1 公司处于业务发展的关键时期, 亟需借力产业并购完善产品线, 打造国际抗老化助剂龙头企业利安隆是一家以生产全系列高分子材料抗老化助剂产品为主业的上市公司 抗氧化剂和光稳定剂是抗老化助剂的两大主要门类, 其中抗氧化剂分为通用抗氧化剂 (GAO) 和专用抗氧化剂 (SAO), 光稳定剂分为紫外线吸收剂
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1 天津利安隆新材料股份有限公司 关于发行股份购买资产摊薄即期回报 填补即期回报措施以及相 关承诺的说明 天津利安隆新材料股份有限公司 ( 以下简称 利安隆 上市公司 或 公司 ) 拟通过发行股份的方式购买衡水凯亚化工有限公司 ( 以下简称 凯亚化工 ) 100% 的股权 ( 以下简称 本次交易 ), 本次交易完成后, 凯亚化工将成为利安隆的全资子公司 为维护中小投资者利益, 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17 号 ) 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号 ) 和 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 证监会公告 [2015]31 号 ) 等有关规定, 公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算, 现将本次交易对公司即期回报摊薄的影响 填补即期回报措施及相关承诺事项说明如下 : 一 本次交易摊薄即期回报情况根据经审计的上市公司 2017 年度及未审计的 2018 年 1-8 月合并财务报告及经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审阅的备考合并财务报表, 本次交易前后上市公司的每股收益情况如下表所示 : 单位 : 元 / 股 指标 2018 年 1-8 月 2017 年度 实际数备考数实际数备考数 基本每股收益 基本每股收益 ( 扣除非 经常性损益后 ) 本次交易完成后, 上市公司 2017 年度和 2018 年 1-8 月备考基本每股收益均有所上升, 本次交易有利于提升上市公司每股收益, 提升股东回报, 预计本次交易不存在摊薄即期回报的情况 二 本次交易的合理性和必要性 ( 一 ) 本次交易的合理性
2 1 公司处于业务发展的关键时期, 亟需借力产业并购完善产品线, 打造国际抗老化助剂龙头企业利安隆是一家以生产全系列高分子材料抗老化助剂产品为主业的上市公司 抗氧化剂和光稳定剂是抗老化助剂的两大主要门类, 其中抗氧化剂分为通用抗氧化剂 (GAO) 和专用抗氧化剂 (SAO), 光稳定剂分为紫外线吸收剂 (UVA) 和受阻胺光稳定剂 (HALS) 利安隆现有产品已覆盖抗氧化剂和紫外线吸收剂的主要产品类别, 但受阻胺光稳定剂 (HALS) 产品自产品种和产能有限 目标公司凯亚化工是一家在受阻胺光稳定剂 (HALS) 及中间体的生产 研发方面具有较强技术优势的企业, 利安隆和凯亚化工的产品结构能够形成有益的互补关系, 将联合构成抗老化助剂行业全球最全产品覆盖的企业之一 通过本次收购, 利安隆可以迅速完善上市公司在受阻胺类光稳定剂 (HALS) 方面的产品序列, 实现公司在高分子材料抗老化助剂产品的全方位覆盖 ; 另一方面可以整合公司研发资源, 通过拓展 HALS 下游产品线实现更多的 U-pack 产品创新, 为进一步构建精细化工平台级龙头企业打下坚实的基础 因此, 本次重组并购是利安隆不断完善产品线结构, 打造平台级精细化工企业的标志性举措, 极具里程碑意义 本次重组完成后, 将大幅提升公司在针对全球客户端的市场供应保障能力, 增强公司的核心竞争力和持续盈利能力, 进一步加强和巩固公司产品在高分子材料抗老化助剂领域的领先地位 2 产业政策推动下, 高分子材料化学助剂迎来高速发展契机高分子材料化学助剂产品应用于高分子材料, 能够使其以较低的附加生产成本实现高分子材料特性 功能 应用范围及使用寿命的大幅提升, 是新材料技术革命的重要战场之一, 对国家的经济发展起着至关重要的作用 国家已将各类高分子材料及其化学助剂作为优先发展的鼓励项目并制定了一系列扶持政策, 为我国高分子材料及其化学助剂行业的稳定 可持续发展提供了良好的政策环境, 高分子材料化学抗老化助剂行业迎来高速发展契机 3 高分子材料抗老化助剂下游应用范围广泛, 市场前景不断看好高分子材料抗老化助剂是指能够改善高分子材料的原有性能, 并可赋予高分子材料抗热氧化 抗光氧化等抗老化功能的化学助剂 随着全球产业升级和经济发展水平的提高, 人们对各种高性能高分子材料需求将不断增加 ; 各类实现高分
3 子材料特殊性能和更高应用水准的抗老化剂产品不断上市也将在供给端促进行业的整体发展, 作为高分子材料必需的抗老化助剂的发展前景广阔 ( 二 ) 本次交易的必要性 1 高起点完善公司产品布局, 打造抗老化助剂平台级龙头企业通过此次并购, 公司一方面可以迅速完善公司在受阻胺类光稳定剂 (HALS) 方向的产品序列, 实现公司在抗老化助剂产品的全方位覆盖 ; 另一方面可以整合公司研发资源, 通过拓展 HALS 下游产品线实现更多的 U-pack 产品创新, 为进一步构建精细化工平台级龙头企业打下坚实的基础 本次交易有利于双方优势互补 强强联合, 产生较好的叠加协同作用, 实现 1+1>2 的整合效应 2 目标公司具有较强的竞争优势, 上市公司注入优质资产, 能够增强盈利能力, 提升抗风险能力本次重组目标公司凯亚化工主要产品为受阻胺类光稳定剂 (HALS) 及其中间体, 兼有部分阻聚剂及癸二胺产品 凯亚化工也是利安隆所在行业中为数不多的兼具均衡经营实力 较强盈利能力 优秀管理团队 持续增速发展的优秀民族企业 本次交易后, 上市公司业务规模将进一步扩大, 增强上市公司持续盈利能力 3 增加上市公司与被收购公司的协同效应 (1) 产品协同方面 : 通过本次交易, 上市公司将在光稳定剂产品线上补充受阻胺类光稳定剂 (HALS) 产品, 实现公司在抗老化助剂产品的全方位覆盖 上市公司与凯亚化工产品具有很好的互补 协同效应 (2) 技术协同方面 : 上市公司多年来一直专注于抗氧化剂 光稳定剂等精细化工产品的研发 生产和销售 ; 凯亚化工则在受阻胺类光稳定剂 (HALS) 上游中间体的技术 合成工艺方面具备较强竞争优势, 通过本次并购可以使双方在技术研发方面实现进一步整合, 使上市公司的相关技术水平得到进一步的提升 (3) 市场协同方面 : 上市公司目前已建成了覆盖全球高分子材料行业重点客户和欧美日韩等重点区域的全球销售网络, 与众多全球知名的高分子材料客户建立了良好的业务合作关系, 而凯亚化工则凭借在受阻胺类光稳定剂 (HALS) 及上游中间体的研发生产优势, 在业内拥有较高的知名度和美誉度 本次收购完成后, 双方可进一步整合各自的市场优势资源, 双方在海外市场布局 国内渠道分享等方面具有协同合作效应
4 (4) 管理协同方面 : 通过本次交易, 上市公司和凯亚化工各自优秀的管理能力可以在两个公司之间发生有效融合, 进而促使双方总体管理能力和管理效率的进一步提升, 实现管理方面的协同 (5) 财务协同方面 : 本次重组完成后, 上市公司生产规模 盈利能力和信用等级将得到显著提升, 预期外部融资成本将有所降低 利安隆将根据凯亚化工业务的发展情况及实际资金需求, 通过多种方式为凯亚化工提供必要的资金支持, 以促进其业务的持续快速发展 三 上市公司应对本次交易摊薄即期回报采取的具体措施为防范本次重大资产重组可能导致的对上市公司即期回报被摊薄的风险, 利安隆拟采取以下措施填补本次重大资产重组对即期回报被摊薄的影响, 充分保护股东权益 公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证 ( 一 ) 加快实现对目标公司的有效整合, 扩大公司在行业内的整体领先优势利安隆在技术研发储备 品质管理水平 一站式个性化服务能力 国际品牌形象与营销网络建设等方面大幅领先国内同行业企业 而凯亚化工在受阻胺类光稳定剂 (HALS) 上游中间体的技术 合成工艺方面具备较强竞争优势 本次交易完成后, 上市公司将加快对目标公司的整合, 在业务 资源 企业文化 人员 财务 机构等多个方面充分发挥上市公司与目标公司之间的协同效应, 不断提高上市公司产品体系完备性和技术先进性, 进一步巩固和提升上市公司产品及服务的综合竞争优势, 提升上市公司盈利能力 ( 二 ) 切实履行 发行股份购买资产协议 及 盈利预测补偿协议 根据上市公司与本次交易对方签订的 盈利预测补偿协议, 目标公司原股东韩厚义 韩伯睿 王志奎及梁玉生承诺盈利补偿期限为本次发行股份购买资产交易实施完成的当年及其后两个会计年度, 承诺利润为目标公司合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于人民币 5, 万元 6, 万元和 7, 万元 当目标公司出现业绩承诺期内实现净利润低于承诺净利润的情形, 上市公司将严格按照上述协议的相关约定, 督促交易对方严格遵照协议履行补偿义务, 对上市公司进行补偿, 切实维护上市公司和广大投资者的利益
5 ( 三 ) 完善利润分配制度, 强化投资者分红回报机制为完善和健全上市公司科学 持续 稳定的分红决策和监督机制, 积极回报投资者, 引导投资者树立长期投资和理性投资理念, 上市公司将遵循 公司法 证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 和 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 等相关法律 法规和规范性文件及 公司章程 的规定, 持续完善利润分配制度, 切实维护投资者合法权益, 强化中小投资者权益保障机制, 结合公司经营情况与发展规划, 在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红, 努力提升股东回报水平 ( 四 ) 不断完善公司治理, 为公司发展提供制度保障上市公司已建立 健全法人治理结构, 规范运作, 有完善的股东大会 董事会 监事会和管理层的独立运行机制, 设置了与公司生产经营相适应的 能充分独立运行的 高效精干的组织职能机构, 并制定了相应的岗位职责, 各职能部门之间职责明确, 相互制约 形成了一套合理 完整 有效的公司治理与经营管理框架 公司将不断完善法人治理结构, 切实保护投资者尤其是中小投资者权益, 为公司发展提供制度保障 公司未来将根据中国证监会 深圳证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求, 并参照同行业 同区域上市公司较为通行的惯例, 继续补充 修订 完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施 四 关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺上市公司全体董事 高级管理人员为保障公司填补即期回报措施能够得到切实履行, 作出如下承诺 : 1 承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不得采用其他方式损害公司利益 ; 2 承诺对本承诺人的职务消费行为进行约束, 必要的职务消费行为应低于平均水平 ; 3 承诺不得动用公司资产从事与本承诺人履行职责无关的投资 消费活动; 4 承诺积极推动公司薪酬制度的完善, 使之更符合摊薄即期回报的填补要求 ; 本承诺人将在职责和权限范围内, 支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制订 修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 ;
6 5 如果公司拟实施股权激励, 本承诺人将在职责和权限范围内, 全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩, 并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成 ( 如有表决权 ); 6 在中国证监会 深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后, 如果公司的相关规定及本承诺人承诺与该等规定不符时, 本承诺人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺, 并积极推进公司作出新的规定, 以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求 ; 7 本承诺人承诺全面 完整 及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺 若本承诺人违反该等承诺, 给公司或者股东造成损失的, 本承诺人愿意 :1 在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉 ;2 依法承担对公司和 / 或股东的补偿责任 ;3 无条件接受中国证监会和 / 或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定 规则, 对本承诺人作出的处罚或采取的相关监管措施 8 若本承诺人违反上述承诺, 利安隆有权调减或停发本承诺人薪酬或津贴, 本承诺人将不得在发行人领取薪酬 特此公告 ( 以下无正文 )
7 ( 本页无正文, 为 天津利安隆新材料股份有限公司关于发行股份购买资产摊薄 即期回报 填补即期回报措施以及相关承诺的说明 之盖章页 ) 天津利安隆新材料股份有限公司 2018 年 12 月 24 日
第二十二号 上市公司重大事项停牌公告
证券代码 :603936 证券简称 : 博敏电子公告编号 : 临 2018-019 博敏电子股份有限公司关于 本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况 及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 博敏电子股份有限公司 ( 以下简称 博敏电子 上市公司 公司 ) 拟 发行股份及支付现金购买深圳市君天恒讯科技有限公司
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证券代码 :000980 证券简称 : 金马股份公告编号 :2016-072 黄山金马股份有限公司 关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示 及公司采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重大提示 : 公司董事会对公司本次重大资产重组是否摊薄即期回报进行分析 将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案,
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国泰君安证券股份有限公司 关于北京兆易创新科技股份有限公司本次重大资产重组 摊薄即期回报情况及填补措施之专项核查意见 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17 号 ) 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号 ) 和 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 证监会公告 [2015]31
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证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
More information最终配套资金募集能否实施及融资金额的多少不影响本次发行股份购买资产的实施 二 对于本次重组摊薄即期回报的风险提示本次交易实施完成后, 公司净资产规模将增加, 总股本亦相应增加 从公司长期发展前景看, 有利于提高公司的综合能力, 维护上市公司股东的利益 ( 一 ) 主要假设及说明以下假设仅为初步测算本
证券代码 :000703 证券简称 : 恒逸石化公告编号 :2018-057 恒逸石化股份有限公司 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项摊薄即期回报及填补回报措施的公告 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17 号 ) 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
More information为分析本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响, 结合公司实际情况, 作出如下假设 : (1) 假设本次发行数量为 438,978,240 股, 则发行完成后公司总股本为 2,633,869,444 股, 最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准 ; (2) 假设本次非公开发行募集资金总额
证券代码 :600601 证券简称 : 方正科技公告编号 : 临 2018-044 方正科技集团股份有限公司 关于 2018 年度非公开发行股票摊薄即期回报 采取填补 措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17
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证券代码 :300498 证券简称 : 温氏股份 公告编号 :2016-090 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 ( 修订稿 ) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了关于修改本次非公开发行股票发行方案的相关议案
More information在本次交易中, 香港 AP 将向 Fulfil(2) 购买其所持有的 Investigo 7,875,000 股普通股 根据交易双方约定, 在交割时, 香港 AP 所购买的 7,875,000 股普通股将自动转换成 7,875,000 股 A 类股, 由 Fulfil(2) 继续持有的 7,125,
证券代码 :300662 证券简称 : 科锐国际公告编号 :2018-055 北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重大提示 : 公司董事会对公司重大资产重组是否摊薄即期回报进行分析 将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案, 并将提交股东大会表决
More information间以经中国证监会核准发行且完成工商变更登记的时间为准 ; 3 假设本次发行扣除发行费用后募集资金净额 53, 万元, 即募集资金投资项目拟使用的本次募集资金投资金额 ; 4 假设本次预计发行数量为本次发行数量上限, 即为 60,409,326 股 最终实际发行数量以经中国证监会核准并根据
证券代码 :002234 证券简称 : 民和股份公告编号 :2018-021 山东民和牧业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏 本次非公开发行募集资金到位后, 公司的总股本和净资产将会相应增加 由于募集资金投资项目需要一段时间的投入期和市场培育期, 难以在短时间内取得效益,
More information2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5
山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集 团有限公司之附条件生效的股份认购协议 补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 法定代表人 : 车轼 乙方 : 山东东方海洋集团有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号 法定代表人 : 车轼 鉴于 : 甲乙双方已于 2015
More information发生重大变化 ; ( 3 ) 假设本次交易发行股份数量为发行股份购买资产的发股数量 20,596,205 股, 不考虑募集配套资金的发行股份数量 ; (4) 上市公司 2018 年第一季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 万元, 由于存在业绩的季节性波动, 故假设一季度实现
证券代码 :603066 证券简称 : 音飞储存公告编号 :2018-056 南京音飞储存设备 ( 集团 ) 股份有限公司 关于本次重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体 承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 南京音飞储存设备 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 音飞储存 )
More information权 )( 以下简称 本次交易 ), 银泰百货以现金支付本次交易对价 根据正衡资产评估有限责任公司出具的 西安国际医学投资股份有限公司拟出售开元商业有限公司股权涉及的开元商业有限公司股东全部权益价值资产评估报告 ( 正衡评报字 [2018]029 号, 以下简称 资产评估报告 ), 本次交易以 201
证券代码 :000516 证券简称 : 国际医学公告编号 :2018-024 西安国际医学投资股份有限公司 关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 重大事项提示 : 西安国际医学投资股份有限公司 ( 以下简称 国际医学 公司 或 上市公司 ) 董事会对公司重大资产出售事项是否摊薄即期回报进行分析
More information响, 本次交易完成后, 公司股本规模将由目前的 284,644,488 股增加至 307,233,194 股 基于上述情况, 公司测算了本次重大资产重组完成当年 ( 假设本次重大资产重组在 2018 年完成 ) 主要财务指标, 关于测算过程的主要假设说明如下 : 1 以下假设仅为测算本次重大资产重组
证券代码 :603986 股票简称 : 兆易创新编号 :2018-098 北京兆易创新科技股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重大提示 : 公司提示广大投资者注意 : 公司所制定的填补回报措施不等于 对公司未来利润做出的保证,
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证券代码 :600888 证券简称 : 新疆众和编号 : 临 2018-028 号 债券代码 :122110 债券简称 :11 众和债 新疆众和股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报 填补措施及 相关主体承诺公告 特别提示 : 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性 和完整性承担个别及连带责任 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见
More information对价的 43.37%, 由公司向金卫医疗 BVI 非公开发行股份支付 截至本回复出具之日, 交易对方金卫医疗 BVI 已持有 CO 集团 38,352,612 股普通股以及票面价值总计 11,500 万美元的可转换债券, 该可转换债券转换价格为 美元每股, 共计可以转换为 40,521,
南京新街口百货商店股份有限公司关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体措施的公告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 公司提示广大投资者注意 : 公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出的保证, 投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任 根据国务院 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
More informationMicrosoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
More information议公告日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 为 9.40 元 / 股, 且对应的股份发行数 量为 2,700 万股, 最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准 ; 3 假设公司 2017 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 ( 不 考虑公司已持有的互联港湾 51%
证券代码 :300025 证券简称 : 华星创业公告编号 :2017-042 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重大提示 : 公司董事会对公司重大资产重组是否摊薄即期回报进行分析 将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案, 并将提交股东大会表决
More information股票代码: 股票简称:郑煤机 公告编号:临2011—007
股票代码 :601717 股票简称 : 郑煤机公告编号 : 临 2016-044 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 重大遗漏, 并对内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据国务院 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110
More information( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11
证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日
More information审议通过的利润分配方案为准 ; 6 在预测公司净资产时, 未考虑除募集资金 净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响 ; 7 在预测公司总股本时, 以本次非公开发行前总股本 2,393,684,489 股为基础, 仅考虑本次非公开发行股票的影响, 不考虑其他因素导致股本发生的变化 ; 8 201
证券代码 :600569 证券简称 : 安阳钢铁编号 :2018-027 安阳钢铁股份有限公司 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报 填补回报 措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 2014 17 号 )
More information其中, 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 7 名, 代表 130,072,905 股, 占公司有表决权股份总数的 %; 通过网络投票的股东共 5 名, 代表 61,600 股, 占公司有表决权股份总数的 % (2) 中小股东出席总体情况 : 通过现场和网络投票的股东
证券代码 :300662 证券简称 : 科锐国际公告编号 :2018-064 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开
More information2 公司 2015 年度利润分配金额为 31,621, 元, 已于 2016 年 6 月分配完毕 ; 3 本次发行数量为募集资金总额除以发行价格, 其中发行价格为不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 90%, 或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的 90% 因发行日期尚不确
股票代码 :300011 股票简称 : 鼎汉技术编号 :2016 96 北京鼎汉技术股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及防范措施 ( 第二次修订稿 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京鼎汉技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 拟非公开发行股票, 本次发行相关议案事项已经公司 2016 年 1 月
More information3 为准确反映本次重组完成后上市公司盈利水平变化, 增加扣除江苏德展收购 Urbaser 发 生的收购费用测算 受江苏德展收购 Urbaser 发生的收购费用影响, 本次交易完成后, 上市公司 2017 年度基本每股收益有所下降 若扣除上述一次性因素影响, 本次交易完成后, 上市公司 2017 年度
国金证券股份有限公司 关于中国天楹股份有限公司本次重组摊薄即期回报 之独立财务顾问核查意见 中国天楹股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 中国天楹 ) 拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买江苏德展投资有限公司 ( 以下简称 江苏德展 交易标的 )100% 股权 ; 同时拟向不超过十名 ( 含十名 ) 符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金 ( 以下简称 本次交易 本次重组 ) 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
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公司代码 :603996 公司简称 : 中新科技 中新科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料 2018 年 1 月 中新科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 保证股东大会的正常秩序和议事效率, 根据 上市公司股东大会规则 公司章程 和 股东大会议事规则 等规定, 特制定本会议须知 一 全体出席人员在股东大会召开过程中, 应以维护股东的合法权益,
More information(本页无正文,为东华能源股份有限公司第二届董事会第十次会议总决议签字页)
证券代码 :600767 证券简称 :ST 运盛公告编号 :2018-084 运盛 ( 上海 ) 医疗科技股份有限公司 关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示及公司 采取措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 运盛 ( 上海 ) 医疗科技股份有限公司 ( 以下简称 运盛医疗 或 公司 ) 于 2018 年 11 月
More information响, 不代表对公司 2018 年经营情况及趋势的判断, 亦不构成盈利预测 投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任 1 假设宏观经济环境 产业政策 行业发展状况 市场情况等方面没有发生重大不利变化 ; 2 假设本次非公开发行于 2018 年 11 月底实施
股票代码 :000926 股票简称 : 福星股份编号 :2018-042 债券代码 :112220 债券简称 :14 福星 01 债券代码 :112235 债券简称 :15 福星 01 湖北福星科技股份有限公司 关于 2017 年度非公开发行股票摊薄即期回报 的风险提示及填补措施 ( 修订稿 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 重要内容提示
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1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表
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证券代码 :600795 证券简称 : 国电电力公告编号 :2018-19 债券代码 :122152 债券简称 :12 国电 02 债券代码 :122493 债券简称 :14 国电 03 国电电力发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示
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国金证券股份有限公司 关于中国天楹股份有限公司本次重组摊薄即期回报 之独立财务顾问核查意见 中国天楹股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 中国天楹 ) 拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买江苏德展投资有限公司 ( 以下简称 江苏德展 交易标的 )100% 股权 ; 同时拟向不超过十名 ( 含十名 ) 符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金 ( 以下简称 本次重组 ) 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
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证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2018-033 长鹰信质科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重大事项提示 : 以下关于长鹰信质科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 非公开发行股票后其主要财务指标的分析 描述均不构成公司的盈利预测, 投资者不应仅依据该等分析
More information成时间为准 ; 3 假设本次非公开发行股票数量为发行上限, 即 1,097,074,440 股, 募集资金总额为 206,000 万元 ( 该发行数量和募集资金金额仅为估计, 最终以经中国证监会核准并实际发行的股票数量和募集金额为准 ); 4 未考虑本次发行募集资金到账后, 对公司生产经营 财务状况
证券代码 :002505 证券简称 : 大康农业公告编号 :2018-082 湖南大康国际农业食品股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 为落实 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 2014 17 号 ) 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
More information易双方协商确定 本次交易标的资产的评估机构为上海立信资产评估有限公司 ( 以下简称 立 信评估 ) 根据立信评估出具的评估报告( 信资评报字 (2017) 第 号 信资评报字 (2017)80017 号 ), 对注入苏盐集团食盐经营相关业务后的苏盐连 锁 100% 股权及南通盐业 51%
证券代码 :603299 证券简称 : 井神股份编号 : 临 2018-005 江苏井神盐化股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易 摊薄即期回报情况及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 江苏井神盐化股份有限公司 ( 以下简称 井神股份 上市公司 公司 或 本公司 ) 拟向江苏省盐业集团有限责任公司
More information出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人, 代表有表决权股份总数 245,001,605 股, 占公司有表决权股份数的比例为 54.89% 其中: (1) 现场会议股东出席情况出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 14 人, 代表公司有表决权股份总数 239,522,061 股, 占公司
证券代码 :300358 证券简称 : 楚天科技公告编号 :2016-060 号 楚天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,
More information本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准 发行认购情况以及发行费用等情况最终确定 4 在预测公司总股本时, 以本次发行前总股本 836,570,799 股为基础, 仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响, 不考虑本次募投项目 ( 回购股份 ) 的实施对总股本的影响, 不考虑
证券代码 :002567 证券简称 : 唐人神公告编号 :2019-009 唐人神集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 唐人神集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 或 唐人神 ) 于 2019 年 1 月 14 日召开第七届董事会第四十五次会议和第七届第二十次监事会,
More information一 本次公开发行可转债摊薄即期回报的风险及对公司主要财务指标的影响分析 1 财务测算主要假设和说明 (1) 假设宏观经济环境 行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化 (2) 不考虑本次发行募集资金到账后, 对公司生产经营 财务状况 ( 如财务费用 投资收益 ) 等的影响, 不考虑本次募投项目
证券代码 :002047 股票简称 : 宝鹰股份公告编号 :2019-005 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报 采取填补措施及 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 重大提示 : 以下关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析 描述均不构成公司的盈利预测,
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证券代码 :601766(A 股 ) 股票简称 : 中国中车 (A 股 ) 编号 :2016-030 证券代码 :01766(H 股 ) 股票简称 : 中国中车 (H 股 ) 中国中车股份有限公司 关于公司非公开发行 A 股股票 摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容真实 准确 完整承担个别及连带责任 为落实 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
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证券代码 :000697 证券简称 : 炼石有色公告编号 :2017-057 陕西炼石有色资源股份有限公司 关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 陕西炼石有色资源股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 通过香港全资子公司炼石投资有限公司以现金方式收购 GARDNER AEROSPACE HOLDINGS
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上海万业企业股份有限公司董事会 关于发行股份购买资产摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响及公司拟采取措施的说明 重大提示 : 公司董事会对公司本次交易是否摊薄即期回报进行分析 将拟 采取的填补即期回报措施及相关承诺主体就此做出的承诺等事项形成议案, 并 将提交公司股东大会审议表决 为落实公司既定的未来发展目标, 坚持以创新加速转型, 不断加大新兴产业在公司整体业务中的比重, 争取成为一家在国内外具有一定竞争力
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长江证券承销保荐有限公司 关于浙江世纪华通集团股份有限公司 本次重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的核查意 见 鉴于, 浙江世纪华通集团股份有限公司 ( 以下简称 世纪华通 上市公司 或 公司 ) 拟以发行股份及支付现金的方式购买盛跃网络科技 ( 上海 ) 有限公司 100% 的股权并募集配套资金暨关联交易 ( 以下简称 本次募集配套资金, 与本次购买资产合称 本次交易 本次重组 ) 长江证券承销保荐有限公司
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