北京达唯科技股份有限公司

Transcription

1 ( 三 次 反 馈 修 订 稿 ) 主 办 券 商 大 通 证 券 股 份 有 限 公 司 二 零 一 六 年 一 月

2 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 公 开 转 让 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 ) 对 本 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 1

3 重 大 事 项 提 示 公 司 在 生 产 经 营 过 程 中, 由 于 自 身 及 所 处 行 业 的 特 点, 提 醒 投 资 者 特 别 关 注 如 下 重 大 事 项, 并 认 真 阅 读 本 全 部 内 容 ( 一 ) 实 际 控 制 人 不 当 控 制 及 变 更 风 险 公 司 在 报 告 期 内 实 际 控 制 人 发 生 变 更, 由 吴 涛 变 更 为 杨 闿 吴 涛 2015 年 6 月 前, 公 司 实 际 控 制 人 为 吴 涛, 持 有 达 唯 科 技 有 限 55% 股 权 2015 年 6 月, 有 限 公 司 第 一 次 增 资 后 杨 闿 持 有 公 司 67.51% 的 股 份, 目 前 杨 闿 持 有 公 司 60.76% 的 股 份, 担 任 公 司 董 事 长 总 经 理, 吴 涛 持 有 公 司 21.24% 的 股 份, 担 任 公 司 董 事 副 总 经 理 2015 年 9 月 1 日, 杨 闿 与 吴 涛 签 署 了 一 致 行 动 协 议, 二 人 在 公 司 股 东 大 会 决 议 及 董 事 会 决 议 的 重 要 事 项 上 保 持 一 致, 二 人 共 同 为 公 司 实 际 控 制 人 公 司 实 际 控 制 人 变 动 未 对 公 司 持 续 经 营 和 公 司 管 理 造 成 重 大 不 利 影 响, 但 仍 需 关 注 实 际 控 制 人 变 更 对 公 司 经 营 和 公 司 治 理 产 生 的 潜 在 不 利 影 响, 变 更 后 的 实 际 控 制 人 有 可 能 在 公 司 经 营 模 式 公 司 治 理 人 员 招 聘 等 方 面 对 公 司 有 所 改 变, 不 排 除 公 司 实 际 控 制 人 有 可 能 利 用 其 对 本 公 司 的 控 股 地 位, 通 过 行 使 表 决 权 对 公 司 经 营 决 策 投 资 方 向 人 事 安 排 等 进 行 不 当 控 制 从 而 损 害 本 公 司 及 其 他 股 东 利 益 ( 二 ) 知 识 产 权 侵 权 风 险 移 动 终 端 单 机 游 戏 为 技 术 密 集 型 行 业, 其 产 品 游 戏 软 件 本 身 包 含 多 个 版 权 内 容, 如 软 件 作 品 版 权 美 术 作 品 版 权 音 乐 版 权 等, 其 中 在 形 成 软 件 作 品 的 过 程 中 也 会 借 助 其 他 计 算 机 软 件 进 行 开 发, 这 其 中 的 任 何 一 部 分, 如 果 涉 及 未 经 授 权 使 用 他 人 作 品 的, 就 可 能 构 成 侵 权, 由 于 涉 及 的 知 识 产 权 内 容 比 较 丰 富, 即 使 是 行 业 内 顶 尖 的 公 司, 亦 有 可 能 被 卷 入 知 识 产 权 纠 纷 目 前 公 司 游 戏 产 品 主 要 有 天 朝 教 育 委 员 会 爱 养 成 爱 相 随 浮 游 镇 魔 塔 香 蕉 快 跑 小 熊 算 术 蘑 菇 帮 松 鼠 召 唤 等 22 件 15 类 游 戏 软 件, 公 司 上 线 运 营 的 游 戏 产 品 与 公 司 的 游 戏 产 品 在 编 程 源 代 码 背 景 画 图 人 物 构 造 音 乐 效 果 等 方 面 均 不 存 在 著 作 权 法 意 义 上 的 实 质 相 似 性, 且 上 述 游 戏 产 品 有 20 件 均 为 公 司 自 主 开 发 并 取 得 著 作 权 的 产 品, 有 2 件 为 公 司 以 受 让 方 式 取 得 著 作 权 2

4 的 产 品, 公 司 还 拥 有 4 件 产 品 的 美 术 版 权, 公 司 自 成 立 至 本 公 转 书 签 署 之 日, 未 因 版 权 问 题 产 生 重 大 诉 讼 或 者 纠 纷 但 如 果 公 司 今 后 在 游 戏 产 品 开 发 过 程 中 不 能 继 续 保 持 自 主 开 发 能 力, 可 能 会 存 在 一 定 知 识 产 权 纠 纷 ( 三 ) 产 品 开 发 风 险 公 司 的 游 戏 产 品 绝 大 多 数 为 自 主 研 发 原 始 取 得, 公 司 的 利 润 主 要 源 于 此 随 着 人 们 生 活 对 生 活 品 质 要 求 的 提 升 以 及 游 戏 产 品 的 不 断 丰 富, 游 戏 玩 家 对 游 戏 产 品 的 品 质 要 求 也 会 越 来 越 高 ; 随 着 硬 件 技 术 与 操 作 系 统 的 不 断 升 级 智 能 手 机 终 端 的 不 断 普 及, 以 及 新 的 游 戏 开 发 技 术 的 不 断 推 出, 需 要 公 司 充 分 借 鉴 学 习 并 融 会 贯 通 才 能 开 发 出 高 品 质 的 游 戏 产 品 因 此, 公 司 移 动 终 端 游 戏 和 互 联 网 页 面 游 戏 开 发 必 须 及 时 掌 握 用 户 的 消 费 心 理 及 新 兴 的 开 发 技 术, 不 断 推 出 新 的 游 戏 产 品, 满 足 用 户 的 兴 趣 爱 好 如 果 公 司 开 发 的 游 戏 产 品 不 能 满 足 用 户 的 兴 趣 爱 好 或 者 不 能 利 用 先 进 技 术 丰 富 优 化 和 提 升 公 司 产 品, 以 应 对 行 业 变 化 和 游 戏 玩 家 的 兴 趣 转 移, 同 时 抓 住 由 这 些 变 化 而 带 来 的 商 机, 将 会 使 公 司 在 产 品 竞 争 中 处 于 不 利 地 位 ( 四 ) 市 场 竞 争 加 剧 风 险 随 着 国 内 宽 带 速 度 的 提 升 和 移 动 网 络 质 量 的 提 高, 网 络 游 戏 行 业 发 展 迅 速, 国 内 游 戏 企 业 纷 纷 加 大 研 发 生 产 营 销 等 方 面 的 投 入, 网 络 游 戏 数 量 大 幅 增 加, 国 内 网 络 游 戏 同 质 化 竞 争 严 重, 游 戏 用 户 黏 性 较 低, 单 款 网 络 游 戏 生 命 周 期 普 遍 较 短, 部 分 已 上 市 文 化 传 媒 公 司 通 过 收 购 游 戏 研 发 公 司 业 务 介 入 到 网 络 游 戏 领 域 未 来 公 司 将 面 临 更 为 激 烈 的 竞 争, 这 将 对 公 司 的 竞 争 优 势 和 盈 利 能 力 带 来 不 利 影 响 ( 五 ) 单 款 产 品 生 命 周 期 较 短 风 险 手 游 产 品 同 质 化 严 重, 更 新 换 代 速 度 快 大 多 数 的 手 游 产 品 对 用 户 的 粘 性 极 低, 产 品 生 命 周 期 短 为 行 业 通 病 为 了 满 足 不 同 玩 家 的 兴 趣 爱 好, 分 散 产 品 粘 性 风 险, 公 司 开 发 了 休 闲 益 智 动 作 射 击 体 育 竞 技 经 营 养 成 角 色 扮 演 赛 车 竞 速 模 拟 辅 助 棋 牌 桌 游 多 人 在 线 策 略 等 多 种 类 型 产 品, 目 前 公 司 开 发 的 产 品 均 仍 处 于 生 命 周 期 内, 但 如 果 公 司 未 来 不 能 持 续 开 发 并 上 线 运 营 新 的 3

5 游 戏 项 目, 或 者 公 司 不 能 对 原 有 产 品 进 行 升 级 换 代, 增 加 原 有 产 品 吸 引 力, 公 司 的 业 绩 将 会 受 到 影 响 ( 六 ) 信 息 泄 密 的 风 险 公 司 对 自 主 研 发 项 目, 经 过 多 年 技 术 积 累, 总 结 形 成 了 多 项 关 键 技 术 及 产 品 构 架 公 司 依 赖 于 该 等 关 键 技 术 开 展 各 项 业 务, 目 前 由 于 公 司 业 务 是 以 互 联 网 作 为 基 础, 可 能 会 存 在 软 件 漏 洞 网 络 黑 客 恶 意 攻 击 等 因 素 干 扰 互 联 网 的 正 常 运 营 和 信 息 安 全, 如 该 等 技 术 被 外 泄 或 被 窃 取 将 会 对 公 司 经 营 造 成 影 响, 因 此 该 等 技 术 的 保 密 工 作 是 公 司 保 持 稳 定 经 营 和 技 术 优 势 的 重 要 保 证 公 司 积 极 采 取 各 项 技 术 保 密 和 保 护 措 施 : 制 定 保 密 制 度 ; 与 核 心 技 术 人 员 签 订 保 密 协 议 及 竞 业 禁 止 协 议 ; 申 请 专 利 权 和 软 件 著 作 权 ; 对 核 心 技 术 上 传 公 司 服 务 器, 且 无 法 通 过 公 司 以 外 的 网 络 对 服 务 器 内 容 进 行 访 问 ; 建 立 核 心 员 工 股 份 激 励 计 划 等 ; 但 上 述 措 施 并 不 能 完 全 保 证 技 术 不 外 泄 或 核 心 技 术 人 员 不 外 流, 如 果 出 现 核 心 技 术 外 泄 或 者 核 心 技 术 人 员 外 流 情 况, 将 对 公 司 的 技 术 创 新 和 业 务 发 展 产 生 一 定 的 负 面 影 响 4

6 目 录 声 明... 1 释 义... 8 第 一 节 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 二 股 票 挂 牌 情 况 四 公 司 成 立 以 来 股 本 的 形 成 及 其 变 化 情 况 五 公 司 重 大 资 产 重 组 情 况 六 公 司 子 公 司 分 公 司 基 本 情 况 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 八 最 近 两 年 一 期 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 简 表 九 与 本 次 挂 牌 有 关 的 机 构 第 二 节 公 司 业 务 与 技 术 一 公 司 业 务 情 况 二 公 司 组 织 结 构 三 公 司 商 业 模 式 与 业 务 流 程 四 公 司 业 务 关 键 资 源 情 况 五 业 务 相 关 情 况 六 公 司 所 处 行 业 情 况 第 三 节 公 司 治 理 一 公 司 报 告 期 内 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 二 公 司 董 事 会 对 公 司 治 理 机 制 执 行 情 况 的 评 估 三 公 司 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 两 年 一 期 内 存 在 的 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况 四 公 司 的 独 立 性 五 同 业 竞 争 情 况 六 公 司 近 两 年 关 联 方 资 金 占 用 和 对 关 联 方 的 担 保 情 况 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 八 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 两 年 一 期 内 的 变 动 情 况 和 原 因

7 九 公 司 管 理 层 的 诚 信 状 况 十 公 司 的 重 大 诉 讼 仲 裁 或 行 政 处 罚 第 四 节 公 司 财 务 一 公 司 报 告 期 财 务 会 计 报 告 的 审 计 意 见 二 公 司 报 告 期 经 审 计 的 财 务 报 表 三 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 及 其 变 更 四 税 项 五 报 告 期 主 要 财 务 指 标 分 析 六 报 告 期 利 润 形 成 的 有 关 情 况 七 最 近 两 年 及 一 期 主 要 资 产 情 况 八 最 近 两 年 主 要 负 债 情 况 九 最 近 两 年 主 要 股 东 权 益 情 况 十 关 联 方 关 联 关 系 及 重 大 关 联 方 交 易 情 况 十 一 提 请 投 资 者 关 注 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 十 二 报 告 期 内 资 产 评 估 情 况 十 三 最 近 两 年 股 利 分 配 政 策 实 际 股 利 分 配 情 况 以 及 公 开 转 让 后 的 股 利 分 配 政 策 十 四 控 股 子 公 司 或 纳 入 合 并 报 表 的 其 他 企 业 的 情 况 十 五 特 有 风 险 提 示 第 五 节 定 向 发 行 一 公 司 符 合 豁 免 申 请 核 准 定 向 发 行 情 形 的 说 明 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况 三 发 行 前 后 相 关 情 况 对 比 四 新 增 股 份 限 售 安 排 五 现 有 股 东 优 先 认 购 安 排 六 是 否 存 在 股 权 代 持 的 说 明 七 是 否 存 在 员 工 持 股 平 台 的 说 明 八 本 次 定 向 发 行 的 批 准 与 授 权

8 第 六 节 有 关 声 明 一 公 司 全 体 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 声 明 二 主 办 券 商 声 明 三 经 办 律 师 声 明 四 签 字 注 册 会 计 师 声 明 五 签 字 资 产 评 估 师 声 明 第 七 节 附 件 一 主 办 券 商 推 荐 报 告 二 财 务 报 表 及 审 计 报 告 三 法 律 意 见 书 四 公 司 章 程 五 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 同 意 挂 牌 的 审 查 意 见 及 中 国 证 监 会 核 准 文 件. 177 六 其 他 与 公 开 转 让 有 关 的 重 要 文 件

9 释 义 在 本 说 明 书 中, 除 非 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 股 份 公 司 公 司 本 公 司 挂 牌 公 司 指 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 艾 达 沃 有 限 公 司 指 公 司 前 身 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 天 津 艾 达 沃 指 公 司 子 公 司 天 津 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 天 津 益 德 指 天 津 益 德 资 产 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 慧 正 世 纪 指 北 京 慧 正 世 纪 信 息 技 术 有 限 公 司 英 迪 曼 指 北 京 英 迪 曼 科 技 有 限 公 司 报 告 期 指 2013 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 本 说 明 书 指 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 本 次 挂 牌 指 公 司 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 开 挂 牌 的 行 为 股 东 会 指 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 股 东 会 股 东 大 会 指 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 会 三 会 指 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 三 会 议 事 规 则 指 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 管 理 层 指 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 高 级 管 理 人 员 指 本 公 司 总 经 理 副 总 经 理 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 董 监 高 指 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 章 程 指 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 全 国 股 份 转 让 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 主 办 券 商 指 大 通 证 券 股 份 有 限 公 司 会 计 师 指 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 律 师 君 嘉 指 北 京 君 嘉 律 师 事 务 所 中 建 银 指 中 建 银 ( 北 京 ) 资 产 评 估 有 限 公 司 中 介 机 构 指 本 次 新 三 板 挂 牌 中 介 方, 包 括 大 通 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 君 嘉 律 师 事 务 所 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 建 银 ( 北 京 ) 资 产 评 估 有 限 公 司 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 专 业 术 语 手 机 单 机 游 戏 指 以 手 机 作 为 载 体, 只 需 一 台 手 机 而 不 用 上 网 的 就 能 玩 的 游 戏 的 软 件 的 总 称. DAU 指 每 日 活 跃 用 户, 即 在 这 一 天 中 开 启 过 应 用 的 用 户 数 量, 同 8

10 一 用 户 多 次 开 启 只 计 算 一 次 有 效 数 据 MAU 指 每 月 活 跃 用 户, 即 在 这 一 月 中 开 启 过 应 用 的 用 户 数 量, 同 一 用 户 多 次 开 启 只 计 算 一 次 有 效 数 据 次 日 留 存 用 户 指 当 天 新 增 的 用 户 中, 在 第 2 天 还 登 录 的 用 户 数 次 日 留 存 率 指 次 日 留 存 用 户 数 / 第 一 天 新 增 总 用 户 数 CPM 指 按 照 显 示 次 数 计 费, 是 指 按 照 不 特 定 客 户 通 过 终 端 登 陆 双 方 指 定 的 程 序, 只 要 显 示 移 动 广 告, 即 为 有 效 的 计 费 次 数 的 结 算 方 式 CPC 指 按 照 点 击 次 数 计 费, 是 指 按 照 不 特 定 客 户 通 过 终 端 登 陆 双 方 指 定 的 程 序, 不 仅 要 显 示 移 动 广 告, 客 户 还 必 须 点 击 该 广 告, 始 为 有 效 的 计 费 次 数 的 结 算 方 式 CPA 指 按 照 激 活 次 数 计 费, 是 指 用 户 下 载 并 且 在 联 网 状 态 下 打 开 一 次, 即 为 一 个 有 效 激 活 用 户 SDK 指 软 件 开 发 工 具 包 (Software Development Kit, SDK) 一 般 是 一 些 被 软 件 工 程 师 用 于 为 特 定 的 软 件 包 软 件 框 架 硬 件 平 台 操 作 系 统 等 建 立 应 用 软 件 的 开 发 工 具 的 集 合 ARPU 指 指 每 用 户 平 均 收 入 (Average Revenue Per User) Cocos2d-x 指 MIT 许 可 证 下 发 布 的 开 源 游 戏 引 擎, 游 戏 开 发 快 速 简 易 功 能 强 大, 其 核 心 优 势 在 于 允 许 开 发 人 员 利 用 C++ Lua 及 Javascript 来 进 行 跨 平 台 部 署, 覆 盖 平 台 包 括 ios Android Windows Phone Windows, Mac OSX 3 及 Tizen 等 等 Unity 指 由 Unity Technologies 开 发 的 一 个 让 玩 家 轻 松 创 建 诸 如 三 维 视 频 游 戏 建 筑 可 视 化 实 时 三 维 动 画 等 类 型 互 动 内 容 的 多 平 台 的 综 合 型 游 戏 开 发 工 具, 是 一 个 全 面 整 合 的 专 业 游 戏 引 擎 运 营 指 如 无 特 别 说 明, 本 公 转 书 中 对 公 司 自 身 产 品 所 提 的 运 营 均 指 游 戏 开 发 完 成 后 与 广 告 代 理 商 各 游 戏 发 布 平 台 进 行 业 务 接 洽 营 销 运 作 给 游 戏 发 布 平 台 以 及 游 戏 开 发 完 后 的 后 期 跟 踪 与 升 级 的 过 程, 属 于 公 司 业 务 的 营 销 推 广 活 动, 并 非 网 络 游 戏 管 理 暂 行 办 法 中 规 定 上 网 运 营 : 网 络 游 戏 上 网 运 营 是 指 通 过 信 息 网 络, 使 用 用 户 系 统 或 者 收 费 系 统 向 公 众 提 供 游 戏 产 品 和 服 务 的 经 营 行 为 注 :1 除 特 别 说 明 外, 本 货 币 单 位 均 为 人 民 币 元 2 本 说 明 书 中 部 分 引 用 数 字 四 舍 五 入 保 留 两 位 小 数, 如 本 说 明 书 中 中 部 分 合 计 数 与 各 加 数 直 接 相 加 之 和 在 尾 数 上 存 在 差 异, 则 这 些 差 异 是 由 于 四 舍 五 入 造 成 的 9

11 第 一 节 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 公 司 名 称 ( 中 文 ): 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 闿 有 限 公 司 设 立 日 期 :2011 年 12 月 29 日 股 份 公 司 设 立 日 期 :2015 年 8 月 18 日 注 册 资 本 : 万 元 注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 海 淀 苏 州 街 18 号 院 -4 楼 1008 号 邮 政 编 码 : 联 系 电 话 : 传 真 号 码 : 网 址 : 董 事 会 秘 书 : 赵 晓 天 电 子 邮 箱 :dawei@catcap.cn 组 织 机 构 代 码 : 经 营 范 围 : 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 推 广 技 术 转 让 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 广 告 ; 电 脑 动 画 设 计 ; 企 业 策 划 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 所 属 行 业 : 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 公 司 所 在 行 业 属 于 大 类 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 中 的 I64 互 联 网 和 相 关 服 务 小 类 ; 根 据 国 家 统 计 局 发 布 的 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T ) -2011), 公 司 所 在 行 业 属 于 I64 互 联 网 和 相 关 服 务 ; 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 挂 牌 公 司 投 资 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 属 行 业 为 家 庭 娱 乐 软 件 ( ) ; 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 属 行 业 为 互 联 网 信 息 服 务 (I6420) 主 要 业 务 : 移 动 终 端 游 戏 的 研 发 与 运 营 10

12 二 股 票 挂 牌 情 况 ( 一 ) 股 票 挂 牌 基 本 情 况 股 票 代 码 : 股 票 简 称 : 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 每 股 面 值 :1.00 元 / 股 股 票 总 量 :5,560,000 股 挂 牌 日 期 : 转 让 方 式 : 协 议 转 让 ( 二 ) 股 东 所 持 股 票 的 限 售 安 排 根 据 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 章 程 可 以 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 做 出 其 他 限 制 性 规 定 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 第 2.8 条 规 定 : 挂 牌 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 挂 牌 前 十 二 个 月 以 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 进 行 过 转 让 的, 该 股 票 的 管 理 按 照 前 款 规 定 执 行, 主 办 券 商 为 开 展 做 市 业 务 取 得 的 做 市 初 始 库 存 股 票 除 外 因 司 法 裁 决 继 承 等 原 因 导 致 有 限 售 期 的 股 票 持 有 人 发 生 变 更 的, 后 续 持 有 11

13 人 应 继 续 执 行 股 票 限 售 规 定 公 司 章 程 第 二 十 六 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 其 他 股 东 自 愿 锁 定 其 所 持 股 份 的, 锁 定 期 内 不 得 转 让 其 所 持 公 司 股 份 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 现 有 股 东 持 股 情 况 及 本 次 可 进 入 股 份 转 让 系 统 转 让 的 股 份 数 量 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 或 名 称 职 务 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 ( 股 ) 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量 ( 股 ) 首 批 解 售 日 期 1 杨 闿 董 事 长 总 经 理 3,378, ,378, 股 份 公 司 成 立 满 一 年 2 吴 涛 董 事 副 总 经 理 1,180, ,180, 股 份 公 司 成 立 满 一 年 天 津 益 德 资 3 产 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 , , 挂 牌 之 日 起 合 伙 ) 4 赵 晓 天 董 事 董 事 会 秘 书 444, , 股 份 公 司 成 立 满 一 年 合 计 5,560, ,004, , ( 三 ) 股 东 对 所 持 股 票 自 愿 锁 定 的 承 诺 公 司 股 东 未 就 所 持 股 份 作 出 严 于 相 关 法 律 法 规 规 定 的 自 愿 限 售 承 诺 12

14 三 股 权 结 构 情 况 ( 一 ) 股 权 结 构 图 ( 二 ) 股 东 适 格 性 公 司 共 有 股 东 4 名, 包 括 自 然 人 股 东 3 名 机 构 股 东 1 名 ( 具 体 明 细 详 见 本 节 四 公 司 成 立 以 来 股 本 的 形 成 及 其 变 化 之 2015 年 9 月, 股 份 公 司 第 二 次 增 资 ) 公 司 现 有 股 东 不 存 在 法 律 法 规 规 章 及 规 范 性 文 件 规 定 的 不 适 合 担 任 股 东 的 情 形, 不 存 在 无 法 满 足 法 律 法 规 规 定 的 股 东 资 格 条 件 等 主 体 瑕 疵 问 题, 上 述 股 东 均 具 备 担 任 公 司 股 东 的 适 当 资 格 天 津 益 德 资 产 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 并 非 以 非 公 开 方 式 向 合 格 投 资 者 募 集 基 金 设 立 的 投 资 基 金, 其 资 产 亦 未 委 托 基 金 管 理 人 进 行 管 理, 不 属 于 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 第 二 条 规 定 的 私 募 投 资 基 金, 无 需 办 理 私 募 投 资 基 金 备 案 登 记 ( 三 ) 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 及 最 近 两 年 内 的 变 化 情 况 1 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 基 本 情 况 根 据 公 司 法 第 二 百 一 十 六 条 第 ( 二 ) 项, 控 股 股 东, 是 指 其 出 资 额 占 有 限 责 任 公 司 资 本 总 额 百 分 之 五 十 以 上 或 者 其 持 有 的 股 份 占 股 份 有 限 公 司 股 本 总 额 百 分 之 五 十 以 上 的 股 东 ; 出 资 额 或 者 持 有 股 份 的 比 例 虽 然 不 足 百 分 之 五 十, 但 依 其 出 资 额 或 者 持 有 的 股 份 所 享 有 的 表 决 权 足 以 对 股 东 会 股 东 大 会 的 决 议 产 生 重 大 影 响 的 股 东 13

15 目 前, 杨 闿 直 接 持 有 公 司 3,378,256 股, 占 公 司 总 股 本 的 60.76%, 为 公 司 控 股 股 东 根 据 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 管 理 办 法 第 十 二 条 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 更 的 理 解 和 适 用 -- 证 券 期 货 法 律 适 用 意 见 第 1 号 第 二 条, 公 司 控 制 权 是 对 股 东 大 会 的 决 议 产 生 重 大 影 响 或 者 能 够 实 际 支 配 公 司 行 为 的 权 力, 其 渊 源 是 对 公 司 的 直 接 或 者 间 接 的 股 权 投 资 关 系 参 照 此 规 定, 有 限 公 司 自 设 立 之 日 起 至 2015 年 6 月 期 间, 吴 涛 持 有 公 司 55% 股 份, 控 制 着 公 司 的 研 发 生 产 和 销 售 2015 年 6 月, 有 限 公 司 增 资 后, 杨 闿 持 有 有 限 公 司 67.51% 的 股 权, 有 限 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 发 生 变 更 目 前, 杨 闿 持 有 公 司 60.76% 的 股 份, 担 任 公 司 的 董 事 长 兼 总 经 理 ; 吴 涛 持 有 公 司 21.24% 的 股 份, 担 任 公 司 的 副 总 经 理 2015 年 9 月 1 日, 吴 涛 与 杨 闿 签 署 一 致 行 动 协 议, 同 意 自 一 致 行 动 协 议 签 订 之 日 起 两 年 内 作 为 一 致 行 动 人 在 董 事 会 和 股 东 大 会 上 始 终 保 证 决 策 的 一 致 性, 故 杨 闿 和 吴 涛 为 公 司 的 实 际 控 制 人 杨 闿, 男,1978 年 出 生, 中 国 国 籍,2014 年 7 月 取 得 冈 比 亚 永 久 居 留 权, 2000 年 6 月 毕 业 于 中 央 民 族 大 学 计 算 机 及 应 用 专 业 2000 年 4 月 至 2001 年 4 月, 在 北 京 搜 狐 互 联 网 信 息 服 务 有 限 公 司 新 产 品 部 担 任 内 容 部 游 戏 频 道 编 辑 ;2001 年 5 月 至 2002 年 4 月, 中 公 网 信 息 技 术 与 服 务 有 限 公 司 担 任 极 限 竞 技 执 行 主 编 ;2002 年 4 月 至 2002 年 9 月, 待 业 ;2002 年 9 月 至 2003 年 4 月, 在 北 京 天 人 互 动 信 息 技 术 有 限 公 司 担 任 市 场 经 理 ;2003 年 4 月 至 2004 年 11 月, 待 业 ;2004 年 11 月 至 2005 年 4 月, 在 北 京 骏 网 联 合 科 技 有 限 公 司 担 任 市 场 总 监 ;2005 年 4 月 至 2006 年 1 月, 在 广 州 光 通 通 信 发 展 有 限 公 司 无 线 事 业 部 担 任 市 场 总 监 ;2006 年 1 月 至 2009 年 9 月, 在 北 京 九 号 科 技 发 展 有 限 公 司 担 任 总 经 理 ;2009 年 9 月 至 2013 年 5 月, 在 北 京 掌 趣 股 份 科 技 发 展 有 限 公 司 担 任 副 总 经 理 ;2013 年 5 月 至 2014 年 1 月, 待 业 ;2014 年 1 月 至 2014 年 8 月, 在 北 京 珍 爱 有 缘 网 络 科 技 有 限 公 司 担 任 总 经 理 助 理 ;2014 年 8 月 至 2015 年 5 月, 待 业 ;2015 年 5 月 至 2015 年 8 月 在 北 京 艾 达 沃 科 技 发 展 有 限 公 司 任 总 经 理 ;2015 年 8 月 至 今 在 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 担 任 董 事 长 兼 总 经 理 吴 涛, 男,1977 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历,

16 年 7 月 毕 业 于 武 汉 大 学 电 子 工 程 系 2000 年 2 月 至 2000 年 7 月 在 北 京 联 飞 翔 科 技 有 限 公 司 担 任 责 任 编 辑 ;2001 年 7 月 至 2002 年 1 在 北 京 中 公 网 科 技 有 限 公 司 担 任 程 序 员 ;2002 年 1 月 至 2002 年 11 月 在 北 京 亚 联 科 技 有 限 公 司 担 任 系 统 管 理 员 ;2002 年 2 月 至 2006 年 7 月 在 北 京 麦 卡 尼 科 技 有 限 公 司 担 任 技 术 总 监 ;2006 年 10 月 至 2008 年 1 月 在 北 京 世 纪 华 美 广 告 公 司 担 任 高 级 程 序 员 ;2008 年 3 月 至 2010 年 11 月 在 北 京 博 智 时 代 广 告 有 限 公 司 担 任 技 术 总 监 ;2011 年 12 月 至 2015 年 8 月, 在 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 担 任 总 经 理 ;2015 年 8 月 至 今 在 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 担 任 董 事 兼 副 总 经 理 吴 涛 同 时 为 公 司 核 心 技 术 人 员, 具 有 10 多 年 软 件 开 发 经 验, 熟 练 掌 握 多 种 编 程 语 言, 包 括 C/C++, Objective C, Java, Python, PHP, Perl 等 8 年 的 Linux 系 统 实 战 经 验, 熟 悉 系 统 管 理, 常 用 应 用, 以 及 Shell 编 程, 包 括 AWK 与 SED 精 通 MySQL,SQL Server 等 关 系 型 数 据 库 的 管 理 与 使 用 2 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 合 法 合 规 情 况 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 杨 闿 吴 涛 不 存 在 重 大 违 法 违 规 行 为, 符 合 公 司 法 等 法 律 法 规 规 定 的 任 职 资 格 3 实 际 控 制 人 最 近 两 年 变 化 情 况 2011 年 12 月 25 日 至 2015 年 6 月 23 日, 吴 涛 持 有 公 司 55% 股 权, 担 任 有 限 公 司 执 行 董 事 和 经 理, 为 有 限 公 司 实 际 控 制 人 2015 年 6 月 24 日 至 2015 年 8 月 2 日, 吴 涛 持 有 公 司 23.60% 的 股 份,2015 年 9 月 6 日 至 今, 吴 涛 持 有 公 司 21.24% 的 股 份 2015 年 6 月 24 日 至 2015 年 8 月 2 日, 杨 闿 持 有 公 司 总 股 本 的 67.51%, 担 任 总 经 理 助 理,2015 年 8 月 3 日 股 份 公 司 成 立 后 担 任 公 司 董 事 长 总 经 理, 对 公 司 经 营 决 策 产 生 重 大 影 响 2015 年 9 月 6 日 至 今, 杨 闿 持 有 公 司 60.76% 的 股 份 2015 年 9 月 1 日, 吴 涛 与 杨 闿 签 署 一 致 行 动 协 议, 同 意 作 为 一 致 行 动 人 在 董 事 会 和 股 东 大 会 上 始 终 保 证 决 策 的 一 致 性, 故 杨 闿 和 吴 涛 为 公 司 的 实 际 控 制 人 公 司 实 际 控 制 人 变 更 为 吴 涛 与 杨 闿 报 告 期 内, 公 司 实 际 控 制 人 发 生 了 变 更, 引 进 新 股 东 杨 闿 的 原 因 为 杨 闿 在 移 15

17 动 终 端 游 戏 的 研 发 与 运 营 行 业 具 有 多 年 丰 富 管 理 经 验, 有 利 于 公 司 拓 展 业 务 扩 大 经 营 实 际 控 制 人 变 更 后, 公 司 依 然 从 事 移 动 终 端 游 戏 的 开 发 与 运 营, 主 营 业 务 未 发 生 变 化, 财 务 状 况 亦 未 发 生 明 显 变 化 由 于 杨 闿 与 吴 涛 签 署 了 一 致 行 动 协 议, 且 股 份 公 司 成 立 后, 建 立 健 全 了 三 会, 制 订 了 包 括 公 司 章 程 在 内 的 一 系 列 公 司 治 理 制 度, 故 实 际 控 制 人 发 生 变 更 对 公 司 治 理 结 构 及 稳 定 性 不 会 产 生 重 大 不 利 影 响 ( 四 ) 非 自 然 人 股 东 情 况 企 业 名 称 : 天 津 益 德 资 产 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 成 立 时 间 :2015 年 6 月 17 日 注 册 号 : 主 要 经 营 场 所 : 天 津 生 态 城 中 天 大 道 2018 号 生 态 城 科 技 园 办 公 楼 16 号 楼 301 室 -591 执 行 事 务 合 伙 人 : 周 越 合 伙 期 限 :2015 年 6 月 17 日 至 2035 年 6 月 16 日 经 营 范 围 : 资 产 管 理 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 展 开 经 营 活 动 ) 序 号 截 止 本 签 署 日, 该 合 伙 企 业 的 出 资 结 构 如 下 : 出 资 人 出 资 情 况 出 资 金 额 ( 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 出 资 人 性 质 1 杨 闿 500, 货 币 境 内 自 然 人 2 周 越 55, 货 币 境 内 自 然 人 合 计 556, 除 此 之 外, 公 司 目 前 不 存 在 其 他 非 自 然 人 股 东 ( 五 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 前 十 名 股 东 及 持 有 5% 以 上 股 份 股 东 的 持 股 情 况 序 号 股 东 股 本 股 数 ( 股 ) 比 例 (%) 出 资 方 式 股 东 性 质 1 杨 闿 3,378, 净 资 产 折 股 境 内 自 然 人 2 吴 涛 1,180, 净 资 产 折 股 境 内 自 然 人 16

18 3 天 津 益 德 资 产 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 556, 货 币 非 国 有 机 构 4 赵 晓 天 444, 货 币 境 内 自 然 人 合 计 5,560, ( 六 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 前 十 名 股 东 及 持 有 5% 以 上 股 份 股 东 的 股 份 是 否 存 在 质 押 或 其 他 争 议 事 项 的 具 体 情 况 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 控 股 股 东 实 际 控 制 人 前 十 名 股 东 及 持 有 5% 以 上 股 份 股 东 不 存 在 将 其 所 持 有 的 公 司 股 份 对 外 设 定 质 押 担 保 或 冻 结 等 争 议 事 项 的 情 况 ( 七 ) 股 东 之 间 的 关 联 关 系 截 至 本 签 署 日, 除 杨 闿 与 天 津 益 德 为 投 资 者 与 被 投 资 者 的 关 系 外, 公 司 股 东 相 互 间 不 存 在 关 联 关 系 四 公 司 成 立 以 来 股 本 的 形 成 及 其 变 化 情 况 公 司 是 由 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立, 有 限 公 司 成 立 以 来 的 注 册 资 本 或 股 权 变 更 公 司 名 称 变 更 情 况 说 明 如 下 : 17

19 ( 一 )2011 年 12 月 艾 达 沃 设 立 2011 年 12 月 20 日, 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 海 淀 分 局 核 发 编 号 为 ( 京 海 ) 名 称 预 核 ( 内 ) 字 [2011] 第 号 企 业 名 称 预 先 核 准 通 知 书, 预 先 核 准 由 吴 涛 张 春 宝 赵 晓 天 3 人 共 同 出 资 设 立 的 企 业 名 称 为 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 根 据 中 国 工 商 银 行 北 京 市 分 行 交 存 入 资 资 金 凭 证, 截 止 2011 年 12 月 23 日, 有 限 公 司 收 到 全 体 股 东 吴 涛 赵 晓 天 张 春 宝 缴 纳 的 出 资 合 计 人 民 币 10 万 元, 以 上 出 资 均 为 货 币 出 资 2011 年 12 月 29 日, 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 海 淀 分 局 颁 发 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 记 载 事 项 如 下 : 名 称 : 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 五 道 口 东 升 园 华 清 嘉 园 13 号 楼 1A 1B 1C 华 清 园 招 待 所 2241 室 法 定 代 表 人 姓 名 : 吴 涛 注 册 资 本 : 50 万 元 实 收 资 本 : 10 万 元 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 推 广 技 术 转 让 技 术 培 训 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 广 告 ; 电 脑 动 画 设 计 ; 企 业 策 划 ; 计 算 机 系 统 服 务 ( 未 经 许 可 的 经 营 项 目 除 外 )( 下 期 出 资 时 间 为 2013 年 12 月 21 日 ) 营 业 期 限 : 自 2011 年 12 月 29 日 至 2031 年 12 月 28 日 有 限 公 司 设 立 后, 股 权 结 构 如 下 : 序 号 出 资 人 姓 名 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 ( 万 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 或 名 称 ( 万 元 ) 元 ) 1 吴 涛 货 币 2 张 春 宝 货 币 3 赵 晓 天 货 币 合 计 根 据 公 司 法 (1999 年 修 正 ) 第 二 十 六 条, 股 东 全 部 缴 纳 出 资 后, 必 须 经 法 定 的 验 资 机 构 验 资 并 出 具 证 明 有 限 公 司 设 立 时 未 进 行 验 资, 但 根 据 2011 年 6 月 24 日 生 效 的 中 关 村 国 家 自 主 创 新 示 范 区 企 业 登 记 办 法 ( 现 行 有 效 ) 18

20 第 十 二 条, 在 示 范 区 设 立 内 资 企 业 或 者 内 资 企 业 增 加 注 册 资 本, 投 资 人 以 货 币 出 资 的, 可 以 以 商 业 银 行 出 具 的 交 存 入 资 资 金 凭 证 作 为 验 资 证 明 ; 以 非 货 币 财 产 出 资 的, 可 以 以 依 法 设 立 的 评 估 机 构 出 具 的 评 估 报 告 作 为 验 资 证 明 故 有 限 公 司 设 立 时 出 资 未 经 验 资 机 构 验 资 并 出 具 证 明 虽 不 符 合 当 时 有 效 的 公 司 法 规 定, 但 符 合 公 司 住 所 地 工 商 机 关 执 行 的 相 关 规 定 ( 二 )2012 年 7 月 艾 达 沃 缴 纳 剩 余 出 资 及 股 权 变 更 2012 年 7 月 24 日, 艾 达 沃 召 开 第 2 次 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 张 春 宝 将 在 艾 达 沃 的 3 万 元 货 币 出 资 转 让 给 赵 晓 天, 其 中 实 缴 部 分 转 让 0.6 万 元, 待 缴 部 分 转 让 2.4 万 元 全 体 股 东 同 意 修 改 公 司 章 程 2012 年 7 月 25 日, 张 春 宝 赵 晓 天 签 署 了 出 资 转 让 协 议 书 2012 年 7 月 24 日, 北 京 润 鹏 冀 能 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 了 京 润 ( 验 )[2012] 第 号 验 资 报 告, 经 审 验, 截 至 2012 年 7 月 24 日 止, 艾 达 沃 已 收 到 吴 涛 赵 晓 天 缴 纳 的 第 2 期 出 资, 即 本 期 实 收 注 册 资 本 人 民 币 肆 拾 万 元 其 中 吴 涛 以 货 币 出 资 人 民 币 22 万 元, 赵 晓 天 已 货 币 出 资 人 民 币 18 万 元 2012 年 7 月 30 日, 艾 达 沃 就 上 述 变 更 事 项 完 成 了 工 商 变 更, 取 得 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 其 他 记 载 事 项 未 变 更 艾 达 沃 缴 纳 剩 余 出 资 后, 股 权 结 构 如 下 : 序 号 出 资 人 姓 名 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 ( 万 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 或 名 称 ( 万 元 ) 元 ) 1 吴 涛 货 币 2 赵 晓 天 货 币 合 计 ( 三 )2015 年 6 月 艾 达 沃 增 资 2015 年 6 月 23 日, 艾 达 沃 召 开 第 二 届 第 四 次 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 决 议 : 1 同 意 增 加 股 东 杨 闿 ;2 同 意 增 加 公 司 注 册 资 本 万 元, 其 中 吴 涛 增 加 货 币 出 资 万 元, 赵 晓 天 增 加 货 币 出 资 万 元, 杨 闿 增 加 货 币 出 资 万 元 ;3 变 更 公 司 章 程 2015 年 6 月 23 日, 艾 达 沃 召 开 第 三 届 第 一 次 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 通 过 公 司 注 册 资 本 变 更 为 万 元, 同 意 修 改 后 的 公 司 章 程 19

21 2015 年 6 月 26 日, 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 编 号 为 亚 会 B 验 字 (2015)110 号 的 验 资 报 告, 经 审 验, 截 至 2015 年 6 月 26 日 止, 艾 达 沃 已 收 到 吴 涛 赵 晓 天 杨 闿 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 ) 合 计 人 民 币 4,504, 元 ( 大 写 肆 佰 伍 拾 万 肆 仟 元 整 ) 各 股 东 以 货 币 出 资 4,504, 元 2015 年 6 月 23 日, 艾 达 沃 就 上 述 增 资 事 项 取 得 了 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 海 淀 分 局 换 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 其 他 记 载 事 项 未 变 更 本 次 增 资 后, 艾 达 沃 股 权 结 构 如 下 : 序 号 出 资 人 姓 名 认 缴 出 资 额 ( 元 ) 实 缴 出 资 额 ( 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 或 名 称 1 杨 闿 3,378, ,378, 货 币 2 吴 涛 1,180, ,180, 货 币 3 赵 晓 天 444, , 货 币 合 计 5,004, ,004, ( 四 )2015 年 8 月 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 2015 年 5 月 25 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 并 在 新 三 板 挂 牌 的 决 定, 并 通 过 了 聘 任 本 次 挂 牌 相 关 中 介 机 构 的 议 案 2015 年 6 月 26 日, 有 限 公 司 召 开 临 时 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 以 2015 年 6 月 30 日 的 净 资 产 由 公 司 原 股 东 按 原 持 股 比 例 折 合 成 股 份 有 限 公 司 的 股 本, 共 计 折 合 5,004,000 股 本, 每 股 面 值 一 元 人 民 币 净 资 产 大 于 股 本 的 部 分 计 入 股 份 公 司 资 本 公 积 由 各 发 起 人 按 照 各 自 持 股 比 例 持 有 相 应 数 额 的 股 份, 整 体 变 更 为 股 份 公 司 股 份 公 司 中 文 名 称 拟 定 为 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 7 月 30 日, 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 编 号 为 亚 会 B 审 字 (2015)488 号 审 计 报 告, 经 审 验, 公 司 经 审 计 后 资 产 账 面 价 值 为 6,273, 万 元, 负 债 为 982, 万 元, 净 资 产 为 5,291, 万 元 2015 年 8 月 1 日, 中 建 银 评 估 出 具 的 中 建 银 评 报 字 2015 第 011 号 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 拟 进 行 股 份 制 改 制 项 目 资 产 评 估 报 告, 确 认 有 限 公 司 于 基 准 日 的 净 资 产 评 估 值 为 人 民 币 万 元, 比 审 计 后 账 面 净 资 产 增 值

22 万 元, 增 值 率 约 为 14.86% 2015 年 8 月 3 日, 有 限 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 整 体 变 更 设 立 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 的 议 案, 全 体 发 起 人 一 致 同 意 以 2015 年 6 月 30 日 为 基 准 日 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 股 份 公 司 股 本 总 额 为 万 元 人 民 币, 以 基 准 日 经 审 计 的 净 资 产 万 元 折 合 为 万 股, 每 股 面 值 人 民 币 1 元, 作 为 发 起 人 认 购 的 股 份 公 司 的 股 东, 剩 余 资 产 列 入 股 份 公 司 的 资 本 公 积 本 次 大 会 通 过 了 股 份 公 司 的 章 程 以 及 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 关 联 交 易 管 理 办 法 对 外 担 保 管 理 办 法 对 外 投 融 资 管 理 制 度 等, 并 选 举 了 公 司 第 一 届 董 事 会 成 员 第 一 届 监 事 会 非 职 工 代 表 监 事, 同 日 举 行 的 职 工 大 会 上 选 举 了 职 工 代 表 监 事 2015 年 8 月 3 日, 亚 太 事 务 所 出 具 的 亚 会 B 验 字 (2015)201 号 验 资 报 告, 经 其 审 验 : 截 至 2015 年 8 月 3 日 止, 公 司 ( 筹 ) 之 全 体 发 起 人 已 按 发 起 人 协 议 书 章 程 的 规 定, 以 其 拥 有 的 有 限 公 司 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 经 评 估 的 净 资 产 人 民 币 6,077, 元, 作 价 人 民 币 5,291, 元 折 股 投 入, 其 中 人 民 币 5,004, 元 折 合 为 公 司 ( 筹 ) 的 股 本, 股 本 总 额 共 计 5,004, 股 2015 年 8 月 18 日, 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 海 淀 分 局 核 发 了 注 册 号 为 号 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 记 载 事 项 如 下 : 名 称 : 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 类 型 : 股 份 有 限 责 任 公 司 ( 非 上 市 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 海 淀 苏 州 街 18 号 院 -4 楼 号 法 定 代 表 人 姓 名 : 杨 闿 注 册 资 本 : 万 元 成 立 日 期 : 2011 年 12 月 29 日 营 业 期 限 : 自 2011 年 12 月 29 日 至 长 期 经 营 范 围 : 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 推 广 技 术 转 让 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 广 告 ; 电 脑 动 画 设 计 ; 企 业 策 划 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 后, 股 权 结 构 如 下 : 序 号 出 资 人 姓 名 或 名 称 出 资 额 ( 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 杨 闿 3,378, 净 资 产 折 股 2 吴 涛 1,180, 净 资 产 折 股 21

23 3 赵 晓 天 444, 净 资 产 折 股 合 计 5,004, ( 五 )2015 年 9 月 股 份 公 司 第 一 次 增 资 2015 年 8 月 21 日, 股 份 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 三 次 会 议, 全 体 与 会 董 事 一 致 审 议 通 过 了 以 下 议 案 :1 关 于 定 向 发 行 新 股 的 议 案 ;2 关 于 增 加 公 司 注 册 资 本 的 议 案 ;3 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 ;4 关 于 授 权 董 事 会 办 理 工 商 变 更 登 记 相 关 事 宜 的 议 案 ;5 审 议 关 于 召 开 2015 年 第 二 次 股 东 大 会 ( 临 时 ) 的 议 案 2015 年 9 月 6 日, 股 份 公 司 召 开 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 全 体 与 会 股 东 一 致 决 议 :1 发 行 新 股 股, 天 津 益 德 资 产 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 认 购, 均 为 普 通 股, 每 股 价 格 1.07 元, 本 次 发 行 公 司 原 股 东 自 愿 放 弃 优 先 购 买 权 ;2 公 司 拟 增 加 公 司 注 册 资 本 556,000 元, 增 加 后 的 注 册 资 本 为 5,560,000 元 ;3 同 意 修 改 公 司 章 程 关 于 注 册 资 本 的 规 定 2015 年 9 月 16 日, 公 司 就 上 述 增 资 事 项 完 成 工 商 变 更, 其 他 记 载 事 项 未 变 更 本 次 增 资 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 图 : 序 号 出 资 人 姓 名 或 名 称 出 资 额 ( 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 杨 闿 3,378, 净 资 产 折 股 2 吴 涛 1,180, 净 资 产 折 股 3 天 津 益 德 556, 货 币 4 赵 晓 天 444, 净 资 产 折 股 合 计 5,560, 公 司 成 立 以 来 共 发 生 2 次 增 资, 股 权 共 发 生 了 3 次 变 动 有 限 公 司 设 立 时 虽 未 验 资, 但 符 合 当 时 公 司 住 所 地 工 商 机 关 执 行 的 相 关 规 定, 且 有 商 业 银 行 出 具 的 交 存 入 资 资 金 凭 证 作 为 验 资 证 明, 有 限 公 司 增 资 行 为 依 法 通 过 了 股 东 会 决 议, 并 履 行 了 验 资 和 工 商 变 更 登 记 等 相 关 法 律 程 序 截 至 本 报 告 出 具 之 日, 公 司 股 权 结 构 明 晰, 股 东 之 间 不 存 在 代 持 或 信 托 持 股 等 行 为, 股 份 不 存 在 质 押 等 限 制 转 让 情 形, 也 不 存 在 股 权 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 等 情 形 22

24 五 公 司 重 大 资 产 重 组 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 重 大 资 产 重 组 情 况 六 公 司 子 公 司 分 公 司 基 本 情 况 报 告 期 内, 公 司 有 一 家 全 资 子 公 司, 具 体 情 况 如 下 : 公 司 名 称 : 天 津 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 吴 涛 住 所 : 天 津 市 武 清 开 发 区 福 源 道 18 号 ( 集 中 办 公 区 ) 注 册 资 本 : 壹 佰 万 元 人 民 币 注 册 号 : 成 立 日 期 : 二 0 一 四 年 十 一 月 二 十 七 日 经 营 范 围 : 计 算 机 软 件 技 术 开 发 咨 询 服 务 转 让, 从 事 广 告 业 务, 电 脑 动 画 设 计, 企 业 策 划, 计 算 机 软 件 批 发 兼 零 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 天 津 艾 达 沃 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 出 资 人 名 称 认 缴 出 资 额 ( 元 ) 实 缴 出 资 额 ( 元 ) 出 资 比 例 (%) 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 1 1,000, 司 合 计 1,000, 子 公 司 的 成 立 初 衷 是 天 津 武 清 区 税 收 更 为 优 惠, 后 因 2015 年 年 初 天 津 武 清 区 的 税 收 优 惠 政 策 取 消, 由 于 公 司 未 实 际 出 资 且 子 公 司 在 存 续 期 间 内 亦 未 实 质 性 开 展 经 营 范 围 中 的 业 务, 同 时 也 为 简 化 公 司 的 组 织 结 构, 子 公 司 于 2015 年 7 月 份 注 销,2015 年 7 月 16 日 已 完 成 工 商 注 销 登 记 注 销 该 全 资 子 公 司 将 使 公 司 的 合 并 财 务 报 表 范 围 发 生 变 化, 但 不 会 对 公 司 本 年 度 及 未 来 合 并 财 务 报 表 产 生 实 质 性 影 响 注 销 该 全 资 子 公 司 不 会 对 公 司 整 体 业 务 发 展 和 业 绩 产 生 重 大 影 响, 不 会 损 害 公 司 及 全 体 股 东 利 益 注 销 该 全 资 子 公 司 的 事 项 不 涉 及 关 联 交 易, 也 不 构 成 重 大 资 产 重 组 报 告 期 内, 公 司 无 分 公 司 23

25 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 公 司 本 届 董 事 会 由 5 名 董 事 构 成, 全 部 董 事 经 公 司 股 东 大 会 选 举 产 生, 其 中 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 上 选 举 的 董 事 为 杨 闿 吴 涛 石 延 铮 赵 晓 天 李 波, 起 任 日 期 为 2015 年 8 月 3 日, 任 期 三 年 2015 年 8 月 中 旬, 公 司 董 事 李 波 先 生 因 个 人 原 因, 不 能 继 续 履 行 董 事 职 责, 向 股 东 大 会 提 出 辞 职 申 请 并 获 得 通 过, 在 2015 年 10 月 5 日 举 行 的 临 时 股 东 大 会 上 选 取 了 赵 琛 琛 女 士 担 任 公 司 董 事 序 号 姓 名 本 公 司 任 职 产 生 办 法 任 职 时 间 1 杨 闿 董 事 长 股 东 大 会 董 事 会 选 举 2015 年 8 月 3 日 2 吴 涛 董 事 股 东 大 会 选 举 2015 年 8 月 3 日 3 石 延 铮 董 事 股 东 大 会 选 举 2015 年 8 月 3 日 4 赵 晓 天 董 事 股 东 大 会 选 举 2015 年 8 月 3 日 5 赵 琛 琛 董 事 股 东 大 会 选 举 2015 年 10 月 5 日 具 体 情 况 如 下 : 杨 闿 吴 涛, 基 本 情 况 详 见 具 体 情 况 详 见 本 第 一 节 基 本 情 况 之 三 股 权 机 构 情 况 之 ( 三 ) 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 及 最 近 两 年 内 的 变 化 部 分 石 延 铮, 男,1983 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2004 年 6 月 毕 业 于 石 家 庄 铁 道 学 院, 计 算 机 科 学 与 技 术 专 业 ;2004 年 8 月 至 2011 年 3 月, 在 北 京 手 中 乾 坤 科 技 股 份 有 限 公 司 担 任 副 总 裁 职 务 ;2011 年 3 月 至 2012 年 6 月, 在 北 京 英 迪 曼 科 技 有 限 公 司 担 任 总 经 理 职 务 ;2012 年 6 月 至 2013 年 6 月, 在 北 京 掌 趣 科 技 股 份 有 限 公 司 担 任 事 业 部 副 总 裁 职 务 ;2013 年 7 月 至 2015 年 6 月, 南 京 潮 涯 网 络 科 技 有 限 公 司 担 任 副 总 经 理 职 务 ;2015 年 7 月 至 2015 年 8 月, 在 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 担 任 副 总 经 理 职 务 ;2015 年 8 月 至 今 在 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 担 任 董 事 兼 副 总 经 理 赵 琛 琛, 女,1982 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2006 年 7 月 毕 业 于 北 京 农 学 院 ; 自 2007 年 7 月 至 2009 年 7 月, 就 职 于 三 安 农 业 股 份 有 限 公 司, 担 任 销 售 主 管 ; 自 2009 年 10 月 至 2011 年 4 月, 就 职 于 北 京 24

26 享 靓 景 程 科 技 有 限 公 司, 担 任 市 场 部 经 理 ; 自 2011 年 5 月 至 2012 年 5 月, 就 职 于 北 京 英 迪 曼 科 技 有 限 公 司, 担 任 游 戏 策 划 ; 自 2012 年 6 月 至 今, 就 职 于 公 司, 担 任 产 品 设 计 师 赵 晓 天, 男,1977 年 9 月, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1997 年 9 月 肄 业 于 首 都 钢 铁 工 业 学 院 1997 年 9 月 至 1997 年 12 月, 待 业 ;1998 年 1 月 至 1999 年 6 月, 任 在 新 浪 潮 娱 乐 周 刊 编 辑 ;1999 年 6 月 至 2000 年 9 月, 任 新 天 地 互 动 多 媒 体 有 限 公 司 网 络 部 主 管 ;2000 年 9 月 至 2001 年 12 月, 任 沙 岭 信 息 文 化 有 限 公 司 频 道 主 编 ;2002 年 1 月 2003 年 6 月, 任 天 下 华 彩 信 息 技 术 有 限 公 司 网 站 设 计 ;2003 年 6 月 至 2006 年 10 月, 任 北 京 奥 维 软 件 有 限 公 司 制 作 总 监 ;2006 年 11 月 至 2007 年 12 月, 待 业 ;2008 年 1 月 至 2011 年 6 月, 任 浙 江 缔 顺 科 技 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2011 年 7 月 至 2015 年 8 月, 任 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 职 务 ;2015 年 8 月 至 今, 任 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 职 务 ( 二 ) 监 事 基 本 情 况 公 司 本 届 监 事 会 由 3 名 监 事 构 成,2 名 非 职 工 代 表 监 事 由 公 司 股 东 大 会 选 举 产 生,1 名 职 工 代 表 监 事 由 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生, 起 任 日 期 为 2015 年 8 月 3 日, 任 期 三 年 监 事 姓 名 本 公 司 任 职 产 生 办 法 监 事 任 职 时 间 田 涛 监 事 会 主 席 股 东 大 会 监 事 会 选 举 2015 年 8 月 3 日 伍 怀 远 监 事 股 东 大 会 选 举 2015 年 8 月 3 日 秦 云 飞 职 工 代 表 监 事 职 工 代 表 大 会 选 举 2015 年 8 月 3 日 具 体 情 况 如 下 : 田 涛, 男,1983 年 11 月 21 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历,2005 年 6 月 毕 业 于 北 京 经 济 干 部 管 理 学 院 2005 年 6 月 至 2012 年 9 月, 在 北 京 国 通 创 安 报 警 网 络 服 务 公 司, 担 任 生 产 部 经 理 职 务 ;2012 年 10 月 至 2015 年 8 月, 在 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 担 任 产 品 副 总 监 职 务 ;2015 年 8 月 至 今, 在 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 担 任 监 事 会 主 席 产 品 产 品 副 总 监 职 务 伍 怀 远, 男,1986 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 25

27 2008 年 6 月 毕 业 于 北 京 信 息 科 技 大 学 2008 年 3 月 至 2010 年 10 月, 在 北 京 博 智 时 代 广 告 有 限 公 司 担 任 PHP 程 序 员 及 网 站 前 端 程 序 员 ;2010 年 10 月 至 2011 年 3 月, 在 北 京 德 信 互 动 网 络 技 术 有 限 公 司 (798 游 戏 )PHP 程 序 员 ;2011 年 3 月 至 2011 年 10 月, 在 幸 星 游 戏 担 任 PHP 主 程 ;2011 年 10 月 至 2015 年 8 月, 在 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 担 任 技 术 总 监 ;2015 年 8 月 至 今, 在 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 担 任 监 事 技 术 总 监 伍 怀 远 同 时 作 为 北 京 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 核 心 技 术 人 员, 负 责 公 司 产 品 的 技 术 开 发 秦 云 飞, 男,1982 年 10 年 18 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2006 年 6 月 毕 业 于 北 京 农 学 院 2006 年 7 月 至 2009 年 9 月, 在 北 京 中 企 联 企 业 管 理 顾 问 有 限 公 司 担 任 网 络 维 护 ; 2009 年 10 月 至 2012 年 2 月, 在 北 京 博 智 时 代 广 告 有 限 公 司 担 任 PHP 程 序 员 ;2012 年 3 月 至 2015 年 8 月, 在 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 担 任 运 营 总 监 ; 2015 年 8 月 至 今, 在 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 担 任 监 事 运 营 总 监 秦 云 飞 同 时 为 公 司 核 心 技 术 人 员, 具 有 互 联 网 应 用 开 发 手 机 游 戏 开 发 运 营 多 年 工 作 经 验 全 栈 开 发 工 程 师, 熟 悉 服 务 器 端 开 发 及 ios 客 户 端 开 发 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 公 司 本 届 董 事 会 第 一 次 董 事 会 选 举 的 高 级 管 理 人 员 为 总 经 理 杨 闿, 副 总 经 理 吴 涛 石 延 铮, 董 事 会 秘 书 李 波, 财 务 负 责 人 秦 传 风, 起 任 日 期 为 2015 年 8 月 3 日, 任 期 三 年 2015 年 8 月 中 旬, 李 波 因 个 人 原 因 向 董 事 会 提 出 辞 去 董 事 会 秘 书 职 务, 在 2015 年 8 月 18 日 举 行 的 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议 上 全 体 董 事 选 举 赵 晓 天 为 董 事 会 秘 书, 起 任 日 期 为 2015 年 8 月 18 日, 任 期 三 年 公 司 高 级 管 理 人 员 组 成 情 况 如 下 : 高 管 姓 名 本 公 司 任 职 产 生 办 法 任 职 时 间 杨 闿 总 经 理 董 事 会 聘 任 2015 年 8 月 3 日 吴 涛 副 总 经 理 董 事 会 聘 任 2015 年 8 月 3 日 石 延 铮 副 总 经 理 董 事 会 聘 任 2015 年 8 月 3 日 赵 晓 天 董 事 会 秘 书 董 事 会 聘 任 2015 年 8 月 18 日 26

28 秦 传 风 财 务 负 责 人 董 事 会 聘 任 2015 年 8 月 3 日 总 经 理 杨 闿, 副 总 经 理 吴 涛 石 延 铮, 董 事 会 秘 书 赵 晓 天 基 本 情 况 详 见 本 公 开 转 让 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 之 七 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 财 务 负 责 人 秦 传 风 基 本 情 况 如 下 : 秦 传 风, 男,1985 年 01 年 22 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 2008 年 3 月 至 2009 年 9 月, 在 北 京 博 众 堂 广 告 有 限 公 司 担 任 会 计 助 理 职 务 ; 2009 年 10 月 至 2011 年 3 月, 在 北 京 博 智 时 代 广 告 有 限 公, 担 任 出 纳 职 务 ;2011 年 3 月 至 2015 年 6 月, 在 北 京 博 智 时 代 广 告 有 限 公 司 担 任 会 计 职 务 2015 年 7 月 至 2015 年 8 月, 在 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 担 任 财 务 主 管 ;2015 年 8 月 至 今, 在 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 负 责 人 ( 四 ) 董 监 高 任 职 资 格 情 况 公 司 全 部 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 公 司 法 第 一 百 四 十 六 条 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 情 形, 亦 不 存 在 最 近 24 个 月 内 受 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 或 者 被 采 取 证 券 市 场 禁 入 措 施 的 情 形 公 司 现 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 具 备 和 遵 守 法 律 法 规 规 定 的 任 职 资 格 八 最 近 两 年 一 期 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 简 表 根 据 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 审 计 报 告 ( 亚 会 B 审 字 [2015] 第 488 号 ), 公 司 最 近 两 年 一 期 的 主 要 会 计 数 据 及 经 计 算 后 的 主 要 财 务 指 标 如 下 : 项 目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 总 计 ( 万 元 ) 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 的 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 每 股 净 资 产 ( 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 )

29 项 目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 负 债 率 ( 母 公 司,%) 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 ( 万 元 ) 净 利 润 ( 万 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 毛 利 率 (%) 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 注 : 除 特 别 指 出 外, 上 述 财 务 指 标 以 合 并 财 务 报 表 的 数 据 为 基 础 进 行 计 算 主 要 财 务 指 标 计 算 方 法 如 下 : 1 每 股 净 资 产 = 净 资 产 期 末 股 本 数 2 资 产 负 债 率 = 负 债 总 额 资 产 总 额 3 流 动 比 率 = 流 动 资 产 流 动 负 债 4 速 动 比 率 = 速 动 资 产 流 动 负 债 5 毛 利 率 =( 营 业 收 入 - 营 业 成 本 ) 营 业 收 入 6 净 资 产 收 益 率 计 算 公 式 参 照 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 ( 2010 年 修 订 ), 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 =P 0 /(E 0 + NP 2 + E i M i M 0 E j M j M 0 ±E k M k M 0 ) 其 中 :P 0 分 别 对 应 于 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;NP 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;E 0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 初 净 资 产 ;E i 为 报 告 期 发 行 新 股 或 债 转 股 等 新 增 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;E j 为 报 告 期 回 购 或 现 金 分 红 等 减 少 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;M 0 为 报 告 期 月 份 数 ;M i 为 新 增 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;M j 为 减 少 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;E k 为 因 其 他 交 易 或 事 项 引 起 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 增 减 变 动 ;M k 为 发 生 其 他 净 资 产 增 减 变 动 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 28

30 7 基 本 每 股 收 益 计 算 公 式 参 照 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2010 年 修 订 ), 基 本 每 股 收 益 =P 0 S,S= S 0 +S 1 +S i M i M 0 S j M j M 0 -S k 其 中 :P 0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;S 为 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ;S 0 为 期 初 股 份 总 数 ;S 1 为 报 告 期 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 ;S i 为 报 告 期 因 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 ;S j 为 报 告 期 因 回 购 等 减 少 股 份 数 ;S k 为 报 告 期 缩 股 数 ;M 0 报 告 期 月 份 数 ;M i 为 增 加 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;M j 为 减 少 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 8 应 收 账 款 周 转 率 = 当 期 营 业 收 入 (( 期 初 应 收 账 款 余 额 + 期 末 应 收 账 款 余 额 ) 2) 9 存 货 周 转 率 = 当 期 营 业 成 本 (( 期 初 存 货 余 额 + 期 末 存 货 余 额 ) 2) 10 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 期 末 股 数 九 与 本 次 挂 牌 有 关 的 机 构 ( 一 ) 主 办 券 商 名 称 : 大 通 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 李 红 光 住 所 : 大 连 市 沙 河 口 区 会 展 路 129 号 期 货 大 厦 39 层 联 系 电 话 : 传 真 : 项 目 小 组 负 责 人 : 何 翔 项 目 小 组 成 员 : 程 心 高 同 丽 张 洁 ( 二 ) 律 师 事 务 所 名 称 : 北 京 君 嘉 律 师 事 务 所 机 构 负 责 人 : 郑 英 华 地 址 : 北 京 市 丰 台 区 马 家 堡 西 路 30 号 院 5 号 楼 3 单 元 701 室 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 郑 英 华 杨 佳 维 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 名 称 : 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 29

31 执 行 事 务 合 伙 人 : 王 子 龙 住 所 : 北 京 市 西 城 区 车 公 庄 大 街 9 号 五 栋 大 楼 B2 座 14 层 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 会 计 师 : 邹 泉 水 刘 运 泽 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 : 名 称 : 中 建 银 ( 北 京 ) 资 产 评 估 有 限 公 司 执 行 事 务 合 伙 人 : 陆 庆 地 址 : 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 西 大 街 28 号 院 9 门 室 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 资 产 评 估 师 : 涂 振 旗 张 星 原 ( 五 ) 证 券 登 记 结 算 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 负 责 人 : 戴 文 华 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 5 层 联 系 电 话 : 传 真 : ( 六 ) 证 券 挂 牌 场 所 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 晓 嘉 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丁 26 号 金 阳 大 厦 咨 询 电 话 : 传 真 :

32 第 二 节 公 司 业 务 与 技 术 一 公 司 业 务 情 况 ( 一 ) 公 司 主 营 业 务 公 司 主 营 业 务 是 移 动 终 端 游 戏 的 研 发 与 运 营 报 告 期 内, 公 司 移 动 终 端 游 戏 研 发 产 品 主 要 为 移 动 终 端 单 机 游 戏, 移 动 终 端 网 络 游 戏 处 于 研 发 测 试 中 为 公 司 业 务 未 来 拓 展 方 向 报 告 期 内, 公 司 移 动 终 端 游 戏 运 营 业 务 主 要 为 自 主 研 发 产 品 的 自 己 运 行, 非 自 主 研 发 产 品 的 代 理 运 营 在 报 告 期 内 尚 没 有 实 现 收 入 自 成 立 以 来, 公 司 一 直 专 注 于 移 动 终 端 游 戏 产 品 的 研 发 与 运 营, 主 营 业 务 未 发 生 变 更 报 告 期 内 公 司 移 动 终 端 游 戏 的 研 发 与 运 营 情 况 移 动 终 端 游 戏 分 类 单 机 游 戏 网 络 游 戏 产 品 运 营 达 唯 科 技 进 行 非 达 唯 科 技 进 行 产 品 研 发 运 营 运 营 自 主 研 发 主 要 较 少 非 自 主 研 发 尚 未 实 现 收 入 代 理 研 发 存 在 但 较 少 自 主 研 发 研 发 测 试 中 非 自 主 研 发 代 理 研 发 尚 无 (1) 公 司 产 品 研 发 情 况 目 前 公 司 在 研 产 品 共 5 款, 具 体 如 下 : 梦 回 南 朝 ( 工 程 名 ),cocos2dx 引 擎 开 发, 人 员 配 置 为 制 作 人 1 名, 策 划 2 名, 美 术 6 名, 技 术 3 名, 项 目 已 开 始 制 作, 策 划 及 文 案 已 接 近 完 成, 美 术 部 分, 人 物 设 定 等 基 础 功 能 已 完 成, 程 序 框 架 已 开 始 搭 建 产 品 预 计 2016 年 1 月 31 日 开 发 完 成 陆 战 之 王 ( 工 程 名 ),cocos2dx 引 擎 开 发, 人 员 配 置 为 制 作 人 1 名, 策 划 3 名, 美 术 6 名, 技 术 4 名, 项 目 已 开 始 制 作, 策 划 以 及 文 案 已 接 近 完 成, 美 术 部 分, 场 景 和 坦 克 等 主 体 已 完 成, 程 序 框 架 已 经 搭 建 完 成, 功 能 正 在 制 作 中 产 品 预 计 2016 年 1 月 31 日 开 发 完 成 龙 腾 战 纪 ( 工 程 名 ),cocos2dx 引 擎 开 发, 人 员 配 置 为, 制 作 人 1 名, 策 划 2 名, 美 术 3 名, 技 术 2 名, 项 目 已 开 始 制 作, 策 划 案 基 本 完 成, 文 案 进 度 31

33 50%, 美 术 部 分, 完 成 度 80%, 程 序 部 分 完 成 度 60%, 已 有 DEMO 产 品 预 计 2016 年 2 月 28 日 制 作 完 成 三 国 战 纪 ( 工 程 名 ),cocos2dx 引 擎 开 发, 人 员 配 置 为, 制 作 人 1 名, 策 划 2 名, 美 术 4 名, 技 术 2 名, 项 目 已 开 始 制 作, 策 划 及 文 案 进 度 20%, 美 术 部 分, 人 物 设 定, 场 景, 动 画 进 度 20%, 程 序 框 架 20%, 已 有 DEMO 产 品 预 计 2016 年 3 月 31 日 制 作 完 成 (2) 公 司 现 有 合 同 订 单 情 况 ; 序 号 合 同 甲 方 乙 方 时 间 金 额 计 费 方 式 合 作 内 容 乙 方 同 意 在 产 品 1 道 有 道 ( 北 京 ) 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 收 益 按 比 例 分 配 Android 插 屏 分 成 模 式,0.8 元 /cpa 中 内 嵌 甲 方 提 供 的 SDK, 并 接 受 甲 方 提 供 的 推 送 服 务 2 多 盟 睿 达 科 技 ( 中 国 ) 有 限 公 司 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 收 益 按 比 例 分 配 按 照 CPM CPC CPA 付 费, 以 甲 方 统 计 后 台 数 据 为 准, 分 成 标 准 : 甲 方 30%, 乙 方 70% 甲 方 提 供 http: // 运 营, 以 及 其 他 相 关 的 推 广 服 务, 并 与 乙 方 进 行 分 成 甲 方 代 理 发 行 求 3 深 圳 市 星 河 互 动 科 技 有 限 公 司 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 ,000, 固 定 金 额 合 体 系 列 游 戏, 乙 方 提 供 授 权 合 作 产 品 及 其 后 续 版 本 或 者 衍 生 版 本 4 艾 莱 斯 ( 北 京 ) 科 技 发 展 有 限 公 司 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 收 益 按 比 例 分 配 当 月 可 分 配 收 益, 乙 方 月 应 得 分 成 为 月 可 分 配 收 益 *50% 甲 方 代 理 发 行 : 爱 养 成 2 及 其 衍 生 版 本 萌 即 正 義 5 玩 闹 智 造 ( 北 京 ) 科 技 发 展 有 限 公 司 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 收 益 按 比 例 分 配 按 在 平 台 上 累 计 购 买 和 销 售 产 品 的 基 础 售 价 的 3% 支 付 渠 道 费 用 渠 道 推 广 6 炫 彩 互 动 网 络 科 技 有 限 公 司 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 收 益 按 比 例 分 配 按 照 15% 扣 除 代 计 费 费 用 甲 方 提 供 广 告 发 布 宣 传 平 台 7 咪 咕 互 动 娱 乐 有 限 公 司 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 收 益 按 比 例 分 配 单 机 网 游 包 月 自 营 门 户 渠 道 合 作 模 式, " 咪 咕 游 戏 业 务 平 台 " 提 供 业 务 接 入 和 平 台 支 撑 服 务 32

34 分 成 比 例 不 同 8 北 京 掌 中 达 信 息 科 技 有 限 责 任 公 司 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 千 次 展 示 (Ecmp) /8 元 次 以 日 为 单 位 向 乙 方 提 供 当 日 广 告 投 放 数 据 并 记 录 广 告 投 放 费 用 MIX 智 游 汇 广 告 平 台 插 屏 广 告 合 作 9 北 京 智 动 果 合 移 动 网 络 科 技 有 限 责 任 公 司 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 千 次 展 示 (Ecmp) /8 元 次 以 日 为 单 位 向 乙 方 提 供 当 日 广 告 投 放 数 据 并 记 录 广 告 投 放 费 用 MIX 智 游 汇 广 告 平 台 插 屏 广 告 合 作 产 品 收 益 = 合 作 中 国 航 母 ios 及 安 产 品 渠 道 结 算 收 卓 发 行 合 作 协 议 : 10 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 大 连 深 蓝 广 告 有 限 公 司 收 益 按 比 例 分 配 入 - 应 缴 纳 税 款 ) * 乙 方 结 算 比 例 广 告 收 益 = 实 收 提 供 合 作 产 品 运 营 业 务 推 广 系 统 维 护 和 客 户 服 广 告 投 放 费 用 * 务 ( 甲 方 代 理 发 行 乙 方 结 算 比 例 中 国 航 母 ) 11 北 京 云 点 联 动 科 技 发 展 有 限 公 司 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 , 固 定 金 额 甲 方 代 理 发 行 : 天 朝 教 育 委 员 会 街 机 版 产 品 收 益 = 合 作 产 品 渠 道 结 算 收 12 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 天 津 瑞 纳 斯 沃 科 技 发 展 有 限 公 司 收 益 按 比 例 分 配 入 - 应 缴 纳 税 款 ) * 乙 方 结 算 比 例 广 告 收 益 = 实 收 甲 方 代 理 发 行 心 动 回 忆 系 列 产 品 广 告 投 放 费 用 * 乙 方 结 算 比 例 13 北 京 世 界 星 辉 科 技 有 限 责 任 公 司 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 收 益 按 比 例 分 配 当 月 可 分 配 收 益, 乙 方 月 应 得 分 成 为 月 可 分 配 收 益 *50% 甲 方 代 理 运 营 小 熊 算 数 14 天 津 卓 爱 动 漫 科 技 有 限 公 司 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 收 益 按 比 例 分 配 产 品 销 售 收 益 的 40% 付 给 甲 方 乙 方 代 理 甲 方 的 产 品 功 夫 之 王 15 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 潘 择 维 收 益 按 比 例 分 配 乙 方 应 得 结 算 比 例 为 40% 甲 方 代 理 乙 方 的 产 品 战 国 松 姬 传 16 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 智 动 果 合 信 息 技 术 ( 北 京 ) 有 限 责 任 公 司 收 益 按 比 例 分 配 乙 方 将 推 广 收 入 扣 除 服 务 费 分 成 后, 支 付 给 甲 方 乙 方 负 责 甲 方 台 湾 地 区 的 推 广 17 有 米 科 技 ( 香 港 ) 有 限 公 司 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 收 益 按 比 例 分 配 甲 方 将 推 广 收 入 扣 除 分 成 后, 支 付 给 乙 方 乙 方 为 甲 方 进 行 有 效 的 推 广, 应 用 中 接 入 甲 方 提 供 33

35 的 SDK 工 具, 为 甲 方 发 布 广 告 甲 方 先 预 付 版 权 18 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 CP Decision Limited 收 益 按 比 例 分 配 金 $ , 后 期 按 净 收 益 的 50% 给 乙 方 结 算, 预 付 可 从 每 甲 方 代 理 发 行 乙 方 的 产 品 Evil Defenders 月 分 成 中 抵 扣 甲 方 先 预 付 版 权 19 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 BULKYPIX S.A.S 收 益 按 比 例 分 配 金 $ , 后 期 按 净 收 入 的 50% 给 乙 方 结 算, 预 付 可 从 每 甲 方 代 理 发 行 乙 方 的 产 品 HeliHell 月 分 成 中 抵 扣 产 品 收 益 = 合 作 20 小 沃 科 技 有 限 公 司 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 收 益 按 比 例 分 配 产 品 渠 道 结 算 收 入 - 应 缴 纳 税 款 ) * 乙 方 结 算 比 例 广 告 收 益 = 实 收 广 告 投 放 费 用 * 甲 方 做 为 平 台 提 供 商, 向 乙 方 有 偿 提 供 业 务 接 入 及 平 台 支 撑 服 务 乙 方 结 算 比 例 (3) 公 司 在 增 强 盈 利 能 力 方 面 采 取 的 措 施 ; 盈 利 能 力 的 关 键 要 素 是 产 品, 只 有 开 发 超 过 行 业 平 均 水 准 的 游 戏 才 能 实 现 超 出 行 业 发 展 速 度 的 收 入 增 幅 一 方 面 公 司 持 续 加 大 在 自 研 产 品 方 面 的 投 入 以 确 保 优 秀 游 戏 能 够 定 期 商 用, 并 获 得 市 场 认 可, 积 累 用 户 ; 另 一 方 面, 加 强 国 际 国 内 行 业 合 作, 以 代 理 发 行 合 作 开 发 委 托 开 发 IP 授 权 等 方 式 获 取 优 质 游 戏 产 品 以 补 足 热 门 产 品 品 类 的 盈 利 空 间, 增 强 收 入 规 模 同 时, 加 强 发 行 运 营 商 务 能 力 及 公 司 治 理 方 面 的 建 设 和 投 入, 以 期 形 成 优 秀 移 动 游 戏 做 得 了 拿 得 到 卖 得 好 收 得 回 投 资 的 商 业 闭 环, 形 成 公 司 的 独 特 竞 争 能 力 ( 二 ) 主 要 产 品 公 司 研 发 的 游 戏 产 品 可 分 为 移 动 终 端 单 机 游 戏 移 动 终 端 网 络 游 戏 ( 非 自 主 运 营 ) 两 大 类 ; 从 研 发 类 别 和 方 向 上 可 分 为 休 闲 益 智 动 作 射 击 体 育 竞 技 经 营 养 成 角 色 扮 演 赛 车 竞 速 模 拟 辅 助 棋 牌 桌 游 多 人 在 线 策 略 等 ; 从 进 展 34

36 阶 段 上, 可 分 为 实 现 收 入 研 发 与 测 试 阶 段 ; 在 研 发 与 运 营 方 式 上 可 分 为 公 司 自 主 研 发 自 己 运 营 公 司 自 主 研 发 非 自 己 运 营 非 自 主 研 发 公 司 代 理 运 营 和 公 司 代 理 研 发 根 据 公 司 在 与 手 机 游 戏 产 业 链 条 各 方 建 立 起 业 务 对 接 接 洽 的 过 程 中 发 挥 的 作 用, 可 将 报 告 期 内 的 游 戏 运 作 方 式 分 为 三 类 : 1 公 司 自 主 研 发 自 己 运 营 的 产 品, 具 体 指 公 司 完 成 某 一 款 游 戏 的 研 发 之 后, 运 用 自 身 掌 握 的 业 务 资 源 特 别 是 游 戏 下 载 平 台 资 源, 自 主 联 系 各 下 游 运 营 主 体, 与 下 游 运 营 主 体 进 行 业 务 谈 判 ; 2 公 司 自 主 研 发 非 自 己 运 营 的 产 品, 具 体 指 公 司 完 成 某 一 款 游 戏 的 研 发 之 后, 由 于 公 司 掌 握 的 业 务 资 源 不 够 充 分, 需 要 联 系 其 他 业 务 资 源 与 各 下 游 运 营 主 体 进 行 联 系, 在 此 过 程 中 公 司 也 有 可 能 参 与 选 择 下 游 运 营 主 体 ; 3 公 司 非 自 主 研 发 代 理 运 营 的 产 品, 具 体 指 公 司 接 受 游 戏 开 发 者 委 托, 运 用 自 身 掌 握 的 业 务 资 源 代 理 他 人 游 戏 与 各 下 游 运 营 主 体 进 行 业 务 接 洽 的 过 程 报 告 期 内 公 司 研 发 与 运 营 的 移 动 终 端 游 戏 产 品 情 况 如 下 : 35

37 1 公 司 自 主 研 发 自 己 运 营 的 游 戏 产 品 序 号 游 戏 名 称 单 机 / 网 络 游 戏 类 别 游 戏 图 片 列 式 报 告 期 内 是 否 实 现 收 入 游 戏 介 绍 说 明 1 求 合 体 单 机 休 闲 益 智 是 2012 年 3 月 求 合 体 发 布, 是 一 款 结 合 了 三 消 与 城 镇 建 设 玩 法 的 益 智 类 游 戏 通 过 不 断 达 成 三 个 物 品 合 成 一 个 高 级 物 品 的 合 体, 玩 家 最 后 会 创 造 一 个 漂 亮 的 村 庄 甚 至 宏 伟 的 城 市 上 线 至 今 依 然 热 度 不 减, 移 动 端 合 体 游 戏 的 鼻 祖, 曾 排 名 免 费 榜 前 十, 累 计 下 载 量 超 千 万 2 求 合 体 外 传 单 机 休 闲 益 智 是 2014 年 4 月 求 合 体 外 传 发 布, 是 一 款 个 性 消 除 类 游 戏 玩 家 滑 动 屏 幕 使 棋 盘 上 的 元 素 移 动, 根 据 水 滴 加 种 子 合 成 小 草, 从 小 草 开 始 每 两 个 相 同 的 元 素 合 成 更 高 级 元 素 的 合 成 规 则, 逐 步 合 成 出 最 高 级 的 元 素, 得 到 更 高 的 分 数 棋 盘 上 没 有 元 素 可 以 移 动, 游 戏 结 束, 结 算 分 数 游 戏 规 则 更 简 单, 游 戏 的 接 受 难 度 低 但 可 玩 性 更 强, 老 少 皆 宜 与 前 作 不 同, 外 传 中 的 合 体 方 式 改 为 了 两 两 合 体, 虽 然 操 作 和 规 则 都 更 简 单, 但 是 简 化 的 同 时 要 向 得 到 更 高 的 分 数 同 样 需 要 严 谨 的 思 考 36

38 3 爱 养 成 单 机 经 营 养 成 是 2013 年 9 月 爱 养 成 游 戏 的 Android 版 本 和 IOS 版 本 同 时 发 布, 该 游 戏 主 要 针 对 年 轻 玩 家, 在 游 戏 中 嵌 入 西 方 魔 幻 体 验 和 呆 萌 的 日 韩 范 爱 养 成 是 AppStore 上 的 第 一 款 以 美 少 女 养 成 为 主 题 的 模 拟 养 成 类 游 戏, 这 款 游 戏 采 用 的 是 全 新 的 画 风 设 计 全 新 的 人 物 造 型 将 会 给 玩 家 带 来 全 新 的 游 戏 体 验 4 爱 养 成 2 单 机 经 营 养 成 是 2014 年 6 月 爱 养 成 2 游 戏 的 Android 版 本 和 IOS 版 本 同 时 发 布, 该 游 戏 是 专 门 针 对 少 女 养 成 玩 家 对 游 戏 的 需 求 体 验 和 画 面 感 操 作 感 上 做 了 大 幅 优 化, 而 且 其 中 增 加 男 性 角 色 和 更 多 样 化 的 剧 情 与 结 局, 使 游 戏 的 可 玩 性 大 幅 增 加 5 爱 养 成 3 单 机 经 营 养 成 是 2015 年 7 月 爱 养 成 3 发 布 于 ios 的 平 台 上, 该 游 戏 是 一 款 结 合 了 呆 萌 换 装 的 自 定 义 养 成 游 戏 可 以 根 据 自 己 的 喜 欢 选 择 角 色 性 别 着 装 未 来 发 展 方 向 等 在 游 戏 世 界 里, 可 以 体 验 到 着 装 的 魅 力, 结 识 到 很 多 各 类 的 朋 友, 让 大 家 充 分 的 体 会 到 了 交 友 的 乐 趣 在 游 戏 的 不 同 过 程 中 得 到 的 结 果 也 会 不 一 样, 从 魔 王 天 使 国 王 王 妃 到 艺 术 家 诗 人 裁 缝 修 女 的 N 多 结 局 中, 不 但 满 足 了 所 有 玩 家 的 不 同 需 求, 给 游 戏 添 加 了 神 秘 色 彩 37

39 6 天 朝 教 育 委 员 会 单 机 休 闲 益 智 是 2011 年 12 月 天 朝 教 育 委 员 会 发 布, 该 游 戏 是 一 款 问 答 游 戏, 继 承 了 街 机 问 答 游 戏 民 国 教 育 委 员 会 诙 谐 幽 默 的 风 格, 同 时 更 加 突 显 了 天 朝 特 色 游 戏 汇 聚 国 内 外 时 事 娱 乐 网 络 流 行 词 汇 与 各 类 特 色 题 库, 凭 借 趣 味 性 与 益 智 性 的 良 好 结 合, 广 受 玩 家 好 评 7 天 朝 教 育 委 员 会 2 单 机 休 闲 益 智 是 2013 年 10 月 天 朝 教 育 委 员 会 2 发 布, 该 游 戏 是 天 朝 教 育 委 员 会 的 续 作, 是 一 款 类 似 街 机 房 的 民 国 教 育 委 员 会 的 问 答 游 戏, 延 续 前 作 诙 谐 的 制 作 风 格, 融 入 更 多 趣 味 题 型 在 游 戏 中, 玩 家 会 遇 到 选 择 题 判 断 题 滚 屏 模 式 看 图 填 词 随 机 事 件 等 游 戏 模 式, 增 加 的 游 戏 的 耐 玩 性 ; 游 戏 画 面 也 更 加 鲜 亮, 这 也 是 增 加 了 玩 家 在 游 戏 中 视 觉 感 受 ; 娱 乐 的 同 时 可 以 学 到 更 多 知 识 8 魔 塔 单 机 角 色 扮 演 是 魔 塔 是 一 款 根 据 PC 版 魔 塔 改 编 开 发 的 冒 险 解 谜 RPG 手 机 游 戏 玩 家 需 要 一 层 层 的 挑 战 上 去, 中 间 不 断 地 提 升 自 己 的 属 性 打 败 各 种 怪 物, 解 救 各 位 小 公 主 过 塔 形 式 的 挑 战, 还 可 以 重 复 的 进 行 刷 怪 挑 战, 以 另 外 一 种 形 式 演 绎 了 打 怪 升 级 的 模 式 38

40 9 爱 相 随 单 机 经 营 养 成 是 2014 年 1 月 爱 相 随 发 布, 该 游 戏 是 一 款 以 高 校 校 园 为 背 景 的 恋 爱 养 成 游 戏, 玩 家 以 楚 天 学 院 大 三 学 生 的 身 份 在 毕 业 的 前 两 年 时 间 里, 与 各 种 各 样 的 人 物 碰 撞 出 爱 的 火 花, 最 终 得 到 浪 漫 的 结 局 周 一 到 周 五, 玩 家 需 在 行 程 安 排 界 面 中 选 择 要 学 习 的 课 程 或 者 在 家 休 息 ; 课 程 学 习 是 以 四 选 一 的 答 题 小 游 戏 形 式 表 现 的, 增 添 了 游 戏 的 知 识 性 和 趣 味 性, 答 题 的 正 确 率 会 影 响 玩 家 的 基 础 属 性 ; 周 末 两 天 的 时 间 玩 家 可 以 给 心 仪 的 女 孩 打 电 话 约 会, 通 过 不 同 约 会 经 历 增 加 好 感 度, 最 终 达 成 不 同 结 局 10 梦 回 南 朝 单 机 经 营 模 拟 否 - 研 发 测 试 中 梦 回 南 朝 ( 暂 定 名 ) 玩 家 作 为 一 个 女 学 生 穿 越 到 南 朝 发 现 自 己 肩 负 重 大 使 命, 在 众 多 英 雄 保 护 下 与 黑 暗 势 力 斗 争 最 终 取 得 胜 利, 并 与 心 爱 的 人 终 成 眷 属 11 陆 战 之 王 网 游 多 人 在 线 策 略 否 - 研 发 测 试 中 陆 战 之 王 是 一 款 坦 克 题 材 SLG 手 游, 汇 集 了 古 今 中 外 各 类 在 战 场 上 威 名 赫 赫 的 主 战 坦 克, 在 一 片 能 够 容 纳 成 千 上 万 只 装 甲 集 团 军 的 战 场 里 纵 横 拼 杀 参 与 者 将 在 战 乱 世 界 中 经 历 重 重 磨 砺, 利 用 生 产 和 科 研 等 体 系 打 造 自 己 的 坦 克 力 量, 采 用 军 事 或 外 交 手 段 与 其 他 玩 家 交 互, 成 为 最 强 的 陆 战 王 者 39

41 12 龙 腾 战 纪 单 机 休 闲 益 智 否 - 研 发 测 试 中 龙 腾 战 纪 ( 暂 定 名 ) 是 用 unity 引 擎 开 发 的 地 下 城 探 险 游 戏, 游 戏 画 面 华 丽, 玩 法 耐 玩, 无 限 未 知 的 地 下 城 堡 等 待 玩 家 探 险 2 公 司 自 主 研 发 非 自 己 运 营 的 游 戏 产 品 序 号 游 戏 名 称 单 机 / 网 络 游 戏 类 别 游 戏 图 片 列 示 代 理 运 营 方 式 代 理 运 营 商 名 称 代 理 运 营 合 同 名 称 报 告 期 内 是 否 实 现 收 入 游 戏 介 绍 说 明 40

42 1 求 合 体 2 单 机 休 闲 益 智 独 代 发 行 深 圳 市 星 河 互 动 科 技 有 限 公 司 星 河 互 动 游 戏 合 作 协 议 是 2014 年 8 月 求 合 体 2 游 戏 的 IOS 发 布, 上 线 后 持 续 一 周 在 ios 免 费 榜 前 50 名 求 合 体 2 是 求 合 体 的 续 作, 是 一 款 益 智 类 的 消 除 游 戏, 延 续 前 作 可 爱 美 丽 的 画 风, 在 前 作 基 础 上 还 引 入 了 故 事 模 式, 限 时 模 式, 角 色 成 长, 关 卡 挑 战, 收 集 品, 目 前 也 有 稳 定 表 现, 此 产 品 与 星 河 互 动 联 合 发 行 3 非 自 主 研 发 公 司 代 理 运 营 的 游 戏 产 品 序 号 1 游 戏 名 称 心 动 回 忆 : 盛 夏 光 年 单 机 / 网 络 单 机 游 戏 类 别 经 营 养 成 游 戏 图 片 列 示 代 理 运 营 游 戏 研 发 方 的 名 称 天 津 瑞 纳 斯 沃 科 技 发 展 有 限 公 司 代 理 运 营 游 戏 合 同 名 称 ios 及 安 卓 (Android) 发 行 合 作 协 议 书 报 告 期 内 是 否 实 现 收 入 否 游 戏 介 绍 说 明 心 动 回 忆 : 盛 夏 光 年 画 风 清 新 靓 丽 的 日 式 恋 爱 养 成 游 戏 一 直 有 大 批 忠 实 玩 家 群 的 支 持 主 线 故 事 让 你 重 温 高 中 时 代 的 最 后 一 年 游 戏 存 在 着 数 值 设 定 与 各 种 随 机 事 件, 满 足 条 件 时 会 出 现, 让 玩 家 颇 感 惊 喜 事 件 的 发 生 会 促 成 你 做 出 不 同 的 选 择 丰 富 突 发 特 殊 事 件 属 于 游 戏 亮 点 之 一 小 游 戏 和 丰 富 的 收 集 系 统 让 玩 家 对 盛 夏 光 年 爱 不 释 手 41

43 2 3 心 动 回 忆 : 青 涩 之 恋 中 国 航 母 2: 南 海 争 霸 单 机 单 机 经 营 养 成 策 略 塔 防 天 津 瑞 纳 斯 沃 科 技 发 展 有 限 公 司 大 连 深 蓝 广 告 有 限 公 司 ios 及 安 卓 (Android) 发 行 合 作 协 议 书 中 国 航 母 ios 及 安 卓 (Android) 发 行 合 作 协 议 书 否 否 心 动 回 忆 : 青 涩 之 恋 用 精 致 的 画 面 呈 现 城 市 校 园 恋 爱 生 活, 以 及 每 一 个 感 动 的 瞬 间 遍 布 整 座 城 市 更 丰 富 的 约 会 地 点 体 验, 数 倍 于 前 作 即 时 发 生 的 特 殊 情 感 事 件 都 可 圈 可 点, 全 新 推 出 的 神 社 灵 异 遭 遇 事 件, 以 及 生 活 道 具 系 统 提 供 的 实 用 奖 励, 所 有 这 些 元 素 综 合 呈 现 出 青 春 的 精 彩 中 国 航 母 2- 南 海 争 霸 是 一 款 塔 防 类 闯 关 游 戏 在 游 戏 中, 玩 家 可 以 领 略 中 国 航 母 群 战 斗 机 的 风 采 玩 家 在 游 戏 中 充 当 指 挥 官 的 角 色, 通 过 指 挥 战 斗 机 群 来 抵 御 外 来 侵 略 玩 家 可 以 为 自 己 的 战 舰 添 加 各 种 中 国 现 代 战 斗 机 为 自 己 喜 爱 的 战 斗 机 挑 选 最 先 进 的 装 备, 在 游 戏 中 玩 家 可 以 使 用 各 种 先 进 武 器 打 击 非 法 入 侵 者 4 星 际 曙 光 单 机 动 作 射 击 Tabasco Interactive STAR HORIZON" GAME PUBLISHIN G AGREEMEN T 否 星 际 曙 光 从 视 觉 效 果 到 操 控 体 验, 完 美 演 绎 了 ios 平 台 下 的 强 大 技 术 与 功 能 该 游 戏 带 着 逼 真 精 美 的 3D 视 效 史 诗 般 的 剧 情 席 卷 而 来, 成 为 玩 家 必 备 手 游 大 作 42

44 5 6 7 颠 球 冠 军 恶 魔 塔 防 战 国 松 姬 传 - 史 上 最 逗 比 萌 娘 RPG 单 机 单 机 单 机 休 闲 运 动 策 略 塔 防 角 色 扮 演 Tabasco Interactive CP Decision Limited. 潘 择 维 ( 注 : 台 湾 独 立 个 人 开 发 者 ) KICKERINH O" GAME PUBLISHIN G AGREEMEN T EVIL DEFENDERS " GAME PUBLISHIN G AGREEMEN T 战 国 松 姬 传 游 戏 代 理 发 行 合 同 否 否 否 颠 球 冠 军 (Kickerinho) 是 Tabasco Interactive 开 发 的 一 款 技 巧 小 游 戏, 游 戏 里 有 一 个 少 年 对 足 球 的 热 爱 和 梦 想, 不 过 他 需 要 玩 家 的 帮 助 来 完 成 颠 球 练 习 玩 家 需 准 确 判 断 球 的 方 向 以 及 落 点, 反 应 出 左 脚 还 是 右 脚, 以 及 出 脚 的 快 慢, 这 样 才 能 顺 利 地 进 行 颠 球 除 此 之 外, 只 要 把 握 好 节 奏, 还 可 以 巅 出 一 些 别 的 花 样, 比 如 将 球 高 高 挑 起 换 成 头 顶 颠 球, 然 后 从 头 顶 再 换 到 脚 上, 或 从 头 顶 挑 到 背 部 停 球 等 恶 魔 塔 防 是 一 款 画 面 非 常 精 致 的 策 略 类 塔 防 游 戏, 游 戏 中 共 有 五 片 区 域, 分 别 是 高 地 荒 地, 森 林 岛 屿 和 地 狱 而 角 色 扮 演 方 面 来 了 个 大 反 转, 玩 家 控 制 恶 魔 们, 要 抵 御 人 类 的 入 侵 游 戏 中 共 有 15 个 挑 战 场 景, 而 每 个 场 景 都 有 六 个 挑 战 模 式, 可 以 自 由 选 择 战 国 松 姬 传 - 史 上 最 逗 比 萌 娘 RPG 曾 获 得 4C 数 位 创 作 竞 赛 行 动 游 戏 制 作 组 的 最 佳 作 品 奖 和 宇 峻 奥 汀 赞 助 奖 同 时 还 获 得 2014 年 UnityAwards 游 戏 及 应 用 大 赛 的 优 秀 奖 43

45 8 丧 尸 无 双 单 机 动 作 射 击 Sigma Team company ZOMBIE SHOOTER - INFECTION" GAME PUBLISHIN G AGREEMEN T 否 丧 尸 无 双 的 界 面 采 用 了 倾 斜 45 度 视 角, 非 常 重 视 细 节 的 描 绘, 人 物 和 场 景 的 立 体 感 更 显 真 实, 射 击 的 弹 壳 和 喷 溅 的 血 液 都 被 刻 画 的 细 腻 逼 真, 武 器 的 发 射 效 果 也 更 加 刺 激 游 戏 上 手 非 常 简 单, 操 作 采 用 键 盘 + 鼠 标 模 式 人 物 的 移 动 和 射 击 手 感 更 加 出 色, 可 操 作 性 也 变 得 更 强 44

46 二 公 司 组 织 结 构 ( 一 ) 公 司 内 部 组 织 结 构 股 东 大 会 监 事 会 董 事 会 投 融 资 办 公 室 董 事 会 秘 书 总 经 理 副 总 经 理 副 总 经 理 支 撑 中 心 产 品 中 心 商 务 中 心 运 营 中 心 发 行 中 心 本 地 化 中 心 公 司 最 高 权 力 机 构 为 股 东 大 会, 股 东 大 会 下 设 董 事 会, 董 事 会 向 股 东 大 会 负 责, 公 司 实 行 董 事 会 领 导 下 的 总 经 理 负 责 制 在 董 事 会 的 领 导 下, 由 总 经 理 副 总 经 理 负 责 公 司 的 日 常 管 理 公 司 拥 有 独 立 完 整 的 研 发 运 营 与 支 撑 体 系, 相 关 职 能 部 门 相 互 协 调 运 作, 内 部 机 构 设 置 完 整, 运 行 情 况 良 好 ( 二 ) 公 司 各 部 门 职 责 部 门 产 品 中 心 运 营 中 心 部 门 职 责 生 产 维 护 游 戏 ; 对 游 戏 质 量 收 入 负 责 : 立 项 调 研 产 品 立 项 产 品 开 发 产 品 测 试 产 品 上 线 产 品 收 入 产 品 迭 代 1 主 要 与 行 业 内 广 告 平 台 接 触 了 解 并 沟 通 合 作 ; 2 负 责 公 司 现 有 游 戏 的 广 告 合 作 ; 3 规 划 游 戏 内 广 告 的 流 量 分 配 ; 4 协 助 公 司 技 术 嵌 入 广 告 并 保 证 广 告 的 正 常 运 行 ; 5 收 集 并 分 析 公 司 现 有 游 戏 的 运 行 数 据 ; 6 收 集 并 分 析 公 司 现 有 游 戏 的 广 告 数 据 ; 7 根 据 其 他 部 门 的 需 求, 生 产 数 据 报 表 8 收 集 各 部 门 对 运 营 工 具 的 需 求, 制 定 开 发 计 划 并 完 成 技 术 开 发 ; 9 维 护 运 营 工 具 的 正 常 运 行 ; 10 定 期 整 理 公 司 待 结 收 入 并 与 合 作 方 沟 通 结 算 事 宜 ; 11 协 助 财 务 开 票, 保 证 结 款 到 账 ; 12 计 算 并 向 CP 结 算 分 成 收 入 45

47 1 管 理 公 司 自 研 及 代 理 游 戏 的 发 行 工 作 ; 2 管 理 公 司 与 发 行 业 务 相 关 的 渠 道 媒 体 联 盟 以 及 流 量 主 ; 3 管 理 公 司 与 发 行 业 务 相 关 的 广 告 平 台 DSP 平 台 ; 4 管 理 公 司 的 自 媒 体 社 交 平 台 及 用 户 群 ; 5 负 责 制 订 并 执 行 公 司 游 戏 的 发 行 计 划, 协 调 各 部 门 资 源 完 成 发 行 目 标 ; 6 负 责 将 发 行 渠 道 对 游 戏 的 反 馈 意 见 及 建 议 转 达 到 产 品 中 心 ; 7 负 责 搜 集 并 帮 助 改 善 媒 体 对 游 戏 的 评 价 ; 8 负 责 将 各 免 费 及 付 费 渠 道 的 用 户 引 入 到 指 定 产 品 ; 9 负 责 采 购 可 信 赖 的 高 质 量 用 户 以 推 动 游 戏 营 收 ; 10 负 责 引 导 玩 家 群 体 对 游 戏 的 口 碑 以 及 收 集 反 馈 ; 发 行 中 心 11 负 责 制 订 并 执 行 游 戏 相 关 的 活 动 以 提 升 用 户 量 级 和 收 入 表 现 ; 12 负 责 推 广 所 需 的 文 案 撰 写 ; 13 负 责 游 戏 在 各 大 应 用 市 场 上 的 文 字 介 绍 图 标 设 计 和 美 术 展 示 ; 14 负 责 协 助 产 品 中 心 实 施 游 戏 前 期 的 试 运 营 工 作 ; 15 负 责 向 公 司 各 业 务 部 门 反 馈 行 业 相 关 的 产 品 信 息 ; 16 协 助 产 品 中 心 实 现 收 入 目 标 ; 17 协 助 产 品 中 心 完 成 游 戏 代 理 前 的 调 研 工 作 ; 18 协 助 产 品 中 心 完 成 游 戏 的 内 容 设 计 及 付 费 设 计 ; 19 协 助 运 营 中 心 完 成 游 戏 日 常 运 营 的 工 作 ; 20 协 助 商 务 中 心 完 成 游 戏 引 入 以 及 相 关 洽 谈 ; 21 协 助 本 地 化 中 心 完 成 游 戏 的 打 包 工 作 一. 建 立 对 外 合 作 关 系 : 1 新 产 品 寻 找 ; 2 游 戏 开 发 商 业 务 拓 展 和 维 护 ; 3 产 品 代 理 谈 判 ; 4 其 他 合 作 类 型 建 立 和 谈 判 ( 比 如 品 牌 合 作, 导 量 合 作 ); 商 务 中 心 5 与 游 戏 开 发 商 进 行 产 品 开 发 和 修 改 对 接 ; 6 结 算 对 接 ; 7 品 牌 建 立 ( 比 如 会 议 参 展 与 演 讲 ) 二. 对 内 事 务 支 撑 工 作 : 1 代 理 合 同 撰 写 合 同 审 核 等 一 般 法 务 事 宜 ; 2 文 案 翻 译 质 检 1 协 助 产 品 经 理 完 成 海 外 游 戏 的 本 地 化 开 发 ; 2 配 合 发 行 中 心 完 成 游 戏 的 国 内 渠 道 发 行, 完 成 渠 道 游 戏 包 的 打 包 工 作 并 提 交 测 试 ; 本 地 化 中 心 3 按 照 运 营 中 心 的 需 求 完 成 游 戏 内 广 告 添 加 ; 4 作 为 商 务 中 心 产 品 中 心 的 技 术 顾 问, 协 助 解 决 与 国 内 外 CP 沟 通 中 的 技 术 交 流 支 撑 中 心 财 务 管 理 财 务 监 控 会 计 核 算 ; 人 力 资 源 管 理 三 公 司 商 业 模 式 与 业 务 流 程 ( 一 ) 自 主 研 发 自 己 运 营 流 程 立 项 调 研 : 选 择 确 立 产 品 主 题 玩 法 特 色 适 应 人 群 粗 略 评 估 产 品 开 发 周 期 产 品 开 发 重 点 难 点 等 ; 产 品 立 项 : 确 定 产 品 制 作 人, 组 建 开 发 团 队 ( 包 含 策 划 美 术 技 术 人 员 ); 46

48 完 成 产 品 策 划 案, 美 术 原 案 设 定, 技 术 评 估 版 本 开 发 周 期 ; 产 品 开 发 :Demo 阶 段 完 成 核 心 玩 法 开 发 ;Alpha 阶 段 完 成 整 体 功 能 及 UI 设 计 ;Beta 阶 段 完 成 游 戏 全 部 主 体 功 能 及 用 户 教 学 引 导 ; 产 品 测 试 : 检 查 所 有 产 品 功 能 性 Bug 并 解 决 ; 完 成 所 有 发 行 功 能 需 求 ; 对 产 品 质 量 负 责 把 关 ; 产 品 上 线 : 配 合 发 行 中 心 完 成 各 渠 道 上 线 工 作, 确 认 产 品 发 行 计 划 ; 产 品 收 入 : 各 渠 道 销 售, 实 现 产 品 计 费 或 广 告 收 益, 产 品 中 心 对 全 部 收 入 负 责 产 品 迭 代 : 依 据 运 营 中 心 提 供 产 品 运 营 数 据 ( 包 括 : 新 增 日 活 留 存 收 入 arpu 值 等 ), 制 定 或 修 订 产 品 迭 代 更 新 方 案, 执 行 产 品 更 新 开 发 工 作 ( 二 ) 自 主 研 发 非 自 己 运 营 流 程 自 主 研 发 自 己 运 营 和 自 主 研 发 非 自 己 运 营 在 游 戏 开 发 流 程 方 面 没 有 较 大 差 异, 后 者 多 了 个 环 节, 即 把 自 己 开 发 的 游 戏 交 给 合 作 运 营 商 进 行 运 营, 如 公 司 于 47

49 合 作 运 营 商 的 上 午 洽 谈 产 品 代 理 协 议 签 订 产 品 交 付 等 ( 三 ) 非 自 主 研 发 代 理 运 营 流 程 产 品 调 研 : 寻 求 市 场 认 可 优 质 产 品, 完 成 产 品 功 能 性 测 试 ( 包 含 游 戏 的 基 本 信 息 游 戏 的 优 缺 点 计 费 点 游 戏 玩 法 内 容 游 戏 系 统 初 期 印 象 等 ), 协 助 商 务 中 心 进 行 产 品 商 务 洽 谈 ; 产 品 立 项 : 商 务 中 心 签 订 代 理 协 议, 确 定 产 品 经 理 负 责, 发 邮 件 通 知 各 个 部 门 确 认 相 关 产 品 信 息 之 后 创 建 产 品 对 应 平 台 开 发 文 档 ; 产 品 功 能 / 技 术 调 研 : 产 品 经 理 对 游 戏 功 能 计 费 点 进 行 优 化, 完 成 产 品 修 改 方 案 文 档 ; 如 获 取 产 品 源 代 码, 则 由 本 地 化 团 队 完 成 代 码 调 研 工 作, 准 备 二 次 开 发 ; 产 品 包 装 : 产 品 经 理 收 集 原 始 素 材, 协 助 发 行 中 心 完 成 产 品 icon 截 图 48

50 描 述 搜 索 关 键 字 广 告 图 宣 传 视 频 制 作 ; 产 品 测 试 : 检 查 所 有 产 品 功 能 性 Bug 并 解 决 ; 确 认 完 成 所 有 发 行 功 能 需 求 ; 对 产 品 质 量 负 责 把 关 ; 产 品 上 线 : 配 合 发 行 中 心 完 成 各 渠 道 上 线 工 作, 确 认 产 品 发 行 计 划 ; 产 品 收 入 : 各 渠 道 销 售, 实 现 产 品 计 费 或 广 告 收 益, 产 品 中 心 对 全 部 收 入 负 责 产 品 迭 代 : 依 据 运 营 中 心 提 供 产 品 运 营 数 据 ( 包 括 : 新 增 日 活 留 存 收 入 arpu 值 等 ), 制 定 或 修 订 产 品 迭 代 更 新 方 案, 执 行 产 品 更 新 开 发 工 作 ( 四 ) 盈 利 模 式 公 司 业 务 开 展 运 营 中, 盈 利 收 入 主 要 来 源 于 移 动 终 端 游 戏 中 的 道 具 收 入 移 动 游 戏 中 的 广 告 代 理 收 入 自 主 研 发 的 游 戏 授 权 其 他 运 营 商 产 生 的 授 权 费 收 入 游 戏 运 营 商 为 了 取 得 利 润, 需 要 将 研 发 完 成 的 游 戏, 部 署 到 下 载 平 台 ( 如 Appstore google play 应 用 宝 360 小 米 电 信 运 营 商 自 主 平 台 等 ), 游 戏 玩 49

51 家 通 过 下 载 使 用 游 戏 产 生 收 入 整 个 业 务 链 条 中 涉 及 的 收 入 分 成 参 与 方 主 要 有 游 戏 开 发 商 游 戏 运 营 商 支 付 中 介 电 信 服 务 商 等 1 道 具 收 入 50

52 道 具 收 入 普 遍 适 用 于 自 主 研 发 自 己 运 营 自 主 研 发 非 自 己 运 营 以 及 非 自 主 研 发 代 理 运 营 的 产 品 中 道 具 收 入 主 要 由 电 信 运 营 商 手 机 话 费 支 付 ( 移 动 话 费 ) 平 台 信 用 卡 支 付 ( 信 用 卡 等 ) 以 及 第 三 方 支 付 平 台 ( 支 付 宝 等 ) 组 成 游 戏 玩 家 从 下 载 平 台 下 载 游 戏, 购 买 游 戏 中 的 道 具 时 向 支 付 通 道 / 工 具 ( 支 付 宝 信 用 卡 移 动 话 费 等 ) 支 付 道 具 购 买 费 用, 支 付 通 道 / 工 具 扣 除 自 己 的 通 道 费 后 将 剩 余 的 道 具 购 买 费 用 支 付 给 下 载 平 台, 下 载 平 台 扣 除 自 己 的 分 成 后 再 支 付 给 公 司, 公 司 向 各 个 下 载 平 台 开 具 发 票 2 广 告 代 理 收 入 公 司 将 相 关 游 戏 产 品 提 交 给 广 告 代 理 公 司, 广 告 代 理 公 司 为 游 戏 产 品 分 配 唯 一 的 追 踪 标 识, 公 司 再 将 追 踪 标 识 植 入 游 戏 代 码 中, 然 后 进 入 运 营 阶 段 运 营 过 程 中, 游 戏 在 用 户 使 用 过 程 中, 会 向 用 户 展 示 广 告, 产 生 广 告 代 理 收 入, 公 司 向 广 告 代 理 公 司 出 具 发 票 3 自 主 研 发 非 自 己 运 营 产 生 的 授 权 费 收 入 公 司 自 主 研 发 非 自 主 运 营 的 产 品, 收 入 主 要 有 以 下 几 种 情 况 : 版 权 金 加 分 成 游 戏 运 营 公 司 一 次 性 支 付 给 公 司 一 定 数 额 的 版 权 金 ( 不 退 不 抵 扣 ), 游 戏 运 营 公 司 在 运 营 该 游 戏 的 过 程 中 形 成 的 道 具 收 入 和 广 告 代 理 收 入 再 按 照 事 先 约 定 的 比 例 与 公 司 进 行 分 成 预 付 款 加 分 成 游 戏 运 营 公 司 一 次 性 支 付 给 公 司 一 定 数 额 的 预 付 款 ( 不 退 可 抵 扣 ), 游 戏 运 营 公 司 在 运 营 该 游 戏 的 过 程 中 形 成 的 道 具 收 入 和 广 告 代 理 收 入 再 按 照 事 先 约 定 的 比 例 与 公 司 进 行 分 成, 事 先 支 付 的 预 付 款 可 用 于 抵 扣 游 戏 运 营 公 司 应 支 付 给 公 司 的 分 成, 直 至 预 付 款 抵 扣 完 应 支 付 的 分 成 后, 游 戏 运 营 公 司 和 公 司 后 续 收 入 全 部 按 照 分 成 进 行, 通 常 每 月 一 结 算 纯 分 成 即 游 戏 运 营 公 司 和 公 司 之 间 约 定 按 照 其 代 理 运 营 公 司 产 品 形 成 的 收 入 只 进 行 分 成, 游 戏 运 营 公 司 不 支 付 版 权 金 也 不 支 付 预 付 款 一 次 性 买 断 即 游 戏 运 营 公 司 一 次 性 支 付 给 公 司 一 笔 费 用 买 断 该 游 戏 的 运 营 权, 除 了 支 付 的 该 笔 费 用 外, 游 戏 运 营 公 司 不 用 另 行 支 付 版 权 费 预 付 款, 而 且 游 戏 运 营 公 司 通 过 运 营 该 游 行 产 生 的 收 入 也 不 与 公 司 进 行 分 成 51

53 4 非 自 主 研 发 代 理 运 营 产 生 的 收 入 与 支 出 与 公 司 运 营 自 己 研 发 的 游 戏 产 品 一 样, 在 代 理 运 营 非 自 主 研 发 游 戏 产 品 过 程 中, 公 司 会 有 道 具 收 入 和 广 告 代 理 收 入, 只 是 与 自 主 研 发 非 自 己 运 营 模 式 中 公 司 的 角 色 相 反, 公 司 因 此 会 产 生 四 种 支 出 模 式 : 公 司 支 付 给 游 戏 研 发 商 的 版 权 金 加 分 成 公 司 支 付 给 游 戏 研 发 商 的 预 付 款 加 分 成 公 司 支 付 给 游 戏 研 发 商 的 纯 分 成 和 公 司 支 付 给 游 戏 研 发 商 一 次 性 买 断 其 自 主 研 发 的 游 戏 费 用 报 告 期 内, 公 司 代 理 运 营 非 自 主 研 发 游 戏 产 品 尚 未 形 成 收 入, 报 告 期 后 这 块 业 务 逐 渐 增 加 四 公 司 业 务 关 键 资 源 情 况 ( 一 ) 公 司 主 要 技 术 1 游 戏 产 品 开 发 中 的 主 要 技 术 为 实 现 游 戏 的 快 速 开 发 和 跨 平 台 部 署, 公 司 在 游 戏 开 发 中 使 用 Cocos2d-X 和 Unity3D 引 擎 Cocos2d-X 是 手 游 的 主 要 引 擎 之 一, 该 引 擎 允 许 开 发 人 员 使 用 C++ Lua 等 编 程 语 言 进 行 跨 平 台 开 发, 并 同 时 部 署 到 ios Android Windows Phone 等 主 流 的 移 动 平 台 并 且 Cocos2d-x 作 为 开 源 引 擎, 公 司 还 对 Cocos2d-X 进 行 了 深 入 优 化 和 定 制 开 发, 从 而 实 现 了 更 多 的 功 能 在 此 基 础 上, 公 司 还 看 到 了 Lua 脚 本 在 热 更 新 上 的 优 异 表 现, 完 整 开 发 了 手 机 网 游 的 前 后 台 系 统, 极 大 增 强 了 手 机 网 游 用 户 的 用 户 体 验 Unity3D 在 2D 实 现 上 一 直 不 俗, 之 前 的 Futile 框 架, 更 新 之 后 的 2D 模 式 极 大 程 度 提 高 了 Unity 在 2D 的 表 现, 而 且 在 部 门 协 作 上 的 优 势 及 其 明 显, 友 好 度 及 功 能 全 面 超 越 2dx 所 支 持 的 cocosstudio, 在 立 项 时 考 虑 两 个 引 擎 的 特 性 及 项 目 规 模, 选 择 不 同 引 擎 做 为 最 优 方 案 2 游 戏 产 品 运 营 中 的 主 要 技 术 在 产 品 运 营 过 程 中, 公 司 使 用 了 多 个 数 据 统 计 服 务 来 统 计 游 戏 产 品 在 线 上 的 运 行 数 据, 这 些 服 务 互 为 补 充, 形 成 了 产 品 运 营 的 有 力 后 盾 通 过 这 些 服 务, 公 司 可 以 快 速 有 效 完 整 的 分 析 各 个 产 品 的 推 广 效 果 用 户 获 取 能 力 用 户 活 跃 情 况 留 存 付 费 等 数 据, 及 时 对 产 品 作 出 优 化 同 时, 公 司 还 拥 有 多 套 自 主 研 发 的 运 营 工 具, 包 括 用 户 系 统 游 戏 内 社 交 游 戏 统 计 用 户 运 营 交 叉 推 广 52

54 广 告 控 制 等 这 些 系 统 每 天 会 产 生 海 量 的 用 户 行 为 数 据, 公 司 为 此 还 建 立 了 大 数 据 分 析 系 统, 消 化 分 析 这 些 数 据, 为 产 品 决 策 提 供 依 据 通 过 以 上 多 种 技 术 的 组 合, 公 司 现 在 已 经 形 成 了 具 有 核 心 竞 争 力 的 产 品 运 营 方 案, 为 公 司 今 后 的 长 远 发 展 提 供 强 有 力 的 支 持 3 游 戏 产 品 终 端 设 备 跟 踪 统 计 技 术 公 司 主 要 通 过 第 三 方 统 计 平 台 友 盟 (umeng.com) 来 进 行 用 户 终 端 设 备 的 统 计 分 析 从 友 盟 取 得 一 段 用 于 信 息 追 踪 的 代 码, 将 代 码 集 成 至 公 司 自 研 或 代 理 运 营 的 游 戏 中, 即 可 通 过 友 盟 后 台, 对 用 户 终 端 设 备 进 行 分 析 同 时, 为 了 数 据 安 全 性, 公 司 在 重 点 单 机 项 目 及 移 动 终 端 网 络 游 戏, 均 使 用 了 公 司 自 己 研 发 的 追 踪 平 台, 最 终 用 户 的 终 端 设 备 在 游 戏 过 程 中, 通 过 连 接 公 司 部 署 的 统 计 服 务 器, 进 行 设 备 验 证 及 数 据 统 计 ( 二 ) 主 要 无 形 资 产 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 将 软 件 著 作 权 商 标 域 名 的 开 发 支 出 资 本 化, 未 在 财 务 账 面 体 现 具 体 如 下 : 1 软 件 著 作 权 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 未 在 账 面 反 应 价 值 的 软 件 著 作 权 共 有 22 项, 具 体 如 下 表 所 示 : 序 号 1 软 件 著 作 权 名 称 著 作 权 号 登 记 号 取 得 日 期 天 朝 教 育 委 员 会 游 戏 软 件 V1.6 2 彩 虹 连 珠 游 戏 软 件 V 求 合 体 游 戏 软 件 V1.5 4 橡 果 召 唤 : 松 鼠 行 动 游 戏 软 件 V1.6 5 爱 养 成 游 戏 软 件 V 街 霸 方 块 游 戏 软 件 V1.0 7 浮 游 镇 游 戏 软 件 V1.0 8 天 朝 教 育 委 员 会 2 游 戏 软 件 V2.0 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 2012SR SR SR SR SR SR SR SR 年 10 月 22 日 2012 年 10 月 22 日 2012 年 10 月 10 日 2012 年 10 月 11 日 2013 年 4 月 24 日 2013 年 7 月 22 日 2013 年 5 月 28 日 2013 年 12 月 25 日 取 得 方 式 受 让 受 让 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 53

55 9 超 级 连 线 大 战 游 戏 软 件 V 魔 塔 游 戏 软 件 V 蘑 菇 帮 游 戏 软 件 V 求 合 体 2 游 戏 软 件 V OOXX 真 假 大 战 游 戏 软 件 V 爱 相 随 游 戏 软 件 V 爱 养 成 2 游 戏 软 件 V 求 合 体 外 传 游 戏 软 件 V 哈 尼 哈 尼 游 戏 软 件 V 小 熊 算 术 游 戏 软 件 V 点 点 点 游 戏 软 件 V 香 蕉 快 跑 游 戏 软 件 V 魔 塔 2 游 戏 软 件 V 金 正 砖 游 戏 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 2014SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR 年 4 月 18 日 2014 年 1 月 16 日 2013 年 11 月 1 日 2014 年 9 月 22 日 2013 年 11 月 1 日 2014 年 4 月 18 日 2014 年 9 月 29 日 2014 年 5 月 17 日 2015 年 6 月 4 日 2014 年 9 月 29 日 2015 年 6 月 4 日 2015 年 2 月 16 日 2015 年 2 月 17 日 2015 年 2 月 17 日 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 受 让 取 得 著 作 权 2 项 ( 分 别 为 2011 年 12 月 30 日 首 次 发 表 的 天 朝 教 育 委 员 会 游 戏 软 件 V 年 1 月 17 日 首 次 发 表 的 彩 虹 连 珠 游 戏 软 件 V1.5.1), 该 2 项 均 为 股 东 吴 涛 赵 晓 天 合 作 开 发 的 软 件, 二 人 于 2011 年 2 月 份 签 署 合 作 开 发 协 议, 约 定 成 果 共 同 使 用 公 司 于 2011 年 12 月 29 日 注 册 成 立 后, 为 避 免 个 人 财 产 与 公 司 财 产 的 混 同, 故 吴 涛 赵 晓 天 决 定 将 上 述 著 作 权 无 偿 转 让 给 公 司, 并 均 签 署 了 软 件 著 作 权 转 让 合 同 非 职 务 软 件 开 发 保 证 书 公 司 受 让 著 作 权 后, 即 向 国 家 版 权 局 申 请 软 件 著 作 权 登 记, 于 2012 年 10 月 22 日 取 得 国 家 版 权 局 颁 发 的 软 件 著 作 权 登 记 证 书 截 至 本 签 署 之 日, 上 述 著 作 权 没 有 涉 及 诉 讼 或 者 纠 纷 的 情 况 2 美 术 作 品 著 作 权 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 未 在 账 面 反 应 价 值 的 美 术 作 品 著 作 权 共 有 4 项, 具 54

56 体 如 下 表 所 示 : 序 号 美 术 作 品 著 作 权 名 称 登 记 号 首 次 发 表 日 期 取 得 方 式 1 求 合 体 系 列 作 品 国 作 登 字 F 原 始 取 得 2 天 朝 教 育 委 员 会 国 作 登 字 F 原 始 取 得 3 松 鼠 行 动 国 作 登 字 F 原 始 取 得 4 爱 养 成 国 作 登 字 F 原 始 取 得 3 商 标 序 号 1 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 正 在 申 请 的 注 册 商 标 详 细 情 况 如 下 : 注 册 商 标 申 请 号 使 用 范 围 进 度 CatCap Studio 已 录 制 的 计 算 机 程 序 ( 程 序 ) 已 录 制 的 计 算 机 操 作 程 序 计 算 机 软 件 ( 已 录 制 ) 电 脑 软 件 ( 录 制 好 的 ) 监 视 程 序 ( 计 算 机 程 序 ) 视 频 游 戏 卡 电 子 出 版 物 ( 可 下 载 ) 计 算 机 程 序 ( 可 下 载 软 件 ) 计 算 机 游 戏 软 件 手 提 电 话 年 1 月 7 日 提 交 申 请, 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 商 标 局 已 受 理 4 域 名 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 拥 有 的 域 名 如 下 表 所 示 : 序 号 域 名 注 册 日 期 注 册 有 效 期 截 止 日 1 catcapstudio.com catcap.cn justconfig.cn 专 利 技 术 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 没 有 或 正 在 申 请 中 的 专 利 技 术 5 土 地 使 用 权 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 没 有 土 地 使 用 权 ( 三 ) 业 务 许 可 资 格 ( 资 质 ) 情 况 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 业 务 经 营 不 需 要 取 得 相 应 业 务 许 可 资 格 或 资 质 ( 四 ) 特 许 经 营 权 情 况 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 不 存 在 特 许 经 营 权 ( 五 ) 重 要 固 定 资 产 情 况 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 拥 有 原 值 为 45, 元 账 面 价 值 为 3,

57 序 号 元 的 固 定 资 产 公 司 的 固 定 资 产 主 要 为 公 司 进 行 游 戏 开 发 与 运 营 办 公 设 备, 主 要 为 电 脑 显 示 器 等 固 定 资 产 具 体 情 况 如 下 : 编 号 名 称 购 置 时 间 品 牌 型 号 原 值 净 值 成 新 率 (%) 1 Z-00 电 脑 2012 年 4 月 大 水 牛 to be filled by O.E.M 2, B-02 电 脑 2012 年 4 月 无 to be filled by O.E.M 3, F-04 电 脑 2012 年 6 月 aigo to be filled by O.E.M 2, Z-02 电 脑 2012 年 6 月 aigo to be filled by O.E.M 2, Z-03 电 脑 2012 年 6 月 大 水 牛 to be filled by O.E.M 2, G-04 电 脑 2012 年 6 月 aigo to be filled by O.E.M 3, Z-04 电 脑 2012 年 6 月 aigo to be filled by O.E.M 3, B-01 显 示 器 2012 年 9 月 LG W2442TT E-03 显 示 器 2012 年 9 月 LG E2251TT D-02 显 示 器 2012 年 9 月 LG IPS 224TA C-05 显 示 器 2012 年 9 月 LG IPS 225TX C-04 显 示 器 2012 年 9 月 LG IPS 225TX G-03 电 脑 2012 年 9 月 apple mac mini 4, B-03 电 脑 2012 年 9 月 无 to be filled by O.E.M 4, CSJ-00 测 试 机 2012 年 10 月 大 水 牛 to be filled by O.E.M 2, C-03 数 位 板 2012 年 11 月 Waco m PT , C-04 数 位 板 2012 年 11 月 Waco m XD-0912-U 3, A-05 电 脑 2012 年 12 月 大 水 牛 to be filled by O.E.M 2, 合 计 45, , ( 六 ) 公 司 员 工 情 况 1 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 (1) 董 事 基 本 情 况 公 司 本 届 董 事 会 由 5 名 董 事 构 成, 分 别 为 杨 闿 吴 涛 石 延 铮 赵 晓 天 赵 琛 琛, 全 部 董 事 经 公 司 股 东 大 会 选 举 产 生 杨 闿 吴 涛 具 体 情 况 详 见 具 体 情 况 详 见 本 第 一 节 基 本 情 况 之 三 股 权 机 构 情 况 之 ( 三 ) 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 及 56

58 最 近 两 年 内 的 变 化 部 分 石 延 铮 赵 晓 天 赵 琛 琛 具 体 情 况 详 见 本 第 一 节 基 本 情 况 之 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 部 分 (2) 监 事 基 本 情 况 公 司 本 届 监 事 会 由 3 名 监 事 构 成, 分 别 为 田 涛 伍 怀 远 秦 云 飞, 非 职 工 代 表 监 事 由 股 东 大 会 选 举 产 生, 职 工 代 表 监 事 由 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 具 体 情 况 详 见 具 体 情 况 详 见 本 第 一 节 基 本 情 况 之 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 二 ) 监 事 基 本 情 况 部 分 (3) 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 总 经 理 杨 闿, 副 总 经 理 吴 涛, 具 体 情 况 详 见 具 体 情 况 详 见 本 第 一 节 基 本 情 况 之 三 股 权 机 构 情 况 之 ( 三 ) 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 及 最 近 两 年 内 的 变 化 部 分 副 总 经 理 石 延 铮, 董 事 会 秘 书 赵 晓 天, 具 体 情 况 详 见 本 第 一 节 基 本 情 况 之 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 部 分 财 务 负 责 人 秦 传 风, 具 体 情 况 本 第 一 节 基 本 情 况 之 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 部 分 2 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 本 公 司 核 心 技 术 人 员 为 吴 涛, 赵 琛 琛, 伍 怀 远, 秦 云 飞 吴 涛 具 体 情 况 详 见 具 体 情 况 详 见 本 第 一 节 基 本 情 况 之 三 股 权 机 构 情 况 之 ( 三 ) 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 及 最 近 两 年 内 的 变 化 部 分 赵 琛 琛 具 体 情 况 详 见 具 体 情 况 详 见 本 第 一 节 基 本 情 况 之 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 部 分 赵 琛 琛 在 游 戏 游 戏 开 发 与 运 营 行 业 具 有 10 余 年 工 作 经 验, 熟 悉 游 戏 软 件 设 计 开 发 流 程 及 项 目 管 理 方 法, 擅 长 系 统 设 计, 具 有 较 强 的 市 场 分 析 能 力, 其 独 立 带 队 研 发 的 十 余 款 产 品 均 在 appstore 排 行 榜 排 名 较 为 靠 前 秦 云 飞 具 体 情 况 详 见 具 体 情 况 详 见 本 第 一 节 基 本 情 况 57

59 之 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 二 ) 监 事 基 本 情 况 部 分 伍 怀 远 具 体 情 况 详 见 具 体 情 况 详 见 本 第 一 节 基 本 情 况 之 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 二 ) 监 事 基 本 情 况 部 分 3 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 持 股 情 况 (1) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 持 有 公 司 股 份 的 情 况 序 号 姓 名 任 职 直 系 亲 属 持 股 直 接 持 有 股 份 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 杨 闿 董 事 长 兼 总 经 理 / 3,378, 吴 涛 董 事 兼 副 总 经 理 / 1,180, 石 延 铮 董 事 兼 副 总 经 理 / / / 4 赵 晓 天 董 事 兼 董 事 会 秘 书 / 444, 赵 琛 琛 董 事 / / / 6 田 涛 监 事 会 主 席 / / / 7 伍 怀 远 监 事 / / / 8 秦 云 飞 职 工 代 表 监 事 / / / 9 秦 传 风 财 务 负 责 人 / / / 4 公 司 员 工 整 体 情 况 合 计 5,004, 截 至 2015 年 9 月 30 日, 公 司 共 有 员 工 63 名, 其 分 布 情 况 如 下 : (1) 专 业 结 构 公 司 员 工 中, 管 理 层 3 人 支 撑 中 心 5 人 产 品 中 心 30 人 运 营 中 心 8 人 发 行 中 心 8 人 商 务 中 心 2 人 本 地 化 中 心 7 人, 结 构 如 下 图 : 专 业 结 构 人 数 所 占 百 分 比 (%) 结 构 图 管 理 层 3 人 4.76 支 撑 中 心 5 人 7.94 产 品 中 心 30 人 运 营 中 心 8 人 发 行 中 心 8 人 商 务 中 心 2 人 3.17 本 地 化 中 心 7 人 合 计 63 人 (2) 年 龄 结 构 公 司 员 工 中 年 龄 岁 ( 含 )7 人 岁 ( 含 )11 人 岁 ( 含 ) 25 人 岁 ( 含 )20 人, 结 构 如 下 图 : 58

60 年 龄 结 构 人 数 所 占 百 分 比 (%) 结 构 图 岁 ( 含 ) 7 人 岁 ( 含 ) 11 人 岁 ( 含 ) 25 人 岁 ( 含 ) 20 人 合 计 63 人 (3) 学 历 结 构 公 司 员 工 中 按 学 历 划 分, 硕 士 3 人 本 科 25 人 高 中 1 人 专 科 34 人, 结 构 如 下 图 : 学 历 结 构 人 数 所 占 百 分 比 (%) 结 构 图 硕 士 3 人 4.76 本 科 25 人 高 中 1 人 1.59 专 科 34 人 合 计 63 人 五 业 务 相 关 情 况 ( 一 ) 公 司 收 入 结 构 与 前 五 名 客 户 情 况 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 主 要 来 源 于 移 动 终 端 游 戏 的 开 发 与 运 营 2015 年 1-6 月 2014 年 和 2013 年 公 司 主 营 业 务 收 入 分 别 为 1,985, 元 3,117, 元 和 3,687, 元, 营 业 总 收 入 分 别 为 2,361, 元 3,485, 元 和 3,742, 元 主 营 业 务 收 入 占 营 业 总 收 入 的 比 重 分 别 为 84.06% 89.42% 和 98.51%, 公 司 业 务 明 确, 主 营 业 务 突 出 报 告 期 内 公 司 营 业 收 入 结 构 : 序 号 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年 主 营 业 务 收 入 1,985, ,117, ,687, 其 他 业 务 收 入 376, , , 合 计 2,361, ,485, ,742, 移 动 终 端 游 戏 1,985, ,117, ,687, 其 中 : 移 动 终 端 单 机 游 戏 1,985, ,117, ,687,

61 3 移 动 终 端 网 络 游 戏 其 他 376, , , 其 中 : 版 权 使 用 费 收 入 55, 代 开 发 产 品 收 入 376, , 合 计 2,361, ,485, ,742, 国 内 2,178, ,485, ,687, 国 外 182, , 合 计 2,361, ,485, ,742, 报 告 期 内, 公 司 客 户 主 要 是 游 戏 开 发 商 游 戏 运 营 商 电 信 运 营 商 广 告 代 理 公 司 等 公 司 2015 年 1-6 月 对 前 5 名 客 户 的 销 售 额 及 其 占 当 期 营 业 收 入 总 额 百 分 比 : 客 户 名 称 收 入 项 目 金 额 60 占 当 期 营 业 收 入 的 比 例 (%) 北 京 掌 中 达 信 息 科 技 有 限 责 任 公 司 移 动 终 端 游 戏 485, 法 制 网 移 动 互 联 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 其 他 376, 中 国 移 动 通 信 集 团 广 东 有 限 公 司 移 动 终 端 游 戏 316, 北 京 云 点 联 动 科 技 发 展 有 限 公 司 其 他 194, 北 京 赛 诺 斯 科 技 发 展 有 限 责 任 公 司 移 动 终 端 游 戏 188, 合 计 1,561, 公 司 2014 年 对 前 5 名 客 户 的 销 售 额 及 其 占 当 期 营 业 收 入 总 额 百 分 比 : 单 位 名 称 收 入 项 目 金 额 占 当 期 营 业 收 入 的 比 例 (%) 深 圳 市 星 河 互 动 科 技 有 限 公 司 移 动 终 端 游 戏 631, 北 京 掌 中 达 信 息 科 技 有 限 责 任 公 司 移 动 终 端 游 戏 589, 中 国 移 动 通 信 集 团 广 东 有 限 公 司 移 动 终 端 游 戏 297, 北 京 触 控 科 技 有 限 公 司 移 动 终 端 游 戏 291, 艾 莱 斯 ( 北 京 ) 科 技 发 展 有 限 公 司 移 动 终 端 游 戏 201, 合 计 2,011, 公 司 2013 年 度 对 前 5 名 客 户 的 销 售 额 及 其 占 年 度 营 业 收 入 总 额 的 百 分 比 : 单 位 名 称 收 入 项 目 金 额 占 当 期 营 业 收 入 的 比 例 (%) 多 盟 智 胜 网 络 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 移 动 终 端 游 戏 676, 北 京 昂 然 时 代 广 告 有 限 公 司 移 动 终 端 游 戏 503, 北 京 掌 中 达 信 息 科 技 有 限 责 任 公 司 移 动 终 端 游 戏 370, 北 京 因 特 莱 斯 网 络 技 术 有 限 公 司 移 动 终 端 游 戏 339, 北 京 触 控 科 技 有 限 公 司 移 动 终 端 游 戏 291, 合 计 2,181, 报 告 期 内 公 司 对 中 国 移 动 通 信 集 团 广 东 有 限 公 司 和 中 国 移 动 通 信 集 团 江 苏 有 限 公 司 的 销 售 额 及 占 年 度 营 业 收 入 总 额 的 百 分 比 : 单 位 : 元

62 年 份 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年 营 业 收 入 2,361, ,485, ,742, 其 中 : 中 国 移 动 通 信 集 团 广 东 有 限 公 司 316, , , 中 国 移 动 通 信 集 团 江 苏 有 限 公 司 2, , , 合 计 318, , , 合 计 占 比 13.51% 10.36% 2.06% 2015 年 1-6 月 2014 年 度 和 2013 年 度, 公 司 前 五 名 客 户 累 计 销 售 额 占 当 期 销 售 总 额 比 为 66.10% 57.69% 和 58.27% 报 告 期 内 前 五 名 客 户 比 较 分 散, 也 有 部 分 客 户 保 持 稳 定 的 合 作 关 系, 不 存 在 对 大 客 户 高 度 依 赖 的 情 形 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 主 要 关 联 方 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 不 存 在 在 前 五 名 客 户 占 有 权 益 的 情 形 报 告 期 内, 公 司 客 户 ( 前 五 大 客 户 ) 主 要 是 游 戏 开 发 商 游 戏 运 营 商 电 信 运 营 商 广 告 代 理 公 司 和 委 托 公 司 代 理 开 发 方 等 公 司 业 务 开 展 运 营 中, 收 入 主 要 来 源 于 移 动 终 端 游 戏 中 的 道 具 收 入 移 动 游 戏 中 的 广 告 代 理 收 入 自 主 研 发 的 游 戏 授 权 其 他 运 营 商 产 生 的 授 权 费 收 入 和 委 托 公 司 代 理 开 发 收 入 要 为 : 报 告 期 内, 公 司 与 客 户 ( 前 五 大 客 户 ) 的 合 作 模 式 交 易 背 景 定 价 政 策 主 (1) 道 具 收 入 道 具 收 入 普 遍 适 用 于 自 主 研 发 自 己 运 营 自 主 研 发 非 自 己 运 营 以 及 非 自 主 研 发 代 理 运 营 的 产 品 中, 这 三 种 运 营 流 程 可 见 第 二 节 公 司 业 务 与 技 术 中 三 公 司 商 业 模 式 与 业 务 流 程 道 具 收 入 主 要 由 电 信 运 营 商 手 机 话 费 支 付 ( 移 动 话 费 ) 平 台 信 用 卡 支 付 ( 信 用 卡 等 ) 以 及 第 三 方 支 付 平 台 ( 支 付 宝 等 ) 组 成 游 戏 玩 家 从 下 载 平 台 下 载 游 戏, 购 买 游 戏 中 的 道 具 时 向 支 付 通 道 / 工 具 ( 支 付 宝 信 用 卡 移 动 话 费 等 ) 支 付 道 具 购 买 费 用, 支 付 通 道 / 工 具 扣 除 自 己 的 通 道 费 后 将 剩 余 的 道 具 购 买 费 用 支 付 给 下 载 平 台, 下 载 平 台 扣 除 自 己 的 分 成 后 再 支 付 给 公 司, 公 司 向 各 个 下 载 平 台 开 具 发 票 该 业 务 收 入 中 前 五 大 客 户 涉 及 的 主 要 有 中 国 移 动 通 信 集 团 广 东 有 限 公 司 等, 公 司 与 这 些 客 户 签 订 的 合 同 约 定 的 合 作 模 式 交 易 背 景 定 价 政 策 等 主 要 内 容 如 下 : 61

63 序 号 1 合 同 方 ( 甲 方 ) 中 国 移 动 通 信 集 团 广 东 有 限 公 司 ( 乙 方 ) 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 合 同 名 称 中 国 移 动 互 联 网 基 地 服 务 协 议 签 订 时 间 合 同 期 限 签 订 日 期 : 有 效 期 : 起 至 (2) 广 告 代 理 收 入 合 同 金 额 付 款 方 式 乙 方 同 意 委 托 甲 方 代 其 向 用 户 代 收 扣 信 息 费, 并 就 其 使 用 的 服 务 向 甲 方 支 付 服 务 费 用, 服 务 费 用 由 甲 方 直 接 从 每 月 代 收 的 信 息 费 总 额 中 先 行 扣 除 乙 方 应 在 每 月 25 号 之 前 对 前 30 的 数 据 进 行 确 认, 乙 方 对 数 据 有 异 议 的, 应 在 当 月 30 号 之 前 提 出, 乙 方 在 确 认 期 内 未 提 出 异 议 的, 视 为 乙 方 已 确 认 甲 方 数 据 结 算 依 据 工 作 考 量 甲 方 的 计 费 周 期 为 每 自 然 月 的 一 日 0 时 至 当 月 最 后 一 日 的 24 时, 结 算 周 期 一 般 为 次 月 16 日 至 次 次 月 最 后 一 日, 由 于 系 统 原 因 乙 方 违 反 甲 方 相 关 规 则 或 其 他 特 殊 原 因 会 导 致 结 算 周 期 的 延 长, 甲 方 对 此 不 承 担 责 任 公 司 将 相 关 游 戏 产 品 提 交 给 广 告 代 理 公 司, 广 告 代 理 公 司 为 游 戏 产 品 分 配 唯 一 的 追 踪 标 识, 公 司 再 将 追 踪 标 识 植 入 游 戏 代 码 中, 之 后 进 入 运 营 阶 段, 用 户 在 使 用 游 戏 过 程 中, 会 看 到 游 戏 过 程 中 展 示 的 广 告, 产 生 广 告 代 理 收 入, 公 司 向 广 告 代 理 公 司 开 具 发 票 该 业 务 收 入 中 前 五 大 客 户 涉 及 的 有 北 京 掌 中 达 信 息 科 技 有 限 责 任 公 司 北 京 触 控 科 技 有 限 公 司 多 盟 智 胜 网 络 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 北 京 昂 然 时 代 广 告 有 限 公 司, 公 司 与 这 些 客 户 签 订 的 合 同 主 要 内 容 如 下 : 序 号 1 2 合 同 方 ( 甲 方 ) 北 京 掌 中 达 信 息 科 技 有 限 责 任 公 司 ( 乙 方 ) 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 ( 甲 方 ) 北 京 掌 中 达 信 息 科 技 有 限 责 任 公 司 ( 乙 方 ) 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 合 同 名 称 MIX 智 游 汇 广 告 投 放 协 议 MIX 智 游 汇 广 告 投 放 协 议 签 订 时 间 合 同 期 限 签 订 日 期 : 合 作 推 广 期 : 到 签 订 日 期 : 有 效 期 : 起 至 合 同 金 额 付 款 方 式 甲 方 因 上 述 服 务 向 乙 方 付 费, 价 格 为 每 单 次 ( 点 击 / 下 载 / 并 激 活 / 每 千 次 展 示 (ecmp)) 人 民 币 8 元 ( 8) 合 作 期 内, 甲 方 以 日 为 单 位 向 乙 方 提 供 当 日 广 告 投 放 数 据 并 记 录 广 告 投 放 费 用 乙 方 应 在 每 月 25 日 之 前 对 前 30 天 的 数 据 进 行 确 认, 乙 方 对 数 据 有 异 议 的, 应 在 当 月 30 日 前 提 出, 乙 方 在 确 认 期 内 未 提 出 异 议 的, 视 为 乙 方 已 确 认 甲 方 数 据 2. 乙 方 每 月 可 在 甲 方 规 定 的 时 间 内 在 MIX 智 游 汇 网 站 上 向 甲 方 申 请 支 付 当 乙 方 完 成 申 请 动 作 后, 甲 方 将 按 照 甲 方 网 站 统 计 数 据 确 认 乙 方 收 入 并 向 乙 方 提 供 一 份 与 乙 方 申 请 金 额 对 应 的 电 子 制 式 结 算 清 单, 乙 方 确 认 制 式 结 算 清 单 内 容 后 应 用 印 ( 财 务 章 或 公 司 章 ), 并 将 其 与 向 甲 方 开 具 的 对 应 金 额 合 法 有 效 发 票 一 同 寄 送 给 甲 方, 甲 方 在 收 到 前 述 发 票 及 制 式 结 算 清 单 后 14 个 工 作 日 内 将 对 应 金 额 的 广 告 费 用 支 付 给 乙 方 ( 法 定 节 假 日 顺 延 支 付 ) 结 算 依 据 工 作 考 量 甲 方 向 乙 方 提 供 每 日 广 告 表 现 数 据, 包 括 但 不 限 于 广 告 的 展 示 量 及 点 击 量 等, 经 乙 方 确 认 后, 作 为 甲 方 结 算 及 付 款 依 据 甲 方 所 付 金 额 以 电 汇 方 式 支 付 至 乙 方 指 定 账 户 内, 该 账 户 信 息 由 乙 方 在 MIX 智 游 汇 网 站 内 相 应 位 置 提 交 62

64 ( 甲 方 ) 北 京 掌 中 达 信 息 科 技 有 限 责 任 公 司 ( 乙 方 ) 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 ( 甲 方 ) 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 ( 乙 方 ) 北 京 触 控 科 技 有 限 公 司 ( 甲 方 ) 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 ( 乙 方 ) 北 京 触 控 科 技 有 限 公 司 ( 甲 方 ) 北 京 昂 然 时 代 广 告 有 限 公 司 ( 乙 方 )) 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 MIX 智 游 汇 广 告 投 放 协 议 触 控 科 技 合 作 协 议 触 控 科 技 合 作 协 议 移 动 广 告 联 盟 媒 体 合 作 协 议 签 订 日 期 : 有 效 期 : 起 至 合 作 时 间 : 到 签 订 日 期 : 有 效 期 : 起 至 签 订 日 期 : 有 效 期 : 起 至 合 作 期 间, 插 屏 广 告 合 作, 价 格 为 每 千 次 点 击 8 元 人 民 币 结 算 单 价 : 乙 方 承 诺, 给 与 甲 方 安 卓 bananer 广 告 插 屏 广 告 精 品 推 荐 墙 等 广 告 0.2 元 /cpc 结 算 单 价 ; 给 予 甲 方 IOS 平 台 bananer 广 告 插 屏 广 告 等 广 告 0.2 元 /cpc 结 算 单 价, 精 品 推 荐 墙 0.4 元 /cpc 结 算 单 价 ; 乙 方 承 诺, 给 甲 方 安 卓 平 台 的 banner 广 告 插 屏 广 告 精 品 推 荐 墙 等 广 告 0.2 元 /cpc 结 算 单 价 ; 给 予 甲 方 IOS 平 台 banner 广 告 插 屏 广 告 等 广 告 0.2/cpc 结 算 单 价, 精 品 推 荐 墙 0.4/cpc 结 算 单 价 ; (1) 乙 方 通 过 嵌 入 甲 方 SDK 的 方 式 于 乙 方 应 用 上 展 示 甲 方 广 告 并 获 取 收 益 乙 方 保 证 不 恶 意 使 用 甲 方 推 广 信 息, 不 隐 瞒 广 告 投 放 位 置, 不 利 用 非 正 规 途 径 获 得 广 告 展 示 和 点 击, 不 利 用 不 正 当 手 段 制 造 虚 假 的 广 告 访 问 数 据, 不 损 害 甲 方 平 台 及 其 他 用 户 的 利 益 及 声 誉 一 方 如 有 违 反 上 述 规 定 的 行 为, 甲 方 将 终 止 合 作, 不 予 结 算, 并 有 权 配 合 网 监 等 管 理 部 门 提 供 违 规 媒 体 相 关 的 资 料 以 及 合 作 记 录 (2) 乙 方 同 意 采 用 实 际 广 告 收 入 分 成 的 方 式 获 得 合 作 费 用 其 中 实 际 广 告 收 入 指 乙 方 提 供 的 合 作 应 用 程 序 投 放 由 mobisage 平 台 提 供 的 广 告, 而 带 来 的 相 应 广 告 实 际 收 入 总 额, 该 额 度 中 不 计 入 甲 方 运 营 广 告 的 渠 道 费 配 送 额 度 等 销 售 成 本 乙 方 获 得 实 际 广 告 收 入 的 70% (3) 甲 方 每 月 1 号 -5 号 对 实 际 广 告 收 入 进 行 统 计, 并 与 乙 方 进 行 结 算, 结 算 周 期 为 自 然 月 (1 号 至 本 月 月 底 ), 最 低 结 算 额 合 作 期 间, 甲 方 以 日 为 单 位, 向 乙 方 提 供 当 日 广 告 投 放 数 据 并 记 录 广 告 投 放 费 用 乙 方 要 在 每 月 25 日 前 对 前 30 天 的 数 据 进 行 确 认, 乙 方 对 数 据 有 异 议 的, 应 在 当 月 30 日 前 提 出, 乙 方 在 确 认 期 内 未 提 出 意 义 的, 视 为 乙 方 确 认 甲 方 数 据 数 据 结 算 : 合 作 过 程 中, 原 则 上 广 告 费 用 结 算 数 据 以 乙 方 平 台 数 据 为 准 ; 如 甲 乙 双 方 的 任 何 一 方 对 数 据 提 出 质 疑, 则 甲 乙 双 方 以 商 议 结 果 作 为 结 算 依 据 ; 合 作 过 程 中, 原 则 上 广 告 费 用 结 算 数 据 以 乙 方 平 台 数 据 为 准 ; 如 甲 乙 双 方 的 任 何 一 方 对 数 据 提 出 质 疑, 则 甲 乙 双 方 以 商 议 结 果 作 为 结 算 依 据 甲 方 在 收 到 发 票 后 的 15 个 工 作 日 内, 通 过 双 方 约 定 的 方 式, 向 乙 方 支 付 费 月 63

65 7 ( 甲 方 ) 多 盟 智 胜 网 络 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 ( 乙 方 ) 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 推 广 合 作 签 订 日 期 : 有 效 期 : 到 (3) 自 主 研 发 非 自 己 运 营 产 生 的 授 权 费 收 入 为 1000 元, 即 上 一 周 期 的 广 告 收 入 额 为 1000 元 ( 含 本 数 ) 以 上 时 与 乙 方 结 算, 不 满 1000 元 的 累 计 到 下 月 结 算 结 算 以 mobisage 平 台 的 统 计 数 据 为 准, 双 方 的 结 算 以 人 民 币 计 算 乙 方 应 就 实 际 结 算 额 给 甲 方 开 具 发 票, 发 票 科 目 为 服 务 费 按 照 CPM/CPC 付 费, 以 甲 方 的 统 计 后 台 的 数 据 统 计 为 准 甲 方 30%, 乙 方 70% (1) 甲 方 根 据 每 月 在 甲 方 平 台 产 生 的 收 入, 向 乙 方 提 供 账 单, 进 行 分 成 ; (2) 乙 方 分 成 收 入 达 到 100 元 以 后 开 始 计 算 乙 方 提 现 审 批 通 过 后, 应 向 甲 方 开 具 完 整, 正 确 的 并 符 合 国 家 税 务 机 关 要 求 的 税 务 发 票, 发 票 内 容 为 信 息 服 务 费, 甲 方 在 收 到 发 票 的 15 个 工 作 日 内, 甲 方 通 过 支 票, 支 付 宝 充 值 或 汇 款 转 账 的 形 式 向 乙 方 支 付 费 用 版 权 金 加 分 成 游 戏 运 营 公 司 一 次 性 支 付 给 公 司 一 定 数 额 的 版 权 金 ( 不 退 不 抵 扣 ), 游 戏 运 营 公 司 在 运 营 该 游 戏 的 过 程 中 形 成 的 道 具 收 入 和 广 告 代 理 收 入 再 按 照 事 先 约 定 的 比 例 与 公 司 进 行 分 成 预 付 款 加 分 成 游 戏 运 营 公 司 一 次 性 支 付 给 公 司 一 定 数 额 的 预 付 款 ( 不 退 可 抵 扣 ), 游 戏 运 营 公 司 在 运 营 该 游 戏 的 过 程 中 形 成 的 道 具 收 入 和 广 告 代 理 收 入 再 按 照 事 先 约 定 的 比 例 与 公 司 进 行 分 成, 事 先 支 付 的 预 付 款 可 用 于 抵 扣 游 戏 运 营 公 司 应 支 付 给 公 司 的 分 成, 直 至 预 付 款 抵 扣 完 应 支 付 的 分 成 后, 游 戏 运 营 公 司 和 公 司 后 续 收 入 全 部 按 照 分 成 进 行, 通 常 每 月 一 结 算 纯 分 成 即 游 戏 运 营 公 司 和 公 司 之 间 约 定 按 照 其 代 理 运 营 公 司 产 品 形 成 的 收 入 只 进 行 分 成, 游 戏 运 营 公 司 不 支 付 版 权 金 也 不 支 付 预 付 款 一 次 性 买 断 即 游 戏 运 营 公 司 一 次 性 支 付 给 公 司 一 笔 费 用 买 断 该 游 戏 的 运 营 权, 除 了 支 付 的 该 笔 费 用 外, 游 戏 运 营 公 司 不 用 另 行 支 付 版 权 费 预 付 款, 而 且 游 戏 运 营 公 司 通 过 运 营 该 游 行 产 生 的 收 入 也 不 与 公 司 进 行 分 成 该 业 务 收 入 中 前 五 大 客 户 涉 及 的 客 户 有 深 圳 市 星 河 互 动 科 技 有 限 公 司 艾 莱 64

66 斯 ( 北 京 ) 科 技 发 展 有 限 公 司, 公 司 与 该 等 客 户 签 订 的 合 同 主 要 内 容 示 例 如 下 : 序 号 合 同 方 合 同 名 称 1 2 ( 甲 方 )( 运 营 方 ) 深 圳 市 星 河 互 动 科 技 有 限 公 司 ( 乙 方 )( 研 发 方 ) 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 ( 甲 方 ) 艾 莱 斯 ( 北 京 ) 科 技 发 展 有 限 公 司 ( 乙 方 ) 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 星 河 互 动 游 戏 合 作 协 议 爱 养 成 2 衍 生 产 品 代 理 合 作 协 议 签 订 时 间 合 同 期 限 签 订 日 期 : 有 效 期 : 起 至 签 订 日 期 : 有 效 期 : 起 至 合 同 金 额 付 款 方 式 65 结 算 依 据 工 作 考 量 1. 可 分 配 收 益 是 指 甲 方 通 过 各 合 作 渠 道 获 取 的 费 用, 包 括 但 不 限 于 游 戏 付 费 下 载 收 入 游 戏 道 具 收 入 游 戏 内 置 广 告 收 入 游 戏 内 置 积 分 墙 收 入 等 所 有 与 游 戏 关 联 的 收 入 作 为 总 销 售 收 入, 减 去 甲 方 与 合 作 渠 道 合 作 时 合 作 渠 道 分 成 部 分, 再 扣 除 第 三 方 支 付 平 台 商 代 收 手 续 1. 对 账 方 式 : 对 账 周 费 或 电 信 运 营 商 代 收 手 续 费 坏 帐 损 失 期 以 实 际 合 作 产 品 和 相 关 税 费 ( 包 括 营 业 税 等 ) 后, 余 下 的 自 然 运 营 月 周 期 全 部 可 支 配 收 入 即 为 可 分 配 收 益 由 甲 为 准 甲 方 按 月 在 收 方 制 作 月 结 算 单 交 乙 方 复 核, 最 终 结 算 到 各 结 算 主 体 的 对 金 额 以 双 方 均 认 可 的 结 算 单 为 准 账 单 或 类 似 功 能 文 1.) 当 月 可 分 配 收 益 少 于 等 于 100 万 ( 壹 件 并 汇 总 后 提 供 月 佰 万 ) 人 民 币 时, 乙 方 月 应 得 分 成 为 月 结 算 单 给 乙 方 进 行 可 分 配 收 益 *50%*(1- 税 率 ) 对 账, 乙 方 在 收 到 甲 2.) 当 月 可 分 配 收 益 大 于 100 万 ( 壹 佰 万 ) 方 结 算 单 后 五 (5) 人 民 币 时, 乙 方 月 应 得 分 成 为 :100 万 ( 壹 个 工 作 日 内 应 对 结 佰 万 ) 人 民 币 以 下 的 收 益 按 该 部 分 *50%* 算 数 额 进 行 书 面 确 (1- 税 率 ),100 万 ( 壹 佰 万 ) 人 民 币 以 认, 如 有 异 议 也 须 在 上 的 收 益 按 该 部 分 *30%*(1- 税 率 ) 阶 梯 收 到 甲 方 结 算 单 据 合 计 计 算 后 的 五 (5) 个 工 作 2. 税 率 项 及 收 益 分 配 原 则 日 内 以 书 面 方 式 向 (I) 收 益 分 配 计 算 应 按 双 方 税 后 收 入 以 甲 方 提 出 如 乙 方 在 约 定 比 例 分 配 为 原 则 若 双 方 任 意 一 方 三 (3) 个 工 作 日 内 课 税 主 没 有 提 出 书 面 异 议, 体 发 生 变 化 则 需 调 整 计 算 公 式 以 满 足 此 视 为 乙 方 认 可 甲 方 原 则 结 算 单 据 上 的 结 算 (2) 协 议 初 始 税 率 为 3%, 甲 方 为 小 规 金 额 模 纳 税 人 (3) 第 三 方 支 付 平 台 提 供 的 各 种 支 付 方 式 代 收 手 续 费 比 例 不 一, 以 第 三 方 支 付 平 台 给 出 的 标 准 为 准 ; 电 信 运 营 商 相 关 费 用 的 计 算 以 其 各 地 实 际 结 算 政 策 为 准, 如 遇 电 信 运 营 商 资 费 政 策 调 整, 以 调 整 后 的 标 准 为 准 1. 可 分 配 收 益 分 成 可 分 配 收 益 是 指 甲 方 通 过 各 合 作 渠 道 获 取 的 费 用, 包 括 但 不 限 于 游 戏 付 费 下 载 收 入 游 戏 道 具 收 入 游 戏 内 置 广 告 收 入 游 戏 内 置 积 分 墙 收 入 等 所 有 与 游 戏 关 联 的 收 入 作 为 总 销 售 收 入, 减 去 甲 方 与 合 作 渠 道 合 作 时 合 作 渠 道 分 成 部 分, 再 扣 除 第 三 方 支 付 平 台 商 代 收 手 续 费 或 电 信 运 营 商 代 收 手 续 费 坏 帐 损 失 和 相 关 税 费 后, 余 下 全 部 可 支 配 收 入 即 为 可 分 配 收 益 由 甲 方 制 作 月 结 算 单 交 乙 方 复 核, 1. 对 账 方 式 : 对 账 周 期 以 实 际 合 作 产 品 的 自 然 运 营 月 周 期 为 准 甲 方 按 月 在 收 到 各 结 算 主 体 的 对 账 单 或 类 似 功 能 文 件 并 汇 总 后 提 供 月 结 算 单 给 乙 方 进 行 对 账, 乙 方 在 收 到 甲 方 结 算 单 后 五 (5) 个 工 作 日 内 应 对 结

67 最 终 结 算 金 额 以 双 方 均 认 可 的 结 算 单 为 准 2. 当 月 可 分 配 收 益, 乙 方 月 应 得 分 成 为 月 可 分 配 收 益 *50%; 3. 税 率 项 及 收 益 分 配 原 则 (1) 收 益 分 配 计 算 应 按 双 方 税 后 收 入 以 约 定 比 例 分 配 为 原 则 若 双 方 任 意 一 方 课 税 主 体 发 生 变 化 则 需 调 整 计 算 公 式 以 满 足 此 原 则 (2) 协 议 初 始 增 值 税 率 为 3% (3) 第 三 方 支 付 平 台 提 供 的 各 种 支 付 方 式 代 收 手 续 费 比 例 不 一, 以 第 三 方 支 付 平 台 给 出 的 标 准 为 准 ; 电 信 运 营 商 相 关 费 用 的 计 算 以 其 各 地 实 际 结 算 政 策 为 准, 如 遇 电 信 运 营 商 资 费 政 策 调 整, 以 调 整 后 的 标 准 为 准 算 数 额 进 行 书 面 确 认, 如 有 异 议 也 须 在 收 到 甲 方 结 算 单 据 后 的 五 (5) 个 工 作 日 内 以 书 面 方 式 向 甲 方 提 出 如 乙 方 在 三 (3) 个 工 作 日 内 没 有 提 出 书 面 异 议, 视 为 乙 方 认 可 甲 方 结 算 单 据 上 的 结 算 金 额 2. 结 算 方 式 : 当 实 际 收 入 按 月 汇 入 甲 方 账 户 后, 甲 方 应 在 五 (5) 个 工 作 日 内 通 知 乙 方 开 具 等 额 正 式 发 票 在 收 到 发 票 后 五 (5) 个 工 作 日 内, 甲 方 将 乙 方 按 上 述 分 成 条 款 应 得 的 收 入 以 转 账 的 方 式 汇 入 乙 方 账 户 3. 若 结 算 中 出 现 轻 微 数 据 偏 差, 双 方 应 本 着 合 作 及 开 放 的 心 态 认 真 对 待 合 作 期 间 双 方 需 指 定 结 算 负 责 人 直 接 对 接, 提 高 结 算 效 益 (4) 公 司 的 业 务 收 入 除 了 来 源 于 道 具 收 入 代 理 广 告 收 入 和 授 权 费 收 入 外, 还 有 为 客 户 代 理 技 术 开 发 形 成 的 收 入, 这 块 业 务 收 入 中 前 五 大 客 户 涉 及 的 客 户 有 北 京 赛 诺 斯 科 技 发 展 有 限 公 司 法 制 网 移 动 互 联 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司, 公 司 与 这 些 客 户 签 订 的 合 同 主 要 内 容 如 下 : 序 号 合 同 方 合 同 名 称 签 订 时 间 合 同 期 限 合 同 金 额 付 款 方 式 结 算 依 据 工 作 考 量 1 ( 甲 方 ) 法 制 网 移 动 互 联 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 ( 乙 方 ) 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 技 术 外 包 合 作 协 议 书 签 订 日 期 : 有 效 期 : 起 至 21 个 工 作 日 内 完 成 研 究 开 发 经 费 报 酬 及 其 支 付 或 结 算 方 式 1 研 究 开 发 经 费 是 指 完 成 项 目 研 究 开 发 工 作 所 需 的 成 本, 报 酬 是 指 本 项 目 开 发 成 果 的 使 用 费 和 研 究 开 发 人 员 的 科 研 补 贴 本 项 目 研 究 开 发 经 费 和 报 酬 150, ( 大 写 ) 壹 拾 伍 万 元 整 2 支 付 方 式 a) 签 约 3_ 日 内, 乙 方 启 动 项 目 开 发 时, 甲 方 支 付 乙 方 项 目 费 用 的 50%, 即 元 人 民 币,( 大 写 ): 柒 万 伍 仟 元 整 b) 乙 方 交 付 本 协 议 标 的 最 终 发 行 版 本 后 5 乙 方 在 收 到 甲 方 项 目 费 用 时 应 向 甲 方 出 具 发 票 66

68 日 内, 甲 方 支 付 乙 方 项 目 费 用 50%, 即 : 元 人 民 币, 大 写 : 柒 万 伍 仟 元 整 2 3 ( 甲 方 ) 法 制 网 移 动 互 联 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 ( 乙 方 ) 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 ( 甲 方 ) 北 京 赛 诺 斯 科 技 发 展 有 限 公 司 ( 乙 方 ) 天 津 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 技 术 外 包 合 作 协 议 书 游 戏 产 品 合 作 协 议 签 订 日 期 : 有 效 期 : 起 至 44 个 工 作 日 内 完 成 有 效 期 : 起 至 研 究 开 发 经 费 是 指 完 成 项 目 研 究 开 发 工 作 所 需 的 成 本, 报 酬 是 指 本 项 目 开 发 成 果 的 使 用 费 和 研 究 开 发 人 员 的 科 研 补 贴 本 项 目 研 究 开 发 经 费 和 报 酬 370,000.00, ( 大 写 叁 拾 柒 万 元 整 ) 2 支 付 方 式 a) 签 约 3 日 内, 乙 方 启 动 项 目 开 发 时, 甲 方 支 付 乙 方 项 目 费 用 的 30% 即 111, 元 人 民 币,( 大 写 : 壹 拾 壹 万 壹 仟 元 整 ) b) 乙 方 交 付 本 协 议 标 的 最 终 发 行 版 本 后 5 日 内, 甲 方 支 付 乙 方 项 目 费 用 50%, 即 : 185, 元 人 民 币,( 大 写 : 壹 拾 捌 万 伍 仟 元 整 ) c) 在 整 体 项 目 开 发 完 毕 后 7 日 内, 完 成 测 试 验 收 验 收 合 格 后, 乙 方 将 系 统 设 计 的 所 有 相 关 文 档 交 付 给 甲 方, 甲 方 支 付 乙 方 项 目 费 用 的 20%, 即 74, 元 人 民 币 ( 大 写 : 柒 万 肆 仟 元 整 ) 甲 方 向 乙 方 支 付 信 息 费 ( 求 合 体 ) 共 万 元 人 民 币 整 支 付 方 式 : 乙 方 按 照 甲 方 要 求 对 合 作 产 品 进 行 修 改 并 交 由 甲 方 验 证 之 后, 提 交 中 国 移 动 游 戏 基 地 ( 咪 咕 互 动 娱 乐 有 限 公 司 ) 参 加 明 星 游 戏 审 核, 所 提 交 产 品 通 过 明 星 游 戏 审 核 后, 则 乙 方 向 甲 方 开 具 发 票, 甲 方 收 到 发 票 后 的 3 个 工 作 日 内, 向 乙 方 一 次 性 支 付 元 若 所 提 交 的 产 品 未 通 过 明 星 游 戏 审 核, 本 协 议 即 作 废, 本 协 议 所 附 带 的 授 权 书 随 即 失 效 乙 方 在 收 到 甲 方 项 目 费 用 时 应 向 甲 方 出 具 发 票 若 所 提 交 产 品 未 通 过 明 星 游 戏 审 核, 本 协 议 即 作 废, 本 协 议 所 附 带 的 授 权 书 随 即 失 效 报 告 期 内, 公 司 客 户 主 要 为 游 戏 开 发 商 游 戏 运 营 商 电 信 运 营 商 广 告 代 理 公 司 和 委 托 代 理 开 发 方 等 公 司 业 务 开 展 运 营 中, 收 入 主 要 来 源 于 移 动 终 端 游 戏 中 的 道 具 收 入 移 动 游 戏 中 的 广 告 代 理 收 入 自 主 研 发 的 游 戏 授 权 其 他 运 营 商 产 生 的 授 权 费 收 入 和 为 客 户 代 理 技 术 开 发 形 成 的 收 入 对 报 告 期 内 公 司 前 五 名 客 户 分 类 显 示, 公 司 的 收 入 主 要 集 中 在 道 具 收 入 广 告 代 理 收 入 授 权 费 收 入 和 为 客 户 代 理 技 术 开 发 形 成 的 收 入 此 外, 报 告 期 内, 非 自 主 研 发 公 司 代 理 运 营 的 游 戏 处 于 初 期 阶 段 尚 未 形 成 收 入, 报 告 期 后 公 司 将 加 大 公 司 代 理 运 营 业 务 收 入, 未 来 可 以 预 见 公 司 与 手 机 游 戏 的 开 发 方 合 作 将 增 加 公 司 报 告 期 内 和 未 来 的 业 务 拓 展 计 划 符 合 行 业 以 及 移 动 游 戏 产 品 的 经 营 特 征 ( 二 ) 公 司 成 本 结 构 报 告 期 内, 公 司 主 要 移 动 终 端 游 戏 的 研 发 与 运 营, 属 于 非 生 产 型 企 业, 不 存 67

69 在 加 工 再 生 产 的 过 程, 无 原 材 料 能 源 供 应 公 司 主 营 业 务 成 本 主 要 包 括 运 营 部 门 的 人 员 工 资 制 作 费 和 产 品 推 广 费, 其 中 制 作 费 和 产 品 推 广 费 金 额 较 少 ( 三 ) 报 告 期 内 对 公 司 经 营 具 有 重 大 影 响 的 合 同 及 其 履 行 情 况 1 销 售 合 同 报 告 期 内 对 公 司 经 营 具 有 重 大 影 响 的 销 售 合 同 ( 前 五 大 客 户 ) 情 况 如 下 : 序 号 客 户 名 称 合 同 名 称 北 京 掌 中 达 信 息 科 技 有 限 责 任 公 司 北 京 掌 中 达 信 息 科 技 有 限 责 任 公 司 北 京 掌 中 达 信 息 科 技 有 限 责 任 公 司 北 京 触 控 科 技 有 限 公 司 法 制 网 移 动 互 联 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 法 制 网 移 动 互 联 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 法 制 网 移 动 互 联 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 北 京 昂 然 时 代 广 告 有 限 公 司 北 京 昂 然 时 代 广 告 有 限 公 司 MIX 智 游 汇 广 告 投 放 协 议 MIX 智 游 汇 广 告 投 放 协 议 MIX 智 游 汇 广 告 投 放 协 议 触 控 科 技 合 作 协 议 技 术 外 包 合 作 协 议 书 台 网 互 动 模 块 二 期 技 术 外 包 合 作 协 议 书 台 网 互 动 模 块 一 期 掌 上 119- 竞 技 赛 场 单 位 篇 之 团 体 赛 外 包 合 同 移 动 广 告 联 盟 媒 体 合 作 协 议 移 动 广 告 联 盟 媒 体 合 作 协 议 签 订 时 间 / 合 同 期 限 至 至 至 至 至 21 个 工 作 日 内 完 成 至 44 个 工 作 日 内 完 成 至 至 至 合 同 金 额 / 支 付 方 式 约 定 每 单 次 ( 点 击 / 下 载 / 并 激 活 / 每 千 次 展 示 (ecmp)) 人 民 币 8 元 ( 8.00) 合 作 期 内, 甲 方 以 日 为 单 位 向 乙 方 提 供 当 日 广 告 投 放 数 据 并 记 录 广 告 投 放 费 用 ; 乙 方 每 月 可 在 甲 方 规 定 的 时 间 内 在 MIX 智 游 汇 网 站 上 向 甲 方 申 请 支 付 合 作 期 间, 插 屏 广 告 合 作, 价 格 为 每 千 次 点 击 8 元 人 民 币 给 甲 方 安 卓 平 台 的 banner 广 告 插 屏 广 告 精 品 推 荐 墙 等 广 告 0.2 元 /cpc 结 算 单 价 ; 给 甲 方 IOS 平 台 banner 广 告 插 屏 广 告 等 广 告 0.2/cpc 结 算 单 价, 精 品 推 荐 墙 0.4/cpc 结 算 单 价 ; 项 目 研 究 开 发 经 费 和 报 酬 150, ( 大 写 ) 壹 拾 伍 万 元 整 研 究 开 发 经 费 和 报 酬 370,000.00,( 大 写 叁 拾 柒 万 元 整 ) 研 究 开 发 经 费 和 报 酬 159,600.00( 大 写 ) 壹 拾 伍 万 玖 仟 陆 佰 元 整 乙 方 通 过 嵌 入 甲 方 SDK 的 方 式 于 乙 方 应 用 上 展 示 甲 方 广 告 并 获 取 收 益 甲 方 每 月 1 号 -5 号 对 实 际 广 告 收 入 进 行 统 计, 并 与 乙 方 进 行 结 算, 结 算 周 期 为 自 然 月, 最 低 结 算 额 为 1000 元, 即 上 一 周 期 的 广 告 收 入 额 为 1000 元 ( 含 本 数 ) 以 上 时 与 乙 方 结 算, 不 满 1000 元 的 累 计 到 下 月 结 算 结 算 以 mobisage 平 台 的 统 计 数 据 为 准 采 用 实 际 广 告 收 入 分 成 的 方 式 获 得 合 作 费 用 分 成 比 例 为 3:7 即 乙 方 获 得 实 际 广 告 收 入 的 70% 履 行 情 况 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 中 履 行 完 毕 履 行 中 履 行 中 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 68

70 艾 莱 斯 ( 北 京 ) 科 技 发 展 有 限 公 司 北 京 赛 诺 斯 科 技 发 展 有 限 公 司 深 圳 市 星 河 互 动 科 技 有 限 公 司 中 国 移 动 通 信 集 团 广 东 有 限 公 司 北 京 云 点 联 动 科 技 发 展 有 限 公 司 多 盟 智 胜 网 络 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 多 盟 智 胜 网 络 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 多 盟 智 胜 网 络 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 爱 养 成 2 衍 生 产 品 代 理 合 作 协 议 游 戏 产 品 合 作 协 议 星 河 互 动 游 戏 合 作 协 议 中 国 移 动 互 联 网 基 地 服 务 协 议 游 戏 产 品 合 作 协 议 推 广 合 作 信 息 推 广 合 作 协 议 推 广 合 作 至 至 至 至 至 至 至 至 可 分 配 收 益 分 成 可 分 配 收 益 是 指 甲 方 通 过 各 合 作 渠 道 获 取 的 费 用, 包 括 但 不 限 于 游 戏 付 费 下 载 收 入 游 戏 道 具 收 入 游 戏 内 置 广 告 收 入 游 戏 内 置 积 分 墙 收 入 等 所 有 与 游 戏 关 联 的 收 入 作 为 总 销 售 收 入, 减 去 甲 方 与 合 作 渠 道 合 作 时 合 作 渠 道 分 成 部 分, 再 扣 除 第 三 方 支 付 平 台 商 代 收 手 续 费 或 电 信 运 营 商 代 收 手 续 费 坏 帐 损 失 和 相 关 税 费 后, 余 下 全 部 可 支 配 收 入 即 为 可 分 配 收 益 由 甲 方 制 作 月 结 算 单 交 乙 方 复 核, 最 终 结 算 金 额 以 双 方 均 认 可 的 结 算 单 为 准 乙 方 月 应 得 分 成 为 月 可 分 配 收 益 *50% 甲 方 向 乙 方 支 付 信 息 费 ( 求 合 体 ) 共 万 元 人 民 币 整 可 分 配 收 益 分 成 1.) 当 月 可 分 配 收 益 少 于 等 于 100 万 ( 壹 佰 万 ) 人 民 币 时, 乙 方 月 应 得 分 成 为 月 可 分 配 收 益 *50%*(1- 税 率 ) 2.) 当 月 可 分 配 收 益 大 于 100 万 ( 壹 佰 万 ) 人 民 币 时, 乙 方 月 应 得 分 成 为 100 万 ( 壹 佰 万 ) 人 民 币 以 下 的 收 益 按 该 部 分 *50%*(1- 税 率 ),100 万 ( 壹 佰 万 ) 人 民 币 以 上 的 收 益 按 该 部 分 *30%*(1- 税 率 ) 阶 梯 合 计 计 算 委 托 甲 方 代 乙 方 向 用 户 代 收 扣 信 息 费, 并 就 乙 方 使 用 的 服 务 向 甲 方 支 付 服 务 费 用, 服 务 费 用 由 甲 方 直 接 从 每 月 代 收 的 信 息 费 总 额 中 先 行 扣 除 甲 方 向 乙 方 支 付 信 息 费 共 计 人 民 币 贰 拾 伍 万 元 整 计 费 标 准 : 按 照 CPM/CPC 付 费, 以 甲 方 的 统 计 后 台 的 数 据 统 计 为 准 分 成 标 准 : 甲 方 :30% 乙 方 70% 计 费 标 准 : 按 照 CPC 付 费, 以 甲 方 的 统 计 后 台 的 数 据 统 计 为 准 分 成 标 准 : 甲 方 :30% 乙 方 70% 计 费 标 准 : 按 照 CPM/CPC/CPA 付 费, 以 甲 方 的 统 计 后 台 的 数 据 统 计 为 准 分 成 标 准 : 甲 方 (CPM/CPC):30% 乙 方 :70% 分 成,CPA: 甲 方 20% 乙 方 80% 分 成 履 行 中 履 行 中 履 行 中 履 行 完 毕 履 行 中 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 序 号 2 房 屋 租 赁 合 同 / 协 议 出 租 人 承 租 人 产 权 证 明 地 址 面 积 (m 2 ) 租 赁 期 限 租 赁 费 履 行 情 况 69

71 1 贾 帆 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 京 房 权 证 海 私 移 字 第 号 北 京 市 海 淀 区 海 淀 苏 州 街 18 号 院 4 楼 1008 号 / 月 履 行 中 3 长 远 天 地 大 厦 地 下 车 位 租 用 协 议 序 号 甲 方 ( 出 租 方 ) 北 京 天 润 长 远 科 贸 有 限 公 司 北 京 天 润 长 远 科 贸 有 限 公 司 北 京 天 润 长 远 科 贸 有 限 公 司 北 京 天 润 长 远 科 贸 有 限 公 司 甲 方 ( 出 租 方 ) 乙 方 ( 租 用 方 ) 租 用 期 限 北 京 金 网 络 物 业 管 理 有 限 公 司 海 淀 分 公 司 北 京 金 网 络 物 业 管 理 有 限 公 司 海 淀 分 公 司 北 京 金 网 络 物 业 管 理 有 限 公 司 海 淀 分 公 司 北 京 金 网 络 物 业 管 理 有 限 公 司 海 淀 分 公 司 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 A A 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 & 每 月 租 金 ( 元 ) 租 期 内 租 金 总 计 ( 元 ) 位 置 地 下 二 层 215 地 下 二 层 333 地 下 二 层 236 地 下 二 层 246 地 下 二 层 248 履 行 情 况 履 行 中 履 行 中 履 行 中 履 行 中 4 CHINANET 专 线 接 入 合 同 书 序 号 1 甲 方 乙 方 合 同 名 称 合 同 期 限 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 北 京 电 信 通 畅 达 信 息 有 限 公 司 CHINANE T 专 线 接 入 合 同 书 合 同 金 额 付 款 方 式 元 /2 年 接 入 地 址 海 淀 区 苏 州 街 18 号 长 运 天 地 A2 座 1008 室 履 行 情 况 履 行 中 ( 四 ) 公 司 的 环 境 保 护 和 产 品 质 量 技 术 标 准 1 环 境 保 护 公 司 的 主 营 业 务 是 移 动 终 端 游 戏 的 研 发 与 运 营, 生 产 经 营 过 程 中 不 产 生 废 水 废 弃 和 固 体 废 物, 属 于 绿 色 环 保 行 业, 不 属 于 对 环 境 有 重 大 影 响 或 有 重 大 污 染 的 行 业 公 司 不 存 在 因 违 反 环 境 保 护 方 面 的 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 而 受 到 环 境 保 护 主 管 部 门 的 行 政 处 罚 的 情 形 2 产 品 质 量 技 术 标 准 公 司 为 互 联 网 和 信 息 服 务 行 业, 无 需 取 得 相 关 部 门 的 安 全 生 产 许 可, 不 涉 及 建 设 项 目 安 全 设 施 验 收, 公 司 报 告 期 内 及 期 后 未 曾 发 生 过 安 全 生 产 方 面 的 事 故 纠 纷 或 处 罚 70

72 公 司 所 处 行 业 无 对 其 质 量 标 准 的 强 制 性 约 定 公 司 出 具 了 公 司 治 理 合 法 合 规 的 综 合 声 明 : 公 司 自 设 立 以 来, 产 品 符 合 国 家 有 关 产 品 质 量 和 技 术 监 督 标 准, 严 格 按 照 产 品 质 量 标 准 检 验, 从 无 违 反 有 关 质 量 和 技 术 监 督 方 面 的 法 律 法 规 而 受 到 处 罚 六 公 司 所 处 行 业 情 况 公 司 主 营 业 务 是 移 动 终 端 游 戏 的 研 发 与 运 营 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 公 司 所 在 行 业 属 于 大 类 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 中 的 I64 互 联 网 和 相 关 服 务 小 类 ; 根 据 国 家 统 计 局 发 布 的 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T ) -2011), 公 司 所 在 行 业 属 于 I64 互 联 网 和 相 关 服 务 ; 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 挂 牌 公 司 投 资 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 属 行 业 为 家 庭 娱 乐 软 件 ( ) ; 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 属 行 业 为 互 联 网 信 息 服 务 (I6420) 从 细 分 上 来 看, 公 司 目 前 主 要 集 中 在 手 机 终 端 游 戏 的 开 发 与 运 营 ( 一 ) 手 机 游 戏 分 类 与 产 业 链 手 机 游 戏 指 以 互 联 网 为 传 输 媒 介, 以 游 戏 运 营 商 服 务 器 和 用 户 手 持 设 备 为 处 理 终 端, 以 游 戏 移 动 客 户 端 软 件 为 信 息 交 互 窗 口 的 旨 在 实 现 娱 乐 休 闲 交 流 和 取 得 虚 拟 成 就 的 具 有 可 持 续 性 的 个 体 性 多 人 在 线 游 戏 以 及 手 机 单 机 游 戏 随 着 智 能 手 机 的 进 一 步 出 现, 手 机 拥 有 了 自 己 的 系 统 2007 年 iphone 上 市,iPhone 时 代 正 式 降 临, 而 其 操 作 系 统 则 是 由 iphone 公 司 自 主 研 发 的 IOS 系 统 目 前 最 流 行 的 安 卓 系 统 则 是 在 2008 年 9 月 22 日 研 发 成 功, 手 机 操 作 系 统 的 出 现, 带 动 了 手 机 游 戏 的 第 二 次 革 命 1 手 机 游 戏 分 类 从 产 品 形 式 来 看, 主 要 有 单 机 游 戏 和 网 络 游 戏 两 类 手 机 单 机 游 戏 : 以 手 机 作 为 载 体, 只 需 一 台 手 机 而 不 用 上 网 的 就 能 玩 的 游 戏 的 软 件 的 总 称 ; 手 机 网 络 游 戏 : 手 机 网 游 是 指 在 使 用 过 程 中 需 要 通 过 GPRS 网 络 与 游 戏 网 络 服 务 器 或 其 他 客 户 发 生 互 动 的 游 戏, 但 不 包 括 联 网 激 活 上 传 积 分 等 游 戏 手 机 网 络 游 戏 根 据 是 否 存 在 客 户 端 可 分 为 :a) 客 户 端 网 游 : 可 以 是 由 J2ME Symbian 71

73 WindowsMobile Mophun 等 语 言 开 发, 用 户 需 要 下 载 游 戏 客 户 端, 登 录 客 户 端 以 后 进 行 联 网 游 戏 b) 非 客 户 端 网 游 : 即 WAP 网 游, 用 户 不 需 下 载 客 户 端, 可 以 应 用 WAP 网 页 而 直 接 联 网 使 用 的 游 戏,WAP 网 游 具 备 与 客 户 端 网 游 类 似 的 用 户 在 线 交 互 功 能 相 对 于 传 统 的 PC 游 戏 以 及 专 用 游 戏 设 备 游 戏, 手 游 具 有 开 发 时 间 短, 运 营 方 式 灵 活, 推 广 渠 道 众 多, 盈 利 模 式 新 颖 有 效 等 优 势, 但 同 时 具 有 运 营 生 命 周 期 短, 盈 利 持 续 难, 初 期 推 广 困 难 等 劣 势 类 别 PC 游 戏 专 用 单 机 游 戏 网 络 游 戏 设 备 游 戏 移 动 终 端 游 戏 产 品 开 发 周 期 个 月 1-3 年 非 常 长 3-12 个 月 产 品 运 营 周 期 相 对 较 长 较 长,2-3 年 甚 单 机 游 戏 3-6 个 月 ; 网 络 游 较 长 至 更 长 戏 1-2 年 运 营 模 式 代 理 运 营 买 断 代 理 运 营, 买 式 运 营 断 式 运 营 联 合 式 运 营 推 广 渠 道 游 戏 网 平 面 媒 网 吧 游 戏 网 电 信 运 营 商 游 戏 门 户 游 体 网 络 媒 体 站 平 面 媒 体 戏 网 站 移 动 终 端 厂 商 等 盈 利 模 式 套 餐 收 费 下 载 收 费 试 光 盘 销 售 玩 转 激 活 收 费 虚 拟 道 具 衍 生 品 开 发 收 费 内 置 广 告 收 入 2 手 机 游 戏 产 业 链 国 内 市 场 的 手 机 游 戏 产 业 链 主 要 由 游 戏 版 权 ( 内 容 ) 游 戏 开 发 游 戏 运 营 通 讯 服 务 手 机 终 端 设 备 游 戏 用 户 几 部 分 组 成 从 游 戏 开 发 产 生 手 游 产 品, 通 过 游 戏 运 营 通 讯 服 务 逐 层 对 手 游 产 品 进 行 推 广 发 布 支 付 等, 最 后 到 游 戏 用 户 边 体 现 手 游 的 实 际 价 值 其 中, 游 戏 开 发 和 游 戏 运 营 是 手 游 实 现 最 大 程 度 增 值 的 重 要 环 节, 也 是 各 手 游 公 司 最 为 重 视 的 模 块 手 机 游 戏 版 权 商 : 手 机 游 戏 内 容 的 提 供 者 游 戏 版 权 商 处 于 产 业 链 的 低 端, 由 于 中 国 手 机 游 戏 发 展 时 间 较 短, 尚 不 够 成 熟, 在 发 展 初 期 出 现 版 权 不 清 未 经 许 可 肆 意 开 发 的 情 况, 导 致 手 机 游 戏 市 场 关 于 版 权 纠 纷 的 问 题 时 有 发 生 手 机 游 戏 开 发 商 : 手 机 游 戏 产 业 链 中 的 生 产 者 手 机 游 戏 开 发 商 处 于 产 业 链 的 底 层, 它 们 的 主 要 任 务 是 研 发 游 戏 产 品, 然 后 通 过 游 戏 运 营 商 的 渠 道 到 达 移 动 运 营 商 的 通 道, 最 后 消 费 者 通 过 手 机 联 网 下 载 到 手 机 中 ; 或 者 直 接 与 移 动 运 营 商 合 作, 或 者 建 立 自 己 的 运 营 平 台 手 机 游 戏 运 营 商 : 手 机 游 戏 产 业 链 的 衔 接 者 手 机 游 戏 运 营 商 处 于 产 业 链 中 间 环 节, 它 起 着 承 上 启 下 沟 通 开 发 者 和 消 费 者 的 作 用 手 机 开 发 商 就 把 产 品 委 托 72

74 或 者 直 接 卖 给 游 戏 运 营 商, 游 戏 运 营 商 作 为 全 权 代 表 与 移 动 运 营 商 合 作 共 同 将 游 戏 产 品 提 供 给 消 费 者 目 前 国 内 比 较 大 的 手 机 运 营 商 有 盛 大 数 位 红 新 浪 手 机 游 戏 数 字 鱼 魔 龙 国 际 华 友 世 纪 空 中 网 掌 上 灵 通 掌 中 米 格 掌 上 明 珠 等 手 机 终 端 厂 商 : 手 机 游 戏 产 业 链 中 的 载 体 手 机 终 端 厂 商 在 手 机 游 戏 产 业 链 中 相 当 于 手 机 游 戏 载 体 的 提 供 者, 但 是 考 虑 到 手 机 游 戏 与 PC 游 戏 的 不 同, 同 一 款 手 机 游 戏 在 不 同 品 牌 手 机 上 的 不 具 备 兼 容 性, 甚 至 同 一 品 牌 不 同 型 号 的 手 机 之 间 也 不 具 备 兼 容 性, 这 就 增 加 了 游 戏 开 发 者 的 成 本, 需 要 根 据 不 同 的 手 机 品 牌 手 机 型 号 来 开 发 游 戏, 导 致 手 机 游 戏 的 开 发 成 本 大 大 增 加 通 讯 服 务 商 : 手 机 游 戏 产 业 链 中 的 通 道 通 讯 服 务 专 指 为 手 机 游 戏 提 供 的 网 络 通 讯 服 务 目 前, 国 内 主 要 的 通 讯 服 务 提 供 商 分 布 为 中 国 移 动 中 国 电 信 中 国 联 通 三 家 独 大 虽 然 工 信 部 发 放 了 虚 拟 运 营 商 牌 照, 但 手 机 网 络 基 础 设 施 都 掌 握 在 三 大 通 讯 服 务 商 手 中 同 时, 三 大 通 讯 服 务 商 也 对 手 游 运 行 环 境 由 原 来 的 2G( 几 十 兆 网 ) 和 3G( 百 兆 网 ) 逐 渐 发 展 为 4G( 千 兆 网 ) 与 WIFI( 无 线 局 域 网 ) 手 机 游 戏 用 户 : 手 机 游 戏 产 业 链 中 的 消 费 者 整 个 产 业 链 的 发 展 都 是 为 了 满 足 最 终 消 费 者 的 需 求 ( 二 ) 我 国 手 机 游 戏 发 展 历 程 与 市 场 规 模 1 我 国 手 机 游 戏 发 展 历 程 第 一 阶 段 ( 年 ) 以 内 置 单 机 游 戏 为 主, 例 如 很 多 诺 基 亚 手 机 内 置 了 贪 吃 蛇 游 戏, 这 是 很 多 手 机 用 户 都 曾 经 玩 过 的 一 款 简 单 游 戏 这 个 阶 段 手 机 的 普 及 率 比 较 低, 更 不 要 说 手 机 游 戏 的 发 展 了, 自 然 也 是 在 刚 刚 起 步 阶 段, 手 机 游 戏 开 发 商 将 游 戏 产 品 销 售 给 手 机 厂 商, 以 手 机 出 厂 时 内 置 游 戏 为 主 第 二 阶 段 ( 年 ) 出 现 了 SMS 文 字 游 戏 及 可 下 载 的 单 机 游 戏 WAP 手 机 网 络 游 戏, 例 如 可 下 载 的 单 机 游 戏 有 移 动 百 宝 箱 单 机 游 戏, 抢 红 包 是 典 型 的 SMS 文 字 游 戏 第 三 阶 段 (2005- 目 前 ) 是 以 JAVA/BREW 技 术 等 为 代 表 的 CS( CLIENT SERVER) 架 构 手 机 网 络 游 戏 以 及 单 机 游 戏, 手 机 网 络 游 戏 开 始 出 现, 虽 然 在 初 期 由 于 手 机 网 络 速 度 手 机 终 端 产 品 的 适 用 性 等 问 题 而 未 能 快 速 发 展 起 来, 而 仍 以 单 机 游 戏 为 主, 但 在 3G 网 络 普 及 以 后, 迎 来 发 展 拐 点, 手 机 网 络 游 戏 开 始 迅 73

75 猛 发 展 2 移 动 游 戏 市 场 规 模 据 艾 瑞 咨 询 的 报 告 显 示, 我 国 2013 年 移 动 互 联 网 市 场 规 模 达 到 亿 元, 同 比 增 长 81.2%, 预 计 到 2017 年, 市 场 规 模 将 达 到 约 5000 亿 元 其 中, 我 国 2013 年 移 动 游 戏 市 场 规 模 达 到 亿 元, 同 比 增 长 69.3%,2014 年 市 场 规 模 将 达 到 亿 元, 同 比 增 幅 是 美 国 市 场 的 一 倍 以 上,2017 年 市 场 规 模 预 计 将 达 到 约 亿 元 数 据 来 源 : 艾 瑞 咨 询 集 团 2014 年 中 国 移 动 游 戏 行 业 研 究 报 告 简 版 ( 三 ) 我 国 手 机 游 戏 市 场 现 状 与 发 展 趋 势 1 我 国 手 机 游 戏 市 场 现 状 根 据 中 国 游 戏 产 业 报 告 统 计,2012 年 中 国 游 戏 用 户 已 经 达 到 了 0.89 亿, 同 比 增 长 了 73.7%; 据 艾 瑞 咨 询 统 计,2012 年 手 游 市 场 规 模 达 到 58.7 亿 元, 较 2011 年 增 长 79%; 据 中 国 行 业 资 讯 网 的 预 测 显 示,2013 年 中 国 手 机 游 戏 市 场 规 模 可 达 到 96 亿 元 ; 据 易 观 智 库 预 测, 至 2015 年, 移 动 游 戏 市 场 将 达 到 超 过 200 亿 元 的 市 场 规 模, 用 户 数 也 将 得 到 进 一 步 的 扩 容 移 动 网 络 游 戏 巨 大 的 市 场 潜 力 越 发 显 现 出 来, 巨 头 各 自 转 型 移 动 游 戏 寻 求 新 利 润 各 家 传 统 网 游 企 业 在 移 动 游 戏 上 的 布 局, 将 会 成 为 未 来 竞 争 的 关 键 点 未 来 随 着 智 能 手 机 的 普 及 以 及 年 轻 人 对 手 机 游 戏 文 化 热 爱 程 度 的 增 加, 手 游 未 来 的 规 模 将 会 成 倍 级 增 长, 而 手 游 公 司 无 疑 会 成 为 未 来 最 具 有 投 资 价 值 的 行 业 之 一 根 据 中 国 版 协 游 戏 工 委 (GPC) 与 国 际 数 据 公 司 (IDC) 中 新 游 戏 ( 伽 马 新 媒 CNG) 的 统 计 数 据,2012 年, 中 国 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 亿 元 人 民 币, 74