关于标的证券权益的通知 日期 :2015-12-22 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000069 华侨城 A 股东大会股权登记日 深圳 000156 华数传媒 股东大会股权登记日 深圳 000829 天音控股 股东大会股权登记日 深圳 000897 津滨发展 股东大会股权登记日 深圳 000999 华润三九 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-12, 股权登记日 : 2015-12-22, 会议召开日 :2015-12-29, 会议登记时间 : 2015-12-23 至 2015-12-29 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的提案 2. 关于公司公开发行公司债券方案的提案 3. 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的提案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-14, 股权登记日 : 2015-12-22, 会议召开日 :2015-12-29, 会议登记时间 : 2015-12-23 至 2015-12-24 审议内容主要有 : 1. 关于选举李庆先生为公司第九届董事会董事的议案 2. 关于选举来涛先生为公司第九届监事会监事的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-15, 股权登记日 : 2015-12-22, 会议召开日 :2015-12-30, 会议登记时间 : 2015-12-23 审议内容主要有 : 1. 审议 关于公司符合重大资产重组条件的议案 2. 逐项审议 关于公司重大资产购买交易方案的议案 3. 审议 关于本次交易符合 < 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 > 第四条规定的议案 4. 审议 关于本次交易不构成关联交易的议案 5. 审议 关于批准本次交易有关审计, 评估报告的议案 6. 审议 关于评估机构的独立性, 评估假设前提的合理性, 评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案 7. 审议 关于 < 天音通信控股股份有限公司重大资产购买报告书 ( 草案 )> 及其摘要的议案 8. 审议 关于公司控股子公司天音通信有限公司签署附生效条件的 < 股权转让协议 > 的议案 9. 审议 关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-12, 股权登记日 : 2015-12-22, 会议召开日 :2015-12-28, 会议登记时间 : 2015-12-24 至 2015-12-25 审议内容主要有 : 1. 政府有偿收回控股子公司国有土地使用权的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-12, 股权登记日 : 2015-12-22, 会议召开日 :2015-12-28, 会议登记时间 : 2015-12-23 至 2015-12-28
深圳 002079 苏州固锝股东大会股权登记日 深圳 002092 中泰化学股东大会股权登记日 深圳 002344 海宁皮城股东大会股权登记日 审议内容主要有 : 1. 关于补选公司董事的议案 ( 采用累积投票制, 各股东拥有的表决权总份数 = 持有公司的股份总数 3) 2. 关于补选公司监事的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-12, 股权登记日 : 2015-12-22, 会议召开日 :2015-12-29, 会议登记时间 : 2015-12-25 至 2015-12-28 审议内容主要有 : 1. 关于将募投项目之一新节能型表面贴装功率器件项目结余募集资金永久补充流动资金的议案 2. 关于修订 < 公司章程 > 的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-12, 股权登记日 : 2015-12-22, 会议召开日 :2015-12-28, 会议登记时间 : 2015-12-25 审议内容主要有 : 1. 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律, 法规条件的议案 2. 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 3. 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 4. 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 第四条规定的议案 5. 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合 上市公司重大资产重组管理办法 第四十三条第二款规定的议案 6. 关于 < 新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 )> 及其摘要 的议案 7. 关于本次交易相关审计报告, 备考审计报告, 盈利预测报告和资产评估报告的议案 8. 关于公司与交易对方签署附生效条件的 发行股份购买资产协议 和 发行股份购买资产之盈利补偿协议 的议案 9. 关于公司与交易对方签署附生效条件的 发行股份购买资产补充协议 和 发行股份购买资产之盈利补偿补充协议 的议案 10. 关于公司与中泰集团签署 关于新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行股票股份认购合同 的议案 11. 关于公司与中泰集团签署 关于新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行股票股份认购补充合同 的议案 12. 关于本次交易的评估机构的独立性, 评估假设前提的合理性, 评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案 13. 关于本次交易履行法定程序的完备性, 合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案 14. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 15. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 16. 关于向中泰国际发展 ( 香港 ) 有限公司增资的议案 17. 关于公司向民生银行乌鲁木齐分行申请综合授信的议案 18. 关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案 19. 关于公司出租部分房产暨关联交易的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-12, 股权登记日 : 2015-12-22, 会议召开日 :2015-12-28, 会议登记时间 : 2015-12-24
深圳 002450 康得新 股东大会股权登记日 深圳 300001 特锐德 股东大会股权登记日 上海 600005 武钢股份 股东大会股权登记日 上海 600011 华能国际 股东大会股权登记日 审议内容主要有 : 1. 关于终止公司原非公开发行 A 股股票方案的议案 2. 关于与特定对象签署 < 附条件生效的股份认购协议 > 的终止协议的议案 3. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 4. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 5. 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 6. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7. 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 8. 关于终止公司原非公开发行 A 股股票方案涉及关联交易的议案 9. 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案 10. 关于公司房地产业务相关问题自查报告的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-17, 股权登记日 : 2015-12-22, 会议召开日 :2015-12-28, 会议登记时间 : 2015-12-23 审议内容主要有 : 1. 关于修改 < 公司章程 > 2. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 3. 关于公司非公开发行股票方案的议案 4. 关于公司非公开发行股票预案 5. 关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 6. 关于公司非公开发行涉及关联交易的议案 7. 关于公司与认购对象签署附条件生效的 股份认购合同 的议案 8. 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 9. 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-15, 股权登记日 : 2015-12-22, 会议召开日 :2015-12-29, 会议登记时间 : 2015-12-28 审议内容主要有 : 1. 关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案 2. 关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案 3. 关于变更部分募集资金用途的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-12, 股权登记日 : 2015-12-22, 会议召开日 :2015-12-29, 会议登记时间 : 2015-12-23 至 2015-12-28 审议内容主要有 : 1. 关于聘任会计师事务所的议案 2. 关于修改公司章程的议案 3. 关于选举第七届董事会董事的议案 4. 关于选举第七届董事会独立董事的议案 5. 关于选举第七届监事会监事的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-11-26, 股权登记日 : 2015-12-22, 会议召开日 :2016-01-12, 会议登记时间 : 2016-01-11 审议内容主要有 : 1. 关于公司 2016 年与华能集团日常关联交易的议案 2. 关于控股子公司华能平凉
上海 600155 宝硕股份 股东大会股权登记日 上海 600186 莲花味精 股东大会股权登记日 上海 600363 联创光电 股东大会股权登记日 上海 600376 首开股份 股东大会股权登记日 上海 600418 江淮汽车 股东大会股权登记日 发电有限责任公司融资性售后回租业务关联交易的议案 3. 关于控股子公司融资性售后回租业务关联交易的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-12, 股权登记日 : 2015-12-22, 会议召开日 :2015-12-29, 会议登记时间 : 2015-12-23 审议内容主要有 : 1. 关于公司为子公司贷款提供担保的议案 2. 关于使用自有资金购买理财产品的议案 3. 关于公司向银行申请授信额度的议案 4. 关于提请股东大会同意公司董事会, 监事会延期换届选举的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-11-24, 股权登记日 : 2015-12-22, 会议召开日 :2015-12-28, 会议登记时间 : 2015-12-23 审议内容主要有 : 1. 关于公司名称变更为河南莲花健康产业股份有限公司的议案 2. 关于变更公司经营范围的议案 3. 关于修改公司章程的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-12, 股权登记日 : 2015-12-22, 会议召开日 :2015-12-29, 会议登记时间 : 2015-12-28 至 2015-12-29 审议内容主要有 : 1. 关于增补辜洪武先生为公司第六届监事会监事候选人的议案 2. 关于改聘公司 2015 年度财务及内控审计机构的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-05, 股权登记日 : 2015-12-22, 会议召开日 :2015-12-29, 会议登记时间 : 2015-12-28 至 2015-12-29 审议内容主要有 : 1. 关于修订 < 北京首都开发股份有限公司章程 > 的议案 2. 关于修订 < 北京首都开发股份有限公司董事会议事规则 > 的议案 3. 关于修订公司 < 募集资金管理办法 > 的议案 4. 关于提高独立董事津贴标准的议案 5. 关于公司申请无固定期限委托贷款的议案 6. 关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请信托融资提供担保的议案 7. 关于公司为贵阳首开龙泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案 8. 关于选举董事的议案 9. 关于选举独立董事的议案 10. 关于选举监事的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-12, 股权登记日 : 2015-12-22, 会议召开日 :2015-12-28 审议内容主要有 : 1. 关于调整和新增 2015 年度日常关联交易事项的议案 2. 关于选举独立董事的议案 上海 600482 风帆股份股东大会股权登记日临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-14, 股权登记日 : 2015-12-22, 会议召开
上海 600522 中天科技股东大会股权登记日 上海 600546 山煤国际股东大会股权登记日 日 :2015-12-29, 会议登记时间 : 2015-12-28 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 2. 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 3. 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 4. 关于 风帆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) 及其摘要的议案 5. 关于签署附生效条件的 发行股份及支付现金购买资产协议 的议案 6. 关于签署附生效条件的 发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议 的议案 7. 关于签署附生效条件的 盈利预测补偿协议 的议案 8. 关于签署附生效条件的 股份认购协议 的议案 9. 关于签署附生效条件的 股份认购协议之补充协议 的议案 10. 关于签署附生效条件的 商品供应框架协议 的议案 11. 关于签署附生效条件的 综合服务框架协议 的议案 12. 关于签署附生效条件的 综合金融服务框架协议 的议案 13. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案 14. 关于提请股东大会批准中国船舶重工集团公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案 15. 关于公司名称变更的议案 16. 关于修订 公司章程 的议案 17. 关于修订 募集资金使用管理办法 的议案 18. 关于更换董事的议案 19. 公司关于向唐山风帆宏文蓄电池有限公司增资的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-11, 股权登记日 : 2015-12-22, 会议召开日 :2015-12-29, 会议登记时间 : 2015-12-24 审议内容主要有 : 1. 关于变更公司营业执照注册资本的议案 2. 关于变更公司营业执照经营范围的议案 3. 关于修订 公司章程 第六条的议案 4. 关于修订 公司章程 第十三条的议案 5. 关于修订 公司章程 第十八条的议案 6. 关于修订 公司章程 第十九条的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-19, 股权登记日 : 2015-12-22, 会议召开日 :2015-12-29, 会议登记时间 : 2015-12-28 审议内容主要有 : 1. 关于公司将相关子公司承包给山煤投资集团有限公司经营的关联交易的议案 2. 关于公司拟设立平安山煤应收账款资产支持专项计划的议案 3. 关于提请股东大会授权董事会办理平安山煤应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案 4. 关于公司申请办理应收款项等权益类资产无追索权保理业务的议案 5. 关于提请股东大会授权董事会办理本次保理业务的全部相关事宜的议案 6. 关于发行非公开定向债务融资工具的议案 7. 关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案 8. 关于承包资产涉及存量资金占用和担保事项解决措施的议案
上海 600566 济川药业 股东大会股权登记日 上海 600595 中孚实业 股东大会股权登记日 上海 600651 飞乐音响 股东大会股权登记日 上海 600756 浪潮软件 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-12, 股权登记日 : 2015-12-22, 会议召开日 :2015-12-28, 会议登记时间 : 2015-12-25 审议内容主要有 : 1. 关于延长公司非公开发行方案决议有效期的议案 2. 关于继续授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-15, 股权登记日 : 2015-12-22, 会议召开日 :2015-12-30, 会议登记时间 : 2015-12-28 审议内容主要有 : 1. 关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在华融天泽投资有限公司申请的 5,000 万元人民币融资额度提供担保的议案 2. 关于公司控股子公司河南豫联煤业集团有限公司资产重组的议案 3. 关于公司为河南省中小企业投资担保股份有限公司提供反担保的议案 4. 关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在中原银行郑州农业路支行申请的 3,000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案 5. 关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请的 5,500 万元人民币综合授信额度提供担保的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-11, 股权登记日 : 2015-12-22, 会议召开日 :2015-12-28, 会议登记时间 : 2015-12-24 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案 2. 关于公司向特定对象支付现金购买资产的议案 3. 关于本次重大资产重组符合 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 第四条规定的议案 4. 关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案 5. 关于重大资产购买报告书 ( 草案 ) 及其摘要的议案 6. 关于签署 HavellsMalta 股权购买协议 和 股东协议, 以及 香港 Exim 股权购买协议 等交易文件的议案 7. 关于以向银行申请借款作为本次交易资金来源及以境外子公司股权进行质押的议案 8. 关于为本次交易相关的全资子公司并购贷款提供担保的议案 9. 关于批准本次重大资产重组相关鉴证报告和评估报告的议案 10. 关于本次重大资产重组评估机构的独立性, 评估假设前提的合理性, 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 11. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 12. 关于公司为全资子公司上海飞乐投资有限公司及境外控股子公司提供内保外贷的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-11, 股权登记日 : 2015-12-22, 会议召开日 :2015-12-28, 会议登记时间 : 2015-12-25 审议内容主要有 : 1. 关于增补 2015 年度日常关联交易的议案
上海 601311 骆驼股份 股东大会股权登记日 上海 601989 中国重工 股东大会股权登记日 深圳 000831 五矿稀土 股东大会召开日 上海 600266 北京城建 股东大会召开日 上海 600300 维维股份 股东大会召开日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-12, 股权登记日 : 2015-12-22, 会议召开日 :2015-12-29, 会议登记时间 : 2015-12-25 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 2. 关于调整公司非公开发行股票方案的议案 3. 关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案 4. 关于调整公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 5. 关于调整公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案 6. 关于收购襄阳驼龙新能源有限公司全部股权的议案 7. 关于收购襄阳宇清传动科技有限公司新能源汽车电驱动相关资产负债的议案 8. 关于与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司日常性关联交易的议案 9. 关于与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司偶发性关联交易的议案 10. 关于公司五年 (2016-2020) 发展战略规划的议案 11. 关于湖北驼峰投资有限公司对公司经销商实施股权激励的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-14, 股权登记日 : 2015-12-22, 会议召开日 :2015-12-29, 会议登记时间 : 2015-12-23 审议内容主要有 : 1. 审议 关于中国船舶重工股份有限公司以资产参与风帆股份有限公司重大资产重组的议案 2. 审议 关于中国船舶重工股份有限公司同风帆股份有限公司签署 发行股份购及支付现金购买资产协议 及其补充协议的议案 3. 审议 关于中国船舶重工股份有限公司控股股东变更部分资产注入承诺的议案 4. 审议 关于中国船舶重工股份有限公司变更部分募集资金用途的议案 5. 审议 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案 6. 审议 关于调整与中船重工财务有限责任公司存贷款上限的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-11-25, 股权登记日 : 2015-12-15, 会议召开日 :2015-12-22, 会议登记时间 : 2015-12-16 审议内容主要有 : 1. 关于提名公司独立董事候选人的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-05, 股权登记日 : 2015-12-15, 会议召开日 :2015-12-22, 会议登记时间 : 2015-12-17 审议内容主要有 : 1. 关于选举郭延红女士为公司第六届董事会董事的议案 2. 关于聘用公司 2015 年度审计机构的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-05, 股权登记日 : 2015-12-15, 会议召开日 :2015-12-22, 会议登记时间 : 截止 2015-12-21 审议内容主要有 : 1. 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 2. 关于提请股东大会延长授
权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案 上海 600740 山西焦化 股东大会召开日 上海 600895 张江高科 股东大会召开日 上海 601111 中国国航 股东大会召开日 上海 601866 中海集运 股东大会召开日 上海 601991 大唐发电 股东大会召开日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-05, 股权登记日 : 2015-12-15, 会议召开日 :2015-12-22, 会议登记时间 : 截止 2015-12-21 审议内容主要有 : 1. 关于实际控制人变更同业竞争承诺事项的议案 2. 关于豁免第一大股东履行有关承诺事项的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-12, 股权登记日 : 2015-12-15, 会议召开日 :2015-12-22 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案 2. 关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案 3. 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案 4. 关于转让上海兴科置业有限公司股权的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-08, 股权登记日 : 2015-11-20, 会议召开日 :2015-12-22, 会议登记时间 : 2015-12-21 审议内容主要有 : 1. 关于修改 中国国际航空股份有限公司章程 的议案 2. 关于修改 中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则 的议案 3. 关于修改 中国国际航空股份有限公司董事会议事规则 的议案 4. 关于制定 中国国际航空股份有限公司未来三年 (2015-2017) 股东回报规划 的议案 5. 关于公司与中国航空集团公司及其专业公司签署 2016-2018 年日常关联交易框架协议及申请相关年度交易上限的议案 6. 关于选举李大进为独立非执行董事的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-11-07, 股权登记日 : 2015-11-20, 会议召开日 :2015-12-22, 会议登记时间 : 2015-12-22 审议内容主要有 : 1. 关于金融服务日常关联交易 2016 年额度的议案 2. 关于选举公司非执行董事的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-03, 股权登记日 : 2015-11-20, 会议召开日 :2015-12-22, 会议登记时间 : 2015-12-15 审议内容主要有 : 1. 关于公司所属部分电厂脱硫 ( 脱硝 ) 系统实施资产转让的议案 2. 关于公司吸收合并三家全资子公司的议案 3. 关于为大唐能源化工有限责任公司融资提供担保的议案