证券代码 : 证券简称 : 渤海金控公告编号 : 渤海金控投资股份有限公司关于与长江租赁有限公司浦航租赁有限公司扬子江国际租赁有限公司签署托管经营协议暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一

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栈株麴
4 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 渤海金控公告编号 : 渤海金控投资股份有限公司关于与长江租赁有限公司浦航租赁有限公司扬子江国际租赁有限公司签署托管经营协议暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一关联交易概述 1. 关联交易概述为进一步解决渤海金控投资股份有限公司 ( 以下简称公司或渤海金控 ) 的同业竞争问题, 更好的履行公司之前操作重大资产重组项目过程中所作出的承诺, 经公司第八届董事会第六次会议及 2015 年年度股东大会审议批准, 公司与长江租赁有限公司 ( 以下简称长江租赁 ) 浦航租赁有限公司( 以下简称浦航租赁 ) 扬子江国际租赁有限公司( 以下简称扬子江租赁 ) 签订了托管经营协议, 约定将长江租赁浦航租赁扬子江租赁的经营管理权全部委托给公司, 托管期限 1 年鉴于上述托管经营协议即将到期, 公司拟于上述托管经营协议到期后分别与长江租赁浦航租赁扬子江租赁再行订立托管经营协议, 约定将长江租赁浦航租赁扬子江租赁的经营管理权全部委托给公司, 包括但不限于人员财务资金业务等全部经营管理工作, 托管期限 1 年托管经营期间, 长江租赁浦航租赁扬子江租赁的公司资产产权隶属关系保持不变, 仍依法归其所有, 其人员的劳动关系不受影响 2. 关联交易审议情况因本次交易中, 长江租赁受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制, 浦航租赁扬子江租赁受海航集团有限公司施加重大影响根据深圳证券交易所股票上市规则相关规定, 本次交易构成了关联交易本次关联交易已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过 ( 会议应到董事 9 人, 实到董事 5 人, 以现场方式出席 3 人, 以通讯表决方式出席会议董事 2 人, 授权委托出席董事 4 人 ;4 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ), 关联董事金川先生汤亮先生金平先生闻安民先生马伟华先生对本次关联交易回避表决公司

2 独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见, 公司独立财务顾问广发证券股份有限公司已对本议案发表了核查意见根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定, 本次交易尚需提交公司股东大会审议, 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组不构成借壳, 不需要经过有关部门批准二交易相关方简介㈠长江租赁有限公司 1. 注册地址 : 天津自贸试验区 ( 空港经济区 ) 环河南路 88 号室 ; 2. 法定代表人 : 任卫东 ; 3. 注册资本 :67.9 亿人民币 ; 4. 企业类型 : 有限责任公司 ; 5. 经营范围 : 国内外各种先进或适用的生产设备通信设备医疗设备科研设备检验检测设备工程机械交通运输工具 ( 包括飞机汽车船舶 ) 等机械设备及其附带技术的直接租赁转租赁回租赁杠杆租赁委托租赁联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务 ; 自有公共设施房屋桥梁隧道等不动产及基础设施租赁 ; 根据承租人的选择, 从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术 ; 租赁物品残值变卖及处理业务 ; 租赁交易咨询和担保业务 ; 投资管理 ; 财务顾问咨询 ; 信息咨询服务 ; 以自有资金对交通能源新技术新材料及游艇码头设施进行投资 ; 酒店管理 ; 经商务部批准的其他业务 ; 兼营与主营业务有关的商业保理业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ); 6. 主要股东 : 海航集团北方总部 ( 天津 ) 有限公司持股 61.82%; 宁波梅山保税港区鑫鲲达投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 持股 13.90%; 天津燕山航空租赁产业股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 持股 9.18%; 金海重工股份有限公司持股 7.41%; 7. 财务状况 : 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司总资产为 3,037, 万元净资产 1,242, 万元主营业务收入 468, 万元净利润 5, 万元 ( 以上数据已经审计 )

3 ㈡浦航租赁有限公司 1. 注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区三层 318 室 ; 2. 法定代表人 : 童志胜 ; 3. 注册资本 : 亿元人民币 ; 4. 企业类型 : 其他有限责任公司 ; 5. 经营范围 : 融资租赁业务 ; 自有设施设备租赁 ; 租赁交易咨询 ( 经纪业务除外 ); 实业投资 ( 股权投资除外 ); 财务咨询 ( 代理记账业务除外 ); 向国内外购买融资租赁资产 ; 从事与主营业务相关的货物进出口业务依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ; 6. 主要股东 : 宁波航信智源共赢股权投资合伙企业持股 39.60%, 海航租赁控股 ( 北京 ) 有限公司持股 37.06%, 天津盛祥投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 持股 15.77%, 天津燕山航空租赁产业股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 持股 7.57%; 7. 财务状况 : 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司总资产为 2,365, 万元净资产 1,303, 万元主营业务收入 51, 万元净利润 10, 万元 ( 以上数据未经审计 ) ㈢扬子江国际租赁有限公司 1. 注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区浦东南路 588 号浦发大厦 32 层 A-F 单元 ; 2. 法定代表人 : 杨志辉 ; 3. 注册资本 :3,4220 万美元 ; 4. 企业类型 : 有限责任公司 ( 中外合资 ); 5. 经营范围 : 一融资租赁业务, 经营国内外各种先进或适用的生产设备通讯设备医疗设备科研设备检验检测设备工程机械交通运载工具 ( 包括飞机汽车船舶 ) 等机械设备及其附带技术, 以及不动产的直接租赁转租赁回租杠杆租赁委托租赁联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务, 二其他租赁业务, 三根据承租人的选择, 从国内外购买租赁业务所需的货物及其附带技术, 四租赁物品残值变卖及处理业务, 五租赁交易咨询和担保业务依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ;

4 6. 主要股东 : 海航租赁控股 ( 北京 ) 有限公司持股 74.14%,Pacific American Corporation 持股 25.38%; 7. 财务状况 : 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司总资产为 935,021 万元净资产 248,249 万元主营业务收入 41,854 万元净利润 4,215 万元 ( 以上数据未经审计 ) 三交易标的基本情况本次关联交易的标的为长江租赁浦航租赁扬子江租赁的经营管理权, 包括但不限于人员财务资金业务等全部经营管理工作四交易的定价政策及定价依据本次交易的托管费是在充分参考同期市场价格的基础上由公司与长江租赁浦航租赁扬子江租赁协商确定, 定价公允董事会认为 : 公司本次公司与长江租赁浦航租赁扬子江租赁签订托管经营协议的托管费用由各方协商确定, 定价公允, 未损害公司及其股东尤其是中小股东的利益五交易协议主要内容公司拟与长江租赁浦航租赁扬子江租赁在北京签署了托管经营协议长江租赁浦航租赁扬子江租赁将其经营管理权全部委托给公司协议具体情况如下 : 1. 托管经营期限 : 自本协议生效之日起 1 年 ; 2. 托管经营内容 : 协议托管经营期限内, 受托方全面负责委托方的生产经营管理 ( 或业务 ), 包括但不限于人员财务资金业务等全部经营管理工作受托方托管经营期间, 委托方的产权隶属关系保持不变, 公司资产依法归委托方所有 ; 3. 托管经营费用 : 长江租赁有限公司托管费用为人民币 250 万元 / 年 ( 大写 : 贰佰伍拾万元 ) 浦航租赁有限公司托管费用为 200 万元 / 年 ( 贰佰万元 ) 扬子江国际租赁有限公司托管费用为 200 万元 / 年 ( 贰佰万元 ) 六交易目的和对公司影响本次交易有助于推进同业竞争问题的解决, 可有效整合股东单位的优势资源提高公司经营效益七年初至披露日本公司与长江租赁浦航租赁扬子江租赁已发生的各

5 类关联交易的总金额截止披露日, 除本次交易外, 本年度公司与长江租赁累计发生的关联交易金额约万元 ; 本年度公司与浦航租赁累计发生的关联交易金额约万元 ; 本年度公司与扬子江租赁累计发生的关联交易金额约万元八独立董事事前认可和独立意见 1. 公司独立董事庄起善先生马春华先生赵慧军女士在审议上述事项前发表了事前认可意见 : 在召开董事会审议上述关联交易议案之前, 公司向我们提交了与本次会议有关的资料, 我们认真查阅和审议了所提供的所有资料在保证所获得资料真实准确完整的基础上, 基于独立判断, 我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律法规和政策的规定, 同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议 2. 公司独立董事庄起善先生马春华先生赵慧军女士在审议上述事项后发表了独立董事独立意见 : 公司与关联方签署托管经营协议属关联交易, 关联董事金川先生汤亮先生金平先生闻安民先生马伟华先生在审议相关议案时已回避表决, 公司董事会对本项交易的审议表决履行了合法的程序本次业务有利于推进同业竞争问题的解决有效整合股东单位的优势资源提高公司经营效益, 未损害公司及其股东尤其是中小股东的利益九中介机构意见结论经核查, 保荐机构认为 : 渤海金控本次关联交易事项有利于推进同业竞争问题的解决, 未损害公司及公司非关联股东, 特别是中小股东的利益 ; 该事项已经公司董事会审议通过, 独立董事发表了明确意见, 尚需提交股东大会审议 ; 符合公司法深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等规范性文件和公司章程的规定 ; 保荐机构对该事项无异议十备查文件目录 1. 渤海金控投资股份有限公司第八届董事会第十一会议决议 ; 2. 渤海金控投资股份有限公司独立董事关于 2016 年年度报告及相关事项的事前认可意见 ; 3. 渤海金控投资股份有限公司独立董事关于 2016 年年度报告及相关事项的独立意见 ;

6 4. 广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司关联交易事项的专项核查意见特此公告渤海金控投资股份有限公司董事会 2017 年 4 月 25 日

证券代码 : 证券简称 : 渤海金控公告编号 : 渤海金控投资股份有限公司关于 2018 年度控股股东向公司提供借款额度预计暨关联交易的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏渤海金控投资股份有限公司 (

证券代码 : 证券简称 : 渤海金控公告编号 : 渤海金控投资股份有限公司关于 2018 年度控股股东向公司提供借款额度预计暨关联交易的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏渤海金控投资股份有限公司 ( 证券代码 :000415 证券简称 : 渤海金控公告编号 :2018-081 渤海金控投资股份有限公司关于 2018 年度控股股东向公司提供借款额度预计暨关联交易的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏渤海金控投资股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 于 2018 年 4 月 24 日在证券时报上海证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)