证券代码： 证券简称：招商轮船 公告编号：2014[022]

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1 证券代码 : 证券简称 : 招商轮船公告编号 :2014[080] 招商局能源运输股份有限公司 关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连 带责任 根据招商局能源运输股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第四届董事会第八次会议决议, 公司拟于 2014 年 12 月 22 日 ( 星期一 ) 在深圳召开公司 2014 年第三次临时股东大会 本次临时股东大会, 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台 根据中国证监会有关要求, 现将本次临时股东大会的有关事宜提示如下 : 一 召开会议基本情况 ( 一 ) 召集人本次会议由公司董事会召集 ( 二 ) 召开时间本次会议现场会议的开始时间为 2014 年 12 月 22 日下午 14:00 网络投票时间为 2014 年 12 月 22 日上午 9:30-11:30 下午 13:00-15:00 1

2 ( 三 ) 现场会议地点本次会议的召开地点为深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心 C 座二楼明荣厅 ( 四 ) 召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 ( 五 ) 出席对象 1. 截止 2014 年 12 月 12 日上海证券交易所 A 股交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东 ; 2. 上述股东授权委托的代理人 ; 3. 公司董事 监事 高级管理人员 ; 4. 公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾 二 会议审议事项 : 本次股东大会将审议以下议案 : 1. 关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案 ; 2. 关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案 ; 3. 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 ; 4. 关于批准与本次发行认购对象签订 < 非公开发行股份认购协议 > 的议案 ; 5. 关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案 ; 6. 关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报 2

3 告的议案 ; 7. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ; 8. 关于提请公司股东大会批准招商局集团有限公司及招商局轮船股份有限公司免于以要约方式增持股份的议案 ; 9. 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案 ; 10. 关于提请审议公司未来三年股东分红回报规划的议案 ; 11. 关于对招商局能源运输投资有限公司增资的议案 ; 12. 关于置换部分募集资金为自有资金的议案 ; 13. 关于增加 年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案 ; 14. 关于增加购买银行理财产品授权额度的议案 ; 15. 关于向关联方招商局轮船股份有限公司借款人民币 13 亿元的议案 三 出席会议登记办法 : ( 一 ) 登记方式 1. 出席会议的个人股东凭身份证 股东账户卡和持股凭证 ( 委托代理人出席会议的, 应出示本人身份证 代理委托书和持股凭证 ) 办理登记手续 2. 法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席 法定代表人出席应出示本人身份证 法定代表人资格有效证明和持股凭证 ( 委托代理 3

4 人出席应出示本人身份证 法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证 ) 办理登记手续 ( 二 ) 登记时间本次会议的登记时间为 2014 年 12 月 15 日至 19 日之间, 每个工作日的上午 9 点至下午 5 点 ( 三 ) 登记地点本次会议的登记地点为 : 上海市中山东一路 9 号三楼 ; 香港上环信德中心招商局大厦 32 楼 ( 四 ) 受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求 1. 凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士 ( 不论该人士是否为股东 ) 作为其股东代理人, 代其出席本次会议及投票 股东在填妥并交回 授权委托书 ( 格式见附件一 ) 后, 仍可亲身出席大会并于会上投票 在此情况下, 授权委托书 将被视为撤回 委托两名以上 ( 包括两名 ) 代理人的股东, 其代理人累计行使表决权的该股东的股份数, 不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数, 且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权 2. 股东需以书面形式委托代理人, 由授权股东签署或由其被委托人签署 如 授权委托书 由授权股东以外的其他人代为签署的, 则该 授权委托书 必须办理公证手续 授权委托书 必须在本次会议举行前 24 小时交到本公司注册地或会议登记地点方为有效 4

5 3. 股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的, 该等代理人需持本人身份证 经授权股东签署的书面 授权委托书 授权股东账户卡和持股凭证办理登记 4. 授权委托书 格式以本提示性公告所列 授权委托书 格式作准 5. 如果投资者因开展融资融券业务, 将持有的股份划转至证券公司信用交易担保证券账户作为担保品的, 相关证券公司应征求该投资者投票意愿, 并由相关证券公司根据投资者意愿进行分拆投票 五 其他事项 : ( 一 ) 会期预计半天 出席人员的食宿 交通费及其他有关费用自理 ( 二 ) 会议联系人 : 赵娟 张莉会议联系电话 : 会议联系传真 : 联系地址 : 上海市中山东一路 9 号三楼 ; 香港干诺道中 号信德中心招商局大厦 32 楼 ( 三 ) 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点, 并携带身份证明 股东账户卡 授权委托书等原件, 以便签到入场 特此公告 5

6 招商局能源运输股份有限公司董事会 二〇一四年十二月二日 6

7 附件 : 股东参加网络投票操作流程一 网络投票的投票代码和投票简称 ( 一 ) 本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :2014 年 12 月 22 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 ( 二 ) 投票代码 : ( 三 ) 投票简称 : 招船投票二 网络投票的操作流程股东通过上海证券交易系统进行股东大会网络投票比照新股申购操作, 具体操作流程如下 : ( 一 ) 买卖方向为买入 ( 二 ) 申报价格在 申报价格 项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号 以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案, 以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案, 以此类推 本次临时股东大会需要表决的议案序号及对应的申报价格如下表 : 议案 序号 议案内容 申报 价格 同意反对弃权 0 股东大会所有提案 股 2 股 3 股 1 关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议 股 2 股 3 股 案 ; 2 关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案 ; 股 2 股 3 股 3 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 ; 股 2 股 3 股 4 关于批准与本次发行认购对象签订 非公开发行股份认 股 2 股 3 股 购协议 的议案 ; 7

8 5 关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的 股 2 股 3 股 议案 ; 6 关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行 股 2 股 3 股 性分析报告的议案 ; 7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ; 股 2 股 3 股 8 关于提请公司股东大会批准招商局集团有限公司及招商 股 2 股 3 股 局轮船股份有限公司免于以要约方式增持股份的议案 ; 9 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士 股 2 股 3 股 全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案 ; 10 关于提请审议公司未来三年股东分红回报规划的议案 ; 股 2 股 3 股 11 关于对招商局能源运输投资有限公司增资的议案 ; 股 2 股 3 股 12 关于置换部分募集资金为自有资金的议案 ; 股 2 股 3 股 13 关于增加 年向境内外银行申请备用综合授 股 2 股 3 股 信额度的议案 ; 14 关于增加购买银行理财产品授权额度的议案 ; 股 2 股 3 股 15 关于向关联方招商局轮船股份有限公司借款人民币 股 2 股 3 股 亿元的议案 ( 三 ) 申报股数代表表决意见, 其中 1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权 ( 四 ) 股东大会有多个待表决的议案的, 可以按照任意次序对各议案进行表决申报, 但表决申报不能撤单 对同一议案多次申报的, 以第一次申报为准 三 投票举例于股权登记日持有本公司 A 股股票的股东, 投票操作举例如下 : 8

9 ( 一 ) 如对本次网络投票的全部提案投同意票, 则申报价格填写 元, 申报股数 填写 1 股, 应申报如下 : 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 买入 元 1 股 ( 二 ) 如需对本次股东大会提案进行分项表决, 1 如对本次网络投票的议案 1 投同意票, 应申报如下 : 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 买入 1.00 元 1 股 2 如对本次网络投票的议案 1 投反对票, 应申报如下 : 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 买入 1.00 元 2 股 3 如对本次网络投票的议案 2 投弃权票, 应申报如下 : 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 买入 2.00 元 3 股 四 投票注意事项 1 本次临时股东大会有多个待表决的议案, 股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序 投票申报不得撤单 2 对同一事项不能多次进行投票, 出现多次投票的 ( 含现场投票 委托投票 网络投票 ), 以第一次投票结果为准 3 本次会议有多项表决议案, 股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的, 即视为出席本次会议, 其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算 对于该股东未投 9

10 票或投票不符合 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 规定的, 按照弃权处理 4 在股东对总议案进行了投票表决时, 如果股东先对各议案中的一项或多项投票表决, 然后对总议案投票, 以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准, 未投票表决的议案, 以对总议案的投票表决意见为准 ; 如果股东先对总议案投票表决, 然后对各议案中的一项或多项议案投票表决, 则以子议案的投票表决为准, 未投票表决的议案, 以对总议案的投票表决为准 5 网络投票期间, 如投票系统受到突发重大事件的影响, 则本次会议的进程遵照当日通知 10

11 授权委托书 兹全权委托先生 ( 女士 ) 代表本人 / 本公司出席 2014 年 12 月 22 日在深圳市南山区蛇口明华国际会议中心 C 座二楼明荣厅举行的招商局能源运输股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会, 并行使表决权 委托人股票账号 : 持股数 : 股委托人身份证号码 ( 法人股东营业执照号码 ): 受托人签名 : 受托人身份证号码 : 委托人对下述议案表决如下 ( 请在相应的表决意见下划 ): 议案 序号 议案内容 表决意见 同意反对弃权 1 关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案 ; 2 关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案 ; 3 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 ; 4 关于批准与本次发行认购对象签订 非公开发行股份认购协议 的议案 ; 5 关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案 ; 6 关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案 ; 7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ; 8 关于提请公司股东大会批准招商局集团有限公司及招商局轮船股份有限公司免于以要约方式增持股份的议案 ; 9 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案 ; 10 关于提请审议公司未来三年股东分红回报规划的议案 ; 11 关于对招商局能源运输投资有限公司增资的议案 ; 11

12 12 关于置换部分募集资金为自有资金的议案 ; 13 关于增加 年向境内外银行申请备用综合 授信额度的议案 ; 14 关于增加购买银行理财产品授权额度的议案 ; 15 关于向关联方招商局轮船股份有限公司借款人民币 13 亿元的议案 如委托人未对上述议案作出具体表决指示, 受托人可否按自己意愿表决 : 可以 不可以 委托人签名 ( 法人股东加盖公章 ): 委托日期 :2014 年月日 注 : 授权委托书 股东登记表剪报 复印或按以上格式自制均有效 12