江苏中南建设集团股份有限公司2014年年度报告全文

江 苏 中 南 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 2015 年 04 月 1

第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 1,167,839,226 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.00 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 不 以 公 积 金 转 增 股 本 公 司 负 责 人 陈 锦 石 主 管 会 计 工 作 负 责 人 茅 振 华 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 钱 军 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 本 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述, 受 宏 观 经 济 形 势 变 化 及 国 家 政 策 调 整 等 因 素 的 影 响, 可 能 发 生 一 定 程 度 的 变 化, 因 此 上 述 计 划 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 2

目 录 2014 年 度 报 告... 2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 6 第 二 节 公 司 简 介... 6 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 8 第 四 节 董 事 会 报 告... 10 第 五 节 重 要 事 项... 29 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 42 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况... 48 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况... 49 第 九 节 公 司 治 理... 56 第 十 节 内 部 控 制... 63 第 十 一 节 财 务 报 告... 65 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录... 183 3

释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 中 南 建 设 本 公 司 指 江 苏 中 南 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 NPC 公 司 PPP 指 指 一 家 专 业 从 事 预 制 装 配 研 发 设 计 生 产 施 工 的 企 业, 为 住 建 部 认 定 的 国 家 住 宅 产 业 化 基 地 Public Private Partnership 的 字 母 缩 写, 是 指 政 府 与 私 人 组 织 之 间, 为 了 合 作 建 设 城 市 基 础 设 施 项 目, 或 是 为 了 提 供 某 种 公 共 物 品 和 服 务, 以 特 许 权 协 议 为 基 础, 彼 此 之 间 形 成 一 种 伙 伴 式 的 合 作 关 系, 并 通 过 签 署 合 同 来 明 确 双 方 的 权 利 和 义 务, 以 确 保 合 作 的 顺 利 完 成, 最 终 使 合 作 各 方 达 到 比 预 期 单 独 行 动 更 为 有 利 的 结 果 4

重 大 风 险 提 示 本 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述, 受 宏 观 经 济 形 势 变 化 及 国 家 政 策 调 整 等 因 素 的 影 响, 可 能 发 生 一 定 程 度 的 变 化, 因 此 上 述 计 划 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 5

第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 中 南 建 设 股 票 代 码 000961 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 深 圳 证 券 交 易 所 江 苏 中 南 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 中 南 建 设 Jiangsu Zhongnan Construction Group CO.,LTD 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )Zhongnan Construction 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 陈 锦 石 江 苏 省 海 门 市 常 乐 镇 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 226124 办 公 地 址 江 苏 省 海 门 市 上 海 路 899 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 226124 公 司 网 址 电 子 信 箱 www.zhongnanconstruction.cn zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 智 刚 张 伟 联 系 地 址 江 苏 省 海 门 市 上 海 路 899 号 江 苏 省 海 门 市 上 海 路 899 号 电 话 0513-68702888 0513-68702888 传 真 0513-68702889 0513-68702889 电 子 信 箱 zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 www.cninfo.com.cn 公 司 证 券 部 6

四 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 首 次 注 册 1998 年 07 月 28 日 辽 宁 大 连 21020011035276-29 16 210211711341725 71134172-5 报 告 期 末 注 册 2009 年 06 月 10 日 江 苏 南 通 320600000241314 320684711341725 71134172-5 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) 因 2009 年 公 司 重 大 资 产 重 组, 公 司 原 铁 合 金 冶 炼 业 务 置 出 工 作, 中 南 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 及 陈 昱 含 将 所 持 有 的 十 家 标 的 公 司 股 权 置 入 上 市 公 司 公 司 主 营 业 务 由 原 铁 合 金 冶 炼 转 型 为 土 木 工 程 建 筑 和 房 地 产 开 发 江 苏 中 南 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 本 公 司 ") 原 名 称 为 大 连 金 牛 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 大 连 金 牛 "), 大 连 金 牛 为 东 北 特 殊 钢 集 团 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 " 东 北 特 钢 集 团 ") 旗 下 的 一 家 上 市 公 司 是 经 大 连 市 人 民 政 府 (1998)58 号 文 件 批 准, 由 东 北 特 钢 集 团 吉 林 炭 素 股 份 有 限 公 司 瓦 房 店 轴 承 集 团 有 限 责 任 公 司 兰 州 炭 素 ( 集 团 ) 有 限 公 司 大 连 华 信 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 和 吉 林 铁 合 金 集 团 有 限 责 任 公 司 共 同 发 起, 于 1998 年 7 月 28 日 取 得 大 连 市 工 商 局 核 发 的 21020011035276-2916 号 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 为 人 民 币 17,053.00 万 元 2009 年 5 月 19 日, 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 大 连 金 牛 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 及 向 中 南 房 地 产 业 有 限 公 司 等 发 行 股 份 购 买 资 产 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2009]418 号 ) 及 关 于 核 准 豁 免 中 南 房 产 业 有 限 公 司 及 一 致 行 动 人 公 告 大 连 金 牛 股 份 有 限 公 司 收 购 报 告 书 并 豁 免 其 要 约 收 购 义 务 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2009]419 号 ) 核 准 批 复,2009 年 5 月 31 日 本 公 司 向 东 北 特 钢 集 团 大 连 特 殊 钢 有 限 责 任 公 司 出 售 了 全 部 资 产 负 债 作 为 重 大 资 产 重 组 主 要 组 成 部 分 之 一,2009 年 6 月 10 日, 中 南 房 地 产 业 有 限 公 司 受 让 东 北 特 殊 钢 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有 的 本 公 司 9000 万 股, 持 有 公 司 29.9471% 股 权, 每 股 转 让 价 格 为 9.489 元, 过 户 手 续 办 理 完 毕, 并 取 得 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 证 券 过 户 登 记 确 认 书, 本 次 股 权 转 让 过 户 完 成 后, 中 南 房 地 产 业 有 限 公 司 成 为 本 公 司 第 一 大 股 东 2012 年 3 月 中 南 房 地 产 业 有 限 公 司 名 称 变 更 为 中 南 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 本 公 司 实 质 控 制 人 为 陈 锦 石 五 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 利 安 达 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 北 京 市 朝 阳 区 八 里 庄 西 里 100 号 住 邦 2000 一 号 楼 东 区 20 层 王 晶 赵 玥 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 不 适 用 7

第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2014 年 2013 年 本 年 比 上 年 增 减 2012 年 营 业 收 入 ( 元 ) 21,792,094,179.35 18,326,408,442.63 18.91% 13,034,564,226.07 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 959,187,133.29 1,209,382,865.66-20.69% 1,032,157,935.59 900,887,718.61 1,172,457,563.61-23.16% 1,015,582,543.23-5,867,585,035.55-4,179,169,987.63 48.49% -277,819,117.37 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.82 1.04-21.15% 0.88 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.82 1.04-21.15% 0.88 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 11.76% 17.20% -5.44% 17.35% 2014 年 末 2013 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2012 年 末 总 资 产 ( 元 ) 84,280,299,980.50 65,112,103,499.09 29.44% 47,838,182,667.86 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 8,816,235,779.18 7,736,538,226.64 13.96% 6,473,554,549.81 二 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 项 目 2014 年 金 额 2013 年 金 额 2012 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 -920,663.01 6,350,677.39 11,143,737.65 80,471,848.50 47,853,389.41 14,072,700.00 965,327.33 508,706.63 595,325.97 8

除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -28,672,861.35-20,787,659.95 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 -6,892,296.01 减 : 所 得 税 影 响 额 -6,636,533.94 2,428,851.77 2,093,655.98 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 180,770.73-5,429,040.34 250,419.27 合 计 58,299,414.68 36,925,302.05 16,575,392.36 -- 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 9

第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 ( 一 ) 房 地 产 形 势 分 析 2014 年 1 12 月 份, 全 国 商 品 房 销 售 面 积 合 计 120649 万 平 方 米, 其 中 住 宅 销 售 面 积 105182 万 平 方 米, 同 比 13 年 全 年 销 售 分 别 下 降 7.6% 和 下 降 9.1%, 降 幅 较 前 几 个 月 有 所 收 窄 商 品 房 销 售 额 合 计 76292 亿, 商 品 住 宅 销 售 额 合 计 62396 亿, 同 比 13 年 则 分 别 下 降 6.3% 和 下 降 7.8%, 降 幅 同 样 有 所 收 窄 整 体 看,14 年 前 三 季 度 楼 市 销 售 持 续 低 迷, 累 计 同 比 降 幅 不 断 扩 大 四 季 度 政 府 救 市 政 策 叠 加 资 金 面 改 善, 带 动 销 售 有 一 定 的 回 升, 而 全 年 累 计 销 售 增 长 约 7% 的 跌 幅 14 年 全 年 销 售 额 为 除 13 年 外 历 史 次 高 年 份 我 们 认 为, 从 长 周 期 来 看, 楼 市 销 售 的 高 点 或 已 经 出 现, 预 判 未 来 几 年 楼 市 整 体 销 售 将 更 趋 于 平 缓, 较 大 幅 度 的 增 长 或 萎 缩 可 能 性 也 不 大 单 月 情 况 看,12 月 份 全 国 商 品 房 销 售 面 积 为 18932 万 平 方 米, 同 比 下 降 4.11%, 环 比 11 月 单 月 销 售 则 大 幅 回 升 43%; 商 品 住 宅 销 售 面 积 16168 万 平 米, 同 比 下 降 4.05%, 环 比 也 大 幅 上 升 42% 可 见, 第 四 季 度 整 体 商 品 房 销 售 量 有 明 显 的 回 升 销 售 额 方 面,12 月 份 全 国 商 品 房 销 售 额 为 11811 亿, 同 比 上 升 2.87%, 环 比 则 上 升 46%; 商 品 住 宅 销 售 额 9384 亿, 同 比 也 上 升 4.20%, 同 比 由 跌 转 升 ; 环 比 则 大 幅 上 涨 41% 12 月 份 销 售 额 较 前 几 个 月 均 有 明 显 的 回 升, 显 示 年 底 楼 市 销 售 回 暖 整 体 看, 楼 市 销 售 在 四 季 度 回 升 态 势 相 当 明 显, 而 相 信 楼 市 景 气 度 的 回 升 在 15 年 上 半 年 将 会 延 续 ( 二 ) 公 司 年 度 取 得 主 要 成 绩 2014 年 中 国 经 济 发 展 进 入 新 常 态, 受 经 济 下 滑 结 构 调 整 前 期 政 策 等 因 素 影 响, 导 致 房 地 产 市 场 形 势 急 转 直 下 公 司 在 董 事 会 的 带 领 下, 仍 较 好 的 完 成 了 全 年 的 经 营 目 标 : 1 房 地 产 全 年 实 现 预 售 收 入 207.2 亿 元, 同 比 增 长 32.40% 建 筑 施 工 业 务 完 成 收 入 122.5 亿 元, 同 比 增 长 13.67% 2 三 先 六 快 高 周 转 运 作 机 制 日 趋 成 熟, 凭 借 三 先 六 快 模 式, 苏 州 常 熟 太 仓 泰 兴 南 京 等 项 目 快 速 周 转, 迅 速 抢 占 市 场, 创 造 了 巨 大 效 益, 为 确 保 全 年 销 售 指 标 的 实 现 起 了 关 键 性 作 用 3 建 筑 工 业 化 建 设 产 业 化 进 一 步 提 速, 继 沈 阳 中 南 NPC 成 为 国 家 级 可 装 配 式 关 键 部 品 产 业 化 技 术 研 究 与 示 范 生 产 基 地 之 后,NPC 技 术 在 上 海 嘉 定 苏 州 南 京 等 地 成 功 推 广 运 用, 公 司 NPC 装 配 生 产 外 销 规 模 逐 步 扩 大 4 公 司 立 体 化 融 资 稳 步 推 进, 融 资 渠 道 不 断 拓 宽,2014 年 公 司 成 功 运 用 了 短 期 融 资 券 银 行 间 私 募 债 等 新 融 资 工 具, 并 积 极 申 报 了 中 期 票 据 融 资, 公 司 低 成 本 融 资 体 系 打 造 初 见 雏 型 5 公 司 社 会 声 誉 稳 步 提 升, 中 南 建 设 获 得 江 苏 省 著 名 商 标 称 号 中 南 建 设 荣 获 江 苏 省 百 强 企 业 前 20 名 房 地 产 荣 获 2014 中 国 城 市 运 营 商 百 强 暨 中 国 城 市 运 营 商 领 袖 TOP50 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 217.92 亿 元, 同 比 增 长 18.91%, 营 业 利 润 14.22 亿 元, 同 比 减 少 32.27%, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 9.59 亿 元, 同 比 减 少 20.69% 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 总 资 产 842.80 亿 元, 同 比 增 长 29.44%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 88.16 亿 元, 同 比 增 长 13.96% 公 司 各 项 成 本 费 用 及 现 金 流 变 动 情 况 请 见 主 营 业 务 分 析 第 2-6 部 分 公 司 回 顾 总 结 前 期 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 报 告 期 内, 市 场 形 势 出 现 重 大 变 化, 经 公 司 全 体 员 工 的 共 同 努 力, 仍 较 好 地 完 成 了 年 初 制 定 的 各 项 生 产 经 营 计 划 公 司 计 划 签 约 金 额 220 亿 元, 实 际 完 成 签 约 金 额 207.2 亿 元 ; 建 筑 工 程 业 务 计 划 实 现 业 务 收 入 120 亿 元, 实 际 完 成 施 工 业 务 收 入 122.5 亿 元 ; 公 司 土 地 获 取 方 面, 计 划 对 现 有 房 地 产 销 售 较 好, 市 场 美 誉 度 高 的 地 区 如 南 通 青 岛 苏 州 沈 阳 海 南 等 地 区 进 行 城 市 深 耕, 针 对 上 海 北 京 等 大 城 市 周 边 县 市 郊 区 市 场 有 新 突 破, 实 际 完 成 了 昆 山 常 熟 海 门 泰 兴 南 京 等 多 个 项 目 的 获 取 10

公 司 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 低 于 或 高 于 20% 以 上 的 差 异 原 因 适 用 不 适 用 主 要 经 营 模 式 的 变 化 情 况 适 用 不 适 用 2 收 入 说 明 报 告 期 内, 公 司 实 现 收 入 总 额 217.92 亿 元, 其 中 建 筑 工 程 业 务 实 现 收 入 109.11 亿 元 ( 不 包 括 与 内 部 房 地 产 项 目 公 司 抵 消 的 关 联 交 易 约 13 亿 元 ), 房 地 产 开 发 结 算 金 额 105.08 亿 元, 主 要 结 算 项 目 有 常 熟 中 南 世 纪 城 文 昌 森 海 湾 青 岛 中 南 世 纪 城 海 门 中 南 世 纪 城 盐 城 中 南 世 纪 城 淮 安 中 南 世 纪 城 等 项 目 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 公 司 重 大 的 在 手 订 单 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 1,553,916,870.22 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 7.13% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 适 用 不 适 用 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 1 第 一 名 376,785,403.70 1.73% 2 第 二 名 340,189,425.40 1.56% 3 第 三 名 322,069,590.00 1.48% 4 第 四 名 267,047,850.00 1.23% 5 第 五 名 247,824,601.12 1.14% 合 计 -- 1,553,916,870.22 7.13% 主 要 客 户 其 他 情 况 说 明 适 用 不 适 用 3 成 本 行 业 分 类 行 业 分 类 项 目 2014 年 2013 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 11

房 屋 开 发 房 产 开 发 成 本 7,200,749,402.73 43.98% 5,419,478,603.29 42.05% 1.93% 建 筑 施 工 建 筑 施 工 成 本 8,974,676,432.10 54.82% 7,358,801,821.99 57.10% -2.28% 物 业 收 入 及 其 他 物 业 成 本 197,206,948.79 1.20% 109,789,582.94 0.85% 0.35% 产 品 分 类 产 品 分 类 项 目 2014 年 2013 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 房 屋 开 发 房 产 开 发 成 本 7,200,749,402.73 43.98% 5,419,478,603.29 42.05% 1.93% 建 筑 施 工 建 筑 施 工 成 本 8,974,676,432.10 54.82% 7,358,801,821.99 57.10% -2.28% 物 业 收 入 及 其 他 物 业 成 本 197,206,948.79 1.20% 109,789,582.94 0.85% 0.35% 说 明 本 年 度 房 地 产 结 算 金 额 大 幅 增 加, 导 致 房 地 产 开 发 成 本 比 重 增 加 本 年 度 营 业 成 本 中 土 地 成 本 约 占 33%, 建 筑 工 程 成 本 约 占 46%, 人 工 成 本 约 占 8%, 折 旧 及 间 接 费 用 约 占 13% 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 7,078,022,804.46 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 15.20% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 适 用 不 适 用 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 南 京 市 财 政 局 2,606,691,697.47 7.33% 2 常 熟 市 财 政 局 2,058,762,782.04 5.79% 3 苏 州 工 业 园 区 国 库 支 付 中 心 1,299,836,577.85 3.66% 4 上 海 斌 峰 建 筑 安 装 有 限 公 司 579,990,763.62 1.63% 5 昆 山 市 市 级 非 税 收 入 财 政 汇 缴 专 户 532,740,983.48 1.50% 合 计 -- 7,078,022,804.46 19.20% 主 要 供 应 商 其 他 情 况 说 明 适 用 不 适 用 4 费 用 报 告 期 内, 公 司 费 用 增 长 情 况 如 下 : 项 目 2014 年 度 2013 年 度 同 比 增 减 销 售 费 用 624,678,121.62 432,955,003.95 44.28% 管 理 费 用 1,459,897,504.01 1,149,481,595.63 27.00% 财 务 费 用 413,473,142.82 425,110,435.59-2.74% 12

所 得 税 费 用 536,128,955.44 716,932,023.24-25.22% 原 因 说 明 : (1) 销 售 费 用 同 比 增 长 主 要 是 公 司 2014 年 房 地 产 市 场 疲 软, 公 司 采 取 多 种 销 售 手 段 导 致 销 售 费 用 大 幅 增 加 ; (2) 管 理 费 用 同 比 增 长 主 要 是 2014 年 公 司 人 工 成 本 和 管 理 成 本 相 应 增 加 ; (3) 财 务 费 用 同 比 下 降 主 要 是 本 期 借 款 财 务 费 用 资 本 化 的 原 因 ; (4) 所 得 税 费 用 同 比 下 降 主 要 是 因 为 当 期 利 润 总 额 下 降 5 研 发 支 出 报 告 期 内, 公 司 无 研 发 费 用 支 出 6 现 金 流 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 24,082,084,412.51 19,952,558,671.93 20.70% 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 29,949,669,448.06 24,131,728,659.56 24.11% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,867,585,035.55-4,179,169,987.63 48.49% 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 10,710,628,544.97 9,150,270.31 116,952.59% 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 11,756,264,266.41 1,140,415,004.10 930.88% 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,045,635,721.44-1,131,264,733.79-34.36% 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 22,100,493,757.87 19,968,318,267.35 10.68% 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 15,317,750,267.41 13,570,155,889.25 12.88% 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 6,782,743,490.46 6,398,162,378.10 6.01% 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -134,435,602.39 1,087,726,174.46-112.36% 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 经 营 活 动 现 金 流 入 同 比 增 长 主 要 是 因 为 本 期 房 地 产 销 售 回 款 增 加 ; 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 同 比 增 长 是 由 于 本 期 土 地 购 置 工 程 投 入 人 工 费 用 以 及 支 付 税 费 增 加 ; 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 增 加 主 要 是 因 为 本 期 上 半 年 土 地 购 置 款 支 付 增 加 较 多 ; 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 同 比 增 加 主 要 是 公 司 循 环 购 买 银 行 固 定 收 益 的 短 期 理 财 产 品 所 致 ; 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 同 比 增 加 主 要 是 公 司 循 环 购 买 银 行 固 定 收 益 的 短 期 理 财 产 品 所 致 ; 投 资 活 动 现 金 流 量 净 额 同 比 减 少 主 要 是 本 期 投 资 活 动 的 结 构 主 要 为 短 期 理 财, 上 期 主 要 为 回 购 信 托 所 持 有 项 目 公 司 股 权 导 致 ; 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 同 比 减 少 是 因 为 公 司 规 模 扩 张, 导 致 土 地 购 置 和 工 程 支 出 增 加 较 快, 而 房 款 因 按 揭 等 原 因 回 收 滞 后 导 致 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 13

适 用 不 适 用 主 要 原 因 有 :(1) 本 公 司 房 地 产 业 务 利 润 是 来 源 于 公 司 2012 年 出 售 的 房 地 产 项 目 交 房 结 算, 而 现 金 流 是 2014 年 经 营 现 金 流 的 反 映 ;(2) 公 司 在 建 房 地 产 项 目 施 工 投 入 较 大 及 公 司 土 地 获 取 需 要 资 金 支 付 导 致 经 营 性 现 金 流 为 负 ;(3) 公 司 施 工 业 务 产 生 利 润, 但 多 数 工 程 根 据 施 工 合 同 需 要 前 期 投 入 施 工 款 项, 形 成 应 收 账 款 较 大, 对 经 营 性 现 金 流 入 造 成 一 定 影 响 三 主 营 业 务 构 成 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 房 屋 销 售 收 入 10,508,657,413.07 7,200,749,402.73 31.48% 19.24% 32.87% -7.03% 建 筑 施 工 收 入 10,911,705,179.31 8,974,676,432.10 17.75% 18.02% 22.76% -3.20% 物 业 酒 店 及 其 他 267,408,806.42 197,206,948.79 26.25% 47.03% 79.62% -13.38% 分 产 品 房 屋 销 售 收 入 10,508,657,413.07 7,200,749,402.73 31.48% 19.24% 32.87% -7.03% 建 筑 施 工 收 入 10,911,705,179.31 8,974,676,432.10 17.75% 18.02% 22.76% -3.20% 物 业 酒 店 及 其 他 267,408,806.42 197,206,948.79 26.25% 47.03% 79.62% -13.38% 分 地 区 江 苏 省 内 11,172,353,579.78 7,598,437,528.17 31.99% 19.68% 14.28% 3.24% 其 他 省 份 10,515,417,819.02 8,774,195,255.45 16.56% 18.08% 41.81% -13.96% 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 适 用 不 适 用 四 资 产 负 债 状 况 分 析 1 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 2014 年 末 2013 年 末 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 6,642,865,551.86 7.88% 6,424,066,771.28 9.87% 主 要 原 因 是 销 售 回 款 及 筹 资 活 动 净 -1.99% 流 量 增 加, 虽 绝 对 值 有 所 增 长, 但 总 资 产 增 加 较 多 使 得 占 比 下 降 应 收 账 款 6,112,825,352.42 7.25% 6,016,407,453.86 9.24% 主 要 原 因 是 工 程 合 同 对 工 程 款 的 回 收 时 间 与 工 程 施 工 完 工 百 分 比 法 核 -1.99% 算 存 在 差 异 所 致, 而 公 司 本 年 度 工 程 产 值 绝 对 数 额 上 升 14

存 货 57,211,824,994.37 67.88% 38,836,094,793.38 59.64% 主 要 原 因 是 报 告 期 内 土 地 投 入 及 工 8.24% 程 投 入 增 加 及 房 地 产 去 化 率 下 降 导 致 未 售 房 源 增 加 投 资 性 房 地 产 1,300,152,404.49 1.54% 587,428,370.84 0.90% 主 要 原 因 是 盐 城 中 南 购 物 中 心 完 工 0.64% 计 入 投 资 性 房 地 产 长 期 股 权 投 资 35,533,907.55 0.04% 2,159,123.20 0.00% 主 要 原 因 是 增 加 国 信 中 南 股 权 投 资 0.04% 及 子 公 司 海 门 中 南 国 际 顾 问 公 司 进 入 清 算 期 固 定 资 产 2,205,545,636.45 2.62% 1,643,756,492.03 2.52% 主 要 原 因 是 在 建 工 程 中 总 部 办 公 大 0.10% 楼 完 工 在 建 工 程 67,155,146.49 0.08% 198,912,143.13 0.31% 主 要 原 因 是 在 建 工 程 中 总 部 办 公 大 -0.23% 楼 完 工 2 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 2014 年 2013 年 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 短 期 借 款 4,198,500,000.00 4.98% 4,103,800,000. 00 长 期 借 款 10,139,950,000.00 12.03% 14,014,607,083.33 6.30% -1.32% 主 要 原 因 是 本 年 度 总 资 产 规 模 增 长 21.52% -9.49% 主 要 原 因 是 长 期 借 款 归 还 3 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 适 用 不 适 用 项 目 期 初 数 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 动 本 期 计 提 的 减 值 本 期 购 买 金 额 本 期 出 售 金 额 期 末 数 金 融 资 产 1. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 ( 不 含 衍 生 金 融 资 产 ) 2,794,245.22 965,327.33 3,759,572.55 上 述 合 计 2,794,245.22 965,327.33 3,759,572.55 金 融 负 债 0.00 0.00 15

报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 计 量 属 性 是 否 发 生 重 大 变 化 是 否 4 主 要 境 外 资 产 情 况 适 用 不 适 用 五 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 发 展 于 具 有 25 年 建 筑 施 工 实 践 的 工 程 总 承 包 企 业, 在 进 入 房 地 产 行 业 后, 公 司 将 建 筑 施 工 与 房 地 产 开 发 相 结 合, 逐 步 探 索 形 成 了 中 南 建 设 核 心 竞 争 优 势 : (1) 建 筑 特 一 级 资 质 企 业 公 司 下 属 的 南 通 建 筑 工 程 总 承 包 有 限 公 司 是 目 前 全 国 为 数 不 多 的 具 有 建 筑 施 工 特 级 资 质 + 设 计 甲 级 资 质 ( 业 内 称 : 建 筑 施 工 特 一 级 资 质 ) 公 司 获 此 殊 荣, 为 公 司 加 快 从 住 宅 施 工 向 公 共 建 筑 施 工 转 型, 对 外 投 标 承 接 国 家 重 大 建 筑 工 程 提 供 了 条 件, 避 免 了 建 筑 市 场 恶 性 竞 争 (2) 房 地 产 快 周 转 的 开 发 模 式 公 司 近 两 年 通 过 房 地 产 开 发 节 点 流 程 优 化, 形 成 了 独 特 的 三 先 六 快 三 三 制 七 个 结 合 等 一 系 列 快 速 推 盘 销 售 理 念, 全 面 实 现 招 牌 挂 项 目 4 个 月 内 开 盘 (3) 土 地 储 备 优 势 公 司 从 2005 年 开 始 建 设 南 通 中 央 商 务 区 250 万 平 方 米 的 城 市 综 合 体 以 来, 共 同 时 开 发 百 万 平 方 米 以 上 的 大 盘 有 10 余 个, 在 多 年 的 大 盘 开 发 过 程 中, 在 江 苏 省 山 东 省 内 积 累 了 丰 富 的 土 地 储 备 尽 管 三 线 城 市 暂 时 处 于 房 地 产 市 场 的 低 谷, 随 着 城 市 库 存 去 化 及 土 地 市 场 供 应 的 减 少, 公 司 土 地 储 备 未 来 仍 有 巨 大 盈 利 空 间 (4) 中 南 建 设 品 牌 影 响 力 中 南 建 设 始 终 秉 承 铸 就 百 年 基 业 的 理 念 打 造 品 牌, 在 产 品 品 质 和 服 务 品 质 上 重 点 打 造 企 业 品 牌, 中 南 建 设 凭 借 企 业 形 象 和 综 合 实 力 荣 膺 2014 中 国 房 地 产 上 市 公 司 综 合 实 力 50 强 第 27 位, 同 时 获 得 中 国 房 地 产 企 业 品 牌 价 值 28 强 称 号 六 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 适 用 不 适 用 对 外 投 资 情 况 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 1,346,100,000.00 2,534,258,749.25-46.88% 被 投 资 公 司 情 况 公 司 名 称 主 要 业 务 上 市 公 司 占 被 投 资 公 司 权 益 比 例 常 熟 中 南 锦 苑 房 地 产 开 发 有 限 公 司 房 地 产 投 资 30.00% 如 皋 中 南 世 纪 城 开 发 有 限 公 司 房 地 产 投 资 100.00% 江 苏 中 南 一 德 文 化 旅 游 产 业 发 展 有 限 公 司 旅 游 产 业 规 划 咨 询 投 资 51.00% 16

南 京 中 南 新 锦 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 房 地 产 投 资 50.00% 苏 州 中 南 锦 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 房 地 产 投 资 59.78% 菏 泽 中 南 花 成 置 业 有 限 公 司 房 地 产 投 资 100.00% 太 仓 中 南 世 纪 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 房 地 产 投 资 100.00% 上 海 纳 铭 国 际 贸 易 有 限 公 司 从 事 货 物 进 出 口 业 务 100.00% 潜 江 中 南 雅 苑 房 地 产 开 发 有 限 公 司 房 地 产 投 资 60.00% 江 苏 中 南 建 筑 科 技 发 展 有 限 公 司 建 筑 新 技 术 研 发 咨 询 服 务 100.00% 大 C&S 集 团 有 限 公 司 房 地 产 开 发 70.00% 无 锡 中 南 城 发 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 房 地 产 开 发 100.00% (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 持 有 金 融 企 业 股 权 (3) 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 (4) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 2 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 理 财 (2) 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 (3) 委 托 贷 款 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 贷 款 17

3 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 募 集 资 金 使 用 情 况 18

4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 适 用 不 适 用 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 文 昌 中 南 房 地 产 开 发 有 限 公 司 子 公 司 房 地 产 开 发 出 售 商 品 住 宅 150,000,000.00 2,034,486,732.93 513,678,094.86 572,694,624.13 199,044,714.16 142,452,903.62 淮 安 中 南 世 纪 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 子 公 司 房 地 产 开 发 出 售 商 品 住 宅 520,000,000.00 2,927,400,823.15 557,377,062.62 776,352,201.22 137,821,320.86 111,717,996.23 青 岛 中 南 世 纪 城 房 地 产 业 投 资 有 限 公 司 子 公 司 房 地 产 开 发 出 售 商 品 住 宅 1,020,000,000. 00 4,950,600,050.24 945,646,391.17 458,129,808.60-89,298,576.70-70,989,771.36 寿 光 中 南 世 纪 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 子 公 司 房 地 产 开 发 出 售 商 品 住 宅 150,000,000.00 3,695,862,658.67 165,277,644.45 502,595,626.00-41,987,308.55-36,656,627.96 盐 城 中 南 世 纪 城 房 地 产 投 资 有 限 公 司 子 公 司 房 地 产 开 发 出 售 商 品 住 宅 495,050,000.00 5,549,627,979.59 436,373,668.36 542,881,752.00-9,889,582.75-10,234,667.79 常 熟 中 南 世 纪 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 子 公 司 房 地 产 开 发 出 售 商 品 住 宅 300,000,000.00 5,638,376,612.65 1,763,891,044.25 2,201,647,035.00 909,972,791.97 669,379,847.22 江 苏 中 南 园 林 工 程 有 限 公 司 子 公 司 工 程 施 工 园 林 施 工 10,000,000.00 47,317,596.27 14,282,071.58 45,845,400.00 3,160,195.62 2,161,570.85 江 苏 中 南 建 筑 防 水 工 程 有 限 公 司 子 公 司 工 程 施 工 防 水 工 程 施 工 所 5,000,000.00 41,769,538.21 6,851,488.01 58,738,216.75 837,653.10 619,069.48 南 通 中 南 世 纪 花 城 投 资 有 限 公 司 子 公 司 房 地 产 开 发 出 售 商 品 住 宅 200,000,000.00 4,921,289,909.89 1,270,832,474.01 884,968,252.02 370,561,401.43 274,271,481.81 江 苏 中 南 建 筑 产 业 集 团 有 限 公 司 子 公 司 工 程 施 工 民 用 建 筑 工 程 施 工 1,400,000,000. 00 29,145,052,136.06 4,162,371,836.58 12,259,654,762.86 582,932,343.07 399,457,025.50 19

海 门 中 南 房 地 产 经 纪 有 限 公 司 子 公 司 咨 询 服 务 房 地 产 销 售 10,000,000.00 240,143,800.66 187,684,285.61 233,444,508.47 50,716,497.04 39,147,966.17 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 说 明 1 江 苏 中 南 建 筑 产 业 集 团 有 限 公 司 ( 原 名 : 南 通 建 筑 工 程 总 承 包 有 限 公 司 ) 为 公 司 下 属 从 事 建 筑 施 工 的 大 型 企 业 集 团,2014 年 度 营 业 收 入 增 长 13.67%, 净 利 润 下 降 22.53%, 主 要 是 2014 年 工 程 成 本 中 人 工 成 本 增 长 较 快 所 导 致 2 本 年 度 房 地 产 重 点 结 算 项 目 公 司 为 常 熟 中 南 世 纪 城 项 目 南 通 中 南 世 纪 花 城 项 目 文 昌 中 南 世 纪 城 项 目, 三 个 项 目 共 为 公 司 提 供 净 利 润 10.85 亿 元 3 海 门 中 南 国 际 房 地 产 经 纪 有 限 公 司 为 公 司 设 立 销 售 公 司 开 发 房 地 产 项 目 的 公 司, 该 公 司 2014 年 度 销 售 佣 金 2.33 亿 元, 净 利 润 3914 万 元, 在 合 并 报 表 中 予 以 抵 消 4 江 苏 中 南 园 林 工 程 有 限 公 司 江 苏 中 南 建 筑 防 水 工 程 有 限 公 司 为 房 地 产 业 务 关 联 公 司, 均 由 中 南 建 设 投 资, 未 来 主 要 以 承 接 公 司 内 部 房 地 产 项 目 专 业 工 程 为 主 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 20

5 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 项 目 名 称 计 划 投 资 总 额 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额 项 目 进 度 项 目 收 益 情 况 披 露 日 期 ( 如 有 ) 披 露 索 引 ( 如 有 ) 南 通 中 南 世 纪 城 南 通 中 南 世 纪 花 城 吴 江 中 南 世 纪 城 盐 城 中 南 世 纪 城 青 岛 中 南 世 纪 城 海 门 中 南 世 纪 锦 城 1,200,000 53,619 903,978 70.00% 当 年 净 利 润 为 -1890 万 元 400,000 66,281 380,813 当 年 净 利 润 为 27427 万 85.00% 元 400,000 65,795 293,352 75.00% 当 年 净 利 润 为 1784 万 元 1,300,000 90,483 452,572 35.00% 当 年 净 利 润 为 -1023 万 元 750,000 101,042 323,542 45.00% 当 年 净 利 润 为 -7098 万 元 350,000 62,162 309,769 当 年 净 利 润 为 13233 万 95.00% 元 文 昌 森 海 湾 180,000 30,361 135,630 当 年 净 利 润 为 14245 万 95.00% 元 青 岛 海 湾 新 城 225,000 43,964 180,546 70.00% 当 年 净 利 润 为 -2630 万 元 镇 江 中 南 世 纪 城 300,000 33,430 254,062 85.00% 当 年 实 现 收 益 3537 万 元 镇 江 新 锦 城 400,000 48,848 286,728 70.00% 当 年 实 现 收 益 -6383 万 元 苏 州 中 南 中 心 500,000 10,607 28,607 5.00% 新 项 目, 当 年 未 结 算 海 门 中 南 锦 苑 150,000 20,027 87,955 40.00% 新 项 目, 当 年 未 结 算 泰 兴 中 南 世 纪 城 昆 山 中 南 世 纪 城 500,000 138,147 169,787 30.00% 新 项 目, 当 年 未 结 算 480,000 135,988 246,212 50.00% 新 项 目, 当 年 未 结 算 合 计 7,135,000 900,754 4,053,553 -- -- -- -- 七 2015 年 1-3 月 经 营 业 绩 的 预 计 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 21

八 公 司 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 情 况 适 用 不 适 用 九 公 司 未 来 发 展 的 展 望 1 行 业 发 展 分 析 展 望 未 来, 从 基 本 供 需 结 构 来 看, 房 地 产 市 场 供 需 平 衡 至 少 还 需 要 新 建 120-160 亿 平 方 米 的 住 宅, 因 此, 房 地 产 还 有 至 少 10 年 的 基 本 稳 定 发 展 期, 建 筑 业 至 2020 年 之 前 都 将 会 有 较 快 的 增 长 因 此, 建 筑 配 套 工 业 建 筑 工 程 及 基 础 设 施 市 场 依 旧 存 在 巨 大 的 市 场 机 遇 2 2015 年 公 司 发 展 展 望 及 年 度 计 划 2015 年 公 司 坚 持 精 准 化 精 细 化 经 济 型 均 好 型 的 经 营 思 路, 紧 抓 长 江 经 济 带 一 带 一 路 等 国 家 性 战 略 发 展 机 遇, 统 筹 考 虑 经 济 发 展 周 期 和 行 业 发 展 规 律 等 因 素, 加 快 调 整 商 业 模 式 和 产 业 结 构, 优 化 体 制 机 制 及 各 项 制 度, 推 进 主 流 市 场 布 局, 提 升 市 场 地 位 (1)2015 年, 公 司 房 地 产 业 务 计 划 实 现 销 售 面 积 300 万 平 方 米, 销 售 金 额 240 亿 元 建 筑 施 工 业 务 计 划 实 现 业 务 收 入 130 亿 元 (2)2015 年, 公 司 确 保 在 产 业 结 构 转 型 取 得 实 质 性 突 破, 并 建 立 良 好 有 序 的 发 展 途 径 (3)2015 年, 以 上 市 公 司 为 平 台, 做 好 股 权 债 权 融 资 工 作, 优 化 公 司 资 本 结 构, 有 效 降 低 公 司 融 资 成 本 (4)2015 年, 建 筑 产 业 公 司 要 抓 住 NPC 技 术 领 先 优 势, 实 现 传 统 施 工 向 建 筑 现 代 化 转 型, 确 保 NPC 方 式 承 接 外 部 业 务 不 少 于 20 亿 元, 并 组 建 新 商 业 模 式 项 目 小 组, 加 快 在 BT PPP 商 业 模 式 承 接 工 程 上 有 突 破 3 未 来 面 临 的 风 险 和 对 策 报 告 期 内, 公 司 正 在 开 发 建 设 的 房 地 产 项 目 预 售 情 况 较 为 良 好, 但 公 司 主 营 业 务 经 营 中 的 风 险 因 素 仍 然 存 在, 公 司 未 来 发 展 面 临 的 主 要 风 险 如 下 : (1) 政 策 风 险 房 地 产 和 金 融 投 资 均 与 国 家 宏 观 经 济 形 势 及 政 策 具 有 高 度 相 关 性, 受 到 相 关 部 门 较 为 严 厉 的 监 管, 并 且 相 关 政 策 具 有 一 定 的 不 确 定 性, 可 能 对 公 司 的 经 营 环 境 和 经 营 成 果 带 来 较 大 影 响 应 对 措 施 : 公 司 将 密 切 关 注 宏 观 形 势, 坚 持 顺 应 地 产 调 控 政 策 的 要 求, 坚 持 主 流 市 场, 产 品 以 适 应 调 控 政 策 的 刚 性 需 求 产 品 为 主 (2) 市 场 风 险 房 地 产 市 场 现 已 进 入 专 业 化 规 模 化 品 牌 化 等 综 合 实 力 竞 争 阶 段, 加 之 政 策 调 控 的 不 确 定 风 险, 加 剧 了 行 业 竞 争 和 市 场 大 幅 波 动 的 风 险, 会 对 市 场 形 成 一 定 程 度 的 冲 击, 未 来 房 地 产 市 场 的 竞 争 越 来 越 激 烈, 从 而 加 剧 了 市 场 风 险 应 对 措 施 : 公 司 将 加 强 市 场 监 测, 适 时 调 整 营 销 策 略, 继 续 以 高 周 转 为 原 则, 从 项 目 设 计 成 本 控 制 产 品 质 量 工 程 进 度 市 场 营 销 等 全 方 面 提 升 公 司 综 合 经 营 能 力, 提 高 企 业 的 核 心 竞 争 力, 有 针 对 性 的 开 发 区 域 市 场, 提 高 市 场 份 额, 以 应 对 激 烈 的 市 场 竞 争 (3) 业 务 经 营 风 险 房 地 产 项 目 的 开 发 周 期 较 长, 开 发 流 程 复 杂, 涉 及 合 作 方 多, 项 目 开 发 设 计 销 售 工 程 质 量 等 各 环 节 都 蕴 藏 着 一 定 的 经 营 风 险 任 何 环 节 出 现 问 题, 可 能 会 直 接 或 间 接 地 导 致 项 目 开 发 周 期 延 长 成 本 上 升, 造 成 项 目 预 期 经 营 目 标 难 以 如 期 实 现 应 对 措 施 : 公 司 将 继 续 坚 定 高 周 转 低 成 本 的 运 营 策 略 : 通 过 不 同 类 型 产 品 线 复 制, 减 少 设 计 规 划 时 间 ; 通 过 预 算 管 控, 严 控 开 发 成 本 ; 通 过 销 售 回 笼 和 多 元 化 融 资 渠 道, 实 现 资 金 的 合 理 配 置 ; 通 过 质 量 检 查 体 系, 严 守 产 品 质 量 ; 公 司 通 过 合 理 管 控, 全 面 提 高 项 目 经 营 能 力 和 管 理 水 平, 提 升 产 品 品 质, 降 低 业 务 经 营 风 险 (4) 管 理 风 险 公 司 房 地 产 开 发 经 营 业 务 特 点 是 项 目 均 为 大 盘 开 发, 对 投 资 开 发 团 队 的 综 合 能 力 要 求 高, 且 公 司 在 项 目 高 速 增 长 阶 段, 管 理 半 径 增 大, 如 果 公 司 人 力 资 源 储 备 风 险 控 制 项 目 管 理 等 方 面 不 能 及 时 跟 进, 公 司 将 面 临 一 定 的 管 理 风 险 应 对 措 施 : 公 司 将 继 续 招 聘 培 养 适 合 企 业 发 展 的 专 业 人 才, 进 一 步 充 实 公 司 的 运 营 团 队, 并 提 升 经 营 团 队 对 项 目 运 营 的 管 理 能 力, 降 低 管 理 风 险 22

十 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 十 一 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 1 会 计 政 策 变 更 公 司 已 执 行 财 政 部 于 2014 年 颁 布 的 下 列 新 的 及 修 订 的 企 业 会 计 准 则 : 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 ( 修 订 ) 企 业 会 计 准 则 第 39 号 公 允 价 值 计 量 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 ( 修 订 ) 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 ( 修 订 ) 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 ( 修 订 ) 企 业 会 计 准 则 第 40 号 合 营 安 排 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 ( 修 订 ) 企 业 会 计 准 则 第 41 号 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 及 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报 ( 修 订 ) 本 公 司 在 编 制 2014 年 度 报 告 时, 执 行 了 相 关 会 计 准 则, 并 对 比 较 报 表 进 行 了 重 述 : (1) 根 据 修 订 的 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 规 定, 财 务 报 告 中 资 产 负 债 表 新 增 递 延 收 益 项 目, 本 公 司 采 用 追 溯 调 整 法,2014 年 比 较 报 表 已 重 新 表 述,2013 年 12 月 31 日 资 产 负 债 表 调 减 其 他 非 流 动 负 债 8,198,500.00 元, 调 增 递 延 收 益 8,198,500.00 元 2013 年 1 月 1 日 资 产 负 债 表 调 减 其 他 非 流 动 负 债 8,630,000.00 元, 调 增 递 延 收 益 8,630,000.00 元 负 债 总 额 无 影 响 (2) 根 据 修 订 的 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 规 定, 财 务 报 告 中 资 产 负 债 表 新 增 其 他 综 合 收 益 项 目, 本 公 司 采 用 追 溯 调 整 法,2014 年 比 较 报 表 已 重 新 表 述, 将 2013 年 12 月 31 日 外 币 报 表 折 算 差 额 -56,405.70 列 示 为 其 他 综 合 收 益 明 细 项 目 将 2013 年 1 月 1 日 外 币 报 表 折 算 差 额 -34,652.96 列 示 为 其 他 综 合 收 益 明 细 项 目 (3) 根 据 修 订 的 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 规 定, 将 原 成 本 法 核 算 的 对 被 投 资 单 位 不 具 有 控 制 共 同 控 制 或 重 大 影 响 的 权 益 性 投 资 纳 入 可 供 出 售 金 融 资 产 核 算, 其 中 : 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 工 具 按 照 成 本 进 行 后 续 计 量, 其 他 权 益 工 具 按 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 本 公 司 采 用 追 溯 调 整 法,2014 年 比 较 报 表 已 重 新 表 述, 由 于 被 投 资 单 位 已 经 停 业, 本 公 司 已 于 2008 年 对 其 投 资 额 300,000.00 元 全 额 计 提 减 值 准 备 上 述 可 供 出 售 金 融 资 产 与 长 期 股 权 投 资 递 延 收 益 与 其 他 非 流 动 负 债, 其 他 综 合 收 益 与 外 币 报 表 折 算 差 额 的 重 分 类 对 2013 年 12 月 31 日 及 2013 年 1 月 1 日 的 股 东 权 益 没 有 影 响, 对 其 他 财 务 报 表 项 目 无 重 大 影 响 2 会 计 估 计 变 更 无 十 二 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 十 三 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 与 上 年 财 务 报 告 相 比, 本 年 度 增 长 12 家 子 公 司, 具 体 包 括 9 家 房 地 产 开 发 公 司,1 家 工 程 技 术 公 司,1 家 旅 游 地 产 策 划 咨 询 公 司,1 家 贸 易 公 司 具 体 经 营 范 围 及 设 立 目 的 详 见 公 司 2014 文 之 第 四 节 董 事 会 报 告 之 六 对 外 投 资 部 分 十 四 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 23

适 用 不 适 用 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 预 案 或 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 或 方 案 情 况 2014 年 度, 公 司 以 2014 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 1,167,839,226 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1 元 ( 含 税 ) 进 行 分 配, 共 计 分 配 利 润 116,783,922.60 元, 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 2013 年 度, 公 司 以 2013 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 1,167,839,226 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.2 元 ( 含 税 ) 进 行 分 配, 共 计 分 配 利 润 140,140,707.10 元, 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 2012 年 度, 公 司 以 2012 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 1,167,839,226 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1 元 ( 含 税 ) 进 行 分 配, 共 计 分 配 利 润 116,783,922.60 元, 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 公 司 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 资 金 计 入 现 金 分 红 的 金 额 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 资 金 计 入 现 金 分 红 的 比 例 2014 年 116,783,922.60 959,187,133.29 12.18% 0.00 0.00% 2013 年 140,140,707.10 1,209,382,865.66 11.59% 0.00 0.00% 2012 年 116,783,922.60 1,032,157,935.59 11.31% 0.00 0.00% 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 适 用 不 适 用 十 五 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 适 用 不 适 用 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 0 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 1.00 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 0 分 配 预 案 的 股 本 基 数 ( 股 ) 1,167,839,226 现 金 分 红 总 额 ( 元 )( 含 税 ) 116,783,922.60 可 分 配 利 润 ( 元 ) 297,841,204.07 现 金 分 红 占 利 润 分 配 总 额 的 比 例 100.00% 现 金 分 红 政 策 : 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 详 细 情 况 说 明 2014 年 度, 公 司 以 2014 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 1,167,839,226 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.0 元 ( 含 税 ) 进 行 分 配, 共 计 分 配 利 润 116,783,922.60 元, 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 十 六 社 会 责 任 情 况 适 用 不 适 用 2014 年, 公 司 各 项 业 务 经 济 指 标 保 持 良 好, 各 种 制 度 建 设 日 趋 完 善 公 司 在 发 展 壮 大 的 同 时, 没 有 忘 记 肩 负 的 社 会 责 任 : 24

支 持 国 家 和 社 会 的 全 面 可 持 续 发 展 防 治 污 染 保 护 环 境, 维 护 债 权 人 员 工 消 费 者 和 供 应 商 等 利 益 相 关 方 的 合 法 权 益, 积 极 投 身 公 益 事 业, 实 现 公 司 的 经 济 效 益 社 会 效 益 相 统 一, 公 司 的 发 展 和 社 会 的 发 展 相 和 谐 : (1) 公 司 充 分 尊 重 各 金 融 机 构 合 作 供 应 商 承 建 商 员 工 和 客 户 等 其 他 利 益 相 关 者 的 合 法 权 益, 在 经 济 活 动 中 秉 承 诚 实 守 信 公 平 公 正 的 原 则, 树 立 良 好 的 企 业 形 象, 促 进 公 司 能 够 平 稳 持 续 地 健 康 发 展 (2) 公 司 积 极 投 身 中 国 住 宅 产 业 化 事 业, 在 开 发 产 品 上 加 大 对 节 能 环 保 低 碳 绿 色 的 全 预 制 混 凝 土 装 配 技 术 的 研 发 和 应 用 (3) 公 司 建 立 并 完 善 400 售 后 服 务 热 线 和 中 南 会, 定 期 对 业 主 进 行 客 户 满 意 度 调 研 组 织 社 区 活 动, 对 业 主 投 诉 报 修 等 问 题 实 现 即 时 解 决, 并 做 到 及 时 回 访 (4) 公 司 积 极 履 行 社 会 公 益 责 任, 热 心 社 会 公 益 事 业, 对 社 会 弱 势 群 体 给 予 关 心 和 支 持, 大 力 开 展 扶 贫 济 困, 关 心 教 育 事 业 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 是 否 不 适 用 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 存 在 其 他 重 大 社 会 安 全 问 题 是 否 不 适 用 报 告 期 内 是 否 被 行 政 处 罚 是 否 不 适 用 十 七 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 2014 年 01 月 23 日 南 通 金 石 大 酒 店 实 地 调 研 机 构 2014 年 04 月 10 日 公 司 办 公 室 电 话 沟 通 机 构 2014 年 06 月 18 日 国 信 策 略 会 其 他 机 构 公 司 对 2014 年 市 场 看 法 及 广 发 证 券 等 机 构 投 公 司 年 度 房 地 产 销 售 计 资 者 划, 未 提 供 资 料 广 发 证 券 等 机 构 投 公 司 2013 年 年 报 说 明 电 话 资 者 会 国 信 证 券 等 机 构 投 上 半 年 房 地 产 市 场 交 流 资 者 2014 年 07 月 11 日 常 熟 实 地 调 研 机 构 中 信 建 投 证 券 了 解 三 线 城 市 房 地 产 发 展 情 况 2014 年 08 月 14 日 海 门 电 话 沟 通 机 构 国 泰 君 安 证 券 了 解 公 司 半 年 报 情 况 2014 年 10 月 16 日 海 门 实 地 调 研 机 构 银 河 证 券 了 解 政 策 放 松 后 的 三 线 城 市 房 地 产 情 况 接 待 次 数 6 接 待 机 构 数 量 10 接 待 个 人 数 量 0 接 待 其 他 对 象 数 量 0 是 否 披 露 透 露 或 泄 露 未 公 开 重 大 信 息 未 披 露 透 露 或 者 泄 露 未 公 开 重 大 信 息 25

第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 媒 体 质 疑 情 况 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 无 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 三 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 四 破 产 重 整 相 关 事 项 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 破 产 重 整 相 关 事 项 五 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 收 购 资 产 2 出 售 资 产 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 出 售 资 产 3 企 业 合 并 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 企 业 合 并 情 况 六 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 26

公 司 报 告 期 无 股 权 激 励 计 划 及 其 实 施 情 况 七 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 关 联 交 易 方 关 联 交 易 关 联 关 系 类 型 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 占 同 类 交 可 获 得 的 关 联 交 易 关 联 交 易 关 联 交 易 金 额 ( 万 易 金 额 的 同 类 交 易 披 露 日 期 披 露 索 引 定 价 原 则 价 格 结 算 方 式 元 ) 比 例 市 价 金 丰 环 球 装 饰 工 程 同 一 控 制 提 供 劳 务 装 饰 工 程 市 场 定 价 市 场 定 价 ( 天 津 ) 方 23,707.6 0.86% 转 账 23707.6 有 限 公 司 北 京 城 建 中 南 土 木 工 程 集 团 同 一 控 制 提 供 劳 务 地 基 工 程 市 场 定 价 市 场 定 价 有 限 公 司 方 16,787 0.78% 转 账 16787.0 及 其 子 公 司 青 岛 易 辰 房 地 产 代 同 一 控 制 提 供 劳 务 销 售 代 理 市 场 定 价 市 场 定 价 理 有 限 公 方 4,041.7 0.35% 转 账 4041.70 司 青 岛 中 南 物 业 管 理 合 营 企 业 提 供 劳 务 物 业 服 务 市 场 定 价 市 场 定 价 3,157.9 0.16% 转 账 3157.90 有 限 公 司 2014 年 04 月 10 日 2014 年 04 月 10 日 2014 年 04 月 10 日 2014 年 04 月 10 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 中 国 证 券 中 南 控 股 公 司 控 股 提 供 办 公 租 赁 办 公 集 团 有 限 股 东 场 所 楼 公 司 市 场 定 价 市 场 定 价 294 100.00% 转 账 294 2014 年 04 月 10 日 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 中 南 控 股 公 司 控 股 出 售 商 出 售 商 集 团 有 限 股 东 品 接 受 品 接 受 市 场 定 价 市 场 定 价 825.8 0.06% 转 账 825.8 2014 年 04 月 10 中 国 证 券 报 上 海 27

公 司 及 其 子 公 司 工 程 劳 务 工 程 劳 务 等 等 日 证 券 报 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 合 计 -- -- 48,814 -- -- -- -- -- 大 额 销 货 退 回 的 详 细 情 况 关 联 交 易 的 必 要 性 持 续 性 选 择 与 关 联 方 ( 而 非 市 场 其 他 交 易 方 ) 进 行 交 易 的 原 因 不 适 用 因 业 务 合 作 而 形 成 的 日 常 持 续 性 关 联 交 易 交 易 有 利 于 公 司 利 用 集 团 内 部 资 源 优 势, 拓 展 公 司 业 务 关 联 交 易 对 上 市 公 司 独 立 性 的 影 响 总 体 交 易 金 额 及 比 例 较 小, 不 影 响 公 司 独 立 性 公 司 对 关 联 方 的 依 赖 程 度, 以 及 相 关 解 决 措 施 ( 如 有 ) 按 类 别 对 本 期 将 发 生 的 日 常 关 联 交 易 进 行 总 金 额 预 计 的, 在 报 告 期 内 的 实 际 履 行 情 况 ( 如 有 ) 交 易 价 格 与 市 场 参 考 价 格 差 异 较 大 的 原 因 ( 如 适 用 ) 存 在 充 分 竞 争 市 场, 不 存 在 依 赖 关 系 上 述 日 常 关 联 交 易 预 计 已 经 公 司 六 届 董 事 会 三 次 会 议 审 议, 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 同 意, 本 年 度 实 际 发 生 情 况 除 青 岛 中 南 物 业 管 理 有 限 公 司 物 业 管 理 费 超 出 预 计 金 额 1157.9 万 元, 易 辰 经 纪 公 司 销 售 代 理 超 过 预 计 1541.7 万 元 外, 其 他 均 在 年 度 预 计 内 对 于 超 出 部 分, 本 公 司 六 届 董 事 会 第 十 三 次 审 议 通 过 无 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 资 产 收 购 出 售 的 关 联 交 易 3 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 共 同 投 资 方 关 联 关 系 共 同 投 资 定 价 原 则 被 投 资 企 业 的 名 称 被 投 资 企 业 的 主 营 业 务 被 投 资 企 业 的 注 册 资 本 被 投 资 企 业 被 投 资 企 业 被 投 资 企 业 的 总 资 产 ( 万 的 净 资 产 ( 万 的 净 利 润 ( 万 元 ) 元 ) 元 ) 南 京 中 南 新 中 南 控 股 集 团 有 限 公 司 控 股 股 东 市 场 定 价 锦 城 房 地 产 开 发 有 限 公 房 地 产 开 发 50000 万 元 393,581.68 48,260.73-1,739.27 司 中 南 控 股 集 团 有 限 公 司 控 股 股 东 市 场 定 价 苏 州 中 南 锦 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 房 地 产 开 发 56200 万 元 240,300.72 54,184.32-2,015.68 被 投 资 企 业 的 重 大 在 建 项 目 的 进 展 情 况 ( 如 有 ) 南 京 项 目 和 苏 州 项 目 均 已 实 现 预 售, 南 京 项 目 截 止 2014 年 底 预 售 金 额 9.2 亿 元, 苏 州 项 目 截 止 2014 年 底 预 售 金 额 9.0 亿 元 28

4 关 联 债 权 债 务 往 来 适 用 不 适 用 是 否 存 在 非 经 营 性 关 联 债 权 债 务 往 来 是 否 关 联 方 关 联 关 系 债 权 债 务 类 型 形 成 原 因 是 否 存 在 非 经 营 性 资 金 占 用 期 初 余 额 ( 万 元 ) 本 期 发 生 额 ( 万 元 ) 期 末 余 额 ( 万 元 ) 金 丰 环 球 装 饰 工 程 ( 天 津 ) 有 限 公 司 同 一 控 制 方 应 收 关 联 方 债 权 提 供 工 程 施 工 否 4,330.75 23,707.6 5,614.48 北 京 城 建 中 南 土 木 工 程 集 团 有 限 公 司 同 一 控 制 方 应 收 关 联 方 债 权 提 供 工 程 施 工 否 8,920.97 16,787 5,741.76 中 南 控 股 集 团 及 其 子 公 司 控 股 股 东 应 收 关 联 方 债 权 提 供 工 程 施 工 否 679.5 825.8 229.92 中 南 控 股 集 团 及 其 子 公 司 控 股 股 东 应 付 关 联 方 债 务 接 受 劳 务 商 否 1,007.67 825.8 582.03 品 销 售 中 南 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 控 股 股 东 应 付 关 联 方 债 务 资 金 拆 借 是 16,571 16,392.8 178.2 中 南 控 股 集 团 有 限 公 司 控 股 股 东 应 付 关 联 方 债 务 资 金 拆 借 是 3,299.94 30,235.76 53,536 青 岛 中 南 物 业 管 理 有 限 公 司 合 营 企 业 应 付 关 联 方 债 务 物 业 费 否 119.2 3,157.9 755.25 青 岛 易 辰 房 地 产 代 理 有 限 公 司 同 一 控 制 方 应 付 关 联 方 债 务 销 售 代 理 费 否 1,013.34 4,041.7-119.28 关 联 债 权 债 务 对 公 司 经 营 成 果 及 财 务 状 况 的 影 响 关 联 债 权 债 务 主 要 是 日 常 关 联 交 易 形 成 的 余 款, 金 额 较 小, 对 公 司 经 营 无 重 大 影 响 本 年 度 中 南 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 及 中 南 控 股 集 团 有 限 公 司 对 本 公 司 资 金 拆 借 约 5 亿 元, 属 无 息 临 时 拆 借 5 其 他 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 其 他 关 联 交 易 八 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 托 管 情 况 29

(2) 承 包 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 承 包 情 况 (3) 租 赁 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 租 赁 情 况 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 是 否 为 关 完 毕 联 方 担 保 中 南 控 股 集 团 有 限 公 司 2014 年 06 月 27 日 62,000 2014 年 07 月 30 日 连 带 责 任 保 62,000 证 24 个 月 否 是 报 告 期 内 审 批 的 对 外 担 保 额 度 合 计 (A1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 外 担 保 额 度 合 计 (A3) 报 告 期 内 对 外 担 保 实 际 发 生 62,000 额 合 计 (A2) 报 告 期 末 实 际 对 外 担 保 余 额 62,000 合 计 (A4) 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 62,000 62,000 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 是 否 为 关 完 毕 联 方 担 保 南 通 中 南 新 世 界 中 心 开 发 有 限 公 司 青 2013 年 05 岛 海 湾 新 城 房 地 产 月 28 日 30,600 2013 年 06 月 20 日 连 带 责 任 保 30,600 证 24 个 月 否 是 开 发 有 限 公 司 南 通 建 筑 工 程 总 承 包 有 限 公 司 寿 光 中 南 世 纪 城 房 地 产 开 2013 年 05 发 有 限 公 司 青 岛 中 月 28 日 63,750 2013 年 06 月 21 日 连 带 责 任 保 63,750 证 24 个 月 否 是 南 世 纪 城 房 地 产 业 投 资 有 限 公 司 文 昌 中 南 房 地 产 开 发 有 限 公 司 2013 年 06 月 22 日 10,000 2013 年 06 月 26 日 连 带 责 任 保 10,000 证 36 个 月 否 是 淮 安 中 南 房 地 产 开 2013 年 10 60,313 2013 年 11 月 60,313 连 带 责 任 保 24 个 月 否 是 30

发 有 限 公 司 月 30 日 08 日 证 南 通 华 城 中 南 房 地 产 开 发 有 限 公 司 2013 年 11 月 01 日 30,000 2013 年 11 月 20 日 连 带 责 任 保 30,000 证 24 个 月 否 是 东 营 中 南 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 2013 年 12 月 13 日 50,000 2013 年 12 月 20 日 连 带 责 任 保 50,000 证 24 个 月 否 是 淮 安 中 南 房 地 产 开 发 有 限 公 司 2013 年 12 月 27 日 30,000 2013 年 12 月 30 日 连 带 责 任 保 30,000 证 36 个 月 否 是 常 熟 中 南 世 纪 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 2014 年 02 常 熟 中 南 御 锦 城 房 月 18 日 50,000 2014 年 03 月 10 日 连 带 责 任 保 50,000 证 24 个 月 否 是 地 产 广 饶 中 南 房 地 产 有 2014 年 03 限 公 司 泰 安 中 南 投 月 25 日 资 置 业 有 限 公 司 50,000 2014 年 03 月 31 日 连 带 责 任 保 50,000 证 24 个 月 否 是 南 京 中 南 新 锦 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 2014 年 06 月 28 日 98,000 2014 年 07 月 30 日 连 带 责 任 保 98,000 证 24 个 月 否 是 泰 兴 市 中 南 世 纪 城 房 地 产 发 展 有 限 公 司 2014 年 09 月 05 日 90,000 2014 年 09 月 28 日 连 带 责 任 保 90,000 证 24 个 月 否 是 报 告 期 内 审 批 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B3) 公 司 担 保 总 额 ( 即 前 两 大 项 的 合 计 ) 报 告 期 内 审 批 担 保 额 度 合 计 (A1+B1) 报 告 期 末 已 审 批 的 担 保 额 度 合 计 (A3+B3) 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 实 际 562,663 发 生 额 合 计 (B2) 报 告 期 末 对 子 公 司 实 际 担 保 562,663 余 额 合 计 (B4) 报 告 期 内 担 保 实 际 发 生 额 合 624,663 计 (A2+B2) 报 告 期 末 实 际 担 保 余 额 合 计 624,663 (A4+B4) 562,663 562,663 624,663 624,663 实 际 担 保 总 额 ( 即 A4+B4) 占 公 司 净 资 产 的 比 例 70.85% 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 62,000 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 184,350 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 ( 如 有 ) 违 反 规 定 程 序 对 外 提 供 担 保 的 说 明 ( 如 有 ) 无 无 采 用 复 合 方 式 担 保 的 具 体 情 况 说 明 31

(1) 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 3 其 他 重 大 合 同 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 合 同 4 其 他 重 大 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 交 易 32

九 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 中 南 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 (1) 关 于 保 持 上 市 公 司 独 立 性 的 承 诺 : 为 保 持 上 市 公 司 的 独 立 性, 中 南 房 地 产 中 南 集 团 和 陈 锦 石 ( 以 下 简 称 承 诺 方 ) 承 诺 如 下 :( 一 ) 保 证 上 市 公 司 人 员 独 立 1 保 证 上 市 公 司 的 生 产 经 营 与 行 政 管 理 ( 包 括 劳 动 人 事 及 工 资 管 理 等 ) 完 全 独 立 于 承 诺 方 及 承 诺 方 关 联 公 司 2 上 市 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定 选 举 产 生 ; 保 证 上 市 公 司 的 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书 等 高 级 管 理 人 员 专 职 在 上 市 公 司 工 作, 不 在 承 诺 方 及 承 诺 方 关 联 公 司 兼 任 除 董 事 之 外 的 职 务 3 保 证 承 诺 方 推 荐 2009 年 07 月 15 日 长 期 未 违 反 承 诺 出 任 上 市 公 司 董 事 和 经 理 的 人 选 都 通 过 合 法 的 程 序 进 行, 承 诺 方 不 干 预 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 已 经 做 出 的 人 事 任 免 决 定 ( 二 ) 保 证 上 市 公 司 资 产 独 立 完 整 1 保 证 上 市 公 司 与 承 诺 方 及 承 诺 方 的 关 联 人 之 间 产 权 关 系 明 确, 上 市 公 司 对 所 属 资 产 拥 有 完 整 的 所 有 权, 保 证 上 市 公 司 资 产 的 独 立 完 整 2 保 证 上 市 公 司 不 存 在 资 金 资 产 被 承 诺 方 及 承 诺 方 的 关 联 方 占 用 的 情 形 3 保 证 上 市 公 司 的 住 所 独 立 于 承 诺 人 ( 三 ) 保 证 上 市 公 司 的 财 务 独 立 1 保 证 上 市 公 司 建 立 独 立 的 财 务 部 门 和 独 立 33

的 财 务 核 算 体 系 2 保 证 上 市 公 司 具 有 规 范 独 立 的 财 务 会 计 制 度 和 对 分 公 司 子 公 司 的 财 务 管 理 制 度 3 保 证 上 市 公 司 保 持 自 己 独 立 的 银 行 帐 户, 不 与 承 诺 方 共 用 一 个 银 行 账 户 4 保 证 上 市 公 司 的 财 务 人 员 不 在 本 公 司 兼 职 5 保 证 上 市 公 司 依 法 独 立 纳 税 6 保 证 上 市 公 司 能 够 独 立 作 出 财 务 决 策, 承 诺 方 不 干 预 上 市 公 司 的 资 金 使 用 ( 四 ) 保 证 上 市 公 司 机 构 独 立 1 保 证 上 市 公 司 的 机 构 设 置 独 立 于 承 诺 方, 并 能 独 立 自 主 地 运 作 2 保 证 上 市 公 司 办 公 机 构 和 生 产 经 营 场 所 与 承 诺 方 分 开 ; 建 立 健 全 的 组 织 机 构 体 系, 保 证 上 市 公 司 董 事 会 监 事 会 以 及 各 职 能 部 门 独 立 运 作, 不 存 在 与 承 诺 方 职 能 部 门 之 间 的 从 属 关 系 3 保 证 承 诺 方 行 为 规 范, 不 超 越 股 东 大 会 直 接 或 间 接 干 预 上 市 公 司 的 决 策 和 经 营 ( 五 ) 保 证 上 市 公 司 业 务 独 立 1 保 证 上 市 公 司 拥 有 独 立 开 展 经 营 活 动 的 资 产 人 员 资 质 和 能 力, 上 市 公 司 具 有 面 向 市 场 自 主 经 营 的 能 力 2 保 证 尽 可 能 减 少 上 市 公 司 与 承 诺 方 及 承 诺 方 关 联 公 司 之 间 的 持 续 性 关 联 交 易 对 于 无 法 避 免 的 关 联 交 易 将 本 着 公 平 公 正 公 开 的 原 则, 与 向 非 关 联 企 业 的 交 易 价 格 保 持 一 致, 并 及 时 进 行 信 息 披 露 3 保 证 不 与 上 市 公 司 进 行 同 业 竞 争 (2) 关 于 避 免 和 消 除 同 业 竞 争 的 承 诺 : 为 从 根 本 上 避 免 和 消 除 中 南 房 地 产 中 南 集 团 陈 锦 石 及 其 关 联 企 业 侵 占 上 市 公 司 的 商 业 机 会 和 形 成 同 业 竞 争 的 可 能 性, 中 南 房 地 产 中 南 集 团 陈 锦 石 ( 以 下 简 称 承 诺 人 ) 承 诺 : 中 南 房 地 产 作 为 上 市 公 司 控 股 股 东 期 间, 中 南 集 团 作 为 上 市 公 司 间 接 控 股 股 东 期 间, 陈 锦 石 作 为 上 市 公 司 实 际 控 制 人 期 间, 承 诺 人 不 会 在 中 国 境 内 或 境 外, 以 任 何 方 式 ( 包 括 但 不 限 于 其 单 独 经 营 通 过 合 资 经 营 或 拥 有 另 一 公 司 或 企 业 的 股 份 及 其 它 权 益 ) 直 接 或 间 接 从 事 与 上 市 公 司 相 同 或 相 似 的 业 务 承 诺 人 同 时 保 34

证 : 将 采 取 合 法 及 有 效 的 措 施, 促 使 承 诺 人 除 上 市 公 司 外 的 其 他 下 属 全 资 控 股 子 公 司 不 从 事 与 上 市 公 司 相 同 或 相 似 的 业 务 ; 如 果 有 同 时 适 合 于 上 市 公 司 和 承 诺 人 及 下 属 全 资 控 股 子 公 司 进 行 商 业 开 发 的 机 会, 上 市 公 司 享 有 优 先 选 择 权 承 诺 人 承 诺 并 保 证 给 予 上 市 公 司 与 承 诺 人 其 他 下 属 全 资 控 股 子 公 司 同 等 待 遇, 避 免 损 害 上 市 公 司 及 上 市 公 司 中 小 股 东 的 利 益 对 于 上 市 公 司 的 正 常 生 产 经 营 活 动, 承 诺 人 保 证 不 利 用 其 地 位 损 害 上 市 公 司 及 上 市 公 司 中 小 股 东 的 利 益 (3) 关 于 减 少 并 规 范 关 联 交 易 的 承 诺 : 就 本 次 交 易 完 成 后 中 南 房 地 产 中 南 集 团 陈 锦 石 可 能 与 上 市 公 司 发 生 的 关 联 交 易, 中 南 房 地 产 中 南 集 团 陈 锦 石 ( 以 下 简 称 承 诺 人 ) 承 诺 : 在 本 次 交 易 完 成 后, 承 诺 人 及 其 下 属 全 资 控 股 子 公 司 将 尽 量 减 少 并 规 范 与 上 市 公 司 及 其 控 股 企 业 之 间 的 关 联 交 易 对 于 无 法 避 免 或 有 合 理 原 因 而 发 生 的 关 联 交 易, 承 诺 人 及 其 下 属 全 资 控 股 子 公 司 将 遵 循 市 场 公 开 公 平 公 正 的 原 则 以 公 允 合 理 的 市 场 价 格 进 行, 根 据 有 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定 履 行 关 联 交 易 决 策 程 序, 依 法 履 行 信 息 披 露 义 务 和 办 理 有 关 报 批 程 序, 不 利 用 其 地 位 损 害 上 市 公 司 的 利 益 中 南 房 地 产 作 为 上 市 公 司 控 股 股 东 期 间, 中 南 集 团 作 为 上 市 公 司 间 接 控 股 股 东 期 间, 陈 锦 石 作 为 上 市 公 司 实 际 控 制 人 期 间, 承 诺 人 不 会 利 用 其 地 位 损 害 上 市 公 司 及 其 他 股 东 ( 特 别 是 中 小 股 东 ) 的 合 法 权 益 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 (1) 关 于 税 务 补 偿 的 承 诺 : 中 南 房 地 产 业 有 限 公 司 和 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 中 南 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 ; 陈 昱 含 陈 昱 含 ( 以 下 合 称 " 承 诺 人 ") 目 前 分 别 持 有 南 通 建 筑 工 程 总 承 包 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 南 通 总 承 包 ")97.36% 和 2009 年 07 月 15 日 长 期 2.64% 股 权 鉴 于 南 通 总 承 包 及 其 子 公 司 南 通 市 中 南 建 未 触 发 履 约 条 件 工 设 备 安 装 有 限 公 司 在 2008 年 度 及 以 前 年 度 存 在 按 照 35

核 定 方 式 缴 纳 企 业 所 得 税 的 情 况, 为 保 证 公 司 及 其 中 小 股 东 的 利 益, 承 诺 人 特 此 承 诺 : 在 上 市 公 司 本 次 重 大 重 组 经 中 国 证 监 会 批 准 并 实 施 后, 如 有 权 税 务 部 门 要 求 南 通 总 承 包 及 南 通 市 中 南 建 工 设 备 安 装 有 限 公 司 改 按 查 账 征 收 方 式 缴 纳 2007 年 度 及 以 前 年 度 所 得 税, 并 由 此 导 致 南 通 总 承 包 及 南 通 市 中 南 建 工 设 备 安 装 有 限 公 司 需 补 缴 税 款 支 付 滞 纳 金 罚 款 或 其 他 款 项 时, 承 诺 人 将 在 有 权 税 务 部 门 规 定 的 期 限 内, 且 最 迟 不 晚 于 有 权 税 务 部 门 出 具 书 面 文 件 后 的 一 个 月 内, 根 据 目 前 对 南 通 总 承 包 的 持 股 比 例 承 担 南 通 总 承 包 及 南 通 市 中 南 建 工 设 备 安 装 有 限 公 司 需 补 缴 的 税 款 滞 纳 金 罚 款 或 其 他 款 项 (2) 关 于 明 确 " 税 务 补 偿 承 诺 " 中 责 任 期 限 的 专 项 说 明 : 鉴 于 南 通 建 筑 工 程 总 承 包 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 南 通 总 承 包 ") 及 其 子 公 司 南 通 市 中 南 建 工 设 备 安 装 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 中 南 安 装 ") 存 在 按 照 核 定 方 式 缴 纳 企 业 所 得 税 的 情 况, 为 保 障 上 市 公 司 及 其 中 小 股 东 的 利 益, 中 南 房 地 产 业 有 限 公 司 和 陈 昱 含 ( 以 下 合 称 " 承 诺 人 ") 就 所 出 具 的 税 务 补 偿 承 诺 中 的 责 任 期 限 明 确 如 下 : 南 通 总 承 包 及 中 南 安 装 若 因 资 产 置 换 完 成 日 前 的 经 营 行 为 或 其 他 行 为, 需 要 补 缴 企 业 所 得 税 支 付 滞 纳 金 罚 款 或 其 他 款 项, 承 诺 人 将 在 税 务 机 关 规 定 的 期 限 内, 且 最 迟 不 晚 于 税 务 机 关 出 具 书 面 文 件 后 的 一 个 月 内, 按 持 股 比 例 承 担 ; 南 通 总 承 包 及 中 南 安 装 在 资 产 置 换 完 成 日 后 的 应 税 责 任, 由 上 市 公 司 承 担 承 诺 是 否 及 时 履 行 是 36

2 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 适 用 不 适 用 十 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 利 安 达 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 325 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 2 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 王 晶 赵 玥 当 期 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 是 否 聘 请 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 财 务 顾 问 或 保 荐 人 情 况 适 用 不 适 用 江 苏 中 南 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 于 2014 年 4 月 9 日 召 开 的 第 六 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 续 聘 财 务 及 内 控 审 计 机 构 的 议 案, 根 据 审 计 委 员 会 提 议, 公 司 董 事 会 审 议,2014 年 度 续 聘 利 安 达 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 内 控 审 计 机 构 根 据 2014 年 公 司 内 部 控 制 审 计 业 务 的 工 作 量, 拟 支 付 该 所 报 酬 内 控 审 计 费 用 86 万 元 上 述 议 案 已 经 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 十 一 监 事 会 独 立 董 事 ( 如 适 用 ) 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 十 二 处 罚 及 整 改 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 处 罚 及 整 改 情 况 十 三 年 度 报 告 披 露 后 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 适 用 不 适 用 十 四 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 需 要 说 明 的 其 他 重 大 事 项 十 五 公 司 子 公 司 重 要 事 项 适 用 不 适 用 37

十 六 公 司 发 行 公 司 债 券 的 情 况 适 用 不 适 用 38

第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 1 股 份 变 动 情 况 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 单 位 : 股 数 量 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 138,974,219 11.90% -135,000,000-135,000,000 3,974,219 0.34% 1 国 家 持 股 0 0.00% 0 0.00% 2 国 有 法 人 持 股 0 0.00% 0 0.00% 3 其 他 内 资 持 股 138,974,219 11.90% -135,000,000-135,000,000 3,974,219 0.34% 其 中 : 境 内 法 人 持 股 135,000,000 11.56% -135,000,000-135,000,000 0 0.00% 境 内 自 然 人 持 股 3,974,219 0.34% 3,974,219 0.34% 4 外 资 持 股 0 0.00% 其 中 : 境 外 法 人 持 股 0 0.00% 境 外 自 然 人 持 股 0 0.00% 二 无 限 售 条 件 股 份 1,028,865,00 7 88.10% 135,000,000 135,000,000 1,163,865, 007 99.66% 1 人 民 币 普 通 股 1,028,865,00 7 88.10% 135,000,000 135,000,000 1,163,865, 007 99.66% 2 境 内 上 市 的 外 资 股 0 0.00% 0 0.00% 3 境 外 上 市 的 外 资 股 0 0.00% 0 0.00% 4 其 他 0 0.00% 0 0.00% 三 股 份 总 数 1,167,839,22 6 100.00% 0 0 1,167,839, 226 100.00% 股 份 变 动 的 原 因 适 用 不 适 用 2014 年 1 月 13 日, 公 司 完 成 公 司 控 股 股 东 中 南 城 市 建 设 所 持 有 本 公 司 限 售 股 135,000,000 股 解 禁 工 作, 占 公 司 股 份 总 数 的 11.56% 股 份 变 动 的 批 准 情 况 适 用 不 适 用 此 次 限 售 股 的 解 禁 于 2014 年 1 月 9 日 经 深 圳 证 券 交 易 所 事 前 审 核 同 意 股 份 变 动 的 过 户 情 况 39

适 用 不 适 用 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 适 用 不 适 用 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 适 用 不 适 用 2 限 售 股 份 变 动 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 股 股 东 名 称 期 初 限 售 股 数 本 期 解 除 限 售 股 数 本 期 增 加 限 售 股 数 期 末 限 售 股 数 限 售 原 因 解 除 限 售 日 期 中 南 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 股 权 分 置 改 革 限 135,000,000 135,000,000 0 0 售 股 2014-1-13 合 计 135,000,000 135,000,000 0 0 -- -- 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 1 报 告 期 末 近 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 适 用 不 适 用 2 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明 适 用 不 适 用 3 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 适 用 不 适 用 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 公 司 股 东 数 量 及 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 年 度 报 告 披 露 日 前 19,997 第 5 个 交 易 日 末 普 通 股 股 东 总 数 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 23,375 数 ( 如 有 )( 参 见 注 8) 0 持 股 5% 以 上 的 股 东 或 前 10 名 股 东 持 股 情 况 报 告 期 末 报 告 期 内 持 有 有 限 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 增 减 变 动 售 条 件 的 持 有 无 限 售 条 件 的 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 40

情 况 股 份 数 量 股 份 数 量 中 南 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 -019L-CT001 深 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -019L-FH002 深 重 庆 国 际 信 托 有 限 公 司 - 渝 信 通 系 列 单 一 信 托 2 号 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -018L-FH002 深 全 国 社 保 基 金 一 零 九 组 合 境 内 非 国 有 法 人 72.63% 848,245,1 84 境 内 非 国 有 法 人 1.47% 17,143,02 9 境 内 非 国 有 法 人 1.35% 15,710,81 9 境 内 非 国 有 法 人 0.99% 11,585,69 6 境 内 非 国 有 法 人 0.94% 10,931,50 0 境 内 非 国 有 法 人 0.86% 10,002,74 9 848,245,1 质 押 795,053,800 84 17,143,02 9 15,710,81 9 11,585,69 6 10,931,50 0 10,002,74 9 上 海 浦 东 发 展 银 行 - 广 发 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 交 通 银 行 - 华 安 策 略 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 - 中 海 能 源 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 个 险 万 能 境 内 非 国 有 法 人 0.81% 9,500,961 9,500,961 境 内 非 国 有 法 人 0.78% 9,059,203 9,059,203 境 内 非 国 有 法 人 0.67% 7,779,685 7,779,685 境 内 非 国 有 法 人 0.66% 7,682,063 7,682,063 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 成 为 前 10 名 股 东 的 情 况 ( 如 有 )( 参 无 见 注 3) 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 -019L-CT001 深 泰 康 人 寿 保 险 股 份 明 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -019L-FH002 深 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 个 险 41

万 能 同 为 泰 康 资 产 管 理 有 限 公 司 持 有 其 他 股 东 本 公 司 未 知 其 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 一 致 行 动 人 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 报 告 期 末 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 中 南 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 848,245,184 人 民 币 普 通 股 848,245,184 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 -019L-CT001 深 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -019L-FH002 深 重 庆 国 际 信 托 有 限 公 司 - 渝 信 通 系 列 单 一 信 托 2 号 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -018L-FH002 深 17,143,029 人 民 币 普 通 股 17,143,029 15,710,819 人 民 币 普 通 股 15,710,819 11,585,696 人 民 币 普 通 股 11,585,696 10,931,500 人 民 币 普 通 股 10,931,500 全 国 社 保 基 金 一 零 九 组 合 10,002,749 人 民 币 普 通 股 10,002,749 上 海 浦 东 发 展 银 行 - 广 发 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 交 通 银 行 - 华 安 策 略 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 - 中 海 能 源 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 个 险 万 能 9,500,961 人 民 币 普 通 股 9,500,961 9,059,203 人 民 币 普 通 股 9,059,203 7,779,685 人 民 币 普 通 股 7,779,685 7,682,063 人 民 币 普 通 股 7,682,063 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 之 间, 以 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 -019L-CT001 深 泰 康 人 寿 保 险 股 份 及 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 和 前 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -019L-FH002 深 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 个 险 10 名 股 东 之 间 关 联 关 系 或 一 致 行 动 万 能 同 为 泰 康 资 产 管 理 有 限 公 司 持 有 其 他 股 东 本 公 司 未 知 其 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 的 说 明 属 于 一 致 行 动 人 前 10 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 )( 参 见 注 无 4) 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 2 公 司 控 股 股 东 情 况 法 人 控 股 股 东 名 称 法 定 代 表 人 / 单 位 负 责 人 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 主 要 经 营 业 务 42

中 南 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 陈 锦 石 2005 年 02 月 01 76987740-X 163227.63 万 元 日 对 房 地 产 投 资 开 发 销 售 等 未 来 发 展 战 略 中 南 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 自 身 自 成 立 起 未 开 展 房 地 产 开 发 等 实 业, 主 要 是 对 房 地 产 开 发 项 目 公 司 进 行 投 资 管 控 2009 年, 其 房 地 产 施 工 业 务 整 体 置 入 上 市 公 司 后, 主 要 经 济 来 源 为 中 南 建 设 的 分 红 收 益 未 来 发 展 战 略 仍 按 照 相 关 法 律 法 规 及 规 章, 履 行 中 南 建 设 控 股 股 东 职 能, 辅 助 中 南 建 设 做 强 做 大 经 营 成 果 财 务 状 况 无 实 质 性 业 务 现 金 流 等 控 股 股 东 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 无 控 股 股 东 报 告 期 内 变 更 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 控 股 股 东 未 发 生 变 更 3 公 司 实 际 控 制 人 情 况 自 然 人 实 际 控 制 人 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 陈 锦 石 中 华 人 民 共 和 国 否 最 近 5 年 内 的 职 业 及 职 务 过 去 10 年 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 公 司 情 况 中 南 控 股 集 团 有 限 公 司 董 事 长 中 南 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 董 事 长 江 苏 中 南 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 无 实 际 控 制 人 报 告 期 内 变 更 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 43

实 际 控 制 人 通 过 信 托 或 其 他 资 产 管 理 方 式 控 制 公 司 适 用 不 适 用 4 期 后 持 股 变 动 事 项 中 南 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 于 2015 年 1 月 5 日 下 午 15:00 收 市 后, 其 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 大 宗 交 易 系 统 共 出 售 所 持 公 司 无 限 售 条 件 流 通 股 20,000,000 股 ( 占 公 司 总 股 本 的 1.713%), 减 持 完 成 后, 中 南 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 持 有 公 司 无 限 售 条 件 流 通 股 828,245,184 股 ( 占 公 司 总 股 本 的 70.92%) 5 其 他 持 股 在 10% 以 上 的 法 人 股 东 适 用 不 适 用 四 公 司 股 东 及 其 一 致 行 动 人 在 报 告 期 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 划 的 情 况 适 用 不 适 用 在 公 司 所 知 的 范 围 内, 没 有 公 司 股 东 及 其 一 致 行 动 人 在 报 告 期 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 划 44

第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 公 司 不 存 在 优 先 股 45

第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 姓 名 职 务 任 职 状 态 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 期 初 持 股 数 ( 股 ) 本 期 增 持 股 份 数 量 ( 股 ) 本 期 减 持 股 份 数 量 ( 股 ) 期 末 持 股 数 ( 股 ) 陈 锦 石 董 事 长 \ 总 经 理 现 任 男 52 2014 年 03 2017 年 03 月 27 日 月 31 日 0 0 0 0 茅 振 华 副 董 事 长 现 任 男 48 2014 年 03 2017 年 03 财 务 总 监 月 31 日 月 31 日 0 0 0 0 董 事 \ 副 总 陈 小 平 经 理 分 管 房 地 产 事 现 任 男 37 2014 年 03 2017 年 03 月 27 日 月 31 日 0 0 0 0 业 部 智 刚 董 事 \ 副 总 经 理 \ 董 事 会 秘 书 现 任 男 42 2014 年 03 2017 年 03 月 27 日 月 31 日 0 0 0 0 张 晓 军 董 事 \ 副 总 经 理 现 任 男 43 2014 年 03 2017 年 03 月 27 日 月 31 日 0 0 0 0 陈 昱 含 董 事 \ 商 业 酒 店 公 司 董 事 长 现 任 女 29 2014 年 03 2017 年 03 月 27 日 月 31 日 5,298,959 0 0 5,298,959 金 德 钧 独 立 董 事 现 任 男 71 2014 年 03 2017 年 03 月 27 日 月 31 日 曹 阳 独 立 董 事 现 任 男 42 2014 年 03 2017 年 03 月 27 日 月 31 日 倪 俊 骥 独 立 董 事 现 任 男 37 2014 年 03 2017 年 03 月 27 日 月 31 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 陆 建 忠 监 事 会 主 席 现 任 男 48 2014 年 03 2017 年 03 月 27 日 月 31 日 0 0 0 0 窦 军 监 事 \ 综 合 运 营 总 监 现 任 男 36 2014 年 03 2017 年 03 月 27 日 月 31 日 0 0 0 0 张 宝 忠 监 事 \ 房 地 产 事 业 部 副 总 经 理 现 任 男 48 2014 年 03 2017 年 03 月 27 日 月 31 日 0 0 0 0 陆 亚 行 副 总 经 理 现 任 女 54 2014 年 03 2017 年 03 月 31 日 月 31 日 0 0 0 0 46

沈 国 章 副 董 事 长 离 任 男 66 2010 年 08 2014 年 03 月 10 日 月 31 日 汤 云 为 独 立 董 事 离 任 男 70 2010 年 08 2014 年 03 月 10 日 月 27 日 史 建 三 独 立 董 事 离 任 男 60 2010 年 08 2014 年 03 月 10 日 月 27 日 马 挺 贵 独 立 董 事 离 任 男 75 2010 年 08 2014 年 03 月 10 日 月 27 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合 计 -- -- -- -- -- -- 5,298,959 0 0 5,298,959 二 任 职 情 况 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 陈 锦 石 EMBA, 高 级 工 程 师 十 二 届 全 国 人 大 代 表 现 任 本 公 司 董 事 长 总 经 理 中 南 控 股 集 团 有 限 公 司 董 事 长 中 南 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 董 事 长 曾 任 中 南 控 股 集 团 有 限 公 司 总 经 理 中 南 房 地 产 业 有 限 公 司 总 经 理 曾 被 评 为 南 通 市 劳 动 模 范, 全 国 五 一 劳 动 奖 章, 南 通 市 民 营 经 济 优 秀 企 业 家 海 门 市 建 筑 业 首 批 优 秀 企 业 家 共 青 团 中 央 全 国 优 秀 进 城 务 工 青 年 青 岛 市 首 届 外 来 务 工 创 业 奖 南 通 市 明 星 企 业 家 南 通 市 优 秀 共 产 党 员 南 通 建 筑 铁 军 领 军 人 物 茅 振 华 硕 士 学 历 注 册 会 计 师 注 册 税 务 师 高 级 税 务 筹 划 师 现 任 本 公 司 副 董 事 长 财 务 总 监 历 任 中 远 置 业 集 团 上 海 中 远 房 地 产 公 司 财 务 金 融 部 经 理 上 海 汇 丽 集 团 副 总 裁 兼 任 财 务 部 总 经 理 上 海 汇 丽 建 材 股 份 有 限 公 司 总 经 理 上 海 绿 地 集 团 京 津 房 地 产 事 业 部 财 务 总 监 等 职 务 陈 小 平 博 士 学 历, 高 级 经 济 师 现 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理 本 公 司 下 属 房 地 产 事 业 部 总 经 理 中 南 控 股 集 团 有 限 公 司 董 事 曾 任 中 南 控 股 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 常 务 副 总 经 理 智 刚 硕 士 学 历, 高 级 经 济 师 现 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 中 南 控 股 集 团 有 限 公 司 董 事 曾 任 青 岛 市 第 一 市 政 工 程 公 司 经 营 处 副 处 长 中 南 控 股 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 财 务 总 监 张 晓 军 大 学 本 科 学 历 律 师 现 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理 中 南 控 股 集 团 有 限 公 司 董 事 曾 任 南 通 市 东 洲 律 师 事 务 所 合 伙 人 中 南 控 股 集 团 有 限 公 司 董 事 长 助 理 陈 昱 含 大 学 本 科 学 历 现 任 本 公 司 董 事 下 属 商 业 酒 店 管 理 公 司 董 事 长 吴 江 房 地 产 公 司 董 事 长 史 建 三 法 学 硕 士 经 济 学 博 士 本 公 司 独 立 董 事 江 铃 汽 车 独 立 董 事 江 苏 省 交 通 科 学 研 究 院 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 上 海 社 会 科 学 院 法 学 研 究 所 研 究 员, 兼 任 上 海 市 人 大 常 委 会 立 法 咨 询 专 家, 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 上 海 仲 裁 委 员 会 仲 裁 员 曾 任 华 东 政 法 学 院 科 研 处 副 处 长, 上 海 外 高 桥 保 税 区 管 委 会 研 究 室 副 主 任, 锦 江 集 团 首 席 法 律 顾 问, 上 海 锦 天 城 律 师 事 务 所 合 伙 人 汤 云 为 经 济 学 ( 会 计 学 ) 博 士, 主 任 会 计 师 教 授 本 公 司 独 立 董 事 中 国 平 安 独 立 董 事, 上 海 百 润 香 精 香 料 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 东 港 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 中 国 会 计 准 则 委 员 会 委 员 中 国 财 政 部 审 计 委 员 会 委 员 上 海 市 会 计 学 会 会 长 曾 任 上 海 财 经 大 学 校 长, 安 永 大 华 会 计 师 事 务 所 主 任 会 计 师 高 级 顾 问 汤 云 为 先 生 荣 膺 香 港 大 学 香 港 城 市 大 学 名 誉 教 授, 英 国 公 认 会 计 师 公 会 名 誉 会 员 美 国 会 计 学 会 杰 出 国 际 访 问 教 授 马 挺 贵 本 科 学 历 教 授 级 高 级 工 程 师 现 任 本 公 司 独 立 董 事 广 田 股 份 独 立 董 事, 江 河 幕 墙 独 立 董 事 中 国 装 饰 协 会 会 长 中 国 工 业 经 济 联 合 会 副 会 长 中 华 名 人 协 会 副 主 席 日 中 科 技 协 力 会 海 外 理 事 曾 任 中 国 建 筑 总 公 司 总 经 理 陆 建 忠 MBA, 高 级 工 程 师 现 任 本 公 司 监 事 会 主 席 中 南 控 股 集 团 有 限 公 司 监 事 会 主 席 曾 任 南 通 建 筑 工 程 总 承 包 有 限 公 司 副 总 经 理 常 务 副 总 经 理 曾 多 次 获 先 进 项 目 经 理 优 秀 项 目 经 理 称 号 窦 军 大 学 本 科 学 历 现 任 本 公 司 监 事 总 经 理 助 理 综 合 运 营 中 心 总 监 曾 任 中 南 控 股 集 团 总 经 理 助 理 南 通 建 筑 工 程 总 承 包 有 限 公 司 总 经 理 助 理 项 目 经 理 张 宝 忠 大 学 本 科 学 历, 工 程 师 一 级 建 造 师 现 任 江 苏 中 南 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 房 地 产 事 业 部 副 总 经 理, 曾 任 南 通 建 筑 工 程 总 承 包 有 限 公 司 北 京 分 公 司 经 理 南 通 建 筑 工 程 总 承 包 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 曾 获 海 门 市 建 管 局 先 进 个 人 北 京 47

市 外 地 赴 京 施 工 企 业 先 进 个 人 江 苏 省 建 筑 业 优 秀 项 目 经 理 金 德 钧 先 生, 大 学 学 历, 高 级 工 程 师, 籍 贯 湖 北 仙 桃, 中 共 党 员,1968 年 12 月 工 作, 具 有 独 立 董 事 资 格 证 书, 现 任 宁 波 建 工 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 工 作 经 历 :1963 年 至 1968 年, 在 中 国 科 学 技 术 大 学 近 代 物 理 系 学 习 ;1968 年 至 1970 年, 在 中 国 人 民 解 放 军 农 场 劳 动 锻 炼 ;1970 年 至 1998 年, 历 任 中 国 建 筑 第 一 工 程 局 技 术 员 干 事 秘 书, 工 程 处 党 总 支 书 记, 工 程 公 司 副 经 理, 党 委 副 书 记, 工 程 局 党 委 副 书 记, 党 委 书 记, 工 程 局 局 长,1995 年 任 中 建 一 局 集 团 公 司 董 事 长 兼 党 委 书 记 ;1998 年 7 月 至 2000 年 11 月 任 建 设 部 建 筑 管 理 司 司 长 ;2000 年 11 月 至 2004 年 11 月 任 建 设 部 总 工 程 师, 兼 任 全 国 建 筑 市 场 稽 查 特 派 员 办 公 室 主 任 ;2004 年 至 2010 年 被 聘 为 住 房 和 城 乡 建 设 部 科 学 技 术 委 员 会 副 主 任 ( 常 务 );2009 年 4 月, 任 中 国 市 政 工 程 协 会 会 长 与 本 公 司 或 本 公 司 持 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 未 持 有 上 市 公 司 股 份, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 部 门 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 曹 阳 先 生, 大 学 学 历, 注 册 会 计 师, 籍 贯 北 京 1996 年 8 月 工 作, 现 任 致 同 会 计 师 事 务 所 经 理 合 伙 人 具 有 独 立 董 事 资 格 证 书 工 作 经 历 :1996 年 -1999 年 北 京 瑞 达 会 计 师 事 务 所 经 理 ;1999 年 至 今 致 同 会 计 师 事 务 所 经 理 合 伙 人 1998 年 获 得 注 册 会 计 师 证 书, 兼 任 普 莱 柯 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 同 方 国 芯 电 子 股 份 有 限 公 司 辽 宁 振 隆 特 产 股 份 有 限 公 司 酒 仙 网 电 子 商 务 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 北 京 国 家 会 计 学 院 兼 职 教 授 与 本 公 司 或 本 公 司 持 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 未 持 有 上 市 公 司 股 份, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 部 门 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 倪 俊 骥 先 生, 大 学 学 历, 律 师, 籍 贯 上 海 2000 年 8 月 工 作, 现 任 国 浩 律 师 事 务 所 律 师 合 伙 人, 具 有 独 立 董 事 资 格 证 书 工 作 经 历 :2000 年 至 今 国 浩 律 师 事 务 所 律 师,2001 年 获 律 师 执 业 证 书, 中 持 水 务 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 与 本 公 司 或 本 公 司 持 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 未 持 有 上 市 公 司 股 份, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 部 门 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 陆 亚 行, 女, 汉 族,1961 年 8 月 出 生, 厦 门 大 学 EMBA, 高 级 经 济 师, 现 为 中 南 控 股 集 团 有 限 公 司 副 董 事 长 连 续 多 年 荣 获 先 进 工 作 者 文 明 家 庭 等 称 号, 一 九 九 九 年 以 来 还 获 得 过 南 通 市 海 门 市 三 八 红 旗 手 南 通 市 十 佳 妇 女 海 门 市 劳 动 模 范 中 国 十 大 农 民 女 状 元 江 苏 省 劳 动 模 范 中 国 慈 善 排 行 榜 十 大 慈 善 家 等 荣 誉 称 号 陆 亚 行 女 士 与 本 公 司 实 际 控 制 人 陈 锦 石 为 夫 妻 关 系, 未 持 有 上 市 公 司 股 份, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 部 门 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 注 :2014 年 3 月 27 日 公 司 第 二 次 临 时 股 东 大 会 选 举 陈 锦 石 茅 振 华 陈 小 平 智 刚 张 晓 军 陈 昱 含 金 德 钧 曹 阳 倪 俊 骥 为 公 司 第 六 届 董 事 会 成 员 ; 陆 建 忠 窦 军 张 宝 忠 ( 职 工 监 事 ) 为 第 六 届 监 事 会 成 员 ;2014 年 3 月 31 日 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 选 举 陈 锦 石 为 公 司 董 事 长 茅 振 华 为 副 董 事 长, 陈 锦 石 为 总 经 理 智 刚 为 董 事 会 秘 书 陆 亚 行 陈 小 平 智 刚 张 晓 军 为 副 总 经 理, 茅 振 华 为 财 务 总 监 相 关 情 况 请 详 见 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 公 告 在 股 东 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 在 股 东 单 位 是 否 领 取 报 酬 津 贴 陈 锦 石 中 南 控 股 集 团 有 限 公 司 董 事 长 否 陈 锦 石 中 南 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 董 事 长 否 陈 小 平 中 南 控 股 集 团 有 限 公 司 董 事 否 智 刚 中 南 控 股 集 团 有 限 公 司 董 事 否 张 晓 军 中 南 控 股 集 团 有 限 公 司 董 事 否 陆 建 忠 中 南 控 股 集 团 有 限 公 司 监 事 会 主 席 否 在 其 他 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 在 其 他 单 位 是 否 领 取 报 酬 津 贴 48

金 德 钧 宁 波 建 工 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 是 曹 阳 同 方 国 芯 电 子 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 是 曹 阳 酒 仙 网 电 子 商 务 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 是 曹 阳 普 莱 柯 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 是 曹 阳 辽 宁 振 隆 特 产 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 是 倪 骏 骥 中 持 水 务 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 是 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 确 定 依 据 实 际 支 付 情 况 根 据 江 苏 中 南 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 薪 酬 津 贴 管 理 制 度 的 规 定, 公 司 内 部 董 事 不 以 董 事 监 事 的 职 务 发 放 津 贴, 按 其 在 管 理 层 的 任 职 和 目 标 责 任 状 考 核 情 况 发 放 薪 酬, 分 每 月 基 本 工 资 绩 效 工 资 及 奖 金 三 部 分 组 成 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 公 司 绩 效 工 资 及 独 立 董 事 薪 酬 已 经 过 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 本 年 未 做 调 整 本 年 度 的 工 资 奖 金 已 经 过 公 司 六 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过, 并 将 经 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 公 司 报 告 期 内 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 单 位 : 万 元 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 职 状 态 从 公 司 获 得 的 报 酬 总 额 从 股 东 单 位 获 得 的 报 酬 总 额 报 告 期 末 实 际 所 得 报 酬 陈 锦 石 董 事 长 \ 总 经 理 男 52 现 任 171.7 0 171.7 陈 小 平 智 刚 董 事 \ 副 总 经 理 分 管 房 地 产 事 业 部 男 37 现 任 72.4 0 72.4 董 事 \ 副 总 经 理 男 \ 董 事 会 秘 书 42 现 任 69.4 0 69.4 张 晓 军 董 事 男 43 现 任 60.4 0 60.4 陈 昱 含 董 事 \ 商 业 酒 店 女 29 现 任 37 0 37 公 司 董 事 长 茅 振 华 财 务 总 监 男 48 现 任 56.3 0 56.3 金 德 钧 独 立 董 事 男 71 现 任 11.25 0 11.25 曹 阳 独 立 董 事 男 42 现 任 11.25 0 11.25 倪 俊 骥 独 立 董 事 男 37 现 任 11.25 0 11.25 陆 亚 行 副 总 经 理 女 54 现 任 70.4 0 70.4 陆 建 忠 监 事 会 主 席 男 48 现 任 87.5 0 87.5 窦 军 张 宝 忠 监 事 \ 综 合 运 营 男 总 监 36 现 任 34 0 34 监 事 \ 房 地 产 事 男 业 部 副 总 经 理 48 现 任 40.1 0 40.1 沈 国 章 副 董 事 长 男 66 离 任 0 20 20 49

汤 云 为 独 立 董 事 男 70 离 任 2.5 0 2.5 史 建 三 独 立 董 事 男 60 离 任 2.5 0 2.5 马 挺 贵 独 立 董 事 男 75 离 任 2.5 0 2.5 合 计 -- -- -- -- 740.45 20 760.45 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 适 用 不 适 用 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 类 型 日 期 原 因 茅 振 华 副 董 事 长 被 选 举 沈 国 章 副 董 事 长 任 期 满 离 任 汤 云 为 独 立 董 事 任 期 满 离 任 史 建 三 独 立 董 事 任 期 满 离 任 马 挺 贵 独 立 董 事 任 期 满 离 任 金 德 钧 独 立 董 事 被 选 举 曹 阳 独 立 董 事 被 选 举 倪 俊 骥 独 立 董 事 被 选 举 陆 亚 行 副 总 经 理 聘 任 张 晓 军 副 总 经 理 聘 任 2014 年 03 月 31 公 司 董 事 会 换 届, 新 当 选 为 副 董 事 长 日 2014 年 03 月 27 公 司 董 事 会 换 届, 任 期 满 离 任 日 2014 年 03 月 27 公 司 董 事 会 换 届, 任 期 满 离 任 日 2014 年 03 月 27 公 司 董 事 会 换 届, 任 期 满 离 任 日 2014 年 03 月 27 公 司 董 事 会 换 届, 任 期 满 离 任 日 2014 年 03 月 27 公 司 董 事 会 换 届, 新 当 选 日 2014 年 03 月 27 公 司 董 事 会 换 届, 新 当 选 日 2014 年 03 月 27 公 司 董 事 会 换 届, 新 当 选 日 2014 年 03 月 31 新 增 加 副 总 经 理, 分 管 资 金 融 资 工 作 日 2014 年 03 月 31 新 增 加 副 总 经 理, 分 管 房 地 产 投 资 工 作 日 五 报 告 期 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 变 动 情 况 ( 非 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ) 无 六 公 司 员 工 情 况 截 止 2014 年 12 月 31 日, 公 司 及 控 股 子 公 司 共 有 在 册 员 工 7169 人 其 中 股 份 公 司 469 人, 房 地 产 业 务 2912 人, 建 筑 工 程 业 务 3788 人 公 司 员 工 与 公 司 均 签 订 了 劳 动 合 同, 办 理 了 社 会 养 老 保 险 医 疗 保 险 失 业 保 险 工 伤 保 险 生 育 保 险 等 公 司 已 实 行 劳 动 统 筹, 没 有 需 公 司 负 担 的 离 退 休 人 员 50

按 专 业 构 成 分 类 : 建 筑 工 程 业 务 : 房 地 产 业 务 : 按 教 育 程 度 分 类 : 房 地 产 业 务 : 51

建 筑 业 务 : 52