证券代码 :300427 证券简称 : 红相电力公告编号 :2016-027 厦门红相电力设备股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 厦门红相电力设备股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 4 月 15 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了 关于召开 2015 年年度股东大会的通知 ( 公告编码 :2016-022), 现对股东大会通知相关事项补充通知如下 : 公司独立董事唐炎钊 陈守德 尹久远向公司董事会提交了 独立董事述职报告 并将在公司本次股东大会上进行述职 除上述内容进行补充外, 原通知中其他内容不变 由此给投资者带来的不便, 公司深表歉意 补充更新后的 2015 年年度股东大会通知详见附件 特此公告 厦门红相电力设备股份有限公司董事会 2016 年 4 月 15 日 1
附件 厦门红相电力设备股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 厦门红相电力设备股份有限公司 ( 以下简称 红相电力 或 本公司 ) 第三届董事会第十五次会议决定于 2016 年 5 月 5 日 ( 星期四 ) 召开公司 2015 年年度股东大会, 现将有关事项公告如下 : 一 本次股东大会召开的基本情况 1 会议召集人: 厦门红相电力设备股份有限公司董事会 2 会议召开的合法 合规性: 经本公司第三届董事会第十五次会议审议通过, 决定召开 2015 年度股东大会, 召集程序符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定 3 会议时间: (1) 现场会议召开时间 :2016 年 5 月 5 日 ( 星期四 ) 上午 9:30 开始 (2) 网络投票时间 :2016 年 5 月 4 日 -2016 年 5 月 5 日其中, 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 5 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 4 日 15:00 至 2016 年 5 月 5 日 15:00 期间的任意时间 4 会议召开地点: 福建省厦门市思明区水仙路 33 号海光大厦 21 层厦门红相电力设备股份有限公司会议室 5 会议召开方式: 本次股东大会采用现场投票 网络投票相结合的方式召开 (1) 现场投票 : 股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议 ; 2
(2) 网络投票 : 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 表决结果以第一次有效投票结果为准 6 股权登记日:2016 年 4 月 28 日 ( 星期四 ) 7 会议出席对象 (1) 截至股权登记日 2016 年 4 月 28 日 ( 星期四 ) 下午收市时, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东 上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面委托代理人出席和参加表决, 该股东代理人可以不必是公司的股东 (2) 公司董事 监事 高级管理人员 (3) 本公司聘请的见证律师 二 本次股东大会审议的议案 1 关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案 公司独立董事唐炎钊 陈守德 尹久远向公司董事会提交了 独立董事述职报告 并将在公司本次股东大会上进行述职 2 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案 3 关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案 4 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案 5 关于续聘致同会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度审计机构的议案 6 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案 上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议 第三届监事会第九次会议审议通过, 详细内容刊登在巨潮资讯网 三 会议登记办法 1 登记时间: 本次股东大会现场登记时间为 2016 年 5 月 4 日上午 9 :00 至 12: 00, 下午 14:00 至 17:30; 采取信函或传真方式登记的须在 2016 年 5 月 4 日 17:30 前送达或传真到公司 2 登记地点: 福建省厦门市思明区水仙路 33 号海光大厦 21 层厦门红相电 3
力设备股份有限公司证券部 3 登记办法: (1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议 法定代表人出席会议的, 应持股东账户卡 加盖公章的营业执照复印件 法定代表人证明书及身份证办理登记手续 ; 法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持代理人本人身份证 加盖公章的营业执照复印件 法定代表人出具的授权委托书 法定代表人身份证明 法人股东股票账户卡办理登记手续 ; (2) 自然人股东应持本人身份证 股东账户卡办理登记手续 ; 自然人股东委托代理人的, 应持代理人身份证 授权委托书 委托人股东账户卡 委托人身份证办理登记手续 ; (3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记, 股东请仔细填写 参会股东登记表 ( 附件一 ), 以便登记确认 来信请寄 : 福建省厦门市思明区水仙路 33 号海光大厦 21 层厦门红相电力设备股份有限公司证券部 邮编 :361001( 信封请注明 股东大会 字样 ) 或传真至公司证券部 不接受电话登记 四 参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 网址 : http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件二 五 其他事项 1 会议联系方式: 联系人 : 罗媛 李喜娇联系电话 :0592-8126108 传真 :0592-2107581 通讯地址 : 福建省厦门市思明区水仙路 33 号海光大厦 21 层厦门红相电力设备股份有限公司证券部邮编 :361001 2 本次股东大会现场会议会期半天, 与会人员的食宿及交通等费用自理 3 出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点, 并携带身份证明 股票账户卡 授权委托书等原件, 以便验证入场 六 备查文件 1 提议召开本次股东大会的董事会决议 2 深交所要求的其他文件 4
特此公告! 附件一 : 参会股东登记表附件二 : 参加网络投票的具体操作流程附件三 :2015 年年度股东大会授权委托书 厦门红相电力设备股份有限公司董事会 2016 年 4 月 15 日 5
附件一 : 厦门红相电力设备股份有限公司 2015 年年度股东大会参会股东登记表 姓名及名称 : 身份证号码 : 股东账户号 : 持股数量 : 联系电话 : 电子邮箱 : 联系地址 : 邮编 : 是否本人参会 : 备注 : 6
附件二 : 参加网络投票的具体操作流程 一. 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票代码 :365427 2. 投票简称 : 红相投票 3. 投票时间 :2016 年 5 月 5 日的交易时间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票 : (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票 (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票 5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序 : (1) 登录证券公司交易终端选择 网络投票 或 投票 功能栏目 ; (2) 选择公司会议进入投票界面 ; (3) 根据议题内容点击 同意 反对 或 弃权 ; 对累积投票议案则填写选举票数 6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序 : (1) 在投票当日, 红相投票 昨日收盘价 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数 (2) 进行投票时买卖方向应选择 买入 (3) 在 委托价格 项下填报股东大会议案序号 100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2, 依此类推 每一议案应以相应的委托价格分别申报 7
表 1 股东大会议案对应 委托价格 一览表 议案序号 议案名称 委托价格 议案 1 关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案 1.00 议案 2 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案 2.00 议案 3 关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案 3.00 议案 4 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案 4.00 议案 5 关于续聘致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为 5.00 公司 2016 年度审计机构的议案 议案 6 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案 6.00 总议案 100 (4) 在 委托数量 项下填报表决意见或选举票数 在 委托数量 项下 填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权 表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应 委托数量 一览表 表决意见类型 委托数量 同意 1 股 反对 2 股 弃权 3 股 (5) 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准 如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的 表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准 ; 如先对总议案投票 表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 (6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准, 不得撤单 二. 通过互联网投票系统的投票程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 4 日 ( 现场股东大会召开前一日 ) 下午 15:00, 结束时间为 2016 年 5 月 5 日 ( 现场股东大会结束当日 ) 下午 15:00 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资 8
者网络服务身份认证业务指引 (2014 年 9 月修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票 9
附件三 : 厦门红相电力设备股份有限公司 2015 年年度股东大会授权委托书 本人 ( 本公司 ) 作为厦门红相电力设备股份有限公司股东, 兹委托 先 生 / 女士全权代表本人 / 本公司, 出席于 2016 年 5 月 5 日在厦门召开的厦门红相 电力设备股份有限公司 2015 年年度股东大会, 代表本人 / 公司签署此次会议相关 文件, 并按照下列指示行使表决权 : 议案序号 1 2 3 4 5 6 议案内容 关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案 关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案 关于续聘致同会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度审计机构的议案 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案 表决意见 赞成反对弃权 ( 填表说明 : 委托人对受托人的指示, 以在赞成 反对 弃权下方的方框中打 为 准, 每一议案现选一项, 对同一审议事项不得有两项或多项指示 其他符号 同时填多项或 不填的视同弃权统计 若无明确指示, 代理人可自行投票 ) 10
委托人签名 ( 盖章 ): 委托人身份证号 : 委托人持股数 : 委托人股东帐号 : 受托人签名 : 受托人身份证号码 : 受委托权限 : 委托日期 : 年 月日 委托期限至 2015 年年度股东大会会议结束 注 : 授权委托书剪报 复印或按上述格式自制均有效 ; 单位委托必须加盖单位公章 11