证券代码 : 证券简称 : 千方科技公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :17 千方 01 北京千方科技股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一

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骧规甄
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1 证券代码 : 证券简称 : 千方科技公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :17 千方 01 北京千方科技股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一关联交易概述北京千方科技股份有限公司 ( 以下简称千方科技公司 ) 根据实际经营需要, 对 2019 年度拟发生的日常关联交易情况进行了预计, 根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定, 关于预计 2019 年度日常关联交易事项将提交公司 2018 年年度股东大会审议公司预计 2019 年年度发生日常关联交易的情况如下 : 单位 : 万元 2018 年交易类别关联方交易内容 2019 年预计发生额 ( 不超过 ) 实际发生额占同类交易金额的比例北京京能千方智慧城市科技有限公司停车平台 + 厂库停车设备 1, % 向关联方销售产品和提供劳务北京首开千方科技信息服务有限公司北京中交兴路信息科技有限公司及下属子公司北京智能车联产业创新中心有限公司其他关联方系统平台 + 厂库停车设备 4, % 设备系统软件应用软件 1, % 平台数据设备系统软件应用软件 1, , % 设备系统软件应用软件 8, %

2 2018 年交易类别关联方交易内容 2019 年预计发生额 ( 不超过 ) 实际发生额占同类交易金额的比例小计 15, , % 向关联方采购产品和接受劳务租赁办公场地物业服务山东高速信息工程有限公司北京中交兴路信息科技有限公司及下属子公司其他关联方北京黄石科技发展有限公司设备系统软件应用软件 35, , % 设备系统软件应用软件 2, % 设备系统软件应用软件 8, % 小计 45, , % 向关联方租赁办公场地并接受关联方提供的物业服务 3, , % 小计 3, , % 合计 63, , 二关联方基本情况与公司发生交易的关联方主要包括 : 北京京能千方智慧城市科技有限公司北京首开千方科技信息服务有限公司北京中交兴路信息科技有限公司及其子公司北京智能车联产业创新中心有限公司山东高速信息工程有限公司北京黄石科技发展有限公司和本公司的同一控制下企业及其联营企业合营企业 ( 以下简称关联方 ) 关联交易内容: 向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务向关联方租赁办公场地并接受关联方提供的物业服务 1 北京京能千方智慧城市科技有限公司统一社会信用代码 : MA0182LQ3H 注册地址 : 北京市朝阳区南磨房乡大郊亭氧气厂南侧 3 幢 2 层企业类型 : 其他有限责任公司法定代表人 : 商伟注册资金 : 人民币 26,600 万元经营范围 : 技术转让技术开发技术推广技术咨询 ; 机动车

3 公共停车场服务 ; 互联网信息服务主要股东 : 北京京煤集团有限责任公司 % 北京千方科技股份有限公司 % 北京华源千方科技中心( 有限合伙 )6.0150% 2 北京首开千方科技信息服务有限公司统一社会信用代码 : MA00AD5C7Y 注册地址 : 北京市东城区沙滩后街 22 号 03 幢 5201 室企业类型 : 其他有限责任公司法定代表人 : 金山注册资金 : 人民币 2,000 万元经营范围 : 技术开发技术推广技术转让技术咨询 ; 计算机系统服务 ; 数据处理 ( 数据处理中的银行卡中心 PUE 值在 1:5 以上的云计算数据中心除外 ); 软件开发 ; 机动车公共停车场服务 ; 建筑物清洁服务 ; 物业管理主要股东 : 北京首开鸿城实业有限公司 40% 北京千方城市信息科技有限公司 40% 孙大勇 20.00% 3 北京中交兴路信息科技有限公司统一社会信用代码 : K 注册地址 : 北京市北京经济技术开发区地盛南街甲 1 号 3 号楼 6 层 C612 企业类型 : 其他有限责任公司法定代表人 : 夏曙东注册资本 : 人民币 10,120 万元经营范围 : 技术开发技术咨询技术转让 ; 交通运营信息服务 ; 销售机械设备计算机软硬件及外围设备办公用机械通讯设备 ( 无线发射机除外 ) 电子元器件摩托车及零配件汽车( 不含九座及九座以下乘用车 ); 运输代理服务 ; 仓储服务装卸服务 ; 计算机系统集成 ; 专业承包 ; 经济信息咨询 ( 不含行政许可的项目 ); 企业管理 ; 货物进出口技术进出口代理进出口 ; 设计制作代理发布广告 ; 第二类增值电信业务中的信息服务业务主要股东 : 北京千方集团有限公司上海云鑫创业投资有限公司北京兴路车联科技中心 ( 有限合伙 ) 等北京中交兴路信息科技有限公司下属子公司及参股公司共 36 家, 包括北京中交兴路车联网科技有限公司北京中交车付宝科技服务有限公司青岛金石智

4 信投资中心 ( 有限合伙 ) 北京中交慧联信息科技有限公司宁夏中交兴路信息科技有限公司湖北中交兴路信息科技有限公司上海中交兴路腾巍信息科技有限公司安徽中交兴路信息科技有限公司吉林省中交华驿物流信息服务股份有限公司中交金科物联科技 ( 北京 ) 有限公司北京中交兴路信源科技有限公司好运达数据科技 ( 天津 ) 有限公司好运邦物联科技 ( 天津 ) 有限公司河北中交兴路信息技术有限公司山东中交兴路车联网科技有限公司贵州中交兴路信息科技有限公司甘肃中交兴路信息科技有限公司辽宁中交兴路车联网科技有限公司江西中交兴路信息科技有限公司云南中交兴路信息科技有限公司福建星通物联信息科技有限公司湖南中交兴路信息科技有限公司中交帕菲特 ( 十堰 ) 信息科技有限公司乌鲁木齐中交兴路信息科技有限公司内蒙古中交兴路信息科技有限公司广西中交兴路信息科技有限公司陕西中交兴路信息科技有限公司重庆中交兴路车联网科技有限公司江西中交慧联信息科技有限公司河南中交慧联信息科技有限公司浙江中交兴路能源有限公司重庆中交兴路供应链管理有限公司湖南专线人网络科技有限公司湖南聚信供应链有限公司沧州中交兴路信息技术有限公司好运达商业保理 ( 深圳 ) 有限公司上海优挂供应链管理有限公司浙江优挂能源有限公司浙江优挂供应链管理有限公司 4 北京智能车联产业创新中心有限公司统一社会信用代码 : MA T 注册地址 : 北京市北京经济技术开发区荣华南路 13 号院 7 号楼 2 层 204 企业类型 : 有限责任公司 ( 外商投资企业与内资合资 ) 法定代表人 : 夏曙东注册资金 : 人民币 6,000 万元经营范围 : 技术开发技术转让技术咨询 ; 经济信息咨询 ; 企业管理咨询 ; 承办展览展示活动 ; 数据处理 ( 数据处理和存储服务中银行卡中心 PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外 )( 国家限制性项目除外 ); 销售计算机软件及辅助设备 ; 软件开发 ; 计算机系统服务 ( 国家限制性项目除外 ); 工程和技术研究和试验发展 ; 检测服务主要股东 : 北京千方科技股份有限公司 40% 北京亦庄国际投资发展有限公司 26.67% 北京新能源汽车股份有限公司 10% 北京百度网讯科技有限公司 10% 北汽福田汽车股份有限公司 5% 北京中交兴路信息科技有限公司 2.5% 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2.5% 中兴通讯股份有限公司 2.50% 长

5 城汽车股份有限公司 0.83% 5 山东高速信息工程有限公司统一社会信用代码 : H 注册地址 : 山东省济南市历城区将军路 143 号济青高速零公里处企业类型 : 其他有限责任公司法定代表人 : 董毅注册资金 : 人民币 20,000 万元经营范围 : 公路桥梁隧道的机电工程公路交通工程建筑智能化工程电子工程的设计开发施工监理咨询 ; 城市轨道工程城市及道路照明工程机电工程的施工 ; 安防工程的设计施工 ; 计算机系统服务及综合布线 ( 以上凭资质证经营 ); 软件开发信息系统集成服务信息技术咨询服务数据处理和存储服务 ; 计算机及通讯设备通信资源租赁 ; 房屋租赁 ; 计算机软硬件及辅助设备非专控通讯设备电子产品及交通工程产品的设计开发生产销售技术转让服务 ; 进出口业务主要股东 : 山东省高速公路集团有限公司 95% 千方捷通科技股份有限公司 5% 6 北京黄石科技发展有限公司统一社会信用代码 : D 注册地址 : 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 B 座 506 号企业类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 法定代表人 : 王志刚注册资本 : 人民币 33,000 万元经营范围 : 技术开发技术转让技术咨询 ; 计算机系统服务 ; 计算机维修 ; 销售计算机软件及辅助设备电子产品机械设备通讯设备五金交电 ; 投资管理 ; 市场调查 ; 经济贸易咨询 ; 物业管理 ; 出租商业用房 ; 餐饮管理主要股东 : 北京千方集团有限公司 100% 三年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额单位 : 万元交易类别关联方交易内容已发生额

6 交易类别关联方交易内容已发生额北京京能千方智慧城市科技有限公司停车平台 + 厂库停车设备向关联方销售产品和提供劳务北京首开千方科技信息服务有限公司北京中交兴路信息科技有限公司及下属子公司北京智能车联产业创新中心有限公司其他关联方停车平台 + 厂库停车设备设备系统软件应用软件设备系统软件应用软件设备系统软件应用软件小计山东高速信息工程有限公司设备系统软件应用软件向关联方采购产品和接受劳北京中交兴路信息科技有限公司及下属子公司设备系统软件应用软件务其他关联方设备系统软件应用软件 6.05 租赁办公场地物业服务北京黄石科技发展有限公司小计向关联方租赁办公场地并接受关联方提供的物业服务小计合计四交易的定价政策及定价依据上述关联交易的定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定五交易协议的主要内容目前尚未签署相关协议六涉及关联交易的其他安排无七交易目的和对上市公司的影响

7 公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定, 双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行, 以达到互惠互利的目的公司的关联交易是公司经营成本收入和利润的重要组成部分, 该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益, 对公司的独立性没有影响八独立董事的事前认可意见和独立意见 1 公司董事会已于事前向独立董事提交了相关资料, 独立董事发表事前认可意见如下 : 公司董事会在审议该关联交易议案之前, 根据有关规定履行了将该关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序, 我们认为公司 2019 年度日常关联交易预计是公司生产经营和发展所需, 符合公司和全体股东的利益, 没有发现有损害中小股东利益的行为和情况, 符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定, 同意将该关联交易议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议 2 独立董事发表意见如下: 公司预计的 2019 年度日常关联交易符合公开公平公正的原则, 公司董事会在审议交易事项的预计情况时, 关联董事已回避表决, 表决程序符合公司法证券法等有关法律法规及公司章程的规定 ; 且定价公允, 有利于交易双方互利互惠, 不存在损害公司股东, 特别是中小股东利益的情形同意公司对 2019 年度日常关联交易的预计情况九备查文件 1 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二十三次会议决议 ; 2 独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见特此公告北京千方科技股份有限公司董事会 2019 年 4 月 10 日

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08