<4D F736F F D20312D31C9CFBAA3B2A9BCD3D0C5CFA2BFC6BCBCB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9ABBFAAD7AAC8C3CBB5C3F7CAE95F E646F63>

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1 主 办 券 商 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 二 零 一 五 年 十 一 月

2 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 公 开 转 让 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 国 股 份 转 让 系 统 公 司 ) 对 本 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 i

3 风 险 及 重 大 事 项 提 示 一 政 策 风 险 公 司 目 前 主 要 是 服 务 房 地 产 垂 直 行 业, 近 年 来, 房 地 产 业 是 国 家 进 行 宏 观 调 控 的 重 点 产 业 房 地 产 行 业 属 于 周 期 性 行 业, 在 房 地 产 行 业 发 展 的 不 同 阶 段, 国 家 会 出 台 不 同 的 宏 观 政 策 促 进 房 地 产 市 场 的 持 续 健 康 发 展, 这 些 宏 观 政 策 通 过 影 响 房 地 产 行 业 进 而 间 接 影 响 房 地 产 相 关 服 务 行 业 随 着 客 户 所 处 行 业 的 景 气 度 变 化, 公 司 的 经 营 业 绩 存 在 波 动 的 风 险 二 核 心 技 术 人 员 流 失 的 风 险 公 司 主 要 从 事 房 地 产 行 业 的 广 告 策 划 业 务, 作 为 智 力 输 出 型 公 司, 相 对 于 依 赖 技 术 的 制 造 业, 公 司 的 服 务 更 多 依 靠 核 心 人 员 的 经 验 创 造 力 和 执 行 力 因 此, 核 心 人 才 是 公 司 的 基 石, 同 时 也 是 容 易 流 失 的 核 心 资 源 若 公 司 不 能 保 持 对 人 才 的 持 续 吸 引 力, 将 面 临 核 心 人 员 流 失 的 风 险, 同 时 影 响 公 司 业 绩 的 稳 定 与 持 续 增 长 三 偿 债 能 力 风 险 2013 年 末 2014 年 末 2015 年 7 月 末 公 司 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 分 别 为 81.67% 72.14% 41.20% 2013 年 末 2014 年 末, 公 司 的 资 产 负 债 率 较 高, 与 同 行 业 可 比 公 司 相 比, 博 加 信 息 的 资 产 负 债 率 远 高 于 同 行 业 平 均 水 平, 总 体 来 讲, 资 金 比 较 短 缺 2013 年 2014 年 2015 年 7 月 公 司 流 动 比 率 分 别 为 , 速 动 比 率 分 别 为 , 均 低 于 同 行 业 可 比 公 司 高 负 债 率 和 低 流 动 性 给 公 司 带 来 一 定 的 偿 债 风 险 四 应 收 账 款 收 回 风 险 2013 年 末 2014 年 末 2015 年 7 月 末 公 司 应 收 账 款 余 额 分 别 为 万 元 万 元 1, 万 元, 绝 对 金 额 呈 现 逐 期 增 长 态 势 公 司 应 收 账 款 的 增 长 主 要 系 营 业 收 入 增 加 造 成,2014 年 起 公 司 的 业 务 量 逐 渐 增 长, 实 现 营 业 收 入 3, 万 元, 较 2013 年 的 1, 万 元, 增 长 %, 应 收 账 款 随 之 上 涨,2014 年 末 应 收 账 款 余 额 较 2013 年 末 万 元, 上 涨 % ii

4 至 2015 年 7 月 末, 公 司 1 年 以 内 账 龄 应 收 账 款 占 比 在 94.34%, 应 收 账 款 前 五 名 占 应 收 账 款 总 额 比 重 为 41.25% 公 司 客 户 资 金 实 力 雄 厚 且 资 信 良 好, 应 收 账 款 发 生 坏 账 的 风 险 较 小 但 随 着 公 司 收 入 的 增 加, 应 收 账 款 也 将 继 续 上 升, 如 果 公 司 不 能 保 持 对 应 收 账 款 的 有 效 管 理, 则 可 能 存 在 收 回 风 险 五 实 际 控 制 人 不 当 控 制 的 风 险 公 司 实 际 控 制 人 和 控 股 股 东 为 孙 丹 麟, 其 共 持 有 博 加 信 息 65.44% 的 股 份 对 公 司 股 东 大 会 决 策 董 事 会 决 策 重 大 事 项 决 策 财 务 管 理 经 营 管 理 人 事 任 免 等 能 够 产 生 重 大 影 响 虽 然 公 司 章 程 明 确 规 定 了 关 联 交 易 表 决 回 避 规 定 公 司 制 定 了 关 联 交 易 决 策 制 度 且 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 均 签 署 了 规 范 关 联 交 易 承 诺 函, 但 公 司 的 实 际 控 制 人 仍 可 凭 借 其 控 股 优 势 地 位, 通 过 行 使 表 决 权 等 方 式 对 公 司 的 人 事 任 免 生 产 经 营 决 策 等 进 行 不 当 控 制, 从 而 产 生 损 害 公 司 及 公 司 中 小 股 东 利 益 的 风 险 六 公 司 治 理 风 险 有 限 公 司 阶 段, 公 司 治 理 机 制 不 够 健 全, 内 部 控 制 曾 存 在 不 规 范 情 况 公 司 于 2015 年 10 月 16 日 整 体 变 更 为 股 份 公 司 后, 制 定 了 较 为 完 备 的 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 关 联 交 易 决 策 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 等 治 理 制 度, 建 立 了 相 对 完 善 健 全 的 公 司 治 理 机 制 但 由 于 股 份 公 司 成 立 时 间 较 短, 公 司 治 理 机 制 的 有 效 运 行 仍 需 磨 合, 故 公 司 短 期 内 仍 可 能 存 在 治 理 不 规 范 相 关 内 部 控 制 制 度 不 能 有 效 执 行 的 风 险 iii

5 释 义 除 非 本 文 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 的 含 义 如 下 : 博 加 有 限 有 限 公 司 指 上 海 博 加 广 告 有 限 公 司 博 加 信 息 股 份 公 司 指 上 海 博 加 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 公 司 指 上 海 博 加 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 或 其 前 身 上 海 博 加 广 告 有 限 公 司 加 衍 投 资 指 上 海 加 衍 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 加 柠 投 资 指 上 海 加 柠 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 加 宥 投 资 指 上 海 加 宥 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 珠 源 资 本 指 北 京 珠 源 资 本 管 理 有 限 公 司 嘉 兴 盈 祥 指 嘉 兴 硅 谷 天 堂 盈 祥 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 股 东 大 会 指 股 份 公 司 股 东 大 会 发 起 人 指 共 同 发 起 设 立 博 加 信 息 的 孙 丹 麟 加 衍 投 资 上 加 柠 投 资 加 宥 投 资 董 事 会 指 股 份 公 司 / 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 股 份 公 司 / 有 限 公 司 监 事 会 三 会 指 股 东 ( 大 ) 会 董 事 会 和 监 事 会 高 级 管 理 人 员 指 股 份 公 司 / 有 限 公 司 总 经 理 财 务 负 责 人 管 理 层 指 股 份 公 司 / 有 限 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 2015 年 10 月 8 日 博 加 信 息 第 一 次 股 东 大 会 通 过 的 现 公 司 章 程 指 行 有 效 的 上 海 博 加 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 iv

6 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 业 务 规 则 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 监 管 办 法 指 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 主 办 券 商 国 泰 君 安 指 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 律 师 事 务 所 指 上 海 锦 天 城 律 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 审 计 机 构 指 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 资 产 评 估 机 构 指 银 信 资 产 评 估 有 限 公 司 管 理 办 法 指 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 ( 证 监 会 令 第 96 号 ) 业 务 规 则 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) ( 股 转 系 统 公 告 [2013]40 号 ) 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 股 票 挂 牌 条 件 适 用 标 准 指 引 指 基 本 标 准 指 引 ( 试 行 ) ( 股 转 系 统 公 告 [2013]18 号 ) 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 KPI 指 关 键 表 现 指 标 (KPI:Key Performance Indicator) 广 告 业 指 通 过 广 告 策 划 设 计 制 作 发 布 调 查 效 果 评 估 等 方 式 获 取 利 润 的 产 业 门 类 Zenith Opti media 指 实 力 传 播 (ZenithOptimedia), 隶 属 于 阳 狮 集 团 (Publicis Groupe), 是 全 球 领 先 的 媒 体 传 播 公 司, 也 是 最 早 倡 导 和 最 坚 定 执 行 媒 体 投 资 回 报 (ROI) 的 代 理 公 司 v

7 DSP 指 Demand Side Platform, 需 求 方 平 台 PDB 指 Programmatic Direct Buy, 私 有 化 程 序 定 制 LBS 指 Location Based Service, 基 于 定 位 的 服 务 SNS 指 Social Networking Services, 社 交 网 络 服 务 指 旗 帜 广 告, 横 幅 广 告 ( 网 络 广 告 的 主 要 形 式, 一 般 BANNER 使 用 GIF 格 式 的 图 像 文 件,, 可 以 使 用 静 态 图 形, 也 可 用 多 帧 图 像 拼 接 为 动 画 图 像 ) PWC 指 普 华 永 道 国 际 会 计 事 务 所 IAB 指 Interactive Advertising Bureau (IAB) 互 动 传 媒 局 本 中 任 何 表 格 中 若 出 现 总 数 与 表 格 所 列 数 值 总 和 不 符, 均 为 采 用 四 舍 五 入 所 致 vi

8 目 录 声 明...i 风 险 及 重 大 事 项 提 示...ii 释 义... iv 目 录... vii 第 一 节 公 司 基 本 情 况...1 一 挂 牌 基 本 情 况...1 二 挂 牌 股 份 基 本 情 况...1 三 公 司 股 权 及 股 东 情 况...4 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况...21 五 公 司 最 近 两 年 及 一 期 的 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标...25 六 挂 牌 尽 职 调 查 相 关 当 事 人 情 况...26 第 二 节 公 司 业 务...29 一 公 司 主 要 业 务 主 要 产 品 及 用 途...29 二 公 司 组 织 结 构 及 业 务 流 程...35 三 公 司 所 依 赖 的 关 键 资 源...38 四 与 公 司 业 务 相 关 的 情 况...44 五 公 司 商 业 模 式...48 六 公 司 所 处 行 业 基 本 概 况 市 场 规 模 及 基 本 风 险 特 征...50 第 三 节 公 司 治 理...65 一 最 近 两 年 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况...65 二 公 司 董 事 会 对 公 司 治 理 机 制 执 行 情 况 的 评 估 结 果...68 三 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 两 年 内 是 否 存 在 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况...69 四 公 司 独 立 性...70 五 同 业 竞 争...72 六 公 司 资 金 占 用 提 供 担 保 情 况 以 及 相 关 防 范 措 施...77 七 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 关 情 况...77 第 四 节 公 司 财 务...85 一 最 近 两 年 一 期 审 计 意 见 及 财 务 报 表...85 二 公 司 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 三 最 近 两 年 及 一 期 主 要 财 务 指 标 分 析 四 报 告 期 利 润 形 成 的 有 关 情 况 五 各 期 末 主 要 资 产 情 况 及 重 大 变 动 分 析 六 各 期 末 主 要 负 债 情 况 七 报 告 期 内 各 期 末 股 东 权 益 情 况 八 关 联 方 关 联 方 关 系 及 重 大 关 联 交 易 九 需 提 醒 投 资 者 关 注 财 务 报 表 附 注 中 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 十 报 告 期 内 公 司 的 资 产 评 估 情 况 十 一 股 利 分 配 政 策 和 报 告 期 内 分 配 情 况 十 二 控 股 子 公 司 或 纳 入 合 并 会 计 报 表 的 其 他 企 业 的 基 本 情 况 十 三 可 能 对 公 司 业 绩 和 持 续 经 营 产 生 不 利 影 响 的 因 素 第 五 节 相 关 声 明 vii

9 一 主 办 券 商 声 明 二 律 师 事 务 所 声 明 三 会 计 师 事 务 所 声 明 四 注 册 资 产 评 估 机 构 声 明 第 六 节 附 件 viii

10 第 一 节 公 司 基 本 情 况 一 挂 牌 基 本 情 况 1 公 司 名 称 : 上 海 博 加 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 2 法 定 代 表 人 : 孙 丹 麟 3 有 限 公 司 设 立 日 期 :2008 年 1 月 3 日 4 股 份 公 司 设 立 日 期 :2015 年 10 月 16 日 5 注 册 资 本 :11,250, 元 6 住 所 : 上 海 市 徐 汇 区 番 禺 路 1028 号 室 7 邮 编 : 电 话 : 互 联 网 网 址 : 无 10 电 子 邮 箱 :yangdi@plusing.com.cn 11 信 息 披 露 负 责 人 : 杨 笛 12 所 属 行 业 : 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 标 准 ( GB/T ), 公 司 所 属 行 业 为 租 赁 和 商 务 服 务 业 之 广 告 业 ( L7240); 根 据 证 监 会 2012 年 发 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 标 准, 公 司 所 属 行 业 为 L72 商 务 服 务 业 ; 按 照 股 转 系 统 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 属 于 L72 商 务 服 务 业 13 主 要 业 务 : 房 地 产 行 业 广 告 策 划 及 房 地 产 行 业 大 数 据 传 播 服 务 14 统 一 社 会 信 用 代 码 : 二 挂 牌 股 份 基 本 情 况 ( 一 ) 挂 牌 股 份 基 本 情 况 1 股 票 代 码 : 2 股 票 简 称 : 博 加 信 息 3 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 1

11 4 每 股 面 值 :1.00 元 5 股 票 总 量 :11,250,000 股 6 挂 牌 日 期 : 7 转 让 方 式 : 协 议 转 让 ( 二 ) 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 及 自 愿 锁 定 承 诺 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 章 程 可 以 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 作 出 其 他 限 制 性 规 定 业 务 规 则 第 二 章 第 八 条 规 定 : 挂 牌 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 挂 牌 前 十 二 个 月 以 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 进 行 过 转 让 的, 该 股 票 的 管 理 按 照 前 款 规 定 执 行, 主 办 券 商 为 开 展 做 市 业 务 取 得 的 做 市 初 始 库 存 股 票 除 外 因 司 法 裁 决 继 承 等 原 因 导 致 有 限 售 期 的 股 票 持 有 人 发 生 变 更 的, 后 续 持 有 人 应 继 续 执 行 股 票 限 售 规 定 公 司 章 程 第 二 十 六 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 1 年 内 不 得 转 让 第 二 十 七 条 规 定 : 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 25% 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 第 二 十 八 条 规 定 : 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 本 公 司 股 份 5% 以 上 的 股 东, 将 其 持 有 的 本 公 司 股 票 在 买 入 后 6 个 月 内 卖 出, 或 者 在 卖 出 后 6 个 月 内 又 买 入, 2

12 由 此 所 得 收 益 归 本 公 司 所 有, 本 公 司 董 事 会 将 收 回 其 所 得 收 益 但 是, 证 券 公 司 因 包 销 购 入 售 后 剩 余 股 票 而 持 有 5% 以 上 股 份 的, 卖 出 该 股 票 不 受 6 个 月 时 间 限 制 公 司 董 事 会 不 按 照 前 款 规 定 执 行 的, 股 东 有 权 要 求 董 事 会 在 30 日 内 执 行 公 司 董 事 会 未 在 上 述 期 限 内 执 行 的, 股 东 有 权 为 了 公 司 的 利 益 以 自 己 的 名 义 直 接 向 人 民 法 院 提 起 诉 讼 公 司 董 事 会 不 按 照 第 一 款 的 规 定 执 行 的, 负 有 责 任 的 董 事 依 法 承 担 连 带 责 任 此 外, 公 司 股 东 未 就 所 持 股 份 作 出 严 于 相 关 法 律 法 规 规 定 的 自 愿 锁 定 承 诺 截 至 本 签 署 日, 股 份 公 司 成 立 尚 未 满 一 年, 故 目 前 公 司 股 东 尚 无 可 转 让 的 股 份 公 司 股 东 持 股 情 况 如 下 : 本 次 可 进 入 全 国 排 名 股 东 姓 名 股 份 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 是 否 董 事 监 事 或 高 管 持 股 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 报 价 转 让 的 股 份 数 量 ( 股 ) 1 孙 丹 麟 5,400, 是 上 海 加 衍 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 嘉 兴 硅 谷 天 堂 盈 祥 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 北 京 珠 源 资 本 管 理 有 限 公 司 上 海 加 柠 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 加 宥 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 1,800, 否 ,125, 否 ,012, 否 , 否 , 否 邵 文 海 112, 是 0.00 合 计 11,250,

13 三 公 司 股 权 及 股 东 情 况 0 ( 一 ) 公 司 股 权 结 构 图 ( 二 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 为 自 然 人 孙 丹 麟 孙 丹 麟, 男,1973 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 毕 业 1996 年 7 月 至 1998 年 6 月, 担 任 昆 钢 冶 金 机 械 厂 员 工 ;1998 年 6 月 至 2001 年 10 月, 担 任 昆 明 风 驰 广 告 客 户 经 理 策 略 指 导 ;2001 年 10 月 至 2002 年 11 月, 担 任 广 州 蓝 色 创 意 广 告 有 限 公 司 创 意 总 监 ;2002 年 11 月 至 2004 年 6 月, 担 任 昆 明 风 驰 广 告 创 意 总 监 ;2004 年 6 月 至 2005 年 7 月, 担 任 广 州 蓝 色 创 意 上 海 区 域 负 责 人 ;2005 年 7 月 至 2008 年 1 月, 担 任 广 州 蓝 色 创 意 上 海 区 域 上 海 区 域 负 责 人 ;2008 年 1 月, 创 办 上 海 博 加 广 告 有 限 公 司, 担 任 博 加 有 限 董 事 长 总 经 理 ; 自 2015 年 10 月 起 至 今, 任 上 海 博 加 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 孙 丹 麟 现 直 接 持 有 博 加 信 息 48% 的 股 份 此 外, 孙 丹 麟 系 上 海 加 衍 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 加 宥 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 加 柠 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 的 执 行 事 务 合 伙 人, 其 分 别 通 过 加 衍 投 资 加 宥 投 资 加 柠 投 资 间 接 持 有 博 加 信 息 5.6% 7.6% 和 4.24% 的 股 份 因 此, 孙 丹 麟 直 接 和 间 接 合 计 共 持 有 博 加 信 息 65.44% 的 股 份, 系 公 司 的 控 股 股 东 4

14 目 前, 孙 丹 麟 担 任 公 司 董 事 长 总 经 理, 负 责 全 面 地 规 划 统 筹 和 安 排 公 司 日 常 经 营 和 管 理 活 动, 负 责 召 集 和 主 持 董 事 会 议, 组 织 讨 论 和 决 定 公 司 的 发 展 战 略 经 营 方 针 年 度 计 划 财 务 预 算 投 资 及 日 常 经 营 工 作 等 重 大 事 项, 对 公 司 事 务 具 有 重 大 的 决 策 权, 在 公 司 运 作 中 承 担 着 较 为 重 要 的 任 务 并 发 挥 着 重 大 的 作 用 因 此, 认 定 孙 丹 麟 为 公 司 的 实 际 控 制 人 ( 三 ) 公 司 前 十 大 股 东 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 情 况 排 名 股 东 姓 名 股 份 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 股 东 性 质 是 否 存 在 质 押 或 其 他 争 议 事 项 1 孙 丹 麟 5,400, 自 然 人 否 2 3 上 海 加 衍 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 嘉 兴 硅 谷 天 堂 盈 祥 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 1,800, 非 法 人 单 位 否 1,125, 非 法 人 单 位 否 北 京 珠 源 资 本 管 理 有 限 公 司 上 海 加 柠 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 加 宥 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 1,012, 法 人 否 900, 非 法 人 单 位 否 900, 非 法 人 单 位 否 7 邵 文 海 112, 自 然 人 否 合 计 11,250, 公 司 股 东 孙 丹 麟 的 基 本 情 况 简 介 详 见 第 一 节 公 司 基 本 情 况 之 三 公 司 股 权 及 股 东 情 况 之 ( 二 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 2. 上 海 加 衍 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 加 衍 投 资, 现 持 有 博 加 信 息 16% 的 股 份, 其 基 本 情 况 如 下 : 成 立 日 期 2015 年 7 月 28 日 5

15 住 所 执 行 事 务 合 伙 人 上 海 市 虹 口 区 海 宁 路 137 号 7 层 E 座 754G 室 孙 丹 麟 注 册 号 类 型 有 限 合 伙 企 业 投 资 管 理, 投 资 咨 询, 商 务 咨 询, 礼 仪 服 务, 文 化 艺 术 交 流 活 动 策 划, 企 经 营 范 围 业 形 象 策 划, 市 场 营 销 策 划, 会 务 服 务, 展 览 展 示 服 务, 电 子 商 务 ( 不 得 从 事 增 值 电 信 金 融 业 务 ), 财 务 咨 询 ( 不 得 从 事 代 理 记 账 ) 企 业 经 营 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 件 经 营 截 至 本 签 署 之 日, 加 衍 投 资 的 合 伙 人 及 股 权 结 构 情 况 如 下 : 序 号 合 伙 人 名 称 出 资 方 式 合 伙 人 性 质 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 占 出 资 总 额 比 例 (%) 1 孙 丹 麟 货 币 普 通 合 伙 人 张 嵩 货 币 有 限 合 伙 人 晏 恩 华 货 币 有 限 合 伙 人 罗 瑜 货 币 有 限 合 伙 人 杨 笛 货 币 有 限 合 伙 人 合 计 加 衍 投 资 为 博 加 信 息 为 员 工 持 股 计 划 而 设 立 的 持 股 平 台, 加 衍 投 资 的 经 营 范 围 及 实 际 经 营 业 务 均 不 涉 及 私 募 投 资 基 金, 故 无 需 取 得 私 募 投 资 基 金 备 案 3. 嘉 兴 硅 谷 天 堂 盈 祥 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 嘉 兴 盈 祥, 现 持 有 博 加 信 息 10% 的 股 份, 其 基 本 情 况 如 下 : 成 立 日 期 2014 年 11 月 18 日 住 所 嘉 兴 市 广 益 路 705 号 嘉 兴 世 界 贸 易 中 心 1 号 楼 2201 室 -26 执 行 事 务 合 伙 人 西 藏 山 南 硅 谷 天 堂 昌 吉 投 资 管 理 有 限 公 司 注 册 号

16 类 型 有 限 合 伙 企 业 经 营 范 围 实 业 投 资 投 资 管 理 截 至 本 签 署 之 日, 嘉 兴 盈 祥 的 合 伙 人 及 股 权 结 构 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 方 式 性 质 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 占 出 资 总 额 比 例 (%) 1 2 天 津 硅 谷 天 堂 股 权 投 资 基 金 管 理 公 司 西 藏 山 南 硅 谷 天 堂 昌 吉 投 资 管 理 有 限 公 司 货 币 法 人 货 币 法 人 合 计 年 3 月 11 日, 嘉 兴 盈 祥 的 基 金 管 理 人 西 藏 山 南 硅 谷 天 堂 昌 吉 投 资 管 理 有 限 公 司 取 得 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 核 发 的 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 证 书, 登 记 编 号 为 P ;2015 年 7 月 15 日, 西 藏 山 南 硅 谷 天 堂 昌 吉 投 资 管 理 有 限 公 司 通 过 私 募 基 金 登 记 备 案 系 统 对 嘉 兴 盈 祥 进 行 了 私 募 投 资 基 金 备 案, 嘉 兴 盈 祥 的 基 金 编 号 为 S 北 京 珠 源 资 本 管 理 有 限 公 司 珠 源 资 本, 现 持 有 博 加 信 息 9% 的 股 份, 其 基 本 情 况 如 下 : 成 立 日 期 住 所 法 定 代 表 人 注 册 号 2015 年 6 月 11 日 北 京 市 海 淀 区 东 北 旺 村 南 1 号 楼 6 层 D679 室 郑 晓 琳 U 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 7

17 资 产 管 理 ; 投 资 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 项 目 投 资 (1 不 得 以 公 开 方 式 募 集 资 金 ;2 不 得 公 开 交 易 证 券 类 产 品 和 金 融 衍 生 品 ;3 不 得 发 放 贷 款 ;4 不 经 营 范 围 得 向 所 投 资 企 业 以 外 的 其 他 企 业 提 供 担 保 ;5 不 得 向 所 投 者 承 诺 投 资 本 金 不 受 损 失 或 者 承 诺 最 低 收 益 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 截 至 本 签 署 之 日, 珠 源 资 本 的 股 权 结 构 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 方 式 性 质 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 占 出 资 总 额 比 例 (%) 1 郑 晓 琳 货 币 自 然 人 赵 靖 超 货 币 自 然 人 合 计 珠 源 资 本 目 前 的 经 营 与 对 外 投 资 等 事 宜 均 系 其 根 据 公 司 章 程 进 行 自 行 管 理, 没 有 委 托 基 金 管 理 人 进 行 管 理 另 外, 珠 源 资 本 对 外 投 资 的 资 金 均 来 源 于 其 自 有 或 自 筹 资 金, 不 属 于 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 第 二 条 规 定 的 以 非 公 开 方 式 向 合 格 投 资 者 募 集 资 金 设 立 的 投 资 基 金, 亦 不 属 于 私 募 投 资 基 金 管 理 人, 因 此 目 前 无 需 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 办 理 相 关 备 案 或 登 记 手 续 目 前 珠 源 资 本 已 出 具 承 诺 函, 确 认 其 对 外 投 资 的 资 金 均 来 源 于 其 自 有 或 自 筹 资 金 并 承 诺 未 来 若 相 关 主 管 机 关 要 求 其 进 行 登 记 或 备 案 的, 其 将 按 照 主 管 部 门 的 规 定 和 要 求 进 行 登 记 或 备 案 5. 上 海 加 柠 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 加 柠 投 资, 现 持 有 博 加 信 息 8% 的 股 份, 其 基 本 情 况 如 下 : 成 立 日 期 住 所 执 行 事 务 合 伙 人 2015 年 7 月 28 日 上 海 市 虹 口 区 海 宁 路 137 号 7 层 E 座 756G 室 孙 丹 麟 注 册 号 类 型 有 限 合 伙 企 业 8

18 投 资 管 理, 投 资 咨 询, 商 务 咨 询, 礼 仪 服 务, 文 化 艺 术 交 流 活 动 策 划, 企 经 营 范 围 业 形 象 策 划, 市 场 营 销 策 划, 会 务 服 务, 展 览 展 示 服 务, 电 子 商 务 ( 不 得 从 事 增 值 电 信 金 融 业 务 ), 财 务 咨 询 ( 不 得 从 事 代 理 记 账 ) 企 业 经 营 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 件 经 营 截 至 本 签 署 之 日, 加 柠 投 资 的 合 伙 人 及 股 权 结 构 情 况 如 下 : 序 号 合 伙 人 名 称 出 资 方 式 合 伙 人 性 质 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 占 出 资 总 额 比 例 (%) 1 孙 丹 麟 货 币 普 通 合 伙 人 马 丽 货 币 有 限 合 伙 人 李 丽 萍 货 币 有 限 合 伙 人 杨 克 松 货 币 有 限 合 伙 人 张 如 意 货 币 有 限 合 伙 人 苏 计 划 货 币 有 限 合 伙 人 苏 果 货 币 有 限 合 伙 人 杨 杰 货 币 有 限 合 伙 人 潘 杰 货 币 有 限 合 伙 人 刘 波 货 币 有 限 合 伙 人 尤 浩 货 币 有 限 合 伙 人 濮 新 宇 货 币 有 限 合 伙 人 合 计 加 柠 投 资 为 博 加 信 息 为 员 工 持 股 计 划 而 设 立 的 持 股 平 台, 加 柠 投 资 的 经 营 范 围 及 实 际 经 营 业 务 均 不 涉 及 私 募 投 资 基 金, 故 无 需 取 得 私 募 投 资 基 金 备 案 6. 上 海 加 宥 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 加 宥 投 资, 现 持 有 博 加 信 息 8% 的 股 份, 其 基 本 情 况 如 下 : 成 立 日 期 2015 年 7 月 28 日 9

19 住 所 执 行 事 务 合 伙 人 上 海 市 虹 口 区 海 宁 路 137 号 7 层 E 座 757G 室 孙 丹 麟 注 册 号 类 型 有 限 合 伙 企 业 投 资 管 理, 投 资 咨 询, 商 务 咨 询, 礼 仪 服 务, 文 化 艺 术 交 流 活 动 策 划, 企 经 营 范 围 业 形 象 策 划, 市 场 营 销 策 划, 会 务 服 务, 展 览 展 示 服 务, 电 子 商 务 ( 不 得 从 事 增 值 电 信 金 融 业 务 ), 财 务 咨 询 ( 不 得 从 事 代 理 记 账 ) 企 业 经 营 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 件 经 营 截 至 本 签 署 之 日, 加 宥 投 资 的 合 伙 人 及 股 权 结 构 情 况 如 下 : 序 号 合 伙 人 名 称 出 资 方 式 合 伙 人 性 质 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 占 出 资 总 额 比 例 (%) 1 孙 丹 麟 货 币 普 通 合 伙 人 傅 国 薇 货 币 普 通 合 伙 人 合 计 加 宥 投 资 为 博 加 信 息 为 员 工 持 股 计 划 而 设 立 的 持 股 平 台, 加 宥 投 资 的 经 营 范 围 及 实 际 经 营 业 务 均 不 涉 及 私 募 投 资 基 金, 故 无 需 取 得 私 募 投 资 基 金 备 案 7. 邵 文 海 邵 文 海, 男,1971 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 北 京 大 学 硕 士 毕 业 1993 年 7 月 至 1995 年 4 月, 就 职 于 广 船 国 际 股 份 有 限 公 司 ;1995 年 5 月 至 1996 年 11 月, 就 职 于 广 东 太 阳 神 集 团 有 限 公 司 ;1996 年 12 月 至 1998 年 7 月, 就 职 于 君 安 证 券 有 限 公 司 ;1998 年 8 月 至 2002 年 11 月, 就 职 于 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 ;2002 年 12 月 至 2004 年 12 月, 就 职 于 深 圳 一 体 智 能 科 技 有 限 公 司 ;2005 年 1 月 至 2008 年 12 月, 就 职 于 上 海 金 安 投 资 管 理 有 限 公 司 ;2009 年 1 月 至 2014 年 1 月, 就 职 于 方 圆 投 资 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 ;2014 年 1 月 至 2014 年 9 月, 任 深 圳 华 房 方 圆 股 权 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人 委 派 代 表 2014 年 10 月 至 今, 任 硅 谷 天 堂 资 产 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 2015 年 10 月 起, 在 上 海 博 加 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 担 任 董 事 邵 文 海 现 持 有 博 加 信 息 1% 的 股 份 10

20 .( 四 ) 股 东 之 间 的 关 联 关 系 公 司 股 东 之 间 的 关 联 关 系 如 下 : 公 司 现 有 两 名 自 然 人 股 东 及 五 名 非 自 然 人 股 东, 公 司 股 东 之 间 的 关 联 关 系 如 下 : 公 司 股 东 孙 丹 麟 分 别 系 股 东 上 海 加 衍 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 加 柠 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 加 宥 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 的 执 行 事 务 合 伙 人, 其 分 别 通 过 加 衍 投 资 加 宥 投 资 加 柠 投 资 间 接 持 有 博 加 信 息 5.6% 7.6% 和 4.24% 的 股 份 除 上 述 情 形 外, 公 司 其 余 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ( 五 ) 公 司 设 立 以 来 股 本 形 成 及 变 化 情 况 1 有 限 公 司 阶 段 1.1 有 限 公 司 的 设 立 2008 年 1 月 3 日, 孙 丹 麟 张 华 冯 明 华 万 江 蛟 以 货 币 形 式 共 同 出 资 设 立 了 上 海 博 加 广 告 有 限 公 司, 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 为 , 注 册 资 本 为 50 万 元 人 民 币, 实 收 资 本 为 50 万 元 人 民 币, 法 定 代 表 人 为 孙 丹 麟, 住 所 为 上 海 市 漕 溪 北 路 398 号 1601A 室, 经 营 范 围 为 设 计 制 作 代 理 发 布 各 类 广 告, 电 脑 图 文 设 计 制 作 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 2007 年 12 月 12 日, 上 海 宏 华 会 计 师 事 务 所 出 具 宏 华 验 资 [2007]2517 号 验 资 报 告, 截 至 2007 年 12 月 10 日 止, 博 加 有 限 ( 筹 ) 收 到 全 体 股 东 以 货 币 出 资 合 计 人 民 币 50 万 元 博 加 有 限 设 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 实 际 缴 纳 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 孙 丹 麟 货 币 张 华 货 币 冯 明 华 货 币 11

21 万 江 蛟 货 币 合 计 年 1 月, 第 一 次 股 权 转 让 2009 年 1 月 14 日, 博 加 有 限 临 时 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 股 东 冯 明 华 将 其 所 持 有 的 博 加 有 限 15% 的 股 权 作 价 7.5 万 元 转 让 给 张 苏 平, 股 东 孙 丹 麟 将 其 所 持 有 的 博 加 有 限 10% 的 股 权 作 价 5 万 元 转 让 给 张 强, 股 东 张 华 将 其 所 持 有 的 博 加 有 限 10% 的 股 权 作 价 5 万 元 转 让 给 张 强, 其 他 股 东 放 弃 优 先 购 买 权 同 日, 张 强 与 孙 丹 麟 张 华, 冯 明 华 与 张 苏 平 分 别 签 订 了 股 权 转 让 协 议 2009 年 1 月 23 日, 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 徐 汇 分 局 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照, 完 成 了 本 次 股 权 变 动 的 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 博 加 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 孙 丹 麟 货 币 张 华 货 币 万 江 蛟 货 币 张 苏 平 货 币 张 强 货 币 合 计 年 8 月, 第 二 次 股 权 转 让 2010 年 7 月 5 日, 博 加 有 限 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 股 东 张 强 将 其 所 持 有 的 博 加 有 限 7% 的 股 权 作 价 3.5 万 元 转 让 给 孙 丹 麟, 将 其 所 持 有 的 博 加 有 限 7% 的 股 权 作 价 3.5 万 元 转 让 给 张 华, 将 其 所 持 有 的 博 加 有 限 6% 的 股 权 作 价 3 万 元 转 让 给 张 苏 平, 其 他 股 东 放 弃 优 先 购 买 权 同 日, 张 强 分 别 与 孙 丹 麟 张 华 张 苏 平 签 订 了 股 权 转 让 协 议 2010 年 8 月 16 日, 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 徐 汇 分 局 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照, 完 成 了 本 次 股 权 变 动 的 工 商 变 更 登 记 12

22 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 博 加 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 孙 丹 麟 货 币 张 华 货 币 万 江 蛟 货 币 张 苏 平 货 币 合 计 年 11 月, 公 司 住 所 变 更 2010 年 11 月 11 日, 博 加 广 告 股 东 会 作 出 决 议, 决 定 将 公 司 住 所 由 上 海 市 徐 汇 区 漕 溪 北 路 398 号 1601A 室 变 更 为 上 海 市 徐 汇 区 蒲 汇 塘 路 50 号 1.2 幢 413 室, 并 通 过 了 此 事 项 变 更 后 的 公 司 章 程 修 正 案 2010 年 11 月 17 日, 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 徐 汇 分 局 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照, 完 成 了 本 次 公 司 住 所 变 动 的 工 商 变 更 登 记 年 9 月, 第 三 次 股 权 转 让 2012 年 9 月 7 日, 博 加 广 告 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 股 东 张 华 将 其 所 持 有 的 博 加 有 限 30% 的 股 权 作 价 15 万 元 转 让 给 孙 丹 麟, 股 东 张 苏 平 将 其 所 持 有 的 博 加 有 限 21% 的 股 权 作 价 10.5 万 元 转 让 给 孙 丹 麟, 其 他 股 东 放 弃 优 先 购 买 权 同 日, 张 华 张 苏 平 分 别 与 孙 丹 麟 签 订 了 股 权 转 让 协 议 2012 年 9 月 12 日, 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 徐 汇 分 局 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照, 完 成 了 本 次 股 权 变 动 的 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 博 加 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 孙 丹 麟 货 币 万 江 蛟 货 币 合 计

23 年 3 月, 经 营 范 围 变 更 2015 年 3 月 11 日, 上 海 市 徐 汇 区 市 场 监 督 管 理 局 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照, 公 司 经 营 范 围 由 设 计 制 作 代 理 发 布 各 类 广 告, 电 脑 图 文 设 计 制 作 ( 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 经 营 ) 变 更 为 设 计 制 作 代 理 发 布 各 类 广 告, 电 脑 图 文 设 计 制 作 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 年 7 月, 增 加 注 册 资 本 2015 年 7 月 14 日, 博 加 广 告 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 新 增 注 册 资 本 人 民 币 500 万 元, 将 注 册 资 本 由 50 万 元 变 更 为 550 万 元 新 增 注 册 资 本 由 原 股 东 孙 丹 麟 万 江 蛟 按 照 各 自 持 股 比 例 以 货 币 形 式 同 比 例 进 行 认 缴 同 日, 公 司 对 公 司 章 程 相 关 条 款 作 出 了 修 改 2015 年 7 月 28 日, 上 海 市 徐 汇 区 市 场 监 督 管 理 局 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照, 完 成 了 本 次 公 司 增 资 的 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 博 加 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 孙 丹 麟 货 币 万 江 蛟 货 币 合 计 年 8 月, 第 四 次 股 权 转 让 2015 年 8 月 13 日, 博 加 有 限 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 公 司 股 东 孙 丹 麟 将 其 持 有 的 博 加 有 限 5% 的 股 权 作 价 27.5 万 转 让 给 上 海 加 衍 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 将 持 有 的 博 加 有 限 10% 的 股 权 作 价 55 万 转 让 给 上 海 加 柠 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 将 其 持 有 的 博 加 有 限 10% 的 股 权 作 价 55 万 转 让 给 上 海 加 宥 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ); 同 意 股 东 万 江 蛟 将 其 持 有 的 博 加 有 限 15% 股 权 转 让 给 上 海 加 衍 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 其 他 股 东 放 弃 优 先 购 买 权 2015 年 8 月 24 日, 上 海 市 徐 汇 区 市 场 监 督 管 理 局 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 14

24 照, 完 成 了 本 次 公 司 增 资 的 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 博 加 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 孙 丹 麟 货 币 上 海 加 衍 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 货 币 上 海 加 柠 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 货 币 上 海 加 宥 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 货 币 合 计 股 份 公 司 阶 段 年 10 月, 股 份 公 司 设 立 2015 年 8 月 31 日, 上 海 博 加 广 告 有 限 公 司 召 开 临 时 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 公 司 整 体 变 更 改 制 为 股 份 有 限 公 司, 并 同 意 公 司 名 称 变 更 为 上 海 博 加 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 该 次 临 时 股 东 会 决 议 通 过 改 制 方 案 为 : 全 体 股 东 以 公 司 截 至 2015 年 7 月 31 日 经 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计 的 账 面 净 资 产 值 为 11,348, 元 的 资 产 发 起 设 立 股 份 公 司, 股 份 公 司 注 册 资 本 为 900 万 元, 股 份 总 数 900 万 股, 每 股 面 值 为 1 元 ; 股 份 公 司 各 发 起 人 股 份 比 例 与 原 有 限 公 司 各 股 东 出 资 比 例 一 致 同 日, 博 加 信 息 ( 筹 ) 的 全 体 股 东 孙 丹 麟 上 海 加 衍 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 加 柠 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 加 宥 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 作 为 股 份 公 司 的 发 起 人, 共 同 签 署 了 关 于 变 更 设 立 上 海 博 加 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 之 发 起 人 协 议 书 2015 年 9 月 10 日, 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 了 企 业 名 称 预 先 核 准 通 知 书 ( 沪 工 商 注 名 预 核 字 第 ), 同 意 上 海 博 加 广 告 有 限 公 司 申 请 变 更 的 企 业 名 称 预 先 核 准 为 上 海 博 加 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 10 月 8 日, 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 股 份 公 司 2015 年 第 一 次 股 东 大 会, 同 意 设 立 股 份 有 限 公 司, 以 立 信 会 计 师 事 务 所 出 具 的 信 会 师 报 字 [2015] 第 号 审 计 报 告 确 认 的 截 止 2015 年 7 月 31 日 为 止 的 账 面 净 资 产 11,348, 元 ( 其 中 实 收 资 本 人 民 币 5,500, 元, 盈 余 公 积 人 民 币 274, 元, 未 分 配 利 润 人 民 币 15

25 5,574, 元 ) 按 1: 比 例 折 股 为 900 万 股, 每 股 面 值 1 元, 余 额 人 民 币 2,348, 元 计 入 资 本 公 积 ; 通 过 了 上 海 博 加 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程, 选 举 孙 丹 麟 张 嵩 晏 恩 华 罗 瑜 马 丽 为 公 司 董 事, 选 举 李 丽 萍 张 如 意 为 公 司 股 东 代 表 监 事 ( 另 1 名 职 工 监 事 由 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 ) 2015 年 10 月 8 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 选 举 孙 丹 麟 为 公 司 董 事 长, 并 聘 任 孙 丹 麟 为 公 司 总 经 理, 张 嵩 为 公 司 副 总 经 理, 杨 笛 为 公 司 董 事 会 秘 书, 陈 君 华 为 公 司 财 务 负 责 人 同 日, 公 司 召 开 职 工 大 会, 选 举 柏 华 为 公 司 职 工 代 表 监 事 同 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议, 选 举 李 丽 萍 为 公 司 监 事 会 主 席 2015 年 10 月 28 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 出 具 了 编 号 为 信 会 师 报 字 [2015] 第 号 的 验 资 报 告, 确 认 博 加 信 息 ( 筹 ) 已 根 据 公 司 法 有 关 规 定 及 公 司 折 股 方 案, 将 博 加 信 息 截 至 2015 年 7 月 31 日 止 经 评 估 的 所 有 者 权 益 ( 净 资 产 ) 人 民 币 11,348, 元, 按 1: 的 比 例 折 合 股 份 总 额 900 万 股, 每 股 1 元, 共 计 股 本 人 民 币 900 万 元, 大 于 股 本 部 分 人 民 币 2,348, 元 计 入 资 本 公 积 2015 年 10 月 16 日, 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 统 一 社 会 信 用 代 码 : ) 完 成 本 次 整 体 变 更 后, 博 加 信 息 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 孙 丹 麟 货 币 上 海 加 衍 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 货 币 上 海 加 柠 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 货 币 上 海 加 宥 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 货 币 合 计 年 10 月, 股 份 公 司 增 加 注 册 资 本 2015 年 10 月 24 日, 博 加 信 息 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 上 海 博 加 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 增 加 注 册 资 本 的 议 案, 决 定 增 加 博 加 信 息 的 注 册 资 本 并 新 增 3 名 股 东 嘉 兴 硅 谷 天 堂 盈 祥 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 出 资 1000 万 元 人 民 16

26 币, 取 得 本 次 投 资 后 公 司 10% 的 股 权, 增 资 款 中,112.5 万 元 人 民 币 作 为 注 册 资 本, 万 元 人 民 币 计 入 公 司 资 本 公 积 ; 北 京 珠 源 资 本 管 理 有 限 公 司 出 资 900 万 元 人 民 币, 取 得 本 次 投 资 后 公 司 9% 的 股 权, 增 资 款 中, 万 元 人 民 币 作 为 公 司 新 增 注 册 资 本, 万 元 人 民 币 作 为 认 缴 新 增 股 权 的 溢 价 进 入 公 司 的 资 本 公 积 ; 邵 文 海 出 资 100 万 元 人 民 币, 取 得 本 次 投 资 后 公 司 1% 的 股 权, 增 资 款 中,11.25 万 元 人 民 币 作 为 公 司 新 增 注 册 资 本,88.75 万 元 人 民 币 作 为 认 缴 新 增 股 权 的 溢 价 进 入 公 司 的 资 本 公 积 完 成 本 次 投 资 后, 公 司 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 1125 万 元 2015 年 11 月 5 日, 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照, 完 成 了 本 次 公 司 增 资 的 工 商 变 更 登 记 2015 年 10 月 28 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 出 具 了 信 会 师 报 字 [2015] 第 号 验 资 报 告, 截 止 2015 年 10 月 28 日 止, 博 加 信 息 已 收 到 嘉 兴 硅 谷 天 堂 盈 祥 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 北 京 珠 源 资 本 管 理 有 限 公 司 邵 文 海 的 货 币 出 资 2000 万 元 人 民 币 此 次 注 册 资 本 增 加 后, 博 加 信 息 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 孙 丹 麟 货 币 上 海 加 衍 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 货 币 嘉 兴 硅 谷 天 堂 盈 祥 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 货 币 北 京 珠 源 资 本 管 理 有 限 公 司 货 币 上 海 加 柠 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 货 币 上 海 加 宥 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 货 币 邵 文 海 货 币 合 计 11,250, ( 六 ) 公 司 重 大 资 产 重 组 情 况 公 司 报 告 期 内 不 存 在 重 大 资 产 重 组 情 况 17

27 ( 七 ) 公 司 分 公 司 与 子 公 司 基 本 情 况 公 司 现 有 上 海 博 加 营 销 策 划 有 限 公 司 及 上 海 优 向 网 络 科 技 有 限 公 司 两 家 子 公 司, 基 本 情 况 如 下 : 1. 上 海 博 加 营 销 策 划 有 限 公 司 名 称 上 海 博 加 营 销 策 划 有 限 公 司 注 册 号 住 所 法 定 代 表 人 注 册 资 本 上 海 市 徐 汇 区 田 林 路 140 号 16 号 楼 101B 103 室 孙 丹 麟 100 万 元 人 民 币 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资 ) 成 立 时 间 2013 年 5 月 2 日 企 业 营 销 策 划, 市 场 营 销 策 划, 公 共 活 动 策 划, 商 务 信 息 咨 询 企 业 管 理 咨 经 营 范 围 询 ( 除 经 纪 ), 展 览 展 示 服 务, 设 计 制 作 各 类 广 告, 电 脑 图 文 设 计 制 作, 美 术 设 计 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 经 营 期 限 2013 年 5 月 2 日 至 2033 年 5 月 1 日 年 5 月, 上 海 加 辉 营 销 策 划 有 限 公 司 设 立 2013 年 5 月 2 日, 孙 丹 麟 王 卿 以 货 币 形 式 共 同 出 资 设 立 了 上 海 加 辉 营 销 策 划 有 限 公 司 ( 后 更 名 为 上 海 博 加 营 销 策 划 有 限 公 司 ), 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 为 , 公 司 注 册 资 本 为 100 万 元 人 民 币 2013 年 4 月 23 号, 上 海 锐 阳 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 锐 阳 验 字 (2013) 第 048 号 验 资 报 告, 截 止 2014 年 4 月 18 日 止, 上 海 加 辉 营 销 策 划 有 限 公 司 收 到 全 体 股 东 以 货 币 形 式 出 资 100 万 元 人 民 币, 实 收 资 本 占 注 册 资 本 的 100% 上 海 加 辉 营 销 策 划 有 限 公 司 设 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 实 际 缴 纳 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 18

28 孙 丹 麟 货 币 王 卿 货 币 合 计 年 2 月, 公 司 住 所 经 营 范 围 变 更 2015 年 2 月 16 日, 上 海 加 辉 营 销 策 划 有 限 公 司 临 时 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 公 司 住 所 由 上 海 市 徐 汇 区 田 林 路 140 号 16 号 楼 东 2 层 301 室 变 更 为 上 海 市 徐 汇 区 田 林 路 140 号 16 号 楼 东 101A 101B 103 室 ; 同 意 公 司 营 业 范 围 由 企 业 营 销 策 划, 市 场 营 销 策 划, 公 共 活 动 策 划, 商 务 信 息 咨 询 企 业 管 理 咨 询 ( 除 经 纪 ), 展 览 展 示 服 务, 设 计 制 作 各 类 广 告, 电 脑 图 文 设 计 制 作, 美 术 设 计 ( 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 经 营 ) 变 更 为 企 业 营 销 策 划, 市 场 营 销 策 划, 公 共 活 动 策 划, 商 务 信 息 咨 询 企 业 管 理 咨 询 ( 除 经 纪 ), 展 览 展 示 服 务, 设 计 制 作 各 类 广 告, 电 脑 图 文 设 计 制 作, 美 术 设 计 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动, 并 决 议 通 过 公 司 章 程 修 正 案 2015 年 2 月 16 日, 上 海 市 徐 汇 区 市 场 监 督 管 理 局 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照, 完 成 了 本 次 公 司 住 所 经 营 范 围 变 更 的 工 商 变 更 登 记 年 4 月, 公 司 住 所 变 更 2015 年 4 月 16 日, 上 海 加 辉 营 销 策 划 有 限 公 司 临 时 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 公 司 住 所 由 上 海 市 徐 汇 区 田 林 路 140 号 16 号 楼 东 101A 101B 103 室 变 更 为 上 海 市 徐 汇 区 田 林 路 140 号 16 号 楼 101B 103 室, 并 决 议 通 过 公 司 章 程 修 正 案 2015 年 4 月 24 日, 上 海 市 徐 汇 区 市 场 监 督 管 理 局 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照, 完 成 了 本 次 公 司 住 所 变 动 的 工 商 变 更 登 记 年 7 月, 股 权 转 让 2015 年 7 月 1 日, 上 海 加 辉 营 销 策 划 有 限 公 司 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 公 司 股 东 孙 丹 麟 将 其 持 有 的 公 司 99% 的 股 权 作 价 99 万 元 转 让 给 上 海 博 加 广 告 有 限 公 司, 同 意 公 司 股 东 王 卿 将 其 持 有 的 公 司 1% 的 股 权 作 价 1 万 元 转 让 给 上 海 博 加 广 告 有 限 公 司, 各 股 东 放 弃 优 先 购 买 权 2015 年 7 月 1 日, 上 海 博 加 广 告 有 限 公 司 与 孙 丹 麟 王 卿 分 别 签 订 了 股 权 转 让 协 议 19

29 2015 年 7 月 23 日, 上 海 市 徐 汇 区 市 场 监 督 管 理 局 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照, 完 成 了 本 次 公 司 股 权 转 让 的 工 商 变 更 登 记 同 时, 公 司 的 类 型 变 更 成 为 一 人 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 本 次 股 权 变 更 后, 上 海 加 辉 营 销 策 划 有 限 公 司 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 上 海 博 加 广 告 有 限 公 司 货 币 合 计 年 9 月 15 日, 公 司 名 称 变 更 2015 年 9 月 14 日, 上 海 加 辉 营 销 策 划 有 限 公 司 临 时 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 公 司 名 称 由 上 海 加 辉 营 销 策 划 有 限 公 司 变 更 为 上 海 博 加 营 销 策 划 有 限 公 司, 并 决 议 通 过 公 司 章 程 修 正 案 2015 年 9 月 15 日, 上 海 市 徐 汇 区 市 场 监 督 管 理 局 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照, 完 成 了 本 次 公 司 名 称 变 动 的 工 商 变 更 登 记 2. 上 海 优 向 网 络 科 技 有 限 公 司 名 称 上 海 优 向 网 络 科 技 有 限 公 司 注 册 号 住 所 法 定 代 表 人 注 册 资 本 上 海 市 闸 北 区 场 中 路 2600 弄 112 号 123 室 孙 丹 麟 500 万 元 人 民 币 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资 ) 成 立 时 间 2015 年 7 月 17 日 在 网 络 科 技 信 息 科 技 计 算 机 科 技 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 经 营 范 围 务 技 术 转 让, 计 算 机 软 硬 件 的 销 售, 设 计 制 作 代 理 发 布 各 类 广 告, 市 场 营 销 策 划, 商 务 信 息 咨 询, 投 资 咨 询, 网 络 工 程, 房 地 产 经 纪 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 经 营 期 限 2015 年 7 月 17 日 至 2035 年 7 月 16 日 20

30 2015 年 7 月 17 日, 上 海 博 加 广 告 有 限 公 司 出 资 设 立 上 海 优 向 网 络 科 技 有 限 公 司, 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 为 , 公 司 注 册 资 本 为 500 万 元 人 民 币, 公 司 类 型 为 一 人 有 限 责 任 公 司 上 海 优 向 网 络 科 技 有 限 公 司 设 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 上 海 博 加 广 告 有 限 公 司 货 币 合 计 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 公 司 董 事 基 本 情 况 公 司 董 事 会 由 孙 丹 麟 张 嵩 晏 恩 华 罗 瑜 邵 文 海 五 位 董 事 组 成, 董 事 长 为 孙 丹 麟 孙 丹 麟, 基 本 情 况 披 露 详 见 本 说 明 书 本 节 三 公 司 股 权 及 股 东 情 况 之 ( 二 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 张 嵩, 男,1978 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 复 旦 大 学 本 科 毕 业 2000 年 7 月 至 2002 年 4 月, 在 贵 州 昱 华 实 业 有 限 公 司 担 任 市 场 部 副 主 任 2002 年 5 月 至 2005 年 4 月, 在 香 港 商 报 社 担 任 专 刊 部 记 者 2005 年 5 月 至 2008 年 6 月, 在 上 海 主 语 文 化 传 媒 有 限 公 司 ( 新 民 晚 报 房 地 产 事 业 部 ) 担 任 房 产 部 主 任 2008 年 7 月 至 2012 年 6 月, 在 东 方 早 报 社 担 任 运 营 总 监 2012 年 7 月 至 2015 年 9 月, 在 上 海 天 天 新 报 传 媒 有 限 责 任 公 司 担 任 副 总 裁 自 2015 年 10 月 起, 在 上 海 博 加 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 担 任 董 事 晏 恩 华, 男,1978 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 湘 潭 大 学 本 科 毕 业 2001 年 7 月 至 2004 年 3 月, 在 云 南 联 合 利 丰 广 告 有 限 公 司 担 任 创 新 总 监 2004 年 4 月 至 2004 年 12 月, 在 云 南 白 马 广 告 有 限 公 司 担 任 文 案 总 监 2005 年 1 月 至 2009 年 1 月, 在 昆 明 赢 业 广 告 有 限 公 司 担 任 董 事 及 创 意 总 监 2009 年 2 月 至 2009 年 9 月, 在 上 海 博 加 广 告 有 限 公 司 担 任 文 案 总 监 2009 年 10 月 至 2012 年 9 月, 在 上 海 博 加 广 告 有 限 公 司 担 任 事 业 部 总 经 理 2012 年 10 月 至 2014 年 5 月, 在 上 海 博 加 广 告 有 限 公 司 担 任 公 司 运 营 副 总 2014 年 6 月 至 2015 年 6 月, 在 上 海 博 加 广 告 有 限 公 司 担 任 新 业 21

31 务 总 经 理 2015 年 7 月 至 今, 担 任 上 海 优 向 网 络 科 技 有 限 公 司 首 席 运 营 官 2015 年 10 月 起, 在 上 海 博 加 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 担 任 董 事 一 职 罗 瑜, 男,1974 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 四 川 大 学 硕 士 毕 业 1999 年 9 月 至 2006 年 7 月, 担 任 香 港 有 利 集 团 纬 衡 科 技 有 限 公 司 技 术 总 监 2006 年 8 月 至 2009 年 7 月, 担 任 中 国 数 码 深 圳 分 公 司 项 目 总 监 2008 年 9 月 至 2009 年 9 月, 担 任 深 圳 博 康 科 技 有 限 公 司 项 目 总 监 2009 年 9 月 至 2011 年 7 月, 担 任 成 都 勤 智 数 码 科 技 有 限 公 司 项 目 总 监 2011 年 8 月 至 2015 年 6 月, 担 任 成 都 云 端 软 件 有 限 公 司 的 技 术 总 监 2015 年 7 月 至 今, 担 任 上 海 优 向 网 络 科 技 有 限 公 司 技 术 总 监 2015 年 10 月 起, 在 上 海 博 加 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 担 任 董 事 邵 文 海 的 基 本 情 况 披 露 详 见 本 说 明 书 本 节 三 公 司 股 权 及 股 东 情 况 之 ( 三 ) 公 司 前 十 大 股 东 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 情 况 中 的 介 绍 ( 二 ) 公 司 监 事 基 本 情 况 监 事 会 由 李 丽 萍 张 如 意 柏 华 三 名 监 事 组 成, 监 事 会 主 席 为 李 丽 萍, 职 工 监 事 为 柏 华 李 丽 萍, 女,1977 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 兰 州 商 学 院 本 科 毕 业 2002 年 2 月 至 204 年 5 月, 担 任 广 州 白 云 国 际 机 场 广 告 有 限 公 司 上 海 区 域 设 计 人 员 2004 年 6 月 至 2007 年 12 月, 担 任 广 州 蓝 色 创 意 广 告 有 限 公 司 上 海 区 域 美 术 人 员 2008 年 1 月 3 日 至 今, 担 任 上 海 博 加 广 告 有 限 公 司 部 门 经 理 2015 年 10 月 起, 在 上 海 博 加 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 担 任 监 事 张 如 意, 男,1984 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 安 徽 纺 织 学 院 大 专 毕 业 2007 年 4 月 至 2007 年 12 月, 担 任 广 州 蓝 色 创 意 广 告 有 限 公 司 上 海 区 域 美 指 人 员 2008 年 1 月 至 2008 年 9 月, 担 任 上 海 博 加 广 告 有 限 公 司 美 指 人 员 2008 年 10 月 至 2009 年 3 月, 担 任 上 海 策 源 房 地 产 经 纪 有 限 公 司 美 指 人 员 2009 年 4 月 至 2012 年 12 月, 担 任 上 海 远 创 广 告 有 限 公 司 创 意 总 监 2012 年 12 月 年 10 月, 担 任 上 海 博 加 广 告 有 限 公 司 副 总 经 理 2015 年 10 月 起, 担 任 上 海 博 加 信 息 科 技 股 份 公 司 副 总 经 理 2015 年 10 月 起, 在 上 海 博 加 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 担 任 监 事 柏 华, 女,1977 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 四 川 大 学 大 专 毕 业 2000 年 9 月 至 2002 年 8 月, 担 任 成 都 叁 柒 广 告 有 限 公 司 的 文 案 ;2002 年 9 月 至

32 年 7 月, 担 任 广 州 蓝 色 创 意 广 告 有 限 公 司 上 海 区 域 品 牌 经 理 ;2005 年 7 月 至 2006 年 9 月, 担 任 上 海 智 威 汤 逊 广 告 有 限 公 司 的 资 深 撰 文 指 导 ;2006 年 9 月 至 2007 年 12 月, 担 任 上 海 麦 肯 光 明 广 告 有 限 公 司 的 资 深 撰 文 指 导 ;2008 年 1 月 至 2010 年 8 月, 担 任 成 都 主 动 品 牌 广 告 有 限 公 司 的 总 经 理 ;2010 年 9 月 至 2012 年 2 月, 担 任 上 海 博 加 广 告 有 限 公 司 的 事 业 部 总 经 理 ;2012 年 2 月 至 2014 年 5 月, 担 任 上 海 黑 狐 奥 美 广 告 广 告 有 限 公 司 的 事 业 部 总 经 理 ;2014 年 6 月 至 2015 年 1 月, 休 假 ;2015 年 2 月 至 2015 年 10 月, 担 任 上 海 博 加 广 告 有 限 公 司 的 企 划 副 总 ;2015 年 10 月 起, 担 任 担 任 上 海 博 加 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 的 企 划 副 总 ;2015 年 9 月 起, 在 上 海 博 加 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 担 任 监 事 ( 三 ) 公 司 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 高 级 管 理 人 员 分 别 为 : 总 经 理 1 名, 由 孙 丹 麟 担 任 ; 副 总 经 理 2 名, 分 别 由 张 嵩 和 马 丽 担 任 ; 董 事 会 秘 书 1 名, 由 杨 笛 担 任 ; 财 务 负 责 人 1 名, 由 陈 君 华 担 任 孙 丹 麟 的 基 本 情 况 披 露 详 见 本 说 明 书 本 节 三 公 司 股 权 及 股 东 情 况 之 ( 二 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 中 的 基 本 情 况 介 绍 张 嵩 的 基 本 情 况 披 露 详 见 本 说 明 书 本 节 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 之 ( 一 ) 公 司 董 事 基 本 情 况 中 的 基 本 情 况 介 绍 马 丽, 女,1979 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 安 徽 农 业 大 学 本 科 毕 业 2003 年 9 月 至 2004 年 4 月, 担 任 上 海 正 弦 弧 企 划 涉 及 有 限 公 司 客 户 主 任 2004 年 4 月 至 2005 年 3 月, 担 任 广 州 蓝 色 创 意 广 告 有 限 公 司 上 海 区 域 行 政 兼 财 务 2005 年 4 月 至 2006 年 9 月, 担 任 广 州 蓝 色 创 意 广 告 有 限 公 司 上 海 区 域 客 户 主 任 2006 年 10 月 至 2007 年 6 月, 担 任 广 州 蓝 色 创 意 广 告 有 限 公 司 上 海 区 域 客 户 经 理 2007 年 7 月 至 2007 年 12 月, 担 任 广 州 蓝 色 创 意 广 告 有 限 公 司 上 海 区 域 助 理 客 户 总 监 2008 年 1 月 至 2008 年 6 月, 担 任 上 海 博 加 广 告 有 限 公 司 客 户 经 理 2008 年 6 月 至 2009 年 1 月, 担 任 上 海 博 加 广 告 有 限 公 司 客 户 总 监 2009 年 1 月 至 2011 年 12 月, 担 任 上 海 博 加 广 告 有 限 公 司 事 业 一 部 总 经 理 2012 年 1 月 至 2014 年 4 月, 担 任 上 海 博 加 广 告 有 限 公 司 事 业 一 群 总 经 理 2014 年 5 月 至 2015 年 9 月, 担 任 上 海 博 加 广 告 有 限 公 司 副 总 经 理 2015 年 9 月 至 2015 年 10 月, 在 上 海 博 加 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 担 任 董 事 2015 年 10 月 起, 在 上 海 博 加 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 担 任 副 总 经 理 23

33 杨 笛, 男,1974 年 出 生, 中 国 国 籍, 拥 有 加 拿 大 的 境 外 居 留 权, 加 拿 大 舒 力 克 商 学 院 硕 士 (MBA) 毕 业 1997 年 8 月 至 2005 年 4 月, 担 任 昆 明 电 视 台 新 闻 中 心 公 共 频 道 和 广 告 部 的 记 者 栏 目 制 片 人 和 总 监 ;2005 年 4 月 至 2008 年 12 月, 技 术 移 民 加 拿 大 ; 其 中 2007 年 1 月 至 2008 年 6 月, 在 加 拿 大 舒 力 克 商 学 院 攻 读 MBA, 并 获 得 硕 士 学 位 ; 2009 年 1 月 至 2013 年 6 月, 担 任 上 海 行 动 成 功 教 育 科 技 股 份 有 限 公 司 投 融 资 高 级 总 监 战 略 发 展 副 总 裁 ;2013 年 7 月 至 2014 年 6 月, 担 任 上 海 行 动 创 领 管 理 技 术 有 限 公 司 的 CEO;2014 年 7 月 至 2015 年 8 月, 担 任 创 造 力 与 创 新 研 究 院 的 执 行 副 院 长 ;2015 年 10 月 起, 在 上 海 博 加 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 担 任 董 事 会 秘 书 一 职 陈 君 华, 女,1970 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 复 旦 大 学 会 计 硕 士 (MPACC) 毕 业 1992 年 8 月 至 2001 年 11 月, 担 任 上 海 沪 昌 特 殊 钢 股 份 有 限 公 司 财 务 经 理 ;2001 年 11 月 至 2002 年 7 月, 担 任 宝 钢 集 团 上 海 五 钢 有 限 公 司 集 团 计 财 部 ( 上 海 沪 昌 特 殊 钢 股 份 有 限 公 司 ) 集 团 财 务 经 理 ;2002 年 7 月 至 2003 年 4 月, 担 任 协 和 集 团 运 盛 ( 上 海 ) 实 业 股 份 有 限 公 司 房 地 产 开 发 运 盛 财 务 会 计 处 集 团 高 级 财 务 经 理 ;2003 年 4 月 至 2006 年 12 月, 担 任 上 海 同 策 房 产 咨 询 有 限 公 司 财 务 负 责 人 ;2007 年 1 月 至 2008 年 12 月, 担 任 上 海 开 启 房 地 产 投 资 咨 询 有 限 公 司 财 务 总 监 ;2009 年 1 月 至 2013 年 3 月, 担 任 上 海 成 全 置 业 顾 问 有 限 公 司 财 务 副 总 ;2013 年 4 月 至 2015 年 10 月, 担 任 上 海 博 加 广 告 有 限 公 司 财 务 负 责 人 ;2015 年 10 月 起, 担 任 上 海 博 加 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 负 责 人 公 司 现 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 均 具 有 完 全 民 事 行 为 能 力 ; 没 有 因 贪 污 贿 赂 侵 占 财 产 挪 用 财 产 或 者 破 坏 社 会 主 义 市 场 经 济 秩 序, 被 判 处 刑 罚, 执 行 期 满 未 逾 五 年, 或 者 因 犯 罪 被 剥 夺 政 治 权 利, 执 行 期 满 未 逾 五 年 者 ; 没 有 担 任 过 被 破 产 清 算 的 公 司 企 业 的 董 事 厂 长 经 理, 对 该 公 司 企 业 的 破 产 负 有 个 人 责 任, 自 该 公 司 被 破 产 清 算 完 结 之 日 起 未 逾 三 年 者 ; 没 有 担 任 因 违 法 被 吊 销 营 业 执 照 责 令 关 闭 的 公 司 企 业 的 法 定 代 表 人, 并 负 有 个 人 责 任, 自 该 公 司 企 业 被 吊 销 营 业 执 照 之 日 起 未 逾 三 年 者 ; 没 有 个 人 所 负 数 额 较 大 的 债 务 到 期 未 清 偿 者, 一 直 具 备 和 遵 守 法 律 法 规 规 定 的 任 职 资 格 和 义 务 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 24 个 月 内 不 存 在 受 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 或 被 采 取 证 券 市 场 进 入 措 施 的 情 形 ; 亦 不 存 在 重 大 违 法 违 规 行 为 综 上 所 述, 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 具 备 和 遵 守 法 律 法 规 规 定 的 任 职 24

34 资 格 和 义 务, 最 近 24 个 月 内 不 存 在 受 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 或 被 采 取 证 券 市 场 进 入 措 施 的 情 形 五 公 司 最 近 两 年 及 一 期 的 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 项 目 2015 年 7 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 总 计 ( 万 元 ) 2, , 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 1, 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 的 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 1, 每 股 净 资 产 ( 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 41.20% 72.14% 81.67% 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 项 目 2015 年 1-7 月 2014 年 2013 年 营 业 收 入 ( 万 元 ) 1, , , 净 利 润 ( 万 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 毛 利 率 43.36% 28.54% 39.46% 净 资 产 收 益 率 25.43% 83.72% -5.58% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率 18.26% 68.31% % 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 )

35 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 注 :1 以 上 指 标 除 资 产 负 债 率 是 以 母 公 司 报 表 为 基 础 计 算 外, 其 他 各 项 指 标 的 计 算 均 以 合 并 报 表 为 基 础 注 :2 以 上 指 标 计 算 公 式 如 下 : 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 (1) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 = 加 权 股 本 金 额 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 (2) 每 股 收 益 = 股 本 金 额 (3) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 金 额 股 本 金 额 营 业 收 入 (4) 应 收 账 款 周 转 率 = 应 收 账 款 营 业 成 本 (5) 存 货 周 转 率 = 存 货 负 债 总 额 (6) 资 产 负 债 率 = 资 产 总 额 流 动 资 产 (7) 流 动 比 率 = 流 动 负 债 速 动 资 产 (8) 速 动 比 率 = 流 动 负 债 (9) 每 股 净 资 产 = 净 资 产 股 本 金 额 六 挂 牌 尽 职 调 查 相 关 当 事 人 情 况 ( 一 ) 主 办 券 商 名 称 法 定 代 表 人 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 杨 德 红 26

36 住 所 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 商 城 路 618 号 联 系 电 话 传 真 项 目 经 办 人 员 项 目 负 责 人 : 胡 莹 华 项 目 小 组 成 员 : 胡 莹 华 詹 佳 颖 金 小 花 卢 稼 禾 ( 二 ) 律 师 事 务 所 名 称 负 责 人 住 所 锦 天 城 律 师 事 务 所 吴 明 德 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路 33 号 花 旗 集 团 大 厦 14 楼 联 系 电 话 传 真 项 目 经 办 人 员 项 目 负 责 人 : 裴 礼 镜 项 目 小 组 成 员 : 江 志 君 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 住 所 朱 建 弟 上 海 市 南 京 东 路 61 号 四 楼 联 系 电 话 传 真 项 目 经 办 人 员 项 目 负 责 人 : 朱 育 勤 项 目 小 组 成 员 : 张 洪 陆 汶 一 徐 晓 方 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 名 称 负 责 人 住 所 银 信 资 产 评 估 有 限 公 司 梅 惠 民 上 海 市 九 江 路 69 号 三 楼 27

37 联 系 电 话 传 真 项 目 经 办 人 员 项 目 负 责 人 : 顾 兆 诚 项 目 小 组 成 员 : 顾 兆 诚 张 萍 ( 五 ) 证 券 登 记 结 算 机 构 名 称 住 所 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 5 层 联 系 电 话 传 真

38 一 公 司 主 要 业 务 主 要 产 品 及 用 途 第 二 节 公 司 业 务 ( 一 ) 主 营 业 务 公 司 的 传 统 主 营 业 务 为 房 地 产 行 业 的 广 告 企 划 服 务, 目 前 正 在 转 型 成 为 房 地 产 垂 直 行 业 的 专 业 大 数 据 传 播 服 务 提 供 商 公 司 子 公 司 业 务 分 布 如 下 : 序 号 子 公 司 名 称 主 营 业 务 1 上 海 博 加 营 销 策 划 有 限 公 司 广 告 企 划 业 务 2 上 海 优 向 网 络 科 技 有 限 公 司 大 数 据 传 播 业 务 ( 二 ) 公 司 主 要 产 品 服 务 及 其 用 途 公 司 目 前 的 主 要 服 务 类 别 及 内 容 情 况 如 下 : 类 别 服 务 名 称 服 务 内 容 项 目 案 例 广 告 策 划 服 务 推 广 策 略 形 象 创 意 通 过 市 场 竞 品 客 户 和 项 目 自 身 价 值 的 剖 析, 提 出 项 目 定 位 推 广 思 路 在 推 广 策 略 基 础 上, 发 想 品 牌 形 象 创 意, 撰 写 形 象 广 告 文 案 设 计 表 现 LOGO VI 主 形 象 画 面 宣 传 物 料 汤 臣 一 品 : 中 国 第 一 豪 宅 文 案 : 前 面 是 一 种 历 史 的 风 景, 后 面 是 一 个 国 家 的 经 济 29

39 万 科 翡 翠 别 墅 : 上 海 意 式 别 墅 开 端 核 心 文 案 : 藏 于 城 市 精 华 处 复 地 御 西 郊 : 复 地 顶 级 产 品 文 案 : 复 地 御 西 郊, 西 郊 御 上 海 情 景 包 装 售 楼 处 样 板 区 包 装 昆 明 葡 萄 街 区 : 将 葡 萄 拟 人 化 30

40 无 锡 阿 卡 迪 亚 售 楼 处 : 生 态 价 值 的 形 象 演 绎 公 关 活 动 开 盘 活 动 大 型 主 题 活 动 万 科 翡 翠 滨 江 启 幕 盛 典 翡 翠 别 墅 样 板 间 开 放 活 动 31

41 汤 臣 一 品 形 象 片 影 视 广 告 形 象 广 告 专 题 片 上 海 万 科 商 用 形 象 片 中 城 投 资 形 象 片 大 数 据 传 播 领 域 DSP 投 放 客 群 标 签 确 定 投 放 优 化 策 略 制 定 投 放 执 行 及 监 控 原 生 广 告 配 合 DSP 投 放, 策 划 及 设 计 着 陆 页 BANNER 金 地 艺 华 年 rojectcode=jd_yhn 32

42 金 地 悦 虹 桥 中 铁 青 秀 卓 庭 PDB 投 放 对 非 实 时 竞 价 (NON- RTB) 媒 体, 通 过 程 序 化 方 式 进 行 统 一 管 理 和 投 放 rojectcode=zt_qxzt 33

43 SNS 通 过 热 点 事 件 抓 取 利 用, 依 托 微 信 等 社 交 媒 体 扩 大 品 牌 影 响 力 万 科 翡 翠 别 墅 借 势 周 迅 电 影 我 的 早 更 女 友 事 件 营 销 ( 如 下 ), 迅 速 在 朋 友 圈 掀 起 转 发 热 潮 34

44 LBS 基 于 手 机 定 位 功 能, 结 合 地 产 项 目 客 源 集 中 地, 进 行 针 对 性 投 放 二 公 司 组 织 结 构 及 业 务 流 程 金 地 悦 虹 桥 共 设 置 了 三 大 类 ( 商 圈 小 区 写 字 楼 ) 共 60 多 个 LBS 定 位 点 ( 一 ) 公 司 组 织 结 构 公 司 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 要 求 设 立 了 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会, 在 公 司 内 部 建 立 了 证 券 事 务 部 财 务 中 心 审 计 部 人 力 行 政 部 业 务 管 理 中 心 知 识 管 理 中 心 式 的 组 织 结 构 公 司 组 织 结 构 图 如 下 : 35

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46 ( 二 ) 公 司 业 务 流 程 确 定 投 放 KPI 目 标 人 群 标 签 设 定 投 放 策 略 设 定 投 放 着 陆 页 数 据 反 馈, 人 群 标 签 修 订 转 化 ( 电 话 ) (1) 与 客 户 确 定 投 放 KPI( 曝 光 点 击 电 话 ) (2) 根 据 项 目 情 况, 对 目 标 人 群 进 行 标 签 设 定 (3) 从 算 法 LBS 黑 白 名 单 等 维 度 设 定 投 放 策 略 (4) 开 启 投 放 策 略, 进 行 第 一 轮 投 放 (5) 根 据 效 果 反 馈 ( 点 击 率 着 陆 页 UV 转 化 率 等 ) 数 据, 对 前 期 人 群 标 签 进 行 修 订, 再 进 行 后 续 投 放, 并 按 此 逻 辑, 不 断 优 化

47 三 公 司 所 依 赖 的 关 键 资 源 ( 一 ) 公 司 产 品 或 服 务 所 使 用 的 主 要 技 术 1 公 司 产 品 运 用 的 主 要 技 术 包 括 : 1.1 广 告 策 划 业 务 (1) 领 先 业 界 的 策 划 水 平 公 司 的 创 始 团 队 及 核 心 人 员 大 多 来 自 国 内 知 名 房 地 产 推 广 机 构, 对 中 国 房 地 产 营 销 及 传 播 有 着 深 刻 认 识 与 独 到 见 解, 通 过 长 期 服 务 主 流 开 发 商 及 明 星 项 目, 形 成 了 独 特 系 统 的 策 划 方 法 论 与 工 作 流 程, 塑 造 了 许 多 业 界 经 典 案 例 (2) 规 范 细 致 的 服 务 水 平 公 司 通 过 专 项 小 组 的 形 式 为 客 户 提 供 服 务, 保 证 了 响 应 的 及 时 性 出 品 的 专 业 性 同 时 公 司 一 贯 倡 导 并 严 格 要 求 员 工 坚 守 客 户 为 先 的 服 务 理 念, 客 户 满 意 度 整 体 处 于 行 业 领 先 水 平 (3) 全 面 的 落 地 执 行 能 力 公 司 本 着 创 意 的 执 行 和 创 意 地 执 行 两 大 理 念, 不 仅 在 策 划 及 创 意 上 精 益 求 精, 更 在 创 意 落 地 实 施 上 解 决 客 户 后 顾 之 忧, 公 司 组 建 了 公 关 活 动 现 场 包 装 影 视 广 告 等 执 行 团 队, 并 整 合 了 印 刷 制 作 媒 体 等 供 应 商 资 源, 保 证 推 广 方 案 的 落 地 执 行 1.2 大 数 据 传 播 业 务 (1) 实 时 观 效 技 术 (Real Time Monitoring) 在 以 往, 广 告 效 果 评 估 只 是 一 个 事 后 概 念, 发 布 结 束, 评 估 开 始, 即 投 放 一 旦 开 始, 就 进 入 了 黑 匣 子 时 间, 广 告 主 能 做 的 只 有 静 静 等 待 而 公 司 打 开 了 这 个 黑 匣 子, 利 用 移 动 互 联 网 技 术, 将 海 量 跨 屏 跨 平 台 的 发 布 信 息, 进 行 实 时 汇 总, 最 后 通 过 一 个 APP, 实 时 呈 现 给 广 告 主 每 一 天, 广 告 主 都 能 够 看 到 最 新 的 效 果 数 据, 并 根 据 数 据 进 行 及 时 反 馈 调 整, 而 不 用 被 动 等 待 最 终 的 效 果 揭 晓 (2) 过 程 创 意 技 术 (All Time Creation) 一 般 情 况 下, 广 告 创 意 在 发 布 之 前 就 结 束 了, 至 于 创 意 的 好 坏, 能 依 赖 的 只 有 所 38

48 谓 的 经 验 而 公 司 把 事 前 创 意 变 成 了 过 程 创 意, 诉 求 点 创 意 方 式, 都 能 根 据 广 告 效 果 进 行 及 时 调 整, 发 布 没 有 结 束, 创 意 就 不 会 结 束, 最 终, 公 司 能 找 到 最 具 打 动 力 的 价 值 点 以 及 表 现 方 式 (3) 魔 方 网 页 技 术 (Magic Landing Page) 大 部 分 广 告 着 陆 页 都 是 以 不 变 应 万 变, 无 论 受 众 是 谁, 唯 有 一 张 面 孔 而 公 司 把 着 陆 页 变 得 因 人 而 异, 通 过 网 页 的 模 块 化 设 计, 并 结 合 访 客 识 别 技 术, 把 着 陆 页 变 成 像 魔 方 一 样, 可 以 根 据 访 客 的 关 注 重 点, 对 内 容 模 块 进 行 智 能 排 序, 让 访 客 最 先 看 到 的, 一 定 是 他 最 关 心 的 2 公 司 获 得 的 荣 誉 序 号 所 获 荣 誉 / 称 号 获 得 时 间 获 取 单 位 颁 发 单 位 / 评 奖 单 位 中 国 房 地 产 最 佳 广 告 服 务 商 2011 年 度 中 国 房 地 产 最 佳 广 告 服 务 商 2011 年 度 中 国 房 地 产 最 佳 营 销 策 划 服 务 商 2011 年 度 最 佳 广 告 创 意 策 划 奖 2009 博 加 广 告 住 交 会 2011 博 加 广 告 住 交 会 2011 博 加 广 告 住 交 会 2011 博 加 广 告 万 科 年 度 上 海 城 市 公 众 满 意 度 奖 牌 ( 奖 状 ) 2013 博 加 广 告 上 海 城 市 公 众 满 意 度 调 查 活 动 组 委 会 年 万 科 上 海 区 域 合 作 伙 伴 同 心 奖 2013 年 中 国 地 产 最 佳 广 告 服 务 商 上 海 市 云 南 商 会 首 届 副 会 长 单 位 苏 南 万 科 2013 年 度 营 销 合 作 方 最 佳 平 面 奖 2013 博 加 广 告 万 科 2013 博 加 广 告 住 交 会 2013 博 加 广 告 云 南 商 会 2013 博 加 广 告 万 科 39

49 年 优 秀 副 会 长 单 位 2015 博 加 广 告 云 南 商 会 年 度 最 佳 服 务 团 队 奖 - 芜 湖 万 科 2014 博 加 广 告 芜 湖 万 科 房 地 产 有 限 公 司 12 上 海 城 市 公 众 满 意 度 奖 牌 ( 奖 状 ) 2015 博 加 广 告 上 海 城 市 公 众 满 意 度 调 查 活 动 组 委 会 ( 二 ) 公 司 的 主 要 无 形 资 产 1 软 件 著 作 权 上 海 博 加 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 共 计 三 项 计 算 机 软 件 著 作 权 等 级 已 被 受 理 2015 年 10 月 23 日 中 国 版 权 保 护 中 心 软 件 登 记 部 受 理 了 博 加 U 点 房 广 告 投 放 效 果 监 控 APP 软 件, 受 理 号 2015R11S 年 10 月 23 日 中 国 版 权 保 护 中 心 软 件 登 记 部 受 理 了 博 加 U 点 房 网 站 动 态 模 版 管 理 系 统, 受 理 号 2015R11S 年 10 月 23 日 中 国 版 权 保 护 中 心 软 件 登 记 部 受 理 了 博 加 U 点 房 数 据 查 询 系 统, 受 理 号 2015R11S 专 利 截 至 本 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 无 专 利 技 术 3 公 司 取 得 的 业 务 许 可 资 格 或 资 质 情 况 截 至 本 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 无 业 务 许 可 资 格 或 资 质 ( 三 ) 公 司 的 特 许 经 营 权 截 至 本 签 署 日, 公 司 未 取 得 任 何 特 许 经 营 权 ( 四 ) 公 司 的 主 要 设 备 及 固 定 资 产 1 公 司 生 产 和 研 发 所 用 的 主 要 固 定 资 产 公 司 属 于 轻 资 产 型 企 业, 目 前 的 固 定 资 产 主 要 为 电 子 设 备 运 输 设 备 电 子 及 其 他 设 备, 与 公 司 的 经 营 活 动 相 匹 配, 并 且 在 公 司 的 日 常 经 营 中 正 常 使 用 公 司 固 定 资 40

50 产 成 新 率 为 11.99%, 由 于 成 新 率 根 据 固 定 资 产 净 值 除 以 原 值 计 算 得 出, 折 旧 完 成 并 不 影 响 相 应 资 产 的 使 用, 暂 无 面 临 淘 汰 更 新 大 修 等 情 况 报 告 期 内 公 司 固 定 资 产 情 况 如 下 : 单 位 : 元 设 备 类 别 原 值 累 计 折 旧 净 值 成 新 率 运 输 设 备 265, , , % 电 子 设 备 571, , , % 办 公 及 其 他 设 备 267, , , % 合 计 1,103, , , % ( 五 ) 房 屋 租 赁 情 况 截 至 2015 年 7 月 31 日 止, 公 司 及 下 属 子 公 司 用 于 经 营 的 租 赁 房 产 的 具 体 情 况 列 示 如 下 : 2012 年 9 月 29 日, 上 海 锦 和 商 业 经 营 管 理 股 份 有 限 公 司 与 上 海 加 津 管 理 咨 询 服 务 中 心 签 订 了 房 屋 租 赁 合 同 ( 合 同 编 号 : ), 加 津 管 理 租 赁 上 海 锦 和 商 业 经 营 管 理 股 份 有 限 公 司 拥 有 转 租 权 的 位 于 上 海 市 徐 汇 区 田 林 路 140 号 16 号 楼 东 楼 301 的 房 屋 ( 房 地 产 权 证 : 沪 房 地 徐 字 2004 第 号 ) 作 为 办 公 使 用, 租 赁 的 建 筑 面 积 为 平 方 米, 月 租 金 为 人 民 币 90,994 元, 租 赁 期 限 自 2012 年 12 月 28 日 至 2014 年 12 月 27 日 止 2014 年 11 月 3 日, 上 海 锦 和 商 业 经 营 管 理 股 份 有 限 公 司 与 上 海 加 辉 营 销 策 划 有 限 公 司 签 订 了 房 屋 租 赁 合 同 ( 合 同 编 号 :JH05-BHBZ ), 加 辉 营 销 租 赁 上 海 锦 和 商 业 经 营 管 理 股 份 有 限 公 司 拥 有 转 租 权 的 位 于 上 海 市 徐 汇 区 田 林 路 140 号 16 号 楼 东 101A 101B 103 的 房 屋 ( 房 地 产 权 证 : 沪 房 地 徐 字 2013 第 号 ) 作 为 办 公 使 用, 租 赁 的 建 筑 面 积 为 平 方 米, 月 租 金 为 人 民 币 136,792 元, 租 赁 期 限 自 2015 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 止 ( 六 ) 环 保 情 况 根 据 上 海 市 环 境 保 护 局 关 于 进 一 步 加 强 本 市 建 设 项 目 环 境 影 响 评 价 分 类 管 理 的 41

51 若 干 意 见 ( 沪 环 保 评 号 ) 规 定, 未 纳 入 建 设 项 目 环 境 影 响 评 价 分 类 管 理 名 录 的 项 目, 原 则 上 不 需 纳 入 建 设 项 目 环 评 审 批 管 理 本 市 常 见 的 未 纳 入 建 设 项 目 环 评 分 类 管 理 的 项 目 类 型 见 附 表 附 表 中 项 目 类 型 社 会 事 业 与 服 务 业 中 的 其 他 项 目 包 括 利 用 现 有 建 筑, 不 涉 及 土 建 施 工 的 以 下 项 目 : 不 含 影 剧 院 的 图 书 影 视 动 画 等 文 化 创 意 企 业 ; 教 育 培 训 软 件 开 发 机 构 ; 法 律 财 务 金 融 商 贸 等 专 业 服 务 ; 租 赁 中 介 服 务 ; 贸 易 旅 游 中 介 ; 物 业 管 理 家 政 服 务 婚 姻 介 绍 ; 属 微 型 企 业 范 围 的 商 店 药 店 书 店 花 店 服 装 店 音 像 店 牛 奶 零 售 店 缝 纫 店 ; 瑜 伽 舞 蹈 武 术 培 训 ; 不 产 生 废 气 噪 声 的 手 工 工 艺 品 作 坊 ; 彩 票 销 售 ; 租 用 办 公 用 房 开 设 经 营 性 公 司 ; 棋 牌 游 艺 厅 桌 球 房 健 身 房 经 核 查, 公 司 主 要 从 事 房 地 产 行 业 的 广 告 企 划 服 务, 并 提 供 大 数 据 传 播 服 务, 属 于 文 化 创 意 企 业, 不 需 纳 入 建 设 项 目 环 评 审 批 管 理 或 履 行 环 评 手 续 公 司 日 常 经 营 活 动 无 废 气 废 水 或 噪 声 污 染, 公 司 不 存 在 污 染 物 对 外 排 放 的 情 形, 无 违 反 环 保 法 律 法 规 的 行 为 ( 七 ) 员 工 情 况 1 员 工 概 况 截 至 2015 年 10 月 31 日, 公 司 拥 有 125 名 员 工, 具 体 情 况 如 下 : 项 目 分 类 合 计 图 示 本 科 4 员 工 文 化 程 度 大 专 46 大 专 以 下 73 本 科 以 上 2 合 计 125 年 龄 分 布 以 上 15 42

52 合 计 125 部 门 分 布 管 理 层 创 作 端 客 户 端 二 线 其 他 合 计 年 以 内 103 工 龄 分 布 3-5 年 9 5 年 以 上 13 合 计 核 心 技 术 人 员 的 基 本 情 况 核 心 技 术 人 员 为 孙 丹 麟 罗 瑜 晏 恩 华 张 嵩 其 中 孙 丹 麟 罗 瑜 晏 恩 华 张 嵩 的 基 本 情 况 披 露 详 见 本 说 明 书 第 一 节 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 之 ( 三 ) 公 司 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 中 的 基 本 情 况 介 绍 3 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 ( 业 务 ) 人 员 持 股 情 况 职 务 姓 名 直 接 持 股 数 ( 万 股 ) 间 接 持 股 数 ( 万 股 ) 间 接 持 股 方 式 占 股 份 总 数 的 比 例 (%) 通 过 加 衍 投 资 加 柠 董 事 长 总 经 理 孙 丹 麟 投 资 管 加 宥 投 资 间 接 持 股 董 事 副 总 经 理 张 嵩 董 事 会 秘 书 杨 笛 通 过 加 衍 投 资 间 接 持 股 通 过 加 衍 投 资 间 接 持 股 财 务 负 责 人 陈 君 华

53 核 心 技 术 人 员 晏 恩 华 - 27 通 过 加 衍 投 资 间 接 持 股 2.70 核 心 技 术 人 员 罗 瑜 - 27 通 过 加 衍 投 资 间 接 持 股 2.70 四 与 公 司 业 务 相 关 的 情 况 ( 一 ) 公 司 业 务 收 入 构 成 各 期 主 要 产 品 的 销 售 收 入 报 告 期 内, 公 司 的 业 务 收 入 来 源 由 主 营 业 务 收 入 和 其 他 业 务 收 入 构 成, 公 司 的 传 统 主 营 业 务 为 房 地 产 行 业 的 广 告 企 划 服 务, 其 他 业 务 包 括 大 数 据 传 播 领 域 的 原 生 广 告,PDB 投 放,SNS 服 务 等, 业 务 收 入 分 类 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-7 月 2014 年 度 2013 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 主 营 业 务 收 入 19,380, % 39,429, % 15,502, % 其 他 业 务 收 入 营 业 收 入 合 计 19,380, % 39,429, % 15,502, % 公 司 主 营 业 务 收 入 按 产 品 分 类 情 况 如 下 : 单 位 : 元 序 号 产 品 名 称 2015 年 1-7 月 2014 年 度 2013 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 1 广 告 策 划 服 务 类 15,635, % 27,946, % 14,333, % 2 公 关 执 行 类 2,941, % 8,304, % 721, % 3 情 景 设 计 及 其 它 类 803, % 3,179, % 447, % 主 营 业 务 收 入 合 计 19,380, % 39,429, % 15,502, % ( 二 ) 公 司 产 品 或 服 务 的 主 要 消 费 群 体 前 五 名 客 户 情 况 2015 年 1-7 月 前 五 大 客 户 情 况 如 下 : 44

54 客 户 名 称 营 业 收 入 总 额 占 公 司 全 部 营 业 收 入 的 比 例 (%) 上 海 陆 家 嘴 浦 江 置 业 有 限 公 司 2,854, 上 海 保 利 建 憬 房 地 产 有 限 公 司 943, 沈 阳 远 航 置 业 有 限 公 司 912, 南 京 金 郡 房 地 产 开 发 有 限 公 司 773, 镇 江 协 信 房 地 产 开 发 有 限 公 司 735, 合 计 6,219, 年 度 前 五 大 客 户 情 况 如 下 : 客 户 名 称 营 业 收 入 总 额 占 公 司 全 部 营 业 收 入 的 比 例 (%) 上 海 陆 家 嘴 浦 江 置 业 有 限 公 司 4,484, 常 州 万 科 房 地 产 有 限 公 司 1,832, 上 海 加 来 房 地 产 开 发 有 限 公 司 1,641, 徐 州 鼎 尚 置 业 有 限 公 司 1,311, 无 锡 万 科 房 地 产 有 限 公 司 1,254, 合 计 10,525, 年 度 前 五 大 客 户 情 况 如 下 : 客 户 名 称 营 业 收 入 总 额 占 公 司 全 部 营 业 收 入 的 比 例 (%) 上 海 恒 大 房 产 股 份 有 限 公 司 1,193, 长 沙 复 地 房 地 产 开 发 有 限 公 司 1,141, 扬 州 万 维 置 业 有 限 公 司 1,075, 扬 州 新 里 程 置 业 有 限 公 司 943, 云 南 浙 联 地 产 有 限 公 司 933,

55 合 计 5,287, 年 2014 年 和 2015 年 1 月 -7 月 份 公 司 对 前 五 大 客 户 销 售 收 入 分 别 占 当 期 营 业 收 入 的 32.10% 26.69% 和 34.11% 报 告 期 内 公 司 不 存 在 大 客 户 依 赖 情 形 ( 三 ) 公 司 主 要 产 品 的 原 材 料 及 其 供 应 情 况 以 及 前 五 名 供 应 商 情 况 1 主 要 产 品 的 原 材 料 及 其 供 应 情 况 公 司 目 前 提 供 广 告 策 划 服 务, 核 心 业 务 是 以 知 识 技 术 为 特 点 的 智 力 型 服 务 行 业 主 要 的 成 本 支 出 为 人 力 资 源 成 本, 故 公 司 采 购 内 容 以 人 力 为 主, 另 外 包 括 一 些 印 刷 制 作 费 用 2 公 司 前 五 名 供 应 商 情 况 2015 年 1-7 月 前 五 名 供 应 商 情 况 : 序 号 公 司 名 称 年 度 采 购 额 ( 万 元 ) 占 年 度 采 购 额 比 例 (%) 1 上 海 和 普 企 业 服 务 有 限 公 司 上 海 摩 冬 商 务 服 务 有 限 公 司 上 海 平 度 广 告 策 划 有 限 公 司 上 海 王 博 影 视 文 化 传 媒 有 限 公 司 上 海 联 策 营 销 策 划 有 限 公 司 合 计 年 度 前 五 名 供 应 商 情 况 : 序 号 公 司 名 称 年 度 采 购 额 ( 万 元 ) 占 年 度 采 购 额 比 例 (%) 1 上 海 全 策 广 告 有 限 公 司 上 海 加 玺 文 化 传 播 中 心 上 海 加 尚 市 场 营 销 策 划 中 心

56 4 常 州 丰 盈 广 告 有 限 公 司 云 南 恒 源 建 材 商 贸 有 限 公 司 合 计 年 度 前 五 名 供 应 商 情 况 : 序 号 公 司 名 称 年 度 采 购 额 ( 万 元 ) 占 年 度 采 购 额 比 例 (%) 1 上 海 堂 悦 文 化 传 播 有 限 公 司 上 海 昶 威 信 息 科 技 有 限 公 司 上 海 智 壳 文 化 传 播 有 限 公 司 上 海 闪 图 科 技 有 限 公 司 上 海 克 而 瑞 信 息 技 术 有 限 公 司 合 计 报 告 期 内 公 司 不 存 在 连 续 对 单 一 供 应 商 重 大 依 赖 的 情 形 ( 四 ) 报 告 期 内 公 司 重 大 业 务 合 同 及 履 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 重 大 业 务 合 同 均 正 常 履 行, 未 出 现 过 任 何 商 业 纠 纷 报 告 期 内 公 司 对 生 产 经 营 活 动 未 来 发 展 或 财 务 状 况 具 有 重 要 影 响 的 部 分 合 同 及 履 行 情 况 : (1) 销 售 合 同 报 告 期 内, 公 司 签 订 的 合 同 金 额 前 十 的 销 售 合 同 如 下 : 序 号 客 户 名 称 合 同 金 额 ( 元 ) 有 效 期 履 行 状 态 1 重 庆 金 辉 长 江 房 地 产 有 限 公 司 1,800, 至 履 行 中 2 无 锡 万 科 房 地 产 有 限 公 司 1,680, 至 履 行 完 毕 3 江 苏 苏 南 万 科 房 地 产 有 限 公 司 1,440, 至 履 行 完 毕 4 上 海 瑞 虹 新 城 有 限 公 司 1,440, 至 履 行 中 47