关于调整可充抵保证金证券的通知（ ）
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- 尊寺 乔
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1 关于标的证券权益的通知 日期 : 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 兴蓉环境 股东大会股权登记日 深圳 东北证券 股东大会股权登记日 深圳 天山股份 股东大会股权登记日 深圳 浪潮信息 股东大会股权登记日 深圳 沧州明珠 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 审议内容主要有 : 1. 关于增补李本文先生为公司董事的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案 2. 公司董事, 高级管理人员关于配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案 2. 关于续聘内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 2. 关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案 3. 关于增加公司注册资本的议案 4. 关于修改公司章程的议案 5. 关于公司拟注册发行中期票据的议案 6. 关于公司拟注册发行超短期融资券的议案 7. 关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2. 关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案 3. 关于公司 2016 年非公开发行股票预案的议案 4. 关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案 5. 关于前次募集资金使用情况报告的议案 6. 关于对外投资设立全资子公司的议案 7. 关于提请股东大会授
2 深圳 恒康医疗 股东大会股权登记日 深圳 华谊兄弟 股东大会股权登记日 上海 永泰能源 股东大会股权登记日 上海 招商轮船 股东大会股权登记日 权董事会全权办理 2016 年非公开发行股票相关事项的议案 8. 关于 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合重大资产重组相关条件的议案 2. 关于公司重大资产购买具体方案的议案 3. 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案 4. 关于本次重大资产购买符合 < 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 > 第四条规定的议案 5. 关于公司本次重大资产购买履行法定程序的完备性, 合规性及提交法律文件的有效性说明的议案 6. 关于与交易对方签署附生效条件的 < 股权转让协议 > 的议案 7. 关于 < 恒康医疗集团股份有限公司重大资产购买报告书 ( 草案 )> 及其摘要的议案 8. 关于批准本次重大资产购买相关审计报告, 备考审阅报告及资产评估报告的议案 9. 关于评估机构的独立性, 评估假设前提的合理性, 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 10. 关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案 11. 董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺 12. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案 13. 关于变更部分募集资金投资项目用途用于支付收购崇州二医院有限公司股权对价的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于公司通过受让合伙企业出资额的方式增持 华谊创星 股份的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 审议内容主要有 : 1. 关于公司向包商银行股份有限公司申请授信的议案 2. 关于公司为华兴电力股份公司提供担保的议案 3. 关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案 4. 关于公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案 5. 关于公司为山西灵石银源新生煤业有限公司提供担保的议案 6. 关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案 7. 关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案 8. 关于张家港华兴电力有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案 9. 关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团孟子峪煤业有限公司提供担保的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至
3 深圳 中核科技 股东大会召开日 深圳 天音控股 股东大会召开日 深圳 宁波银行 股东大会召开日 深圳 广电运通 股东大会召开日 上海 上汽集团 股东大会召开日 审议内容主要有 : 1. 关于提取船舶资产减值准备的议案 2. 关于选举董事的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 审议内容主要有 : 1. 关于董事会换届选举的议案 ( 采用累积投票制 ) 2. 关于监事会换届选举的议案 ( 采用累积投票制 ) 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 审议 关于公司部分董事变更的议案 2. 审议 关于继续筹划本次停牌相关事项及申请继续停牌的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 审议内容主要有 : 1. 关于宁波银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案 2. 关于宁波银行股份有限公司中长期资本规划 (2016 年 年 ) 的议案 3. 关于宁波银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案 4. 关于宁波银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案 5. 关于宁波银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案 6. 关于提请股东大会授权董事会, 董事长和 / 或董事长授权的人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项的议案 7. 关于调整拟设消费金融公司方案的议案 8. 关于选举冯培炯先生为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 审议内容主要有 : 1. 关于使用自有资金进行风险投资的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案 2. 相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
4 上海 新湖中宝 股东大会召开日 上海 天富能源 股东大会召开日 上海 恒生电子 股东大会召开日 上海 中孚实业 股东大会召开日 上海 豫园商城 股东大会召开日 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于公司申请注册发行超短期融资券的议案 2. 关于公司 2016 年度经营计划的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于选举董事的议案 2. 关于选举董事的议案 3. 关于选举独立董事的议案 4. 关于选举监事的议案 5. 关于云汉投资向蚂蚁金服转让其持有的恒生智能集成公司股权的关联交易议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于公司为河南中孚电力有限公司签署的 供用电合同 提供履约担保的议案 2. 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 3. 关于调整公司非公开发行股票方案的议案 4. 关于公司非公开发行股票预案 ( 修订版 ) 的议案 5. 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告 ( 修订版 ) 的议案 6. 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 7. 关于公司与特定发行对象分别签订 非公开发行股份认购协议之终止协议 及 附条件生效的非公开发行股份认购协议 的议案 8. 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 9. 关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施 ( 修订版 ) 的议案 10. 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案 11. 关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的 1.2 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案 12. 关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的 1.85 亿元人民币融资额度提供担保的议案 13. 关于河南中孚电力有限公司备案发行 2 亿元人民币专项私募债暨公司为其提供担保的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案 2. 关于修改非公开发行 A 股股票预案的
5 上海 亚通股份股东大会召开日 上海 伊利股份股东大会召开日 上海 中航动力股东大会召开日 议案 3. 关于修订公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性报告的议案 4. 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施, 相关主体承诺的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 审议内容主要有 : 1. 关于为中航发动机控股有限公司提供经营管理服务和发展决策咨询业务及签订 经营管理服务与发展决策咨询委托协议 的议案 2. 关于 2016 年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案 3. 关于 2016 年度对外担保的议案 4. 关于申请 2016 年度融资额度并授权签署相关协议的议案
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关于标的证券权益的通知 日期 :2015-10-13 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000826 桑德环境 股东大会股权登记日 深圳 002500 山西证券 股东大会股权登记日 深圳 300001 特锐德 股东大会股权登记日 上海 600509 天富能源 股东大会股权登记日 上海 600826 兰生股份 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-10-09, 股权登记日
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-03-30 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000607 华媒控股 股东大会股权登记日 深圳 000807 云铝股份 股东大会股权登记日 深圳 000973 佛塑科技 股东大会股权登记日 深圳 002073 软控股份 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-18, 股权登记日 : 2016-03-30, 会议召开日
场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 5 人, 出席 5 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书兼副总经理李欣明先生出席本次会议 ; 全体高管列席本次会议 二 议案审议情况 ( 一 )
证券代码 :603398 证券简称 : 邦宝益智公告编号 :2018-044 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-12-12 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000725 京东方 A 股东大会股权登记日 深圳 000728 国元证券 股东大会股权登记日 深圳 000826 启迪桑德 股东大会股权登记日 深圳 000977 浪潮信息 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-12-01, 股权登记日 : 2016-12-12, 会议召开日
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-12-05 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000540 中天城投 股东大会股权登记日 深圳 000877 天山股份 股东大会股权登记日 深圳 002399 海普瑞 股东大会股权登记日 深圳 002556 辉隆股份 股东大会股权登记日 深圳 300088 长信科技 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-11-22, 股权登记日
规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书
证券代码 :600713 证券简称 : 南京医药公告编号 :ls2016-051 南京医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-04-07 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000027 深圳能源 股东大会股权登记日 深圳 000718 苏宁环球 股东大会股权登记日 深圳 000901 航天科技 股东大会股权登记日 深圳 000970 中科三环 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-29, 股权登记日 : 2016-04-07, 会议召开日
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-03-24 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 002158 汉钟精机 股东大会股权登记日 深圳 002385 大北农 股东大会股权登记日 深圳 300001 特锐德 股东大会股权登记日 上海 600113 浙江东日 股东大会股权登记日 上海 600201 生物股份 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-09, 股权登记日
证券代码 : 证券简称 : 国电电力公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :12 国电 02 债券代码 : 债券简称 :14 国电 03 国电电力发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
证券代码 :600795 证券简称 : 国电电力公告编号 :2018-19 债券代码 :122152 债券简称 :12 国电 02 债券代码 :122493 债券简称 :14 国电 03 国电电力发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示
二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 :1 关于并购 KSS Holdings, Inc. 并签署 合并协议 等有关交易 协议的议案 审议结果 : 通过 表决情况 : 同意 反对 弃权 2 议案名称 :2 关于与 TechniSat Digital GmbH,Daun 签署 股
证券代码 :600699 证券简称 : 均胜电子公告编号 :2016-044 宁波均胜电子股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 4
咸阳偏转股份有限公司
证券代码 :000697 证券简称 : 炼石有色公告编号 :2017-050 陕西炼石有色资源股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 :
浙江永太科技股份有限公司
证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权
证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2
( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 8 人, 出席 8 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书出席本次会议 ; 其他高管的列席本次会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司符合重大资产重组条件的议案 A
证券代码 :603315 证券简称 : 福鞍股份公告编号 :2018-076 辽宁福鞍重工股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018 年
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-11-16 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000536 华映科技 股东大会股权登记日 深圳 000983 西山煤电 股东大会股权登记日 深圳 002176 江特电机 股东大会股权登记日 深圳 002450 康得新 股东大会股权登记日 深圳 300212 易华录 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-11-05, 股权登记日
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关于标的证券权益的通知 日期 :2015-12-22 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000069 华侨城 A 股东大会股权登记日 深圳 000156 华数传媒 股东大会股权登记日 深圳 000829 天音控股 股东大会股权登记日 深圳 000897 津滨发展 股东大会股权登记日 深圳 000999 华润三九 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-12,
( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 7 人, 出席 7 人 ; 3 董事会秘书李峰出席本次会议, 其他高管列席会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募
证券代码 :6740 证券简称 : 山西焦化公告编号 :2017-070 号 山西焦化股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年 10
决方式符合 公司法 上市公司股东大会议事规则 及 公司章程 的有关规定, 本次会议决议有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 8 人, 董事周俊先生因公未出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 监事长周敏女士因公未出席本次股
证券代码 :600133 证券简称 : 东湖高新公告编号 :2016-070 武汉东湖高新集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-04-27 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000877 天山股份 股东大会股权登记日 深圳 002025 航天电器 股东大会股权登记日 深圳 300205 天喻信息 股东大会股权登记日 深圳 300274 阳光电源 股东大会股权登记日 上海 600029 南方航空 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-20,
证券代码 : 证券简称 : 福鞍股份公告编号 : 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一
证券代码 :603315 证券简称 : 福鞍股份公告编号 :2018-075 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次 : 2018 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期
证券代码 : 证券简称 : 怡球资源公告编号 : 怡球金属资源再生 ( 中国 ) 股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
证券代码 :601388 证券简称 : 怡球资源公告编号 :2018-051 怡球金属资源再生 ( 中国 ) 股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-11-21 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000732 泰禾集团股东大会股权登记日 深圳 000860 顺鑫农业股东大会股权登记日 深圳 000878 云南铜业股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-11-09, 股权登记日 : 2016-11-21, 会议召开日 :2016-11-24, 会议登记时间 : 2016-11-23
证券代码： 证券简称：顺威股份 公告编号：
证券代码 :002676 证券简称 : 顺威股份公告编号 :2016-076 广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 重要提示 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 二 会议召开情况 1 会议召集人:
证券代码： 证券简称：老百姓 公告编号：
证券代码 :603883 证券简称 : 老百姓公告编号 : 2016-015 老百姓大药房连锁股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况老百姓大药房连锁股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 3 月 31 日以书面方式发出了关于在
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-04-20 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000550 江铃汽车 股东大会股权登记日 深圳 000748 长城信息 股东大会股权登记日 深圳 000750 国海证券 股东大会股权登记日 深圳 000793 华闻传媒 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-08, 股权登记日 : 2016-04-20, 会议召开日
三 除了上述更正补充事项外, 于 2016 年 4 月 7 日公告的原股东大会通知 事项不变 四 更正补充后股东大会的有关情况 1. 现场股东大会召开日期 时间和地点 召开日期时间 :2016 年 4 月 22 日 13 点 30 分 召开地点 : 公司连廊会议室 ( 成都市锦江区三色路 38 号
证券代码 :600880 证券简称 : 博瑞传播公告编号 :2016-026 成都博瑞传播股份有限公司 关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 : 2016 年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期
证券代码：000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
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关于标的证券权益的通知 日期 :2015-6-23 市场 证券代码 证券名称 信息类型 信息内容 上海 601989 中国重工 特殊停牌 继续停牌 ( 起始停牌日 : 2015-06-15); 停牌原因 : 重要事项未公告 上海 601877 正泰电器 特殊停牌 继续停牌 ( 起始停牌日 : 2015-05-18); 停牌原因 : 重要事项未公告 上海 601789 宁波建工 特殊停牌 继续停牌 (
章程 的有关规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 8 人, 独立董事薛加玉先生因公出差, 未能出席会议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书出席了会议 ; 公司全体高管列席了会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票
证券代码 :600126 证券简称 : 杭钢股份公告编号 :2015-044 杭州钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015 年 7
公司部分董事 监事 高级管理人员及律师出席了会议 三 议案审议和表决情况本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案, 议案表决情况如下 : ( 一 ) 审议通过 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 表决结果 : 同意 1,033,732,258 票, 占参与投票的股东所持有表决权股
证券代码 :002285 证券简称 : 世联行公告编号 :2016 098 深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确 完整, 并对 公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开情况 1 召开时间:2016
三 除了上述更正补充事项外, 于 2017 年 11 月 21 日公告的原股东大会通 知事项不变 四 更正补充后股东大会的有关情况 1. 现场股东大会召开日期 时间和地点 召开日期时间 :2017 年 12 月 1 日点 9:30 分召开地点 : 河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司十三楼会议室
证券代码 :600559 证券简称 : 老白干酒公告编号 :2017-052 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于 2017 年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 : 2017 年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-03-31 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 002048 宁波华翔股东大会股权登记日 深圳 002081 金螳螂股东大会股权登记日 深圳 002091 江苏国泰股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-22, 股权登记日 : 2016-03-31, 会议召开日 :2016-04-07, 会议登记时间 : 2016-04-05
2.1 发行股票的种类和面值表决结果 : 同意 71,850,745 股, 占出席会议股东 ( 含网络投票 ) 所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议股东 ( 含网络投票 ) 所持有效表决权股份总数的 其中单独持有公司 5% 以下股份的参会股东同意 2.2 发行方式
证券代码 :000546 证券简称 : 金圆股份编号 : 临 2016-064 号 金圆水泥股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 2. 本次股东大会以现场方式召开, 并采取现场与网络投票相结合的方式,
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-06-20 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000031 中粮地产股东大会股权登记日 深圳 000043 中航地产股东大会股权登记日 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-03, 股权登记日 : 2016-06-20, 会议召开日 : 2016-06-24, 会议登记时间 : 2016-06-21 至 2016-06-22 审议内容主要有
现场会议由公司董事长朱重庆先生主持 符合 公司法 及 公司章程 的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 8 人, 董事陈贵樟先生因公务出差未能出席本次会议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 监事马峻先生因公务出差未能出席本次会议 ;
证券代码 :600987 证券简称 : 航民股份公告编号 :2018-033 浙江航民股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018 年 6
其中, 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 7 名, 代表 130,072,905 股, 占公司有表决权股份总数的 %; 通过网络投票的股东共 5 名, 代表 61,600 股, 占公司有表决权股份总数的 % (2) 中小股东出席总体情况 : 通过现场和网络投票的股东
证券代码 :300662 证券简称 : 科锐国际公告编号 :2018-064 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人, 代表有表决权股份总数 245,001,605 股, 占公司有表决权股份数的比例为 54.89% 其中: (1) 现场会议股东出席情况出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 14 人, 代表公司有表决权股份总数 239,522,061 股, 占公司
证券代码 :300358 证券简称 : 楚天科技公告编号 :2016-060 号 楚天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,
会规则 公司章程 等法律法规的规定, 会议合法有效 北京市君致律师事务 所对此发表了鉴证意见 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 7 人, 童玉祥先生 王健英女士因公务原因未出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 6 人, 出席 5 人, 薛炳海先生因
证券代码 :603299 证券简称 : 井神股份公告编号 :2018-010 江苏井神盐化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018 年
本次股东大会由公司董事会召集, 董事长徐缓先生主持, 会议以现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决, 会议的召集 召开和表决方式符合 公司法 公司章程 等有关规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 7 人, 其中董事谢小梅女士和刘燕平女士由于工作原
证券代码 :603936 证券简称 : 博敏电子公告编号 :2018-023 博敏电子股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018 年 4 月
法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规 规范性文件以及 公司章程 的规定, 会议合法合规 3 股权登记日:2018 年 5 月 11 日 4 会议地点: 深圳市南山区科兴科学园 A2 座 9 楼会议室 5 会议出席情况: 股东出席的总体情况 : 通过现场和
证券代码 :002425 证券简称 : 凯撒文化公告编号 :2018-033 凯撒 ( 中国 ) 文化股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要提示 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ; 2 本次股东大会无新增 变更 否决提案的情况 二 会议召开和出席情况 1 会议时间:
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关于标的证券权益的通知 日期 :2015-11-16 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000536 华映科技 股东大会股权登记日 深圳 000829 天音控股 股东大会股权登记日 深圳 000877 天山股份 股东大会股权登记日 深圳 000962 东方钽业 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-11-07, 股权登记日 : 2015-11-16, 会议召开日
公司本次拟以现金支付方式购买由自然人朱志忠持有的崇州二医院有限公司 ( 以下简称 标的公司 )70 % 股权 ( 以下简称 标的股权 ), 交易完成后, 恒康医疗将直接持有崇州二院 70% 股权 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2 标的股权的定价依据及交易价格本次交易根据中瑞国际资产评
证券简称 : 恒康医疗证券代码 :002219 公告编号 :2016-11 恒康医疗集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 恒康医疗集团股份有限公司 ( 以下简称 恒康医疗 或 公司 ) 第四届监事会第二次会议通知于 2016 年 1 月 14 日以书面方式送达全体监事, 会议于
北京湘鄂情股份有限公司
证券代码 :002306 证券简称 :*ST 云网公告编号 :2015-237 中科云网科技集团股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 交易对手克州湘鄂情股东孟凯先生 周智先生为本次交易的关联股东, 在本次股东大会议案审议中回避表决 一 会议召开情况 1 会议通知情况: 中科云网科技集团股份有限公司
( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 6 人, 独立董事崔彬先生 王力群先生 余坚先生因工作原因未能出席会议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书储越江先生出席会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名
证券代码 :600490 证券简称 : 鹏欣资源公告编号 :2017-137 鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年
广东锦龙发展股份有限公司
证券代码 :000712 证券简称 : 锦龙股份公告编号 :2016-46 债券代码 :112207 债券简称 :14 锦龙债 广东锦龙发展股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况
大会现场会议 会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式 会议的召开和表决程序符合 公司法 和 公司章程 的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 8 人, 出席 6 人, 董事尤传永 黄新国因工作原因未能参加会议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3
证券代码 :600522 证券简称 : 中天科技公告编号 :2016-037 江苏中天科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-04-12 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000623 吉林敖东 股东大会股权登记日 深圳 000860 顺鑫农业 股东大会股权登记日 深圳 000895 双汇发展 股东大会股权登记日 深圳 002117 东港股份 股东大会股权登记日 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-29, 股权登记日 : 2016-04-12, 会议召开日 :
证券代码 : 证券简称 : 思创医惠公告编号 : 思创医惠科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决提案的情形 2 本次
证券代码 :300078 证券简称 : 思创医惠公告编号 :2018-076 思创医惠科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决提案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形 一 会议召开情况 ( 一 ) 现场会议召开时间 :2018
股票简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码： 公告编号：
证券代码 :000488 200488 证券简称 : 晨鸣纸业晨鸣 B 公告编号 :2018-101 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会 2018 年第三次境内上市股份类别股东大会及 2018 年第三次境外上市股份类别股东大会决议公告 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于召开广州白云国际机场股份有限公司
2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
和 公司章程 的规定, 合法有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 7 人, 出席 6 人, 董事朱晓光先生因出差在外请假 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 监事会主席赵彤威女士因休病假原因请假 ; 3 公司董事会秘书张增勇先生出席了本次会议, 公司部
证券代码 :603309 证券简称 : 维力医疗公告编号 :2018-104 广州维力医疗器械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-04-05 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000536 华映科技股东大会股权登记日 深圳 000786 北建新材股东大会股权登记日 深圳 000876 新希望股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-26, 股权登记日 : 2016-04-05, 会议召开日 :2016-04-11, 会议登记时间 : 2016-04-08
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-12-15 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000043 中航地产股东大会股权登记日 深圳 000503 海虹控股股东大会股权登记日 深圳 000700 模塑科技股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-12-06, 股权登记日 : 2016-12-15, 会议召开日 :2016-12-22, 会议登记时间 : 2016-12-16
二 关于本次交易符合 < 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 > 第四条规定的议案 三 关于公司签署重大资产购买相关协议的议案 ; 经公司董事会审核, 认为上述提案有明确议题和具体决议事项, 临时提案程序符合有关法律 法规和 公司章程 的要求, 内容具体明确, 属于股东大会决议范围, 同意将
证券代码 :000611 证券简称 : 天首发展编码 : 临 2017-59 内蒙古天首科技发展股份有限公司关于增加 2017 年第二次临时股东大会临时提案暨召开 2017 年第二次临时股东大会补充通知的 本公司及董事会全体成员保证内容的真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 内蒙古天首科技股份有限公司 ( 下称 公司 ) 于 2017 年 6 月 26 日召开的第八届第十四次董事会审议通过了
章程 的规定, 会议召开合法有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 3 董事会秘书出席 ; 其他高管列席 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1.00 议案名称 : 关于调整公司重大资产置换
证券代码 :600603 证券简称 :*ST 兴业公告编号 :2016-026 大洲兴业控股股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016
7 本次会议的召集 召开符合相关法律法规 规范性文件和 公司章程 的规定 ( 二 ) 会议出席情况出席本次会议股东总体情况 : 参加现场会议及网络投票表决的股东 ( 或股东代理人 ) 共 44 名, 代表股份数 409,958,799 股, 占公司总股本的 59.42% 其中, 参加现场会议的股东
证券代码 :000603 证券简称 : 盛达矿业公告编号 :2018-098 盛达矿业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2018
二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易条件的议案 2.01 议案名称 : 交易方式 标的资产及交易 对方 2.02 议案名称 : 交易价格及定价依据 2.03 议案名称 : 对价支付
证券代码 :600242 证券简称 :*ST 中昌公告编号 :2016-012 中昌海运股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 2
网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2018 年 6 月 14 日至 2018 年 6 月 14 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-1
证券代码 :603398 证券简称 : 邦宝益智公告编号 :2018-040 广东邦宝益智玩具股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2018 年 6 月 14 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票
股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体
证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
表决方式符合 公司法 及 公司章程 的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 6 人, 出席 6 人, 其中董事长刘锋杰因公出差, 授权董事王巧兰代为出席 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书出席本次股东大会 二 议案审议情况 ( 一 )
证券代码 :600986 证券简称 : 科达股份公告编号 :2016-046 科达集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 4
述公式算出前 20 个交易日股票交易的均价 经公司第四届董事会第八次会议和 2016 年年度股东大会审议通过 关于 2016 年度利润分配的议案 ( 每 10 股派发现金红利 1 元 ( 含税 )), 并于 2017 年 7 月 6 日实施完毕, 公司本次非公开发行股票发行价格相应调整为 23.53
东北证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]926 号 ) 核准, 同意上海普利特复合材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 普利特 或 发行人 ) 非公开发行 849,978 股 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 或
产并募集配套资金的条件 的议案 2 议案名称 :2.00 逐项审议 关于新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案 3 议案名称 :2.01 向天业集团定向发行股份及支付现金购买资产 4 议案名称 :2.02 发行股份的价格及定价原则 5 议案名称 :2.0
证券代码 :600075 证券简称 : 新疆天业公告编号 :2015-052 新疆天业股份有限公司 2015 年第二次临时大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 大会召开的时间 :2015 年 9 月 25
3 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股股份总 数的比例 (%) 年第一次 H 股类别股东大会 1 出席会议的股东和代理人人数 出席会议的股东所持有表决权的股份总数( 股 ) 282,653,797 3 出席会议的股东所持有表决权股份数占公
证券代码 :601919 证券简称 : 中远海控公告编号 :2017-084 中远海运控股股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会暨 2017 年第一次 A 股类别股东大会 及 2017 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案
的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 12 人, 出席 11 人, 孙明道独立董事因病未能出席本次会议 ; 2 公司在任监事 5 人, 出席 5 人 ; 3 董事会秘书石书宏出席了本次会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司
证券代码 :600967 证券简称 : 北方创业公告编号 :2016-026 号 包头北方创业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016
青松股份第一届监事会第五次会议决议
证券代码 :300132 证券简称 : 青松股份公告编号 :2019-001 福建青松股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会无否决或修改议案的情况 ; 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议 本次股东大会所审议的议案均为特别决议事项, 需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过 一 会议召开情况
证券代码：300610
证券代码 :300160 证券简称 : 秀强股份公告编号 :2017-047 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度, 本次股东大会对中小投资者进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事
( 四 ) 表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定, 大会主持情况等 本次股东大会由董事长白骅先生主持 会议召集 召开及表决方式符合 公 司法 等有关法律法规和 公司章程 的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 8 人, 出席 3 人, 董事陈晓华先生 包
证券代码 :6267 证券简称 : 海正药业公告编号 :218-6 债券简称 :15 海正 1 债券代码 :122427 债券简称 :16 海正债债券代码 :136275 浙江海正药业股份有限公司 218 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案
公司章程 等有关法律 法规的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 15 人, 出席 12 人, 董事常玲 权忠光及李冬梅因公出差未能出席会议 ; 2 公司在任监事 12 人, 出席 7 人, 监事闫锋 高海英 李杰 孙秀杰及李瑞奇因公出差未能出席会议 ; 3 董事
证券代码 :601000 证券简称 : 唐山港公告编号 :2016-029 唐山港集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 4
8,036,058 股, 占公司股份总数的 % 二 会议审议情况本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式进行了表决, 审议通过了以下决议 : 1 审议通过 关于公司符合上市公司支付现金购买资产暨重大资产重组条件的议案 同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100
证券代码 :300192 证券简称 : 科斯伍德公告编号 :2017-084 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 3 本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开 一 会议召开情况苏州科斯伍德油墨股份有限公司
第四号 上市公司召开股东大会通知公告格式指引
证券代码 :002002 证券简称 : 鸿达兴业公告编号 : 临 2016-039 鸿达兴业股份有限公司 2016 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开和出席情况鸿达兴业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 3 月 31 日在 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 和巨潮资讯网刊登了
场记名投票与网络投票相结合的方式, 表决方式符合 公司法 及 公司章程 规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 8 人, 出席 3 人 ; 公司董事郑少平 许永斌 杨梧 张四纲 施欣因工作原因未能出席本次会议 2 公司在任监事 4 人, 出席 4 人 ; 3 公司董
证券代码 :601018 证券简称 : 宁波港公告编号 : 临 2016-035 宁波港股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 4 月
有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 7 人, 董事赵江滨先生, 独立董事陈怀谷先生因工作原因未出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人, 逐一说明未出席监事及其理由 ; 3 董事会秘书陈加武先生出席本次会议 ; 公司部分高级
证券代码 :600677 证券简称 : 航天通信公告编号 :2015-065 航天通信控股集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015
金发科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会 会议资料 600143 2016 年 3 月 目 录 2016 年第一次临时股东大会议程...3 关于符合非公开发行股票条件的议案... 5 关于非公开发行股票方案的议案...6 关于非公开发行股票预案的议案...9 关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案...10 关于前次募集资金使用情况报告的议案...11 2016 年度员工持股计划 ( 草案 )(
份总数的 其中 :A 股股东持股占股份总数的 境外上市外资股股东持股占股份总数的 ( 四 ) 表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定, 大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集, 由公司副董事长黄小文先生主持, 以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会
证券代码 :601866 证券简称 : 中海集运公告编号 :2016-007 中海集装箱运输股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016
本次发行的发行期首日为 2018 年 5 月 18 日, 根据定价基准日前 20 个交易日 ( 不含定价基准日 ) 公司普通股股票交易均价的 90%( 向上取 2 位小数 ) 确定的本次发行价格为 3.28 元 / 股 ( 二 ) 发行数量本次非公开发行的股票数量共 137,195,121 股, 全
东北证券股份有限公司 关于吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2018]555 号 ) 核准, 同意吉林高速公路股份有限公司 ( 以下简称 公司 吉林高速 或 发行人 ) 非公开发行 137,195,121 股 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 或 本次非公开发行
关于调整可充抵保证金证券的通知（ ）
关于标的证券权益的通知 日期 :2015-11-18 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 0002049 同方国芯 股东大会股权登记日 深圳 002148 北纬通信 股东大会股权登记日 深圳 002385 大北农 股东大会股权登记日 深圳 002450 康得新 股东大会股权登记日 深圳 300003 乐普医疗 股东大会股权登记日 上海 600633 浙报传媒 股东大会股权登记日 临时股东大会,
6 公司部分董事 监事和高级管理人员出席本次股东大会, 北京市金杜律师事务所见证律师出席本次股东大会, 同时见证律师对本次会议进行了现场见证, 并出具了法律意见书 7 会议的召集 召开符合 公司法 上市公司股东大会规则 深圳交易所股票上市规则 及 浙江龙生汽车部件股份有限公司章程 等有关规定 三 会
证券代码 :002625 证券简称 : 龙生股份公告编号 :2015-059 浙江龙生汽车部件股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并 对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 重要提示 1 公司于 2015 年 4 月 1 日在 上海证券报 证券日报 证券时报 和巨潮资讯网上刊登 浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开
证券代码： 证券简称：千山药机 公告编号：2014-
证券代码 :300216 证券简称 : 千山药机公告编号 :2017-003 湖南千山制药机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场会议 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2017
上海科大智能科技股份有限公司
证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2018-031 科大智能科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案 3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 本次股东大会召开的基本情况
关于调整可充抵保证金证券的通知（ ）
关于标的证券权益的通知 日期 :2016-05-30 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000333 美的集团股东大会股权登记日 深圳 000963 华东医药股东大会股权登记日 深圳 002594 比亚迪股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-05-26, 股权登记日 : 2016-05-30, 会议召开日 :2016-06-06, 会议登记时间 : 2016-05-30
网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2018 年 6 月 13 日至 2018 年 6 月 13 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-1
证券代码 :603818 证券简称 : 曲美家居公告编号 :2018-041 曲美家居集团股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2018 年 6 月 13 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系
( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 7 人, 出席 1 人, 董事夏国新 刘树祥 胡咏梅 独立董事吴洪 苏锡嘉 董志勇因工作安排未能出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 2 人 ; 监事欧伯炼因工作安排未能出席本次股东大会 ; 3 董事会秘书蓝地出席
证券代码 :603808 证券简称 : 歌力思公告编号 : 临 2017-074 深圳歌力思服饰股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017
( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11
证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日
证券代码： 证券简称：通化金马 公告编号：
证券代码 :000766 证券简称 : 通化金马公告编号 :2016-58 通化金马药业集团股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 股东大会届次: 本次股东大会是 2015 年度股东大会 2 股东大会的召集人: 通化金马药业集团股份有限公司董事会 3 会议召开的合法
股票简称：一汽夏利 股票代码： 编号：2007-临022
证券代码 :000927 证券简称 : 一汽夏利公告编号 :2018- 临 058 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 本次股东大会为公司 2018 年第二次临时股东大会 2 本次股东大会的召集人为公司董事会, 公司第七届董事会第十五次会议决定召开本次股东大会
213,075,837 股, 占公司股份总数的 % ; 参加网络投票的股东及股东代理人共 58 人, 代表股份 8,781,235 股, 占公司股份总数的 % 公司董事缪文彬先生 王飞先生 独立董事何杰先生 肖杰先生 监事会主席奚海艇先生因公请假,5 名董事 2 名监事 2
证券代码 :000584 证券简称 : 友利控股公告编号 :2017-54 江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 1. 本次股东大会召开期间没有增加 否决或变更提案的情况 ; 2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况
总数 819,319,220 股, 占公司股份总数比例为 % 2 网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共 54 人, 代表有表决权股份总数为 39,954,791 股, 占公司股份总数比例为 % 3 持股 5% 以下 ( 不含持股 5%) 的中小投资者出席会议情况通过
证券代码 :002303 证券简称 : 美盈森公告编号 :2017-001 美盈森集团股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : ( 一 ) 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案, 未出现否决议案的情形 ; ( 二 ) 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 ; (
关于调整可充抵保证金证券的通知（ ）
关于标的证券权益的通知 日期 :2015-12-07 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000671 阳光城 股东大会股权登记日 深圳 002055 得润电子 股东大会股权登记日 深圳 002073 软控股份 股东大会股权登记日 深圳 002183 怡亚通 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-11-27, 股权登记日 : 2015-12-07, 会议召开日 :
员工入厂审批
证券代码 :002168 证券简称 : 深圳惠程公告编号 :2017-144 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或变更提案 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开情况 1 召集人: 公司董事会 2 表决方式: 采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 逐项审议表决了以下事项 : 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 总表决情况 : 同意 247,543,784 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.40%; 弃权 0 股 中小股东表决情况 : 同意 42,125,553 股,
股票代码 :000599 股票简称 : 青岛双星公告编号 :2016-074 债券代码 :112337 债券简称 :16 双星 01 青岛双星股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会未变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况
证券代码：000016、 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：
证券代码 :000016 200016 证券简称 : 深康佳 A 深康佳 B 公告编号 :2016-40 康佳集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 )
3 李峰董事会秘书出席本次会议, 公司其他高管列席了会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件 的议案 2 议案名称 : 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联 交易的议案 3 议案名称 : 关于本
证券代码 :600740 证券简称 : 山西焦化公告编号 :2016-069 山西焦化股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 12
目 录 会议议程 2 议案 1 4 议案 2 5 议案 3 6 议案 4 7 议案 5 8 议案 6 9 议案 7 10 议案 8 11 议案 9 12 议案
中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 二 一七年二月 目 录 会议议程 2 议案 1 4 议案 2 5 议案 3 6 议案 4 7 议案 5 8 议案 6 9 议案 7 10 议案 8 11 议案 9 12 议案 10 13 1 河南中孚实业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议议程 一 会议时间 : 现场会议时间 :2017 年 2 月 6 日 15:00
通过网络投票的股东 19 人, 代表股份 356,463 股, 占上市公司总股份的 % 出席本次股东大会的除单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东及股东授权委托代表人外 ( 以下简称 中小股东 ) 合计 24 人, 代表股份 37,919,768 股, 占上市公司总股份的 2.2
证券代码 :002663 证券简称 : 普邦园林公告编号 :2016-089 广州普邦园林股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏承担责任 一 重要提示 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 2 本次股东大会第( 二 ) 项 第 ( 十三 ) 项属于特别议案, 须由出席会议股东
招商局能源运输股份有限公司
证券代码 :601872 证券简称 : 招商轮船公告编号 :2014[087] 招商局能源运输股份有限公司 二〇一四年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 招商局能源运输股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 已通过现场投票和网络投票方式召开公司二〇一四年第三次临时股东大会 ( 以下简称
证券代码： 证券简称：江特电机 公告编号： 临2016-***
证券代码 :002176 证券简称 : 江特电机公告编号 : 临 2016-075 江西特种电机股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确 完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 特别提示 1 本次会议的通知已于 2016 年 11 月 8 日在 证券时报 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股 82,121, , , 议案名称 : 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 2.01 本次交易整体方案审议结果 : 通过
证券代码 :600798 证券简称 : 宁波海运公告编号 :2018-051 宁波海运股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018 年 8
证券代码： 证券简称：亚盛集团 编号：临2011-xxx
证券代码 :002719 证券简称 : 麦趣尔公告编码 :2014-057 麦趣尔集团股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 麦趣尔集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第二十四次会议于 2016 年 11 月 20 日上午 10 点在公司会议室召开 会议采用现场表决的方式召开,
二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于审议 <2016 年度董事会工作报告 > 的议案 同意反对弃权比例比例比例 A 股 70,918, 议案名称 : 关于审议 <2016 年度监事会工作报告 > 的议案
证券代码 :603986 证券简称 : 兆易创新公告编号 :2017-040 北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年