证券代码： 证券简称：奥拓电子 公告编号：

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1 证券代码 : 证券简称 : 奥拓电子公告编号 : 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市奥拓电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 奥拓电子 ) 第三届董事会第八次会议决定在 2016 年 8 月 12 日召开 2016 年第三次临时股东大会 关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的公告 已刊登于 2016 年 7 月 28 日的巨潮资讯网 ( 和 2016 年 7 月 28 日的 中国证券报 公司现就召开 2016 年第三次临时股东大会的有关事项作如下提示性公告 : 一 召开会议基本情况 ( 一 ) 会议召开时间 : 1 现场会议时间:2016 年 8 月 12 日 ( 星期五 ) 下午 14:30 2 网络投票时间:2016 年 8 月 11 日 2016 年 8 月 12 日其中, 通过深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ) 交易系统进行网络投票的具体时间为 :2016 年 8 月 12 日上午 9:30 11:30, 下午 13:00 15:00; 通过深交所互联网投票系统 ( 投票的具体时间为 :2016 年 8 月 11 日下午 15:00 至 2016 年 8 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间 ( 二 ) 股权登记日 :2016 年 8 月 8 日 ( 星期一 ) ( 三 ) 现场会议召开地点 : 深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋 A6-B 公司会议室 ( 四 ) 会议召集人 : 公司董事会 第 1 页

2 ( 五 ) 会议召开方式 : 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 1 现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书 ( 见附件 ) 委托他人出席现场会议 2 网络投票 : 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 向全体股东提供网络投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 同一股份只能选择现场投票 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准 ( 六 ) 合法合规性 : 本次会议的召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和公司章程的规定 二 会议出席对象 ( 一 ) 截至 2016 年 8 月 8 日 ( 星期一 ) 下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决 ( 二 ) 不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席, 被授权人可不必为本公司股东, 或者在网络投票时间参加网络投票 ( 三 ) 公司董事 监事和其他高级管理人员, 见证律师及公司董事会邀请的其他人员 三 会议审议事项 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 2 逐项审议 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案 2.1 发行股份及支付现金购买资产 方案概况 第 2 页

3 2.1.2 标的资产价格 发行方式 发行股票种类和面值 发行对象 定价基准日 定价依据和发行价格 发行数量及现金对价 锁定期 上市地点 过渡期间损益安排 滚存未分配利润安排 盈利预测补偿 决议有效期 2.2 非公开发行股份募集配套资金 方案概况 发行股票种类和面值 发行对象 定价基准日 定价依据和发行价格 发行数量及认购方式 募集资金用途 锁定期 上市地点 决议有效期 3 关于签署附生效条件的 < 发行股份及支付现金购买资产协议 > 和 < 关于发 第 3 页

4 行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议 > 的议案 4 关于本次交易符合 < 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 > 第四条规定的议案 5 关于本次交易符合 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第四十三条规定的议案 6 关于 < 深圳市奥拓电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 ( 草案 )> 及其摘要的议案 7 关于批准本次交易有关审计报告 资产评估报告的议案 8 关于评估机构的独立性 评估假设前提的合理性 评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性意见的议案 9 关于本次交易履行法定程序的完备性 合规性及提交法律文件的有效性的议案 10 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案 12 关于本次交易不构成即期回报摊薄的说明 13 关于增补董事的议案 上述议案已经 2016 年 7 月 13 日召开的公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议及 2016 年 7 月 27 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过, 详见 2016 年 7 月 14 日和 2016 年 7 月 28 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 的相关公告 以上议案 1-12 为特别决议事项, 需由出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的 2/3 以上通过 根据 上市公司股东大会规则 (2014 年修订 ) 的要求, 上述议案均需要对单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外 且非公司董事 监事 高级管理人员的中小投资者的表决单独计票, 并将结果在 2016 年度第三次临时股东大会决议 公告中单独列示 第 4 页

5 四 现场会议参加办法 ( 一 ) 登记手续 1 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明 股东帐户卡和持股证明登记 ; 授权委托代理人持本人有效身份证件 授权委托书和委托人的身份证复印件 股东帐户卡复印件及持股证明办理登记 2 法人股股东由法定代表人出席的, 凭营业执照复印件 持股证明 法定代表人身份证以及法定代表人资格证明 ; 授权委托代理人出席的, 凭营业执照复印件 持股证明 法定代表人授权委托书 法定代表人资格证明 法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记 3 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记, 不接受电话登记 4 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的, 授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证 ( 二 ) 登记时间为 2016 年 8 月 10 日 ( 星期三 )9:00-11:30 14:30-16:00 ( 三 ) 登记地点及授权委托书送达地点为深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋 A6-B 奥拓电子董事会办公室 五 参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件三 六 其他事项 ( 一 ) 出席会议者食宿 交通费用自理 ( 二 ) 联系方式联系人 : 杨四化 孔德建联系电话 : 联系传真 : 联系地址 : 深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋 A6-B 奥拓电子董事会办公 第 5 页

6 室 邮政编码 : 七 备查文件 ( 一 ) 公司第三届董事会第七次会议决议 ( 二 ) 公司第三届监事会第六次会议决议 ( 三 ) 公司第三届董事会第八次会议决议 特此公告 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会 二〇一六年八月八日 第 6 页

7 附件一 : 回执 截至 2016 年 8 月 8 日, 我单位 ( 个人 ) 持有 奥拓电子 (002587) 股票 ( ) 股, 拟参加深圳市奥拓电子股份有限公司 2016 年 8 月 12 日召开的 2016 年第三次临时股东大会 姓名 : 身份证号 : 通讯地址 : 联系电话 : 股东帐号 : 持股数量 : 日期 :2016 年月日 签署 : 附注 : 1 请用正楷书写中文全名 2 个人股东, 请附上身份证复印件和股票账户复印件 ; 法人股东, 请附上法人代表授权委托书复印件 股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件 3 委托代理人出席的, 请附上填写好的 股东授权委托书 ( 见附件二 ) 第 7 页

8 附件二 : 授权委托书 兹全权委托 先生 / 女士 ( 身份证号码 : ) 代表 我单位 ( 个人 ), 出席深圳市奥拓电子股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会, 并代表本人依照以下指示对下列提案投票 若委托人没有对表决权的形式方式做 出具体指示, 受托人可以按自己的意愿投票 序号审议事项赞成票反对票弃权票 总议案对所有议案统一表决 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金条件的议案 2 关于公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金的议案 2.1 发行股份及支付现金购买资产 方案概况 标的资产价格 发行方式 发行股票种类和面值 发行对象 定价基准日 定价依据和发行价格 发行数量及现金对价 锁定期 上市地点 过渡期间损益安排 第 8 页

9 滚存未分配利润安排 盈利预测补偿 决议有效期 2.2 非公开发行股份募集配套资金 方案概况 发行股票种类和面值 发行对象 定价基准日 定价依据和发行价格 发行数量及认购方式 募集资金用途 锁定期 上市地点 决议有效期 关于签署附生效条件的 < 发行股份及支付 3 现金购买资产协议 > 和 < 关于发行股份及支 付现金购买资产的盈利预测补偿协议 > 的议 案 4 关于本次交易符合 < 关于规范上市公司重 大资产重组若干问题的规定 > 第四条规定的 议案 5 关于本次交易符合 < 上市公司重大资产重 组管理办法 > 第四十三条规定的议案 第 9 页

10 6 关于 < 深圳市奥拓电子股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书 ( 草案 )> 及其摘要的议案 7 8 关于批准本次交易有关审计报告 资产评估报告的议案 关于评估机构的独立性 评估假设前提的合理性 评估方法与评估目的的相关性及评 估定价的公允性意见的议案 关于本次交易履行法定程序的完备性 合规性及提交法律文件的有效性的议案 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案 关于本次交易不构成即期回报摊薄的说明 13 关于增补董事的议案 备注 : 1 如欲投票同意提案, 请在 同意 栏内相应地方填上 ; 如欲投票反对提案, 请在 反对 栏内相应地方填上 ; 如欲投票弃权提案, 请在 弃权 栏内相应地方填上 对累积投票议案则填写选举票数 2 授权委托书剪报 复印或按以上格式自制均有效; 单位委托须加盖单位公章 第 10 页

11 委托人姓名或名称 ( 签章 ): 身份证号码 ( 营业执照号码 ): 委托人持股数 : 委托人股东账户 : 受委托人签名 : 受托人身份证号码 : 委托书有效期限 : 委托日期 : 2016 年月日 2016 年月日 第 11 页

12 附件三 : 参加网络投票的具体操作流程一 通过深交所交易系统投票的程序 1 投票代码: 投票简称: 奥拓投票 3 投票时间:2016 年 8 月 12 日上午 9:30 11:30, 下午 13:00 15:00 4 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票: (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票 (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票 5 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序: (1) 登录证券公司交易终端选择 网络投票 或 投票 功能栏目 ; (2) 选择公司会议进入投票界面 ; (3) 根据议题内容点击 同意 反对 或 弃权 ; 对累积投票议案则填写选举票数 6 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序 : (1) 在投票当日, 奥拓投票 昨日收盘价 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数 (2) 进行投票时买卖方向应选择 买入 (3) 在 委托价格 项下填报股东大会议案序号 1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2, 依此类推 每一议案应以相应的委托价格分别申报 对于逐项表决的议案, 如议案 2 中有多个需表决的子议案,2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决,2.01 元代表议案 2 中子议案 1,2.02 元代表议案 2 中子议案 2, 依此类推 第 12 页

13 如股东对所有议案 ( 包括议案的子议案 ) 均表示相同意见, 则可以只对 总 议案 进行投票 本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示 : 议案序号 表决事项 委托价格 总议案对所有议案统一表决 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案 发行股份及支付现金购买资产 方案概况 标的资产价格 发行方式 发行股票种类和面值 发行对象 定价基准日 定价依据和发行价格 发行数量及现金对价 锁定期 上市地点 过渡期间损益安排 滚存未分配利润安排 盈利预测补偿 决议有效期 2.13 第 13 页

14 2.2 非公开发行股份募集配套资金 方案概况 发行股票种类和面值 发行对象 定价基准日 定价依据和发行价格 发行数量及认购方式 募集资金用途 锁定期 上市地点 决议有效期 关于签署附生效条件的 < 发行股份及支付现金购买资产协议 > 和 < 关于发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议 > 的议案 关于本次交易符合 < 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 > 第四条规定的议案 关于本次交易符合 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第四十三条规定的议案 关于 < 深圳市奥拓电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 ( 草案 )> 及其摘要的议案 关于批准本次交易有关审计报告 资产评估报告的议案 关于评估机构的独立性 评估假设前提的合理性 评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性意见的议案 关于本次交易履行法定程序的完备性 合规性及提交法律文件的有效性的议案 第 14 页

15 10 11 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案 关于本次交易不构成即期回报摊薄的说明 关于增补董事的议案 (4) 在 委托数量 项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对, 3 股代表弃权 对于采用累积投票制的议案, 在 委托数量 项下填报投给某候选人的选举票数 委托数量与表决意见的对照关系如下表 : 表决意见种类同意反对弃权 委托数量 1 股 2 股 3 股 (5) 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准 如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准 ; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 (6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准, 不得撤单 二 通过互联网投票系统的投票程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 11 日下午 15:00, 结束时间为 2016 年 8 月 12 日下午 15:00 第 15 页

16 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2014 年 9 月修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票 第 16 页