北京千方科技股份有限公司2014年半年度报告摘要

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1 证券代码 : 证券简称 : 千方科技公告编号 : 北京千方科技股份有限公司对外投资设立北京智能车联科技产业创新中心有限公司暨关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 北京千方科技股份有限公司 ( 以下简称本公司公司 ) 本次与关联方等共同投资设立北京智能车联科技产业创新中心有限公司, 不会对公司 2016 年经营业绩产生重大影响, 提请广大投资者注意投资风险一对外投资概述 1 北京千方科技股份有限公司( 以下简称本公司公司 ) 拟联合北京亦庄国际投资发展有限公司北京百度网讯科技有限公司法乐第 ( 北京 ) 网络科技有限公司北京新能源汽车股份有限公司及关联方北京中交兴路信息科技有限公司等 10 家企事业单位共同出资设立北京智能车联科技产业创新中心有限公司 ( 以下简称创新中心 ) 创新中心注册资本 6,000 万元, 其中公司作为第一大股东, 拟以自有资金 1800 万出资, 占合资子公司注册资本的 30%, 北京中交兴路信息科技有限公司 ( 以下简称中交兴路 ) 拟以自有资金出资 150 万元, 占合资子公司注册资本的 2.5% 2 本次对外投资已经公司第三届董事会第三十四次会议审议, 关联董事夏曙东夏曙锋回避表决, 非关联董事一致同意独立董事已就本次对外投资暨关联交易事项发表了独立意见根据公司章程的有关规定, 本次投资事项在公司董事会审批权限范围内, 无需提交股东大会审议 3 本次对外投资构成关联交易, 不构成重大资产重组二投资标的的基本情况 1 出资方式 1

2 出资人出资方式出资金额 ( 万元 ) 占比北京千方科技股份有限公司货币 % 北京中交兴路信息科技有限公司货币 % 北京百度网讯科技有限公司货币 % 北京亦庄国际投资发展有限公司货币 % 法乐第 ( 北京 ) 网络科技有限公司货币 % 北汽福田汽车股份有限公司货币 300 5% 北京新能源汽车股份有限公司货币 % 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司货币 % 中兴通讯股份有限公司货币 % 长城汽车股份有限公司货币 % 合计 6, % 上述信息以投资协议及工商管理部门最终核准内容为准 2 创新中心的基本情况名称 : 北京智能车联科技产业创新中心有限公司 ( 暂定名, 最终名称以工商注册核准为准 ) 类型 : 有限责任公司注册资本 :6,000 万元经营范围 : 经济信息咨询企业管理咨询 ; 展览展示服务 ; 技术开发技术推广技术转让技术咨询技术服务 ; 数据处理 ; 销售计算机软件及辅助设备 ; 软件开发 ; 计算机系统服务 ; 工程和技术研究和试验发展等, 以及工商局核定的其他经营项目 ( 最终以工商注册核准为准 ) 3 创新中心的建设内容与目标向上承接政府相关的政策, 向下服务智能车联产业相关的企业, 强化以新技术新工艺新模式新业态为主要内容的产业创新, 提升产业创新能力集合电子科技先进材料传感器车联网智慧出行辅助驾驶等技术, 以培训产业共性关键技术前沿技术和融合技术需求为导向, 建立开放式协同创新平台, 集中建设涵盖汽车设计试验试制及体验示范等功能的科技创新资源聚集高地, 打造全新产业生态 2

3 主要建设包括封闭试验场开放道路试验场信息化后台智能网联汽车检测评估与认证中心三合作方的基本情况 (1) 北京中交兴路信息科技有限公司中交兴路为公司本次对外投资的合作关联方, 请参见关联方基本情况介绍 (2) 北京百度网讯科技有限公司公司名称 : 北京百度网讯科技有限公司统一社会信用代码 : B 公司住所 : 北京市海淀区上地十街 10 号百度大厦 2 层公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 法定代表人 : 梁志祥注册资本 :89000 万元经营范围 : 因特信息服务业务 ( 除出版教育医疗保健以外的内容 ); 第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务国内因特网虚拟专用网业务因特网数据中心业务 ; 第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务呼叫中心业务信息服务业务 ( 不含固定网电话信息服务和互联网信息服务 ); 利用互联网经营音乐娱乐产品, 游戏产品运营, 网络游戏虚拟货币发行, 美术品, 演出剧 ( 节 ) 目, 动漫 ( 画 ) 产品, 从事互联网文化产品展览比赛活动 ( 网络文化经营许可证有效期至 2016 年 11 月 21 日 ); 图书电子出版物音像制品批发零售网上销售 ; 设计开发销售计算机软件 ; 技术服务技术培训技术推广 ; 经济信息咨询 ; 利用网站发布广告; 设计制作代理发布广告 ; 货物进出口技术进出口代理进出口 ; 医疗软件技术开发 ; 委托生产电子产品玩具照相器材 ; 销售家用电器机械设备五金交电电子产品文化用品照相器材计算机软件及辅助设备化妆品卫生用品体育用品纺织品服装鞋帽日用品家具首饰避孕器具工艺品钟表眼镜玩具汽车及摩托车配件仪器仪表塑料制品花草及观赏植物建筑材料通讯设备 ; 预防保健咨询 ; 公园门票文艺演出体育赛事展览会票务代理 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 增值电信业务以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 3

4 (3) 北京亦庄国际投资发展有限公司公司名称 : 北京亦庄国际投资发展有限公司统一社会信用代码 : F 公司住所 : 北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 56 幢公司类型 : 其他有限责任公司法定代表人 : 芦永忠注册资本 : 万元经营范围 : 投资管理投资咨询 ; 自有办公用房出租 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) (4) 法乐第 ( 北京 ) 网络科技有限公司公司名称 : 法乐第 ( 北京 ) 网络科技有限公司统一社会信用代码 : Y 公司住所 : 北京市朝阳区姚家园路 105 号 3 号楼 8 层 909 公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 法定代表人 : 吴孟注册资本 :1000 万元经营范围 : 技术推广服务 ; 销售汽车汽车零配件机械设备五金交电 ( 不得从事实体店铺经营 ) 电子产品日用品工艺品针纺织品仪器仪表( 不得从事实体店铺经营 ) 金属材料皮革制品( 不含野生动物皮张 ) 计算机软件及辅助设备化工产品 ( 不含危险化学品 ) 文具用品体育用品; 汽车装饰 ; 货物进出口技术进出口代理进出口 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) (5) 北汽福田汽车股份有限公司公司名称 : 北汽福田汽车股份有限公司统一社会信用代码 : 公司住所 : 北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北公司类型 : 其他股份有限公司 ( 上市 ) 4

5 法定代表人 : 徐和谊注册资本 : 万元经营范围 : 制造汽车 ( 不含小轿车 ) 农用车农用机械摩托车拖拉机及配件自行车建筑材料模具冲压件发动机塑料机械塑料制品板材构件机械电器设备 ; 互联网信息服务业务 ; 普通货物运输 ; 销售 III 类 II 类 : 医用电子仪器设备, 手术室急救室诊疗室设备及器具,III 类 : 体外循环及血液处理设备,II 类 : 医用 X 射线设备, 临床检验分析仪器, 医用超声仪器及有关设备 ( 医疗器械经营许可证有效期至 2017 年 11 月 25 日 ); 销售汽车 ( 不含九座以下乘用车 ) 农用车农用机械摩托车拖拉机及配件自行车建筑材料模具冲压件发动机塑料机械塑料制品板材构件机械电器设备 ; 销售钢材木材五金交电钢结构及网架工程施工 ; 技术开发技术转让技术咨询技术培训技术服务 ; 室内外装饰装潢 ; 经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务 ; 本企业和成员企业生产所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进口业务 ( 国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外 ); 经营进料加工和三来一补业务 ; 营销策划营销咨询产品推广服务 ; 仓储服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) (6) 北京新能源汽车股份有限公司公司名称 : 北京新能源汽车股份有限公司统一社会信用代码 : P 公司住所 : 北京市大兴区采育镇经济开发区采和路 1 号公司类型 : 股份有限公司 ( 非上市外商投资企业投资 ) 法定代表人 : 徐和谊注册资本 : 万元经营范围 : 装配新能源汽车动力模块 ( 具体包括动力模块电机系统装配动力模块电池系统装配以及动力模块电控系统装配 ); 筹备新能源汽车整车纯电动汽车混合动力汽车的生产项目 ; 销售新能源汽车动力模块系统零部件 ; 技术开发技术转让技术咨询 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) (7) 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司公司名称 : 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 5

6 统一社会信用代码 : B 公司住所 : 贵州省贵阳市花溪区贵州省贵阳市花溪区磊花路口公司类型 : 其他股份有限公司 ( 上市 ) 法定代表人 : 付景林注册资本 : 万元经营范围 : 多业务宽带电信网络产品通信器材通信终端设备仪器仪表电子计算机软硬件及外部设备系统集成的技术开发转让咨询服务及制造销售 ; 通信及信息系统工程设计 ; 信息服务 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 (8) 中兴通讯股份有限公司公司名称 : 中兴通讯股份有限公司统一社会信用代码 : X7 公司住所 : 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦公司类型 : 上市股份有限公司法定代表人 : 赵先明注册资本 : 万元经营范围 : 生产程控交换系统多媒体通讯系统通讯传输系统 ; 研制生产移动通信系统设备卫星通讯微波通讯设备寻呼机, 计算机软硬件闭路电视微波通信信号自动控制计算机信息处理过程监控系统防灾报警系统等项目的技术设计开发咨询服务, 铁路地下铁路城市轨道交通公路厂矿港口码头机场的有线无线通信等项目的技术设计开发咨询服务 ( 不含限制项目 ); 电子设备微电子器件的购销 ( 不含专营专控专卖商品 ); 承包境外通讯及相关工程和境内国际招标工程, 上述境外工程所需的设备材料进出口对外派遣, 实施上述境外工程的劳务人员 ; 电子系统设备的技术开发和购销 ( 不含限制项目及专营专控专卖商品 ); 经营进出口业务 ( 按贸发局核发的资格证执行 ); 电信工程专业承包 ( 待取得资质证书后方可经营 ); 自有房屋租赁新能源发电及应用系统的技术设计开发咨询服务 (9) 长城汽车股份有限公司公司名称 : 长城汽车股份有限公司统一社会信用代码 : E 6

7 公司住所 : 保定市朝阳南大街 2266 号公司类型 : 股份有限公司 ( 台港澳与境内合资上市 ) 法定代表人 : 魏建军注册资本 : 万人民币经营范围 : 汽车整车及汽车零部件配件的生产制造开发设计研发和技术服务委托加工销售及相关的售后服务咨询服务 ; 信息技术服务 ; 电子设备及机械设备的制造 ( 国家限制禁止外商投资及有特殊规定的产品除外 ); 模具加工制造 ; 汽车修理 ; 普通货物运输专用运输 ( 厢式 ); 仓储物流 ( 涉及行政许可的, 凭许可证经营 ); 出口公司自产及采购的汽车零部件配件 ; 货物技术进出口 ( 不含分销国家专营专控商品 ; 国家限制的除外 ); 自有房屋及设备的租赁 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 四关联方基本情况 1 关联关系介绍与公司共同投资创新中心的关联方是北京中交兴路信息科技有限公司关联关系如下图所示 : 夏曙东 28.94% 93% 北京千方集团有限公司 100% 60.03% 80% 北京交投车联投资中心 ( 有限合伙 ) 11.48% 7.46% 北京中智汇通信息科技有限公司北京千方科技股份有限公司北京中交兴路信息科技有限公司 2 关联方基本情况关联方公司名称 : 北京中交兴路信息科技有限公司统一社会信用代码 : K 公司住所 : 北京市北京经济技术开发区经海六路五号院 11 号楼 3 层公司类型 : 其他有限责任公司 7

8 法定代表人 : 夏曙东注册资本 : 万元实际控制人 : 夏曙东经营范围 : 技术开发技术咨询技术转让技术服务 ; 交通运营信息服务 ; 销售机械设备计算机软硬件及外围设备办公用机械通讯设备 ( 无线发射机除外 ) 电子元器件摩托车及零配件汽车( 不含九座及九座以下乘用车 ); 运输代理服务 ; 仓储服务装卸服务 ; 计算机系统集成 ; 专业承包 ; 经济信息咨询 ( 不含行政许可的项目 ); 企业管理 ; 货物进出口技术进出口代理进出口 ; 设计制作代理发布广告 ; 第二类增值电信业务中的信息服务业务 ( 不含固定网电话信息服务和互联网信息服务 ) ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 截止 2015 年 12 月 31 日, 中交兴路资产总额 55, 万元, 负债总额 60, 万元, 净资产 -5, 万元 2015 年营业收入 68, 万元, 净利润 -13, 万元 2015 年财务数据经北京天同信会计师事务所有限公司审计截止 2016 年 6 月 30 日, 中交兴路资产总额 54, 万元, 负债总额 63, 万元, 净资产 -9, 万元以上数据未经审计 3 构成何种具体关联关系的说明夏曙东先生直接或间接同时持有公司累计 36.4% 的股份和中交兴路 71.51% 的股份, 是上述两家公司的实际控制人根据深圳证券交易所股票上市规则, 中交兴路属于公司的关联方 4 公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日, 本公司与中交兴路累计已发生的各类关联交易的总金额为 2, 万元五对外投资的目的对公司的影响 1 为深入贯彻落实国家制造强国战略, 抓住车联网发展机遇, 按照国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定国务院关于积极推进互联网 + 行动的指导意见中国制造 2025 以及中国制造 2025 北京行动纲 8

9 要的工作部署, 公司作为第一大股东投资设立北京智能车联科技产业创新中心有限公司本创新中心建立, 符合推动我国汽车产业转型升级的需要, 是构建智能交通体系的重要支撑, 适应市场需求, 抢占智能网联汽车产业发展先机 2 公司通过本次投资, 参与到车联网智能网联汽车交通大数据智慧高速等新技术与新产品应用示范实验验证与测试评估中, 进一步推进大交通数据平台 + 交通出行运营服务 + 车联网 V2X 战略实施 3 本次投资, 与全国领先的各种形态合作方强强联合, 抢占技术和标准的制高点, 促进智能网联汽车产业化快速发展, 带动汽车制造移动通信互联网等相关产业的技术与商业模式创新, 推动新产品与新技术的实验验证与成果转化, 形成拥有一批有核心技术与行业影响力的龙头企业加创新企业的产业生态六独立董事独立意见就本次关联交易事项发表独立董事意见如下 : (1) 事前认可意见公司董事会在审议本次关联交易议案之前, 根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序本次关联交易符合公司和全体股东的利益, 没有发现有损害中小股东利益的行为和情况, 符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定, 我们一致同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议 (2) 独立意见公司与关联方的本次关联交易遵循了公开公平公正的原则, 未损害公司和其他非关联方股东的利益董事会在审议此项关联交易时, 关联董事进行回避, 会议的表决和决议程序合法, 符合相关法律法规和公司章程的有关规定, 不存在损害公司及其他股东利益的情形七风险提示 1 本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金, 不会对公司 2016 年业绩产生重大影响, 敬请投资者理性投资, 注意投资风险 2 事项对应内容的履行存在受不可抗力因素影响所造成的风险以及合作进度不及预期的风险 9

10 特此公告北京千方科技股份有限公司董事会 2016 年 9 月 29 日 10

董事会决议公告

董事会决议公告股票简称 : 用友网络股票代码 :600588 编号 : 临 2017-082 用友网络科技股份有限公司关于发起设立优数征信 ( 北京 ) 有限公司暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 用友网络科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 拟与北京用友企业管理研究所有限公司