美国友邦保险有限公司上海、广东、深圳、北京、

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皆丰姜
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1 友邦保险有限公司上海广东深圳北京江苏分公司, 东莞江门支公司公司治理概要 2019 年 6 月

2 目录一近 3 年股东大会 ( 股东会 ) 主要决议... 2 二董事和和监事简历... 2 三高级管理人员简历职责及其履职情况... 2 四公司部门设置情况... 8 五实际控制人及其控制本公司情况的简要说明... 9 六持股比例在 5% 以上的股东及其持股情况

3 一近 3 年股东大会 ( 股东会 ) 主要决议 ( 不适用 ) 二董事和和监事简历 ( 不适用 ) 三高级管理人员简历职责及其履职情况吴晓隽 :2016 年 7 月起任友邦保险有限公司上海分公司审计责任人, 任职批准文号为保监许可 [2016]663 号其职位及职责涵盖友邦在华各分支公司毕业于加拿大卡尔顿大学, 获会计和金融双专业荣誉商学学士学位, 国际注册内部审计师, 美国寿险管理师历任德勤会计师事务所企业风险管理部顾问, 友邦保险有限公司上海分公司内部审计部经理高级经理助理总监等职吴晓隽女士在内部审计岗位上积累了相当丰富的专业和管理经验, 在公司整体审计监督政策完善和内控管理等方面发挥着积极的作用张敏 :2016 年 8 月起任友邦保险有限公司上海分公司总精算师, 任职批准文号为保监许可 [2016]815 号, 其职位及职责涵盖友邦在华各分支公司 2001 年毕业于复旦大学数学系, 获理学学士学位 2003 年获得北美精算师资格 (FSA), 同时是中国精算师协会会员张敏先生于 2001 年 7 月加入友邦保险有限公司上海分公司精算部, 历任职员经理资深经理助理副总裁以及资深总监等职期间长期担任公司财务精算师之职, 并于 2016 年 8 月出任友邦保险上海分公司总精算师, 领导友邦在华各分支公司的各项精算工作在他的领导下, 公司不断建立和完善精算报告和分析流程, 有效地协助公司管理层达成了各项财务管理资产负债管理和决策目标张敏先生具有相当丰富的精算专业和实务经验吴浩礼 : 2017 年 5 月起任友邦保险有限公司上海分公司财务负责人, 任职批准文号为保监许可 [2017]476 号, 其职位及职责涵盖友邦在华各分支公司 1995 年毕业于滑铁卢大学精算专业, 获得精算学位 2000 年获得北美精算师协会精算师的专业资质吴浩礼先生于 2016 年 3 月加入友邦保险有限公司上海分公司, 担任友邦中国区首席市场官一职此前, 吴浩礼先生先后在宏利保险公司担任马来西亚和新加坡公司首席财务官, 并于 2014 年 9 月加入友邦保险新加坡公司, 担任区域业务发展总监自 2016 年 11 月起吴浩礼先生开始担任友邦中国区首席财务官, 并于 2017 年 5 月起任友邦保险有限公司上海分公司财务负责人, 其职责包括领导相关团队负责友邦在华各分支公司的财务管理, 包括预算管理成本控制资金管理收益分配经营绩效评估等工作, 以及资产负债管理, 并参与公司战略规划等重大经营管理活动作为友邦中国区首席财务官, 吴浩礼先生也同时分管公司的精算工作其直接向公司首席执行官汇报吴浩礼先生具有相当丰富的行业管理及财务精算 2

4 等方面的专业经验刘志宏 : 2019 年 4 月起任友邦保险有限公司上海分公司合规负责人, 任职批准文号为沪银保监复 [2019]354 号, 其职位及职责涵盖友邦在华各分支公司 2000 年毕业于天津外国语大学英语专业, 获得学士学位, 并于 2004 年获得南开大学法学硕士学位刘志宏先生曾先后在中航安盟财产保险有限公司和苏黎世财产保险 ( 中国 ) 有限公司担任过合规负责人刘志宏先生长期致力于所服务公司的合规稳健经营, 具备诚实守信的品行良好的合规经营意识和履行职务必需的经营管理能力, 熟悉保险法律行政法规和基本的民事法律, 熟悉保险监管规定和行业自律规范刘志宏先生在既往的合规管理工作中, 在合规管理框架制度体系培训体系执行体系评估体系和考核体系等多个方面, 都取得了良好的工作业绩蔡伟兵 :2019 年 6 月 12 日起担任友邦保险有限公司上海分公司总经理, 任职批复文号为银保监复 [2019]570 号 1995 年毕业于广州外国语学院英语 ( 国际贸易 ) 专业, 获文学学士学位蔡伟兵先生 1996 年 5 月加入友邦保险有限公司广东分公司, 从事业务推广近 13 年, 由基层营销人员到资深营管处总监, 积累了相当丰富的保险销售人员招募团队管理等经验并于 2008 年 4 月当选为中国保险营销工作委员会委员于 2009 年 7 月出任友邦中国区业务发展部助理副总裁, 同年 12 月调任友邦保险有限公司深圳分公司业务发展总监 2010 年 5 月获批担任友邦保险有限公司深圳分公司副总经理,2013 年 6 月升任深圳分公司总经理他带领深圳分公司在竞争激烈的市场环境下缔造了卓越的业绩, 其任内实现新业务价值快速增长, 有效地推动了深圳营销员渠道的转型 ; 他坚持招募和培养高素质人才, 带领团队持续提升客户体验和运营效率 2018 年 10 月开始担任友邦中国首席执行官特别助理一职, 专注于友邦中国加速拓展项目 2019 年 4 月起, 蔡伟兵先生额外获任支持中国马来西亚越南和缅甸四国市场的代理人渠道 Propel 战略及卓越营销员业务同年 5 月担任中国保险行业协会理事一职蔡伟兵先生是一位品行端正诚信正直恪尽职守专业创新的资深保险从业人员, 具备很高的职业素养和敬业精神蔡伟兵先生将凭借在保险方面丰富的专业知识以及在经营管理方面积累的宝贵经验带领友邦上海再创佳绩 LIN LEI( 林磊 ):2013 年 10 月起任友邦保险有限公司上海分公司副总经理, 任职批准文号为保监许可 [2013]375 号毕业于上海大学软件工程专业, 获得工学士学位, 后又于 2003 年 5 月获得美国密歇根大学罗斯商学院工商管理硕士学位在加入友邦之前曾在埃森哲咨询公司担任战略经理职务 2005 年 7 月加入友邦, 成为集团在大陆地区首位管理咨询顾问 2009 年 4 月调任至友邦中国, 担任企业规划和战略项目管理部负责人, 领导和参与友邦中国个险渠道的战略设计并领导多个该渠道项目管理和实施, 包括友邦中国营销员渠道 2.0 项目的设计和实施, 友邦中国个险渠道在 2 3 线城市的拓展等项目, 在个险渠道的战略设计和管理有相当的经验 LIN LEI 先生以其长期在咨询顾问和战略规划工作中积累的丰富市场经验和管理团队的领导能力, 在担任友邦上海分公司副总经理一职后, 全面负责管理营销员渠道的业务 3

5 杜音华 :2017 年 5 月起任友邦保险有限公上海分公司副总经理, 任职批准文号为保监许可 [2017]502 号 1993 年 7 月毕业于无锡市教育学院, 并于 2008 年在比利时商学院深造,2009 年获得高级工商管理硕士学位 1994 年加入友邦保险上海分公司, 先后在营运企业传播银行保险和市场部工作此后, 又分别在汇丰人寿中国总部和工银安盛中国总部担任银行保险的管理工作, 拥有丰富的银行保险销售管理经验 2015 年 9 月再次加入友邦保险有限公司上海分公司担任银行保险部总监, 负责上海分公司银行保险业务的开拓与银行保险部的管理工作,2016 年 2 月起担任多元渠道部总监杜音华女士在保险行业工作逾廿年, 尤其在银行保险的业务开拓与管理方面拥有相当的经验郭杰声 :2019 年 5 月 17 日起任友邦保险有限公司广东分公司总经理, 任职批复文号为银保监复 [2019]503 号 1994 年获得华南理工大学工学学士学位, 于 1997 年加入友邦保险广东分公司, 具备丰富的人寿保险领域专业知识郭杰声先生先后在友邦广东友邦佛山友邦北京和友邦上海各个重要岗位担任管理层工作, 积累了长时间的管理经验, 同时熟悉保险业务管理及运营事务, 并取得了不俗的成绩 2011 年 4 月, 郭杰声先生担任友邦佛山负责人, 之后担任广东分公司副总经理暨西区业务发展总监, 全面负责友邦广东西区 ( 含佛山 ) 的业务和运营管理, 在他的带领下, 友邦广东西区 ( 含佛山 ) 实现了持续稳健的发展 2015 年 7 月, 郭杰声先生调至友邦北京, 先后担任业务发展总监及副总经理, 负责北京分公司营销员渠道的业务拓展与管理工作, 在短短两年中, 友邦北分的营销员队伍日益壮大成熟, 取得了优异的业绩 2017 年 9 月, 郭杰声先生正式出任友邦上海总经理, 全面负责公司管理工作, 凭借其丰富的跨市场业务经验和卓越的领导能力, 任职期间友邦上分业绩斐然, 业务健康快速发展, 同时在运营支持员工敬业度内控合规等各方面均取得了卓越成效郭杰声先生为人处事平实稳重, 具有优秀的职业操守和敬业精神吴秀兰 :2014 年 3 月起任友邦保险有限公司广东分公司副总经理, 任职批准文号为保监许可 [2014]272 号毕业于华南师范大学政法系政治教育专业, 获哲学学士学位后分别于 2009 年及 2010 年获得国际财务策划师公会的国际财务策划师资格及国际执业认证协会的国际注册高级人力资源管理师资格吴秀兰女士 1997 年 8 月加入美国友邦保险有限公司广州分公司, 历任培训部导师意外及健康险部片区主管营销服务部负责人广州业务发展部负责人等职务, 积累了丰富的管理经验 2014 年 3 月, 吴秀兰女士担任友邦广东分公司副总经理兼团险负责人 2018 年 2 月起, 吴秀兰女士担任友邦广东分公司副总经理兼银保负责人杨东强 :2014 年 7 月起任友邦保险有限公司广东分公司副总经理, 任职批准文号为保监许可 [2014]600 号于 1995 年获得武汉大学法学学士学位, 并于 2011 年获得中山大学高级工商管理硕士学位杨东强先生先后任职于中国人寿安联信诚中宏等保险机构, 历任营销主管销售渠道负责人分公司总经理等职务, 积累了丰富的市场开拓和营销团队管理的经验杨东强先生 2014 年 4 月加入友邦广东分公司 2014 年 7 月, 任友邦广东分公司副总经理及东区业务发展总监 2018 年 10 月起, 担任友邦广东 4

6 分公司副总经理及中区业务发展总监季振杰 :2014 年 7 月起任友邦保险有限公司广东分公司副总经理, 任职批准文号为保监许可 [2014]600 号 1999 年毕业于广州大学管理学系宾馆管理本科 2005 年 5 月取得 LOMA 认证的 Fellow Life Management Institute( 寿险管理师 ) 称衔季振杰先生 2000 年加入人寿保险行业, 先后在友邦广东分公司的意外健康险部市场部营销员渠道等各部门历任管理工作, 积累了较为丰富的管理经验季振杰先生现任友邦广东分公司副总经理及渠道共享服务中心总监吴小美 :2019 年 1 月起任友邦保险有限公司深圳分公司总经理, 任职批复文号为银保监复 [2019]40 号, 其 1988 年 7 月毕业于中南财经大学商业经济系, 获工学学士学位吴小美 1995 年加入保险行业, 曾任职于中国人寿信诚人寿其 2011 年 11 月加入友邦保险, 先后任友邦东莞支公司经理友邦广东分公司副总经理, 对寿险公司的管理和运作有着较为全面的理解和认识, 具有丰富的业务拓展人才培育和团队管理经验吴小美荣获 2017 年度广州市金融高级管理人才 2017 年度广州市产业高端人才奖吴小美为人平实稳重, 专业知识扎实, 运营管理经验丰富, 定能带领友邦深圳迈向更高的发展台阶庞觉祥 :2017 年 6 月 30 日起任友邦保险有限公司深圳分公司副总经理, 任职批准文号为保监许可 [2017]590 号 1999 年 6 月毕业于北京大学, 主修科技信息专业, 获理学学士学位庞觉祥 2001 年 11 月加入友邦保险有限公司深圳分公司, 其先后任系统策划部专员业务行政部负责人业务发展区域经理团体保险部负责人助理业务发展总监多元渠道总监业务发展总监等重要岗位庞觉祥先生负责深圳分公司营销员渠道的业务拓展人力发展业务培训产品推动等管理工作其将为实现公司卓越营销员渠道的发展战略作出更大的贡献郑少玮 :2012 年 12 月起任友邦保险有限公司北京分公司总经理, 任职批准文号为保监国际 [2011]415 号毕业于马来西亚理科大学, 获得学士学位历任友邦保险马来西亚分公司营业发展专员, 保诚人寿马来西亚分公司营业发展总监, 信诚人寿广东省分公司副总经理, 信诚人寿湖北省分公司总经理, 信诚人寿上海分公司总经理, 信诚人寿广东省分公司总经理, 友邦保险有限公司广东分公司总经理郑少玮先生负责北京分公司的所有管理工作其致力于企业的规范经营和业务的长期健康发展, 相信凭借其在寿险行业的丰富管理经验, 将带领北京分公司进入新的发展阶段王文旭 :2017 年 9 月起任友邦保险有限公司北京分公司副总经理, 任职批准文号为保监许可 [2017]1055 号 1990 年毕业于大连大学, 获机械制造学士学位王文旭先生于 2000 年加入友邦保险, 多年来与公司共同成长, 成为寿险营销的精英人才在多年的一线工作中, 王文旭先生历经过多个部门多个职能, 在业务发展人力发展培训业务支持等多个领 5

7 域积累了丰富的经验, 成功领导了多项跨渠道及跨职能跨部门的项目推进, 展现了卓越的领导力王文旭先生目前全面负责友邦保险北京分公司营销员渠道的业务策略执行和发展, 带领营销员渠道实现可持续的高速发展沈子昌 :2010 年 2 月起任友邦保险有限公司江苏分公司总经理, 任职批准文号为保监国际 [2010]155 号毕业于上海第二医科大学, 获医学学士学位历任友邦保险有限公司上海分公司核保部职员科长副理经理高级经理, 营运部高级经理, 中国北区营运部助理副总经理, 友邦保险有限公司苏州分公司助理副总经理代理总经理总经理, 友邦保险有限公司江苏分公司苏州地区业务负责人苏州中心支公司总经理, 友邦保险有限公司江苏分公司副总经理沈子昌先生负责江苏分公司的所有管理工作其提出了围绕客户创新产品和服务的理念, 将以业务为中心转变为以客户为中心, 以创新服务为主体, 以适应客户迎合市场需求为主导, 在省内构建和发展新的销售渠道, 巩固企业形象和社会大众的信任度认可度, 帮助企业实现高速成长目标蔡永清 :2012 年 12 月起担任友邦保险有限公司江苏分公司副总经理, 任职批准文号为保监国际 [2012]1416 号毕业于上海复旦大学, 获得哲学学士学位历任平安人寿南京分公司寿险副总经理, 平安人寿总公司团险培训部担任总经理兼东区督导长, 友邦保险有限公司苏州分公司团险部助理副总裁 2006 年 7 月, 友邦苏州分公司正式更名为友邦江苏分公司, 蔡永清先生进而担任江苏分公司苏州地区的团险业务负责人 ;2007 年 6 月, 友邦苏州中心支公司成立, 蔡永清先生继续担任苏州中心支公司团险部助理副总裁 ;2010 年 2 月, 蔡永清先生担任苏州中心支公司总经理 2012 年 10 月, 蔡永清先生担任江苏分公司寿险部业务发展总监蔡永清先生为人处事沉着冷静, 思维独到, 在他的带领下, 江苏的业务得到飞速发展张怡伟 :2016 年 10 月起担任友邦保险有限公司江苏分公司副总经理, 任职批准文号为保监许可 [2016]1075 号毕业于上海大学财务会计专业, 本科学历, 获经济学学士学位 1999 年 8 月加入美国友邦保险有限公司上海分公司,2002 年作为主要管理人员之一建立美国友邦保险有限公司苏州分公司, 并于同年 7 月担任苏州分公司财务部负责人 ;2006 年 7 月, 友邦苏州分公司正式更名为友邦江苏分公司, 张怡伟先生进而担任江苏分公司财务部负责人 ;2012 年 10 月, 张怡伟先生担任江苏分公司银行保险部负责人 ;2016 年 8 月, 张怡伟先生担任江苏分公司多元渠道部负责人 2017 年 10 月, 张怡伟先生担任江苏分公司多元渠道部兼高净值业务部负责人张怡伟先生处事一向平实稳重, 其良好的为人和突出的工作表现和成绩, 深得公司管理层和广大同仁的赞赏和认同吴惠玲 :2012 年 6 月起任友邦保险有限公司江门支公司经理, 任职批准文号为保监国际 [2012]725 号毕业于中山大学数学专业,1994 年加入保险行业, 先后任职于友邦保险有限公司广东分公司业务发展部汕头营销服务部, 友邦深圳分公司业务发展部等部门, 积累了较长时间的管理经验, 熟悉保险业 6

8 务管理及运营事务, 取得了不俗的成绩张汉先 :2016 年 11 月起任友邦保险有限公司东莞支公司经理, 任职批准文号为保监许可 [2016] 1215 号毕业于中央广播电视大学,1996 年加入保险行业 2008 年 5 月至 2011 年 7 月, 张汉先先生先后被任命为中国人民人寿股份保险有限公司汕头中心支公司及惠州中心支公司副总经理, 分管个险培训个险营销队伍建设与渠道业务发展等工作 2011 年 8 月至 2014 年 8 月, 张汉先先生先后被任命为中国人寿揭阳分公司及潮州分公司党委委员及总经理助理 2014 年 10 月至 2016 年 8 月, 张汉先先生任友邦广东汕头中心支公司总经理一职, 在其带领下, 该机构业务规模及营销员人力稳健发展 7

9 四公司部门设置情况友邦保险在华设有七家分支公司, 具体包括 : 友邦保险有限公司上海分公司友邦保险有限公司广东分公司友邦保险有限公司深圳分公司友邦保险有限公司北京分公司友邦保险有限公司江苏分公司友邦保险有限公司东莞支公司友邦保险有限公司江门支公司公司组织架构如下 : 8

10 五实际控制人及其控制本公司情况的简要说明本公司的实际控制人为友邦保险有限公司, 是本公司的唯一股东友邦保险有限公司, 系一家在香港注册并存续的公司, 其在中国大陆全资拥有的保险分支机构包括了友邦保险有限公司上海分公司友邦保险有限公司广东分公司友邦保险有限公司深圳分公司友邦保险有限公司北京分公司友邦保险有限公司江苏分公司友邦保险有限公司东莞支公司友邦保险有限公司江门支公司友邦保险有限公司依法行使其股东权利, 承担股东的义务和责任六持股比例在 5% 以上的股东及其持股情况友邦保险有限公司上海分公司广东分公司深圳分公司北京分公司江苏分公司东莞支公司江门支公司的母公司为友邦保险有限公司 ( 简称友邦保险 ), 为其全资拥有友邦保险有限公司为友邦保险控股有限公司的全资子公司友邦保险控股有限公司及其附属公司 ( 统称友邦保险或本集团 ) 是在香港联合交易所上市的人寿保险集团, 覆盖亚太区内 18 个市场, 包括在中国香港泰国新加坡马来西亚中国大陆韩国菲律宾澳洲印度尼西亚中国台湾越南新西兰中国澳门文莱柬埔寨和缅甸拥有全资的分公司及附属公司斯里兰卡附属公司的 97% 权益印度合资公司的 49% 权益友邦保险今日的业务成就可追溯至 1919 年一个世纪前于上海的发源地截至 2018 年 12 月 31 日, 集团总资产值为 2,300 亿美元友邦保险提供一系列的产品及服务, 涵盖寿险意外及医疗保险, 以满足个人客户在保障方面的需要集团透过遍布亚太区的庞大专属代理伙伴及员工网络, 为超过 3,300 万份个人保单的持有人及逾 1,600 万名团体保险计划的参与成员提供服务友邦保险控股有限公司于香港联合交易所有限公司主板上市 ( 股份代号为 1299 ); 其美国预托证券 ( 一级 ) 于场外交易市场进行买卖 ( 交易编号为 AAGIY ) 9

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美国友邦保险有限公司上海、广东、深圳、北京、友邦保险有限公司上海广东深圳北京江苏分公司, 东莞江门支公司公司治理概要 2018 年 8 月目录一近 3 年股东大会 ( 股东会 ) 主要决议... 2 二董事和和监事简历... 2 三高级管理人员简历职责及其履职情况... 2 四公司部门设置情况... 7 五实际控制人及其控制本公司情况的简要说明... 8 六持股比例在 5% 以上的股东及其持股情况... 8