证 券 代 码 :000779 证 券 简 称 :*ST 派 神 公 告 编 号 :2007 021 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 2006 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 临 时 议 案 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带 责 任 2007 年 3 月 21 日, 本 公 司 第 一 大 股 东 兰 州 三 毛 纺 织 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 ( 持 有 2632 万 股, 占 总 股 本 的 14.12%) 向 董 事 会 提 交 如 下 临 时 提 案, 一 是 关 于 变 更 修 改 公 司 章 程 的 议 案 : 二 是 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 : 三 是 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 要 求 将 上 述 提 案 作 为 2006 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 临 时 议 案, 提 交 审 议 经 公 司 董 事 会 审 核, 认 为 上 述 提 案 符 合 国 家 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 同 意 将 上 述 议 案 作 为 2006 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 临 时 议 案, 提 请 公 司 2006 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 ( 会 议 通 知 刊 登 在 2006 年 11 月 16 日 的 证 券 时 报 和 中 国 证 券 报 上, 后 因 故 延 期, 并 定 于 2007 年 4 月 16 日 上 午 九 点 召 开 ) 临 时 提 案 如 下 : 一 关 于 变 更 修 改 公 司 章 程 的 议 案, 由 于 公 司 股 权 分 置 改 革 和 以 股 抵 债 已 完 成, 公 司 注 册 资 本 等 发 生 变 化, 所 以 提 出 修 改 章 程 议 案 详 见 巨 潮 网 (http://www.cninfo.com.cn), 取 消 原 于 2006 年 12 月 9 日 提 出 的 关 于 提 请 审 议 修 订 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 < 公 司 章 程 > 的 提 案 二 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案. 公 司 第 二 届 董 事 会 自 成 立
至 今, 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 应 进 行 换 届 选 举 第 三 届 董 事 会 将 产 生 九 名 董 事, 其 中 三 名 独 立 董 事, 一 名 职 工 董 事 ( 由 职 工 民 主 选 举 产 生 ) 经 股 东 提 名, 朱 胜 利 阮 英 王 裕 军 贾 萍 何 才 彪 付 德 印 胡 凯 石 金 星 八 人 为 第 三 届 董 事 会 董 事 候 选 人, 其 中 付 德 印 胡 凯 石 金 星 三 人 为 公 司 独 立 董 事 候 选 人, 另 外 一 名 职 工 代 表 董 事, 经 职 工 民 主 选 举 后 公 告 三 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 第 三 届 监 事 会 将 产 生 三 名 监 事, 其 中 一 名 职 工 监 事 ( 由 职 工 代 表 大 会 或 职 工 民 主 选 举 产 生 ) 经 股 东 提 名 乔 甘 颖 周 磊 为 公 司 第 三 届 监 事 会 监 事 候 选 人, 另 外 一 名 职 工 代 表 监 事, 经 职 工 民 主 选 举 后 公 告 独 立 董 事 欧 阳 锦 王 珂 董 敏 华 对 股 东 提 名 的 第 三 届 董 事 会 董 事 候 选 人 发 表 了 同 意 的 意 见 书 三 名 独 立 董 事 候 选 人 的 任 职 资 格 和 独 立 性 尚 须 报 深 圳 证 券 交 易 所 审 核 董 事 独 立 董 事 候 选 人 简 历 见 附 件 一 独 立 董 事 提 名 人 声 明 见 附 件 二 独 立 董 事 候 选 人 声 明 见 附 件 三 监 事 候 选 人 简 历 见 附 件 四 本 公 司 2006 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 召 开 时 间 为 2007 年 4 月 16 日 上 午 九 点, 召 开 地 点 : 本 公 司 四 楼 会 议 室 召 集 人 : 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 召 开 方 式 : 现 场 会 议 现 场 投 票 表 决 会 议 主 要 议 程 : 1 审 议 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 关 于 股 东 兰 州 三 毛 纺 织 ( 集
团 ) 有 限 责 任 公 司 以 资 抵 债 报 告 书 ( 草 案 ), 详 细 内 容 刊 登 2006 年 10 月 27 日 的 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 (http: //www.cninfo.com.cn 网 站 上 2 审 议 关 于 变 更 修 改 公 司 章 程 的 议 案 3 审 议 选 举 朱 胜 利 为 第 三 届 董 事 会 董 事 4 审 议 选 举 阮 英 为 第 三 届 董 事 会 董 事 5 审 议 选 举 王 裕 军 为 第 三 届 董 事 会 董 事 6 审 议 选 举 贾 萍 为 第 三 届 董 事 会 董 事 7 审 议 选 举 何 才 彪 为 第 三 届 董 事 会 董 事 8 审 议 选 举 付 德 印 为 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 9 审 议 选 举 胡 凯 为 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 10 审 议 选 举 石 金 星 为 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 11 审 议 选 举 乔 甘 颖 为 第 三 届 监 事 会 监 事 12 审 议 选 举 周 磊 为 第 三 届 监 事 会 监 事 股 权 登 记 日 仍 是 2006 年 12 月 8 日, 其 它 事 项 不 变 特 此 公 告 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2007 年 3 月 23 日
附 件 一 : 董 事 独 立 董 事 候 选 人 简 历 朱 胜 利, 男,1970 年 5 月 生, 中 共 党 员, 本 科 学 历 曾 任 兰 州 三 毛 纺 织 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 人 劳 部 部 长 本 公 司 人 力 资 源 部 部 长 总 经 理 办 公 室 主 任 人 事 行 政 总 监 总 经 理 朱 胜 利 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 与 上 市 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 存 在 关 联 关 系 现 担 任 本 公 司 总 经 理 职 务 阮 英, 男,1971 年 3 月 1 日 出 生, 山 东 省 济 宁 县 人, 中 共 党 员, 1994 年 7 月 毕 业 于 东 北 大 学 钢 铁 冶 金 专 业, 本 科 学 历,2003 年 7 月 -2004 年 7 月 在 西 安 交 通 大 学 财 经 学 院 学 习 曾 任 酒 钢 集 团 财 务 成 本 部 副 部 长, 甘 肃 省 政 府 国 资 委 统 计 评 价 处 副 处 长, 现 任 兰 州 长 城 电 工 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 党 委 委 员 阮 英 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 王 裕 军, 男, 生 于 1972 年 3 月, 甘 肃 灵 台 人, 本 科 学 历, 中 共 党 员 1993 年 毕 业 于 庆 阳 师 专 中 文 系 1993 年 7 月 至 2006 年 2 月, 先 后 在 西 北 铁 合 金 有 限 责 任 公 司 宣 传 办 公 室 文 秘 等 岗 位 以 及 企 业 主 管 部 门 工 作 2005 年 12 月 毕 业 于 甘 肃 省 高 等 教 育 自 学 考 试 兰 州 大 学 汉 语 言 文 学 专 业 2006 年 2 月 至 今, 任 甘 肃 长 城 电 工 集 团 有 限 责 任 公 司 任 董 事 董 事 会 秘 书 总 经 济 师 党 委 委 员 王 裕 军 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关
部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 贾 萍, 女,1966 年 3 月 出 生, 山 东 招 远 县 人, 本 科 学 历, 高 级 会 计 师 2000 年 1 月 至 2005 年 7 月 曾 任 西 北 化 工 资 产 财 务 部 副 部 长 ; 甘 肃 新 东 部 置 业 有 限 公 司 财 务 部 部 长 财 务 总 监 ; 兰 州 陇 神 药 业 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 ; 甘 肃 陇 达 期 货 经 纪 有 限 公 司 董 事, 财 务 总 监 ; 西 北 化 工 总 经 理 助 理 ;2005 年 8 月 至 2006 年 4 月 任 西 北 化 工 财 务 总 监 贾 萍 女 士 未 持 有 本 公 司 股 份, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 何 才 彪, 男,1952 年 2 月 出 生, 本 科 学 历, 高 级 讲 师, 中 共 党 员 曾 任 上 海 静 安 区 药 材 公 司 团 总 支 书 记 办 公 室 主 任 党 总 支 委 员, 上 海 静 安 区 财 贸 职 工 中 专 学 校 常 务 副 校 长, 上 海 静 安 区 财 贸 办 公 司 协 理 室 主 任, 上 海 九 百 ( 集 团 ) 有 限 公 司 总 经 理 助 理 党 委 副 书 记, 上 海 开 开 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 兼 总 经 理, 上 海 梅 龙 镇 ( 集 团 ) 有 限 公 司 党 委 副 书 记 现 任 上 海 开 开 ( 集 团 ) 有 限 公 司 副 董 事 长, 上 海 开 开 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 长 何 才 彪 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 付 德 印, 男,1965 年 12 月 生, 中 共 党 员, 博 士 学 历,1987 年 7 月 毕 业 于 内 蒙 古 大 学 经 济 系, 获 经 济 学 士 学 位,1990 年 6 月 毕 业 于
陕 西 财 经 学 院 统 计 系, 获 经 济 学 硕 士 学 位,1997 年 7 月 毕 业 于 中 国 人 民 大 学 统 计 学 系, 获 经 济 学 博 士 学 位,1999 年 6 月 毕 业 于 国 家 高 级 教 育 行 政 学 院 中 青 年 干 部 培 训 班 1990 年 6 月 -2006 年 3 月 在 兰 州 商 学 院 先 后 任 讲 师 副 教 授 教 授 教 研 室 副 主 任 教 务 处 副 处 长 副 院 长 党 委 委 员 等 职 付 德 印 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 胡 凯, 男,1964 年 12 月 生, 兰 州 商 学 院 会 计 学 专 业 毕 业, 2000 年 毕 业 于 中 国 人 民 大 学 会 计 专 业, 硕 士 学 位, 现 任 兰 州 商 学 院 教 授, MBA 教 育 中 心 主 任, 甘 肃 省 会 计 学 会 常 务 理 事, 中 注 协 非 执 业 会 员 胡 凯 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 石 金 星, 男,1956 年 出 生, 西 北 政 法 学 院 毕 业, 研 究 生 学 历, 二 级 律 师,1983 年 后 在 甘 肃 省 司 法 厅 从 事 法 学 研 究 法 律 期 刊 编 辑 和 律 师 工 作,1993 年 取 得 证 券 法 律 业 务 资 格 曾 任 甘 肃 省 消 费 者 协 会 理 事 甘 肃 省 青 少 年 犯 罪 研 究 会 副 秘 书 长 等 职, 现 任 甘 肃 金 致 诚 律 师 事 务 所 主 任 石 金 星 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒
附 件 二 : 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 提 名 人 声 明 提 名 人 兰 州 三 毛 纺 织 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 现 就 提 名 付 德 印 胡 凯 石 金 星 为 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公 开 声 明, 被 提 名 人 与 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 被 提 名 人 独 立 性 的 关 系, 具 体 声 明 如 下 : 本 次 提 名 是 在 充 分 了 解 被 提 名 人 职 业 学 历 职 称 详 细 的 工 作 经 历 全 部 兼 职 等 情 况 后 作 出 的, 被 提 名 人 已 书 面 同 意 出 任 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ( 附 : 独 立 董 事 候 选 人 声 明 书 ), 提 名 人 认 为 被 提 名 人 : 一 根 据 法 律 行 政 法 规 及 其 他 有 关 规 定, 具 备 担 任 上 市 公 司 董 事 的 资 格 ; 二 符 合 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 章 程 规 定 的 任 职 条 件 ; 三 具 备 中 国 证 监 会 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 所 要 求 的 独 立 性 : 1 被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 均 不 在 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 及 其 附 属 企 业 任 职 ; 2 被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 是 直 接 或 间 接 持 有 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 已 发 行 股 份 1% 的 股 东, 也 不 是 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 前 十 名 股 东 ; 3 被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 在 直 接 或 间 接 持 有 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 已 发 行 股 份 5% 以 上 的 股 东 单 位 任 职, 也 不 在 兰 州 三 毛 实
业 股 份 有 限 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 ; 4 被 提 名 人 在 最 近 一 年 内 不 具 有 上 述 三 项 所 列 情 形 ; 5 被 提 名 人 不 是 为 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 及 其 附 属 企 业 提 供 财 务 法 律 管 理 咨 询 技 术 咨 询 等 服 务 的 人 员 四 包 括 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 在 内, 被 提 名 人 兼 任 独 立 董 事 的 上 市 公 司 数 量 不 超 过 5 家 本 提 名 人 保 证 上 述 声 明 真 实 完 整 和 准 确, 不 存 在 任 何 虚 假 陈 述 或 误 导 成 分, 本 提 名 人 完 全 明 白 作 出 虚 假 声 明 可 能 导 致 的 后 果 提 名 人 : 兰 州 三 毛 纺 织 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 2007 年 3 月 20 日
附 件 三 : 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 候 选 人 声 明 声 明 人 付 德 印 胡 凯 石 金 星, 作 为 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 现 公 开 声 明 本 人 与 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 之 间 在 本 人 担 任 该 公 司 独 立 董 事 期 间 保 证 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系, 具 体 声 明 如 下 : 一 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 不 在 该 公 司 或 其 附 属 企 业 任 职 ; 二 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 没 有 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司 已 发 行 股 份 的 1% 或 1% 以 上 ; 三 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 是 该 公 司 前 十 名 股 东 ; 四 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 在 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司 已 发 行 股 份 5% 或 5% 以 上 的 股 东 单 位 任 职 ; 五 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 在 该 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 ; 六 本 人 在 最 近 一 年 内 不 具 有 前 五 项 所 列 举 情 形 ; 七 本 人 没 有 为 该 公 司 或 其 附 属 企 业 提 供 财 务 法 律 管 理 咨 询 技 术 咨 询 等 服 务 ; 八 本 人 没 有 从 该 上 市 公 司 及 其 主 要 股 东 或 有 利 害 关 系 的 机 构 和 人 员 取 得 额 外 的 未 予 披 露 的 其 他 利 益 ; 九 本 人 符 合 该 公 司 章 程 规 定 的 任 职 条 件 另 外, 包 括 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 在 内, 本 人 兼 任 独 立 董 事 的 上 市 公 司 数 量 不 超 过 5 家
本 人 完 全 清 楚 独 立 董 事 的 职 责, 保 证 上 述 声 明 真 实 完 整 和 准 确, 不 存 在 任 何 虚 假 陈 述 或 误 导 成 分, 本 人 完 全 明 白 作 出 虚 假 声 明 可 能 导 致 的 后 果 深 圳 证 券 交 易 所 可 依 据 本 声 明 确 认 本 人 的 任 职 资 格 和 独 立 性 本 人 在 担 任 该 公 司 独 立 董 事 期 间, 将 遵 守 国 家 法 律 法 规 中 国 证 监 会 发 布 的 规 章 规 定 通 知, 以 及 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 等 规 定, 确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 履 行 职 责, 作 出 独 立 判 断, 不 受 公 司 主 要 股 东 实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 厉 害 关 系 的 单 位 或 个 人 的 影 响 声 明 人 : 付 德 印 胡 凯 石 金 星 2007 年 3 月 20 日
附 件 四 : 监 事 候 选 人 简 历 乔 甘 颖, 女,1954 年 12 月 出 生, 本 科 学 历, 高 级 政 工 师 中 学 高 级 教 师 曾 任 兰 州 三 毛 厂 子 弟 学 校 校 长, 兰 州 三 毛 厂 党 委 副 书 记 现 任 兰 州 三 毛 纺 织 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 工 会 主 席 监 事 会 主 席 乔 甘 颖 女 士 持 有 本 公 司 3,555 股 股 份, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 与 上 市 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 存 在 关 联 关 系 现 担 任 本 公 司 大 股 东 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 工 会 主 席 监 事 会 主 席 职 务 周 磊, 男,1961 年 6 月 出 生, 大 专 学 历, 中 共 党 员 曾 任 上 海 开 开 实 业 股 份 有 限 公 司 办 公 室 主 任 上 海 开 开 ( 集 团 ) 有 限 公 司 办 公 室 主 任, 上 海 开 开 商 城 有 限 公 司 副 总 经 理, 西 藏 自 治 区 日 喀 则 上 海 广 场 总 经 理 日 喀 则 地 区 旅 游 局 局 长 助 理, 上 海 市 静 安 区 商 业 委 员 会 助 理 调 研 员 兼 行 政 办 公 室 主 任 现 任 上 海 开 开 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 兼 副 总 经 理, 上 海 开 开 实 业 股 份 有 限 公 司 监 事 长 周 磊 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒