及其一致行动人 序号承诺方承诺事项承诺的主要内容 如本人 / 本企业因涉嫌所提供或披露的信息存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏, 被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的, 在形成调查结 论之前, 本人 / 本企业不转让在南极电商拥有权益 的股份, 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将 暂停转让的书面申请和股票账户提交南极电商董 事会, 由南极电商董事会代本人向深圳证券交易所 1 张玉祥 朱雪莲 丰南投资 关于信息披露的承诺 和登记结算公司申请锁定 ; 如本人 / 本企业未在两个交易日内提交锁定申请的, 则授权南极电商董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司 报送本人 / 本企业的身份信息和账户信息并申请锁 定 ; 如南极电商董事会未向深圳证券交易所和登记 结算公司报送本人的身份信息和账户信息的, 则授 权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁定相关 股份 如调查结论发现存在违法违规情节, 本人 / 本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安 排 一 截至本承诺函签署之日, 本人 / 本企业未从事 与南极电商及其拟控制的包括时间互联在内的其 2 张玉祥 朱雪莲 丰南投资 关于避免同业竞争的承诺 他公司存在同业竞争关系的业务 二 为避免对上市公司的生产经营构成新的 ( 或可 能的 ) 直接 ( 或间接 ) 的业务竞争, 本次交易完 成后, 本人 / 本企业作为南极电商的实际控制人及 - 1 -
2 3 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告控股股东期间, 本人 / 本企业承诺 : 1 非为上市公司利益之目的, 本人 / 本企业将不直接从事与上市公司相同或类似的产品生产及 / 或业务经营 ; 2 本人/ 本企业将不会投资于任何与上市公司的产品生产及 / 或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业 ; 3 本人/ 本企业保证将促使本人直接或间接控制的企业及本人担任董事及高级管理人员的企业 ( 以下并称 关联企业 ) 不直接或间接从事 参与或进行与上市公司的产品生产及 / 或业务经营相竞争的任何活动 ; 4 本人/ 本企业所参股的企业, 如从事与上市公司构成竞争的产品生产及 / 或业务经营, 本人 / 本企业将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权 ; 5 如上市公司此后进一步扩展产品或业务范围, 本人 / 本企业及 / 或关联企业将不与上市公司扩展后的产品或业务相竞争, 如本人及 / 或关联企业与上市公司扩展后的产品或业务构成或可能构成竞争, 则本人 / 本企业将亲自及 / 或促成关联企业采取措施, 以按照最大限度符合上市公司利益的方式退出该等竞争, 包括但不限于 : (1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品 ; (2) 停止经营构成或可能构成竞争的业务 ; (3) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方 ; (4) 将相竞争的业务纳入到上市公司来经营 三 本人 / 本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺 任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其它各项承诺的有效性 1. 在本次重组完成后, 本人 / 本企业及本人 / 本企业拥有实际控制权或重大影响的除南极电商及其控股子公司 ( 包括拟变更为南极电商子公司的时间互联 ) 外的其他公司及其他关联方将尽量避免与南极电商及其控股子公司之间发生关联交易 ; 对于确有必要且无法回避的关联交易, 均按照公平 公允和等价有偿的原则进行, 交易价格按市场公认的合理张玉祥 朱雪莲 关于减少与规范价格确定, 并按相关法律 法规以及规范性文件的丰南投资关联交易的承诺规定履行交易审批程序及信息披露义务, 切实保护南极电商及其中小股东利益 2. 本人 / 本企业保证严格按照有关法律法规 中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件 深圳证券交易所颁布的业务规则及南极电商 公司章程 等制度的规定, 依法行使股东权利 履行股东义务, 不利用股东的地位谋取不当的利益, 不损害南极电商及其中小股东的合法权益 - 2 -
3 4 5 张玉祥 朱雪莲 丰南投资张玉祥 朱雪莲 丰南投资 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告如违反上述承诺与南极电商及其控股子公司进行交易而给南极电商及其中小股东及南极电商控股子公司造成损失, 本人 / 本企业将依法承担相应的赔偿责任 本次重组前, 时间互联及南极电商均独立于本人 / 本企业, 本次重组完成后, 本人 / 本企业将继续保 关于保持上市公司独立性的承诺关于不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益, 切实履行对公司填补回报的相关措施的承诺 持南极电商的独立性, 在业务 资产 人员 财务 机构上遵循五分开 五独立的原则, 遵守中国证监会有关规定, 不利用南极电商违规提供担保, 不占用南极电商资金, 不与南极电商形成同业竞争 一 作为公司的控股股东 实际控制人, 不越权干预公司经营管理活动 ; 二 作为公司的控股股东 实际控制人, 不侵占公司利益 三 作为公司的控股股东 实际控制人, 确保公司填补回报措施能够得到切实履行 本人 / 本企业作为上述承诺的责任主体, 如违反上述承诺, 给公司及投资者造成损失的, 将依法承担赔偿责任 二 上市公司董事 监事 高级管理人员 序号承诺方承诺事项承诺的主要内容 1 上市公司董事上市公司董事 2 高级管理人员 本次重大资产重组申请文件真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对所提供信息的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 如本次重大资产重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在形成调查结论以前, 不转让在南极电商拥有权益的股份, 并南极电商股份有于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让限公司全体董事的书面申请和股票账户提交上市公司董事会, 由董对申请文件真实 事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定 ; 准确 完整的承诺未在两个交易日内提交锁定申请的, 授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定 ; 董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的, 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份 如调查结论发现存在违法违规情节, 本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排 关于不存在违法本公司及本公司现任董事 高级管理人员不存在因犯罪或违法违规涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被调查的承诺正被中国证监会立案调查的情形 - 3 -
4 3 4 5 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告 现声明本公司及本公司的董事 监事 高级管理人 不存在 关于加强 员, 以及本公司的控股股东 实际控制人, 均不存 与上市公司重大 在 关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异 上市公司董事 资产重组相关股 常交易监管的暂行规定 第十三条的相关情形, 即 : 监事 高级管理 票异常交易监管 1 不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被 人员 的暂行规定 第十 立案调查或者立案侦查的情形 ; 三条的相关情形 2 不存在最近 36 个月被中国证监会作出行政处罚 的声明 或者司法机关依法追究 刑事责任的情形 一 截至本承诺函签署之日, 本人未从事与南极电 商及其拟控制的包括时间互联在内的其他公司存 在同业竞争关系的业务 二 为避免对上市公司的生产经营构成新的 ( 或可 能的 ) 直接( 或间接 ) 的业务竞争, 本次交易完 成后, 本人作为南极电商的董事 / 监事 / 高级管理人 员期间, 本人承诺 : 1 非为上市公司利益之目的, 本人将不直接从事 与上市公司相同或类似的产品生产及 / 或业务经 营 ; 2 本人将不会投资于任何与上市公司的产品生产 及 / 或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业 ; 3 本人保证将促使本人直接或间接控制的企业及 本人担任董事及高级管理人员的企业 ( 以下并称 关联企业 ) 不直接或间接从事 参与或进行与 上市公司的产品生产及 / 或业务经营相竞争的任何上市公司董事 关于避免同业竞活动 ; 监事 高级管理争的承诺函 4 本人所参股的企业, 如从事与上市公司构成竞人员争的产品生产及 / 或业务经营, 本人将避免成为该 等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权 ; 5 如上市公司此后进一步扩展产品或业务范围, 本人及 / 或关联企业将不与上市公司扩展后的产品 或业务相竞争, 如本人及 / 或关联企业与上市公司 扩展后的产品或业务构成或可能构成竞争, 则本人 将亲自及 / 或促成关联企业采取措施, 以按照最大 限度符合上市公司利益的方式退出该等竞争, 包括 但不限于 : (1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品 ; (2) 停止经营构成或可能构成竞争的业务 ; (3) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方 ; (4) 将相竞争的业务纳入到上市公司来经营 三 本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独 立执行之承诺 任何一项承诺若被视为无效或终 止, 将不影响其它各项承诺的有效性 上市公司董事 关于减少和规范 1. 在本次重组完成后, 本人及本人拥有实际控制权 监事 高级管理 与南极电商股份 或重大影响的除南极电商及其控股子公司 ( 包括拟 人员 有限公司关联交 变更为南极电商子公司的时间互联 ) 外的其他公司 - 4 -
5 6 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告易的承诺函及其他关联方将尽量避免与南极电商及其控股子公司之间发生关联交易 ; 对于确有必要且无法回避的关联交易, 均按照公平 公允和等价有偿的原则进行, 交易价格按市场公认的合理价格确定, 并按相关法律 法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务, 切实保护南极电商及其中小股东利益 2. 本人保证严格按照有关法律法规 中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件 深圳证券交易所颁布的业务规则及南极电商 公司章程 等制度的规定, 依法行使股东权利 履行股东义务, 不利用股东的地位谋取不当的利益, 不损害南极电商及其中小股东的合法权益 如违反上述承诺与南极电商及其控股子公司进行交易而给南极电商及其中小股东及南极电商控股子公司造成损失, 本人将依法承担相应的赔偿责任 根据 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号 ) 以及中国证券监督管理委员会 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 等相关法律 法规和规范性文件的要求, 本公司董事及高级管理人员现作出如下承诺 : 1 承诺忠实 勤勉地履行职责, 维护公司和全体股东的合法权益 2 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益 3 承诺对本人的职务消费行为进行约束 关于本次资产重上市公司董事 4 承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投组摊薄即期回报高级管理人员资 消费活动 的承诺函 5 承诺在自身职责和权限范围内, 全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 6 承诺在自身职责和权限范围内, 全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 7 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任 三 上市公司 序号承诺方承诺事项承诺的主要内容 - 5 -
6 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告 1 上市公司 本公司南极电商股份有限公司 ( 统一社会信用代关于重大资产重码 : N) 提供的关于本次重大组提供的申报电资产重组的所有电子文件与书面文件相一致, 本公子文件与书面文司对所有文件 资料 信息承担个别和连带的法律件一致的承诺函责任 2 上市公司 关于不存在违法 犯罪或违法违规 正被调查的承诺 本公司及本公司现任董事 高级管理人员不存在因 涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 正被中国证监会立案调查的情形 3 员工持股计划设立委员会 本期员工持股计划设管理委员会, 作为本期员工持股计划的日常监督管理机构, 由持有人会议选举产生, 对全体持有人负责 管理委员会由 3 名委员组成, 设管理委员会主任 1 名, 由管理委员会全体委员过半数同意选举产生 委员任期为本持股计划的存续期 四 交易对方 序号承诺方承诺事项承诺的主要内容 刘睿 葛楠 虞 1 晗青 陈军 张明 静衡投资 2 静衡投资刘睿 葛楠 虞晗青 陈军 张明 静衡投资 3 张玉祥 南极电商第二期员工持股计划刘睿 葛楠 虞晗青 陈军 张明 静衡投资 4 张玉祥 南极电商第二期员工持股计划 不存在 关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定 第十三条的相关情形的承诺不存在 关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定 第十三条的相关情形的承诺关于不存在泄露内幕信息的承诺函关于信息真实 准确 完整的承诺函 现声明本人不存在 关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定 的相关情形, 即 : 1 不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形 ; 2 不存在最近 36 个月被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形 现声明本公司及本公司的董事 监事 高级管理人员, 以及本公司的控股股东 实际控制人, 均不存在 关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定 第十三条的相关情形, 即 :1 不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形 ; 2 不存在最近 36 个月被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形 本人 / 本公司不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形 本人保证及时为本次交易提供有关信息, 并保证所提供信息真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 如因提供的信息存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 给上市公司或者投资者造成损失的, 将依法承担赔偿责任 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载 - 6 -
7 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告 误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的, 在形成调查结论 以前, 不转让南极电商拥有权益的股份, 并于收 到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书 面申请和股票账户提交上市公司董事会, 由董事 会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定 ; 未在两个交易日内提交锁定申请的, 授权董事会 核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本 人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定 ; 董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人 或本单位的身份信息和账户信息的, 授权证券交 易所和登记结算公司直接锁定相关股份 如调查 结论发现存在违法违规情节, 本人或本单位承诺 锁定股份自愿用于处罚 赔偿安排 本人承诺, 本人对于标的股权拥有完整所有权及 完全 有效的处分权, 除将本人所持有的时间互 5 刘睿 葛楠 虞关于资产权属的联全部股权质押予南极电商外, 本人没有以标的晗青 陈军承诺函股权向任何其他方提供质押担保或设置其他权利 限制, 本人转让标的股权符合时间互联之 公司章程 规定的相关前置条件 6 张明 静衡投资 本人 / 本公司承诺, 本人 / 本公司对于标的股权拥有完整所有权及完全 有效的处分权, 本人 / 本公司关于资产权属的没有以标的股权向任何其他方提供质押担保或设承诺函置其他权利限制, 本人 / 本公司转让标的股权符合时间互联之 公司章程 规定的相关前置条件 7 刘睿 葛楠 虞不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立晗青 陈军 张案调查或者立案侦查的情形, 以及不存在最近五明 静衡投资 五年内未受处罚年内受到行政处罚 ( 与证券市场明显无关的除张玉祥 南极电声明外 ) 刑事处罚 或者涉及与经济纠纷有关的重商第二期员工持大民事诉讼或者仲裁的情形 股计划 刘睿 葛楠 虞 8 晗青 陈军 张最近五年无不良诚信记录, 无任何未按期偿还大明 静衡投资 关于诚信情况的额债务 未履行承诺 被中国证监会采取行政监张玉祥 南极电承诺函管措施或受到证券交易所纪律处分的情况 商第二期员工持 股计划 9 刘睿 葛楠 虞晗青 陈军 张明 关于保持上市公司独立性的承诺函 一 保证上市公司人员独立 1 保证上市公司的总经理 副总经理 财务总监 董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬, 不在本人 / 本企业及其关联自然人 关联企业 关联法人 ( 以下统称为 本人及其关联方, 具体范围参照现行有效的 深圳证券交易所股票上市规则 确定 ) 担任除董事 监事以外的职务 ; 2 保证上市公司的劳动 人事及工资管理与本人 - 7 -
8 10 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告 / 本企业及其关联方之间完全独立 ; 3 本人/ 本企业向上市公司推荐董事 监事 经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行, 不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定 二 保证上市公司资产独立完整 1 保证上市公司具有独立的与经营有关的业务体系和独立完整的资产 ; 2 保证上市公司不存在资金 资产被本人/ 本企业及其关联方占用的情形 ; 3 保证上市公司的住所独立于本人/ 本企业及其关联方 三 保证上市公司财务独立 1 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系, 具有规范 独立的财务会计制度 ; 2 保证上市公司独立在银行开户, 不与本人 / 本企业及其关联方共用银行账户 ; 3 保证上市公司的财务人员不在本人/ 本企业及其关联方兼职 领薪 ; 4 保证上市公司依法独立纳税; 5 保证上市公司能够独立作出财务决策, 本人 / 本企业及其关联方不干预上市公司的资金使用 四 保证上市公司机构独立 1 保证上市公司建立健全法人治理结构, 拥有独立 完整的组织机构 ; 2 保证上市公司的股东大会 董事会 独立董事 监事会 总经理等依照法律 法规和南极电商公司章程独立行使职权 五 保证上市公司业务独立 1 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产 人员 资质和能力, 具有面向市场独立自主持续经营的能力 ; 2 保证本人/ 本企业除通过行使股东权利之外, 不对上市公司的业务活动进行干预 ; 3 保证本人/ 本企业及其控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务 ; 4 保证尽量减少 避免本人/ 本企业及其控制的其他企业与上市公司的关联交易 ; 在进行确有必要且无法避免的关联交易时, 保证按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按相关法律法规以及规范性文件和南极电商公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务 关于收悉南极电由于本次交易实施与否尚存在诸多不确定性 ( 尚刘睿 葛楠 虞商股份有限公司需南极电商股东大会审议及中国证监会核准通晗青 陈军 张本次交易的意向过 ), 我方确认, 在收悉南极电商支付的意向金明 静衡投资金不进行风险投后不得进行如下操作 : - 8 -
9 11 12 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告资等的承诺函 1 将该等意向金全部或部分用于股票 期货等高风险投资项目 ; 2 投资于其他任何无法保障本金安全的投资 理财项目 ; 3 其他可能导致在本次交易无法成功实施后, 我方无法按时履行意向金返还义务的任何事项 一 截至本承诺函签署之日, 本人未从事与南极电商及其控制的包括时间互联在内的其他公司存在同业竞争关系的业务 二 为避免对上市公司的生产经营构成新的 ( 或可能的 ) 直接( 或间接 ) 的业务竞争, 在本次重组完成后本人持有南极电商股份期间, 本人承诺 : 1 非为上市公司利益之目的, 本人将不直接从事与上市公司相同或类似的产品生产及 / 或业务经营 ; 2 本人将不会投资于任何与上市公司的产品生产及 / 或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业 ; 3 本人保证将促使本人直接或间接控制的企业及本人担任董事及高级管理人员的企业 ( 以下并称 关联企业 ) 不直接或间接从事 参与或进行与上市公司的产品生产及 / 或业务经营相竞争的任何活动 ; 刘睿 葛楠 虞关于避免同业竞 4 本人所参股的企业, 如从事与上市公司构成竞晗青争的承诺争的产品生产及 / 或业务经营, 本人将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权 ; 5 如上市公司此后进一步扩展产品或业务范围, 本人及 / 或关联企业将不与上市公司扩展后的产品或业务相竞争, 如本人及 / 或关联企业与上市公司扩展后的产品或业务构成或可能构成竞争, 则本人将亲自及 / 或促成关联企业采取措施, 以按照最大限度符合上市公司利益的方式退出该等竞争, 包括但不限于 : (1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品 ; (2) 停止经营构成或可能构成竞争的业务 ; (3) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方 ; (4) 将相竞争的业务纳入到上市公司来经营 三 本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺 任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其它各项承诺的有效性 就本次交易完成后本人 本人控制的企业以及本关于减少和规范人担任董事 高级管理人员的企业与南极电商可刘睿 葛楠 虞与南极电商股份能发生的关联交易, 特承诺如下 : 晗青有限公司关联交 在本次交易完成后, 本人 本人控制的企业以易的承诺及本人担任董事 高级管理人员的企业 ( 以下 关 - 9 -
10 13 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告联人 ) 将尽量减少与南极电商的关联交易, 若有不可避免的关联交易, 关联企业与南极电商将依法签订协议, 履行合法程序, 并将按照有关法律 法规 南极电商股份有限公司章程 等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜, 保证不通过关联交易损害南极电商及其他股东的合法权益 1 本人作为南极电商本次重大资产重组配套融资认购对象, 以现金方式参与南极电商本次重大资产重组, 即以现金方式认购南极电商向本人非公开发行的股票 本次用于认购南极电商向南极电张玉祥 南极电关于募集配套资商向本人非公开发行股票的现金部分全部来源于商第二期员工持金来源的承诺本人合法 可自由支配的自有资金, 前述资金无股计划任何直接或间接来自于南极电商及其下属公司 2 在按照 股份认购协议 约定需缴纳认购资金的场合, 本人将确保本人支付认购资金前有足够的资金能力, 能够及时 足额支付认购资金 根据上市公司与相关各方签署的 发行股份及支 付现金购买资产协议, 刘睿已承诺将确保自标的 资产交割之日起, 至少在时间互联任职 60 个月, 并与时间互联签订期限至少 60 个月的 竞业限制 协议 和 保密协议 14 刘睿 虞晗青及 核心管理团队 竞业限制和保密 协议的承诺 虞晗青已承诺将确保自标的资产交割之日起, 至少在时间互联任职 36 个月, 并与时间互联签订期 限至少 60 个月的 竞业限制协议 和 保密协议 同时, 时间互联的核心管理团队及技术人员已签 署承诺函, 承诺自标的资产交割之日起, 至少在 时间互联任职 36 个月, 并与时间互联签订期限至 少为 60 个月的 竞业限制协议 和 保密协议 15 刘睿及高管人员 时间互联高管人 员的安排 在标的资产过户至南极电商名下后, 南极电商委派相关人员出任时间互联的董事职务, 且该等人数应占时间互联董事会总人数的半数以上 ; 委派财务负责人 ( 共同对外招聘 ), 对时间互联财务进行管控, 并适用南极电商子公司财务管理相关制度 本次交易后, 时间互联设立董事会, 成员为 3 名, 其中 1 名董事由刘睿担任
11 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告 本人 / 本计划在本次交易过程中认购的南极电商人 民币普通股股票的限制流通或转让事项承诺如 下 : 1 通过本次非公开发行认购的南极电商股份, 自 16 张玉祥 南极电商第二期员工持股计划 关于认购股份锁定期的承诺 发行结束之日起 36 个月内不进行转让,36 个月后根据中国证监会和深圳交易所的有关规定执行 2 本次配套募集资金发行结束后, 由于公司送红股 转增股本等原因增加的公司股份, 亦应遵守 上述约定 3 如相关法律 法规或中国证监会 交易所规则 对本人本次认购南极电商股份的锁定期有其他规 定的, 还应同时符合该等规定的要求 本人作为时间互联的股东, 现作出如下不可撤销 的承诺与保证 : 1 本人通过本次重组认购的南极电商新增股份, 自上市之日起 12 个月内不向任何第三方转让 ; 在遵守前述股份锁定期的前提下, 为使上市公司 与本人签订的业绩补偿协议更具可操作性, 本人 同意就所认购的南极电商股份自股份上市之日起 满 12 个月后按如下方式解除限售 : (1) 自股份发行结束之日起 12 个月后, 且南极 电商公布时间互联 2017 年年度 专项审核报告 后, 如果时间互联经审计 2017 年期末累计实现净 利润数不低于截至 2017 年期末累计承诺净利润 数, 则本人可转让本次交易中获得的上市公司股 票份额的 30%; (2) 在南极电商公布时间互联 2018 年年度 专 17 刘睿 葛楠 虞晗青 陈军 张明 关于股份锁定期的承诺函 项审核报告 后, 如果时间互联经审计 2018 年期末累计实现净利润数不低于截至 2018 年期末累计承诺净利润数, 则本人可转让在本次交易中获得 的上市公司股票份额的 60%; (3) 在南极电商公布时间互联 2019 年年度 专 项审核报告 后, 如果时间互联经审计 2019 年期 末累计实现净利润数不低于截至 2019 年期末累计 承诺净利润数, 则本人可转让在本次交易中获得 的上市公司股票份额的 90%; 在本次交易获得中国证监会核准通过 48 个月后, 本人可转让在本次交易中获得的上市公司股票份 额的 100%; 上述业绩承诺未达到的, 则本人在当期进行业绩 补偿后, 可按照上述约定转让获得的上市公司股 票 如相关法律 法规或中国证监会 交易所规则对 时间互联股东所持股份锁定期有其他规定的, 还 应同时符合该等规定的要求
12 特此公告 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告 南极电商股份有限公司董事会 2017 年 11 月 7 日
( 本页无正文, 仅为 关于提供信息的承诺函 的签署页 ) 承诺方 : 杨圣辉 2015 年 5 月 6 日
关于提供信息的承诺函 江苏友利投资控股股份有限公司 ( 下称 友利控股 ) 拟通过资产置换及非公开发行股份方式收购北京中清龙图网络技术有限公司 ( 下称 标的公司 )100% 股权 ( 下称 标的资产 ) 并向江苏双良科技有限公司出售资产 ( 下称 本次交易 ) 本方( 下称 承诺方 ) 作为交易对方, 现承诺如下 : 1 承诺方将及时向友利控股提供本次交易相关信息, 并保证所提供的信息真实 准确
More information( 本页无正文, 仅为 关于提供信息的承诺函 的签署页 ) 承诺方 : 江苏双良科技有限公司 ( 盖章 ) 2015 年 5 月 6 日
关于提供信息的承诺函 江苏友利投资控股股份有限公司 ( 下称 友利控股 ) 拟通过资产置换及非公开发行股份方式收购北京中清龙图网络技术有限公司 100% 股权并拟向江苏双良科技有限公司 ( 下称 承诺方 ) 出售资产 ( 下称 本次交易 ) 承诺方作为友利控股的控股股东及本次交易的交易对方, 现承诺如下 : 1 承诺方将及时向友利控股提供本次交易相关信息, 并保证所提供的信息真实 准确 完整, 如因提供的信息存在虚假记载
More information授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定 ; 董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的, 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份 如调查结论发现存在违法违规情节, 本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排 承诺人 : 刘春河
关于所提供信息真实 准确 完整的承诺函 鉴于广州达意隆包装机械股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 ) 拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买赤子城移动科技 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 赤子城 ) 股份并募集配套资金 ( 以下简称 本次交易 ), 本人郑重承诺如下 : 1 本人已向上市公司提供本次交易相关的信息, 并保证所提供信息的真实性 准确性 完整性, 保证不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏
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长城证券股份有限公司关于国机通用机械科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之限售股解禁核查意见 长城证券股份有限公司 ( 以下简称 长城证券 本独立财务顾问 ) 作为国机通用机械科技股份有限公司 ( 原安徽国通高新管业股份有限公司, 以下简称 国机通用 公司 ) 发行股份购买资产暨关联交易持续督导的独立财务顾问, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司重大资产重组管理办法 上海证券交易所股票上市规则
More information未发生重大不利变化 ; 3 在预测公司总股本时, 假设本次交易发行股份数量为 5, 万股, 不考虑其他对股份数有影响的事项 ; 4 假设公司 2016 年度扣除非经常性损益前 / 后归属于上市公司股东的净利润为公司 2016 年 1-6 月已公告数据的 2 倍 ; 5 假设收购武汉飞游
长城证券股份有限公司关于江西恒大高新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及其填补措施的核查意见 长城证券股份有限公司 ( 以下简称 长城证券 或 本独立财务顾问 ) 作为江西恒大高新技术股份有限公司 ( 以下简称 恒大高新 或 公司 或 上市公司 ) 本次交易的独立财务顾问, 根据国务院 中国证监会等相关部门发布的 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
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证券代码 :000547 证券简称 : 航天发展公告编号 :2016-096 航天工业发展股份有限公司董事会对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易对上市公司即期回报影响情况及防范和填补即期回报被摊薄措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 航天工业发展股份有限公司 ( 以下简称 航天发展 上市公司 或 公司 ) 拟分别向公安部第三研究所
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证券简称 : 天音控股证券代码 :000829 公告编号 :2017-060 号 天音通信控股股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1 会议的召开情况: (1) 召开时间
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华泰联合证券有限责任公司关于北京华联商厦股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2016 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇一七年五月 重要声明华泰联合证券有限责任公司接受北京华联商厦股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 华联股份 公司 ) 的委托, 担任上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问及持续督导机构 根据 上市公司重大资产重组管理办法 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法
More information重要声明 长城证券作为广东万家乐股份有限公司 2016 年重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问, 根据 上市公司重大资产重组管理办法 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法 等有关规定, 按照证券行业公认的业务标准 道德规范, 本着诚实信用 勤勉尽责的态度, 在认真审阅相关资料和充分了解本次交易的基础
长城证券股份有限公司 关于广东万家乐股份有限公司重大资产出 售暨关联交易之 2016 年度持续督导意见 独立财务顾问长城证券股份有限公司 GREATWALLSECURITIES CO., LTD. 二零一七年四月 1 重要声明 长城证券作为广东万家乐股份有限公司 2016 年重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问, 根据 上市公司重大资产重组管理办法 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法 等有关规定,
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证券代码 :300149 证券简称 : 量子生物公告编号 :2018-90 量子高科 ( 中国 ) 生物股份有限公司 关于重大资产重组相关方承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 量子高科 ( 中国 ) 生物股份有限公司 ( 以下简称 公司 上市公司 或 量 子生物 ) 于 2018 年 5 月 22 日收到中国证券监督管理委员会 (
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海通证券股份有限公司 关于 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二零一八年八月 1 独立财务顾问声明与承诺 海通证券股份有限公司接受江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司的委托, 担任其发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司重大资产重组管理办法 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法
More information义 在本次交易中, 相关方作出的承诺事项及承诺履行情况如下 : 一 深天马及其董事 监事 高级管理人员作出的重要承诺 承诺事项 承诺方 主要承诺内容 关于不存在泄露或利用内幕信息进行内幕交易的承诺 深天马 本公司及本公司董事 监事 高级管理人员 参与本次交易的人员及其直系亲属不存在泄露本次交易的相关
证券代码 : 000050 证券简称 : 深天马 A 公告编号 :2018-009 天马微电子股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 天马微电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 深天马 ) 发行股份购买厦门天马微电子有限公司 ( 以下简称 厦门天马 )100% 股权
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证券代码 :000980 证券简称 : 金马股份公告编号 :2017-025 黄山金马股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人燕根水 主管会计工作负责人方茂军及会计机构负责人
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证券代码 :000835 证券简称 : 长城动漫公告编号 :2016-091 长城国际动漫游戏股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 1 2016 年 7 月 10 日, 公司董事会收到控股股东长城影视文化企业集团有限公司 ( 以下简称 长城集团 ) 以书面形式提交的 关于向长城国际动漫游戏股份有限公司
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证券代码 :002127 证券简称 : 南极电商公告编号 :2017-035 南极电商股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人张玉祥 主管会计工作负责人凌云及会计机构负责人
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民生证券股份有限公司关于 成都博瑞传播股份有限公司本次重组摊薄即期回报 之独立财务顾问核查意见 民生证券股份有限公司 ( 以下简称 民生证券 或 独立财务顾问 ) 作为成都博瑞传播股份有限公司 ( 以下简称 博瑞传播 公司 或 上市公司 ) 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问, 根据 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 证监会公告 [2015]31
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证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2018-031 科大智能科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案 3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 本次股东大会召开的基本情况
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证券代码 :603936 证券简称 : 博敏电子公告编号 : 临 2018-019 博敏电子股份有限公司关于 本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况 及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 博敏电子股份有限公司 ( 以下简称 博敏电子 上市公司 公司 ) 拟 发行股份及支付现金购买深圳市君天恒讯科技有限公司
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证券代码 :002559 证券简称 : 亚威股份公告编号 :2016-074 江苏亚威机床股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏亚威机床股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2015 年 1 月 13 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露了 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书
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广发证券股份有限公司关于深圳市赛为智能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2017 年度持续督导意见 二〇一八年四月 1 广发证券股份有限公司 ( 以下简称 广发证券 或 独立财务顾问 ) 声明 : 本督导意见所依据的文件 书面资料 业务经营数据等由深圳市赛为智能股份有限公司 ( 以下简称 赛为智能 上市公司 或 公司 ) 及相关当事人提供, 公司及该等当事人对所提供的文件
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重要提示 财富管理中心 战略委员会 审计委员会 监事会办公室 问责委员会 战略发展部绍兴分行金华分行开发区支行高新支行秀洲支行湖州分行 监督委员会 经营管理委员会 金融市场部小微业务部个人业务部梅湾支行提名委员会 资产负债管理委员会 公司业务部办公室秀水支行 贷款评审委员会 计划财务部人力资源部 电子银行部国际业务部授信评审部总行营业部南湖支行海宁支行风险管理与关联交易控制委员会 提名与薪酬委员会
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股票代码 :000019 200019 股票简称 : 深深宝 A 深深宝 B 上市地点 : 深圳证券交易所 深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况 暨新增股份上市报告书 独立财务顾问 二〇一八年十一月 特别提示 一 本次发行股份购买资产新增股份发行价格为 8.96 元 / 股 二 本次发行股份购买资产新增股份数量为 655,752,951 股 三 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
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证券代码 :600438 证券简称 : 通威股份公告编号 :2016-061 通威股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5 月
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证券代码 :600986 证券简称 : 科达股份公告编号 :2016-046 科达集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 4
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光大证券股份有限公司 恒泰长财证券有限责任公司关于国盛金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2017 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 二零一八年四月 声明 光大证券股份有限公司 恒泰长财证券有限责任公司接受上市公司委托, 担任其发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问 根据 公司法 证券法 重组办法 和
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A 股代码 :601390 A 股简称 : 中国中铁 上市地点 : 上海证券交易所 H 股代码 :00390 H 股简称 : 中国中铁 上市地点 : 香港联合交易所 中国中铁股份有限公司 发行股份购买资产预案 ( 摘要 ) 序号 交易对方名称 1 中国国新控股有限责任公司 2 中国长城资产管理股份有限公司 3 中国东方资产管理股份有限公司 4 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 5 穗达 ( 嘉兴
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证券代码 :6740 证券简称 : 山西焦化公告编号 :2017-070 号 山西焦化股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年 10
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2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86
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