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1 证券代码 : 证券简称 : 渤海金控公告编号 : 渤海金控投资股份有限公司关于公司 2016 年度关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏公司分别于 2016 年 1 月 13 日 2 月 1 日召开了 2016 年第二次临时董事会 2016 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司 2016 年关联交易预计的议案因公司合并报表范围发生变化并结合公司实际业务需求情况, 现根据深圳证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 )( 以下简称股票上市规则 ) 的相关规定, 对公司 2016 年度关联交易调整预计如下并以本次预计为准 : 一预计 2016 年度关联交易情况单位 : 万元关联交易类别关联人 2016 年预计金额 2015 年实际发生已发生金占同类业务额比例 (%) 关联方劳务采购自关联方购买商品和接受劳务北京一卡通物业管理有限公司 % 海南易建科技股份有限公司 % 北京科航投资有限公司 % Hong Thai Travel Services Limited % 上海浦发大厦置业有限公司 % 天津航空有限责任公司 % 香港快运航空有限公司 % 海南海航航空进出口有限公司 % 海航资本集团有限公司 % 海航集团有限公司 % 海南兴隆温泉康乐园有限公司海南百成信息系统有限公司海南海航航空信息系统有限公司海南金鹿航空销售有限公司

2 向关联方出售商品和提供劳务贵州海航怀酒酒业有限公司海航天津中心发展有限公司天津天海投资发展股份有限公司 1, 大新华轮船 ( 烟台 ) 有限公司 6, 海南新国宾馆有限公司海航资本集团有限公司 % 三亚凤凰国际机场有限责任公司 % 海南绿巨人新能源汽车租赁有限公司 % 天津航空有限责任公司 1, % 西部航空有限责任公司北京首都航空有限公司 1, 舟山金海船业有限公司 5, % 海航机场集团有限公司 20, % 北京首都航空有限公司 18, % 海南航空股份有限公司 129, % 天津航空有限责任公司 30, % 香港快运航空有限公司 10, % 福州航空有限责任公司 1, 大新华轮船 ( 烟台 ) 有限公司 9, 天津天海投资发展股份有限公司 1, % 关联方租赁公司作为出租人天津市大通建设发展集团有限公司 & 天津空港商贸中心开发有限公 32, % 司北京首航直升机股份有限公司 2, % 浦航租赁有限公司 % 三亚凤凰国际机场有限责任公司 10, % 海南小二网络科技有限公司 & 海南绿巨人新能源汽车租赁有限公司金海重工股份有限公司 & 中基船业有限公司 15, % 30, % TIP Trailer Services Germany 1, % 海南航空学校有限责任公司 5, % 云南祥鹏航空有限责任公司 17,

3 海冷融资租赁有限公司 60, 海航商业控股有限公司 50, 桂林通航有限责任公司 1, 西部航空有限责任公司 2, 海口美兰国际机场有限责任公司 10, 海航航空集团有限公司 1, 长江租赁有限公司 70, 海航冷链控股股份有限公司公司作为承租人公司作关联方为借款借款人北京科航投资有限公司 % 上海浦发大厦置业有限公司 % 海航天津中心发展有限公司浦航租赁有限公司累计借款本金不超过 200,000 万元人民币或海航资本集团有限公司等值外币, 累计利息总额不超过 10,000 万元人民币或等值外币合计 560, , 本关联交易预计期间至公司 2016 年年度股东大会召开之日止上述事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过 ( 表决结果 :4 票赞成, 0 票反对,0 票弃权 ), 关联董事汤亮先生金川先生李铁民先生马伟华先生吕广伟先生对本议案回避表决根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定, 该事项尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议, 关联股东回避表决二关联方和关联关系介绍 1. 北京科航投资有限公司北京科航投资有限公司 ( 以下简称科航公司 ) 成立于 2003 年, 目前注册资本 15,000 万元, 注册地址为北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 2 座 6 层, 主要从事项目投资管理物业管理酒店管理以及出租商业用房业务科航公司

4 隶属海南航空股份有限公司, 股权结构 : 海南航空股份有限公司 95%, 中国国际公共协会 5% 科航公司法定代表人: 邓瑶截止 2015 年 9 月 30 日, 科航公司资产总额 384, 万元, 净资产 233, 万元 2015 年 1-3 季度实现营业收入 15, 万元净利润 6, 万元 ( 以上数据未经审计 ) 公司实际控制人海航集团对其施加重大影响 2. 天津天海投资发展股份有限公司法定代表人 : 刘小勇 ; 注册资本 289, 万元 ; 主营业务 : 水上运输 ; 住所 : 天津市天津空港经济区中心大道华盈大厦 803; 截止 2015 年 9 月 30 日公司总资产 1,234, 万元净资产 1,202, 万元 ;2015 年 1-3 季度主营业务收入 29, 万元净利润 14, 万元 ( 以上数据未经审计 ) 受同一实际控制人海航集团控制 3. 大新华轮船 ( 烟台 ) 有限公司法定代表人 : 王世森 ; 注册资本 :8 亿元 ; 主营业务 : 国际船舶普通货物运输等 ; 住所 : 山东省烟台市芝罘区北大街 171 号 ; 截止 2015 年 12 月 31 日公司总资产 216, 万元, 净资产 98, 万元 ;2015 年度主营业务收入 95, 万元净利润 2, 万元 ( 以上数据未经审计 ) 受同一实际控制人海航集团控制 4. 海航航空集团有限公司法定代表人 : 辛笛 ; 注册资本 :1,218,218 万元 ; 住所 : 海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 ; 主营业务 : 国际国内 ( 含港澳 ) 航空客货邮运输业务 ; 与航空运输相关的服务业务 ; 航空旅游 ; 机上供应品 ; 航空器材 ; 航空地面设备及零配件的生产 ; 候机楼服务和经营 ; 保险兼业代理服务 ( 限人身意外险 ) 截止 2015 年 9 月 30 日, 公司总资产 12,711, 万元 ; 净资产 3,002, 万

5 元 ;2015 年 1-3 季度主营业务收入 2,662, 万元 ; 净利润 248, 万元 ( 以上数据未经审计 ) 受同一实际控制人海航集团控制 5.TIP Trailer Services Germany 注册资本 1, 万欧元 ; 主营业务 : 拖车租赁 ; 住所 :Bredowstrasse 20, Hamburg, Germany; 截止 2014 年 12 月 31 日, 公司总资产 7, 万欧元, 净资产 2, 万欧元,2014 年度主营业务收入 3, 万欧元净利润万欧元 ( 以上数据未经审计 ) 受同一实际控制人海航集团控制 6. 海航冷链控股股份有限公司法定代表人 : 杜海鸿 ; 注册资本 117,298.4 万元 ; 主营业务 : 销售新鲜蔬菜新鲜水果鲜肉鲜蛋原粮等, 普通货物货物专用运输等 ; 住所 : 北京市大兴区亦庄镇小羊坊村京南物流院北受同一实际控制人海航集团控制 7. 海南航空股份有限公司法定代表人 : 辛笛 ; 注册地址 : 海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 ; 成立日期 :1995 年 12 月 29 日 ; 经营范围 : 国际国内 ( 含港澳 ) 航空客货邮运输业务 ; 与航空运输相关的服务业务 ; 航空旅游 ; 机上供应品 ; 航空器材 ; 航空地面设备及零配件的生产 ; 候机楼服务和经营 ; 保险兼业代理服务 ( 限人身意外险 ) 财务数据 : 截止 2014 年 12 月 31 日, 公司总资产亿元净资产亿元主营业务收入亿元净利润亿元 ; 截止 2015 年 12 月 31 日, 公司总资产 1, 亿元净资产亿元主营业务收入亿元净利润亿元公司实际控制人海航集团对其施加重大影响 8. 云南祥鹏航空有限责任公司法定代表人 : 王延刚 ; 注册地址 : 云南省昆明市春城路 296 号名仕银航小区办公楼 ; 成立日期 : 2004 年 6 月 10 日 ; 经营范围 : 国内 ( 含港澳台 ) 航空客货

6 运输业务 ; 至周边国家的国际航空客货运输业务 ; 货物进出口 ; 保险兼业代理 ; 礼品销售 ; 景点及演出门票代售 ; 酒店代订 ; 汽车租赁 ; 广告经营截止 2014 年 12 月 31 日, 公司总资产亿元, 净资产亿元,2014 年度主营业务收入亿元, 净利润 1.21 亿元 ; 截止 2015 年 9 月 30 日, 公司总资产亿元, 净资产亿元,2015 年 1-3 季度主营业务收入亿元, 净利润 3.43 亿元 ( 截止 2015 年 9 月 30 日的财务数据未经审计 ) 受同一实际控制人海航集团控制 9. 天津航空有限责任公司法定代表人 : 刘璐 ; 注册地址 : 天津自贸试验区 ( 空港经济区 ) 滨海国际机场机场路 1196 号 ; 成立日期 : 2006 年 11 月 15 日 ; 经营范围 : 国内 ( 含港澳台 ) 航空客货运输业务 ; 至周边国家的国际航空客货运输业务 ; 意外伤害保险健康保险传统人寿保险 ; 自有航空器租赁与航空器维修航空专业培训咨询服务 ; 货物及技术进出口 ; 广告经营 ; 货物联运服务 ; 航空器材日用百货电子产品工艺品化妆品预包装食品针纺织品服装鞋帽礼券的销售 ; 旅游观光咨询服务 ; 航空地面服务 ; 烟草生鲜食品零售 ; 酒店管理服务及相关咨询服务 ; 电子设备租赁 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截止 2014 年 12 月 31 日, 公司总资产亿元, 净资产亿元,2014 年度主营业务收入亿元, 净利润 2.53 亿元 ; 截止 2015 年 9 月 30 日, 公司总资产亿元, 净资产亿元,2015 年 1-3 季度主营业务收入亿元净利润 4.16 亿元 ( 截止 2015 年 9 月 30 日的财务数据未经审计 ) 受同一实际控制人海航集团控制 10. 西部航空有限责任公司法定代表人 : 祝涛 ; 注册资本 :149, 万元 ; 主营业务 : 国内 ( 含港

7 澳台 ) 航空客货运输业务 ; 至周边国家的国籍航空客货运输业务 ; 代理 : 货物运输保险 ; 航空公司间代理业务 ; 与航空运输业有关的服务业务 ; 货物及技术进出口 ; 销售注册地址 : 重庆市渝北区双龙湖街道百果路 99 号截止 2015 年 9 月 30 日, 公司总资产 821, 万元, 净资产 330, 万元 ;2015 年 1-3 季度主营业务收入 250, 万元 ; 净利润 35, 万元受同一实际控制人海航集团控制 11. 北京首都航空有限公司法定代表人 : 胡明波 ; 注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区 5-1 号 ; 成立日期 :1998 年 11 月 16 日 ; 经营范围 : 国内 ( 含港澳台 ) 国际航空客货运输业务 ( 公共航空运输企业经营许可证有效期至 2018 年 06 月 24 日 ); 公务机出租飞行医疗救护飞行 ( 不含诊疗活动 ); 航空器代管和直升机引航作业业务 ; 保险兼业代理 ; 销售工艺美术品机械设备化妆品日用品电子产品 ; 货物进出口 ; 机械设备租赁 ; 技术服务 ; 设计制作代理发布广告 ; 利用飞机模拟机提供训练业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 截止 2014 年 12 月 31 日, 公司总资产亿元, 净资产亿元,2014 年度主营业务收入亿元, 净利润 2.53 亿元 ; 截止 2015 年 9 月 30 日, 公司总资产亿元, 净资产亿元,2015 年 1-3 季度主营业务收入亿元, 净利润 3.80 亿元 ( 截止 2015 年 9 月 30 日的财务数据未经审计 ) 受同一实际控制人海航集团控制 12. 福州航空有限责任公司法定代表人 : 刘开宏 ; 注册资本 :20 亿元 ; 住所 : 福建省福州市鼓楼区五一北路 110 号海鑫大厦 10 楼 ; 经营范围 : 国际国内 ( 含港澳台 ) 航空客货邮运输业务 ; 与航空运输相关的服务业务 ; 航空器维修 ; 候机楼服务和经营 ; 自营和

8 代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ; 销售 : 电子产品工艺品化妆品 ; 设计制作发布广告截止 2015 年 9 月 30 日, 公司总资产 78, 万元, 净资产 58, 万元,2015 年 1-3 季度主营业务收入 40, 万元, 净利润 1, 万元 ( 截止 2015 年 9 月 30 日的财务数据未经审计 ) 受同一实际控制人海航集团控制 13. 天津市大通建设发展集团有限公司法定代表人 : 胡杰 ; 注册地址 : 河东区红星路东 ; 成立日期 :1997 年 3 月 4 日 ; 经营范围 : 房地产开发商品房销售室内外装饰建筑及环境设计技术咨询服务 ; 以自有资金对房地产业进行投资 ; 房地产信息咨询 ; 房地产营销代理 ; 房地产营销策划 ; 房屋租赁 ; 商务信息咨询 ; 从事广告业务 ( 以上经营范围设计行业许可的凭许可证件, 在有效期内经营, 国家有专项专营规定的按规定办理 ) 截止 2015 年 12 月 31 日, 公司总资产 280, 万元, 净资产 48, 万元, 2015 年度主营业务收入 :37, 万元, 净利润 :-7, 万元 ( 以上数据未经审计 ) 受同一实际控制人海航集团控制 14. 天津空港商贸中心开发有限公司法定代表人 : 霍峰 ; 注册地址 : 天津自贸区 ( 空港经济区 ) 综合保税区航空产业支持中心 A122; 成立日期 :2009 年 12 月 2 日 ; 经营范围 : 房地产开发房屋租赁 ; 室内外装饰 ; 商品房销售 ; 房地产咨询服务建筑及环境设计技术咨询服务 ; 资产管理 ( 金融资产除外 ); 房地产中介服务 ; 停车场管理服务 ; 百货服装纺织品批发兼零售 ; 文化艺术交流活动策划 ; 餐饮管理 ; 企业管理咨询 ; 企业形象策划 ; 商品信息咨询 ; 从事广告业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截止 2015 年 12 月 31 日, 公司总资产 209, 万元, 净资产 40, 万元,2015 年度主营业务收入 31, 万元, 净利润

9 万元 ( 以上数据未经审计 ) 受同一实际控制人海航集团控制 15. 金海重工股份有限公司法定代表人 : 李国锋 ; 主营业务 : 公司成立于 2004 年 2 月,2007 年 7 月投入造船生产 ; 注册资金 38.1 亿元 ; 住所 : 浙江省岱山县长涂镇金海大道 1 号公司生产基地拥有船坞 8 座, 船坞总容量 168 万吨, 其中最大一座 50 万吨级船坞, 目前在国内乃至亚洲名列前茅截止 2015 年 6 月, 公司总资产 2,718, 万元, 净资产 814, 万元,2015 年上半年营业收入 524, 万元, 净利润 10, 万元 ( 以上数据未经审计 ) 受同一实际控制人海航集团控制 16. 舟山金海船业有限公司法定代表人 : 李国锋 ; 注册地址 : 舟山市定海区白泉镇万金湖路 77 号 ; 成立日期 :2006 年 10 月 10 日 ; 经营范围 : 船舶修造 ; 船用机械钢结构及零配件制造加工销售修理 ; 财务数据 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司总资产亿元净资产 6.84 亿元,2015 年度主营业务收入 3.59 亿元, 净利润 0.11 亿元 ( 以上数据未经审计 ) 受同一实际控制人海航集团控制 17. 海航商业控股有限公司法定代表人 : 何家福 ; 注册资本 :568,000 万元 ; 注册地址 : 北京市顺义区南法信镇府前街 12 号 207 室 ; 经营范围 : 许可经营项目 : 无一般经营项目 : 项目投资及投资管理 ; 货物进出口技术进出口代理进出口 ; 专业承包 ; 技术开发技术咨询技术服务技术让 ; 设备租赁 ( 汽车除外 ); 销售服装鞋帽五金交电日用杂品文化体育用品日用百货珠宝首饰针纺织品截止 2015 年 9 月 30 日, 公司总资产 2,863, 万元, 净资产 989, 万元, 2015 年 1-3 季度营业收入 586, 万元, 净利润 36, 万元 ( 以上数据未经审计 ) 受同一实际控制人海航集团控制

10 18. 海南航空学校有限责任公司法定代表人 : 田伟 ; 注册资本 :4000 万元 ; 主营业务 : 私用商用驾驶员飞行养成培训, 飞行课程设计与开发, 培训咨询服务, 乘务培训, 机场地面人员培训, 以及外籍飞行员的引进与管理 ; 住所 : 海南省三亚市凤凰路 218 号. 截止 2015 年 11 月 30 日, 公司总资产 36, 万元, 净资产 :6, 万元,2015 年 1-11 月主营业务收入 12, 万元, 净利润 1, 万元 ( 以上数据未经审计 ) 受同一实际控制人海航集团控制 19. 桂林通航有限责任公司法定代表人 : 韩录海 ; 办公地址 : 桂林市秀峰区三多路 32 号 ; 主要经营范围 : 直升机出租飞行直升机空中游览航拍拍摄航空探矿直升机引航作业医疗救护直升机托管人工降水等通航业务截止 2015 年 12 月 31 日, 公司总资产 13, 万元, 净资产 11, 万元,2015 年度主营业务收入万元, 净利润万元 ( 以上数据未经审计 ) 受同一实际控制人海航集团控制 21. 北京首航直升机股份有限公司法定代表人 : 徐立冬 ; 注册资本 :42,000 万元 ; 住所 : 北京市顺义区天竺镇府前一街 17 号 1 号楼 ; 经营范围 : 甲类 : 公务飞行出租飞行航空器代管业务通用航空包机飞行空中游览陆上石油服务海上石油服务直升机机外载荷飞行直升机引航作业人工降雨医疗救护航空探矿私用或商用飞行驾驶执照培训 ; 乙类 : 航空摄影空中广告气象探测城市消防空中巡查 ; 丙类 : 飞机播种空中施肥空中喷洒植物生长调节剂空中除草防治农林业病虫害草原灭鼠防治卫生虫害航空护林 ; 空中拍照 ( 通用航空企业经营许可证有效期至 2017 年 7 月 17 日 ); 普通货运 ( 道路运输经营许可证

11 有效期至 2019 年 2 月 1 日 ); 危险货物运输 (3 类 )( 道路运输经营许可证有效期至 2019 年 2 月 1 日 ); 提供劳务服务 ; 设计制作代理发布广告, 经济信息咨询, 技术开发, 货物进出口 ; 销售民用航空器电子产品器件元件 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 截至 2015 年 9 月 30 日, 公司总资产 61,443 万元, 净资产 43,697 万元,2015 年 1-3 季度主营业务收入 5,737 万元, 净利润 1.8 万元 ( 以上数据未经审计 ) 受同一实际控制人海航集团控制 22. 海航机场集团有限公司法人代表 : 梁军 ; 住所 : 海南省海口市海秀路 29 号海航发展大厦 ; 主营业务 : 机场投资, 机场改造 ; 机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务 ; 机场管理咨询服务 ; 仓储业 ( 非危险品 ); 国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务截止 2015 年 9 月 30 日, 总资产 4,161, 万元, 净资产 1,439, 万元,2015 年 1-3 季度主营业务收入 82, 万元, 净利润 28, 万元 ( 以上数据未经审计 ) 受同一实际控制人海航集团控制 23. 海口美兰国际机场有限责任公司法定代表人 : 梁军 ; 设立日期 :1998 年 8 月 25 日 ; 注册资本 :297, 万元 ; 住所 : 海南省海口市美兰区美兰国际机场 ; 企业类型 : 其他有限责任公司 ; 所属行业 : 航空运输服务业 ; 经营范围 : 海口美兰机场运行业务和规划发展管理 ; 航空运输服务 ; 航空销售代理航空地面运输服务代理 ; 房地产投资 ; 机场场地设备的租赁仓储服务 ( 危险品除外 ); 日用百货五金工具交电商业服装工艺品的销售 ( 仅限分支机构经营 ), 水电销售, 车辆维修 ( 一般经营项目自主经营, 许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营 )( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截止 2015 年 12 月 31 日, 公司总资产

12 2,342, 万元, 净资产 857, 万元, 主营业务收入 338, 万元, 净利润 49, 万元 ( 以上数据未经审计 ) 公司实际控制人海航集团有限公司是美兰机场的重要股东 24. 海南小二网络科技有限公司法人代表 : 田松 ; 注册资本 :500 万元 ; 住所 : 海南省海口市美兰区国兴大道七号新海航大厦 16 楼东区 ; 主营业务 : 电子商务 ; 网络科技信息咨询 ; 科技成果转化 ; 投资咨询 ; 财务咨询 ; 旅游项目投资 ; 企业形象策划 ; 资产管理, 技术开发服务转让 ; 企业创业服务 ; 设计制作发布代理国内各类广告业务 ; 汽车租赁, 汽车美容, 汽车维修服务受同一实际控制人海航集团控制 25. 海南绿巨人新能源汽车租赁有限公司法人代表 : 田松 ; 住所 : 海南省海口市美兰区琼山大道 172 号创业村 ( 江东电子商务产业园孵化楼 1501 室 ); 注册资本 :10,000 万元 ; 主营业务 : 品牌汽车销售汽车租赁汽车美容汽车维修服务等受同一实际控制人海航集团控制 26. 三亚凤凰国际机场有限责任公司法定代表人 : 黄秋 ; 注册地址 : 海南省三亚市凤凰路凤凰国际机场 ; 注册资本 :41.84 亿元 ; 企业类型 : 有限责任公司 ; 经营范围 : 航空服务 ; 国内航线除香港澳门台湾地区航线外航空客货运销售代理业务 ( 危险品除外 ); 车辆及设备出租修理, 停车场经营 ; 旅游业 ( 不含旅行社经营 ); 商业 ; 机场场地设备的租赁 ; 仓储服务 ; 清洁 ; 广告的设计制作发布和代理 ; 航空信息技术和咨询服务 ; 职业培训截至 2014 年 12 月 31 日, 公司总资产 1,496, 万元, 净资产 741, 万元,2014 年度实现营业收入 85, 万元, 净利润 24, 万元受同一实际控制人海航集团控制

13 27.Hong Thai Travel Services Limited Hong Thai Travel Services Limited( 香港康泰旅行社有限公司 ) 于 1966 年成立, 现已发展成为一间具有千多名员工的大型旅行社, 并设有 30 多间分社遍布香港九龙新界澳门深圳广州及新加坡受同一实际控制人海航集团控制 28. 海南易建科技股份有限公司成立于 1998 年 3 月, 注册资金 4,379 万元, 是专注于电子商务电子支付和系统集成服务的信息技术服务公司公司业务涉及应用软件开发系统集成云平台运营外包服务和 IT 技术服务, 涵盖政府金融交通旅游等多个行业, 拥有丰富的信息技术综合服务经验受同一实际控制人海航集团控制 29. 香港快运航空公司 (Hong Kong Express Airways) 是唯一一间以香港为家的低成本航空公司转型后的 HK Express 已于 2013 年 10 月 27 日启航, 由香港往返五大亚洲航点包括 : 清迈 ( 泰国 ) 布吉( 泰国 ) 亚庇 ( 马来西亚 ) 昆明( 中国 ), 以及台中 ( 台湾 ) 现时,HK Express 的机队由六架空中巴士 A320 组成受同一实际控制人海航集团控制 30. 浦航租赁有限公司成立于 2009 年 10 月 26 日, 注册资本亿元, 法定代表人童志胜, 注册地址位于上海市浦东机场综合保税区闻居路 1333 号, 经营范围为自有设备设施租赁租赁交易咨询 ( 经纪业务除外 ) 实业投资( 股权投资除外 ) 财务咨询 ( 代理记账业务除外 ) 受同一实际控制人海航集团控制 31. 上海浦发大厦置业有限公司上海浦发大厦置业有限公司成立于 2002 年 7 月 19 日, 注册资本 37,500 万元, 法人代表刘昕, 注册地址位于上海市静安区北京西路 669 号 13 楼 A 室, 经

14 营范围为房地产开发经营, 自有房屋租赁, 物业管理, 酒店管理, 自有停车库管理, 物业配套商务服务, 实业投资管理及相关咨询服务, 在分支经营美容美发健身房咖啡馆食品烟酒 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 受同一实际控制人海航集团控制 32. 长江租赁有限公司长江租赁有限公司注册地址位于天津空港经济区环河南路 88 号室, 法定代表人任卫东, 注册资本 58 亿元, 经营范围为国内外各种先进或适用的生产设备通信设备医疗设备科研设备检验检测设备工程机械交通运输工具 ( 包括飞机汽车船舶 ) 等机械设备及其附带技术的直接租赁转租赁回租赁杠杆租赁委托租赁联合租赁等不同形式的本外币融资租赁性租赁业务 ; 自有公共设施房屋桥梁隧道等不动产及基础设施租赁 ; 根据承租人的选择, 从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术 ; 租赁物品残值变卖及处理业务 ; 租赁交易咨询和担保业务 ; 投资管理 ; 财务顾问咨询 ; 信息咨询服务 ; 以自有资金对交通能源新技术新材料及游艇码头设施进行投资 ; 酒店管理 ; 经商务部批准的其它业务 ( 依法需经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 受同一实际控制人海航集团控制三关联交易主要内容公司与关联方之间的交易定价依据市场规则, 定价公允, 不存在损害非关联股东利益的情形公司关联交易是分多次进行, 每次依据具体交易时的市场情况来确定四关联交易目的和对上市公司影响公司与上述关联方发生的关联交易是出于经营需要, 属于正常的商业交易行为上述关联交易事项, 有利于充分利用关联方的优势资源, 保障公司办公及业

15 务的开展, 因此存在交易的必要性上述关联交易定价遵循公平公正公开的原则, 不会损害公司及中小股东利益, 公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖, 不会影响公司独立性, 对公司本期及未来财务状况经营成果不会产生不利影响五独立董事意见 1. 公司独立董事在审议上述事项前发表了事前认可意见 : 在召开董事会审议上述关联交易议案之前, 公司向我们提交了与本次会议有关的资料, 我们认真查阅和审议了所提供的所有资料在保证所获得资料真实准确完整的基础上, 基于独立判断, 我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律法规和政策的规定, 同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议 2. 独立董事在审议议案后发表了独立意见, 公司 2016 年关联交易预计的事项属关联交易, 关联董事汤亮先生金川先生李铁民先生马伟华先生吕广伟先生在审议上述议案时已回避表决, 公司 2016 年全年关联交易预计额度系公司营运所需, 表决程序合法有效, 关联董事在审议相关议案时已回避表决 ; 未损害公司及其股东, 尤其是中小股东的利益, 符合公司发展需要, 符合国家有关法律法规和公司章程的规定六备查文件 1. 公司第八届董事会第六次会议决议 ; 2. 公司独立董事事前认可意见 ; 3. 公司独立董事独立意见 ; 特此公告渤海金控投资股份有限公司董事会

16 2016 年 4 月 18 日

证券代码 : 证券简称 : 渤海金控公告编号 : 渤海金控投资股份有限公司关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易基本情况㈠日常关联交易概述 1

证券代码 : 证券简称 : 渤海金控公告编号 : 渤海金控投资股份有限公司关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易基本情况㈠日常关联交易概述 1 证券代码 :000415 证券简称 : 渤海金控公告编号 :2018-166 渤海金控投资股份有限公司关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易基本情况㈠日常关联交易概述 1. 渤海金控投资股份有限公司 ( 以下简称渤海金控或公司 ) 于 2018 年 4 月 20 日

向关联方出售商品和提供劳务 贵州海航怀酒酒业有限公司 海航天津中心发展有限公司 天津天海投资发展股份有限公司 1, 大新华轮船 ( 烟台 ) 有限公司 6, 海南新国宾馆有限公司

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