证券代码：股票简称：中体产业编号：临

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泯危
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1 证券代码 : 股票简称 : 中体产业编号 : 临中体产业集团股份有限公司第七届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告特别提示 : 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中体产业集团股份有限公司 ( 以下简称公司中体产业或上市公司 ) 第七届监事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 1 月 23 日以通讯方式召开出席会议监事应到 4 名, 实到 4 名, 会议的召开符合中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 和中体产业集团股份有限公司章程 ( 以下简称公司章程 ) 的规定参会监事以书面签署意见的形式审议通过以下议案 : 一审议通过关于调整发行股份购买资产发行价格的议案公司拟通过发行股份及支付现金方式购买中体彩科技发展有限公司 51% 股权北京国体世纪质量认证中心有限公司 62% 股权, 拟通过支付现金的方式购买中体彩印务技术有限公司 30% 股权北京华安联合认证检测中心有限公司 100% 股权, 同时向不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过约 55, 万元, 不超过本次拟购买资产交易价格的 100%, 且发行股份数量不超过本次发行前公司股本总额的 20%( 取两者金额的孰低值 )( 以下简称本次交易或本次重组 ) 自公司审议本次交易的股东大会决议公告日 (2018 年 12 月 25 日 ) 起, 上证综指 ( SH) 在 2019 年 1 月 10 日前连续 20 个交易日中有至少 10 个交易日 (2018 年 12 月 25 日至 2019 年 1 月 9 日 ) 的收盘点数较中体产业因本次重组首次停牌日前一交易日即 2018 年 3 月 26 日收盘点数 ( 即 3, 点 ) 跌幅超过 10%; 房地产指数 ( WI) 在 2019 年 1 月 10 日前连续 20 个交易日中有至 1

2 少 10 个交易日 (2018 年 12 月 25 日至 2019 年 1 月 9 日 ) 的收盘点数较中体产业因本次重组首次停牌日前一交易日即 2018 年 3 月 26 日收盘点数 ( 即点 ) 跌幅超过 10%; 中体产业股票在 2019 年 1 月 10 日前连续 20 个交易日中有至少 10 个交易日 (2018 年 12 月 25 日至 2019 年 1 月 9 日 ) 的收盘价较中体产业因本次重组首次停牌日前一交易日即 2018 年 3 月 26 日收盘价格 ( 即元 / 股, 已根据 2017 年年度权益分派情况除权除息 ) 跌幅超过 15%, 即本次发行股份购买资产的调价条件已被触发公司同意对本次发行股份购买资产的发行价格等进行调整 ( 以下简称本次调整 ), 具体情况如下 : 1 本次交易发行股份购买资产的调价基准日本次发行股份购买资产调价基准日为可调价期间内, 首次满足发行股份购买资产的价格调整方案规定的调价触发条件中至少一项的交易日当日, 即 2019 年 1 月 10 日 2 调整本次交易发行股份购买资产的发行价格本次重组的发行股份购买资产的发行价格调整为 7.68 元 / 股, 不低于调价基准日前 60 个交易日的上市公司股票交易均价的 90% ( 调价基准日前 60 个交易日中体产业股票交易均价 = 调价基准日前 60 个交易日中体产业股票交易总额 / 调价基准日前 60 个交易日中体产业股票交易总量 ) 在调价基准日至发行日期间, 中体产业如有除息除权事项, 本次发行价格将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规则作相应调整 3 调整本次发行股份购买资产的发行股份数量公司本次交易的交易价格及对价支付方式不变, 发行股份购买资产的发行价格调整后, 公司拟向交易对方合计发行股份 71,637,361 股, 较本次发行价格调整前拟向交易对方合计发行的股份数量 51,756,814 股增加 19,880,547 股本次调整后发行股份数量及现金支付的具体情况如下 : 序号交易对方持有标的股权因转让标的资产获得对价 ( 万元 ) 支付方式现金支付股份支付 ( 万元 ) ( 万元 ) 获得股份数 ( 股 ) 2

3 中体彩科技 33% 股权 42, , , ,319,127 1 华体集团中体彩印务 30% 股权 25, , 国体认证 22% 股权 5, , 华安认证 95% 股权 2, , 华体物业华安认证 5% 股权装备中心国体认证 40% 股权 9, , , ,231,084 4 基金中心 5 天津市人民体育馆 6 河北省全民健身活动中心 7 吉林省体育局夏季竞技运动保障中心 8 江苏省体育总会 9 浙江省体育竞赛中心 10 江西省体育总会 11 河南省体育局机关服务中心 12 湖北省体育总会 13 湖南省体育总会 14 广东省体育局机关服务中心 15 海南体育职业技术学院 ( 海南省训练竞赛管理中心 ) 16 贵州省全民健身服务中心 ( 贵州省体育馆 ) 17 昆明体育电子设备研究所 18 西藏自治区竞技体育管理中心 19 青海省体育总会 20 宁夏体育总会 21 新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心合计 108, , , ,637,361 调价基准日至本次发行完成日期间, 中体产业由于除息除权等原因发生调整, 本次发行股份数量将相应调整最终发行股份数量将以中国证监会最终核准确定的股份数量为准本次调整符合上市公司重大资产重组管理办法关于发行股份购买资产发行价格调整机制的相关问题与解答等法律法规和规范性文件及本次交易设定 3

4 的发行价格调整机制的相关规定, 具有合理性, 有利于促进本次重组的顺利实施和保护股东利益具体内容详见上海证券交易所网站 ( 及中国证券报上海证券报刊登的中体产业集团股份有限公司关于调整本次发行股份购买资产发行价格的公告及中体产业集团股份有限公司董事会关于调整发行股份购买资产发行价格的说明同意 :3 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 :0 票本议案涉及关联交易事项, 张文生监事回避表决二审议通过关于签署附条件生效的 < 购买资产协议之补充协议 ( 二 )> 的议案鉴于公司已经满足价格调整方案条件, 拟进行发行价格调整, 为本次交易之目的, 公司拟与涉及本次发行股份购买资产的交易对方签署附条件生效的购买资产协议之补充协议 ( 二 ), 对调整后的发行价格等进行约定, 该协议将在满足约定的条件后生效同意 :3 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 :0 票本议案涉及关联交易事项, 张文生监事回避表决三审议通过关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案本次调整不对交易对方标的资产及交易价格进行调整不涉及募集配套资金的调整, 仅根据发行股份购买资产的价格调整方案对本次发行股份购买资产定价基准日发行价格进行调整, 并随之调整发行股票数量根据上市公司重大资产管理办法及中国证监会发布的上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编等相关法律法规及规范性文件的规定, 经查验本次相关事项调整的具体情况, 本次调整不构成本次交易方案的重大调整, 无需提交股东大会审议同意 :3 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 :0 票本议案涉及关联交易事项, 张文生监事回避表决 4

5 特此公告中体产业集团股份有限公司监事会二一九年一月二十三日 5

股票代码 : 股票简称 : 山西焦化编号 : 临号山西焦化股份有限公司监事会决议公告重要提示 : 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任山西焦化股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2017

股票代码 : 股票简称 : 山西焦化编号 : 临号山西焦化股份有限公司监事会决议公告重要提示 : 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任山西焦化股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2017 股票代码 :600740 股票简称 : 山西焦化编号 : 临 2017-030 号山西焦化股份有限公司监事会决议公告重要提示 : 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任山西焦化股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2017 年 5 月 10 日在本公司召开本次会议应出席监事 7 人, 实际出席 7 人, 会议由景春选监事会主席主持,

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