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1 证券简称 : 恒康医疗证券代码 : 公告编号 : 恒康医疗集团股份有限公司关于控股股东签署股份转让协议和投票权委托协议暨控股股东实际控制人发生变更的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任特别提示 : 1 股份转让协议和投票权委托协议签署后, 导致公司的控股股东实际控制人发生变更, 本次股份转让不会触及要约收购义务 2 本次转让的标的股份存在质押和司法冻结等情形, 交易各方已对解除质押和冻结事宜在股份转让协议中作出了相关约定如股份未能按股份转让协议的约定解除质押和冻结, 本次交易是否能够完成尚存在不确定性 3 本次股份转让尚需通过深圳证券交易所合规性确认后, 方能到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过户手续, 最终履行及结果尚存在不确定性 4 若本次股份协议转让各方未能严格按照协议约定履行相关义务, 本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险恒康医疗集团股份有限公司 ( 以下简称恒康医疗或公司或上市公司 ) 于 2018 年 11 月 18 日接到公司控股股东实际控制人阙文彬先生 ( 以下简称转让方 ) 和张玉富先生于兰军先生 ( 以下合称受让方 ) 通知, 转让方与受让方于 2018 年 11 月 18 日共同签署了恒康医疗集团股份有限公司股份转让协议 ( 以下简称股份转让协议 ), 同时转让方与受让方分别签署了投票权委托协议, 股份转让协议和投票权委托协议已经各方签字捺印后生效该事项将涉及公司控股股东及实际控制人发生变更等事宜现将该事项的基本情况及相关协议内容公告如下 : 1

2 一本次交易概况根据股份转让协议, 张玉富先生受让转让方持有的上市公司 558,630,000 股股份, 约占上市公司总股本的 29.95%; 于兰军先生受让转让方持有的上市公司 235,379,999 股股份, 约占上市公司总股本的 12.62% 同时, 根据投票权委托协议, 在股份转让完成 ( 股份过户至受让方名下 ) 前, 转让方先将持有的上市公司 558,630,000 股股份的投票权委托给张玉富先生, 同时将持有的上市公司 235,379,999 股股份的投票权委托给于兰军先生本次股份转让及本次投票权委托完成前, 阙文彬先生持有上市公司 794,009,999 股股份, 占上市公司总股本的 42.57%, 为上市公司的控股股东和实际控制人本次股份转让或本次投票权委托完成后交易双方持有上市公司股份拥有上市公司表决权的情况如下表所示 : 股东本次权益变动前持股数持股比例拥有投票权股数拥有投票权比例阙文彬 794,009, % 794,009, % 张玉富 0 0% 0 0% 于兰军 0 0% 0 0% 股东本次权益变动后持股数持股比例拥有投票权股数拥有投票权比例阙文彬 0 0% 0 0% 张玉富 558,630, % 558,630, % 于兰军 235,379, % 235,379, % 本次股份转让和本次投票权委托完成后, 张玉富先生将成为公司单一拥有表决权份额最大的股东, 即公司的控股股东和实际控制人二交易各方基本情况 ( 一 ) 转让方投票权委托方姓名性别国籍阙文彬男中国 2

3 身份证号码 ******** 通讯地址是否取得其他国家或地区的居留权成都市武侯区人民南路否 ( 二 ) 受让方投票权受托方 1 受让方一姓名性别国籍张玉富男中国身份证号码 ******** 通讯地址是否取得其他国家或地区的居留权沈阳市和平区望湖路否 2 受让方二姓名性别国籍于兰军男中国身份证号码 ******** 通讯地址是否取得其他国家或地区的居留权辽宁省沈阳市皇姑区长江路否在本次协议转让前受让方均未持有公司股份, 与公司均不存在关联关系三股份转让协议的主要内容 2018 年 11 月 18 日, 阙文彬先生与张玉富先生于兰军先生正式签署了股份转让协议, 主要内容如下 : 甲方 ( 转让方 ): 阙文彬乙方一 ( 受让方 ): 张玉富乙方二 ( 受让方 ): 于兰军乙方一和乙方二合称乙方 1 甲方现将所持上市公司的全部股份转让给乙方; 其中乙方一受让 558,630,000 股, 约占上市公司总股本的 29.95%; 乙方二受让 235,379,999 股, 约占上市公司总股本的 12.62% 3

4 2 标的股份转让价格及支付 2.1 鉴于截至本协议签署之日, 标的股份存在被质押保全或司法冻结等权利限制情形, 经甲乙双方协商并达成一致意见, 乙方以承接质押恒康医疗股份所形成的债务及民生信托债务 ( 包括本金利息罚息等, 其中本金合计约 50 亿元 ) 的形式作为向甲方支付本次股份转让的对价, 最终使得甲方及何晓兰四川恒康发展有限责任公司质押恒康医疗股份所形成的债务及民生信托债务得以全部免除, 具体以甲乙双方与债权人质权人等最终共同确定的方式为准如甲乙双方与债权人质权人协商一致, 在标的股份解除质押司法冻结等权利限制情形且无其他权利限制的前提下, 甲方应将标的股份交割至乙方名下 2.2 乙方承接的债务以本协议质押恒康医疗股份所形成的债务及民生信托债务金额为限, 超出部分由甲方承担, 即不包括甲方及其关联方其他债务, 债权人对本协议前述债务豁免的部分归乙方享有 2.3 本协议生效后, 甲乙双方应尽快消除将标的股份的所有权转移至乙方名下的各项障碍, 并在该等障碍消除后立即将标的股份所有权转移至乙方名下其中, 乙方主导前述债务的解决工作, 甲方应当积极配合 ; 甲方应负责其他可能导致标的股份被保全冻结查封等权利受限的情形相关事项的解决, 乙方积极配合 3 交易进度安排 3.1 甲方应在本协议签订后, 积极解决除质押恒康医疗股份所形成的债务及民生信托债务以外的其他债务问题, 力争避免因甲方的其他债务问题给标的股份设置影响其交割的权利限制 3.2 本协议签订并生效后, 乙方尽快完成如下事宜 : 在 2019 年 6 月 30 日之前, 乙方协调或认购中国民生信托有限公司 ( 以下简称民生信托 ) 号两个产品的份额, 同时使质押恒康医疗股份所形成的债务中的任意一家债权人 ( 除民生信托以外 ) 免除对甲方四川恒康发展有限责任公司何晓兰的债务若截至 2019 年 6 月 30 日, 因乙方主观原因导致民生信托债务问题未得到解决的, 甲方可单方终止本协议 3.3 若乙方按照本协议 3.2 条约定解决民生信托和前述任意一家债权人的债务后, 若非因乙方原因导致标的股份无法按照本协议约定完成交割的, 乙方可单 4

5 方终止本协议 3.4 待标的股份全部交割完成后, 乙方以及质押恒康医疗股份所形成的债务之债权人质权人 ( 含民生信托 ) 不得向甲方四川恒康发展有限责任公司及何晓兰在本协议约定的债务范围内主张债权若出现以上情形造成甲方损失的, 甲方有权在本协议约定的债务范围内向乙方追偿 3.5 甲乙双方积极开展相关工作, 保障标的股份在 2019 年 10 月 31 日前完成交割如届时未完成交割, 则双方应积极协商解决方案若甲乙双方在 2019 年 11 月 15 日前未就继续推进标的股份交割或者其他事项达成一致, 则任何一方均可书面通知对方终止本次股份转让若标的股份未能按照本协议约定的时间或双方另行协商的时间全部完成交割的, 乙方不承接所有债务若乙方已解决了本协议 3.2 条约定的债务, 甲方应按照乙方支出的所有资金和承接相关义务对应的金额的总额向乙方承担补偿责任 4 表决权委托甲乙双方协商一致, 本协议生效后, 甲方应将其享有的标的股份所对应的投票权提名权表决权提案权委托给乙方行使其中,29.95% 股份对应的上述权利委托给乙方一行使,12.62% 股份对应的上述权利委托给乙方二行使, 具体事宜由甲乙双方另行签署协议约定 5 其他重要约定 5.1 甲方承诺并确保, 本协议有效期为本次股份转让的排他期, 除非双方已明确书面终止有关本次股份转让的谈判或乙方已事先书面同意, 甲方及其关联方均不得与其他第三方接触商谈讨论与上市公司及其下属企业有关股份转让增资等投资相关之事项, 或签署相关文件 5.2 鉴于标的股份现存在包括但不限于被质押查封司法冻结等权属限制的情形, 故本协议签订后, 乙方承诺作为牵头人, 与甲方互相配合, 共同与本协议附件一所列质权人债权人进行沟通, 以使标的股份最终达到可以顺利转让并过户的条件 6 协议的终止本协议于下列情况之一发生时终止 : 5

6 (1) 本协议双方协商一致 ; (2) 本协议规定的不可抗力发生, 致使本协议无法履行 ; (3) 因本协议一方违反本协议的约定, 致使本协议无法履行标的股份无法过户或已无履行必要, 守约方有权终止本协议 ; (4) 中国证监会深交所等监管机构原因导致本次股份转让无法完成的 ; (5) 法律法规或者本协议约定的其他情形四投票权委托协议的主要内容 2018 年 11 月 18 日, 阙文彬先生分别与张玉富先生于兰军先生签署了投票权委托协议, 主要内容如下 : 1 自投票权委托协议生效后至上述股份转让完成前, 甲方将其持有的上市公司 558,630,000 股股份 ( 以下简称受托股份 ) 对应的投票权委托给乙方一行使, 乙方一同意接受甲方的委托自本协议生效后至上述股份转让完成前, 甲方将其持有的上市公司 235,379,999 股股份对应的投票权委托给乙方二行使, 乙方二同意接受甲方的委托 2 委托范围 2.1 根据本协议的规定, 甲方不可撤销地授权乙方作为受托股份唯一的排他的代理人, 在委托期限内, 由乙方代甲方行使相关法律行政法规行政规章地方性法规及其他有法律约束力的规范性文件及上市公司届时有效的章程规定的如下股东权利 ( 除受托股份的分红转让赠与或质押权利外, 以下简称委托权利 ): (1) 依法请求召集召开和出席上市公司的股东大会会议以及股东的提案权 ; (2) 根据相关法律行政法规行政规章地方性法规及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程 ( 包括公司章程的修正案 ) 需要股东大会讨论决议的事项行使表决权该等投票权委托系全权委托对上市公司的各项议案, 乙方可自行投票, 无需甲方再就具体表决事项分别出具委托书 2.2 该等受托股份在本协议签署之日后的送转股产生的股份, 其表决权亦随该等受托股份同步全权委托给乙方 3 委托权的期限变更或撤销 6

7 3.1 委托期限自本协议生效之日起至 2019 年 10 月 31 日, 届时双方协商一致变更的, 以双方协商一致为准 3.2 除本协议及股份转让协议另有约定外, 未经委托人和受托人协商一致, 任何一方均不得单方撤销本协议项下委托权利或解除本协议如股份转让协议被终止或解除的, 甲乙双方有权单方解除本协议约定的 29.95% 股份或 12.62% 的委托权 3.3 乙方承诺在委托期限内依照公司法证券法中国证监会深圳证券交易所的相关规定及上市公司章程的规定行使委托权利若乙方严重违反相关监管规定, 甲方有权单方撤销委托权五其他相关说明及风险提示 1 本次协议转让股份所涉及的权益变动报告书另行公告 2 股份转让协议和投票权委托协议签署后, 导致公司的控股股东实际控制人发生变更, 本次股份转让不会触及要约收购义务 3 本次转让的标的股份存在质押和司法冻结等情形, 交易双方已对解除质押和冻结等事宜在股份转让协议中作出了相关约定如股份未能按股份转让协议的约定解除质押和司法冻结, 本次交易是否能够完成尚存在不确定性 4 本次股份转让尚需通过深圳证券交易所合规性确认后, 方能到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过户手续, 最终履行及结果尚存在不确定性 5 公司将依据公司法公司章程等相关法律法规及规定, 持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务 6 若本次股份协议转让各方未能严格按照协议约定履行相关义务, 本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险特此公告恒康医疗集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月十九日 7

风险提示 1 本次权益变动事项中, 转让方阙文彬先生拟转让给于兰军先生 235,379,999 股股份, 占恒康医疗总股本的 12.62%, 其中质押股份为 234,356,444 股, 占恒康医疗总股本的 12.56%; 冻结及轮候冻结股份为 235,379,999 股, 占恒康医疗总股本的 12

上市公司名称 : 恒康医疗集团股份有限公司股票上市地点 : 深圳证券交易所股票简称 : 恒康医疗股票代码 :002219 信息披露义务人 : 于兰军住所 : 辽宁省沈阳市皇姑区长江路 **** 号通讯地址 : 辽宁省沈阳市鸭绿江北街权益变动性质 : 增加签署日期 : 二〇一八年十一月二十一日风险提示 1 本次权益变动事项中, 转让方阙文彬先生拟转让给于兰军先生 235,379,999 股股份,

证券简称：独一味 证券代码： 公告编号：

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