( 三 ) 非公开发行限售股锁定期安排 1 非公开发行股份购买资产的锁定期安排横店控股 金华相家及自然人许晓华以标的资产认购的英洛华科技发行的股份, 自股份上市之日起三十六个月内不得转让 横店控股及关联方金华相家对本次发行股份购买资产中认购的上市公司股份出具如下承诺 : 本次交易完成后 6 个月内如
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- 裔将 郜
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1 西南证券股份有限公司 关于英洛华科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金限售股上市流通的核查意见 西南证券股份有限公司 ( 以下简称 西南证券 本独立财务顾问 ) 作为英洛华科技股份有限公司 ( 以下简称 英洛华科技 公司, 原名称为 太原双塔刚玉股份有限公司 )2015 年度发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问, 根据 公司法 证券法 上市公司重大资产重组管理办法 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法 上市公司证券发行管理办法 深圳证券交易所股票上市规则 等法律法规的要求, 对英洛华科技本次限售股份上市流通事项进行了核查, 具体情况如下 : 一 本次解除限售的股份取得的基本情况 ( 一 ) 非公开发行限售股核准情况 2015 年 6 月 17 日, 英洛华科技收到中国证监会 关于核准太原双塔刚玉股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]1225 号 ), 核准英洛华科技向横店集团控股有限公司 ( 以下简称 横店控股 ) 发行 68,612,335 股股份 向金华相家投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 金华相家 ) 发行 6,747,136 股股份 向许晓华发行 1,733,040 股股份购买相关资产 ; 核准英洛华科技非公开发行不超过 24,468,085 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金 ( 二 ) 非公开发行限售股股份登记情况 2015 年 8 月 18 日, 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了 股份登记申请受理确认书, 英洛华科技已于 2015 年 8 月 18 日办理完毕本次发行股份购买资产并募集配套资金的新增股份登记申请 2015 年 8 月 24 日, 本次发行股份购买资产并募集配套资金所发行股份在深圳证券交易所上市
2 ( 三 ) 非公开发行限售股锁定期安排 1 非公开发行股份购买资产的锁定期安排横店控股 金华相家及自然人许晓华以标的资产认购的英洛华科技发行的股份, 自股份上市之日起三十六个月内不得转让 横店控股及关联方金华相家对本次发行股份购买资产中认购的上市公司股份出具如下承诺 : 本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的股票发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的股票发行价的, 本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月 ; 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确以前, 暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份 交易对方许晓华对本次发行股份购买资产中认购的上市公司股份出具如下承诺 : 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确以前, 暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份 本次发行结束后, 由于公司送红股 转增股本等原因增持的公司股份, 亦遵守上述约定 (2) 非公开发行股份募集配套资金的锁定期安排横店控股在募集配套资金中认购的英洛华科技发行的股份, 自股份上市之日起三十六个月内不得转让 横店控股对本次募集配套资金中认购的上市公司股份出具如下承诺 :
3 本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的股票发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的股票发行价的, 本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月 ; 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确以前, 暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份 本次发行结束后, 由于公司送红股 转增股本等原因增持的公司股份, 亦遵守上述约定 二 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2015 年 8 月, 公司本次重大资产重组非公开发行股份完成登记上市, 公司总股本变更为 444,486,764 股 2016 年 5 月, 公司实施 2015 年度利润分配方案, 以公司截止 2015 年 12 月 31 日的总股本为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 上述利润分配方案实施完成后, 公司总股本变更为 888,973,528 股 2016 年 5 月, 公司收到中国证券监督管理委员会出具的 关于核准英洛华科技股份有限公司向横店集团东磁有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2016]948 号 ), 核准上市公司向横店集团东磁有限公司发行 49,038,919 股股份 向东阳市恒益投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 发行 6,050,900 股股份 向浙江横店进出口有限公司发行 6,087,824 股股份购买相关资产, 并核准上市公司非公开发行不超过 61,177,642 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金 2016 年 6 月, 公司完成此次新增股份的发行及上市, 公司总股本变更为 1,133,684,103 股 三 本次限售股上市流通的有关承诺 ( 一 ) 股份锁定承诺履行情况
4 本次申请解除股份限售的股东在 太原双塔刚玉股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (2015 年度重大资产重组 ) 中针对股 份锁定期的承诺情况如下 : 承诺方承诺内容承诺期限履行情况 一 本公司承诺在本次发行中所认购的上市公司的 股票自股份上市之日起三十六个月内不进行任何转 让, 在此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所的有关规定执行 二 本次交易完成后 6 个月内横店集如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发团控股行股份购买资产的股票发行价, 或者交易完成后 6 个有限公月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的股票发行司 金华价的, 本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 相家投个月 三 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存资合伙在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关企业 ( 有立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查限合伙 ) 结论明确以前, 暂停转让本公司在上市公司拥有权益 许晓华 的股份 四 本次发行结束后, 本公司由于上市公司 送红股 转增股本等原因增持的股份, 亦应遵守上述 锁定期的约定 一 本人承诺在本次发行中所认购的上市公司的股 票自股份上市之日起三十六个月内不进行任何转让, 在此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所 的有关规定执行 二 本次发行结束后, 本人由于上 市公司送红股 转增股本等原因增持的股份, 亦应遵 守上述锁定期的约定 三 如本次交易因涉嫌所提供 或披露的信息存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查 的, 在案件调查结论明确以前, 暂停转让本人在上市 公司拥有权益的股份 ( 二 ) 业绩承诺履行情况 36 个月 36 个月 已履行完毕, 不存在违反承诺的情况 已履行完毕, 不存在违反承诺的情况 本次重组中, 根据英洛华科技与横店控股 金华相家及自然人许晓华签署的 业绩补偿协议 业绩补偿协议之补充协议, 利润补偿期间为本次收购实 施完成后的三年, 包括实施完成当年 因本次收购于 2015 年实施完成, 则对应 的利润补偿期间为 2015 年 2016 年 2017 年 交易对方承诺标的资产在利润补 偿期间的累积实际净利润, 不低于本次重大资产重组聘请的评估机构出具的评估 报告所载的相应期间的累积预测净利润, 即预测净利润即为交易对方的承诺净利 润 实际净利润 承诺净利润均为扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的
5 净利润 根据 评估报告, 标的资产 2015 年 2016 年及 2017 年实现的预测净利润分别为 4, 万元 5, 万元 6, 万元 根据山东和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 关于浙江联宜电机有限公司 2015 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 ( 和信专字 (2016) 第 号 ) 关于资产重组标的公司 2016 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 ( 和信专字 (2017) 第 号 ) 关于资产重组标的公司 2017 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 ( 和信专字 (2018) 第 号 ), 标的资产 2015 年度 2016 年度及 2017 年度业绩承诺已完成 ( 三 ) 其他承诺履行情况本次申请解除股份限售的股东在 太原双塔刚玉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (2015 年度重大资产重组 ) 中其他承诺情况如下 : (1) 横店集团控股有限公司相关承诺 承诺名称关于避免同业竞争的承诺函关于减少和规范关联交易的承诺函 承诺的主要内容 一 除赣州市东磁稀土有限公司外, 本方目前不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与太原刚玉从事相同或相似业务的经济实体 机构和经济组织的情形 二 自本承诺签署后, 本方将不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与太原刚玉从事相同或相似业务的企业 三 如太原刚玉认定本方将来产生的业务与太原刚玉存在同业竞争, 则在太原刚玉提出异议后, 本方将及时转让或终止上述业务 如太原刚玉提出受让请求, 则本方应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给太原刚玉 四 本方如从任何第三方获得的任何商业机会与太原刚玉经营的业务有竞争或可能构成竞争, 则本方将立即通知太原刚玉, 并尽力将该商业机会让予太原刚玉 五 本方将利用对所控制的其他企业的控制权, 促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺 六 本方保证严格遵守太原刚玉章程的规定, 与其他股东一样平等地行使股东权利 履行股东义务, 保障太原刚玉独立经营 自主决策 本方不利用股东地位谋求不当利益, 不损害太原刚玉和其他股东的合法权益 (1) 就本方及本方的关联企业与上市公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事项, 保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与上市公司发生交易 如未按市场交易的公平原则与上市公司发生交易, 而给上市公司造成损失或已经造成损失, 由本方承担赔偿责任 (2) 本方将善意履行作为上市公司控股股东的义务, 充分尊重上市公司的独立法人地位, 保障上市公司独立经营 自主决策 本方将严格按照中国 公司法 以及上市公司的公司章程的规定, 促使经本方提名的上市公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任 (3) 本方及本方的关联企业, 将来尽可能避免与上市公司发生关联交易 (4) 本方及本方的关联企业承诺不以借款 代偿债务
6 承诺名称关于保证上市公司独立性的承诺函关于拟注入资产权属的承诺函关于提供资料真实 准确和完整的承诺函关于本次重组的公开承诺函承诺函 承诺的主要内容代垫款项或者其他方式占用上市公司资金, 也不要求上市公司为本方及本方的关联企业进行违规担保 (5) 如果上市公司在今后的经营活动中必须与本方或本方的关联企业发生不可避免的关联交易, 本方将促使此等交易严格按照国家有关法律法规 中国证监会 深圳证券交易所的相关规定以及上市公司的章程等内部治理相关制度的规定履行有关程序, 在上市公司股东大会对关联交易进行表决时, 严格履行回避表决的义务 ; 与上市公司依法签订协议, 及时进行信息披露 ; 保证按照正常的商业条件进行, 且本方及本方的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件, 保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益 (6) 本方及本方的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议 本方及本方的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益 (7) 如违反上述承诺给上市公司造成损失, 本方将向上市公司作出赔偿 为了维护太原刚玉生产经营的独立性, 保护太原刚玉其他股东的合法权益, 作为太原刚玉的控股股东将保证做到太原刚玉人员独立 资产独立 机构独立 业务独立 财务独立 一 本公司所持有的拟注入上市公司之资产合法有效, 不存在权利质押 司法冻结等权利限制或存在受任何他方追溯 追索之可能, 不存在应披露而未披露的负债 担保及其他或有事项 ; 联宜电机系依法设立合法存续的股份有限公司, 资产及业务完整 真实, 业绩持续计算, 不存在未披露的影响本次交易的实质性障碍或瑕疵 二 本公司承诺, 若联宜电机因补缴税款 承担未披露的负债 担保或其他或有事项而遭受损失, 由本公司按照本次重组前的持股比例予以承担 三 自本函签署之日至本次交易完成, 本公司确保联宜电机不出现影响本次交易的重大资产减损 重大业务变更等情形 一 本公司已向上市公司提交全部所需文件及相关资料, 同时承诺所提供纸质版和电子版资料均完整 真实 可靠, 有关副本材料或者复印件与原件一致, 文件上所有签字与印章皆真实 有效, 复印件与原件相符 二 本公司保证所提供的信息真实 准确 完整, 如因提供的信息存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 给上市公司或者投资者造成损失的, 将依法承担个别和连带的法律责任 三 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在形成调查结论以前, 本单位不转让在上市公司拥有权益的股份, 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会, 由董事会代向证券交易所和登记结算公司申请锁定 ; 如未两个交易日内提交锁定申请, 授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的账户信息并申请锁定 ; 董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的账户信息的, 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份 如调查结论发现存在违法违规情节, 本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排 若有任何个人或单位就联宜电机及前身企业的国有改制活动 职工股个人权益事宜与联宜电机发生争议 纠纷, 向当地人民政府或行政主管机关提出信访 投诉或向人民法院 仲裁机构提请诉讼或仲裁请求, 导致联宜电机承担任何赔偿 补偿责任, 且联宜电机承认该等责任或者经司法机关 仲裁机构生效判决 裁决所认定, 则该等赔偿
7 承诺名称关于持有太原刚玉股票限售的补充承诺函关于联宜电机社保与住房公积金事项的承诺函关于业绩补偿的补充承诺 承诺的主要内容补偿责任所涉金额均由横店控股以自有资产承担和支付, 以确保联宜电机不会因此遭受任何损失 ; 在联宜电机必须先行支付该等款项的情况下, 横店控股将在联宜电机支付后的五个工作日内及时以现金形式偿付联宜电机 太原双塔刚玉股份有限公司拟发行股份购买浙江联宜电机股份有限公司 100% 股权并募集配套资金, 横店控股 ( 本公司 ) 认购该等股份所涉之交易将构成上市公司收购 ( 下称 本次收购 ) 本公司承诺, 在本次收购完成前本公司所持有的上市公司股份, 自本次收购完成后 12 个月内不进行转让, 但法律 法规和规章另有规定允许转让的除外 自 2011 年 1 月 1 日起至本次太原双塔刚玉股份有限公司重大资产重组完成之前, 倘若联宜电机及其子公司东阳市联宜机电有限公司因违反社保 住房公积金相关法律 法规 规章 规范性文件的规定, 而被任何行政主管机关 主管机构给予处罚或要求补缴相关费用, 或被相关员工主张承担补缴等任何赔偿或补偿责任的, 则就联宜电机或其子公司依法应承担的该等罚款 滞纳金或赔偿和补偿款项, 均将由本公司以自有资产承担和支付, 以确保联宜电机及其子公司不会因此遭受任何损失 ; 在联宜电机或其子公司必须先行支付该等款项的情况下, 本公司将在联宜电机或其子公司支付后的五个工作日内及时以现金形式向其偿付 对于联宜电机使用募集配套资金投资项目在业绩承诺期间内的相应业绩及募集资金专户存储或现金管理所产生的利息等收益, 不计入上市公司与本方根据 业绩补偿协议 及其补充协议确定的联宜电机在业绩承诺期间内的实际净利润 ( 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 ) (2) 金华相家投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 相关承诺 承诺名称关于拟注入资产权属的承诺函关于提供资料真实 准确和完整的承诺函关于本次重组的公开承诺函 承诺的主要内容 一 本公司所持有的拟注入上市公司之资产合法有效, 不存在权利质押 司法冻结等权利限制或存在受任何他方追溯 追索之可能, 不存在应披露而未披露的负债 担保及其他或有事项 ; 联宜电机系依法设立合法存续的股份有限公司, 资产及业务完整 真实, 业绩持续计算, 不存在未披露的影响本次交易的实质性障碍或瑕疵 二 本公司承诺, 若联宜电机因补缴税款 承担未披露的负债 担保或其他或有事项而遭受损失, 由本公司按照本次重组前的持股比例予以承担 三 自本函签署之日至本次交易完成, 本公司确保联宜电机不出现影响本次交易的重大资产减损 重大业务变更等情形 一 本公司已向上市公司提交全部所需文件及相关资料, 同时承诺所提供纸质版和电子版资料均完整 真实 可靠, 有关副本材料或者复印件与原件一致, 文件上所有签字与印章皆真实 有效, 复印件与原件相符 二 本公司保证所提供的信息真实 准确 完整, 如因提供的信息存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 给上市公司或者投资者造成损失的, 将依法承担个别和连带的法律责任 三 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在形成调查结论以前, 本单位不转让在上市公司拥有权益的股份, 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面
8 承诺名称 关于业绩补偿的补 充承诺 承诺的主要内容申请和股票账户提交上市公司董事会, 由董事会代向证券交易所和登记结算公司申请锁定 ; 如未在两个交易日内提交锁定申请, 授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的账户信息并申请锁定 ; 董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的账户信息的, 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份 如调查结论发现存在违法违规情节, 本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排 对于联宜电机使用募集配套资金投资项目在业绩承诺期间内的相应业绩及募集资金专户存储或现金管理所产生的利息等收益, 不计入上市公司与本方根据 业绩补偿协议 及其补充协议确定的联宜电机在业绩承诺期间内的实际净利润 ( 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 ) (3) 自然人许晓华相关承诺 承诺名称关于拟注入资产权属的承诺函关于提供资料真实 准确和完整的承诺函关于本次重组的公开承诺函关于业绩补偿的补充承诺 承诺的主要内容 一 本人所持有的拟注入上市公司之资产合法有效, 不存在权利质押 司法冻结等权利限制或存在受任何他方追溯 追索之可能, 不存在应披露而未披露的负债 担保及其他或有事项 ; 联宜电机系依法设立合法存续的股份有限公司, 资产及业务完整 真实, 业绩持续计算, 不存在未披露的影响本次交易的实质性障碍或瑕疵 二 本人承诺, 若联宜电机因补缴税款 承担未披露的负债 担保或其他或有事项而遭受损失, 由本人按照本次重组前的持股比例予以承担 三 自本函签署之日至本次交易完成, 本人确保联宜电机不出现影响本次交易的重大资产减损 重大业务变更等情形 一 本人已向上市公司提交全部所需文件及相关资料, 同时承诺所提供纸质版和电子版资料均完整 真实 可靠, 有关副本材料或者复印件与原件一致, 文件上所有签字与印章皆真实 有效, 复印件与原件相符 二 本人保证所提供的信息真实 准确 完整, 如因提供的信息存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 给上市公司或者投资者造成损失的, 将依法承担个别和连带的法律责任 三 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在形成调查结论以前, 本人不转让在上市公司拥有权益的股份, 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会, 由董事会代向证券交易所和登记结算公司申请锁定 ; 如未在两个交易日内提交锁定申请, 授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定 ; 董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的, 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份 如调查结论发现存在违法违规情节, 本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排 对于联宜电机使用募集配套资金投资项目在业绩承诺期间内的相应业绩及募集资金专户存储或现金管理所产生的利息等收益, 不计入上市公司与本方根据 业绩补偿协议 及其补充协议确定的联宜电机在业绩承诺期间内的实际净利润 ( 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 )
9 截至本核查意见出具日, 本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项 承诺 上述股东也不存在以借款 代偿债务 代垫款项或者其他方式占用公司资 金的情况, 公司不存在违法违规为上述股东提供担保的情形 四 本次限售股上市流通情况 1 本次限售股份可上市流通日期为 2018 年 8 月 31 日 2 本次解除限售股份的总数为 203,121,192 股, 占公司股份总数的 17.92% 3 本次限售股份可上市流通情况如下: 序号 股东名称 持股数量 ( 股 ) 本次解除限售股本次解除限售本次解除限售股份占公司无限售股份数 ( 股 ) 份占总股本比例股份总数的比例 1 横店控股 446,427, ,160, % 16.42% 2 金华相家 13,494,272 13,494, % 1.19% 3 许晓华 3,466,080 3,466, % 0.31% 合计 463,387, ,121, % 17.92% 注 : 许晓华先生为公司董事长, 持有公司有限售条件流通股 3,466,080 股, 本次解除限 售后, 其中 2,599,560 股为高管锁定股,866,520 股为其当年可转让股份 五 股本变动结构表 本次股东解除限售及上市流通后, 上市公司股本结构如下 : 股份类型 本次限售股上市流通前本次限售股上市流通后本次变动数股数比例股数比例 一 有限售条件的流通股 447,834, % -200,521, ,312, % 二 无限售条件的流通股 685,850, % +200,521, ,371, % 三 股份总数 1,133,684, % - 1,133,684, % 六 西南证券核查意见 经核查, 西南证券认为, 英洛华科技本次非公开发行股份购买资产并募集配 套资金的限售股份上市流通事项符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规 则 等相关法律法规的规定, 本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合
10 相关法律法规及限售承诺 西南证券对英洛华科技本次非公开发行股份购买资产 并募集配套资金的限售股上市流通事项无异议
11 ( 本页无正文, 为 西南证券股份有限公司关于英洛华科技股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金限售股上市流通的核查意见 的签章页 ) 西南证券股份有限公司 2018 年 8 月 28 日
( 本页无正文, 仅为 关于提供信息的承诺函 的签署页 ) 承诺方 : 杨圣辉 2015 年 5 月 6 日
关于提供信息的承诺函 江苏友利投资控股股份有限公司 ( 下称 友利控股 ) 拟通过资产置换及非公开发行股份方式收购北京中清龙图网络技术有限公司 ( 下称 标的公司 )100% 股权 ( 下称 标的资产 ) 并向江苏双良科技有限公司出售资产 ( 下称 本次交易 ) 本方( 下称 承诺方 ) 作为交易对方, 现承诺如下 : 1 承诺方将及时向友利控股提供本次交易相关信息, 并保证所提供的信息真实 准确
More information( 本页无正文, 仅为 关于提供信息的承诺函 的签署页 ) 承诺方 : 江苏双良科技有限公司 ( 盖章 ) 2015 年 5 月 6 日
关于提供信息的承诺函 江苏友利投资控股股份有限公司 ( 下称 友利控股 ) 拟通过资产置换及非公开发行股份方式收购北京中清龙图网络技术有限公司 100% 股权并拟向江苏双良科技有限公司 ( 下称 承诺方 ) 出售资产 ( 下称 本次交易 ) 承诺方作为友利控股的控股股东及本次交易的交易对方, 现承诺如下 : 1 承诺方将及时向友利控股提供本次交易相关信息, 并保证所提供的信息真实 准确 完整, 如因提供的信息存在虚假记载
More information授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定 ; 董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的, 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份 如调查结论发现存在违法违规情节, 本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排 承诺人 : 刘春河
关于所提供信息真实 准确 完整的承诺函 鉴于广州达意隆包装机械股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 ) 拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买赤子城移动科技 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 赤子城 ) 股份并募集配套资金 ( 以下简称 本次交易 ), 本人郑重承诺如下 : 1 本人已向上市公司提供本次交易相关的信息, 并保证所提供信息的真实性 准确性 完整性, 保证不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏
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证券代码 :000795 证券简称 : 英洛华公告编号 :2017-015 英洛华科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
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英洛华科技股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年 10 月 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人许晓华先生 主管会计工作负责人方建武先生及会计机构负责人谢春英女士声明 : 保证季度报告中财务报表的真实
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中信建投证券股份有限公司关于中航电测仪器股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 限售股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称 中信建投 ) 作为中航电测仪器股份有限公司 ( 以下简称 公司 中航电测 ) 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问, 依照 上市公司重大资产重组管理办法 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法 等相关规定, 对中航电测本次非公开发行的限售股份上市流通事项进行了核查,
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