(Microsoft Word - 102\246~\252\321\252F\261`\267|\304\263\250\306\277\375.doc)
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- 计 耿
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1 雃博股份有限公司一 O 二年股東常會議事錄 時間 : 中華民國一 O 二年六月十八日 ( 星期二 ) 上午九時正地點 : 新北市土城區民生街 9 號出席 : 親自出席股東股數 39,510,153 股, 委託出席股數 2,685,427 股, 合計出席股數計 42,195,580 股, 佔本公司已發行股份總數 83,385,557 股之 50.60% 列席 : 劉書琳會計師 郭瓔滿律師 主席 : 韓董事長春菊 記錄 : 王家蘭 壹 宣佈開會 : 報告出席代表股份, 總數已達法定數額, 依法宣佈開會 貳 主席致詞 : 略 參 報告事項一 一 O 一年度營業狀況報告 ( 洽悉 ) 二 監察人查核一 O 一年度決算表冊報告 ( 洽悉 ) 三 修訂本公司 董事會議事辦法 案 ( 洽悉 ) 肆 承認事項第一案一 O 一年度營業報告書及財務報表承認案 ( 董事會提 ) 說明 :1. 本公司一 O 一年度決算表冊, 經勤業眾信聯合會計師事務所王自軍 徐文亞會計師查核完竣, 並經董事會決議通過, 依公司法規定送請監察人查核完竣, 認為尚無不合, 並出具查核報告在案 2. 檢附一 O 一年度決算表册, 營業報告書請參閱附錄 財務報表請參閱附錄 3. 謹提請承認 決 議 : 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 第二案一 O 一年度盈餘分配案 ( 董事會提 ) 說明 :1. 一 O 一年度稅後淨利為 196,219,581 元, 加計前期之未分配盈餘 183,962,436 元, 減列法定盈餘公積 19,621,958 元, 計本期可供分配盈餘為 360,560,059 元, 擬依公司章程分派之
2 2. 謹檢附本公司一 O 一年度盈餘分配表如下 : 雃博股份有限公司 中華民國一 O 一年度盈餘分配表 項 目 單位 : 新台幣元金額小計合計 期初未分配盈餘 183,962,436 加 : 本年度稅後純益 196,219,581 減 : 提列法定盈餘公積 (19,621,958) 可供分配盈餘 360,560,059 減 :( 分配項目 ) 股東紅利 ( 現金, 每股 0.50 元 ) 41,692,779 期末未分配盈餘 318,867,280 附註 : 配發員工紅利 14,127,810 配發董監事酬勞 3,531,952 註 : 本公司此次盈餘分派, 優先分配 101 年度稅後盈餘 3. 本次分配之員工紅利為 14,127,810 元及董監事酬勞為 3,531,952 元 4. 本次配發之現金股利計算至元為止, 元以下捨去不計, 不足一元之 畸零股利, 授權董事長洽特定人分配之 5. 前項股利分配案俟股東常會通過後, 授權董事會訂定配息基準日及 其他相關事宜 6. 因財務報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情 形及所提列之特別盈餘公積數額影響報告 (1) 依金管會 101 年 4 月 6 日金管證發字第 號函規定 辦理 (2) 本公司因採用 IFRSs 編製財務報表, 致民國 101 年 1 月 1 日 ( 轉換日 ) 保留盈餘增加新台幣 8,852 仟元, 累計至民國 102 年 1 月 1 日則為淨減少 1,323 仟元 (3) 本公司於 102 年 1 月 1 日就首次採用 IFRSs 編製財務報告時, 因選擇適用 IFRSs 第 1 號豁免項目而就帳列股東權益項下之未 實現重估增值及累積換算調整數轉入保留盈餘計新台幣 8,852 仟元, 提列特別盈餘公積 7. 謹提請承認 決 議 : 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
3 伍 討論事項 第一案修訂公司章程部份條文案 ( 董事會提 ) 說 明 :1. 為設置審計委員會之需要, 擬修訂本公司章程 2. 擬具本公司章程部份條文修正條文對照表, 請參閱附錄 3. 謹提請討論公決 決 議 : 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 第二案修訂 股東會議事規則 案 ( 董事會提 ) 說明 :1. 為強化股東會作業, 擬參照臺灣證券交易所股份有限公司 102 年 2 月 27 日臺證上一字第 號公告內容修正本公司 股東會議事規則 部份條文案 2. 擬具本公司 股東會議事規則 部份條文修正條文對照表請參閱附錄 3. 謹提請討論公決 決 議 : 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 第三案修訂 資金貸與他人作業程序 及 背書保證作業程序 部份條文案 ( 董事會提 ) 說明 : 1. 依據金融監督管理委員會 101 年 7 月 6 日金管證審字第 號函辦理, 擬修訂本公司 資金貸與他人作業程序 及 背書保證作業程序 2. 擬具本公司 資金貸與他人作業程序 及 背書保證作業程序 修正條文前後對照表請參閱附錄 3. 謹提請討論公決 決 議 : 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 第四案全面改選董事案 ( 董事會提 ) 說明 : 1. 本公司第八屆董事及監察人任期至民國 102 年 6 月 13 日屆滿, 依本公司章程第十三條及十三條之一規定, 於本次股東會改選董事七人 ( 含獨立董事五名 ), 新任董事任期至民國 105 年 6 月 17 日止 2. 本次獨立董事之選舉係採候選人提名制度, 有關本次提名獨立董事之侯選人名單 學歷 經歷及持有股數如下 :
4 獨立董事侯選人王威 學歷經歷 美國科羅納多大學電機博士 明基電通 ( 股 ) 公司影像與儲存事業群總經理明達醫學科技 ( 股 ) 公司總經理董事瑞鼎科技股份有限公司總經理董事 王國城 台灣大學商研系 麗嬰房 ( 股 ) 公司總經理兼董事麗翔 ( 股 ) 公司董事 林宛瑩 美國 Boston 政治大學會計學系副教授 University, 研究助理 Boston University 會計學博士 教學助理 Boston University 政治大學會計學 IMBA Program in Japan 碩士 安侯會計師事務所審計人員 政治大學會計系 建業會計師事務所審計人員 學士 林添發 周延鵬 私立高雄醫學院曜亞國際股份有限公司副董事長藥學系展鴻股份有限公司總經理輔仁大學法律學系法學世博科技顧問 ( 股 ) 公司董事長組鴻海精密工業 ( 股 ) 公司法務長 持有股數無無無 1,967 無 3. 敬請選任之 決議 : 選舉結果 : 董事當選人為 : 雅勝投資開發股份有限公司代表人 : 韓春菊當選權數為 157,690,617 權數 雅勝投資開發股份有限公司代表人 : 劉昌奇當選權數為 132,457,631 權數 獨立董事當選人為 : 王威當選權數為 742,963 權數 王國城當選權數為 742,963 權數 林宛瑩當選權數為 742,963 權數 林添發當選權數為 742,963 權數 周延鵬當選權數為 742,963 權數 第五案解除新任董事競業禁止案 ( 董事會提 ) 說 明 : 1. 依公司法第二 0 九條規定, 擬解除本公司新任董事之競業限制 雃博股份有限公司 102 年股東常會許可解除董事競業禁止明細表 董事名稱兼任職務劉昌奇實創國際生技股份有限公司董事 2. 謹提請討論公決 決 議 : 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 陸 臨時動議 : 無 柒 散會 : 上午九時三十九分
5 一 O 一年度營業狀況報告雃博股份有限公司一 O 一年營業報告書 民國一 O 一年, 雃博於全球各市場, 投入大量資源與經營心力, 積極推展自有品牌業務, 在持續得到市場正面回應的狀況下, 這讓我們對於勇敢選擇品牌發展這條路更具信心, 也讓我們更有勇氣去面對經營品牌將會帶來的機會及挑戰 民國一 O 一年的營業狀況, 本公司合併營收為 18.5 億元, 較一百年度成長 5.56% 由於積極投資品牌業務 籌設海外營運據點以拓展全球市場, 營業費用略微增加, 稅後盈餘 1.96 億元, 較一百年度減少 15.63%, 每股盈餘為新台幣 2.35 元, 減少 15.77% 儘管獲利未如預期, 但今天在品牌業務拓展上的投資耕耘, 將會在不遠的未來收割豐收 本公司加重市場研究及臨床實驗作為, 強化產品定義與醫理基礎, 開發符合市場需求的第二類高階醫材產品 更為聚焦與深化研發創傷管理 (Wound Management) 及呼吸治療 (Respiratory Therapy) 二大產品線, 在創傷管理領域上的負壓創傷引流器材, 為研究多年之利基性產品, 此產品已完成動物實驗, 並將進入人體實驗中, 待產品上市後, 勢必促進營收與獲利成長 在呼吸治療領域上, 持續精進陽壓呼吸器的功能與品質, 其中本公司 ICH 自動型陽壓呼吸器獲得台灣精品銀質獎殊榮, 顯示產品設計與品質獲得肯定, 加上已推出的最新鼻枕式面罩, 將使產品線更趨完整, 提升產品競爭力 展望民國一 0 二年, 本公司將持續投入品牌創業之路, 除了產品的差異化與加值, 將以增長 APEX 品牌之營收比重, 列為年度重要目標之一 透過品牌行銷能量的累積 建立母子公司標準以強化企業國際化管理能力, 打造高階醫療器材國際化品牌的雃博 民國一 0 二年將持續把 EMEALA 區域之經營模式展開, 積極開拓呼吸治療產品自有品牌之行銷, 同時加速亞太地區的佈局, 特別在中國地區透過產銷合一, 強化經營能量, 期望能於十年內成為亞太地區相關產品的第一品牌 本公司擁有良好的研發技術 製造能量及優質行銷人才, 在繼續投入熱情 執行力與耐心之下, 得以逐步完成品牌事業計劃, 進而擴大市場佔有率, 為股東們繼續帶來獲利及成長 最後還是要感謝所有同仁的努力與付出, 更要感謝股東 客戶 供應商持續的支持與勉勵 董事長 : 經理人 : 會計主管 :
6 監察人查核一 0 一年度決算表冊報告 茲准 董事會造送本公司一 0 一年度營業報告書 盈餘分配表及經勤業眾信聯合會計師事務所查核完畢之資產負債表 損益表 股東權益變動表 現金流量表 ( 含合併財務報表 ) 等冊, 業經本監察人查核, 認為尚無不符, 爰依照公司法第二一九條之規定 報請 鑒察 此上 本公司一 0 二年股東常會 監察人 : 林添發 監察人 : 周延鵬 監察人 : 雅信投資開發股份有限公司 代表人 : 李金柱 中華民國一 0 二年五月六日
7 董事會議事辦法董事會議事辦法 修正條文對照表 雅博股份有限公司 董事會議事辦法 條文修正對照表 條次 修正後條文 原條文 修正理由 第三條本公司董事會至少每季召開一次, 董事會本公司董事會至少每季召開一次, 董配合公開發 召集應載明開會日期, 時間 地點 召集事會召集應載明開會日期, 時間 地行公司董事 事由, 於開會七日前通知各董事 ; 但遇緊點 召集事由, 於開會七日前通知各會議事辦法 急情事時得隨時召集之 前項召集之通董事及監察人 ; 但遇緊急情事時得隨修正 ( 金管 知, 經相對人同意者, 得以電子方式為時召集之 惟開會通知不拘泥形式, 會 101 年 8 之 本辦法第十二條第一項各款之事項, 除有突發緊急情事或正當理由外, 應於召集事由中列舉, 不得以臨時動議提出 可採傳真 電話 電子郵件或簡訊等 月 22 日金管證發字第 號令 ) 及成 立審計委員 會文字之修 改 第八條本公司董事會召開時, 董事會指定之議事單位應備妥相關資料供與會董事隨時查考 召開董事會, 得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席 必要時, 亦得邀請會計師 律師或其他專業人士列席會議及說明 但討論及表決時應離席 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時, 應即宣布開會 已屆開會時間, 如全體董事有半數未出席時, 主席得宣布延後開會, 其延後次數以二次為限 延後二次仍不足額者, 主席得依第三條規定之程序重行召集 第十二條下列事項應提本公司董事會討論 : 一 本公司之營運計畫 二 年度財務報告及半年度財務報告 但半年度財務報表依法令規定無須經會計師查核簽證者, 不在此限 三 依證券交易法 ( 下稱證交法 ) 第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度 四 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產 從事衍生性商品交易 資金貸與他人 為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之 本公司董事會召開時, 董事會指定之議事單位應備妥相關資料供與會董事隨時查考 召開董事會, 得視議案內容通知相關 部門列席 必要時, 亦得邀請會計師 律師或其他專業人士列席會議 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時, 應即宣布開會 已屆開會時間, 如全體董事有半數未出席時, 主席得宣布延後開會, 其延後次數以二次為限 延後二次仍不足額者, 主席得依第三條規定之程序重行召集 下列事項應提本公司董事會討論 : 一 本公司之營運計畫 二 年度財務報告及半年度財務報告 三 依證券交易法 ( 下稱證交法 ) 第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度 四 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產 從事衍生性商品交易 資金貸與他人 為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序 五 募集 發行或私募具有股權性質 配合公開發行公司董事會議事辦法修正 配合公開發行公司董事會議事辦法修
8 處理程序 之有價證券 五 募集 發行或私募具有股權性質之有六 財務 會計或內部稽核主管之任價證券 免 六 財務 會計或內部稽核主管之任免 七 依證交法第十四條之三 其他依 七 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈 但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈, 得提下次董事會追認八 依證交法第十四條之三 其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項 前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人 ; 所稱對非關係人之重大捐贈, 指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上, 或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者 前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準, 往前追溯推算一年, 已提董事會決議通過部分免再計入 獨立董事對於證交法第十四條之三應經董事會決議事項, 獨立董事應親自出席或委由其他獨立董事代理出席 獨立董事如有反對或保留意見, 應於董事會議事錄載明 ; 如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者, 除有正當理由外, 應事先出具書面意見, 並載明於董事會議事錄 第十五條董事對於會議事項, 與其自身或其代表之法人有利害關係者, 應於當次董事會說明其利害關係之重要內容, 如致有害於公司利益之虞者, 得陳述意見及答詢, 不得加入討論及表決, 且討論及表決時應予迴避, 並不得代理其他董事行使其表決權 本公司董事會之決議, 對依前項規定不得行使表決權之董事, 依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十條第二項規定辦理 法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項 獨立董事對於證交法第十四條之三應經董事會決議事項, 獨立董事應親自出席或委由其他獨立董事代理出席 獨立董事如有反對或保留意見, 應於董事會議事錄載明 ; 如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者, 除有正當理由外, 應事先出具書面意見, 並載明於董事會議事錄 董事對於會議事項, 與其自身或其代表之法人有利害關係致有害於公司利益之虞者, 得陳述意見及答詢, 不得加入討論及表決, 且討論及表決時應予迴避, 並不得代理其他董事行使其 表決權 本公司董事會之決議, 對依前項規定不得行使表決權之董事, 依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十條第二項規定辦理 配合公開發行公司董事會議事辦法修正
9 第十六條本公司董事會之議事, 應作成議事錄, 議本公司董事會之議事, 應作成議事事錄應詳實記載下列事項 : 錄, 議事錄應詳實記載下列事項 : 一 會議屆次 ( 或年次 ) 及時間地點 一 會議屆次 ( 或年次 ) 及時間地點 二 主席之姓名 二 主席之姓名 三 董事出席狀況, 包括出席 請假及缺席者之姓名與人數 四 列席者之姓名及職稱 五 記錄之姓名 六 報告事項 七 討論事項 : 各議案之決議方法與結果 董事及其他人員發言摘要 依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名 利害關係重要內容之說明 其應迴避或不迴避理由 迴避情形 反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第十二條第四項規定出具之書面意見 八 臨時動議 : 提案人姓名 議案之決議方法與結果 董事及其他人員發言摘要 依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名 利害關係重要內容之說明 其應迴避或不迴避理由 迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明 九 其他應記載事項 董事會議決事項, 依法令需行公告申報者, 應將內容傳輸至主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報 董事會簽到簿為議事錄之一部分, 應於公司存續期間妥善保存 議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章, 於會後二十日內分送各董事, 並應列入本公司重要檔案, 於本公司存續期間永久妥善保存 議事錄之製作及分發得以電子方式為之 三 董事出席狀況, 包括出席 請假及缺席者之姓名與人數 四 列席者之姓名及職稱 五 記錄之姓名 六 報告事項 七 討論事項 : 各議案之決議方法與結果 董事及其他人員發言摘要反對或保留意見且有紀錄或書面聲明 八 臨時動議 : 提案人姓名 議案之決議方法與結果 董事及其他人員發言摘要 反對或保留意見且有紀錄或書面聲明 九 其他應記載事項 董事會議決事項, 依法令需行公告申報者, 應將內容傳輸至主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報 董事會簽到簿為議事錄之一部分, 應於公司存續期間妥善保存 議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章, 於會後二十日內分送各董事及監察人, 並應列入本公司重要檔案, 於本公司存續期間永久妥善保存 議事錄之製作及分發得以電子方式為之 配合公開發行公司董事會議事辦法修正及成立審計委會之文字修改
10 附錄 一 會計師查核報告及一 O 一年度決算表冊會計師查核報告 雃博股份有限公司公鑒 : 雃博股份有限公司民國一 一年及一 年十二月三十一日之資產負債表, 暨民國一 一年及一 年一月一日至十二月三十一日之損益表 股東權益變動表及現金流量表, 業經本會計師查核竣事 上開財務報表之編製係管理階層之責任, 本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見 本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作, 以合理確信財務報表有無重大不實表達 此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據 評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計, 暨評估財務報表整體之表達 本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據 依本會計師之意見, 第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則 商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製, 足以允當表達雃博股份有限公司民國一 一年及一 年十二月三十一日之財務狀況, 暨民國一 一年及一 年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量 如財務報表附註三所述, 雃博股份有限公司自民國一 年一月一日起, 採用新修訂之財務會計準則公報第三十四號 金融商品之會計處理準則 及新發佈之財務會計準則公報第四十一號 營運部門資訊之揭露 雃博股份有限公司民國一 一年度財務報表重要會計科目明細表, 主要係供補充分析之用, 亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核 據本會計師之意見, 該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致 雃博股份有限公司已編製民國一 一及一 年度之合併財務報表, 並經本會計師分別出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案, 備供參考 勤業眾信聯合會計師事務所會計師王自軍會計師徐文亞 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 號 中華民國一 二年三月二十八日
11 雃博股份有限公司公鑒 : 會計師查核報告 雃博股份有限公司及其子公司民國一 一年及一 年十二月三十一日之合併資產負債表, 暨民國一 一年及一 年一月一日至十二月三十一日之合併損益表 合併股東權益變動表及合併現金流量表, 業經本會計師查核竣事 上開合併財務報表之編製係管理階層之責任, 本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見 本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作, 以合理確信合併財務報表有無重大不實表達 此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據 評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計, 暨評估合併財務報表整體之表達 本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據 依本會計師之意見, 第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製, 足以允當表達雃博股份有限公司及其子公司民國一 一年及一 年十二月三十一日之合併財務狀況, 暨民國一 一年及一 年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與現金流量 如合併財務報表附註三所述, 雃博股份有限公司及其子公司自民國一 年一月一日起, 採用新修訂之財務會計準則公報第三十四號 金融商品之會計處理準則 及新發佈之財務會計準則公報第四十一號 營運部門資訊之揭露 勤業眾信聯合會計師事務所會計師王自軍會計師徐文亞 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號台財證六字第 號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號台財證六字第 號 中華民國一 二年三月二十八日
12 雃博股份有限公司 資產負債表 民國一 一年及一 年十二月三十一日 單位 : 新台幣仟元 一 一年十二月三十一日一 年十二月三十一日 一 一年十二月三十一日一 年十二月三十一日 代 碼資 產 金 額 % 金 額 % 代 碼負 債 及 股 東 權 益 金 額 % 金 額 % 流動資產 流動負債 1100 現金及約當現金 ( 附註四 ) $ 164,978 8 $ 249, 短期借款 ( 附註十一 ) $ 230, $ 99, 公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動 2180 公平價值變動列入損益之金融負債 - 流動 ( 附註二及五 ) ( 附註二及五 ) 應收票據 ( 附註二 ) 20, , 應付票據 6,843-10, 應收帳款 ( 附註二及六 ) 91, , 應付帳款 68, , 應收帳款 - 關係人淨額 ( 附註二及十九 ) 61, , 應付帳款 - 關係人 ( 附註十九 ) 51, , 其他應收款 2,544-2, 應付所得稅 ( 附註二及十八 ) 17, , 其他應收款 - 關係人 ( 附註二及十九 ) 13, , 應付費用 ( 附註十二 十五及十九 ) 75, , 存貨 ( 附註二及七 ) 83, , 其他流動負債 ( 附註十三及十九 ) 43, , 遞延所得稅資產 - 流動 ( 附註二及十八 ) 10, , XX 流動負債合計 493, , 受限制資產 - 流動 ( 附註二十 ) 1,600-1, 其他流動資產 ( 附註八 ) 5,938-8,525 - 其他負債 11XX 流動資產合計 456, , 應計退休金負債 ( 附註二及十四 ) 4,294-5, 採權益法之長期股權投資 ( 附註二及九 ) 1,075, , XXX 負債合計 497, , 固定資產 - 淨額 ( 附註二 十及十九 ) 股東權益 ( 附註十五 ) 1501 土地 254, , 股本 1521 房屋及建築 260, , 普通股 833, , 機器設備 18, ,963 1 資本公積 1551 運輸設備 3,755-3, 發行溢價 123, , 辦公設備 10,263-6, 合併溢額 X1 成本合計 547, , 保留盈餘 15X9 減 : 累計折舊 ( 104,504 ) ( 5 ) ( 92,693 ) ( 5 ) 3310 法定公積 162, , 預付設備款 4, 特別盈餘公積 14, , XX 固定資產合計 447, , 未分配盈餘 380, , 股東權益其他項目 其他資產 3420 累積換算調整數 ( 附註二 ) ( 11,446 ) ( 1 ) 9, 存出保證金 8,985-8, XXX 股東權益合計 1,503, ,473, 未攤銷費用 ( 附註二 ) 11, , 遞延所得稅資產 - 非流動 ( 附註二及十八 ) 其他 XX 其他資產合計 21, , XXX 資產總計 $ 2,000, $ 1,830, 負債及股東權益總計 $ 2,000, $ 1,830, 後附之附註係本財務報表之一部分 ( 請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一 二年三月二十八日查核報告 ) 董事長 : 韓春菊經理人 : 李永川會計主管 : 王家蘭
13 雃博股份有限公司損益表民國一 一年及一 年一月一日至十二月三十一日單位 : 新台幣仟元, 惟每股盈餘為元一 一年度一 年度代碼金額 % 金額 % 營業收入 ( 附註二及十九 ) 4110 銷貨收入 $1,296, $1,489, 減 : 銷貨退回 ( 3,440) - ( 4,238) 減 : 銷貨折讓 ( 12,306) ( 1) ( 6,344) 銷貨收入淨額 1,280, ,479, 其他營業收入 6,466-5, 營業收入合計 1,287, ,484, 營業成本 ( 附註十六及十九 ) ( 852,664) ( 66) ( 992,734) ( 67) 5910 營業毛利 434, , 聯屬公司間未實現利益 ( 33,478) ( 2) ( 29,822) ( 2) 5930 聯屬公司間已實現利益 29, ,412 2 已實現營業毛利 430, , 營業費用 ( 附註十六及十九 ) 6100 推銷費用 135, , 管理及總務費用 86, , 研究發展費用 71, , 營業費用合計 293, , 營業淨利 137, , 營業外收入及利益 7110 利息收入 權益法認列之投資收益 - 淨額 ( 附註二及九 ) 78, , 處分固定資產利益 ( 附註二及十九 ) ( 接次頁 )
14 ( 承前頁 ) 一 一 年 度一 年 度 代碼 金 額 % 金 額 % 7140 處分投資利益 - 淨額 ( 附註二及五 ) $ $ 兌換利益 - 淨額 ( 附註 二及五 ) - - 4, 租金收入 ( 附註十九 ) 金融資產評價利益 - 淨額 ( 附註二及五 ) 其他收入 17, , 營業外收入及利益合計 96, ,432 5 營業外費用及損失 7510 利息支出 1, 兌換損失 - 淨額 ( 附註二及五 ) 1, 金融負債評價損失 ( 附註二及五 ) 其他支出 1, 營業外費用及損失合計 4, 稅前純益 229, , 所得稅費用 ( 附註二及十八 ) ( 33,460) ( 3) ( 29,009) ( 2) 9600 本期純益 $ 196, $ 232, 代碼 稅 前稅 後稅 前稅 後 9750 基本每股盈餘 ( 附註十七 ) $ 2.75 $ 2.35 $ 3.14 $ 稀釋每股盈餘 ( 附註十七 ) $ 2.74 $ 2.34 $ 3.11 $ 2.77 後附之附註係本財務報表之一部分 ( 請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一 二年三月二十八日查核報告 ) 董事長 : 韓春菊經理人 : 李永川會計主管 : 王家蘭
15 雃博股份有限公司 股東權益變動表 民國一 一年及一 年一月一日至十二月三十一日 單位 : 新台幣仟元 保留盈餘股東權益其他項目股本資本公積法定公積特別盈餘公積未分配盈餘累積換算調整數合計一 年一月一日餘額 $ 758,050 $ 123,048 $ 121,184 $ 14,376 $ 298,418 ($ 14,953) $1,300,123 九十九年度盈餘分配法定公積 ,068 - ( 18,068) - - 特別盈餘公積 ( 577) - - 現金股利 ( 83,386) - ( 83,386) 股票股利 75, ( 75,805) - - 一 年度純益 , ,561 長期股權投資外幣換算調整數 ,400 24,400 一 年十二月三十一日餘額 833, , ,252 14, ,143 9,447 1,473,698 一 年度盈餘分配法定公積 ,256 - ( 23,256) - - 現金股利 ( 145,925) - ( 145,925) 一 一年度純益 , ,220 長期股權投資外幣換算調整數 ( 20,893) ( 20,893) 一 一年十二月三十一日餘額 $ 833,855 $ 123,048 $ 162,508 $ 14,953 $ 380,182 ($ 11,446) $1,503,100 後附之附註係本財務報表之一部分 ( 請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一 二年三月二十八日查核報告 ) 董事長 : 韓春菊經理人 : 李永川會計主管 : 王家蘭
16 雃博股份有限公司現金流量表民國一 一年及一 年一月一日至十二月三十一日單位 : 新台幣仟元 一 一年度 一 年度 營業活動之現金流量本期純益 $ 196,220 $ 232,561 折舊費用 16,721 15,081 各項攤提 11,418 7,435 聯屬公司間未實現銷貨毛利 3,656 3,410 處分固定資產利益 ( 72) ( 72) 處分投資利益 ( 439) ( 761) 權益法被投資公司之現金股利 79,274 51,260 依權益法認列之投資利益 ( 78,598) ( 49,678) 遞延所得稅 274 ( 3,095) 淨退休金成本已提撥數 ( 817) ( 953) 營業資產及負債之淨變動交易目的金融資產 221 ( 221) 交易目的金融負債 應收票據 1,002 ( 5,821) 應收帳款 46,724 ( 19,417) 應收帳款 - 關係人淨額 23,727 ( 10,162) 其他應收款 其他應收款 - 關係人 ( 5,429) 784 存 貨 ( 10,446) 10,218 其他流動資產 2,587 ( 3,202) 應付票據 ( 3,286) 2,626 應付帳款 10,375 ( 9,112) 應付帳款 - 關係人 9,609 ( 1,416) 應付所得稅 ( 7,011) 14,132 應付費用 ( 1,899) ( 752) 其他流動負債 ( 6,263) 3,449 營業活動之淨現金流入 288, ,987 投資活動之現金流量指定公平價值變動列入損益之金融資產淨減少 ,833 採權益法之長期股權投資增加 ( 315,954) ( 288,294) 購置固定資產 ( 51,357) ( 15,334) ( 接次頁 )
17 ( 承前頁 ) 一 一年度 一 年度 應收關係企業融資款 ( 增加 ) 減少 ($ 692) $ 6,700 長期股權投資清算退回股款 14,964 - 受限制資產 - 流動減少 存出保證金 ( 增加 ) 減少 ( 407) 996 未攤銷費用增加 ( 4,427) ( 15,298) 投資活動之淨現金流出 ( 357,434) ( 250,187) 融資活動之現金流量短期借款增加 131,000 99,000 發放現金股利 ( 145,925) ( 83,386) 融資活動之淨現金流 ( 出 ) 入 ( 14,925) 15,614 本期現金及約當現金 ( 減少 ) 增加數 ( 84,117) 2,414 期初現金及約當現金餘額 249, ,681 期末現金及約當現金餘額 $ 164,978 $ 249,095 現金流量資訊之補充揭露本期支付利息 $ 1,180 $ 141 本期支付所得稅 $ 40,197 $ 17,972 不影響現金之投資及融資活動 未分配盈餘轉增資 $ - $ 75,805 支付現金購買固定資產固定資產增加 $ 56,688 $ 15,176 應付設備款 ( 增加 ) 減少 ( 5,331) 158 支付現金 $ 51,357 $ 15,334 支付現金購置未攤銷費用未攤銷費用增加 $ 4,427 $ 10,830 其他應付款減少 - 4,468 支付現金 $ 4,427 $ 15,298 後附之附註係本財務報表之一部分 ( 請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一 二年三月二十八日查核報告 ) 董事長 : 韓春菊經理人 : 李永川會計主管 : 王家蘭
18 雃博股份有限公司及其子公司 合併資產負債表 民國一 一年及一 年十二月三十一日 單位 : 新台幣仟元 一 一年十二月三十一日一 年十二月三十一日 一 一年十二月三十一日一 年十二月三十一日 代 碼資 產金 額 % 金 額 % 代 碼負 債 及 股 東 權 益金 額 % 金 額 % 流動資產 流動負債 1100 現金及約當現金 ( 附註二及四 ) $ 462, $ 517, 短期借款 ( 附註十二及二一 ) $ 247, $ 141, 公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動 2180 公平價值變動列入損益之金融負債 - 流動 ( 附 ( 附註二及五 ) 註二及五 ) 應收票據淨額 ( 附註二 ) 21, , 應付票據 6,955-28, 應收帳款淨額 ( 附註二及六 ) 223, , 應付帳款 133, , 其他應收款 4,207-9, 應付所得稅 ( 附註二及十九 ) 42, , 存貨 ( 附註二及七 ) 238, , 應付費用 ( 附註十三 十六及二十 ) 111, , 遞延所得稅資產 - 流動 ( 附註二及十九 ) 11, , 其他流動負債 ( 附註十四 ) 31, , 受限制資產 - 流動 ( 附註二一 ) 1,600-1,600-21XX 流動負債合計 574, , 其他流動資產 ( 附註八 ) 20, , XX 流動資產合計 983, , 其他負債 2810 應計退休金負債 ( 附註二及十五 ) 4,294-5,999 - 投資 1421 採權益法之長期股權投資 ( 附註二及九 ) XXX 負債合計 578, , 人壽保險現金解約價值 ( 附註二 ) , 投資合計 ,703 3 母公司股東權益 ( 附註十六 ) 股本 固定資產 ( 附註二及十 ) 3110 普通股 833, , 成本 資本公積 1501 土地 254, , 發行溢價 123, , 房屋及建築 540, , 合併溢額 機器設備 89, ,109 3 保留盈餘 1551 運輸設備 14, , 法定公積 162, , 辦公設備 42, , 特別盈餘公積 14, , 出租資產 48, 未分配盈餘 380, , 租賃改良 14, ,755 1 股東權益其他項目 1681 其他設備 7,556-7, 累積換算調整數 ( 附註二 ) ( 11,446 ) ( 1) 9, X1 小計 1,012, , 母公司股東權益合計 1,503, ,473, X9 減 : 累計折舊 ( 298,956 ) ( 14) ( 214,365 ) ( 11) 1672 預付設備款 4,033-2, 少數股權 73, ,635-15XX 固定資產淨額 717, , XXX 股東權益合計 1,576, ,484, 無形資產 ( 附註二 ) 1760 商譽 ( 附註十一 ) 335, , 土地使用權 ( 附註二一 ) 13, , 其他無形資產 73, XX 無形資產合計 422, , 其他資產 1820 存出保證金 10,388-12, 未攤銷費用 ( 附註二 ) 20, , 遞延所得稅資產 - 非流動 ( 附註二及十九 ) 其他 XX 其他資產合計 31, , XXX 資產總計 $2,154, $1,947, 負債及股東權益總計 $2,154, $1,947, 後附之附註係本合併財務報表之一部分 ( 請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一 二年三月二十八日查核報告 ) 董事長 : 韓春菊經理人 : 李永川會計主管 : 王家蘭
19 雃博股份有限公司及其子公司 合併損益表 民國一 一年及一 年一月一日至十二月三十一日 單位 : 新台幣仟元, 惟每股盈餘為元 一 一 年 度一 年 度 代碼 金 額 % 金 額 % 營業收入 ( 附註二及二十 ) 4110 銷貨收入 $1,798, $1,752, 減 : 銷貨退回 ( 3,678) - ( 4,481) 銷貨折讓 ( 12,339) ( 1) ( 6,344) 銷貨收入淨額 1,782, ,741, 租賃收入 47, 其他營業收入 15, , 營業收入合計 1,845, ,748, 營業成本 ( 附註十七及二十 ) ( 1,104,251) ( 60) ( 1,114,883) ( 64) 5910 營業毛利 741, , 營業費用 ( 附註十七及二十 ) 6100 推銷費用 259, , 管理及總務費用 158, , 研究發展費用 83, , 營業費用合計 502, , 營業淨利 239, , 營業外收入及利益 7110 利息收入 3,307-2, 權益法認列之投資收益 - 淨額 ( 附註二及九 ) , 處分固定資產利益 ( 附註二 ) 處分投資利益 - 淨額 ( 附註二及五 ) 兌換利益 - 淨額 ( 附註二及五 ) - - 6,810 - ( 接次頁 )
20 ( 承前頁 ) 一 一 年 度一 年 度 代碼 金 額 % 金 額 % 7310 金融資產評價利益 - 淨 額 ( 附註二及五 ) $ - - $ 什項收入 28, , 營業外收入及利益合計 32, ,515 3 營業外費用及損失 7510 利息支出 2, 處分固定資產損失 ( 附註二 ) 兌換損失 - 淨額 ( 附註二及五 ) 金融資產評價損失 ( 附註二及五 ) 什項支出 3, 營業外費用及損失合計 7, , 稅前淨利 264, , 所得稅費用 ( 附註二及十九 ) ( 59,356) ( 3) ( 35,648) ( 2) 9600 合併總純益 $ 205, $ 233, 歸屬予 : 9601 母公司股東 $ 196, $ 232, 少數股權 8,886-1,337 - $ 205, $ 233, 代碼 稅 前稅 後稅 前稅 後 9750 基本每股盈餘 ( 附註十八 ) $ 2.75 $ 2.35 $ 3.14 $ 稀釋每股盈餘 ( 附註十八 ) $ 2.74 $ 2.34 $ 3.11 $ 2.77 後附之附註係本合併財務報表之一部分 ( 請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一 二年三月二十八日查核報告 ) 董事長 : 韓春菊經理人 : 李永川會計主管 : 王家蘭
21 雃博股份有限公司及其子公司合併股東權益變動表民國一 一年及一 年一月一日至十二月三十一日 單位 : 新台幣仟元 母 公 司 股 東 權 益 保 留 盈 餘 股 本資 本 公 積法 定 公 積特別盈餘公積未分配盈餘累積換算調整數少 數 股 權合 計 一 年一月一日餘額 $ 758,050 $ 123,048 $ 121,184 $ 14,376 $ 298,418 ($ 14,953) $ 8,576 $1,308,699 九十九年度盈餘分配法定公積 ,068 - ( 18,068) 特別盈餘公積 ( 577) 現金股利 ( 83,386) - - ( 83,386) 股票股利 75, ( 75,805) 子公司少數股東權益變動影響數 一 年度合併總純益 ,561-1, ,898 長期股權投資外幣換算調整數 ,400-24,400 一 年十二月三十一日餘額 833, , ,252 14, ,143 9,447 10,635 1,484,333 一 年度盈餘分配法定公積 ,256 - ( 23,256) 現金股利 ( 145,925) - - ( 145,925) 子公司少數股東權益變動影響數 ,958 53,958 一 一年度合併總純益 ,220-8, ,106 長期股權投資外幣換算調整數 ( 20,893) - ( 20,893) 一 一年十二月三十一日餘額 $ 833,855 $ 123,048 $ 162,508 $ 14,953 $ 380,182 ($ 11,446) $ 73,479 $1,576,579 後附之附註係本合併財務報表之一部分 ( 請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一 二年三月二十八日查核報告 ) 董事長 : 韓春菊經理人 : 李永川會計主管 : 王家蘭
22 雃博股份有限公司及其子公司合併現金流量表民國一 一年及一 年一月一日至十二月三十一日單位 : 新台幣仟元 一 一年度 一 年度 營業活動之現金流量合併總純益 $ 205,106 $ 233,898 折舊費用 41,679 33,582 各項攤提 20,338 10,876 處分固定資產淨損失 ( 利益 ) 174 ( 176) 處分投資利益 ( 533) ( 802) 權益法被投資公司之現金股利 - 51,260 權益法認列之投資利益 - ( 28,741) 遞延所得稅 87 ( 2,363) 淨退休金成本已提撥數 ( 1,705) ( 953) 營業資產及負債之淨變動交易目的之金融資產 221 ( 221) 交易目的之金融負債 應收票據 2,236 ( 5,548) 應收帳款 24,564 ( 6,886) 其他應收款 5,632 ( 2,624) 存 貨 17,221 ( 90) 其他流動資產 2,849 6,936 應付票據 ( 21,059) 4,970 應付帳款 21,168 ( 26,391) 應付所得稅 ( 21,086) 15,012 應付費用 ( 6,788) ( 2,136) 其他流動負債 ( 36,232) 6,284 營業活動之淨現金流入 254, ,887 投資活動之現金流量指定公平價值變動列入損益之金融資產淨減少 ,895 出售固定資產價款 1 1,415 人壽保險解約金減少 60,703 - 購置固定資產 ( 64,418) ( 18,473) 存出保證金減少 1, ( 接次頁 )
23 ( 承前頁 ) 一 一年度 一 年度 未攤銷費用增加 ($ 6,823) ($ 16,483) 受限制資產減少 投資活動之淨現金流 ( 出 ) 入 ( 8,364) 39,432 融資活動之現金流量短期借款增加 106,272 83,362 發放現金股利 ( 145,925) ( 83,386) 融資活動之淨現金流出 ( 39,653) ( 24) 匯率影響數 ( 7,776) 3,439 合併個體變動之影響數 ( 253,863) ( 177,466) 本期現金及約當現金 ( 減少 ) 增加數 ( 55,297) 151,268 期初現金及約當現金餘額 517, ,340 期末現金及約當現金餘額 $ 462,311 $ 517,608 現金流量資訊之補充揭露本期支付利息 $ 2,720 $ 506 本期支付所得稅 $ 54,998 $ 22,999 不影響現金之投資及融資活動未分配盈餘轉增資 $ - $ 75,805 固定資產重分類至未攤銷費用 $ 1,645 $ 43 支付現金購置固定資產固定資產增加 $ 69,787 $ 17,680 應付設備款 ( 增加 ) 減少 ( 5,369) 793 支付現金 $ 64,418 $ 18,473 支付現金購置未攤銷費用未攤銷費用增加 $ 6,823 $ 12,015 其他應付款減少 - 4,468 支付現金 $ 6,823 $ 16,483 ( 接次頁 )
24 ( 承前頁 ) 一 一年度取得子公司 - Westmeria, 其資產與負債之公平價值表列示如 下 : 金 額 現 金 $ 57,437 應收帳款 51,110 存 貨 35,626 其他流動資產 7,186 固定資產 39,681 商 譽 163,062 其他無形資產 80,743 應付帳款 ( 13,066) 應付所得稅 ( 25,445) 應付費用 ( 12,350) 其他流動負債 ( 17,461) 少數股權 ( 55,223) 取得 Westmeria 之淨資產 311,300 減 :Westmeria 之現金餘額 ( 57,437) 取得 Westmeria 淨現金流出 ( 合併個體變動之影響數 ) $253,863 一 年度取得子公司 - 新駿實業股份有限公司, 其資產與負債之公平價 值表列示如下 : 金 額 現 金 $110,828 應收票據 2,671 應收帳款 18,417 存 貨 57,373 其他流動資產 3,423 遞延所得稅資產 291 人壽保險現金解約價值 60,703 固定資產 10,070 商 譽 174,589 存出保證金 450 未攤銷費用 1,427 應付票據 ( 15,541) 應付帳款 ( 10,626) 應付所得稅 ( 6,255) 應付費用 ( 17,568) 其他流動負債 ( 25,534) 應計退休金負債 ( 888) 取得新駿公司之淨資產 363,830 減 : 新駿公司之現金餘額 ( 110,828) 減 : 原持有新駿公司之股權採權益法評價之長期股權投 資截至一 年十一月九日帳面價值 ( 75,536) 取得新駿公司淨現金流出 ( 合併個體變動之影響數 ) $177,466 後附之附註係本合併財務報表之一部分 ( 請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一 二年三月二十八日查核報告 ) 董事長 : 韓春菊經理人 : 李永川會計主管 : 王家蘭
25 附錄 二 公司章程條文修正對照表雃博股份有限公司公司章程條文修正對照表 條次 修正後條文 原條文 修正理由 第四章董事及審計委員會 董事及監察人 配合審計委員會之設置, 刪除監察人設置 第十三條 第十三條之二 本公司設董事五至九人, 任期三年, 由股東會就有行為能力之人中選任之, 連選得連任 任期屆滿而不及改選時, 延長其執行職務限期至改選就任時為止 但主管機關得依職權限期令公司改選 ; 屆期仍不改選者, 自限期屆滿時, 當然解任 本公司依證券交易法第十四條之四規定組成審計委員會, 審計委員會應由全體獨立董事組成 審計委員會及其成員之職權行使及相關事項, 依照證券交易法相關法令規定辦理 本公司設董事五至九人, 監察人三人, 任期三年, 由股東會就有行為能力之人中選任之, 連選得連任 任期屆滿而不及改選時, 延長其執行職務限期至改選就任時為止 但主管機關得依職權限期令公司改選 ; 屆期仍不改選者, 自限期屆滿時, 當然解任 本公司依證券交易法第十四條之四規定組成審計委員會, 審計委員會應由全體獨立董事組成 審計委員會及其成員之職權行使及相關事項, 依照證券交易法相關法令規定辦理 依證券交易法第十四條之四規定, 本公司設置審計委員會成立之日同時廢除監察人 配合審計委員會之設置, 刪除監察人設置 配合審計委員會之設置, 刪除部份文字 第十六條 第廿二條 全體董事報酬及購買責任險, 不論營業全體董事及監察人報酬及購買責任險, 盈虧公司得依其對於公司營運參與之不論營業盈虧公司得依其對於公司營運程度及貢獻之價值, 並參考同業通常水參與之程度及貢獻之價值, 並參考同業準授權董事會議定之 通常水準授權董事會議定之 本章程訂立於民國七十九年三月十日 本章程訂立於民國七十九年三月十日 第一次修訂於民國七十九年十一月卅第一次修訂於民國七十九年十一月卅日 日.. 第二十二次修訂於民國一 0 一年六月十第九日第二十二次修訂於民國一 0 一年六月十第二十三次修訂於民國一 0 二年六月十九日八日 配合審計委員會之設置, 刪除監察人設置增列修訂日期
26 附錄 三 股東會議事規則部份條文修正對照表 雃博股份有限公司股東會議事規則條文修正對照表 條次修正後條文原條文修正理由第二條本公司應於開會通知書載明受理股股東會應設簽名簿供出席股東簽依法令東報到時間 報到處地點, 及其他應注到, 或由出席股東繳交簽到卡以修改意事項 代簽到 出席股數依簽名簿或繳前項受理股東報到時間至少應於會交之簽到卡計算之 議開始前三十分鐘辦理之 ; 報到處應有明確標示, 並派適足適任人員辦理之 股東本人或股東所委託之代理人 ( 以下稱股東 ) 應憑出席證 出席簽到卡或其他出席證件出席股東會 ; 屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件, 以備核對 本公司應設簽名簿供出席股東簽到, 或由出席股東繳交簽到卡以代簽到 本公司應將議事手冊 年報 出席證 發言條 表決票及其他會議資料, 交付予出席股東會之股東 ; 有選舉董事 監察人者, 應另附選舉票 第五條 股東會如由董事會召開者, 其主席由董事長擔任之, 董事長請假或因故不能行使職權時, 由副董事長代理之, 無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時, 由董事長指定董事一人代理之, 董事長未指定代理人者, 由董事互推一人代理之 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召開者, 其主席由該召集權人擔任之 股東會如由董事會召開者, 其主席由董事長擔任之, 董事長請假或因故不能行使職權時, 由副董事長代理之, 無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時, 由董事長指定常務董事一人代理之 ; 其未設常務董事者, 指定董事一人代理之, 董事長未指 定代理人者, 由常務董事或董事互推一人代理之 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召開者, 其主席由該召集權人擔任之 依法令修改 第十五條議案表決之監票及計票人員, 由主席指定之, 但監票人員應具有股東身分 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之, 且應於計票完成後, 當場宣布表決結果, 包含統計之權數, 並作成紀錄 股東會有選舉董事 監察人時, 應依本公司所訂相關選任規範辦理, 並應當場宣布選舉結果, 包含當選董事 監察人之名單與其當選權數 議案表決之監票及計票人員, 由主席指定之, 但監票人員應具有股東身份 表決之結果, 應當場報告, 並作成記錄 依法令修改
27 附錄 四 資金貸與他人作業程序 及 背書保證作業程序 條文修正對照表雃博股份有限公司資金貸與他人作業程序條文修正對照表 條次修正後條文原條文修正理由第十二條資訊公開依法令修一 本公司應於每月十日前將本訂公司及子公司上月份資金貸與餘額輸入公開資訊觀測站 二 本公司資金貸與餘額達下列標準之一者, 應於事實發生日之即日起算二日內輸入公開資訊觀測站 : 1. 條文未變 2. 條文未變 3. 條文未變 三 條文未變 四 本公司應依資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳, 且於財務報告中適當揭露有關資訊, 並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序 五 本作業程序所稱事實發生日, 係指交易簽約日, 付款日 董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者 資訊公開一 本公司應於每月十日前將本公司及子公司上月份資金貸與餘額輸入公開資訊觀測站 二 本公司資金貸與餘額達下列標準之一者, 應於事實發生之日起二日內輸入公開資訊觀測站 : 1. 公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上 2. 公開發行公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之十以上 3. 公開發行公司及其子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達該公司最近期財務報表淨值百分之二以上 三 本公司之子公司若非屬國內公開發行公司者, 該子公司有前項第三款應公告申報之事項, 應由該本公司為之 前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算, 以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之 四 本公司應依一般公認會計原則規定, 評估資金貸與情形並提列適足 之備抵壞帳, 且於財務報告中適當揭露有關資訊, 並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序
28 雃博股份有限公司背書保證作業程序條文修正對照表 條次 修正後條文 原條文 修正理由 第五條背書保證之額度背書保證之額度依法令本公司對外背書保證總額不得超過當期本公司對外背書保證總額不得超過當修訂 值百分之五十 對單一企業背書保證金額期淨值百分之五十 對單一企業背書 得超過當期淨值百分之二十五, 惟對海外保證金額不得超過當期淨值百分之二 一聯屬公司則以不超過當期淨值百分之 十五, 惟對海外單一聯屬公司則以不 十為限, 但本公司百分之百直接或間接持超過當期淨值百分之三十為限, 但本 之子公司, 其背書保證金額不得超過當期公司百分之百直接或間接持有之子公 值之百分之百為限 如因業務關係從事背司, 其背書保證金額不得超過當期淨 保證者則不得超過最近一年度與本公司易之總額 ( 雙方間進貨或銷貨金額孰高 ) 本公司及其子公司對單一企業背書保證金額不得超過本公司當期淨值百分之二 值之百分之百為限 如因業務關係從事背書保證者則不得超過最近一年度與本公司交易之總額 ( 雙方間進貨或銷貨金額孰高者 ) 本公司及其子公司對單一企業背書保 五, 總額不得超過當期淨值百分之五十 本作業程序所稱淨值係指依證券發行人務報告編製準則規定之資產負債表歸母公司業主之權益, 並以最近期經會計師核簽證或核閱之財務報表所載為準 第十條資訊公開一 條文未變 二 本公司背書保證餘額達下列標準之一者, 應於事實發生日之即日起算二日內輸入公開資訊觀測站 : 1. 條文未變 2. 條文未變 3. 公開發行公司及其子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一仟萬元以上且對其背書保證 長期性質之投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之三十以上 4. 條文未變 證之金額不得超過本公司當期淨值百分之二十五, 總額不得超過當期淨值百分之五十 當期淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準 應公告申報程序依法令一 本公司應於每月十日前將本公司修訂及子公司上月份背書保證餘額輸入公開資訊觀測站 二 本公司背書保證餘額達下列標準之一者, 應於事實發生之日起二日內輸入公開資訊觀測站 : 1. 公開發行公司及其子公司背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上 2. 公開發行公司及其子公司對單一企業背書保證餘額達該公開發行最近期財務報表淨值百分之二十以上 3. 公開發行公司及其子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一仟萬元以上且對其背書保證 長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之三十以上 4. 公開發行公司及其子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分
29 三 條文未變之五以上 三 本公司之子公司非屬國內公開發行公司者, 該子公司有前項第四款應輸入公開資訊觀測站之事項, 應由本公司為之 前項子公司背書保證餘額占淨值比例之計算, 以該子公司背書保證餘額占本公司淨值比例計算之 四 本公司應依評估或認列背書保證之或四 本公司應依財務會計準則第九號有損失於財務報告中適當揭露有關資之規定, 評估或認列背書保證之訊, 並提供相關資料予簽證會計師執或有損失於財務報告中適當揭露行必要之查核程序 有關資訊, 並提供相關資料予簽五 本作業程序所稱事實發生日, 係指交證會計師執行必要之查核程序 易簽約日, 付款日 董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者 第十一條對子公司辦理背書保證之控管程序對子公司辦理背書保證之控管程序依法令一 條文未變 一 本公司之子公司若擬為他人背書修訂二 條文未變 保證者, 亦應訂定本作業程序並三 條文未變 依,; 所訂作業程序辦理 ; 惟淨值四 條文未變 係以子公司淨值為計算基準 五 條文未變 二 子公司應於每月五日以前編制上六 子公司股票無面額或每股面額非屬新月份為他人背書保證明細表, 並臺幣十元者, 依前項規定計算之實收呈閱本公司 資本額應以股本加計資本公積 - 發行三 子公司內部稽核人員應至少每季溢價之合計數為之稽核背書保證作業程序及其執行情形, 並作成書面紀錄, 如發現重大違規情事, 應立即以書面通知本公司稽核單位, 本公司稽核單位應將書面資料送交各監察人 四 本公司稽核人員依年度稽核計劃至子公司進行查核時, 應一併了解子公司為他人背書保證作業程序執行情形, 若發現有缺失事項應持續追蹤其改善情形, 並作成追蹤報告呈報總經理 五 若淨值低於實收資本額二分之一之子公司, 應明定其續後相關管控措施
注入新能量明確新方向
股份代號 598 Stock Code : 598 注入新能 量 明 確 新方 向 2015 Interim Report 2015 中 期 報 告 中期報告 R O F A Y NE W D T I L A T I V IR E C New Ti Interim Report on 2015 注入新能量明確新方向 2 3 4 5 7 9 10 38 49 50 公司資料 公司 公司 SINOTRANS
內部品質稽核作業辦法
1. 目的 : 1.1 為建立本公司良好董事會治理制度 健全監督功能及強化管理機能, 爰依 公開發行公司董事會議事辦法 第二條訂定本規範, 以資遵循 2. 範圍 : 2.1 本公司董事會之議事規範, 其主要議事內容 作業程序 議事錄應載明事項 公告及其他應遵循事項, 應依本規範之規定辦理 3. 名詞定義 : 3.1 全體董事 : 以實際在任者計算之 3.2 關係人 : 指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人
貳 肆 公司治理報告 一 組織系統 ( 一 ) 組織結構 ( 二 ) 組織系統圖 14 中華民國 98 年中華郵政年報
14 16 24 30 24 25 26 26 27 27 28 29 29 一 組織系統二 董事 監察人 總經理 副總經理 各部門及分支機構主管資料三 公司治理運作情形 ( 一 ) 董事會運作情形 ( 二 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 ( 三 ) 揭露公司治理守則及相關規章之查詢方式 ( 四 ) 揭露其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊 ( 五 ) 內部控制制度執行狀況
業績 簡明綜合收益表 截至六月三十日止六個月 人民幣千元 ( 未經審核 ) 3 11,202,006 9,515,092 (7,445,829) (6,223,056) 3,756,177 3,292, , ,160 (2,995,823) (2,591,057) (391,
POU SHENG INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 寶勝國際 ( 控股 ) 有限公司 ( 股份代號 :3813) 截至二零一八年六月三十日止六個月未經審核中期業績 本集團財務摘要 截至六月三十日止六個月百分比 增幅 ( 未經審核 ) 11,202,006 9,515,092 17.7% 530,360 505,753 4.9% 306,833 298,612 2.8%
中期 12 中期 % 報告期 報告 44 中期 報 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
2016 2016 6 30 6 2016 2016 www.hkex.com.hk www.chalco.com.cn 2 6 8 10 中期 12 中期 12 13 16 22 25 26 27 5% 28 29 29 報告期 29 30 31 31 31 32 35 35 36 38 報告 44 中期 報 46 1 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司 1. ALUMINUM CORPORATION
董事會議事規則
1. 目的為建立本公司良好董事會治理制度 健全監督功能及強化管理機能, 爰依 公開發行公司董事會議事辦法 第二條訂定本規範, 以資遵循 2. 範圍本公司董事會之議事規範, 其主要議事內容 作業程序 議事錄應載明事項 公告及其他應遵循事項, 應依本規範之規定辦理 3. 權責總經理室 ; 股務人員 4. 名詞解釋 : 5. 作業內容 5.1 董事會召集及會議通知 5.1.1 本公司董事會每季召集一次 5.1.2
目錄 2 公司資料 3 董事及高級管理層簡歷 5 主席報告 6 管理層討論及分析 10 企業管治報告 17 董事會報告 26 獨立核數師報告 28 綜合全面收益報表 29 綜合財務狀況報表 30 綜合權益變動表 31 綜合現金流量表 32 綜合財務報表附註 94 五年財務摘要 95 主要物業之詳情
Great China Properties Holdings Limited 大中華地產控股有限公司 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) 股份代號 : 21 同一夢想 共創未來 2015 年報 目錄 2 公司資料 3 董事及高級管理層簡歷 5 主席報告 6 管理層討論及分析 10 企業管治報告 17 董事會報告 26 獨立核數師報告 28 綜合全面收益報表 29 綜合財務狀況報表 30 綜合權益變動表
一 0 六年度年報 中華民國一 0 七年四月十二日刊印 查詢本年報之網址如下 : (1) 主管機關指定之公開資訊觀測站 :newmops.twse.com.tw (2) 本公司網址 :
一 0 六年度年報 中華民國一 0 七年四月十二日刊印 查詢本年報之網址如下 : (1) 主管機關指定之公開資訊觀測站 :newmops.twse.com.tw (2) 本公司網址 :www.chimeicorp.com 一 本公司發言人 代理人發言人姓名 : 公司發言人 : 姓名 : 陳世賢職稱 : 副總經理電話 :(06)2663000 電子郵件信箱 :service@mail.chimei.com.tw
cgn
3462 ( 571 ) 88(4) 2016 3 31 13721 13733 2016 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2016 3 31 13723 13733 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2016 5 23 ( ) 13723 13733 ( ) 2016 3 31 405 2016 3 31 2016 5 23 10 8 2016 3 31 ( ) 收入 附註 截至 2016
2 二 會計用語之修正 : 三 財務報表之修正 IFRS 1
會計焦點報 business.lungteng.com.tw 29 期 發 行 人 李枝昌 責任編輯 張瑩馨 羅正堯 出 刊 月 民國 104 年 4 月 發 行 所 龍騰文化事業股份有限公司 地 址 248 新北市五股區五權七路 1 號 電 話 (02)2298-2933 傳 真 (02)2298-9766 會計 我國會計項目之修正及一致化 蕭麗娟老師 經濟 不能不知道的 紅色供應鏈 龍騰商管教研小組
目 錄
Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited 3737 2015 目 錄 2 4 5 10 18 20 24 36 38 39 40 42 43 45 104 公司資料 Clifton House 75 Fort House P.O. Box 1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 3 141 2102 2103 1 22
01 目錄 02 報 報 21 報 28 報 報 41 年 年報
China Financial International Investments Limited 2012 01 目錄 02 報 03 04 05 18 報 21 報 28 報 35 36 37 38 39 40 報 41 年 104 2012 年報 公司資料 02 中國金融國際投資 有限公司 有限公司 Conyers Dill & Pearman Clarendon House 2 Church
2014 : 706 2 3 4 5 6 12 15 簡明綜合損益及其他全面收入報表 截至二零一四年六月三十日止六個月 二零一三年 3 3,796 4,738 3,796 4,738 4 1,983 1,837 (27,319) (26,934) (21,540) (20,359) 5 (64) (92) (21,604) (20,451) 6 159 196 期 7 (21,445) (20,255)
(Microsoft Word - B \270\263\250\306\267|\304\263\250\306\277\354\252k_\271\357\245~\252\251_.doc)
永日化學工業股份有限公司董事會議事辦法 第一條 : 訂定依據本辦法依證券交易法第二十六條之三第八項及上市上櫃公司治理實務守則規定訂定之 第二條 : 規範範圍董事會議事運作規範 ; 其主要議事內容 作業程序 議事錄應載明事項 公告及其他應遵行事項, 除法令或章程另有規定者外, 應依本辦法之規定辦理 第三條 : 董事會召集本公司董事會應至少每季召開一次, 召集時應載明開會事由, 於七日前通知各董事 監察人等相關人員
(Microsoft PowerPoint - 2Q13 Investor Conference\(\260]\263\370\252\251\)10208)
![(Microsoft PowerPoint - 2Q13 Investor Conference\(\260]\263\370\252\251\)10208)](/thumbs/96/128627085.jpg "(Microsoft PowerPoint - 2Q13 Investor Conference\(\260]\263\370\252\251\)10208)")
股份有限公司 102 年第二季法人說明會 102 年 8 月 6 日 營業額 : 新台幣百萬元 產品線業績比例 ( 合併營收 ) 5,445 7,367 1,537 1,886 2,036 1,908 1,866 2,161 100 75 64 45 61 47 38 38 35 36 50 非觸控觸控 25 36 55 39 53 62 62 65 64 0 2011 2012 1Q12 2Q12
目錄
( ) (: 00059) 2015 目錄 2 3 4 5 8 21 41 53 61 63 64 66 67 68 150 151 1 公司資料 公司 股 00059 0.1% 05821 0.1% 05580 0.1% 05855 0.1% 05567 0.1% 05602 業 8 32 33 86 20 2208 2888 86 20 2208 2777 業 151 14 1401 (852)
年報 2014 中裕燃氣控股有限公司
Stock Code 股份代號: 3633 ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED www.zhongyugas.com Annual Report 2014 年 報 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於 開 曼 群 島 註 冊成立之有限公司) 2014 Annual 年 Report 報 年報
(Microsoft PowerPoint - 3Q16 Investor Conference_\244\244\244\345_v0.1.ppt [\254\333\256e\274\322\246\241])
![(Microsoft PowerPoint - 3Q16 Investor Conference_\244\244\244\345_v0.1.ppt [\254\333\256e\274\322\246\241])](/thumbs/97/131325554.jpg "(Microsoft PowerPoint - 3Q16 Investor Conference_\244\244\244\345_v0.1.ppt [\254\333\256e\274\322\246\241])")
股份有限公司 2016 年第三季法人說明會 2016 年 11 月 16 日 營業額 : 新台幣百萬元 產品線業績比例 ( 合併營收 ) 6,605 1,684 1,519 1,683 1,719 1,400 1,552 1,959 觸控產品 : 觸控螢幕晶片, 觸控板, 指紋辨識晶片 非觸控產品 : 微控制器, 電腦週邊, 消費性, 指向裝置, 關係企業產品 2016 年第 合併損益表 年第 3
(Microsoft PowerPoint - 3Q14 Investor Conference_\244\244\244\345)
股份有限公司 2014 年第三季法人說明會 2014 年 11 月 11 日 營業額 : 新台幣百萬元 100 產品線業績比例 ( 合併營收 ) 7,367 7,795 1,866 2,161 1,896 1,872 1,706 2,113 2,001 80 45 39 35 36 43 43 41 43 37 60 40 55 61 65 64 57 57 59 57 63 非觸控觸控 20 0
<4D F736F F D20AD49AED1AB4FC3D2BFECAA6B5FB2C438A6B8ADD7AD715F2E646F63>
第一條 目的 僑威科技股份有限公司背書保證管理辦法 為使本公司有關對外背書保證事項, 有所遵循特訂定本辦法 本程序如有未盡事 宜, 另依相關法令之規定辦理 第二條 適用範圍 本法所稱背書保證, 係指下列事項 : 1. 融資背書保證 1.1 客票貼現融資 1.2 為他公司融資之目的所為之背書或保證 1.3 為本公司融資之目的而另開立票據予非金融事業作擔保者 2. 關稅背書保證, 係指為本公司或他公司有關關稅事項所為之背書或保證
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2016 www.hkgem.com www.kwanonconstruction.com 1 目錄 3 4 6 10 21 32 47 49 50 52 54 56 126 2 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan Trust
威 發 國 際 集 團 有 限 公 司 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股份代號 : 765 2O15
威 發 國 際 集 團 有 限 公 司 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股份代號 : 765 2O15 2 3-4 5-6 7-10 11-12 13-31 32-40 41-42 43 44-45 46 47-48 49-132 133 134 公司資料 02 年 公司 44 9 C D MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere
公開發行公司訂定董事會議事規則辦法草案
華邦電子股份有限公司 董事會議事規範 第一條 ( 本規範訂定依據 ) 本規範依證券交易法 ( 以下簡稱證交法 ) 第二十六條之三第八項及 公開發行公司董事會議事辦法 規定訂定之 第二條 ( 本規範規範之範圍 ) 本公司董事會之主要議事內容 作業程序 議事錄應載明事項 公告及其他應遵行事項, 除法令或章程另有規定者外, 應依本規範規定辦理 第三條 ( 董事會召集及會議通知 ) 董事會應至少每季召開一次
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義隆電子股份有限公司 2016 年第一季法人說明會 2016 年 6 月 14 日 產品線業績比例 ( 合併營收 ) 營業額 : 新台幣百萬元 6,605 1,684 1,519 1,683 1,719 1,400 觸控產品 : 觸控螢幕晶片, 觸控板, 指紋辨識晶片 非觸控產品 : 微控制器, 電腦週邊, 消費性, 指向裝置, 關係企業產品 合併損益表 2016 年第 1 季 vs. 2015 年第
2018 半年度報告 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED 中國石化上海石油化工股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號: 香港 上海 SHI 紐約 ( A joint stock lim
2018 半年度報告 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED 中國石化上海石油化工股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號: 00338 香港 600688 上海 SHI 紐約 ( A joint stock limited company incorporated in the People's Republic
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2015 www.hkgem.com www.kwanonconstruction.com 1 目錄 3 4 6 7 11 20 30 42 44 45 47 48 49 51 114 2 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan
全年業績 綜合全面收益表 3 470, ,026 7,882 1,900 7, (10,570) (8,764) 4 (130,838) (110,839) (82,496) (78,134) (28,134) (23,729) (56,046) (49,000) (70,
摘要 PERFECT SHAPE (PRC) HOLDINGS LIMITED 必瘦站 ( 中國 ) 控股有限公司 ( 股票代號 :1830) 截至三月三十一日止年度全年業績公佈 443,000,0006.1% 470,200,000 78,000,0006.4% 83,000,000 8.3 3.8 68,300,00063.8% 111,900,000 1 全年業績 綜合全面收益表 3 470,236
CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED
2014 CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED 2 3 5 12 22 34 38 40 41 42 43 44 46 102 公司資料 2 公司 股份 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road, George Town
目錄
Stock Code: 2868 2011 目錄 2 3 4 5 12 14 16 22 51 56 65 77 78 79 81 82 83 84 86 1 2 公司資料 * * * * 1 501 217 85806-08 http://www.bjcapitalland.com 上市資料 H 2868 2868.HK 2868HK H 2,000 H 183 17 1712-1716 (852)
前稱海王國際集團有限公司 於香港註冊成立之有限公司 股 份 代 號 : 00070 2 3 4 5-13 14-15 16-26 27-32 33-39 40-43 44-45 46-47 48 49-50 51-112 02 公司資料 Nicholas J. Niglio 二零一七年一 一 一 二零一七年 一 二零一七年 一 公司 二零一七年一 一 二零一七年二 一 一 二零一七年 一 二零一七年
目錄
中國航空科技工業股份有限公司 中國航空科技工業股份有限公司 (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (A joint stock limited company incorporated in the People s Republic of China with limited liability) ( 股 票 代 碼 : 2357) (Stock Code : 2357) 年報 ANNUAL
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (a joint stock limited company incorporated in the People s Republic of China with limited liability) (Stock Code: 1666) (股份代號:1666) 年 報 2013 ANNUAL REPORT 2013 Annual Report 2013
TSMC 董事會議事規則
TSMC Property 台灣積體電路製造股份有限公司董事會議事規則 第一條 ( 規範之範圍 ) 本公司董事會議事, 除法令或本公司章程另有規定者外, 應依本議事規則之規定辦理 第二條 ( 董事會會議之召集及主席 ) 本公司董事會至少每季召開乙次, 但遇有緊急情事時, 得隨時召集之 董事會由董事長召集並擔任主席 但每屆第一次董事會, 由所得選票代表選舉權最多之董事召集, 會議主席由該召集權人擔任之,
2 4 5 23 34 43 44 47 92 1. CRRC Corporation Limited CRRC 2. 16 16 010-51862188 010-51862188 010-63984785 010-63984785 crrc@crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 3. 16 100036 16 100036 www.crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 4.
三 八年度監察人審查報告 董事會造送本公司民國八年度決算表冊 包括營業報告書 資產負債表 損益表 股東權益變動表 現金流量表及待彌補虧損案 業經本監察人等依照公司法第二一條之規定 審查完竣 尚無不符 繕具報告 如上 敬請鑒察 此致 本公司年股東常會 萬海航運股份有限公司 監察人 兆世國際開發股份有限
1. 財 務 結 構 (1) 負 債 占 資 產 比 率 = 負 債 總 額 / 資 產 總 額 (2) 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 =( 股 東 權 益 淨 額 + 長 期 負 債 )/ 固 定 資 產 淨 額 2. 償 債 能 力 (1) 流 動 比 率 = 流 動 資 產 / 流 動 負 債 (2) 速 動 比 率 =( 流 動 資 產 - 存 貨 - 預 付 費 用 )/ 流
財務資料 A. 按國際財務報告準則編製 未經審核中期簡明合併利潤表 截至六月三十日止六個月 二零零九年 人民幣千元 ( 未經審核 ) 營業額 3 21,209,451 24,378, ,900,288 1,173, ,109,739 25,552,747 經營費用 (6,0
( 股份代號 :753) 截至二零零九年六月三十日止六個月中期業績公佈 暫停股票增值權計劃 1 財務資料 A. 按國際財務報告準則編製 未經審核中期簡明合併利潤表 截至六月三十日止六個月 二零零九年 人民幣千元 ( 未經審核 ) 營業額 3 21,209,451 24,378,838 4 1,900,288 1,173,909 2 23,109,739 25,552,747 經營費用 (6,098,289)
ESG
2017 2 3 7 8 12 16 48 63 72 93 129 134 135 136 138 139 141 ESG 公司資料 ** ## * * # ** ## ** ## 8 702 6 8 183 17 1712-1716 www.universalmsm.com 2666 * 2017 5 4 ** 2018 3 1 # 2017 8 4 ## 2018 3 1 2 環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司
目錄 A B C
中國石化上海石油化工股份有限公司 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 股份代號: 00338 香港 600688 上海 SHI 紐約 2017 年度業績報告 年度業績報告 2017 目錄 2 4 5 6 11 13 21 40 44 49 72 145 A 150 150 152 153 155 157 159 243 B 248 248 250 252 254 255 256 C 375 377
(1) 14 (2) 47 (3) 70 (4) 74 (5) 83 (6)
2015 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 2015 12 31 2015 12 31 (www.cqrcb.com) (www.hkexnews. hk)2015 12 31 * Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* * B0335H250000001 91500000676129728J 155
Microsoft Word - 93¦~ªÑªF·|ij¨Æ¿ý930528§ó¥¿.doc
104 親自辦理地址 : 台北市建國北路一段 96 號 B1 台証金融大樓 ( 請由 92 巷進入 ) 蒙恬科技股份有限公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部郵寄辦理地址 :104 台北郵政第 46-300 號信箱台証證券網址 :www.tsc.com.tw 電話 :(02)2504-8125( 代表號 ) 語音查詢專線 :(02)2516-9990 公司代號 :093 證券代號 :5211
目錄表 年中期報告
目錄表 2 4 5 13 28 29 31 33 35 36 67 1 2015 年中期報告 公司資料 公司 22 公司 www.boyaa.com.hk 0434 博雅互動國際有限公司 2 公司資料 中 1001 TCL E D3 9B-C 518000 183 17 1712-1716 Maples Fund Services (Cayman) Limited PO Box 1093, Boundary
* B0335H J (1) 7 (2) 42 (3) 63 (4) 67 (5) 75 (6)
2018 6 30 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. * 2018 6 30 2018 6 30 (www.cqrcb.com) (www.hkexnews.hk) 2018 6 30 2018 8 30 * Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* * B0335H250000001 91500000676129728J
於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股 份 代 號 0 0 0 7 0 2 3 4 5-11 12-14 15-25 26-37 38-44 45-51 52 53-54 55 56-57 58-118 公司資料 二零一八年八 二 Nicholas J. Niglio 二零一八年八 二 一 公司 二零一八年八 二 二零一八年八 二 一 一 Nicholas J. Niglio 一 183
GEM GEM GEMGEM GEM GEM GEM
於開曼群島註冊成立的有限公司 股 份 代 號 8023 年報 2 0 1 8 GEM GEM GEMGEM GEM GEM GEM 3 4 5 8 13 22 36 45 51 52 53 54 55 100 公司資料 公司 PO Box 309, Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands 91-93 The Bedford 21 Maples
目錄
2017 目錄 2 3 5 11 22 35 50 56 57 59 61 63 122 1 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square,
董事會成員經歷與能力 (p.16-19) 董監事進修 (p.65-66) G4-34,G4-38,G4,39,G4-51 中華電信董事會為公司最高治理機構 具選任與提名高階管理者的職責 並負責制定及審核企 業社會責任
董事會成員經歷與能力 http://goo.gl/vl3ns1 (p.16-19) 董監事進修 http://goo.gl/vl3ns1 (p.65-66) G4-34,G4-38,G4,39,G4-51 中華電信董事會為公司最高治理機構 具選任與提名高階管理者的職責 並負責制定及審核企 業社會責任及永續發展策略 第7屆董事共設置董事13人 男性9名 女性4名 董事任期為3年 自2013年6月25日起至2016年6月24日止
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義隆電子股份有限公司 2015 年第二季法人說明會 2015 年 08 月 04 日 營業額 : 新台幣百萬元 產品線業績比例 ( 合併營收 ) 7,795 7,686 1,706 2,113 2,001 1,866 1,684 1,519 觸控產品 : 觸控螢幕晶片, 觸控板, 指紋辨識晶片 非觸控產品 : 微控制器, 電腦週邊, 消費性, 指向裝置, 關係企業產品 2 合併損益表 2015 年第二季
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台灣聚合化學品股份有限公司背書保證作業程序 103.06.06 修正 第一條 : 目的凡本公司有關對外背書保證事項, 均依本作業程序之規定施行之 本程序如有未盡事宜, 另依相關法令之規定辦理 第二條 : 適用範圍本程序所稱之背書保證包括 : 一 融資背書保證 : ( 一 ) 客票貼現融資 ( 二 ) 為他公司融資之目的所為之背書或保證 ( 三 ) 為本公司融資之目的而另開立票據予非金融事業作擔保者
( ) (1) (2) (3) (4) 2
2007 11 29 1. ( ) 2. ( ) 3. 1 ( ) 1. 2. (1) (2) (3) (4) 2 1. (1) (2) 2. ( ) $20,000,000 X1 1 1 $3,000,000 X1 1 1 1,000,000 $12,000,000 $4,000,000 $5,000,000 $10 X1 1 1 $13 (1) ( ) $5,000,000 $8,000,000
目錄 Designed and produced by: Wonderful Sky Financial Group Limited Tel.:
目錄 2 3 4 6 10 25 32 54 64 66 68 71 73 74 75 78 80 84 86 Designed and produced by: Wonderful Sky Financial Group Limited Tel.: 2851 1038 一拖工業園 第一拖拉機股份有限公司 公司資料 154 (86 379) 6496 7038 (86 379) 6496 7438
一級科目
一級科目二級科目三級科目 代 碼 名稱代碼名稱代碼名稱英譯 1 資產 assets 11~ 12 流動資產 current assets 111 現金及約當現金 cash and cash equivalents 112 短期投資 short-term 113 應收票據 notes receivable 114 應收帳款 accounts receivable 118 其他應收款 other receivables
目錄
目錄 2 4 5 13 19 21 22 23 24 25 公司資料 執行董事 2017 5 26 非執行董事 2017 7 24 獨立非執行董事 2017 8 1 2017 8 1 2017 8 1 2017 8 1 www.ernestborel.ch P.O. Box 10008, Willow House, Cricket Square Grand Cayman KY1-1001 Cayman
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義隆電子股份有限公司 2017 年第四季法人說明會 2018 年 02 月 06 日 營業額 : 新台幣百萬元 產品線業績比例 ( 合併營收 ) 6,559 7,503 1,589 1,867 2,160 1,887 觸控產品 : 觸控螢幕晶片, 觸控板, 生物辨識晶片 非觸控產品 : 微控制器, 指向裝置, 關係企業產品 合併損益表 2017 年第 4 季 vs. 2016 年第 4 季單位 :
2 公司資料 4 管理層討論及分析 11 其他資料 14 審閱報告 中期財務報告 16 綜合損益表 17 綜合損益及其他全面收益表 18 綜合財務狀況表 20 綜合權益變動表 21 簡明綜合現金流量表 22 未經審核中期財務報告附註
2015 中期報告 2 公司資料 4 管理層討論及分析 11 其他資料 14 審閱報告 中期財務報告 16 綜合損益表 17 綜合損益及其他全面收益表 18 綜合財務狀況表 20 綜合權益變動表 21 簡明綜合現金流量表 22 未經審核中期財務報告附註 靈寶黃金股份有限公司 2 H 183 17 1712 1716 38 19 1902 3330 297,274,000 H 472,975,091
目錄 魏橋紡織股份有限公司二零一八年中期報告
魏橋紡織股份有限公司 Weiqiao Textile Company Limited 2018 2018 INTERIM REPORT 中期報告 (Stock Code : 2698) (股份代號 : 2698) Interim Report 2018 中期報告 目錄 1. 2 2. 3 3. 4 4. 6 5. 15 6. 20 7. 21 8. 22 9. 24 10. 25 11. 26 1
Microsoft Word - 104年股東會議事錄-0622修
久正光電股份有限公司一 四年股東常會議事錄 時間 : 中華民國一 四年六月十八日 ( 星期四 ) 上午九點整地點 : 台中市西屯區工業區六路八號 ( 本公司會議室 ) 出席 : 出席股東暨股東代理人代表之股份計 96,410,287 股, 佔公司依法實際可出席股數 162,173,221 股之 59.45% 列席 : 林國樑董事 陳淑桂董事 王怡嫻董事 施正豐董事 張承宗監察人 廖紀友監察人 安侯建業聯合會計師事務所顏幸福會計師及法碩國際律師事務所吳宜展律師等
目錄
C M Y CM MY CY CMY K 目錄 2 3 6 17 19 21 22 23 中國華仁醫療有限公司 2016 中期報告 2 公司資料 183 22 391 407 36 www.chinawahyan.com 648 主席報告書 (i) (ii) 75% 6.6 9.9% 3 (i)(ii) Megafit 10.45% 中國華仁醫療有限公司 2016 中期報告 4 5 中期業績回顧 (i)(ii)
(1) 13 (2) 45 (3) 69 (4) 73 (5) 82 (6)
2016 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 2016 12 31 2016 12 31 (www.cqrcb.com) (www.hkexnews. hk)2016 12 31 2017 3 17 * Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* * B0335H250000001 91500000676129728J
綜合損益及其他全面收益表 截至六月三十日 截至六月三十日 止六個月 止三個月 二零一六年 二零一六年 ( 未經審核 ) ( 未經審核 ) 千港元 千港元 營業額 4 1,754,525 2,309,713 1,013,093 1,153,701 (1,495,083) (1,994,468) (85
TONLY ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED 通力電子控股有限公司 ( 股份代號 :01249) 業績公佈截至二零一六年六月三十日止六個月 財務摘要 二零一六年 變動 ( 百萬港元 ) 1,754.5 2,309.7-24.0% 259.4 315.2-17.7% 85.3 98.4-13.3% 65.9 87.8-24.9% 65.9 85.4-22.8% 26.91 34.48-22.0%
32073川寶手封 利25k上傳.pdf
附件一 營業報告書 各位股東女士 先生們 : 感謝各位先進於過去一年對川寶科技的支持與愛護, 公司得以在一 一年順利完成搬遷新廠, 同時榮獲第二十一屆磐石獎的肯定, 這是公司新的里程碑, 也代表著公司體制邁向更加完善 日益茁壯的時代, 相信在更多先進的加入支持下, 公司未來可期與股東共創雙贏 以下為各位股東報告本公司營收表現 : 一 年年度營業收入淨額為新台幣 1,156,040 仟元, 稅後淨利為新台幣
目錄 02 03 04 10 14 17 19 20 22 23 46 董事及委員會 董事 委員會 董事 委員會 委員會 委員會 恒大健康產業集團有限公司 02 公司及股東資料 股 78 28 510620 公 及 88 1501 1507 www.evergrandehealth.com 公司 0708.HK 910708 股 183 22 資 evergrandeir@evergrande.com
: 601998 2 4 6 8 8 8 10 30 40 56 57 57 57 58 58 59 65 70 72 75 76 77 181 182 釋義, 義, 義 : 2015 6 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.( ) / / () () ( 2014 8 6, ),2011 12 27 ( ) 2 釋義 () / / () () ()(
惠理基金管理香港有限公司 (852) (852)
2017 惠理基金管理香港有限公司 (852) 2880 9263 (852) 2564 8487 operations@valueetf.com.hk www.valueetf.com.hk 2-3 理 4 ( ) 5 ( ) 6-7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 1 截至二零一七年九月三十日止六個月 管理人兼 RQFII 持有人惠理基金 理香港 香港 投資顧問 理香港 香港 管理人兼 RQFII
Chinasoft International Limited 中軟國際有限公司 * 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 0354 * 僅供識別
Chinasoft International Limited * 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 0354 * 僅供識別 1 內容.......................................................... 2...................................................... 3...................................................
1,2-公司溉況p1-40.indd
特別記載事項 97 關係企業相關資料 132 內部控制制度執行狀況 133 股東會及董事會重要決議 135 董事或監察人之不同意見 135 私募有價證券辦理情形 135 子公司持有或處分本公司股票情形 135 依法被處罰 公司對其內部相關人員之處罰 主要缺失與改善情形 135 對股東權益或證券價格有重大影響之事項 135 補充揭露資訊 135 其他必要補充說明事項 9722004 Annual Report
(a joint stock limited company incorporated in the People s Republic of China with limited liability) (Stock Code 1075) Join Efforts to Build Smart City and Share the Smart Future 2014 INTERIM REPORT 2
18 Prulifloxacin PLx Pharma PLx Pharma RegeneRx Biopharmaceuticals, Inc. Thymosin Beta 4 Treprestinil United Therapeutics Treprestinil United Therapeu
業務回顧 Lee s Pharmaceutical Holdings Limited 李氏大藥廠控股有限公司 * 950 第一季度業績公佈截至二零一二年三月三十一日止三個月 109,889,000 49% 24,609,000 45.7% 5.24 44.8% 100% 93% 35% 77% 62% 60% 36% 35% 71% 2.7 1.4 22.4% 42.3% 37.2% * 1 18
2 0 1 0 2010 年度報告 2 5 7 9 12 18 26 74 77 98 113 127 129 131 133 134 135 137 139 255 257 沈鶴庭總裁 執行董事 2 中國冶金科工股份有限公司 總裁致辭 2010 2010 2,850.1430.23% 2,063.9724.71%55.717.38% 2010 6 67 1 12 16,058 2,704 130
公司資料 Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON (852) (852) h
目錄 2 3 4 6 10 12 27 36 42 43 44 46 48 51 119 120 121 2017 1 公司資料 2018 3 27 Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON 10 8 24 32 22 (852) 2828 3938 (852) 2583
華禧 控 股 有 限 公 司 於開曼群島註冊成 立 的 有 限 公 司 股份代號 年 報 帶來福音 ANNUAL REPORT 2015 年 報 為高血糖人士 HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED 華 禧 控 股 有 限 公 司 HUAXI HOLDING
華禧 控 股 有 限 公 司 於開曼群島註冊成 立 的 有 限 公 司 股份代號 1689 2015 年 報 帶來福音 ANNUAL REPORT 2015 年 報 為高血糖人士 HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED 華 禧 控 股 有 限 公 司 HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED 華禧
封面設計 雙輪驅動業務模式 戰略投資 + 財務投資
封面設計 雙輪驅動業務模式 戰略投資 + 財務投資 目錄 聯想控股股份有限公司二零一六年年度報告... 2... 7 報告... 8... 10... 14... 58 報告... 67 報告... 77 報告... 78 報告... 93 報告... 97... 104... 106... 107... 109... 111 報... 113 年... 247 1 釋義 報告 ABS 一 一 報告
南亞科技股份有限公司監察人審查報告書 茲准董事會造送 104 年度營業報告書 盈餘分派之議案及經會計師審核完竣之合併財務報告及個體財務報告, 業經查核完竣, 所有決算表冊尚無不合, 爰依公司法第 219 條規定繕具報告, 敬請鑒察 此上本公司 105 年股東常會 監察人 : 中華民國 1 0 5 年 3 月 1 5 日 南亞科技股份有限公司財務報表會計師查核報告 ( 合併 ) 南亞科技股份有限公司董事會公鑒
2 4 6 目錄
() (3318) 2 4 6 目錄 12 15 24 34 42 47 49 50 51 53 54 118 02 公司資料 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 71 21 2101 02 Appleby Trust (Cayman) Limited Clifton House
100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20
2 II 19 100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20 22 3 3 6 6 5 6 5 7 4 5 50 4 4 3 3 6 5 6 6 6 6 4 5 50 5 3 3 6 7 5 6 4 7 4 5 50 6 2 4 6 7 5 6 4 7 4 5 50 7 2 4 6 7 5 6 4 7 5 4 50 8 2 4 6 7 5 6 4 7
(Microsoft PowerPoint - 3Q13 Investor Conference_\244\244\244\345\252\251)
股份有限公司 102 年第三季法人說明會 102 年 11 月 7 日 營業額 : 新台幣百萬元 100 產品線業績比例 ( 合併營收 ) 5,445 7,367 1,537 1,886 2,036 1,908 1,866 2,161 1,895 75 64 45 61 47 38 38 35 36 43 50 非觸控觸控 25 36 55 39 53 62 62 65 64 57 0 2011 2012
目錄 盟科控股有限公司
年報 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) 股份代號 :1629 目錄 2 3 5 14 26 34 37 42 43 45 46 47 94 1 盟科控股有限公司 公司資料 P.O. Box 1350, Clifton House 75 Fort Street Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 15 28 17 A www.mengkeholdings.com
概要 % 945, , % 852, , % 308, , % 102,638 69, % * 60,589 36, % EBITDA 127,262 71, % ** 138,7
概要 % 945,595 686,539 37.7% 852,382 594,739 43.3% 308,448 207,408 48.7% 102,638 69,015 48.7% * 60,589 36,557 65.7% EBITDA 127,262 71,081 79.0% ** 138,740 82,314 68.5% * ** EBITDA % 2,700,781 2,372,623 13.8%
證券商從業人員違規處分一覽表 發文日期發文字號公司名稱法令依據處分情形 105/02/24 金管證券字第 號元大證券股份有限公司 證券交易法第 56 條 證券商負責人與業務人員管理規則第 18 條第 2 項第 3 款 從業人員停止業務執行 4 個月 105/03/02 金管證券
證券商從業人員違規處分一覽表 105/02/24 金管證券字第 1050005859 號元大證券股份有限公司 從業人員停止業務執行 4 個月 105/03/02 金管證券字第 1040052234 號亞東證券股份有限公司 金融消費者保護法第 7 條第 3 項 證券交易法第 56 條 證券商負責人與業務人員管理規則第 18 條第 3 項 105/03/08 金管證券字第 10500027311 號群益金鼎證券股份有限公司
目錄
Differ Group Holding Company Limited 6878 2015 目錄 2 3 4 6 10 17 19 38 46 48 50 52 53 55 公司資料 Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 166 11 23 公司 XI 13-14 1602
中州証券 Central China Securities Co., Ltd. (2002 年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司, 中文公司名稱為 中原證券股份有限公司, 在香港以 中州證券 名義開展業務 ) 股份代號 : 年度報告 2015
中州証券 Central China Securities Co., Ltd. (2002 年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司, 中文公司名稱為 中原證券股份有限公司, 在香港以 中州證券 名義開展業務 ) 股份代號 : 01375 年度報告 2015 2 3 4 12 13 30 35 88 96 107 110 133 164 1 中原證券股份有限公司 2015 年年報 重要提示 2015
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 243,1052,272 791222101452 2014719 58339347 396634355 196413164 28269 26 27 28 29 () () () () () () () () () () () () () () () () () () ()
N S ( ) 9975 (852) (852)
2015 N S 2 6 8 40 41 N S www.chinaunicom.com.hk ( ) 9975 (852) 2126 2018 (852) 2126 2016 董事長報告書 中國聯通 股 公司 年 年 公司 國 聯網 + 網絡 公司 合 年 年 公司 1,202.75.3% 網 8.8 68.3% 公司 年 EBITDA 504.6 5.8% EBITDA 42.0%4.4 69.9
季度財務報表 本公司 董事 本集團 季度業績 核數師 香港會計師公會 2410 業務回顧 232,262, % 710,165, % 34.2% 22.9% 7.3% 28.7% 24.5% % 28.0% 24.5% 61,583, % 164
Lee s Pharmaceutical Holdings Limited 李氏大藥廠控股有限公司 * ( 股份代號 :950) 季度業績截至二零一五年九月三十日止九個月 財務摘要 截至九月三十日 截至九月三十日 止三個月 變動 止九個月 變動 二零一五年 二零一五年 千港元 千港元 收入 232,262 246,679 5.8% 710,165 689,395 +3.0% 毛利 161,863 170,807
目錄 財務概要 公司資料 主席報告書 管理層討論及分析 董事及高級管理人員履歷 企業管治報告 環境 社會及管治報告 董事會報告 獨立核數師報告 綜合損益及其他全面收益表 綜合財務狀況表 綜合權益變動表 綜合現金流量表 綜合財務報表附註 五年財務摘要
於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 01626 2016 年報 目錄 財務概要 公司資料 主席報告書 管理層討論及分析 董事及高級管理人員履歷 企業管治報告 環境 社會及管治報告 董事會報告 獨立核數師報告 綜合損益及其他全面收益表 綜合財務狀況表 綜合權益變動表 綜合現金流量表 綜合財務報表附註 五年財務摘要 2 3 4 5 11 15 25 30 44 48 49 51 52 54 104
附件：上市上櫃公司資金貸與他人作業準則修正條文對照表
亞力電機股份有限公司 資金貸與及背書保證處理程序 102 年 6 月 20 日修訂 第一章 總則 第一條 第二條 本程序依證券交易法第三十六條之一規定訂定之 本公司辦理資金貸與 為他人背書保證者, 應依本程序規定辦理 但其他法 令另有規定者, 從其規定 第三條本程序所稱背書保證係指下列事項 : 一 融資背書保證, 包括 : ( 一 ) 客票貼現融資 ( 二 ) 為他公司融資之目的所為之背書或保證 (
DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED 東風汽車集團股份有限公司 東風汽車集團股份有限公司 DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED 股份代號 489 2015 年度報告 東風汽車集團股份有限公司 DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED Stock Code 489 2015 Annual Report
CONTENTS
CONTENTS 2 8 10 27 32 42 94 105 1 Message to Shareholders 2 100 100 100 Global I n s i g h t100 9 9 4. 2 3.0 1004.03%4.19%0.16% (CPI)990.96%1001.42%100 11122 101 (Fed)10012 Fed0~0.25%102103 (QE3) 100 36
(Microsoft PowerPoint - 2Q14 Investor Conference_\244\244\244\345\244W\266\307)
股份有限公司 2014 年第二季法人說明會 2014 年 07 月 29 日 營業額 : 新台幣百萬元 100 產品線業績比例 ( 合併營收 ) 7,367 7,795 1,866 2,161 1,896 1,872 1,706 2,113 80 45 39 35 36 43 43 41 43 60 40 55 61 65 64 57 57 59 57 非觸控觸控 20 0 2012 2013 1Q13
第一拖拉機股份有限公司 重要提示 ,900,
( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 : 0038) 2013 年度報告 第一拖拉機股份有限公司 重要提示..... 20132013 12 31995,900,00010 0.60 2013... 2 0 1 3 年度業績報告 目錄........................................................ 4.................................................................
ISO9001 ISO (852)
Orient Overseas (International) Limited 東方海外(國際)有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) 2012 中期報告 Interim Report 2012 中期報告 東方海外(國際)有限公司 Orient Overseas (International) Limited (Incorporated in Bermuda with Limited Liability)
中期簡明綜合全面收益表 截至六月三十日止六個月 ( 未經審核 ) 收入 5 2,061,481 1,362,742 (691,884) (469,146) 1,369, , ,780 21,633 (667,220) (475,382) (78,782) (49,825)
Biostime International Holdings Limited 合生元國際控股有限公司 ( 股份代號 :1112) 截至二零一三年六月三十日止六個月之中期業績公佈 財務摘要 截至六月三十日止六個月 2,061,481 1,362,742 51.3% 1,369,597 893,596 53.3% 297,507 273,926 8.6% 460,407 273,926 68.1% 人民幣
國際財務報導準則第2號
國際會計準則第 7 號 現金流量表 說明 : 以下釋例乃舉例性質, 所例舉之交易僅供參考, 實際交易內容仍必須符合相關 法令之規範 釋例一現金流量表之編製 (IAS7. IAS7.6 及 IAS7.0 等 ) 一 基本資料 : ( 一 ) 綜合損益表 甲公司及子公司 合併綜合損益表 20X2 年 月 日至 2 月 3 日 營業收入 $8,000,000 營業成本 ( 5,500,000) 營業毛利
新明中國控股有限公司中期報告 2016
Stock Code: 2699 股份代號 2699 2016 INTERIM REPORT 2016 中報 中期報告 INTERIM REPORT 2016 2 3 5 6 10 29 34 35 37 38 39 1 新明中國控股有限公司中期報告 2016 公司簡介 2015 7 6 02699 16 新明中國控股有限公司中期報告 2016 2 公司資料 Clifton House 75 Fort
(Microsoft Word \304\263\250\306\277\375)
先豐通訊股份有限公司一 二年股東常會議事錄 時地 間 : 中華民國一 二年六月二十六日 ( 星期三 ) 上午九時正點 : 桃園縣觀音鄉觀音工業區工業五路三號 ( 觀音工業區管理中心 3 樓會議廳 ) 出席股東 : 全體出席股東及委託代理人計持有有表決權股份總數計 118,991,490 股, 佔本公司有表決權已發行股份總數 213,629,321 股之 55.69% 主席 : 鄭董事長文鋒記錄 :
Microsoft Word - 股東會議事錄
固緯電子實業股份有限公司 0 年股東常會議事錄 時間 : 中華民國 0 年 6 月 2 日 ( 星期四 ) 上午九時整地點 : 新北市土城區中興路 7 號出席 : 親自出席及委託代理出席股份總數為 8,06,9 股, 佔本公司已發行股份總數 8,40,27 股之 60. % 主席 : 林錦章 記錄 : 鄭秀梅 出席董事 : 林錦章 張朝明 林清文 吳文斌 黃光海出席監察人 : 林政雄列席 : 會計師蕭翠慧一
目錄
02232_YueDa_AR11_COVER.pdf 1 4/20/12 4:43 PM 股份代號 C M Y CM MY CY CMY 年報 K $QQXDO 5HSRUW 年 報 目錄 2 3 6 13 24 27 36 38 39 41 43 45 112 公司資料 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111
公司
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) Stock Code : 00953 股份代號: 00953 年報 2014 ANNUAL REPORT 2014 Annual Report 2014 年 報 公司 2 3 4 14 24 28 38 40 41 43 44 46 99 1 Cricket
PowerPoint Presentation
緯創資通股份有限公司 公司簡報 1 簡報內容 公司營運簡介 財務概況 2 公司營運簡介 Section 1 3 公司簡介 2011 財星雜誌 全球 500 大企業 2010 數位時代 2011 科技百強亞洲台灣雙榜榮耀 台灣證交所 上市公司企業社會責任報告書揭露優良獎 公司簡介 主要產品 : 筆記型電腦, 桌上型電腦, 電視, 顯示器, 手持裝置, 伺服器, 儲存設備以及售後服務 2009 2008
(Microsoft Word - \304_\256q100Q1C.DOC)
股票代碼 :5312 寶島光學科技股份有限公司及其子公司 合併財務報表暨會計師核閱報告民國一 及九十九年第一季 地址 : 新北市汐止區大同路二段五三一號一樓 電話 :( 二 ) 二六九八四二六八 - 1 - 目錄 財 務 報 表 項 目頁 次附 註 編 號 一 封 面 1 - 二 目 錄 2 - 三 會計師核閱報告 3~ 4 - 四 合併資產負債表 5 - 五 合併損益表 6~ 7 - 六 合併股東權益變動表
股票代號 :4716 大立高分子工業股份有限公司民國一 一年股東常會議事手冊 中華民國一 一年六月年六月十三日
股票代號 4716 大立高分子工業股份有限公司民國一 一年股東常會議事手冊 中華民國一 一年六月年六月十三日 目錄 頁次 會議議程... 1 報告事項... 2 承認事項... 5 討論事項... 6 臨時動議... 6 附 頁次 1. 民國一 年度營業報告書... 2 2. 監察人審查報告書... 4 3. 會計師查核報告書... 7 4. 資產負債表... 8 5. 損益表... 9 6. 股東權益變動表...