股票简称 : 海正药业股票代码 : 公告编号 : 临号债券简称 :15 海正 01 债券代码 : 债券简称 :16 海正债债券代码 : 浙江海正药业股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在

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散和
4 years ago
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1 股票简称 : 海正药业股票代码 : 公告编号 : 临号债券简称 :15 海正 01 债券代码 : 债券简称 :16 海正债债券代码 : 浙江海正药业股份有限关于 2019 年度日常关联交易的公告本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示本次日常关联交易需提交股东大会审议 ; 本次日常关联交易不影响的独立性, 业务未因关联交易而对关联人形成依赖一关联交易概况 ( 一 ) 审议程序 1 董事会表决情况和关联董事回避情况于 2019 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第四十一次会议审议通过了关于 2019 年度日常关联交易的议案, 董事林剑秋先生因在关联担任关键管理人员职务, 在审议本项议案时回避表决, 具体表决情况详见第七届董事会第四十一次会议决议公告 2 独立董事事前认可意见和发表的独立意见独立董事事前认可了上述关联交易事项, 并发表了同意的意见独立董事认为 : 的关联交易均为保证日常生产经营活动所必要的经营行为, 交易内容具体连续, 按市场原则定价, 交易公平, 关联交易表决程序符合相关法律法规和章程规定, 执行了关联董事回避制度, 不存在损害及股东特

2 别是中小股东利益的情形, 同意提交董事会股东大会审议 3 监事会意见监事会认为, 本与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来, 有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则, 不存在损害及全体股东利益的情况, 各项关联交易的决策程序符合相关规定 4 该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议批准, 与该议案有利害关系的关联股东将对相关议案回避表决 ( 二 )2018 年度日常关联交易执行情况关联交易类别关联人关联交易内容 2018 年预计金额向关联人购买原材料向关联人购买燃料和动力向关联人销售产品商品向关联人销售燃料和动力浙江海正化工股份有限雅赛利 ( 台州 ) 制药有限台州市椒江热电有限公司海南健生爱民医药有限浙江海正化工股份有限单位 : 万元 2018 年实际发生额原辅料电费原辅料蒸汽 4,600 4, 产成品原辅料海正化工南通有限动力能源等 4,000 3, 雅赛利 ( 台州 ) 制药有限浙江海正生物材料股份有限原辅料三废水电气等三废水电气等 3,500 2, 海旭生物材料有限水电气等合计 13,680 12,759.14

3 ( 三 )2019 年日常关联交易预计金额和类别关联交易类别关联人本次预计金额 ( 万元 ) 占同类业务比例 (%) 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 ( 万元 ) 上年实际发生金额 ( 万元 ) 占同类业务比例 (%) 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因浙江海正化工股份向关联人购买有限原材料雅赛利 ( 台州 ) 制药有限向关联人购买燃料和动力台州市椒江热电有限 4, , 向关联人销售产品商品浙江海正化工股份有限海正化工南通有限 4, , 雅赛利 ( 台州 ) 制药有 3, , 向关联人销售燃料和动力限浙江海正生物材料股份有限海旭生物材料有限合计 13, , , 二关联方介绍和关联关系 ( 一 ) 浙江海正化工股份有限法人代表 : 包如胜注册资本 :24,405 万元人民币住所 : 浙江省台州市椒江区外沙工业区

4 企业类型 : 其他股份有限 ( 非上市 ) 经营范围 : 化工产品 ( 不含危险品 ) 化学中间体农药中间体合成农药农用化学品农药制剂复配农药制剂兽药原料药及制剂肥料农用机械产品的生产开发销售, 经营进出口业务 ( 范围详见生产企业自营进出口权登记证书 ) ( 二 ) 海正化工南通有限法人代表 : 包如胜注册资本 :17,100 万元人民币住所 : 江苏省南通市如东县沿海经济开发区海滨四路 20 号企业类型 : 有限责任 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) 经营范围 : 化工产品农药兽药的生产及自产品销售 ( 危险品除外 ); 自营和代理上述商品的进出口业务 ( 国家限定经营或禁止进出口的商品除外 ); 危险化学品生产及自产品销售 ( 按许可证核定的范围和期限经营 ) 与关系 : 之控股股东浙江海正集团有限持有浙江海正化工股份有限 % 股权, 为其参股股东海正化工南通有限为浙江海正化工股份有限之全资子本原董事包如胜先生担任浙江海正化工股份有限董事长海正化工南通有限法定代表人兼执行董事, 包如胜先生已于 2018 年 6 月 26 日辞去董事职务, 离职一年内, 浙江海正化工股份有限及其子仍为关联方 ( 三 ) 浙江海正生物材料股份有限法人代表 : 蔡时红注册资本 :9,148 万元人民币住所 : 浙江台州市椒江区工人路 293 号室企业类型 : 其他股份有限 ( 非上市 ) 经营范围 : 生物材料降解塑料的树脂及制品的生产研发和经营 ; 树脂专用设备的销售, 树脂技术服务与咨询 ; 增材制造装备制造研发销售, 三维 (3D) 打印技术推广服务 ; 实业投资 ( 具体以经工商行政管理部门核准的经营范围为准 ) 与关系 : 之控股股东浙江海正集团有限持有浙江海正生物材料

5 股份有限 64.65% 的股权, 为其控股股东与浙江海正生物材料股份有限受同一方控制 ( 四 ) 台州市椒江热电有限法人代表 : 徐凌注册资本 :11,313 万元人民币住所 : 台州市椒江区海门岩头企业类型 : 其他有限责任经营范围 : 供热发电机电设备煤渣销售, 煤灰加工技术咨询与关系 : 之控股股东浙江海正集团有限持有台州市椒江热电有限 50.95% 的股权, 为其控股股东与台州市椒江热电有限受同一方控制 ( 五 ) 雅赛利 ( 台州 ) 制药有限法人代表 :Carl-Ake Carlsson 注册资本 :2,500 万美元住所 : 浙江省台州市椒江区滨海路 108 号企业类型 : 有限责任 ( 台港澳与境内合资 ) 经营范围 : 原料药 ( 盐酸万古霉素杆菌肽杆菌肽锌 ) 生产 ( 凭有效药品生产许可证经营 ) 与关系 : 持有雅赛利 ( 台州 ) 制药有限 49% 股权, 其为之联营企业本董事林剑秋先生现兼任雅赛利 ( 台州 ) 制药有限副董事长, 属与本同一关键管理人员 ( 六 ) 海旭生物材料有限法人代表 : 蔡时红注册资本 :5,312 万元人民币住所 : 浙江省台州市椒江区滨海路 56 号企业类型 : 有限责任 ( 中外合资 ) 经营范围 : 生产销售生物基四氢呋喃, 销售生物基聚四氢呋喃乙二醇醚与关系 : 之控股股东浙江海正集团有限持有海旭生物材料有限 51% 的股权, 为其控股股东与海旭生物材料有限受同一方控制

6 上述关联方目前经营状况良好, 能够履行与达成的各项协议, 基本不存在履约风险三关联交易的主要内容和定价政策 ( 一 ) 本分别与浙江海正化工股份有限浙江海正生物材料股份有限签订了货物采购和销售框架协议, 协议约定 : 为发挥各自集中采购降低成本的优势, 协议一方可以根据生产经营的需要, 向协议另一方采购生产所需的原辅料 ; 本向关联方销售的产成品系关联方生产过程中所需的原料药中间体等产品 ( 二 ) 本向台州市椒江热电有限采购蒸汽主要用于正常生产, 价格由市场定价, 根据蒸汽价格调整等情况, 由本与台州市椒江热电有限签订正式供用热合同 ( 三 ) 本与雅赛利 ( 台州 ) 制药有限签订了公用事业与共享服务协议, 为发挥集中采购的优势, 向雅赛利 ( 台州 ) 制药有限销售其所需的原材料和动力及采购所需的原料药 ( 四 ) 控股子海正药业南通有限向海正化工南通有限销售水电汽等日常生产所需的动力能源, 和为降低采购成本, 协议一方可以根据生产经营的需要, 向协议另一方采购生产所需的原辅料和产成品 ( 五 ) 本拟与海旭生物材料有限签订服务协议, 根据服务协议约定, 本将向海旭生物提供蒸汽电水等公用事业相关服务及提供劳务 ( 主要为技术支持 ); 本与关联方发生的关联交易均符合市场交易原则, 遵循公平合理的定价原则与关联方进行的交易均为满足正常的生产经营活动需要, 不存在损害利益的情况四交易目的和交易对上市的影响 ( 一 ) 本向台州市椒江热电有限采购蒸汽是为满足正常生产需要, 价格由市场定价 ; 向其他关联方采购的原辅料主要是在生产建设过程中需要的原材料化工原料医药中间体等, 价格由市场价格确定由于集中采购具有

7 降低采购成本的优势, 向关联方采购本生产经营过程中所需物资, 可以减少交易环节, 提高资金效率, 并且此类交易数额较小, 不会对的生产经营造成重大影响 ( 二 ) 由于本在生产过程中所需部分原辅料与上述关联方相同, 为降低采购成本, 由本统一采购, 按照采购价格销售给有关关联方本向关联方销售的产品为关联方在生产过程中需要的原材料医药中间体原料药等, 以及关联方代销的产品, 价格依据正常销售价格确定以上交易均为满足日常的生产产品销售等业务需要, 建立在公平互利的基础上, 交易各方严格按照相关协议执行, 不存在损害上市利益的情况, 也不会对本期以及未来的财务状况经营成果产生重大不利影响, 不会影响上市的独立性五关联交易协议签署情况将根据日常关联交易发生的具体事项, 与关联方签署相关协议, 对交易事项进行详细约定, 规避经营风险六备查文件目录 1. 第七届董事会第四十一次会议决议 ; 2. 独立董事事前认可意见 ; 3. 独立董事意见 ; 4. 第七届监事会第二十二次会议决议特此公告浙江海正药业股份有限董事会二一九年四月二十三日

的业务往来, 有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则, 不存在损害公司及全体股东利益的情况, 各项关联交易的决策程序符合相关规定 4 该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议批准, 与该议案有利害关系的关联股东将对相关议案回避表决 ( 二 )2017 年度日常关联交易执行情况关联交易类

的业务往来, 有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则, 不存在损害公司及全体股东利益的情况, 各项关联交易的决策程序符合相关规定 4 该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议批准, 与该议案有利害关系的关联股东将对相关议案回避表决 ( 二 )2017 年度日常关联交易执行情况关联交易类股票简称 : 海正药业股票代码 :600267 公告编号 : 临 2018-21 号债券简称 :15 海正 01 债券代码 :122427 债券简称 :16 海正债债券代码 :136275 浙江海正药业股份有限公司关于关联方日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示本次日常关联交易需提交股东大会审议

股票简称 : 海正药业股票代码 : 公告编号 : 临 号 债券简称 :15 海正 01 债券代码 : 债券简称 :16 海正债债券代码 : 浙江海正药业股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在

股票简称 : 海正药业股票代码 : 公告编号 : 临号债券简称 :15 海正 01 债券代码 : 债券简称 :16 海正债债券代码 : 浙江海正药业股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在