第十号上市公司关联交易公告

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1 证券代码 : 证券简称 : 北汽蓝谷公告编号 : 临北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本议案尚需提交公司股东大会审议日常关联交易不影响公司的独立性, 公司不会对关联方形成依赖一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 ( 以下简称北汽蓝谷或公司 ) 董事会审计委员会出具审议意见如下 : 公司及子公司 2018 年度日常关联交易符合经营实际需要, 交易价格定价公允, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形据此, 同意公司关于 2018 年度日常关联交易的议案, 并同意将该议案提交公司董事会审议董事会审议该项议案时关联董事应回避表决公司于 2018 年 12 月 12 日召开九届二次董事会, 审议通过了关于日常关联交易的议案, 同意公司及子公司 2018 年与关联方发生交易金额不超过人民币 1,858,900 万元的日常关联交易关联董事徐和谊郑刚闫小雷已回避表决该议案尚需提交股东大会审议, 关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决独立董事事前认可该交易, 并发表独立意见如下 : 公司及其子公

2 司 2018 年日常关联交易符合经营实际需要, 不影响公司独立性, 定价公允, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况本事项已经独立董事发表事前认可意见并已经董事会审计委员会审议通过, 董事会审议程序符合相关法律法规及北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程 ( 以下简称公司章程 ) 的规定公司于 2018 年 12 月 12 日召开九届二次监事会, 审议通过了关于日常关联交易的议案, 监事会认为 : 公司根据日常生产经营需要, 对公司及子公司 2018 年日常关联交易进行预计, 符合公司的实际情况公司日常关联交易不影响公司的独立性, 也不存在损害公司和股东利益的行为在董事会表决过程中, 关联董事已回避表决, 符合法律法规等相关规定, 表决程序合法有效 ( 二 )2017 年日常关联交易的执行情况单位 : 万元关联交易类别关联人 2017 年实际发生金额购买原材料接受劳务北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司及其子公司北京海纳川汽车部件股份有限公司及其子公司 2, 北京汇德迅科贸公司北京匠芯电池科技有限公司北京汽车工业进出口有限公司 - 北京汽车股份有限公司及其子公司 206, 北京汽车国际发展有限公司及其子公司北京西门子汽车电驱动系统 ( 常州 ) 有限公司北汽大洋电机科技有限公司及其子公司 8, 江西昌河汽车有限责任公司 19, 山东潍坊福田模具有限责任公司兴东方汽车装备 ( 北京 ) 有限公司小计 238, 北京北汽恒盛臵业有限公司及其子公司 1, 北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司及其子公司 28, 北京出行汽车服务有限公司

3 提供劳务销售产品商品在关联人的财务公司存款在关联人的财务公司贷款其他北京海纳川汽车部件股份有限公司及其子公司北京匠芯电池科技有限公司北京汽车国际发展有限公司及其子公司 3, 北京汽车股份有限公司及其子公司北京汽车集团有限公司 3, 北京汽车研究总院有限公司 0.93 北京市工业设计研究院有限公司及其子公司北汽大洋电机科技有限公司及其子公司华夏出行有限公司及其子公司小计 39, 北京海纳川汽车部件股份有限公司及其子公司北京汽车股份有限公司及其子公司北京西门子汽车电驱动系统 ( 常州 ) 有限公司北汽大洋电机科技有限公司及其子公司 0.09 北汽云南瑞丽汽车有限公司及其子公司 3.77 小计北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司及其子公司 8, 北京出行汽车服务有限公司 7, 北京海纳川汽车部件股份有限公司及其子公司 41, 北京汽车股份有限公司及其子公司 240, 北京汽车国际发展有限公司及其子公司北汽大洋电机科技有限公司及其子公司北汽云南瑞丽汽车有限公司及其子公司小计 298, 北京汽车集团财务有限公司 346, 北京汽车集团财务有限公司 160, 北京北汽恒盛臵业有限公司及其子公司北汽大洋电机科技有限公司及其子公司小计合计 1,084, ( 三 )2018 年日常关联交易预计金额和类别单位 : 万元关联交易类别关联人本次预计金额占同类业务的比例 (%) 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额上年实际发生金额占同类业务的比例 (%) 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

4 北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司及其子公司北京海纳川汽车部件股份有限公司及其子公司 4, , , , , 北京汇德迅科贸公司北京匠芯电池科技有限公司北京汽车股份有限公司及其子公司 510, , , 预计销量增加, 采购增大北京汽车国际发展有限公司及其子公司购买原材料北京汽车集团越野车有限公司北京汽车研究总院有限公司北京西门子汽车电驱动系统 ( 常州 ) 有限公司北汽大洋电机科技有限公司及其子公司 22, , , 预计销量增加, 采购增大江西昌河汽车有限责任公司 , 预计无采购业务发生山东潍坊福田模具有限责任公司兴东方汽车装备 ( 北京 ) 有限公司小计 545, , , 北京北汽恒盛臵业有限公司及其子公司 2, , , 接受劳务北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司及其子公司 49, , , 预计销量增加, 运输费增加北京出行汽车服务有限公司北京海纳川汽车部件股份有限公司及其子公司 1,

5 北京匠芯电池科技有限公司北京汽车国际发展有限公司及其子公司北京汽车股份有限公司及其子公司 , 北京汽车集团有限公司 , 北京汽车研究总院有限公司北京市工业设计研究院有限公司及其子公司北京智能车联产业创新中心有限公司北汽大洋电机科技有限公司及其子公司华夏出行有限公司及其子公司小计 54, , , 提供劳务北京海纳川汽车部件股份有限公司及其子公司北京汽车股份有限公司及其子公司北京西门子汽车电驱动系统 ( 常州 ) 有限公司北汽大洋电机科技有限公司及其子公司北汽云南瑞丽汽车有限公司及其子公司销售产品商品小计安鹏国际融资租赁 ( 深圳 ) 有限公司及其子公司北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司及其子公司北京出行汽车服务有限公司北京海纳川汽车部件股份有限公司及其子公司 14, , , , , , , , , 北京匠芯电池科技有限预计新发生销售业务预计销售业务增加预计销售业务减少

6 公司北京汽车股份有限公司及其子公司北京汽车国际发展有限公司及其子公司北京汽车集团产业投资有限公司 499, , , 北京汽车集团有限公司北京市工业设计研究院有限公司及其子公司北汽大洋电机科技有限公司及其子公司北汽云南瑞丽汽车有限公司及其子公司华夏出行有限公司及其子公司 , , 预计销售业务增加预计新发生销售业务小计 718, , , 在关联人的财务公司存款北京汽车集团财务有限公司 277, , , 预计存款业务减少在关联人的财务公司贷款北京汽车集团财务有限公司 220, , 预计贷款业务增加北京北汽恒盛臵业有限公司及其子公司北汽大洋电机科技有限公司及其子公司其他北京出行汽车服务有限公司 1, , 安鹏国际融资租赁 ( 深圳 ) 有限公司及其子公司 42, , 预计新发生业务其他小计 43, , 合计 1,858, , ,084, 二关联方介绍和关联关系 ( 一 ) 关联方的基本情况及关联关系

7 1 北京汽车股份有限公司类型 : 股份有限公司 ( 中外合资上市 ) 法定代表人 : 徐和谊注册资本 : 万人民币住所 : 北京市顺义区双河大街 99 号院 1 幢五层 101 内 A5-061 经营范围 : 制造汽车及零部件配件 ( 仅限分支机构经营 ); 销售自产产品 ; 技术开发技术服务技术咨询 ; 经济信息咨询 ; 设备安装 ; 货物进出口技术进出口代理进出口主要股东 : 北京市国有资产经营有限责任公司北京国有资本经营管理中心北京能源投资 ( 集团 ) 有限公司北京首钢股份有限公司现代创新控股有限公司 2017 年的主要财务数据 : 总资产 16,740, 万元净资产 5,964,092.2 万元营业收入 13,415, 万元利润 1,099,830.1 万元 ( 以上数据已经罗兵咸永道会计师事务所审计 ) 关联关系 : 受同一母公司控制, 根据上海证券交易所股票上市规则 (2018 年 11 月修订 ) ( 二 ), 为公司的关联法人 2 北京汽车集团财务有限公司类型 : 有限责任公司 ( 国有控股 ) 法定代表人 : 张建勇注册资本 : 万人民币住所 : 北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 4 号楼 G 座层经营范围 : 经营以下本外币业务 :( 一 ) 对成员单位办理财务和融资顾问信用鉴证及相关的咨询代理业务 ;( 二 ) 协助成员单位实现交易款项的收付 ;( 三 ) 经批准的保险代理业务 ;( 四 ) 对

8 成员单位提供担保 ;( 五 ) 办理成员单位之间的委托贷款 ;( 六 ) 对成员单位办理票据承兑与贴现 ;( 七 ) 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算清算方案设计 ;( 八 ) 吸收成员单位的存款 ; ( 九 ) 对成员单位办理贷款及融资租赁 ;( 十 ) 从事同业拆借 ;( 十一 ) 承销成员单位的企业债券 ;( 十二 ) 成员单位产品的消费信贷买方信贷及融资租赁 ;( 十三 ) 固定收益类有价证券投资主要股东 : 北汽福田汽车股份有限公司北京海纳川汽车部件股份有限公司北京汽车集团有限公司北京汽车投资有限公司 2017 年的主要财务数据 : 截至 2017 年 12 月 31 日, 总资产亿元 ( 人民币, 下同 ), 净资产为亿元 ;2017 年度实现营业收入 6.08 亿元, 净利润 3.60 亿元 ( 以上数据经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计 ) 关联关系 : 受同一母公司控制, 根据上海证券交易所股票上市规则 (2018 年 11 月修订 ) ( 二 ), 为公司的关联法人 3 华夏出行有限公司类型 : 有限责任公司 ( 国有控股 ) 法定代表人 : 陈江注册资本 : 万人民币住所 : 北京市朝阳区华威里 10 号楼 416 房间经营范围 : 网络预约出租汽车经营 ; 新能源汽车充电设施的技术开发技术转让技术咨询技术服务 ; 汽车机械设备租赁 ; 旅游项目投资 ; 投资管理 ; 资产管理 ; 计算机技术开发技术转让技术咨询技术服务 ; 国内旅游业务 ; 入境旅游业务 ; 酒店管理 ; 物业管理 ; 承办展览展示 ; 信息技术咨询 ; 经济贸易咨询 ; 财务咨询 ( 不得开展审计验资查帐评估会计咨询代理记账等需

9 经专项审批的业务, 不得出具相应的审计报告验资报告查帐报告评估报告等文字材料 ); 计算机技术培训 ; 技术推广 ; 组织文化艺术交流活动 ; 代售机票火车票 ; 旅游资源开发 ; 会议服务 ; 机动车公共停车场服务 ; 销售汽车 ; 保险代理业务 ; 代理广告 ; 普通货运主要股东 : 北京市盈润基金管理中心 ( 有限合伙 ) 北京汽车集团有限公司关联关系 : 受同一母公司控制, 根据上海证券交易所股票上市规则 (2018 年 11 月修订 ) ( 二 ), 为公司的关联法人 4 北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司类型 : 其他股份有限公司 ( 非上市 ) 法定代表人 : 刘义注册资本 : 万人民币住所 : 北京市朝阳区华威里 10 号楼 18 层经营范围 : 销售汽车 ( 不含九座以下 ) 汽车零配件金属材料润滑油塑料制品化工产品 ( 不含危险化学品及一类易制毒化学品 ) 橡胶制品五金交电 ( 不从事实体店铺经营不含电动自行车 ) 皮革制品( 不含野生动物皮张 ) 工艺品针纺织品日用品计算机软件及辅助设备家用电器仪器仪表机械设备电子产品 ; 汽车租赁 ; 投资及投资管理 ; 货物进出口, 代理进出口, 技术进出口 ; 设计制作代理发布国内外广告 ; 技术咨询技术服务 ; 经济信息咨询 ; 企业管理 ; 企业管理咨询主要股东 : 北京汽车集团有限公司深圳市平安创新资本投资有限公司北京鹏龙汽车服务贸易有限公司绍兴平安创新投资有限责任公司

10 关联关系 : 受同一母公司控制, 根据上海证券交易所股票上市规则 (2018 年 11 月修订 ) ( 二 ), 为公司的关联法人 5 安鹏国际融资租赁( 深圳 ) 有限公司类型 : 有限责任公司 ( 台港澳与境内合资 ) 法定代表人 : 史志山注册资本 : 万美元住所 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室经营范围 : 融资租赁业务 ; 租赁业务 ; 向国内外购买租赁财产 ; 租赁财产的残值处理及维修 ; 租赁交易咨询和担保 ; 从事与主营业务有关的商业保理业务主要股东 : 北京汽车集团产业投资有限公司北汽国际 ( 香港 ) 有限公司关联关系 : 受同一母公司控制, 根据上海证券交易所股票上市规则 (2018 年 11 月修订 ) ( 二 ), 为公司的关联法人 6 北京海纳川汽车部件股份有限公司类型 : 股份有限公司 ( 非上市国有控股 ) 法定代表人 : 蔡速平注册资本 : 万人民币住所 : 北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街 6 号经营范围 : 制造及装配汽车零部件 ( 不含表面处理作业 ); 普通货运 ; 销售汽车配件 ; 投资及投资管理 ; 投资咨询 ; 技术开发 ; 技术咨询 ; 技术服务 ; 技术转让 ; 技术培训 ; 货物进出口技术进出口代理进出口 ; 房地产开发 ; 物业管理主要股东 : 北京工业发展投资管理有限公司北京汽车集团有限公司

11 关联关系 : 受同一母公司控制, 根据上海证券交易所股票上市规则 (2018 年 11 月修订 ) ( 二 ), 为公司的关联法人 7 北汽大洋电机科技有限公司类型 : 其他有限责任公司法人代表 : 张琴注册资本 : 万人民币地址 : 北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区采和路 1 号经营范围 : 生产驱动电机及控制器系统 ; 研究开发新能源汽车电驱动系统整车控制器 ; 销售驱动电机及控制器系统主要股东 : 中山大洋电机股份有限公司北京新能源汽车股份有限公司关联关系 : 公司的联营企业, 根据企业会计准则规定, 为公司的关联法人 8 北京西门子汽车电驱动系统( 常州 ) 有限公司类型 : 有限责任公司 ( 中外合资 ) 法定代表人 : 郑刚注册资本 : 万人民币住所 : 武进国家高新技术产业开发区武宜南路 377 号 5 号厂房经营范围 : 生产测试维修车用电机逆变器电机和其他车用电驱动系统产品, 销售自产产品并提供售后服务, 以及支持上述产品的车辆集成 ( 布臵, 需求工程和计算机辅助设计 ) 的开发活动 ; 车用电驱动系统产品的国内采购批发佣金代理 ( 拍卖除外 ) 和进出口业务主要股东 : 北京新能源汽车股份有限公司

12 关联关系 : 公司的联营企业, 根据企业会计准则规定, 为公司的关联法人 9 北京北汽恒盛臵业有限公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 法定代表人 : 沈安东注册资本 : 万人民币住所 : 北京市东城区永定门内东街中里 9-17 号楼 2273 房间经营范围 : 房地产开发 ; 物业管理 ; 酒店管理 ; 销售建材五金交电 ; 建筑设计 ; 家居装饰 ; 专业承包 ; 出租商业用房 ; 会议服务 ; 货物进出口技术进出口代理进出口 ; 以下项目限分支机构经营 : 销售日用品文化用品 ; 健身服务 ; 飞机票务代理 ; 火车票务代理 ; 出版物零售主要股东 : 北京汽车集团有限公司关联关系 : 受同一母公司控制, 根据上海证券交易所股票上市规则 (2018 年 11 月修订 ) ( 二 ), 为公司的关联法人 10 北京出行汽车服务有限公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 法定代表人 : 岳殿伟注册资本 : 万人民币住所 : 北京市通州区创益中路 1 号院 2 号楼 2 层 101 号 A0205 经营范围 : 汽车装饰 : 销售汽车摩托车及配件汽车配件装饰材料仪器仪表润滑油钢材建筑材料化工产品五金交电日用杂货通讯设备及配件 ; 信息咨询 ( 不含中介服务 ); 汽车租赁 ( 不含九座以上客车 ); 技术咨询技术服务 ; 装卸服务 ; 道路货运代理 ; 承办展览展示 ; 机动车公共停车场经营管理

13 主要股东 : 北京汽车集团有限公司关联关系 : 受同一母公司控制, 根据上海证券交易所股票上市规则 (2018 年 11 月修订 ) ( 二 ), 为公司的关联法人 11 北京汽车国际发展有限公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 法定代表人 : 魏刚注册资本 : 万人民币住所 : 北京市朝阳区华威里 10 号楼 3 层经营范围 : 项目投资 ; 投资管理 ; 资产管理 ; 销售汽车汽车零部件机械设备五金交电电子产品化工产品 ( 不含危险化学品及一类易制毒化学品 ) 金属材料建筑建材日用品电器设备 ; 汽车装饰 ; 货物进出口技术进出口代理进出口 ; 货运代理 ; 设计制作代理发布广告 ; 劳务派遣 ; 承办展览展示 ; 技术开发技术服务技术咨询 ; 机械设备租赁 ( 不含汽车租赁 ) 主要股东 : 北京汽车集团有限公司关联关系 : 受同一母公司控制, 根据上海证券交易所股票上市规则 (2018 年 11 月修订 ) ( 二 ), 为公司的关联法人 12 山东潍坊福田模具有限责任公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资 ) 法定代表人 : 张国勤注册资本 : 万人民币住所 : 山东省潍坊高新区清池街道张营社区樱前街 1399 号经营范围 : 加工 ( 不含铸件 ) 销售 : 汽车模具检具冲压件 ; 机械工程研究服务 ; 国家允许的货物及技术进出口贸易 ( 国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外 )

14 主要股东 : 北汽福田汽车股份有限公司关联关系 : 受同一母公司控制, 根据上海证券交易所股票上市规则 (2018 年 11 月修订 ) ( 二 ), 为公司的关联法人 13 北京市工业设计研究院有限公司类型 : 其他有限责任公司法定代表人 : 付军注册资本 : 万人民币住所 : 北京市西城区广外大街甲 275 号经营范围 : 工程设计 ; 工程咨询 ; 工程项目管理 ; 城市规划编制乙级 ; 压力管道设计 ; 对外承包工程 ; 人防工程施工图设计审查 ; 货物进出口 ; 技术进出口 ; 代理进出口 ; 技术服务主要股东 : 中国北京同仁堂 ( 集团 ) 有限责任公司, 北京汽车集团有限公司, 北京电子控股有限责任公司, 北京中关村发展投资中心关联关系 : 受同一母公司控制, 根据上海证券交易所股票上市规则 (2018 年 11 月修订 ) ( 二 ), 为公司的关联法人 14 北京匠芯电池科技有限公司类型 : 其他有限责任公司法定代表人 : 原诚寅注册资本 : 万人民币住所 : 北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢 3E06M 室经营范围 : 技术开发技术咨询技术推广技术服务技术转让 ; 工程和技术研究与试验发展 ; 产品设计 ; 工业设计服务 ; 销售机械设备五金交电电子产品电子元器件电池化工产品 ;

15 旧机动车经纪主要股东 : 北京新能源汽车股份有限公司河南电池研究院有限公司北京当升材料科技股份有限公司万帮新能源投资集团有限公司河南新鸽摩托车有限公司关联关系 : 公司的合营企业, 根据企业会计准则的规定, 为公司关联法人 15 北京汽车集团有限公司类型 : 有限责任公司 ( 国有独资 ) 法定代表人 : 徐和谊注册资本 : 万人民币住所 : 北京市顺义区双河大街 99 号经营范围 : 制造汽车 ( 含轻型越野汽车轻微型客货汽车多功能车专用车轿车 ) 农用机械农用运输车摩托车内燃机及汽车配件 ; 授权内的国有资产经营管理 ; 投资及投资管理 ; 设计研发销售汽车 ( 含重型货车大中型客车轻型越野汽车轻微型客货汽车多功能车专用车轿车电动汽车混合动力汽车 ) 农用机械农用运输车非道路车辆摩托车内燃机汽车配件机械设备电器设备零部件加工设备 ; 货物进出口代理进出口技术进出口 ; 技术开发技术服务技术咨询技术转让 ; 设计制作代理发布国内外广告 ; 信息咨询 ( 不含中介服务 ); 施工总承包专业承包 ; 房地产开发 ; 销售自行开发的商品房 ; 出租商业用房 ; 出租办公用房 ; 物业管理 ; 劳务派遣 ; 汽车企业管理技术培训 ; 计算机技术培训 ; 工程勘察设计 ; 工程监理 ; 道路货物运输 ; 仓储服务 ; 计算机系统服务 ; 公园管理主要股东 : 北京国有资本经营管理中心

16 2017 年的主要财务数据 : 总资产 34,329, 万元净资产 3,787, 万元营业收入 25,146, 万元净利润 1,330, 万元 ( 以上数据已经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计 ) 关联关系 : 北京汽车集团有限公司是公司的母公司根据上海证券交易所股票上市规则 (2018 年 11 月修订 ) ( 一 ), 为公司的关联法人 16 北京汽车研究总院有限公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 法定代表人 : 谢伟注册资本 : 万人民币住所 : 北京市顺义区仁和镇双河大街 99 号院 1 幢 (D7-001) 经营范围 : 汽车能源交通环境材料技术的研究开发技术服务 ; 汽车摩托车零部件及机械加工设备的设计试验测试 ; 销售汽车模型主要股东 : 北京汽车集团有限公司关联关系 : 受同一母公司控制, 根据上海证券交易所股票上市规则 (2018 年 11 月修订 ) ( 二 ), 为公司的关联法人 17 北京智能车联产业创新中心有限公司类型 : 有限责任公司 ( 外商投资企业与内资合资 ) 法定代表人 : 夏曙东注册资本 : 万人民币住所 : 北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 5 号楼 2002 室经营范围 : 技术开发技术转让技术咨询技术服务 ; 经济信息咨询 ; 企业管理咨询 ; 承办展览展示活动 ; 数据处理 ( 数据处

17 理和存储服务中银行卡中心 PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外 )( 国家限制性项目除外 ); 销售计算机软件及辅助设备 ; 软件开发 ; 计算机系统服务 ( 国家限制性项目除外 ); 工程和技术研究和试验发展主要股东 : 北京亦庄国际投资发展有限公司北京中交兴路信息科技有限公司北京新能源汽车股份有限公司北汽福田汽车股份有限公司大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关联关系 : 公司的联营企业, 根据企业会计准则的规定, 为公司关联法人 18 北京汇德迅科贸公司类型 : 全民所有制法定代表人 : 景平利注册资本 :50.00 万人民币住所 : 北京市丰台区程庄路 3 号经营范围 : 技术推广 ; 技术转让 ; 技术咨询 ; 技术服务 ; 技术培训 ; 销售汽车配件金属零件五金交电化工机械设备土产品金属材料建筑材料百货日用杂品主要股东 : 北京市汽车工业技工学校关联关系 : 受同一母公司控制, 根据上海证券交易所股票上市规则 (2018 年 11 月修订 ) ( 二 ), 为公司的关联法人 19 北京汽车集团产业投资有限公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 法定代表人 : 张建勇注册资本 : 万人民币住所 : 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 19 号

18 经营范围 : 项目投资 ; 资产管理 ; 投资管理 ; 投资咨询 ; 企业管理主要股东 : 北京汽车集团有限公司关联关系 : 受同一母公司控制, 根据上海证券交易所股票上市规则 (2018 年 11 月修订 ) ( 二 ), 为公司的关联法人 20 北京汽车集团越野车有限公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 法定代表人 : 王璋注册资本 : 万人民币住所 : 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地同心路 1 号经营范围 : 销售汽车汽车零部件及配件 ; 技术开发技术服务技术咨询 ; 信息咨询 ( 不含中介服务 ); 安装机械设备 ; 货物进出口技术进出口代理进出口主要股东 : 北京汽车集团有限公司关联关系 : 受同一母公司控制, 根据上海证券交易所股票上市规则 (2018 年 11 月修订 ) ( 二 ), 为公司的关联法人 21 北汽云南瑞丽汽车有限公司类型 : 其他有限责任公司法定代表人 : 董海洋注册资本 : 万人民币住所 : 云南省德宏州瑞丽市畹町镇畹江路 99 号经营范围 : 设计研发生产 ( 筹建期间不得开展生产经营活动 ) 销售汽车 ( 含重型货车大中型客车轻型越野汽车轻微型客货汽车多功能车专用车轿车电动汽车混合动力汽车 ) 及其零部件农用机械农用运输车非道路车辆摩托车

19 内燃机汽车配件机械设备电器设备并提供售后服务 ; 货物进出口技术进出口 ; 汽车租赁 ; 技术开发 ; 技术服务 ; 技术咨询 ; 设计制作代理发布国内外广告 ; 信息咨询 ( 不含中介服务 ); 设备安装 ; 房地产开发销售自行开发的商品房 ; 出租办公用房 ; 物业管理 ; 汽车企业管理技术培训 ; 建设工程项目管理 ; 仓储服务 ; 计算机系统服务主要股东 : 北京汽车集团有限公司北京汽车国际发展有限公司云南景成集团有限公司国开发展基金有限公司关联关系 : 受同一母公司控制, 根据上海证券交易所股票上市规则 (2018 年 11 月修订 ) ( 二 ), 为公司的关联法人 22 江西昌河汽车有限责任公司类型 : 其他有限责任公司法定代表人 : 蒋自力注册资本 : 万人民币住所 : 江西省景德镇市珠山区新厂东路 208 号经营范围 : 轿车微型汽车系列产品和汽车零部件的设计制造销售及售后服务, 与汽车相关项目的开发咨询服务 ; 仓储服务 ( 不含化学危险品 ) 装卸搬运服务及相关信息咨询 ; 房屋租赁汽车租赁 ; 物流信息咨询 ; 商务服务 ; 经营进出口业务主要股东 : 国开发展基金有限公司江西省省属国有企业资产经营 ( 控股 ) 有限公司北京汽车集团有限公司关联关系 : 受同一母公司控制, 根据上海证券交易所股票上市规则 (2018 年 11 月修订 ) ( 二 ), 为公司的关联法人 23 兴东方汽车装备( 北京 ) 有限公司类型 : 其他有限责任公司

20 法定代表人 : 冯阳注册资本 : 万人民币住所 : 北京市顺义区北石槽镇怀昌公路北石槽段 8 号经营范围 : 生产制造汽车摩托车专用设备, 加工制造机械电子产品 ( 不含表面处理作业 ); 汽车摩托车专用设备的技术开发技术转让技术咨询技术服务 ; 销售机械设备汽车配件电子产品金属材料 ( 不含电石铁合金 ) 五金建筑材料 ( 不含砂石及砂石制品 ) 装饰材料化工产品 ( 不含危险化学品及一类易制毒化学品 ) 文化用品办公用品服装鞋帽针纺织品化妆品卫生用品日用品 ; 货物进出口技术进出口 ( 以上两项不含法律法规规定需要审批的项目 ) 代理进出口主要股东 : 爱孚迪 ( 上海 ) 制造系统工程有限公司北京兴东方实业有限责任公司上海哲成汽车装备工程有限公司关联关系 : 受同一母公司控制, 根据上海证券交易所股票上市规则 (2018 年 11 月修订 ) ( 二 ), 为公司的关联法人 ( 二 ) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析关联方前期同类关联交易执行情况良好, 且经营情况和财务状况正常, 具备持续经营和服务的履约能力三关联交易主要内容和定价政策 1 主要内容公司及子公司 2018 年与关联方发生交易金额不超过人民币 1,858,900 万元的日常关联交易 2 定价政策和定价依据公司与北京汽车股份有限公司 ( 以下简称北汽股份 ) 按照对车型的贡献分配商业利益, 公司提供三电零部件及动力合件, 北汽

21 股份负责生产, 公司销售的合作产品收益按边际贡献进行分配公司与其他关联方进行的日常关联交易, 均按照自愿平等公平公允的原则进行, 以市场价格为基础, 参照公司与其他公司发生同类交易的价格, 最终确定交易价格四关联交易目的和对上市公司的影响 208 年度日常关联交易均是基于公司及子公司生产经营需要确定的, 发挥相关方各自的资源优势, 实现优势互补和资源合理配臵, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形公司及子公司与关联方之间发生的交易符合商业惯例, 遵循了自愿平等的原则, 交易定价公允, 不会对公司持续经营等产生不利影响, 公司不会因该等交易对关联方产生依赖特此公告北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会 2018 年 12 月 12 日报备文件 : ( 一 ) 九届二次董事会决议 ( 二 ) 独立董事事前认可意见和独立董事出具的独立意见 ( 三 ) 九届二次监事会决议 ( 四 ) 审计委员会的书面意见

文件目录会议议程... 3 议案 1: 关于修订公司独立董事制度的议案... 5 议案 2: 关于变更会计师事务所的议案... 6 议案 3: 关于日常关联交易的议案... 8 议案 4: 关于签订金融服务框架协议的议案议案 5: 关于使用暂时闲臵的自有资金购买银行结构性存款

文件目录会议议程... 3 议案 1: 关于修订公司独立董事制度的议案... 5 议案 2: 关于变更会计师事务所的议案... 6 议案 3: 关于日常关联交易的议案... 8 议案 4: 关于签订金融服务框架协议的议案议案 5: 关于使用暂时闲臵的自有资金购买银行结构性存款北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会会议材料 2018 年 12 月 28 日北京 1 文件目录会议议程... 3 议案 1: 关于修订公司独立董事制度的议案... 5 议案 2: 关于变更会计师事务所的议案... 6 议案 3: 关于日常关联交易的议案... 8 议案 4: 关于签订金融服务框架协议的议案... 31 议案 5: 关于使用暂时闲臵的自有资金购买银行结构性存款的议案...

第十号 上市公司关联交易公告

第十号上市公司关联交易公告