( 六 ) 会议地点 : 中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座二层多功能厅 ( 七 ) 本公司 A 股股票涉及融资融券业务, 相关投资者应按照上海证券交易所发布的 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2012 年第二次修订 ) 以及融资融券 转融通的有关规定执行 二
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- 刷远 江
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1 证券代码 : 证券简称 : 中国人寿公告编号 : 临 中国人寿保险股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2014 年 12 月 29 日 ( 星期一 ) 股权登记日 :2014 年 12 月 19 日 ( 星期五 ) 本次股东大会提供网络投票 中国人寿保险股份有限公司 ( 以下称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第十七次会议决定召开公司 2014 年第二次临时股东大会 现将会议的有关事项公告如下 : 一 召开会议基本情况 ( 一 ) 股东大会届次 :2014 年第二次临时股东大会 ( 二 ) 会议召集人 : 公司董事会 ( 三 ) 会议时间 :2014 年 12 月 29 日 ( 星期一 ) 上午十时整 ( 四 ) A 股股东网络投票时间 :2014 年 12 月 29 日 ( 星期一 )9:30-11:30,13:00-15:00 ( 五 ) 会议方式 : 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 A 股股东既可参与现场投票, 也可参加网络投票 本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台,A 股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权, 同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种, 若同一表决权出现现场和网络重复表决的, 以第一次表决结果为准 网络投票的具体流程请参阅本公告附件一 1
2 ( 六 ) 会议地点 : 中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座二层多功能厅 ( 七 ) 本公司 A 股股票涉及融资融券业务, 相关投资者应按照上海证券交易所发布的 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2012 年第二次修订 ) 以及融资融券 转融通的有关规定执行 二 会议审议事项 ( 一 ) 普通决议案 : 1 关于公司与国寿投资控股有限公司签订保险资金另类投资委托投资管理协议的议案 以上审议事项已经本公司第四届董事会第十七次会议审议通过, 具体议案内容请详见本公司同日在上海证券交易所网站 ( 发布的公司 2014 年第二次临时股东大会资料 三 会议出席对象 1 截止 12 月 19 日 ( 星期五 ) 交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东 ( 本公司的外资股股东另行通知 ) 2 符合上述条件的股东因故不能亲自出席者, 可以以书面形式授权委托代理人, 该代理人不必是公司股东, 授权委托书详见附件二 3 公司董事 监事和公司高级管理人员 4 监票人 见证律师以及相关工作人员 四 会议登记方法 1 登记时间 :2014 年 12 月 29 日 ( 星期一 )9:00-9:50 2
3 2 登记地点 : 中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座一层 3 登记方式 : (1) 欲出席 2014 年第二次临时股东大会的股东 ( 亲身或其委任代表 ) 应当于 2014 年 12 月 9 日 ( 星期二 ) 或该日以前, 将出席 2014 年第二次临时股东大会的回执条 ( 附件三 ) 以专人送递或邮寄或传真方式送达至公司 (2) 股东或其代理人出席会议时应出示身份证明 如果出席会议的股东为法人, 其法定代表人或董事会 其它决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其它决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件始可出席会议 (3) 凡有权出席 2014 年第二次临时股东大会并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多位人士作为其代理人, 代表其出席及投票 该代理人不必是公司股东 (4) 股东须以书面形式委任代表, 由委托人签署或由其以书面形式正式授权的代理人签署 如委托人为法人, 应加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署 如授权委托书由委托人的代理人签署, 则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证 内资股持有人最迟须于大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书 ( 附件二 ), 连同授权签署授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件交回本公司注册地址, 地址为中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座 12 层, 邮政编码 , 方为有效 五 其它事项 1 与会股东 ( 亲身或其委派的代表 ) 出席 2014 年第二次临时股东大会现场会议的往返交通及食宿费自理 号 2 公司办公地址为 : 中华人民共和国北京市西城区金融大街 16 3
4 3 会议联系方式邮政编号 : 联系部门 : 董事会秘书局联系人 : 潘颉炜电话 :86 (10) 传真 :86 (10) 电子邮箱 :ir@e-chinalife.com 六 报备文件 1 公司第四届董事会第十七次会议决议 特此公告 中国人寿保险股份有限公司董事会 二 一四年十一月十二日 附件 : 一 A 股股东参加网络投票的操作流程说明 ; 二 A 股股东授权委托书 ; 三 2014 年第二次临时股东大会出席回执 4
5 附件一 : 中国人寿保险股份有限公司 A 股股东参加网络投票的操作流程说明 在本次股东大会上, 股东可以通过上交所交易系统参加投票 投票时间 :2014 年 12 月 29 日 ( 星期一 )9:30-11:30,13:00-15:00 通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作 总提案数 :1 个 一 投票流程 1 投票代码 投票代码投票简称表决议案数量投票股东 国寿投票 1 A 股股东 2 表决方法 (1) 买卖方向 : 买入 (2) 表决议案 : 在 申报价格 项目下填报股东大会议案序号, 1.00 元 代表议案 1 本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示 : 议案序号议题申报价格 1 关于公司与国寿投资控股有限公司签订保险资金另类投资委托投资管理协议的议案 1.00 元 3 表决意见 : 在 申报股数 项目下填报表决意见, 1 股 代表同意, 2 股 代表反对, 3 股 代表弃权 如下表所示 : 5
6 表决意见同意反对弃权 申报股数 1 股 2 股 3 股 二 投票举例股权登记日持有本公司 A 股股票的投资者, 投票操作举例如下 : 1 如拟对本次股东大会网络投票的议案投同意票, 应申报如下 : 投票代码买卖方向申报价格申报股数 买入 1.00 元 1 股 2 如拟对本次股东大会网络投票的议案投反对票, 应申报如下 : 投票代码买卖方向申报价格申报股数 买入 1.00 元 2 股 3 如拟对本次股东大会网络投票的议案投弃权票, 应申报如下 : 投票代码买卖方向申报价格申报股数 买入 1.00 元 3 股 三 投票注意事项 1 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权, 不能重复投票 如果出现多次投票的 ( 含现场投票 委托投票 网络投票 ), 以第一次投票结果为准 2 股东可以决定对议案的投票申报顺序, 投票申报不得撤单 对同一议案进行多次表决申报的, 以第一次申报为准 3 股东大会有多项表决事项时, 股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的, 即视为出席本次股东大会, 其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算, 对于该股东未投票或投票 6
7 不符合 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 规定的, 按照弃权计算 4 对不符合上述要求的申报将作为无效申报, 不纳入表决统计 7
8 附件二 : 中国人寿保险股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会之 A 股股东授权委托书 本人 ( 本公司 ) 乃中国人寿保险股份有限公司之 A 股股东, 兹委任大会主席 ( 注 2) 或, 代表本人 ( 本公司 ) 出席于 2014 年 12 月 29 日 ( 星期一 ) 上午十时整在中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座二层多功能厅之 2014 年第二次临时股东大会及其任何续会, 并按以下指示代表本人 ( 本公司 ) 就 2014 年第二次临时股东大会通知所载之决议案投票 若无指示, 则由本人 ( 本公司 ) 之代表可自行酌情投票表决 普通决议案赞成 ( 注 3) 反对 ( 注 3) 弃权 ( 注 3) 1 关于公司与国寿投资控股有限公司签订保险资金另类投资委托投资管理协议的议案 委托人签名 ( 盖章 ): 身份证号码 ( 营业执照号码 ): 委托人持股数 : 委托人股东账号 : 受托人签名 : 受托人身份证号码 : 委托日期 : 年月日 附注 : 1 注意 : 请阁下委派代表前, 首先审阅本公司于 2014 年 11 月 12 日之 2014 年第二次临时股东大会通知 2 如拟委派大会主席以外之人士为代表, 请将 大会主席或 字样 8
9 删去, 并在空栏内填上阁下拟委派之代表之姓名及地址 股东可委派一位或多位代表代其出席, 并于表决时代为投票 受委派代表无须为本公司股东 委派超过一位代表的股东, 其代表只能以投票方式行使表决权 本授权委托书之每项更正, 均须由签署人签字方可 3 上述审议事项, 委托人可在 赞成 或 反对 方框内划, 作出投票指示 如阁下欲放弃投票任何决议案, 请在 弃权 方框内划 如委托人未作任何投票指示, 则受托人可以按照自己的意愿表决 除非阁下在本授权委托书另有指示, 否则除 2014 年第二次临时股东大会通知所载之决议案外, 阁下之授权代表亦有权就正式提呈 2014 年第二次临时股东大会之任何决议案自行酌情投票 4 本授权委托书必须由阁下或阁下以正式书面授权的代理人签署 如股东为法人, 则授权委托书必须盖上法人印章, 或经由其董事或获正式授权签署授权委托书之代理人亲笔签署 如授权委托书由委托人的代理人签署, 则授权该代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证 5 倘属联名股份持有人, 则任何一位该等人士均可于大会上就该等股份投票 ( 不论亲身或委派代表 ), 尤如其为唯一有权投票者 惟若超过一位有关之联名股份持有人亲身或委派代表出席大会, 则仅在股东名册内有关联名股份持有人中排名首位之出席者方有权就该等股份投票 6 A 股股东最迟须于大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书, 连同授权签署本授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件送达至本公司, 地址为中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座 12 层, 邮政编码 , 方为有效 7 本授权委托书的剪报 复印件或按以上格式自制均有效 9
10 附件三 : 中国人寿保险股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会出席回执 致 : 中国人寿保险股份有限公司 ( 公司 ) 本人 ( 本公司 )( 注 1) ( 中 / 英文姓名 ) 为公司 A 股股东 本人 ( 本公司 ) 拟出席 ( 亲身或委派代表 ) 于 2014 年 12 月 29 日 ( 星期一 ) 上午十时整于中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座二层多功能厅举行之 2014 年第二次临时股东大会, 特此通知 股东签名 ( 盖章 ): 身份证号码 ( 营业执照号码 ): 股东持股数 : 日期 :2014 年月日 附注 : 1 请用正楷填上全名 ( 中文或英文名 )( 需与公司股东名册上所载的相同 ) 2 已填妥及签署的回执, 请于 2014 年 12 月 9 日 ( 星期二 ) 或之前以专人送递 邮寄或传真方式交回公司注册地址, 地址为中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座 12 层, 邮政编号 ( 传真 :(8610) ), 收件部门 : 董事会秘书局 10
一 召开会议的基本情况 1. 会议召集人 : 公司董事会 2. 会议时间 :2012 年 7 月 10 日 ( 星期二 ) 上午九点三十分 3. 会议地点 : 中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座二层多功能厅 4. 会议方式 : 与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有
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证券代码 :000027 证券简称 : 深圳能源公告编号 :2015-005 深圳能源集团股份有限公司 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳能源集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2015 年 1 月 24 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
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证券代码 :300048 证券简称 : 合康变频编号 :2016-058 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次会议决 定将于 2016 年 6 月 16 日 ( 星期四 ) 下午 15:00
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证券代码 :002634 证券简称 : 棒杰股份公告编号 :2015-051 浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2015 年 8 月 28 日在 证券时报 中国证券报 证券日报 和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2016-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会在会议召开期间无增加 否决或变更议案; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
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证券代码 :300104 证券简称 : 乐视网公告编号 :2016-093 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会 第二十五次会议决定于 2016 年 8 月 16 日 ( 星期二 ) 召开
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股票代码 :601600 股票简称 : 中国铝业公告编号 : 临 2019-014 中国铝业股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2019 年 3 月 28 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统
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证券代码 601857 证券简称中国石油公告编号 2018-016 中国石油天然气股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及 连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2018 年 6 月 5 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络
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股票代码 :600028 股票简称 : 中国石化公告编号 : 临 2016-01 中国石油化工股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2016 年 2 月 25 日 本次股东大会采用的网络投票系统 :
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证券代码 :601117 证券简称 : 中国化学公告编号 :2019-025 中国化学工程股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2019 年 5 月 24 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统
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证券代码 :000056 200056 证券简称 : 皇庭国际 皇庭 B 公告编号 :2016-14 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于召开二 一六年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 公司法 和本公司 公司章程 的规定, 本公司第七届董事会 2016 年第二次临时会议提请召开二 一六年第二次临时股东大会
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证券代码 :002546 证券简称 : 新联电子公告编号 :2018-015 南京新联电子股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开情况 1 会议召开时间现场会议时间为 :2018
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证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018
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证券代码 :300048 证券简称 : 合康变频编号 :2016-054 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 ( 以下简称 合康变频 或 公司 ) 第三届董事会第五次会议决定于 2016 年 5 月 31 日 ( 星期二 ) 下午
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万科企业股份有限公司 2016 年度股东大会通知 证券代码 :000002 299903 证券简称 : 万科 A 万科 H 代 公告编号 : 万 2017-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 表决方式: 万科企业股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 )2016 年度股东大会 ( 以下简称 年度股东大会 或 股东大会
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证券代码 :000806 证券简称 : 银河投资公告编号 :2015-081 北海银河生物产业投资股份有限公司 关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 本公司于 2015 年 9 月 22 日公告了 关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知, 由于本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,
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证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2017-037 中科创达软件股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 3 月 21 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
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证券代码 :300474 证券简称 : 景嘉微公告编号 :2017-039 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 长沙景嘉微电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第二十一次会议决议定于 2017 年 6 月 6 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会
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证券代码 :002002 证券简称 : 鸿达兴业公告编号 : 临 2018-067 鸿达兴业股份有限公司 关于召开 2018 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 鸿达兴业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 6 月 7 日召开的第六届董事会第二十一次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于召开
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证券代码 601857 证券简称中国石油公告编号 2017-015 中国石油天然气股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2017 年 6 月 8 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票
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证券代码 :300484 证券简称 : 蓝海华腾公告编号 :2016-004 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 中华人民共和国公司法 和 公司章程 有关规定, 经深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第五次会议审议通过, 兹定于
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证券代码 :300484 证券简称 : 蓝海华腾公告编号 :2016-038 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 6 月 21 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
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证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
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中国 吉林省长春市净月高新技术产业开发区银杏路 500 号伟峰 领袖领地 1 号楼 4 层电话 :(+86 431)89154888 传真 :(+86 431)89154999 E-mail: gongcheng@gongchenglaw.com http://:www.gongchenglaw.com 吉林功承律师事务所关于吉林华微电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书 吉功意字
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证券代码 :603955 证券简称 : 大千生态公告编号 :2018-078 大千生态环境集团股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2018 年 12 月 20 日 本次股东大会采用的网络投票系统 :
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证券代码 :600036 证券简称 : 招商银行公告编号 :2018-042 招商银行股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2018 年 11 月 7 日 召开地点 : 中国深圳市南山区蛇口沿山路 9
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