上海兴业房产股份有限公司第五届董事会

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1 证券编码 : 证券简称 :ST 兴业编号 : 上海兴业房产股份有限公司二 五年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 上海兴业房产股份有限公司于二 六年五月二十七日 六月十三日及六月二十日在 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 刊登了关于召开公司二 五年度股东大会的通知, 根据 公司法 及公司章程规定, 现提示性公告公司二 五年度股东大会的有关事项 一 召开大会的基本情况 : 1 网络投票时间 : 二 六年六月三十日上午 9 30~11 30, 下午 13 00~ 现场会议时间 : 二 六年六月三十日 ( 星期五 ) 下午二时 3 现场会议召开地点 : 上海影城第三放映厅 ( 新华路 160 号 ) 4 会议召集人 : 公司董事会 5 会议方式 : 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 (1) 现场会议投票 (2) 通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台, 全体股东可以在网络投票时间内, 通过上海证券交易所的交易系统行使表决权

2 6 表决的方式 : 同一表决权只能选择现场 网络方式中的一种, 同一表决权重复表决的以第一次结果为准 7 提示公告 : 公司根据相关规定要求发布提示公告二 会议议题 : 1 公司二〇〇五年度董事会工作报告 ; 2 公司二〇〇五年度监事会工作报告 ; 3 公司二〇〇五年度财务决算报告 ; 4 公司二〇〇五年度利润分配预案 : 5 公司第六届董事会换届选举 ( 董事候选人简历见附件 1) 6 公司第五届监事会换届选举 ( 监事候选人简历见附件 2) 7 公司章程 修改报告 8 上市公司股东大会规则 修改报告 9 关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司审计单位的预案 三 会议出席对象 1 截止二〇〇六年六月二十一日( 星期三 ) 上海证券交易所下午交易结束, 在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东 因故不能出席会议的股东, 可委托代理人出席并参加表决 ( 授权委托书附件 3) 2 本公司董事 监事和高级管理人员 3 本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师

3 四 参加会议的登记方法 1 公司股东持股东帐户卡 本人身份证 股东代表人持本人身份证 授权委托书 委托人的股东帐户卡, 异地股东可采用信函方式登记 公司不接受本地股东的传真登记 2 登记时间 : 二〇〇六年六月二十三日 ( 星期五 ) 上午 ~ 下午 ( 现场会议召开当日也可进行登记, 截止时间为二 六年六月三十日下午 2 时正 ) 3 登记地点 : 上海中山南路 1088 号 ( 多稼路口, 南浦大桥旁, 南浦大厦 底楼 ) 五 参与网络投票的股东的投票程序 : 1 投票流程: (1) 投票代码 : 沪市挂牌深市挂牌投票代码投票代码 投票简称 表决议案数量 说明 兴业股票 21 A 股 (2) 表决议案 公司简称 ST 兴业 序号 议案内容 对应申报价 1 公司二〇〇五年度董事会工作报告 公司二〇〇五年度监事会工作报告 公司二 五年度财务决算报告 公司二 五年度利润分配预案 第六届董事会董事候选人王武生先生 ; 第六届董事会董事候选人刘学成先生 第六届董事会董事候选人张志高先生 第六届董事会董事候选人陈怡圣先生 第六届董事会董事候选人郑韶先生 第六届董事会董事候选人房建柱先生 第六届董事会董事候选人唐相道先生 第六届董事会董事候选人秦少秋先生 第六届董事会董事候选人钱祖龙先生 13.00

4 14 第六届董事会董事候选人梁镜明先生 第六届董事会董事候选人董光元先生 第五届监事会监事候选人许秋生先生 第五届监事会监事候选人俞炜女士 第五届监事会监事候选人张海涛先生 公司章程 修改报告 上市公司股东大会规则 修改报告 关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司审计单位 (3) 在 委托股数 项下填表决意见 表决意见种类同意反对弃权 对应的申报数 1 股 2 股 3 股 2 投票举例股权登记日持有 ST 兴业 A 股的投资者, 对本次网络投票的某一方案拟投同意票, 以议案序号 1 公司二 五年度董事会报告 为例, 其申报如下 : 沪市挂牌深市挂牌申报申报投票简称买入方向投标代码投票代码价格股数 兴业投票买入 股 如果投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票, 以议案序号 1 公司二 五年度董事会报告 为例, 只要将前款所述申报股数改为 2 股, 其他申报内容相同 沪市挂牌深市挂牌申报申报投票简称买入方向投标代码投票代码价格股数 兴业投票买入 股 如果投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票, 以议案序号 1 公司二 五年度董事会报告 为例, 只要将申报股数改为 3 股, 其它申报内容相同 沪市挂牌深市挂牌申报申报投票简称买入方向投标代码投票代码价格股数 兴业投票买入 股

5 3 投票注意事项 : (1) 对同一议案不能多次进行表决申报, 多次申报的, 以第一次申报为准 (2) 对不符合上述要求的申报, 将作为无效申报, 不纳入表决统 计 六 会议注意事项 : 1 本次年度股东大会会期半天, 与会者的食宿交通费自理 2 按照上级有关文件精神, 本公司不向参会股东发放任何会议纪念品 3 会议联系地址 : 上海市中山南路 1088 号 18 楼 ( 本公司办公地址 ) 股东大会秘书处 联系电话 : 传真电话 : 特此公告 上海兴业房产股份有限公司董事会 二 六年六月二十三日

6 附件 1: 第六届董事会董事候选人简历 王武生先生 ( 独立董事 ),1951 年出生, 大学本科, 律师, 现任上海市金茂律师事务所合伙人 历任大型国企法律事务室主任和交通部法律事务中心特聘法律顾问, 具有证券律师资格 从事国有资产产权业务资格 企业登记代理资格和产权经纪人资格, 并经中国证监会 上市公司独立董事 专业培训合格 刘学成先生,1973 年出生, 大学本科, 现任佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司常务副总经理 曾就职于株洲火花塞厂, 从事设计工作 历任 COMPAQ 中国广州分公司华南片区的销售负责人, 力纯制药香港有限公司综合管理 IT 管理, 佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司系统集成经理 张志高先生 ( 独立董事 ),1965 年出生, 大学本科, 中国注册会计师, 现任上海浩信律师事务所执业律师 张志高先生毕业于复旦大学经济法专业, 历任房地产公司财务经理, 并在上海交通大学计算机应用第二本科结业 张志高先生参加中国证监会与复旦大学合办 独立董事培训班 并结业, 担任上海宏盛科技股份有限公司 上海开开实业股份有限公司独立董事, 本公司第五届董事会独立董事

7 陈怡圣先生,1947 年出生, 大学本科, 高级工程师, 国家注册监理工程师, 现任上海城际房地产开发有限公司总工程师 历任大庆石油学院基建设计室助理工程师, 上海民兴工程建设监理公司副经理, 上海浦东建设监理公司副总经理 副总工程师, 上海电子学会会员 房建柱先生,1962 年出生, 现任广东亿众文化传媒有限公司董事长 历任顺德中旅社副总经理, 佛山婵山冷气机顺德分公司总经理, 顺德利苑海鲜酒家总经理, 广东亿众文化传媒有限公司法定代表人 董事长 郑韶先生 ( 独立董事 ), 1947 年出生, 硕士 研究员, 现任上海市体制改革研究所副所长 历任上海社科院经济研究所经济思想史研究室副主任, 上海社科院部门经济研究所金融研究室主任, 上海市体制改革研究所副所长, 上海经济体制改革研究会副会长, 上海 证券市场研究 所副主编, 上海市第十一届人大代表 郑韶先生参加中国证监会与清华大学合办 独立董事培训班 并结业, 担任上海建工 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事, 本公司第五届董事会独立董事

8 唐相道先生,1946 年出生, 大学专科, 高级经济师, 高级国际商务师, 现任上海兴业房产股份有限公司第五届董事会董事长 历任上海纺织工业局住宅办主任, 上海纺织住宅开发总公司总经理, 上海工业系统房产联合总公司副董事长 秦少秋先生,1971 年出生,MBA, 中国首批注册特级职业经理人 现任上海北孚 ( 集团 ) 有限公司总裁 曾任厦门大洋 ( 集团 ) 有限公司上海分公司销售部经理, 上海北孚实业有限公司总经理, 上海北孚企业发展有限公司董事长, 同时担任上海市社科院房地产研究中心理事, 上海市土地学会理事, 上海市房地产经纪行业协会副会长等职 钱祖龙先生, 1952 年出生, 大学本科, 工程师, 现任上海舍得居易置业有限公司总经理 曾在南京 6427 部队服兵役, 历任上海市住总集团住益总公司党支部书记 武装部长 组织科长, 上海兴星房产公司总经理 梁镜明先生简历 : 1955 年出生, 大学专科, 现任广东中科琪林园林股份有限公司董事长兼总经理 曾任广东顺德北滘信用社副主任, 广东顺德伦教农行行长, 顺德农行部门经理

9 董光元先生简历 :1956 年出生, 大学专科, 会计师, 现任广东亿众文化传媒有限公司副总经理 曾任安徽省第一毛纺厂财务科副科长 科长 副厂长, 深圳市金鹏会计师事务所审计项目经理, 广东美雅集团股份有限公司董事 副总经理 财务负责人

10 附件 2: 第五届监事会监事候选人简历 许秋生先生, 1974 年出生, 大学本科, 法学学士, 现任广东亿众文化传媒有限公司公共事务科副科长 投资部项目经理 曾就职于江西铜业股份有限公司从事法务 企业管理事务, 历任广东亿众文化传媒有限公司公共事务科副科长 投资部项目经理等职 俞炜女士,1950 年出生, 大学专科, 会计师 现任上海北孚 ( 集团 ) 有限公司副总裁 曾就职于上海无线电九厂及上海星火零件厂, 上海市物资局七 七库财务部经理, 上海市金属材料总公司财务科副科长, 上海市钢材市场财务部副经理, 金属材料总公司经济开发分公司副经理, 上海北孚企业发展有限公司副总经理兼财务总监, 现任上海北孚 ( 集团 ) 有限公司副总裁兼房地产事业中心总经理 上海市会计学会个人会员, 持有 国际财务与会计证书 及上海市 高级财务经理 岗位资格证书 张海涛先生简历 :,1975 年出生, 大学专科, 会计师 注册税 务师, 现任广州华工信元有限责任公司审计主管 审计科长 曾任安徽省利辛县房地产开发公司出纳 主管会计 财务科长

11 附件 3 授权委托书 兹全权委托先生 ( 女士 ) 代表我单位 ( 个人 ) 出席上海兴业房产股份有限公司二〇〇五年度股东大会, 并代为行使表决权 委托人 : 委托人身份证号码 : 委托人股东帐号 : 受托人 : 受托人持股数 : 委托日期 : 受托人身份证号码 :