立大開發投資股份有限公司

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权耐宰
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1 股票代碼 :9971 立大開發投資股份有限公司民國一七年股東常會議事手冊日期 : 中華民國一七年六月十五日 ( 星期五 ) 下午二時地點 : 台北市南京西路二十二號十二樓 ( 本公司會議室 )

2 目錄壹會議議程 1 報告事項 2 承認事項 3 選舉事項 4 臨時動議 5 貳附件一一六年度報營業報告書 6 二監察人審查報告書 7 三會計師查核報告書暨財務報告 8 四盈餘分配表 28 參附錄一本公司董事及監察人持股情形一覽表 29 二股東會議議事規則 30 三董事及監察人選舉辦法四公司章程 32 33

3 立大開發投資股份有限公司一七年股東常會議程時間 : 一七年六月十五日 ( 星期五 ) 下午二時地點 : 台北市南京西路二十二號十二樓 ( 本公司會議室 ) 一宣佈開會 : 報告出席股數二主席致詞三報告事項 ( 一 ) 本公司一六年度營業報告 ( 二 ) 監察人審查本公司一六年度決算表冊報告 ( 三 ) 本公司一六年度員工及董監事酬勞分派情形報告四承認事項 ( 一 ) 本公司一六年度決算表冊案, 提請承認 ( 二 ) 本公司一六年度盈餘分派案, 提請承認五選舉事項 ( 一 ) 本公司董事及監察人任期屆滿, 提請改選案六臨時動議七散會 -1-

4 報告事項一本公司一六年度營業報告, 敬請鑒察說明 : 本公司一六年度營業報告書, 請詳附件一敬請鑒察二監察人審查本公司一六年度決算表冊, 敬請鑒察說明 : 本公司一六年度決算表冊監察人審查報告, 請詳附件二敬請鑒察三本公司一六年度員工及董監事酬勞分派情形, 敬請鑒察說明 :( 一 ) 依本公司章程第三十條規定, 本公司依當年度獲利 ( 即稅前利益加回已減除之員工及董監事酬勞 ) 扣除累積虧損後, 其餘額提撥員工酬勞千分之一, 董監事酬勞不高於百分之五 ( 二 ) 就本公司民國一六年度獲利, 依本公司章程規定, 擬配發民國一六年度員工酬勞現金新台幣 559,126 元及董監酬勞現金新台幣 2,500,000 元 ( 三 ) 本案業經本公司第十屆第十四次董事會議通過敬請鑒察 -2-

5 承認事項第一案 ( 董事會提 ) 案由 : 本公司一六年度決算表冊案, 提請承認說明 :( 一 ) 本公司董事會通過之一六年度決算表冊, 包含營業報告書合併及個體財務報告 ( 含資產負債表綜合損益表權益變動表現金流量表 ), 其中財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所楊靜婷劉水恩會計師查核簽證完竣, 並經監察人審核竣事, 出具監察人審查報告書在案 ( 二 ) 本公司之決算表冊, 請詳附件一及附件三決議 : 第二案 ( 董事會提 ) 案由 : 本公司一六年度盈餘分派案, 提請承認說明 :( 一 ) 本次盈餘分派案, 擬分派現金股利每股新台幣 4.5 元, 共計新台幣 286,949,142 元 ( 二 ) 本案業經一七年四月十三日第十屆第十四次董事會議通過, 復經監察人審查通過, 續提股東會承認 ( 三 ) 本公司一六年度盈餘分配表請詳附件四 ( 四 ) 現金股利訂本年 6 月 29 日為配息基準日, 本年 7 月 13 日發放決議 : -3-

6 選舉事項第一案案由 : 本公司董事及監察人任期屆滿, 提請改選案說明 : 本公司現任董事及監察人任期屆滿, 依本公司章程第十七條及第二十四條之規定, 應選出董事十五人監察人三人, 就有行為能力之人選任之, 任期三年 ( 自民國一七年六月十五日起至民國一一年六月十四日止 ) 選舉結果 : -4-

7 臨時動議散會 -5-

8 附件一民國一六年度營業報告書民國 106 年度, 本公司稅後純益約 NT5.1 億元, 稅後每股盈餘為 NT 8.08 元, 較 105 年減少 18% 而 106 年底合併財務報表流動比率為 388%, 負債比率為 23%, 每股淨值為 NT 96 元, 財務結構及償債能力均屬穩健綜觀轉投資三大事業體 106 年度之經營成果, 電熱事業體因主要金屬原料上漲及美元貶值所產生之匯損影響, 致毛利及全年獲利減少 ; 化工事業體雖電子化學品業績上揚, 但亦因油價上揚, 原料成本大幅增加, 毛利減少, 致全年獲利減少較多 ; 貿易事業體則因新台幣升值, 致進口成本下降, 業績呈小幅成長之狀況各事業體之經營狀況如下表 : 106 年底 / 106 年度單位 : 新台幣千元項目電熱事業化工事業貿易事業其他事業合計帳面價值投資損益金額 2,070,930 3,137, , ,120 6,214,078 比重 33.33% 50.49% 6.26% 9.92% % 前期比 -0.46% +2.69% +1.44% +5.20% +1.78% 金額 264, ,047 83,942 1, ,552 比重 44.25% 41.44% 14.02% 0.29% % 前期比 % % +1.94% % % 註 : 本公司海外控股公司 Litsudye International Co., Ltd., 其投資依性質區分至長期投資各事業部投資損益含持有期間損益及處分損益展望民國 107 年度, 除進行新廠建設外, 並將陸續啟動集圑內組織改造, 以因應未來各項挑戰電熱事業體將擴大海外據點, 以擴大市場 ; 持續朝向自動化製程研發, 並藉由參展聘雇技術顧問與日商合作等方式提升技術能力, 以提高產品競爭力化工事業體晉一化工已於 107 年開始新廠建設, 預計三年內運轉, 將擴大產能產品升級 ; 其他化工公司亦持續加深海外市場之佈局 ; 多家化工公司之接班佈局已陸續啟動, 以朝公司永續發展方向進行貿易事業體, 食品工廠建設已於 106 年年底展開, 預計於 108 年開始投產, 將多樣化未來食品販售之品項 ; 為期成為國際貿易之商社, 將由立大開發主導整合集圑海內外貿易據點之資源, 以擴大貿易品之項目及販賣之市場董事長 : 廖仁群經理人 : 陳信志會計主管 : 蘇建榮 -6-

9 附件二立大開發投資股份有限公司監察人審查報告書董事會造送本公司一六年度營業報告書合併財務報告個體財務報告及盈餘分配表等 ; 其中財務報告嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣, 並出具查核報告上述營業報告書合併財務報告個體財務報告及盈餘分配表等經本監察人等審查完竣, 認為符合公司法等相關法令, 爰依公司法第二一九條之規定, 報請鑒核此致本公司一七年股東常會立大開發投資股份有限公司監察人 : 鄧永輝蕭欽樺黃鈺盛中華民國一七年四月十三日 -7-

10 附件三 -8-

11 其他事項列入立大集團上開合併財務報表之子公司中, 部分子公司之財務報表係由其他會計師查核, 因此, 本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中, 有關該等子公司財務報表所列之金額及相關附註揭露資訊, 係依據其他會計師之查核報告認列與揭露該等子公司於民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 2,570,305 仟元及新台幣 2,580,338 仟元, 分別占合併資產總額之 27% 及 28%; 民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為新台幣 1,761,587 仟元及新台幣 1,608,706 仟元, 分別占合併營業收入淨額之 32% 及 30% 列入上開合併財務報表中, 部分採權益法評價之被投資公司財務報表係由其他會計師查核, 因此, 本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中, 有關該等關聯企業採用權益法之投資及相關附註揭露資訊, 係依據其他會計師之查核報告認列與揭露該等被投資公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日採權益法之投資餘額分別為新台幣 261,673 仟元及 258,250 仟元, 分別占合併資產總額之 3% 及 3%; 民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日採用權益法認列之綜合損益分別為新台幣 25,666 仟元及 37,297 仟元, 分別占合併綜合損益總額之 5% 及 6% 立大集團業已編製民國 106 及 105 年度之個體財務報表, 並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案, 備供參考管理階層與治理單位對合併財務報表之責任管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之合併財務報表, 且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制, 以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達於編製合併財務報表時, 管理階層之責任亦包括評估立大集團繼續經營之能力相關事項之揭露, 以及繼續經營會計基礎之採用, 除非管理階層意圖清算立大集團或停止營業, 或除清算或停業外別無實際可行之其他方案立大集團之治理單位 ( 含監察人 ) 負有監督財務報導流程之責任 -9-

12 會計師查核合併財務報表之責任本會計師查核合併財務報表之目的, 係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信, 並出具查核報告合理確信係高度確信, 惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達不實表達可能導因於舞弊或錯誤如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策, 則被認為具有重大性本會計師依照一般公認審計準則查核時, 運用專業判斷並保持專業上之懷疑本會計師亦執行下列工作 : 1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險 ; 對所評估之風險設計及執行適當之因應對策 ; 並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎因舞弊可能涉及共謀偽造故意遺漏不實聲明或踰越內部控制, 故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者 2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解, 以設計當時情況下適當之查核程序, 惟其目的非對立大集團內部控制之有效性表示意見 3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性, 及其所作會計估計與相關揭露之合理性 4. 依據所取得之查核證據, 對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性, 以及使立大集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性, 作出結論本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性, 則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露, 或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎, 惟未來事件或情況可能導致立大集團不再具有繼續經營之能力 5. 評估合併財務報表 ( 包括相關附註 ) 之整體表達結構及內容, 以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件 6. 對於立大集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據, 以對合併財務報表表示意見本會計師負責查核案件之指導監督及執行, 並負責形成立大集團查核意見 -10-

13 -11-

14 立大開發投資股份有限公司及子公司合併資產負債表民國 106 年及 105 年 12 月 31 日單位 : 新台幣仟元 106 年 12 月 31 日 105 年 12 月 31 日代碼資產金額 % 金額 % 流動資產 1100 現金及約當現金 $ 2,259, $ 2,649, 透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動 665, , 無活絡市場之債務工具投資 - 流動 77, , 應收票據淨額 197, , 應收帳款淨額 1,195, ,044, X 存貨淨額 759, , 預付款項 37, , 其他流動資產 86, ,996-11XX 流動資產總計 5,279, ,269, 非流動資產 1546 無活絡市場之債務工具投資 - 非流動 306, , 採用權益法之投資 2,189, ,142, 以成本衡量之金融資產 - 非流動 12,407-13, 不動產廠房及設備 960, , 投資性不動產淨額 726, , 遞延所得稅資產 19,400-19, 長期預付租賃款 80, , 其他非流動資產 109, , XX 非流動資產總計 4,403, ,913, XXX 資產總計 $ 9,683, $ 9,183, 代碼負債及權益流動負債 2100 短期借款 $ 347,500 4 $ 174, 應付票據 102, , 應付帳款 515, , 其他應付款 265, , 本期所得稅負債 116, , 其他流動負債 14,244-11,348-21XX 流動負債總計 1,361, ,197, 非流動負債 2540 長期借款 273, 遞延所得稅負債 476, , 淨確定福利負債 - 非流動 36,040-39, 其他非流動負債 41, , XX 非流動負債總計 826, , XXX 負債總計 2,188, ,770, 權益 3110 普通股 637, , 資本公積 59, ,783 1 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 863, , 特別盈餘公積 4,097, ,881, 未分配盈餘 524, , 保留盈餘合計 5,485, ,293, 其他權益項目 ( 83,897 ) ( 1 ) 39,779-31XX 本公司業主權益總計 6,098, ,013, XX 非控制權益 1,396, ,398, XXX 權益總計 7,494, ,412, 負債與權益總計 $ 9,683, $ 9,183, ( 請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 107 年 4 月 13 日查核報告 ) 董事長 : 廖仁群經理人 : 陳信志會計主管 : 蘇建榮 -12-

15 立大開發投資股份有限公司及子公司合併綜合損益表民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日單位 : 新台幣仟元, 惟每股盈餘為元 106 年度 105 年度代碼金額 % 金額 % 4100 營業收入淨額 $ 5,508, $ 5,364, 營業成本 ( 3,950,519 ) ( 72 ) ( 3,614,126 ) ( 68 ) 5900 營業毛利 1,557, ,749, 營業費用 ( 774,366 ) ( 14 ) ( 760,179 ) ( 14 ) 6900 營業淨利 783, , 營業外收入及支出 7010 其他收入 79, , 其他利益及損失 ( 344 ) - ( 20,383 ) 財務成本 ( 2,951 ) - ( 2,800 ) 採用權益法認列之關聯企業損益份額 138, , 營業外收入及支出合計 215, , 稅前利益 998, ,247, 所得稅費用 ( 281,871 ) ( 5 ) ( 337,432 ) ( 6 ) 8200 本年度淨利 716, , ( 接次頁 ) -13-

16 ( 承前頁 ) 106 年度 105 年度代碼金額 % 金額 % 其他綜合損益 8310 不重分類至損益之項目 : 8311 確定福利計畫之再衡量數 ( $ 5,025 ) - ( $ 29,245 ) ( 1 ) 8321 採用權益法認列關聯企業之確定福利計畫再衡量數 ( 1,565 ) - ( 9,920 ) 與不重分類之項目相關之所得稅 854-4, 後續可能重分類至損益之項目 : 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 ( 160,276 ) ( 3 ) ( 190,789 ) ( 4 ) 8370 採用權益法認列關聯企業之國外營運機構財務報表換算之兌換差額 ( 3,867 ) - ( 16,177 ) 本年度其他綜合損益 ( 稅後淨額 ) ( 169,879 ) ( 3 ) ( 241,161 ) ( 5 ) 8500 本年度綜合損益總額 $ 546, $ 669, 淨利歸屬於 : 8610 本公司業主 $ 515,363 9 $ 628, 非控制權益 201, , $ 716, $ 910, 綜合損益總額歸屬於 : 8710 本公司業主 $ 386,518 7 $ 458, 非控制權益 160, , $ 546, $ 669, ( 接次頁 ) -14-

17 ( 承前頁 ) 106 年度 105 年度代碼金額 % 金額 % 每股盈餘來自繼續營業單位及停業單位 9750 基本 $ 8.08 $ 稀釋 $ 8.08 $ 9.86 ( 請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 107 年 4 月 13 日查核報告 ) 董事長 : 廖仁群經理人 : 陳信志會計主管 : 蘇建榮 -15-

18 立大開發投資股份有限公司及子公司合併權益變動表民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日單位 : 新台幣仟元歸屬於本公司業主權益其他權益項目國外營運機構普通股股本保留盈餘財務報表換算代碼股數 ( 仟股 ) 金額資本公積法定盈餘公積特別盈餘公積未分配盈餘合計之兌換差額總計非控制權益權益總額 A1 105 年 1 月 1 日餘額 63,766 $ 637,665 $ 42,783 $ 744,993 $ 3,685,664 $ 570,663 $ 5,001,320 $ 180,136 $ 5,861,904 $ 1,492,096 $ 7,354, 年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 ,066 - ( 57,066 ) B3 特別盈餘公積 ,330 ( 196,330 ) B5 現金股利 - 每股 4.8 元 ( 306,079 ) ( 306,079 ) - ( 306,079 ) - ( 306,079 ) 小計 , ,330 ( 559,475 ) ( 306,079 ) - ( 306,079 ) - ( 306,079 ) O1 子公司股東現金股利 ( 169,817 ) ( 169,817 ) D1 105 年度淨利 , , , , ,520 D3 105 年度稅後其他綜合損益 ( 30,420 ) ( 30,420 ) ( 140,357 ) ( 170,777 ) ( 70,384 ) ( 241,161 ) D5 105 年度綜合損益總額 , ,457 ( 140,357 ) 458, , ,359 M7 非控制權益變動 ( 134,727 ) ( 134,727 ) Z1 105 年 12 月 31 日餘額 63, ,665 42, ,059 3,881, ,645 5,293,698 39,779 6,013,925 1,398,811 7,412, 年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 ,965 - ( 60,965 ) B3 特別盈餘公積 ,151 ( 215,151 ) B5 現金股利 - 每股 4.5 元 ( 318,832 ) ( 318,832 ) - ( 318,832 ) - ( 318,832 ) 小計 , ,151 ( 594,948 ) ( 318,832 ) - ( 318,832 ) - ( 318,832 ) C7 採用權益法認列子公司關聯企業及合資之變動數 , ,727-16,727 O1 子公司股東現金股利 ( 164,730 ) ( 164,730 ) D1 106 年度淨利 , , , , ,640 D3 106 年度稅後其他綜合損益 ( 5,169 ) ( 5,169 ) ( 123,676 ) ( 128,845 ) ( 41,034 ) ( 169,879 ) D5 106 年度綜合損益總額 , ,194 ( 123,676 ) 386, , ,761 M7 非控制權益變動 ,161 2,161 Z1 106 年 12 月 31 日餘額 63,766 $ 637,665 $ 59,510 $ 863,024 $ 4,097,145 $ 524,891 $ 5,485,060 ( $ 83,897 ) $ 6,098,338 $ 1,396,485 $ 7,494,823 ( 請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 107 年 4 月 13 日查核報告 ) 董事長 : 廖仁群經理人 : 陳信志會計主管 : 蘇建榮 -16-

19 立大開發投資股份有限公司及子公司合併現金流量表民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日單位 : 新台幣仟元代碼 106 年度 105 年度營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 $ 998,511 $ 1,247,952 A20010 收益費損項目 A20100 折舊費用 118, ,968 A20200 攤銷費用 A20300 呆帳迴轉利益 ( 141 ) ( 2,188 ) A29900 預付租賃款攤銷 2,431 2,575 A20900 財務成本 2,951 2,800 A21200 利息收入 ( 35,156 ) ( 33,901 ) A22300 採用權益法認列之關聯企業損益份額 ( 138,768 ) ( 196,427 ) A21300 股利收入 - ( 3,815 ) A23700 存貨跌價回升利益 ( 1,314 ) ( 3,127 ) A22500 處分不動產廠房及設備暨投資性不動產損失 13,487 2,304 A29900 存貨報廢損失 264 3,710 A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益 2,413 1,498 A24100 未實現外幣兌換損失 ( 利益 ) 4,642 ( 2,671 ) A29900 其他項目 ( 2,127 ) 92 A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31110 持有供交易之金融資產 ( 161,077 ) 97,250 A31130 應收票據 ( 35,425 ) ( 2,070 ) A31150 應收帳款 ( 157,183 ) ( 115,188 ) A31180 其他應收款 ( 43,761 ) ( 11,080 ) A31200 存貨 ( 16,131 ) ( 8,668 ) A31230 預付款項 14,612 ( 11,167 ) A31240 其他流動資產 ( 273 ) 1,715 A32130 應付票據 ( 1,614 ) 5,903 A32150 應付帳款 22, ,325 A32180 其他應付款 ( 23,283 ) ( 1,678 ) A32230 其他流動負債 2,896 ( 1,901 ) A32240 淨確定福利負債 ( 8,166 ) ( 5,469 ) A32200 長期員工福利負債 A33000 營運產生之現金流入 559,278 1,293,177 A33100 收取之利息 35,156 33,901 ( 接次頁 ) -17-

20 ( 承前頁 ) 代碼 106 年度 105 年度 A33200 收取之股利 $ 84,562 $ 73,667 A33300 支付之利息 ( 2,951 ) ( 2,800 ) A33500 支付之所得稅 ( 290,084 ) ( 340,264 ) AAAA 營業活動之淨現金流入 385,961 1,057,681 投資活動之現金流量 B00700 處分無活絡市場之債務工具投資價款 54, ,474 B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 B07100 預付設備款增加 ( 31,176 ) ( 121,795 ) B02700 購置不動產廠房及設備 ( 121,452 ) ( 69,975 ) B02800 處分不動產廠房及設備價款 1,358 5,760 B05400 購置投資性不動產 ( 494,122 ) - B03700 存出保證金減少 ( 增加 ) 314 ( 1,213 ) B06500 人壽保險現金解價值增加 ( 12,119 ) ( 2,240 ) B09900 其他投資活動 ( 1,737 ) ( 7,772 ) BBBB 投資活動之淨現金流出 ( 604,877 ) ( 73,553 ) 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 172,762 - C00200 短期借款減少 - ( 10,163 ) C01600 舉借長期借款 273,000 - C04500 支付本公司業主股利 ( 318,832 ) ( 306,079 ) C05800 支付非控制權益現金股利 ( 164,730 ) ( 169,817 ) C05800 非控制權益變動 2,161 ( 134,727 ) C09900 其他籌資活動 2,101 3,525 CCCC 籌資活動之淨現金流出 ( 33,538 ) ( 617,261 ) DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響 ( 137,152 ) ( 136,405 ) EEEE 本年度現金及約當現金淨 ( 減少 ) 增加數 ( 389,606 ) 230,462 E00100 年初現金及約當現金餘額 2,649,478 2,419,016 E00200 年底現金及約當現金餘額 $ 2,259,872 $ 2,649,478 ( 請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 107 年 4 月 13 日查核報告 ) 董事長 : 廖仁群經理人 : 陳信志會計主管 : 蘇建榮 -18-

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22 有關該等公司採用權益法之投資及相關附註揭露事項, 係依據其他會計師之查核報告認列與揭露該等被投資公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日對採用權益法投資餘額分別計新台幣 1,440,427 仟元及 1,453,037 仟元, 分別占總資產之 22.34% 及 22.92%; 民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日採用權益法認列之綜合損益分別計新台幣 134,933 仟元及 70,744 仟元, 分別占綜合損益總額之 37.89% 及 15.44% 管理階層與治理單位對個體財務報表之責任管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表, 且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制, 以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達於編製個體財務報表時, 管理階層之責任亦包括評估立大開發投資股份有限公司繼續經營之能力相關事項之揭露, 以及繼續經營會計基礎之採用, 除非管理階層意圖清算立大開發投資股份有限公司或停止營業, 或除清算或停業外別無實際可行之其他方案立大開發投資股份有限公司之治理單位 ( 含監察人 ) 負有監督財務報導流程之責任會計師查核個體財務報表之責任本會計師查核個體財務報表之目的, 係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信, 並出具查核報告合理確信係高度確信, 惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達不實表達可能導因於舞弊或錯誤如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策, 則被認為具有重大性本會計師依照一般公認審計準則查核時, 運用專業判斷並保持專業上之懷疑本會計師亦執行下列工作 : 1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險 ; 對所評估之風險設計及執行適當之因應對策 ; 並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎因舞弊可能涉及共謀偽造故意遺漏不實聲明或踰越內部控制, 故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者 -20-

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24 立大開發投資股份有限公司個體資產負債表民國 106 年及 105 年 12 月 31 日單位 : 新台幣仟元 106 年 12 月 31 日 105 年 12 月 31 日代碼資產金額 % 金額 % 流動資產 1100 現金及約當現金 $ 220,125 3 $ 216, 無活絡市場之債務工具投資 - 流動 - - 7, 其他應收款 274-1, 其他流動資產 1, XX 流動資產總計 221, ,796 4 非流動資產 1550 採用權益法之投資 6,213, ,105, 以成本衡量之金融資產 - 非流動不動產廠房及設備 7,345-4, 投資性不動產 2,709-2, 遞延所得稅資產其他非流動資產 XX 非流動資產總計 6,225, ,113, XXX 資產總計 $ 6,446, $ 6,339, 代碼負債及權益流動負債 2150 應付票據 $ $ 其他應付款 18,409-17, 本期所得稅負債 24,696-13, 其他流動負債 XX 流動負債總計 43,316-31,694 - 非流動負債 2570 遞延所得稅負債 301, , 淨確定福利負債 - 非流動 2,708-2, 其他長期員工福利負債 1,352-1,393-25XX 非流動負債總計 305, , XXX 負債總計 348, ,494 5 權益 ( 附註十五 ) 3110 普通股 637, , 資本公積 59, ,783 1 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 863, , 特別盈餘公積 4,097, ,881, 未分配盈餘 524, , 保留盈餘合計 5,485, ,293, 其他權益項目 ( 83,897 ) ( 1 ) 39, XXX 權益總計 6,098, ,013, 負債與權益總計 $ 6,446, $ 6,339, ( 請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 107 年 4 月 13 日查核報告 ) 董事長 : 廖仁群經理人 : 陳信志會計主管 : 蘇建榮 -22-

25 立大開發投資股份有限公司個體綜合損益表民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日單位 : 新台幣仟元, 惟每股盈餘為元 106 年度 105 年度代碼金額 % 金額 % 4100 營業收入淨額 $ 617, $ 724, 營業成本營業毛利 617, , 營業費用 ( 45,104 ) ( 7 ) ( 43,417 ) ( 6 ) 6900 營業淨利 572, , 營業外收入及支出 7020 其他利益及損失 ( 15,721 ) ( 3 ) ( 2,391 ) 稅前利益 556, , 所得稅費用 ( 41,263 ) ( 6 ) ( 49,879 ) ( 7 ) 8200 本年度淨利 515, , 其他綜合損益 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 ( 311 ) - ( 1,046 ) 採用權益法認列關聯企業之確定福利計畫再衡量數 ( 4,910 ) ( 1 ) ( 29,551 ) ( 4 ) 8349 與不重分類之項目相關之所得稅 ( 接次頁 ) -23-

26 ( 承前頁 ) 106 年度 105 年度代碼金額 % 金額 % 8360 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 ( $ 119,809 ) ( 19 ) ( $ 124,180 ) ( 17 ) 8370 採用權益法認列關聯企業之國外營運機構財務報表換算之兌換差額 ( 3,867 ) ( 1 ) ( 16,177 ) ( 3 ) 8300 本年度其他綜合損益 ( 稅後淨額 ) ( 128,845 ) ( 21 ) ( 170,777 ) ( 24 ) 8500 本年度綜合損益總額 $ 386, $ 458, 每股盈餘來自繼續營業單位 9750 基本 $ 8.08 $ 稀釋 $ 8.08 $ 9.86 ( 請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 107 年 4 月 13 日查核報告 ) 董事長 : 廖仁群經理人 : 陳信志會計主管 : 蘇建榮 -24-

27 立大開發投資股份有限公司個體權益變動表民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日單位 : 新台幣仟元其他權益國外營運機構普通股股本保留盈餘財務報表換算代碼股數 ( 仟股 ) 金額資本公積法定盈餘公積特別盈餘公積未分配盈餘合計之兌換差額權益總額 A1 105 年 1 月 1 日餘額 63,767 $ 637,665 $ 42,783 $ 744,993 $ 3,685,664 $ 570,663 $ 5,001,320 $ 180,136 $ 5,861, 年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 ,066 - ( 57,066 ) B3 特別盈餘公積 ,330 ( 196,330 ) B5 現金股利 - 每股 4.8 元 ( 306,079 ) ( 306,079 ) - ( 306,079 ) 小計 , ,330 ( 559,475 ) ( 306,079 ) - ( 306,079 ) D1 105 年度淨利 , , ,877 D3 105 年度稅後其他綜合損益 ( 30,420 ) ( 30,420 ) ( 140,357 ) ( 170,777 ) D5 105 年度綜合損益總額 , ,457 ( 140,357 ) 458,100 Z1 105 年 12 月 31 日餘額 63, ,665 42, ,059 3,881, ,645 5,293,698 39,779 6,013, 年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 ,965 - ( 60,965 ) B3 特別盈餘公積 ,151 ( 215,151 ) B5 現金股利 - 每股 5 元 ( 318,832 ) ( 318,832 ) - ( 318,832 ) 小計 , ,151 ( 594,948 ) ( 318,832 ) - ( 318,832 ) C7 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之變動數 , ,727 D1 106 年度淨利 , , ,363 D3 106 年度稅後其他綜合損益 ( 5,169 ) ( 5,169 ) ( 123,676 ) ( 128,845 ) D5 106 年度綜合損益總額 , ,194 ( 123,676 ) 386,518 Z1 106 年 12 月 31 日餘額 63,767 $ 637,665 $ 59,510 $ 863,024 $ 4,097,145 $ 524,891 $ 5,485,060 ( $ 83,897 ) $ 6,098,338 ( 請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 107 年 4 月 13 日查核報告 ) 董事長 : 廖仁群經理人 : 陳信志會計主管 : 蘇建榮 -25-

28 立大開發投資股份有限公司個體現金流量表民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日單位 : 新台幣仟元代碼 106 年度 105 年度營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 $ 556,626 $ 678,756 A20010 收益費損項目 A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A21200 利息收入 ( 2,252 ) ( 1,112 ) A22300 採用權益法認列之子公司關聯企業損益份額 ( 598,552 ) ( 707,264 ) A21300 股利收入 - ( 331 ) A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31180 其他應收款 1,426 ( 1,469 ) A31240 其他流動資產 ( 875 ) ( 398 ) A32130 應付票據 A32180 其他應付款 A32230 其他流動負債 1 4 A32240 淨確定福利負債 A32990 其他長期員工福利負債 ( 41 ) 303 A33000 營運產生之現金流出 ( 41,939 ) ( 30,609 ) A33100 收取之利息 2,252 1,112 A33200 收取之股利 377, ,291 A33500 支付之所得稅 ( 19,372 ) ( 39,665 ) AAAA 營業活動之淨現金流入 318, ,129 投資活動之現金流量 B00600 取得無活絡市場之債務工具投資 - ( 7,500 ) B00700 處分無活絡市場之債務工具投資價款 7,500 - B01400 減資退還以成本衡量之金融資產價款 B02700 購置不動產廠房及設備 ( 3,504 ) ( 48 ) B04500 購置無形資產 ( 8 ) ( 15 ) B03800 存出保證金減少 4 - BBBB 投資活動之淨現金流入 ( 出 ) 3,992 ( 7,355 ) ( 接次頁 ) -26-

29 ( 承前頁 ) 代碼 106 年度 105 年度籌資活動之現金流量 C04500 支付股利 ( $ 318,832 ) ( $ 306,079 ) EEEE 年度現金及約當現金淨增加數 4,090 12,695 E00100 年初現金及約當現金餘額 216, ,340 E00200 年底現金及約當現金餘額 $ 220,125 $ 216,035 ( 請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 107 年 4 月 13 日查核報告 ) 董事長 : 廖仁群經理人 : 陳信志會計主管 : 蘇建榮 -27-

30 立大開發投資股份有限公司盈餘分配表民國一六年度單位 : 新台幣元可分配盈餘 $ 524,891,025 期初未分配盈餘 $ 14,696,601 確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 (5,168,608) 調整後未分配盈餘 9,527,993 加 : 本期淨利 515,363,032 盈餘分配 (502,451,269) 法定盈餘公積 (51,536,303) 特別盈餘公積 ( 註一 ) (163,965,824) 現金股利 ( 註二 ) (286,949,142) 期末未分配盈餘 $ 22,439,756 附註 : 註一特別盈餘公積係 106 年度權益法認列投資淨收益減除相關之所得稅法定盈餘公積後淨額, 再減除 106 年度已獲配之 105 年度權益法股利及其他調整項後計算而得並包含依金管證發字第號函就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額, 所提列之特別盈餘公積計 41,346,778 元註二現金股利每股 4.5 元乘以 63,766,476 股, 全數以 106 年度之盈餘分配之董事長 : 廖仁群經理人 : 陳信志會計主管 : 蘇建榮 -28-

31 附錄一本公司董事及監察人持股情形一覽表一截至民國一七年四月十七日全體董事監察人最低應持有股數暨股東名簿記載持有股數 : 職稱應持有股數股東名簿登記股數 ( 股 ) 董事 6,376,647 9,775,044 監察人 637, ,325 二截至民國一七年四月十七日全體董事監察人持股情形 : 職稱姓名股東名簿登記股數 ( 股 ) 董事長廖仁群 764,560 常務董事王豐鎮 1,776,814 常務董事陳信志 1,507,870 常務董事蔡正祥 143,986 常務董事施仁政 36,762 董事吳明志 418,215 董事邱文政 1,674,444 董事林義竹 515,671 董事邱國珍 1,287,070 董事林如彥 493,975 董事陳聖仁 280,722 董事熊昭琦 715,871 董事林保裕 33,863 董事彭琮舜 92,290 董事賴宏榮 32,931 監察人蕭欽樺 146,116 監察人鄧永輝 343,352 監察人黃鈺盛 270,

32 附錄二立大開發投資股份有限公司股東會議議事規則一本公司股東會除法令另有規定者外, 應依本規則行之二股東會應設簽名簿供出席股東簽到, 或出席股東繳交簽到卡以代簽到出席股份總數應依簽名簿或繳交之簽到卡計算之三本規則所稱之出席股東, 係指股東本人或股東所委託出席之代理人法人受託為代理人出席股東會時, 該法人僅得指派一人代表出席股東委託代理人出席股東會之辦法, 除依公司法第一七七條規定外, 悉依主管機關頒佈之公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理四股東會之出席及表決, 應以股份為計算基準五股東會召開之地點, 應於本公司所在地或便於股東出席且適合股東會召開之地點為之 ; 股東會開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時六股東會如由董事會召集者, 其主席由董事長擔任之 ; 董事長請假或因故不能行使職權時, 由董事長指定常務董事一人代理之 ; 董事長未指定代理人者, 由常務董事互推一人代理之股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者, 其主席由該召集權人擔任之七本公司所委任之律師會計師或相關人員得列席股東會辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章 ; 維持股東會會場秩序之糾察或保全人員, 應佩帶糾察員字樣臂章八股東會之開會過程應全程錄音或錄影, 並至少保存一年九已屆開會時間, 主席應即宣布開會, 惟未有代表已發行股份總數過半數股東之出席時, 主席得宣佈延後開會, 其延後次數以二次為限, 延後時間合計不得超過一小時延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時, 得依照公司法第一七五條之規定為假決議十股東會如由董事會召集者, 其議程由董事會訂定之, 會議應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者, 準用前項之規定前二項排定之議程於議事及臨時動議未終結前, 非經決議, 主席不得逕行宣布散會股東會散會後, 股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會但主席違反議事規則, 宣布散會者, 股東得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席, 繼續開會 -30-

33 十一出席股東發言前, 須先填具發言條載明發言要旨股東戶號或出席證號及戶名, 由主席定其發言順序出席股東僅提發言條而未發言者, 視為未發言發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準出席股東發言時, 其他股東除經徵得主席及發言股東同意外, 不得發言干擾, 違反者主席應予制止十二同一議案每一股東發言, 非經主席之同意不得超過兩次, 每次發言不得超過五分鐘股東發言違反前項規定或超出議題範圍者, 主席得制止其發言十三法人股東指派二人以上之代表出席股東會時, 同一議案僅得推由一人發言十四出席股東發言後, 主席得親自或指定相關人員答覆十五主席對於議案之討論, 認為已達可付諸表決之程度時, 得宣布停止討論, 提付表決同一議案有修正案或替代案時, 由主席併同原案定其表決之順序如其中一案已獲通過時, 其他議案即視為否決, 勿庸再行表決十六議案表決之監票及計票人員, 由主席指定之, 但監票人員應具有股東身分表決之結果, 應當場報告, 並作成紀錄十七議案之表決, 除公司法及公司章程另有規定外, 以出席股東表決權過半數之同意通過之依本規則第九條規定作成之假決議, 於當次股東會未結束前, 如出席股東所代表之股份總數已達發行股份總數過半數時, 主席得將已做成之假決議, 重新提請大會依前項決議方式表決之議案表決時, 如經主席徵詢無異議者視為通過, 其效力與投票表決同十八股東對於股東會之議案, 有自身利益關係致有害於公司利益之虞時, 不得加入表決, 並不得代理他股東行使其表決權股東代理人表決權之限制, 悉依公司法第一七七條規定辦理十九會議進行中, 主席得酌定時間宣布休息, 並得指揮糾察或保全人員協助維持會場秩序二十本規則經股東會通過後施行, 修訂時亦同 -31-

34 附錄三立大開發投資股份有限公司董事及監察人選舉辦法一本公司董事及監察人之選舉, 悉依本辦法之規定辦理之二本公司董事及監察人之選舉, 每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權, 得集中選舉一人, 或分配選舉數人三董事會應備製與應選出董事或監察人人數相同之選舉票, 並加填其權數, 分發出席股東會之股東或股東之代理人四選舉開始前, 應由主席指定監票員計票員各若干人, 執行各項有關職務五董事及監察人之選舉, 由董事會分別設置投票箱, 於投票前由監票員當眾開驗六被選舉人如為股東身分者, 選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號 ; 如非為股東身分者, 則應填明被選舉人姓名及統一編號惟政府或法人股東為被選舉人時, 選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱, 亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名 ; 代表人有數人時, 應分別加填代表人姓名七選舉票有下列情事之一者無效 : ( 一 ) 不用本辦法規定之選舉票 ( 二 ) 以空白之選舉票投入投票箱者 ( 三 ) 字跡模糊無法辨認或經塗改者 ( 四 ) 所填被選舉人如為股東身分者, 其戶名股東戶號與股東名簿不符者 ( 五 ) 所填被選舉人如非為股東身分者, 其姓名統一編號核對不符者 ( 六 ) 除填寫前條所述被選舉人資料及分配選舉權數外, 夾寫其它文字者 ( 七 ) 未填被選舉人之戶名股東戶號或姓名統一編號者 ( 八 ) 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者八本公司董事及監察人, 由股東會就有行為能力之人選任之, 並依本公司章程所定之名額, 由所得選舉票代表選舉權數較多者, 依次分別當選為董事或監察人如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時, 由得權數相同者抽籤決定, 未在場者由主席代為抽籤依前項同時當選為董事及監察人者, 應自行決定充任董事或監察人, 或當選之董事監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定不適任者, 其缺額由原選次多權數之被選舉人遞充之九投票完畢後當場開票, 開票結果由主席當場宣佈十當選之董事或監察人由本公司董事會分別發給當選通知書十一本辦法未規定事項悉依公司法本公司章程及有關法令規定辦理十二本辦法由股東會通過後施行, 修正時亦同 -32-

35 附錄四立大開發投資股份有限公司公司章程第一章總則第一條本公司依照公司法規定組織之, 定名為立大開發投資股份有限公司第二條本公司所營事業項目 : 一 H 一般投資業二 ZZ99999 除許可業務外, 得經營法令非禁止或限制之業務第二條之一本公司以投資為專業, 轉投資總額不受公司法第十三條之限制, 其額度由董事會訂定之本公司得對外背書及保證, 其作業依照本公司背書保證作業程序之規定辦理第三條本公司設總公司於台北市, 必要時經董事會決議得在適當地點設立分公司第四條 ( 刪除 ) 第二章股份第五條本公司資本總額訂為新臺幣陸億參仟柒佰陸拾陸萬肆仟柒佰陸拾元整, 分為陸仟參佰柒拾陸萬陸仟肆佰柒拾陸股, 每股金額新臺幣壹拾元, 全額發行第六條本公司股票為記名式, 由董事三人以上簽名或蓋章, 並經依法簽證後發行之第七條本公司發行之股份, 得就每次發行總數合併印製, 或採免印製股票方式發行股份第八條 ( 刪除 ) 第九條本公司股務之處理, 除法令規章另有規定外, 應依金融監督管理委員會所發布之公開發行股票公司股務處理準則辦理第十條 ( 刪除 ) 第十一條股東名簿記載之變更, 自股東常會開會前六十日內, 股東臨時 -33-

36 會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之第三章股東會第十二條第十三條第十四條第十五條第十六條股東會分為股東常會及臨時會二種, 股東常會於每會計年度終了後六個月內由董事會召開之臨時會於必要時依公司法之規定召集之前項股東會之召集, 常會應於開會三十日前, 臨時會應於開會十五日前通知股東本公司股東每股有一表決權, 但本公司持有之庫藏股, 無表決權股東委託代理人出席, 代理人除信託事業或股務代理機構外, 同一人同時受二人以上股東委託時, 其代理之表決權不得超過公司已發行股份總數表決權百分之三以上, 超過部分之表決權不予計算股東因故不能出席股東會時, 得出具本公司印製之委託書載明授權範圍, 並蓋章委託代理人出席股東委託出席之辦法悉依公司法暨主管機關頒佈之公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理股東會之開會, 除公司法另有規定外, 應有代表已發行股份總數過半數股東之出席始得開會, 其決議以出席股東表決權過半數之同意行之本公司應訂定股東會議事規則, 股東會之主席及開會相關事宜, 悉依該規則規定辦理之第四章董事第十七條第十八條本公司設董事十五人, 由股東會就有行為能力之人選任之, 任期三年, 連選得連任全體董事所持有之股份總額, 依主管機關訂定之公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則規定之標準辦理第十九條由三分之二以上董事之出席互選常務董事五人, 並由常務董事互選董事長一人, 董事長對外代表本公司, 董事長因故不能視事時, 由董事長指定或由常務董事 -34-

37 第二十條第廿一條第廿二條第廿三條互選一人代理之除每屆第一次董事會由所得選舉權最多之董事召集外, 其餘各次董事會及常務董事會均由董事長召集並為主席, 董事長缺席時, 由其指定常務董事一人代理之, 未指定代理人時, 由常務董事互推一人代理之董事因故不能出席, 得出具委託書列明授權範圍, 委託其他董事一人代理之, 但受託代理之董事以受一人之委託為限本公司董事會之召集, 應於開會七日前通知各董事及監察人但有緊急情事時, 得隨時召集之召集通知應載明事由以書面電子郵件或傳真方式為之董事會應有董事三分之二以上之出席, 始得開會, 其決議以出席董事過半數之同意行之本公司業務之執行, 除公司法規定應由股東會決議之事項外, 均應由董事會決議行之董事會休會時, 由常務董事會執行董事會職權本公司執行業務董事及監察人之報酬, 授權董事會依本公司薪資辦法計給之本公司對大陸投資業務之進行, 授權董事會在主管機關核准之限額暨投資方式下, 視營運需要為之董事缺額達三分之一時, 董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之, 經補選繼任之董事, 其任期至原董事任期屆滿為止第五章監察人第廿四條第廿五條第廿六條本公司置監察人三人, 由股東會就有行為能力之人選任之, 任期三年, 連選得連任全體監察人所持有之股份總額, 依主管機關訂定之公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則規定之標準辦理監察人除依法令章程及股東會賦與之職權執行監查職務外, 得列席董事會陳述意見, 但無表決權, 並得互推一人為常駐監察人, 執行日常監查職務及列席常務董事會第廿七條監察人解任至剩餘人數不足二人時, 董事會應於六十 -35-

38 日內召開股東臨時會補選之, 經補選繼任之監察人, 其任期至原監察人任期屆滿為止第六章經理人第廿八條本公司得置總經理副總經理及經理若干人, 依照公司法第二十九條規定任免之總經理秉承董事長之命, 依公司法暨股東會董事會賦予之職權, 綜理公司一切業務, 副總經理及經理輔佐之第七章會計第廿九條本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為會計年度, 每會計年度終了, 應由董事會造具下列各項表冊, 送請監察人查核後, 提出於股東常會承認 : 一營業報告書二財務報表三盈餘分派或虧損彌補之議案第三十條本公司年度如有獲利, 應提撥千分之一為員工酬勞, 由董事會決議以股票或現金分派發放, 其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工 ; 本公司得以上開獲利數額, 由董事會決議提撥百分之五以下為董監酬勞員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告但公司尚有累積虧損時, 應預先保留彌補數額, 再依前述比例提撥員工酬勞及董監酬勞本公司年度決算如有盈餘, 於依法繳納稅捐及彌補累積虧損後, 餘額加計期初未分配盈餘後之可分配盈餘總額, 依下列順序分派之, 各項盈餘分配所屬年度, 除法規有規定者外, 由董事會認定 : 一依公司法規定提列之法定盈餘公積, 但累積餘額達資本總額時, 由股東會決議是否提列二依適用法規規定提列之特別盈餘公積三股東股息及紅利, 由董事會擬具議案, 按股份總數比例分派之四公司於必要時得酌提特別盈餘公積第八章附則 -36-

39 第卅一條本公司組織規程及辦事細則, 由董事會另定之第卅二條本章程未列之事項, 悉依公司法及其他相關法令之規定辦理第卅三條本章程於中華民國五十一年一月十五日訂立, 第一次修正於民國五十二年十二月十日, 第二次修正於民國五十四年七月一日, 第三次修正於民國五十五年八月十五日, 第四次修正於民國六十年二月二十五日, 第五次修正於民國六十四年六月十五日, 第六次修正於民國七十年七月十日, 第七次修正於民國七十八年一月二十四日, 第八次修正於民國七十八年十二月七日, 第九次修正於民國七十九年二月十四日, 第十次修正於民國七十九年四月二十日, 第十一次修正於民國八十二年十二月十八日, 第十二次修正於民國八十四年五月十三日, 第十三次修正於民國八十五年五月十五日, 第十四次修正於民國八十六年五月十五日, 第十五次修正於民國八十八年五月十四日, 第十六次修正於民國八十九年五月十九日, 第十七次修正於民國九十一年六月二十一日, 第十八次修正於民國九十六年六月二十八日, 第十九次修正於民國九十九年六月二十五日, 第二十次修正於民國一五年六月十七日立大開發投資股份有限公司董事長廖仁群 -37-

注入新能量明確新方向

股份代號 598 Stock Code : 598 注入新能量明確新方向 2015 Interim Report 2015 中期報告中期報告 R O F A Y NE W D T I L A T I V IR E C New Ti Interim Report on 2015 注入新能量明確新方向 2 3 4 5 7 9 10 38 49 50 公司資料公司公司 SINOTRANS