美国友邦保险有限公司上海、广东、深圳、北京、

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涓糜
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1 友邦保险有限公司上海广东深圳北京江苏分公司, 东莞江门支公司公司治理概要 2016 年 11 月 0

2 目录一近 3 年股东大会 ( 股东会 ) 主要决议... 2 二董事简历及其履职情况... 2 三监事简历及其履职情况... 2 四高级管理人员简历职责及其履职情况 ( 按任职时间先后排序 )... 2 五公司部门设置情况... 8 六持股比例在 5% 以上的股东及其持股情况

3 一近 3 年股东大会 ( 股东会 ) 主要决议 ( 不适用 ) 二董事简历及其履职情况 ( 不适用 ) 三监事简历及其履职情况 ( 不适用 ) 四高级管理人员简历职责及其履职情况郭晓强 :2011 年 3 月起任友邦保险有限公司上海分公司合规负责人, 任职批准文号为保监法规 [2011]358 号其职位及职责涵盖友邦在华各分支公司毕业于中国社会科学院, 获得法学硕士学位历任 ABB( 中国 ) 投资有限公司法律助理, 北京李文律师事务所专职律师, 雅芳 ( 中国 ) 有限公司法律事务经理, 友邦保险有限公司广东分公司合规部助理副总裁郭晓强在公司合规工作领域经验丰富, 带领团队实现合规工作稳步发展, 并通过创新工作方法提升工作实效, 积极完善公司合规工作架构, 取得良好效果吴晓隽 :2016 年 7 月起任友邦保险有限公司上海分公司审计责任人, 任职批准文号为保监许可 [2016]663 号其职位及职责涵盖友邦在华各分支公司毕业于加拿大卡尔顿大学, 获商学会计和金融双专业荣誉学士学位, 国际注册内部审计师, 美国寿险管理师历任德勤会计师事务所 ( 上海 ) 企业风险管理部顾问, 友邦保险有限公司上海分公司内部审计部经理高级经理助理总监等职吴晓隽在内部审计岗位上积累了相当丰富的专业和管理经验, 在公司整体审计监督政策完善和内控管理等方面发挥着积极的作用张敏 :2016 年 8 月起任友邦保险有限公司上海分公司总精算师, 任职批准文号为保监许可 [2016]815 号, 其职位及职责涵盖友邦在华各分支公司 2001 年毕业于复旦大学数学系, 获理学学士学位 2003 年获得北美精算师资格 (FSA), 同时是中国精算师协会会员张敏先生于 2001 年 7 月加入友邦保险有限公司上海分公司精算部, 历任职员经理资深经理助理副总裁以及资深总监等职自 2005 年起担任公司财务精算师, 领导评估团队负责友邦在华各分支公司的各项精算评估工作在他的直接领导下, 公司建立了完善的精算报告和分析流程, 期间顺利完成企业会计准则和偿二代的具体落地实施, 有效地协助公司管理层达成各项财务管理和决策的目标张敏先生同时具体负责公司经验分析和再保险安排的相关工作, 积累了相当丰富的专业经验, 并多次参与行业生命表等项目 2

4 方志男 :2013 年 8 月起任友邦保险有限公司上海分公司总经理, 任职批准文号为保监许可 [2013]239 号毕业于台湾黎明工学院, 在北京对外经济贸易大学获得金融专业研究生结业证书先后在台湾南山人寿台湾新光人寿台湾保诚人寿工作 2002 年后在信诚人寿有限公司广州分公司北京分公司担任高级管理职务 2011 年 1 月, 加入友邦上海分公司, 担任友邦中国区代理首席业务执行官, 成功推进营销员渠道 2.0 项目 2011 年 7 月被正式任命为友邦中国区首席业务执行官方志男先生在台湾和本地保险市场都拥有丰富的从业经验, 成绩卓著, 以其在保险方面的专业知识以及长期以来在公司经营管理方面所积累的宝贵经验, 在担任友邦上海分公司总经理一职后全面负责公司管理工作 LIN LEI( 林磊 ):2013 年 10 月起任友邦保险有限公司上海分公司副总经理, 任职批准文号为保监许可 [2013]375 号毕业于上海大学软件工程专业, 获得工学士学位, 后又于 2003 年 5 月获得美国密歇根大学罗斯商学院工商管理硕士学位在加入友邦之前曾在埃森哲咨询公司担任战略经理职务 2005 年 7 月加入友邦, 成为集团在大陆地区首位管理咨询顾问 2009 年 4 月调任至友邦中国, 担任企业规划和战略项目管理部负责人, 领导和参与友邦中国个险渠道的战略设计并领导多个该渠道项目管理和实施, 包括友邦中国营销员渠道 2.0 项目的设计和实施, 友邦中国个险渠道在 2 3 线城市的拓展等项目, 在个险渠道的战略设计和管理有相当的经验 LIN LEI 先生以其长期在咨询顾问和战略规划工作中积累的丰富市场经验和管理团队的领导能力, 在担任友邦上海分公司副总经理一职后, 全面负责管理营销员渠道的业务冯伟昌 :2014 年 10 月起任友邦保险有限公司广东分公司总经理, 任职批准文号为保监许可 [2014]841 号毕业于加拿大阿尔伯塔大学(The University of Alberta) 经济学专业, 获得本科学士学位冯伟昌先生于 1990 年加入保险行业, 其先后任职于友邦保险有限公司香港总公司香港 Jardine CMG 寿险公司大都会 ( 香港 ) 人寿保险有限公司及安盛 ( 香港 ) 人寿保险有限公司等多家保险公司, 对寿险公司的管理和运作有着全面的理解和认识, 拥有丰富的寿险管理和业务拓展经验冯伟昌先生于 2014 年 7 月加入友邦保险有限公司广东分公司吴小美 :2014 年 3 月起任友邦保险有限公司广东分公司副总经理, 任职批准文号为保监许可 [2014]272 号毕业于中南财经大学商品检验养护专业, 获学士学位自 2015 年 4 月 1 日起, 吴小美先生全面负责广州地区的业务发展和管理吴小美先生 1995 年加入保险行业, 其先后于中国人寿信诚保险, 曾担任分公司培训主管地市级机构负责人总公司项目负责人总公司华东地区业务督导广东分公司片区 ( 区域 ) 全面管理负责人广东分公司总经理助理等职务, 对寿险公司的管理和运作有着较为全面的理解和认识 3

5 吴小美先生于 2012 年 1 月至 2015 年 3 月任职友邦保险有限公司东莞支公司经理, 任职批准文号为保监国际 [2012]64 号通过加强营销员团队建设, 其有效克服东莞经济不景等困难,2012 年带领友邦东莞支公司成为当地寿险业务正增长的两家企业之一,2013 年业绩达成位居友邦广东四大机构之首吴秀兰 :2014 年 3 月起任友邦保险有限公司广东分公司副总经理, 任职批准文号为保监许可 [2014]272 号毕业于华南师范大学政法系政治教育专业, 获哲学学士学位后分别于 2009 年及 2010 年获得国际财务策划师公会的国际财务策划师资格及国际执业认证协会的国际注册高级人力资源管理师资格吴秀兰女士 1997 年 8 月加入美国友邦保险有限公司广州分公司 2007 年, 吴秀兰女士担任友邦广东分公司广州业务发展总监, 全面负责广州地区的业务发展和管理, 在其带领下, 友邦在广州地区的业务实现了持续稳健的发展, 业务规模占友邦广东分公司乃至友邦中国区之首朱勇 :2014 年 7 月起任友邦保险有限公司广东分公司副总经理, 任职批准文号为保监许可 [2014]600 号 1994 年毕业于湖南岳阳高等师范专科学校 ( 今湖南理工学院 ) 朱勇先生在寿险业务管理方面拥有超过 10 年的丰富经验, 先后任职招商信诺人寿光大永明人寿中美联泰大都会人寿和建信人寿公司等多家保险公司 2013 年 12 月, 朱勇先生担任友邦中国区直效营销渠道助理副总裁,2014 年 1 月, 调任友邦广东分公司全面负责直效行销渠道的业务发展和管理, 在其带领下, 友邦广东电销业务实现了持续稳健的发展, 业务规模继续保持占友邦保险中国区直效营销渠道之首杨东强 :2014 年 7 月起任友邦保险有限公司广东分公司副总经理, 任职批准文号为保监许可 [2014]600 号于 1995 年获得武汉大学法学学士学位, 并于 2011 年获得中山大学高级工商管理硕士学位杨东强先后任职于中国人寿安联信诚中宏等保险机构, 其中包括 10 年的营销员经历和 9 年的业务管理经历其间屡获公司销售精英和全国优秀主管的表彰, 积累了丰富的市场开拓和营销团队管理的经验, 完善了风险管理和合规经营的意识和能力, 在机构综合管理和人才培育上也多有建树季振杰 :2014 年 7 月起任友邦保险有限公司广东分公司副总经理, 任职批准文号为保监许可 [2014]600 号 1999 年毕业于广州大学管理学系宾馆管理本科季振杰先生 2000 年加入人寿保险行业, 在友邦广东分公司的意外健康险部市场部营销员渠道等各部门历任管理工作, 积累了较长时间的管理经验, 同时熟悉保险业务管理及运营事务, 并取得了不俗的成绩季振杰先生在工作之余还积极参加各种管理培训课程, 不断提升专业素质和能力 2005 年 5 月取得 LOMA 认证的 Fellow Life Management Institute( 寿险管理师 ) 称衔 4

6 黎晓颖 :2015 年 10 月起任友邦保险有限公司广东分公司副总经理, 任职批准文号为保监许可 [2015]971 号 1995 年毕业于暨南大学, 获得经济学学士学位黎晓颖女士于 1995 年加入人寿保险行业, 曾荣获广东省保险行业协会颁发的 2004 年度广东省优秀保险员工, 并担任广东省保险学会第五届理事会理事中国保险学会第六届理事以及中山大学领南学院兼职讲师黎晓颖女士自 2009 年起担任友邦广东分公司营运部负责人, 管辖范围包括广东分公司的核保理赔保户服务客户服务以及全省各级分支机构和营销服务部柜台的运作在她的带领下, 公司营运部在风险管控客户服务提升等方面取得优异成绩, 获得亚太顾客服务协会颁发的 2012 年度亚太杰出顾客关系服务奖 - 最佳顾客服务中心 ( 保险业 ) 黎晓颖女士自 2015 年 10 月 8 日起任友邦广东分公司副总经理兼友邦广东分公司佛山支公司负责人蔡伟兵 :2013 年 6 月起任友邦保险有限公司深圳分公司总经理, 任职批准文号为保监国际 [2013]581 号毕业于广州外国语学院英语( 国际贸易 ) 专业, 获学士学位历任广州市越秀企业集团出口业务 7 部营业科员, 友邦保险有限公司广州分公司资深营管处总监, 北京明亚保险经纪有限公司广东省分公司筹备负责人, 友邦保险有限公司中国区业务发展助理副总裁, 友邦保险有限公司深圳分公司业务发展总监副总经理蔡伟兵负责友邦深圳分公司的全面管理工作其在业务推动团队管理公司经营管理方面经验丰富, 为公司稳定发展作出了积极贡献郑少玮 :2012 年 12 月起任友邦保险有限公司北京分公司总经理, 任职批准文号为保监国际 [2011]415 号毕业于马来西亚理科大学, 获得学士学位历任友邦保险马来西亚分公司营业发展专员, 保诚人寿马来西亚分公司营业发展总监, 信诚人寿广东省分公司副总经理, 信诚人寿湖北省分公司总经理, 信诚人寿上海分公司总经理, 信诚人寿广东省分公司总经理, 友邦保险有限公司广东分公司总经理郑少玮负责北京分公司的所有管理工作其致力于企业的规范经营和业务的长期健康发展, 相信凭借其在寿险行业的丰富管理经验, 将带领北京分公司进入新的发展阶段郭杰声 :2015 年 10 月起任友邦保险有限公司北京分公司副总经理, 任职批准文号为保监许可 [2015]972 号毕业于华南理工大学机械工程专业郭杰声先生于 1997 年加入保险行业, 历任友邦广东分公司营业发展战略规划部主管友邦广东分公司佛山支公司业务发展部业务发展总监友邦广东分公司副总经理等职位, 积累了丰富的管理经验, 熟悉保险业务管理及运营事务, 并取得了不俗的成绩 5

7 沈子昌 :2010 年 2 月起任友邦保险有限公司江苏分公司总经理, 任职批准文号为保监国际 [2010]155 号毕业于上海第二医科大学, 获医学学士学位历任友邦保险有限公司上海分公司核保部职员科长副理经理高级经理, 营运部高级经理, 中国北区营运部助理副总经理, 友邦保险有限公司苏州分公司助理副总经理代理总经理总经理, 友邦保险有限公司江苏分公司苏州地区业务负责人苏州中心支公司总经理, 友邦保险有限公司江苏分公司副总经理沈子昌负责江苏分公司的所有管理工作其提出了围绕客户创新产品和服务的理念, 将以业务为中心转变为以客户为中心, 以创新服务为主体, 以适应客户迎合市场需求为主导, 在省内构建和发展新的销售渠道, 巩固企业形象和社会大众的信任度认可度, 帮助企业实现高速成长目标蔡永清 :2012 年 12 月起担任友邦保险有限公司江苏分公司副总经理, 任职批准文号为保监国际 [2012]1416 号毕业于上海复旦大学, 获得哲学学士学位历任平安人寿南京分公司寿险副总经理, 平安人寿总公司团险培训部担任总经理兼东区督导长, 友邦保险有限公司苏州分公司团险部助理副总裁 2006 年 7 月, 友邦苏州分公司正式更名为友邦江苏分公司, 蔡永清先生进而担任江苏分公司苏州地区的团险业务负责人 ;2007 年 6 月, 友邦苏州中心支公司成立, 蔡永清先生继续担任苏州中心支公司团险部助理副总裁 ;2010 年 2 月, 蔡永清先生担任苏州中心支公司总经理蔡永清先生为人处事沉着冷静, 思维独到, 在他的带领下, 江苏的业务得到飞速发展张怡伟 :2016 年 10 月起担任友邦保险有限公司江苏分公司副总经理, 任职批准文号为保监许可 [2016]1075 号毕业于上海大学财务会计专业, 本科学历, 获经济学学士学位 1999 年 8 月加入美国友邦保险有限公司上海分公司,2002 年作为主要管理人员之一建立美国友邦保险有限公司苏州分公司, 并于同年 7 月担任苏州分公司财务部负责人 ;2006 年 7 月, 友邦苏州分公司正式更名为友邦江苏分公司, 张怡伟先生进而担任江苏分公司财务部负责人 ;2012 年 10 月, 张怡伟先生担任江苏分公司银行保险部负责人 ;2016 年 8 月, 张怡伟先生担任江苏分公司多元渠道部负责人张怡伟先生处事一向平实稳重, 其良好的为人和突出的工作表现和成绩, 深得公司管理层和广大同仁的赞赏和认同吴惠玲 :2012 年 6 月起任友邦保险有限公司江门支公司经理, 任职批准文号为保监国际 [2012]725 号毕业于中山大学数学专业,1994 年加入保险行业, 先后任职于友邦保险有限公司广东分公司业务发展部汕头营销服务部, 友邦深圳分公司业务发展部等部门, 积累了较长时间的管理经验, 熟悉保险业务管理及运营事务, 取得了不俗的成绩 6

8 五公司部门设置情况友邦保险在华设有七家分支公司, 具体包括 : 友邦保险有限公司上海分公司友邦保险有限公司广东分公司友邦保险有限公司深圳分公司友邦保险有限公司北京分公司友邦保险有限公司江苏分公司友邦保险有限公司东莞支公司友邦保险有限公司江门支公司公司组织架构如下 : 7

9 六持股比例在 5% 以上的股东及其持股情况友邦保险有限公司上海分公司广东分公司深圳分公司北京分公司江苏分公司东莞支公司江门支公司的母公司为友邦保险有限公司 ( 简称友邦保险 ), 为其全资拥有友邦保险有限公司为友邦保险控股有限公司的全资子公司友邦保险控股有限公司及其附属公司 ( 统称友邦保险或本集团 ) 是最大的泛亚地区独立上市人寿保险集团, 在亚太区 18 个市场营运, 包括在中国香港泰国新加坡马来西亚中国内地韩国菲律宾澳大利亚印度尼西亚中国台湾越南新西兰中国澳门和文莱拥有全资的分公司及附属公司斯里兰卡附属公司的 97% 权益印度合资公司的 49% 权益, 以及在缅甸和柬埔寨的代表处友邦保险今日的业务成就可追溯逾近一个世纪于上海的发源地按寿险保费计算, 集团在亚太地区 ( 日本除外 ) 领先同业, 并于大部分市场稳占领导地位截至 2016 年 5 月 31 日, 集团总资产值为 1,810 亿美元友邦保险提供一系列的产品及服务, 涵盖寿险意外及医疗保险和储蓄计划, 以满足个人客户在长期储蓄及保障方面的需要此外, 集团亦为企业客户提供雇员福利信贷保险和退休保障服务集团通过遍布亚太区的庞大专属代理伙伴及员工网络, 为超过 2,900 万份个人保单的持有人及逾 1,600 万名团体保险计划的参与成员提供服务友邦保险控股有限公司于香港联合交易所有限公司主板上市 ( 股份代号为 1299 ); 其美国预托证券 ( 一级 ) 于场外交易市场进行买卖 ( 交易编号为 AAGIY ) 8

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美国友邦保险有限公司上海、广东、深圳、北京、友邦保险有限公司上海广东深圳北京江苏分公司, 东莞江门支公司公司治理概要 2016 年 7 月 0 目录一近 3 年股东大会 ( 股东会 ) 主要决议... 2 二董事简历及其履职情况... 2 三监事简历及其履职情况... 2 四高级管理人员简历职责及其履职情况 ( 按任职时间先后排序 )... 2 五公司部门设置情况... 8 六持股比例在 5% 以上的股东及其持股情况...