股 票 代 码 :002740 股 票 简 称 : 爱 迪 尔 公 告 编 号 :2016-060 号 深 圳 市 爱 迪 尔 珠 宝 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 深 圳 市 爱 迪 尔 珠 宝 股 份 有 限 公 司 ( 下 称 公 司 ) 第 三 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 通 知 于 2016 年 9 月 2 日 以 电 话 及 书 面 方 式 送 达 公 司 全 体 董 事, 全 体 董 事 均 确 认 公 司 已 将 召 开 本 次 会 议 的 安 排 及 相 关 议 案 依 照 深 圳 市 爱 迪 尔 珠 宝 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 下 称 公 司 章 程 ) 规 定 的 时 间 和 方 式 提 前 进 行 通 知 会 议 于 2016 年 9 月 9 日 上 午 在 公 司 二 楼 会 议 室 以 现 场 方 式 召 开 会 议 应 出 席 董 事 9 人, 实 际 出 席 9 人, 参 加 表 决 董 事 9 人 本 次 会 议 由 董 事 长 苏 日 明 先 生 主 持, 公 司 部 分 监 事 和 非 董 事 高 级 管 理 人 员 列 席 了 会 议 本 次 会 议 的 召 集 召 开 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定 本 次 会 议 以 书 面 记 名 投 票 的 方 式 表 决 通 过 了 如 下 议 案 : ( 一 ) 审 议 通 过 了 关 于 调 整 公 司 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 等 相 关 议 案, 公 司 拟 向 狄 爱 玲 李 蔚 苏 清 香 王 小 萍 张 微 陈 慧 和 红 土 创 新 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 的 红 土 创 新 红 人 1 号 资 产 管 理 计 划 和 红 土 创 新 红 人 3 号 资 产 管 理 计 划 非 公 开 发 行 股 票 计 划 ( 以 下 简 称 本 次 非 公 开 发 行 股 票 ) 根 据 国 内 证 券 市 场 相 关 政 策 的 变 化, 结 合 公 司 实 际 情 况, 经 过 审 慎 考 虑 和 研 究, 公 司 拟 调 整 本 次 非 公 开 发 行 股 票 方 案, 对 本 次 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 募 集 资 金 总 额 募 投 项 目 发 行 数 量 及 认 购 对 象 认 购 数 量 进 行 调 整 因 该 议 案 涉 及 的 认 购 对 象 狄 爱 玲 女 士 为 公 司 副 总 经 理, 系 公 司 董 事 长 苏 日 明 先 生 之 妻 ; 李 蔚 女 士 为 公 司 副 董 事 长 董 事 会 秘 书 朱 新 武 先 生 之 妻 ; 苏 清 香 女 士 为 公 司 董 事 副 总 经 理 苏 永 明 先 生 之 妻 ; 王 小 萍 女 士 为 公 司 董 事 副 总 经 理 苏 啟 皓 先 生 之 妻 ; 张 微 女 士 为 公 司 董 事 总 经 理 苗 志 国 先 生 之 妻 ; 金 燕 女 士 作 为 股 东 深 圳 市 创 新 投 资 集 团 有 限 公 司 之 代 表 董 事, 关 联 董 事 苏 日 明 先 生 朱 新 武 先 生 苏 永 明 先 生 苏 啟 皓 先 生 苗 志 国 先 生 和 金 燕 女 士 对 该 议 案 回 避 表 决, 其 他 3
名 非 关 联 董 事 对 该 议 案 进 行 了 逐 项 表 决 : 1 募 集 资 金 总 额 及 募 投 项 目 本 次 调 整 前 : 本 次 非 公 开 发 行 股 票 拟 募 集 资 金 总 额 为 不 超 过 60,000 万 元, 项 目 建 设 为 开 放 平 台 ( 运 营 管 理 平 台 产 业 链 整 合 供 应 链 整 合 和 金 融 平 台 ) 大 数 据 平 台 客 服 中 心 设 计 平 台 全 网 营 销 和 补 充 流 动 资 金, 扣 除 发 行 费 用 后 全 部 用 于 互 联 网 + 珠 宝 开 放 平 台 的 建 设 本 次 调 整 后 : 本 次 非 公 开 发 行 股 票 拟 募 集 资 金 总 额 为 不 超 过 41,100 万 元, 项 目 建 设 为 开 放 平 台 ( 运 营 管 理 平 台 产 业 链 整 合 供 应 链 整 合 ) 大 数 据 平 台 客 服 中 心 设 计 平 台 和 全 网 营 销, 扣 除 发 行 费 用 后 全 部 用 于 互 联 网 + 珠 宝 开 放 平 台 的 建 设, 公 司 本 次 募 集 资 金 投 向 不 涉 及 投 向 金 融 及 类 金 融 行 业 2 发 行 数 量 及 认 购 对 象 认 购 数 量 本 次 调 整 前 : 本 次 非 公 开 发 行 股 票 数 量 为 45,146,722 股 A 股 股 票 ( 含 本 数 ), 发 行 对 象 不 超 过 十 名, 具 体 为 : 单 位 : 股 / 元 序 号 认 购 对 象 发 行 数 量 认 购 金 额 1 狄 爱 玲 15,048,908 200,000,000 2 李 蔚 3,559,066 47,300,000 3 苏 清 香 6,997,742 93,000,000 4 王 小 萍 3,273,137 43,500,000 5 张 微 3,258,088 43,300,000 6 陈 慧 1,723,100 22,900,000 7 红 土 创 新 红 人 1 号 资 产 管 理 计 划 6,019,563 80,000,000 8 红 土 创 新 红 人 3 号 资 产 管 理 计 划 5,267,118 70,000,000 合 计 45,146,722 600,000,000 本 次 调 整 后 : 本 次 非 公 开 发 行 股 票 数 量 为 30,925,507 股 A 股 股 票 ( 含 本 数 ), 发 行 对 象 不
超 过 十 名, 具 体 为 : 单 位 : 股 / 元 序 号 认 购 对 象 发 行 数 量 认 购 金 额 1 狄 爱 玲 15,048,908 200,000,000 2 李 蔚 2,523,992 33,543,848 3 苏 清 香 6,997,742 93,000,000 4 王 小 萍 2,321,219 30,848,993 5 张 微 2,310,546 30,707,159 6 陈 慧 1,723,100 22,900,000 合 计 30,925,507 411,000,000 除 上 述 调 整 外, 本 次 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 其 他 项 目 保 持 不 变 公 司 独 立 董 事 就 本 次 非 公 开 发 行 方 案 调 整 进 行 了 事 前 核 查, 出 具 了 事 前 认 可 意 见 根 据 公 司 2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 授 权, 本 次 非 公 开 发 行 方 案 调 整 经 董 事 会 审 议 通 过 后 生 效 公 司 非 公 开 发 行 股 票 有 关 调 整 方 案 具 体 详 见 2016 年 9 月 10 日 在 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 上 刊 登 的 关 于 调 整 非 公 开 发 行 股 票 方 案 说 明 的 公 告 ( 二 ) 审 议 通 过 了 关 于 公 司 与 本 次 非 公 开 发 行 对 象 签 署 < 附 条 件 生 效 的 非 公 开 发 行 股 份 认 购 合 同 之 补 充 协 议 二 > 及 < 非 公 开 发 行 股 票 之 协 议 书 之 终 止 协 议 > 的 议 案 根 据 本 次 非 公 开 发 行 股 票 调 整 方 案, 公 司 与 狄 爱 玲 李 蔚 苏 清 香 王 小 萍 张 微 及 陈 慧 签 署 附 条 件 生 效 的 非 公 开 发 行 股 份 认 购 合 同 之 补 充 协 议 二, 与 红 土 创 新 基 金 管 理 有 限 公 司 签 署 了 非 公 开 发 行 股 票 之 协 议 书 之 终 止 协 议, 本 次 签 署 的 协 议 与 原 股 份 认 购 协 议 及 股 份 认 购 协 议 之 补 充 协 议 同 时 生 效 1 深 圳 市 爱 迪 尔 珠 宝 股 份 有 限 公 司 与 狄 爱 玲 之 附 件 生 效 的 非 公 开 发 行 股 份 认 购 协 议 之 补 充 协 议 二 关 联 董 事 苏 日 明 先 生 和 苏 永 明 先 生 对 该 议 案 回 避 表 决, 其 他 7 名 非 关 联 董 事 对 该 议 案 进 行 了 表 决 表 决 结 果 : 同 意 7 票, 反 对 0 票, 弃 权 0 票
2 深 圳 市 爱 迪 尔 珠 宝 股 份 有 限 公 司 与 李 蔚 之 附 件 生 效 的 非 公 开 发 行 股 份 认 购 协 议 之 补 充 协 议 二 关 联 董 事 朱 新 武 先 生 对 该 议 案 回 避 表 决, 其 他 8 名 非 关 联 董 事 对 该 议 案 进 行 了 表 决 3 深 圳 市 爱 迪 尔 珠 宝 股 份 有 限 公 司 与 苏 清 香 之 附 件 生 效 的 非 公 开 发 行 股 份 认 购 协 议 之 补 充 协 议 二 关 联 董 事 苏 日 明 先 生 和 苏 永 明 先 生 对 该 议 案 回 避 表 决, 其 他 7 名 非 关 联 董 事 对 该 议 案 进 行 了 表 决 表 决 结 果 : 同 意 7 票, 反 对 0 票, 弃 权 0 票 4 深 圳 市 爱 迪 尔 珠 宝 股 份 有 限 公 司 与 王 小 萍 之 附 件 生 效 的 非 公 开 发 行 股 份 认 购 协 议 之 补 充 协 议 二 关 联 董 事 苏 啟 皓 先 生 对 该 议 案 回 避 表 决, 其 他 8 名 非 关 联 董 事 对 该 议 案 进 行 了 表 决 5 深 圳 市 爱 迪 尔 珠 宝 股 份 有 限 公 司 与 张 微 之 附 件 生 效 的 非 公 开 发 行 股 份 认 购 协 议 之 补 充 协 议 二 关 联 董 事 苗 志 国 先 生 对 该 议 案 回 避 表 决, 其 他 8 名 非 关 联 董 事 对 该 议 案 进 行 了 表 决 6 深 圳 市 爱 迪 尔 珠 宝 股 份 有 限 公 司 与 陈 慧 之 附 件 生 效 的 非 公 开 发 行 股 份 认 购 协 议 之 补 充 协 议 二 表 决 结 果 : 同 意 9 票, 反 对 0 票, 弃 权 0 票 7 深 圳 市 爱 迪 尔 珠 宝 股 份 有 限 公 司 与 红 土 创 新 基 金 管 理 有 限 公 司 之 附 件 生 效 的 非 公 开 发 行 股 份 认 购 协 议 补 充 协 议 之 终 止 协 议
关 联 董 事 金 燕 女 士 对 该 议 案 回 避 表 决, 其 他 8 名 非 关 联 董 事 对 该 议 案 进 行 了 表 决 具 体 内 容 详 见 公 司 2016 年 9 月 10 日 披 露 于 证 券 时 报 或 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 上 的 关 于 与 特 定 对 象 签 署 附 条 件 生 效 的 非 公 开 发 行 股 份 认 购 合 同 之 补 充 协 议 和 终 止 协 议 的 公 告 ( 三 ) 审 议 通 过 了 关 于 编 制 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 修 订 稿 二 ) 的 议 案 根 据 股 东 大 会 对 公 司 董 事 会 的 授 权, 同 意 公 司 编 制 的 深 圳 市 爱 迪 尔 珠 宝 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 修 订 稿 二 ) 关 联 董 事 苏 日 明 先 生 朱 新 武 先 生 苏 永 明 先 生 苏 啟 皓 先 生 苗 志 国 先 生 和 金 燕 女 士 对 该 议 案 回 避 表 决, 其 他 3 名 非 关 联 董 事 对 该 议 案 进 行 了 表 决 具 体 内 容 详 见 公 司 2016 年 9 月 10 日 披 露 于 证 券 时 报 或 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 上 的 深 圳 市 爱 迪 尔 珠 宝 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 修 订 稿 二 ) ( 四 ) 审 议 通 过 了 关 于 编 制 公 司 非 公 开 发 行 可 行 性 研 究 报 告 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 根 据 股 东 大 会 对 公 司 董 事 会 的 授 权, 同 意 公 司 编 制 的 深 圳 市 爱 迪 尔 珠 宝 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 可 行 性 研 究 报 告 ( 修 订 稿 ) 关 联 董 事 苏 日 明 先 生 朱 新 武 先 生 苏 永 明 先 生 苏 啟 皓 先 生 苗 志 国 先 生 和 金 燕 女 士 对 该 议 案 回 避 表 决, 其 他 3 名 非 关 联 董 事 对 该 议 案 进 行 了 表 决 具 体 内 容 详 见 公 司 2016 年 9 月 10 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 上 的 深 圳 市 爱 迪 尔 珠 宝 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 可 行 性 研 究 报 告 ( 修 订 稿 ) ( 五 ) 审 议 通 过 了 关 于 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 措 施 的 的 议 案 ( 修 订 稿 ) 根 据 股 东 大 会 对 公 司 董 事 会 的 授 权, 同 意 公 司 编 制 的 关 于 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 措 施 的 议 案 ( 修 订 稿 ) 表 决 结 果 :9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权
具 体 内 容 详 见 公 司 2016 年 9 月 10 日 披 露 于 证 券 时 报 或 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 上 的 关 于 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 措 施 的 议 案 ( 修 订 稿 ( 六 ) 审 议 通 过 了 关 于 不 变 更 募 投 资 金 投 资 项 目 的 承 诺 及 不 投 资 金 融 或 类 金 融 项 目 的 承 诺 的 议 案 根 据 股 东 大 会 对 公 司 董 事 会 的 授 权, 同 意 公 司 编 制 的 关 于 不 变 更 募 投 资 金 投 资 项 目 的 承 诺 及 不 投 资 金 融 或 类 金 融 项 目 的 承 诺 表 决 结 果 :9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 具 体 内 容 详 见 公 司 2016 年 9 月 10 日 披 露 于 证 券 时 报 或 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 上 的 关 于 非 公 开 发 行 股 票 相 关 承 诺 的 公 告 特 此 公 告! 深 圳 市 爱 迪 尔 珠 宝 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 9 月 9 日