Microsoft Word - 103年度股東會年報-Final .doc

股 票 代 號 :8421 一 三 年 度 年 報 中 華 民 國 一 四 年 五 月 二 日 本 年 報 內 容 及 本 公 司 相 關 資 訊 可 至 下 列 網 站 查 詢 公 開 資 訊 觀 測 站 http://mops.twse.com.tw

一 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 聯 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 發 言 人 姓 名 : 莊 世 和 職 稱 : 協 理 聯 絡 電 話 :03-598-2727 電 子 郵 件 信 箱 :spokesperson@xuyuanpack.com 代 理 發 言 人 姓 名 : 陳 志 誠 職 稱 : 經 理 聯 絡 電 話 :03-598-2727 電 子 郵 件 信 箱 :spokesperson@xuyuanpack.com 二 總 公 司 工 廠 之 地 址 及 電 話 總 公 司 地 址 :30352 新 竹 縣 湖 口 鄉 新 竹 工 業 區 中 華 路 122-18 號 總 公 司 電 話 :03-598-2727 新 竹 廠 地 址 :30352 新 竹 縣 湖 口 鄉 新 竹 工 業 區 中 華 路 122-18 號 新 竹 廠 電 話 :03-598-2727 嘉 義 廠 地 址 :62255 嘉 義 縣 大 林 鎮 大 美 里 19 鄰 大 埔 美 園 區 二 路 7 號 嘉 義 廠 電 話 :05-295-2888 三 股 票 過 戶 機 構 之 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 名 稱 : 第 一 金 證 券 股 份 有 限 公 司 地 址 :10442 台 北 市 長 安 東 路 一 段 22 號 5 樓 網 址 :http://www.ftsi.com.tw 電 話 :02-2563-5711 四 最 近 年 度 財 務 報 告 簽 證 會 計 師 姓 名 事 務 所 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 簽 證 會 計 師 姓 名 : 黃 裕 峰 林 鴻 鵬 事 務 所 名 稱 : 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 地 址 :30078 新 竹 市 科 學 工 業 園 區 展 業 一 路 2 號 6 樓 網 址 :http://www.deloitte.com.tw 電 話 :03-578-0899 五 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 之 交 易 場 所 名 稱 及 查 詢 該 海 外 有 價 證 券 資 訊 之 方 式 : 無 六 公 司 網 址 :http://www.xuyuanpack.com

目 錄 頁 次 壹 致 股 東 報 告 書... 1 貳 公 司 簡 介... 2 一 設 立 日 期... 2 二 公 司 沿 革... 2 參 公 司 治 理 報 告... 4 一 組 織 系 統... 4 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料... 6 三 最 近 年 度 支 付 董 事 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金... 11 四 公 司 治 理 運 作 情 形... 14 五 會 計 師 公 費 資 訊... 28 六 更 換 會 計 師 資 訊... 28 七 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 度 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者... 28 八 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形... 29 九 持 股 比 例 佔 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊... 31 十 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例... 32 肆 募 資 情 形... 33 一 資 本 及 股 份... 33 二 公 司 債 辦 理 情 形... 38 三 特 別 股 辦 理 情 形... 39 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形... 39 五 員 工 認 股 權 證 辦 理 情 形... 40 六 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形... 40 七 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形... 40 伍 營 運 概 況... 41 一 業 務 內 容... 41 二 市 場 及 產 銷 概 況... 48 三 從 業 員 工 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 員 工 人 數 平 均 服 務 年 資 平 均 年 齡 及 學 歷 分 布 比 率... 55 四 環 保 支 出 資 訊... 55 五 勞 資 關 係... 56 六 重 要 契 約... 57 陸 財 務 概 況... 58 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表 會 計 師 姓 名 及 其 查 核 意 見... 58 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析... 66

三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 審 計 委 員 會 審 查 報 告... 72 四 最 近 年 度 財 務 報 表... 73 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告... 73 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事, 應 列 明 其 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響... 73 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項... 74 一 財 務 狀 況... 74 二 財 務 績 效... 75 三 現 金 流 量... 76 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響... 76 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫... 77 六 風 險 事 項 應 分 析 評 估 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 之 事 項... 78 七 其 他 重 要 事 項... 79 捌 特 別 記 載 事 項... 80 一 關 係 企 業 相 關 資 料... 80 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形... 84 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形... 84 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項... 84 玖 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 發 生 證 券 交 易 法 第 36 條 第 2 項 第 2 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項... 84

壹 致 股 東 報 告 書 各 位 股 東 女 士 先 生 : 一 O 三 年 全 球 景 氣 優 於 一 O 二 年, 但 去 年 國 際 經 濟 情 勢 表 現 分 歧, 其 中 美 國 仍 未 改 其 領 頭 態 勢, 相 較 之 下, 其 他 國 際 主 要 國 家 或 地 區 經 濟 成 長 表 現 就 相 對 疲 弱, 旭 源 在 此 趨 勢 中 全 年 營 收 略 為 成 長 總 結 旭 源 一 O 三 年 合 併 營 收 達 新 台 幣 9.77 億 元, 較 一 O 二 年 有 2.4% 之 小 幅 成 長 但 因 一 O 三 年 受 到 產 品 銷 貨 組 合 改 變 嘉 義 廠 及 轉 投 資 公 司 巴 西 XYPD 之 投 資 效 益 仍 未 呈 現 之 影 響, 總 計 一 O 三 年 稅 後 損 失 108,298 仟 元, 每 股 稅 後 損 失 為 2.81 元 一 O 三 年 旭 源 持 續 維 持 創 新 之 理 念, 在 機 械 產 品 上 有 創 新 研 發, 推 出 薄 型 ( 輕 量 化 ) 膜 料 套 標 機 特 殊 切 膜 設 計 瓶 蓋 套 標 機 及 膜 料 快 速 接 料 箱 外 ; 也 持 續 開 發 膜 料 自 動 接 料 機 及 旋 風 式 電 熱 爐 等 新 款 機 器, 在 機 器 產 品 之 開 發 上 頗 具 成 果 標 籤 印 刷 方 面, 導 入 打 樣 機 設 備 進 而 降 低 生 產 成 本, 且 獲 得 客 戶 之 認 可 積 層 袋 業 務 方 面, 生 產 機 具 及 產 品 線 日 趨 完 備, 訂 單 持 續 成 長 中 旭 源 除 努 力 耕 耘 台 灣 市 場 外, 全 球 外 銷 市 場 亦 為 公 司 持 續 努 力 不 斷 的 目 標 在 機 械 產 品 上, 已 成 功 切 入 國 際 前 三 大 食 品 生 產 設 備 廠 的 整 廠 輸 出 供 應 鏈, 設 備 行 銷 全 世 界 在 標 籤 產 品 上, 海 外 市 場 競 爭 日 趨 激 烈, 國 內 市 場 一 O 三 年 又 受 食 安 事 件 及 手 搖 杯 飲 料 市 場 持 續 盛 行 影 響 下, 營 收 衰 退, 旭 源 今 年 除 了 持 續 深 耕 海 外 市 場 外, 國 內 市 場 也 將 走 出 食 安 事 件 影 響, 營 收 必 能 改 善 在 積 層 袋 業 務 上, 經 旭 源 努 力 開 發, 已 持 續 出 貨 予 國 內 大 型 食 品 廠 商, 業 績 大 幅 成 長, 亦 獲 得 客 戶 之 好 評, 將 以 累 計 之 製 造 經 驗 及 品 質, 於 一 O 四 年 將 更 積 極 推 廣 海 外 積 層 袋 業 務 市 場, 以 提 昇 公 司 整 提 營 收 轉 投 資 公 司 部 份, 子 公 司 鴻 源 包 裝 除 已 成 功 開 發 大 尺 寸 透 明 收 縮 膜 外, 環 保 材 質 透 明 收 縮 膜 也 開 始 小 量 生 產, 同 時 亦 推 出 最 新 薄 型 ( 輕 量 化 ) 收 縮 膜, 後 續 成 長 可 期 ; 子 公 司 巴 西 XYPD 自 一 O 二 年 三 月 底 量 產 後, 已 持 續 交 貨 給 當 地 之 飲 料 及 乳 製 品 等 國 際 大 廠, 營 收 持 續 成 長 ; 子 公 司 印 度 XYP India 仍 持 續 積 極 開 發 印 度 非 洲 及 飲 料 整 線 設 備 商 等 客 戶 ; 子 公 司 日 本 XYPJ 持 續 在 封 閉 的 日 本 市 場 中 開 發 客 戶, 也 已 有 銷 售 實 績 ; 轉 投 資 公 司 泰 國 XYPB 因 受 泰 國 政 經 環 境 表 現 不 佳 影 響 及 產 品 銷 貨 組 合 改 變, 導 致 一 O 三 年 呈 虧 損 狀 態 ; 轉 投 資 公 司 美 國 Sleeve Seal 延 續 在 機 器 之 銷 售 之 成 果, 也 開 始 銷 售 標 籤 ; 子 公 司 印 尼 PT XUYUAN 也 持 續 接 獲 訂 單, 預 計 於 一 O 四 年 第 三 季 開 始 生 產 及 銷 售 標 籤 旭 源 係 世 界 少 數 整 合 原 料 標 籤 印 刷 及 機 器 生 產 之 專 業 領 導 廠 商, 一 條 龍 之 生 產 模 式 可 一 次 性 滿 足 客 戶 之 需 求 除 了 市 場 與 產 品 的 拓 展 外, 產 品 品 質 的 提 升 營 運 成 本 的 管 控 及 合 宜 的 庫 存 掌 握 均 是 旭 源 持 續 努 力 深 化 的 重 點 展 望 一 O 四 年, 隨 著 嘉 義 廠 積 層 袋 生 產 機 具 之 日 趨 完 備, 生 產 技 術 日 趨 成 熟, 積 層 袋 業 務 將 是 旭 源 一 O 四 年 成 長 的 主 要 動 力 加 上 旭 源 對 全 球 市 場 的 布 建 的 調 整 及 各 轉 投 資 公 司 逐 漸 發 揮 效 益 的 狀 況 下, 預 期 今 年 旭 源 營 運 將 可 穩 定 成 長 最 後, 再 次 感 謝 各 位 股 東 過 往 對 公 司 持 續 不 斷 的 支 持, 也 希 望 各 位 股 東 未 來 也 能 繼 續 給 予 本 公 司 建 議 與 鼓 勵, 讓 公 司 能 夠 不 斷 的 成 長 茁 壯, 祝 各 位 股 東 女 士 先 生 身 體 健 康 萬 事 如 意 - 1 - 董 事 長 黃 南 源

貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 : 中 華 民 國 93 年 10 月 26 日 二 公 司 沿 革 : 年 度 項 目 93 10 月 公 司 成 立 於 新 竹 縣 新 豐 鄉, 實 收 資 本 額 新 臺 幣 10,000 仟 元 12 月 成 立 嘉 義 廠, 設 立 於 嘉 義 縣 水 上 鄉, 並 增 資 至 新 臺 幣 20,000 仟 元 94 1 月 新 竹 廠 正 式 量 產 銷 售 全 自 動 套 標 籤 機 2 月 新 竹 廠 通 過 CE 安 全 規 範 認 證 3 月 嘉 義 廠 購 置 二 台 自 動 化 凹 版 印 刷 機 ( 十 色 及 八 色 ) 5 月 現 金 增 資 23,000 仟 元, 實 收 資 本 額 新 臺 幣 43,000 仟 元 9 月 現 金 增 資 15,000 仟 元, 實 收 資 本 額 新 臺 幣 58,000 仟 元 推 出 XYL-250 XYL-450 等 套 標 機 型 95 11 月 嘉 義 廠 榮 獲 ISO9001 國 際 標 準 品 質 保 證 合 格 認 證 推 出 XYL-800 及 XYLC-400 等 套 標 機 型 96 5 月 現 金 增 資 7,000 仟 元, 實 收 資 本 額 新 臺 幣 65,000 仟 元 7 月 嘉 義 廠 購 置 第 三 台 自 動 化 凹 版 印 刷 機 ( 九 色 ) 8 月 現 金 增 資 15,000 仟 元, 實 收 資 本 額 新 臺 幣 80,000 仟 元 11 月 現 金 增 資 20,000 仟 元, 實 收 資 本 額 新 臺 幣 100,000 仟 元 購 入 新 竹 廠 現 有 廠 房, 並 於 當 月 開 始 陸 續 遷 入 11 月 與 玉 山 銀 行 簽 訂 新 臺 幣 2.3 億 聯 合 授 信 合 約 推 出 XYL-060 XYL-100L 套 標 機,EHT-701 702 等 電 熱 爐 機 型, 及 大 桶 型 套 標 機 97 4 月 現 金 增 資 10,000 仟 元, 實 收 資 本 額 新 臺 幣 110,000 仟 元 6 月 現 金 增 資 15,000 仟 元, 實 收 資 本 額 新 臺 幣 125,000 仟 元 6 月 新 竹 廠 購 置 一 台 自 動 化 凹 版 印 刷 機 ( 十 色 ) 及 後 段 加 工 設 備 推 出 XYC-600 瓶 蓋 機 XYH-250 臥 式 機 及 XYM-400 貼 標 機 等 機 型 98 1 月 取 得 XYPB (ASIA) CO., LTD.47% 股 權 8 月 取 得 鴻 源 包 裝 科 技 股 份 有 限 公 司 100% 股 權 9 月 現 金 增 資 49,000 仟 元, 實 收 資 本 額 新 臺 幣 174,000 仟 元 10 月 推 出 XYL-1200 套 標 機 等 機 型 12 月 取 得 Xu Yuan Packaging Technology CO.,LTD.100% 股 權 推 出 環 保 收 縮 膜 吹 膜 系 統 99 1 月 現 金 增 資 16,000 仟 元, 實 收 資 本 額 新 臺 幣 190,000 仟 元 5 月 新 竹 廠 購 置 第 一 台 德 製 自 動 化 銅 版 雕 刻 機 5 月 取 得 Dase-Seal Packaging Technology CO.,LTD.100% 股 權 6 月 盈 餘 轉 增 資 17,100 仟 元, 實 收 資 本 額 新 臺 幣 207,100 仟 元 6 月 推 出 XYM-600 貼 標 機 6 月 員 工 認 股 權 證 轉 增 資 9,880 仟 元, 實 收 資 本 額 新 臺 幣 216,980 仟 元 7 月 現 金 增 資 16,000 仟 元, 實 收 資 本 額 新 臺 幣 232,980 仟 元 8 月 現 金 增 資 30,000 仟 元, 實 收 資 本 額 新 臺 幣 262,980 仟 元 8 月 嘉 義 廠 購 置 第 四 台 自 動 化 凹 版 印 刷 機 ( 十 色 ) 9 月 經 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 核 准 股 票 公 開 發 行 9 月 投 資 Sleeve Seal,LLC. 股 權 10 月 登 錄 興 櫃 12 月 新 竹 廠 購 置 第 二 台 德 製 自 動 化 銅 版 雕 刻 機 12 月 與 玉 山 銀 行 簽 訂 新 臺 幣 6.3 億 聯 合 授 信 合 約 - 2 -

年 度 項 目 推 出 印 刷 後 段 分 條 合 掌 覆 檢 及 切 片 機 100 1 月 成 立 日 本 子 公 司 6 月 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 23,003 仟 元, 實 收 資 本 額 新 臺 幣 285,983 仟 元 6 月 新 竹 廠 榮 獲 ISO9001 國 際 標 準 品 質 保 證 合 格 認 證 7 月 新 竹 廠 購 置 自 動 調 油 墨 系 統 10 月 新 竹 廠 廠 購 置 第 二 台 自 動 化 凹 版 印 刷 機 ( 十 色 ) 推 出 XYL-450SJ 及 XYL-150B 新 型 套 標 機 101 2 月 嘉 義 大 埔 美 新 廠 取 得 工 廠 登 記 證, 嘉 義 廠 由 舊 址 水 上 鄉 搬 遷 至 嘉 義 縣 大 林 鎮 大 埔 美 新 址, 並 購 置 第 五 台 自 動 化 凹 版 印 刷 機 ( 十 色 ) 7 月 盈 餘 轉 增 資 12,869 仟 元, 實 收 資 本 額 新 臺 幣 298,853 仟 元 9 月 現 金 增 資 40,000 仟 元, 實 收 資 本 額 新 臺 幣 338,853 仟 元 9 月 嘉 義 廠 取 得 ISO14001( 環 境 管 理 系 統 ) OHSAS18001( 職 業 安 全 衛 生 管 理 系 統 ) 及 TOSHMS( 臺 灣 職 業 安 全 衛 生 管 理 系 統 ) 證 書 認 可 102 103 104 9 月 嘉 義 廠 取 得 FSSC 22000( 食 品 安 全 系 統 驗 證 22000) 及 ISO 22000: Food Safety Management System( 食 品 安 全 管 理 系 統 ) 證 書 認 可 10 月 新 竹 廠 取 得 ISO14001( 環 境 管 理 系 統 ) OHSAS18001( 職 業 安 全 衛 生 管 理 系 統 ) 及 TOSHMS( 臺 灣 職 業 安 全 衛 生 管 理 系 統 ) 證 書 認 可 10 月 推 出 XYMR-150 旋 轉 式 貼 標 機 11 月 現 金 增 資 42,360 仟 元 ; 供 初 次 上 櫃 公 開 承 銷, 實 收 資 本 額 新 臺 幣 381,213 仟 元, 同 時 於 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 上 櫃 掛 牌 ( 股 票 代 號 8421) 1 月 成 立 印 度 子 公 司 2 月 成 立 巴 西 子 公 司 8 月 盈 餘 轉 增 資 3,812 仟 元, 實 收 資 本 額 新 臺 幣 385,024 仟 元 9 月 參 加 德 國 慕 尼 黑 Drinktec 展 同 時 推 出 XYL-600AJ 新 型 套 標 機 及 ST-3340 蒸 汽 爐 10 月 與 玉 山 銀 行 簽 訂 新 臺 幣 10 億 聯 合 授 信 合 約 3 月 發 行 國 內 第 一 次 有 擔 保 轉 換 公 司 債 新 臺 幣 150,000 仟 元 4 月 嘉 義 廠 購 置 第 六 台 自 動 化 凹 版 印 刷 機 ( 九 色 ), 主 供 生 產 積 層 袋 產 品 使 用 5 月 參 加 德 國 杜 塞 道 夫 Interpack 包 裝 展, 展 出 熱 收 縮 膜 印 刷 標 籤 積 層 袋 產 品 及 新 型 新 型 套 / 貼 標 籤 機 5 月 通 過 SEDEX 成 員 道 德 經 營 審 查 (Sedex Members Ethical Trade Audits, SMETA), 確 保 其 經 營 符 合 相 關 社 會 責 任 道 德 標 準 的 要 求 6 月 參 加 澳 洲 Foodpro 食 品 包 裝 展, 展 出 套 標 籤 機 熱 收 縮 膜 印 刷 標 籤 及 積 層 袋 產 品 10 月 參 加 日 本 Tokyo Pack 國 際 包 裝 展, 展 出 套 標 籤 機 熱 收 縮 膜 印 刷 標 籤 及 積 層 袋 產 品 10 月 參 加 杜 拜 GULFOOD 食 品 加 工 工 業 展, 展 出 套 標 籤 機 熱 收 縮 膜 印 刷 標 籤 及 積 層 袋 產 品 3 月 成 立 印 尼 子 公 司 3 月 參 加 澳 洲 Auspack Plus 包 裝 展, 展 出 套 標 籤 機 熱 收 縮 膜 印 刷 標 籤 及 積 層 袋 產 品 - 3 -

參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 ( 一 ) 組 織 結 構 旭 源 包 裝 科 技 股 份 有 限 公 司 股 東 會 董 事 會 審 計 委 員 會 稽 核 室 薪 資 報 酬 委 員 會 董 事 長 總 經 理 總 經 理 室 財 務 處 總 管 理 處 研 發 處 生 產 製 造 中 嘉 義 生 產 製 業 務 處 海 外 事 業 部 工 安 處 心 造 中 心 - 4 -

( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 務 : 部 門 稽 核 室 審 計 委 員 會 薪 資 報 酬 委 員 會 總 經 理 室 總 管 理 處 主 要 職 掌 內 部 稽 核 制 度 之 建 立 修 訂 及 檢 核 ; 檢 查 及 評 估 內 部 控 制 制 度, 並 提 供 分 析 及 建 議 監 督 公 司 財 務 報 表 之 允 當 表 達, 簽 證 會 計 師 之 選 ( 解 ) 任 及 獨 立 性 與 績 效, 公 司 內 部 控 制 之 有 效 實 施, 公 司 遵 循 相 關 法 令 及 規 則, 公 司 存 在 或 潛 在 風 險 之 管 控 負 責 審 議 公 司 董 事 經 理 人 之 績 效 考 核 薪 資 報 酬 薪 資 政 策 規 劃 等 相 關 事 宜 負 責 公 司 政 策 經 營 方 針 評 估 規 劃 及 制 度 之 擬 定 等 相 關 事 宜 負 責 人 力 資 源 教 育 訓 練 採 購 總 務 等 業 務 業 務 處 負 責 行 銷 策 略 規 劃 及 國 內 外 開 拓 推 展 生 產 製 造 中 心 負 責 生 產 製 造 之 規 劃 管 理 財 務 處 嘉 義 生 產 製 造 中 心 研 發 處 海 外 事 業 部 工 安 處 1. 統 籌 會 計 事 務 提 供 會 計 資 訊, 規 劃 監 督 預 算 運 作 分 析 及 控 制 稅 務 規 劃 及 執 行 2. 統 籌 公 司 資 金 運 用 及 管 理, 董 事 會 及 股 東 會 之 辦 理 股 權 規 劃 管 理 籌 資 上 市 櫃 事 宜 依 主 管 機 關 規 定 公 告 申 報 事 項 負 責 嘉 義 廠 區 生 產 製 造 生 管 倉 儲 人 力 招 募 教 育 訓 練 總 務 廠 務 之 規 劃 管 理 負 責 公 司 新 產 品 新 技 術 研 究 開 發 之 規 劃 及 執 行 負 責 海 外 轉 投 資 事 業 之 規 劃 及 執 行 負 責 廠 務 勞 工 安 全 衛 生 及 環 保 系 統 之 規 劃 及 執 行 - 5 -

職 稱 國 籍 或 註 冊 地 二 董 事 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 : ( 一 ) 董 事 : 1. 董 事 資 料 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 持 股 股 數 比 率 現 在 持 有 股 數 持 股 股 數 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 持 股 股 數 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 持 股 股 數 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 104 年 05 月 02 日 ; 單 位 : 股 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 董 事 長 中 華 黃 南 源 102.11.22 3 年 95.06.27 3,276,141 8.51% 3,153,141 8.19% 民 國 5,136,053 13.34% - - 中 華 大 學 科 技 管 理 學 系 學 士 沛 鑫 塑 膠 ( 股 ) 公 司 總 經 理 室 副 總 經 理 本 公 司 總 經 理 鴻 源 包 裝 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 鴻 旭 包 裝 機 械 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 長 旭 耀 投 資 有 限 公 司 董 事 長 Dase-Seal Packaging Technology Co., Ltd. 董 事 長 Sleeve Seal,LLC. 董 事 XYP JAPAN CO.,LTD. 董 事 長 XU YUAN Packaging Technology (India) Private Limited 董 事 長 XYPD DO BRASIL EMBALAGENS LTDA. 董 事 長 PT. XUYUAN PACKAGING TECHNOLGY INDONESIA 董 事 長 董 事 莊 雅 萍 妻 董 事 莊 世 和 妻 舅 業 務 處 處 長 胡 文 龍 連 襟 董 事 中 華 莊 雅 萍 102.11.22 3 年 93.10.26 4,204,966 10.92% 民 國 4,082,966 10.60% 4,206,228 10.92% - - 中 華 大 學 科 技 管 理 學 系 學 士 沛 鑫 塑 膠 ( 股 ) 公 司 總 經 理 室 經 理 本 公 司 副 總 經 理 鴻 源 包 裝 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 旭 鴻 投 資 有 限 公 司 董 事 長 XYPD DO BRASIL EMBALAGENS LTDA. 董 事 Sleeve Seal,LLC. 董 事 XYP JAPAN CO.,LTD. 董 事 XU YUAN Packaging Technology (India) Private Limited 董 事 PT. XUYUAN PACKAGING TECHNOLGY INDONESIA 董 事 董 事 長 黃 南 源 夫 董 事 莊 世 和 兄 業 務 處 處 長 胡 文 龍 妹 婿 - 6 -

職 稱 國 籍 或 註 冊 地 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 持 股 股 數 比 率 現 在 持 有 股 數 持 股 股 數 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 持 股 股 數 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 持 股 股 數 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 中 華 旭 耀 投 資 民 國 有 限 公 司 8,310,439 21.58% 8,310,439 21.58% - - - - - - 無 無 無 法 人 董 事 法 人 董 事 法 人 董 事 董 事 獨 立 董 事 獨 立 董 事 中 華 代 表 人 : 范 啟 綱 民 國 104.01.30 辭 任 中 華 代 表 人 : 楊 素 鍰 民 國 104.05.13 新 任 中 華 源 巢 投 資 民 國 ( 股 ) 公 司 102.11.22 3 年 102.11.22 - - - - - - - - - - - - - - - - 102.11.22 3 年 99.11.25 中 華 代 表 人 : 何 榮 樹 - - - - - - - - 民 國 中 華 富 譽 投 資 民 國 有 限 公 司 中 華 民 國 美 國 卓 克 索 大 學 財 務 管 理 碩 士 政 治 大 學 資 訊 管 理 學 系 學 士 勤 茂 資 通 ( 股 ) 公 司 財 務 長 香 港 微 卓 科 技 有 限 公 司 財 務 長 台 中 商 專 國 際 貿 易 科 畢 業 佳 茂 精 工 ( 股 ) 公 司 財 會 經 理 翔 勝 企 業 ( 股 ) 公 司 財 會 經 理 坤 輝 科 技 ( 股 ) 公 司 財 務 處 經 理 - 無 無 無 - 無 無 無 63,859 0.17% 63,859 0.17% - - - - - - 無 無 無 574,578 1.49% 574,578 1.49% - - - - 102.11.22 3 年 102.11.22 代 表 人 : 莊 世 和 541,178 1.41% 541,178 1.41% 16,317 0.04% - - 中 華 莊 雯 秋 102.11.22 3 年 102.11.22 - - - - - - - - 民 國 中 華 吳 金 男 102.11.22 3 年 99.11.25 - - - - - - - - 民 國 中 華 楊 榮 清 102.11.22 3 年 99.11.25 -- - - - 44,533 0.12% - - 民 國 源 創 產 業 投 資 顧 問 ( 股 ) 公 司 董 事 台 灣 大 學 商 學 研 究 所 碩 士 及 成 企 業 ( 股 ) 公 司 董 事 源 創 產 業 投 資 顧 問 ( 股 ) 公 司 總 經 理 緯 晉 工 業 ( 股 ) 公 司 尚 陽 光 電 ( 股 ) 德 安 資 產 管 理 顧 問 ( 股 ) 公 司 德 宏 管 理 公 司 恆 耀 電 子 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 顧 問 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 董 事 台 灣 工 業 銀 行 ( 股 ) 公 司 群 益 證 券 ( 股 ) 久 裕 興 業 科 技 股 份 有 限 公 司 法 人 公 司 專 案 經 理 代 表 董 事 澳 洲 雪 梨 科 技 大 學 工 業 工 程 碩 士 聯 勝 光 電 ( 股 ) 工 安 部 經 理 國 聯 光 電 ( 股 ) 公 司 廠 務 課 長 中 原 大 學 會 計 碩 士 會 計 師 高 考 及 格 省 立 嘉 義 工 業 職 業 學 校 初 級 部 電 工 科 畢 業 統 一 企 業 ( 股 ) 公 司 工 程 部 建 廠 小 組 專 案 經 理 退 休 南 亞 技 術 學 院 機 械 工 程 系 學 士 慶 眾 汽 車 工 業 ( 股 ) 公 司 品 保 工 程 師 本 公 司 總 經 理 室 協 理 XYPD DO BRASIL EMBALAGENS LTDA. 董 事 富 譽 投 資 有 限 公 司 董 事 長 無 無 無 副 總 經 理 莊 雅 萍 妹 董 事 長 黃 南 源 妹 婿 業 務 處 處 長 胡 文 龍 妹 婿 眾 智 聯 合 會 計 師 事 務 所 會 計 師 無 無 無 - 無 無 無 前 鼎 光 電 ( 股 ) 公 司 品 質 工 程 部 副 理 無 無 無 獨 立 董 事 中 華 張 玉 珠 102.11.22 3 年 102.11.22 - - - - - - - - 民 國 台 中 技 術 學 院 應 用 商 學 系 畢 業 正 大 聯 合 會 計 師 事 務 所 經 理 眾 智 聯 合 會 計 師 事 務 所 協 理 無 無 無 - 7 -

2. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 104 年 04 月 30 日 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 持 股 比 例 旭 耀 投 資 有 限 公 司 黃 南 源 100% 源 巢 投 資 股 份 有 限 公 司 源 創 產 業 投 資 顧 問 股 份 有 限 公 司 100% 游 長 富 30% 富 譽 投 資 有 限 公 司 莊 世 和 35% 游 秋 婷 35% 3. 上 表 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 : 104 年 04 月 30 日 法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東 持 股 比 例 源 創 產 業 投 資 顧 問 股 份 源 亨 投 資 股 份 有 限 公 司 58.25% 有 限 公 司 何 榮 樹 10.25% 4. 董 事 及 監 察 人 所 具 專 業 知 識 及 獨 立 性 之 情 形 104 年 04 月 30 日 姓 名 條 件 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 黃 南 源 - - - - - - - - - 莊 雅 萍 - - - - - - - - - 旭 耀 投 資 有 限 公 司 ( 代 表 人 : 楊 素 鍰 ) - - - - - 104.05.13 新 任 源 巢 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 何 榮 樹 ) - - - - 富 譽 投 資 有 限 公 司 ( 代 表 人 : 莊 世 和 ) - - - - - - - - - 莊 雯 秋 - - 吳 金 男 - - - 楊 榮 清 - - - 張 玉 珠 - - - 註 : 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 五 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 - 8 -

( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 及 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 職 稱 國 籍 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 利 用 他 人 名 持 有 股 份 義 持 有 股 份 持 股 持 股 股 數 股 數 比 率 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 104 年 05 月 02 日 ; 單 位 : 股 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 總 經 理 中 華 民 國 黃 南 源 93. 10. 27. 3,153,141 8.19% 5,136,053 13.34% - - 中 華 大 學 科 技 管 理 學 系 學 士 沛 鑫 塑 膠 ( 股 ) 公 司 總 經 理 室 副 總 經 理 鴻 源 包 裝 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 鴻 旭 包 裝 機 械 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 長 旭 耀 投 資 有 限 公 司 董 事 長 Dase-Seal Packaging Technology Co., Ltd. 董 事 長 Sleeve Seal,LLC. 董 事 XYP JAPAN CO.,LTD. 董 事 長 XU YUAN Packaging Technology (India) Private Limited 董 事 長 XYPD DO BRASIL EMBALAGENS LTDA. 董 事 長 PT. XUYUAN PACKAGING TECHNOLGY INDONESIA 董 事 長 副 總 經 理 莊 雅 萍 業 務 處 處 長 總 經 理 室 協 理 妻 胡 文 龍 連 襟 莊 世 和 妻 舅 副 總 經 理 中 華 民 國 莊 雅 萍 93. 10. 27. 4,082,966 10.60% 4,206,228 10.92% - - 中 華 大 學 科 技 管 理 學 系 學 士 沛 鑫 塑 膠 ( 股 ) 公 司 總 經 理 室 經 理 鴻 源 包 裝 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 旭 鴻 投 資 有 限 公 司 董 事 長 XYPD DO BRASIL EMBALAGENS LTDA. 董 事 Sleeve Seal,LLC. 董 事 XYP JAPAN CO.,LTD. 董 事 XU YUAN Packaging Technology (India) Private Limited 董 事 PT. XUYUAN PACKAGING TECHNOLGY INDONESIA 董 事 總 經 理 黃 南 源 總 經 理 室 協 理 業 務 處 處 長 莊 世 和 夫 兄 胡 文 龍 妹 婿 - 9 -

職 稱 國 籍 姓 名 財 務 長 中 華 民 國 楊 素 鍰 選 ( 就 ) 任 日 期 104. 03. 20. 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 利 用 他 人 名 持 有 股 份 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 持 股 持 股 股 數 股 數 比 率 比 率 台 中 商 專 國 際 貿 易 科 畢 業 佳 茂 精 工 ( 股 ) 公 司 財 會 經 理 翔 勝 企 業 ( 股 ) 公 司 財 會 經 理 坤 輝 科 技 ( 股 ) 公 司 財 務 處 經 理 - - - - - - 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 - 無 無 無 業 務 處 處 長 中 華 民 國 胡 文 龍 98. 05. 11. 117,714 0.31% 428,793 1.11% - - 健 行 工 商 專 科 學 校 機 械 科 畢 業 洋 基 通 運 ( 股 ) 公 司 運 務 部 主 任 勤 益 國 際 紡 織 ( 股 ) 公 司 儲 運 部 課 長 得 利 速 有 限 公 司 營 運 部 經 理 - 總 經 理 黃 南 源 連 襟 副 總 經 理 莊 雅 萍 姨 子 總 經 理 室 協 理 莊 世 和 妻 舅 研 發 處 特 助 中 華 民 國 戴 豪 93. 10. 27. 98,317 0.26% - - - - 明 新 科 技 大 學 機 械 科 畢 業 嬌 生 ( 股 ) 公 司 工 程 部 主 任 鴻 源 包 裝 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 無 無 無 嘉 義 生 產 製 造 中 心 協 理 中 華 民 國 鄭 瑞 淑 93. 10. 27. 48,169 0.13% - - - - 僑 光 商 專 國 貿 科 畢 業 沛 鑫 塑 膠 ( 股 ) 公 司 南 部 廠 副 理 - 無 無 無 總 經 理 室 協 理 總 經 理 室 特 助 稽 核 主 管 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 莊 世 和 黃 慶 松 楊 叔 燕 101. 02. 26. 101. 03. 30. 100. 12. 28. 541,178 1.41% 16,317 0.04% - - 澳 洲 雪 梨 科 技 大 學 工 業 工 程 碩 士 聯 勝 光 電 ( 股 ) 工 安 部 經 理 國 聯 光 電 ( 股 ) 公 司 廠 務 課 長 XYPD DO BRASIL EMBALAGENS LTDA. 董 事 富 譽 投 資 有 限 公 司 董 事 長 副 總 經 理 莊 雅 萍 總 經 理 業 務 處 處 長 妹 黃 南 源 妹 婿 胡 文 龍 妹 婿 42,423 0.11% 50 0.00% - - 上 富 塑 膠 ( 股 ) 公 司 總 經 理 鴻 源 包 裝 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 無 無 無 - - - - - - 萬 能 科 技 大 學 企 業 管 理 系 學 士 宏 森 光 電 科 技 ( 股 ) 公 司 稽 核 室 高 級 管 理 師 - 無 無 無 - 10 -

三 最 近 年 度 支 付 董 事 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 1. 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 (1) 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 ( 個 別 揭 露 姓 名 及 酬 金 方 式 ) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 董 事 長 本 公 司 報 酬 (A) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 董 事 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 業 務 執 行 費 用 (D) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 退 職 退 休 金 (F) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) 本 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 黃 南 源 0 0 0 0 0 0 24 56 (0.02) (0.05) 2,315 3,003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2.16) (2.82) 667 董 事 莊 雅 萍 0 0 0 0 0 0 30 62 (0.03) (0.06) 1,590 1,590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.50) (1.53) 0 董 事 董 事 董 事 旭 耀 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 范 啟 綱 ( 註 1) 源 巢 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 何 榮 榼 旭 耀 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 莊 世 和 0 0 0 0 0 0 30 62 (0.03) (0.06) 1,590 1,590 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.58) (1.61) 0 0 0 0 0 0 0 30 30 (0.03) (0.03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.03) (0.03) 0 0 0 0 0 0 0 24 24 (0.02) (0.02) 1,253 1,253 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.24) (1.24) 0 董 事 莊 雯 秋 0 0 0 0 0 0 30 30 (0.03) (0.03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.03) (0.03) 0 獨 立 董 事 獨 立 董 事 獨 立 董 事 吳 金 男 0 0 0 0 0 0 61 61 (0.06) (0.06) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.06) (0.06) 0 楊 榮 清 0 0 0 0 0 0 81 81 (0.07) (0.07) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.07) (0.07) 0 張 玉 珠 0 0 0 0 0 0 55 55 (0.05) (0.05) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.05) (0.05) 0 註 1: 旭 耀 投 資 有 限 公 司 代 表 人 范 啟 綱 於 104.01.30 辭 任 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 - 11 -

職 稱 2. 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 (1) 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 ( 個 別 揭 露 姓 名 及 酬 金 方 式 ) 姓 名 本 公 司 薪 資 (A) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 ( 註 2) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 獎 金 及 特 支 費 等 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 股 票 紅 利 金 額 利 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 單 位 : 新 台 幣 仟 元 取 得 限 制 員 工 權 利 析 股 股 數 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 總 經 理 黃 南 源 2,221 2,674 0 0 95 329 0 0 0 0 (2.14) (2.77) 0 0 0 0 667 副 總 經 理 莊 雅 萍 1,495 1,495 0 0 95 95 0 0 0 0 (1.47) (1.47) 0 0 0 0 0 副 總 經 理 范 啟 綱 ( 註 1) 1,495 1,495 95 95 95 95 0 0 0 0 (1.56) (1.56) 0 0 0 0 0 註 1:104.01.30 辭 任 註 2: 此 為 依 法 提 繳 之 退 職 退 休 金, 最 近 年 度 無 實 際 支 付 退 職 退 休 金 3. 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 : 104 年 04 月 30 日 ; 單 位 : 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 總 計 總 額 佔 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 總 經 理 黃 南 源 副 總 經 理 莊 雅 萍 財 務 長 兼 海 外 事 業 部 副 總 經 理 范 啟 綱 (104.01.30 辭 任 ) - - - - 研 發 處 特 別 助 理 戴 豪 業 務 處 處 長 胡 文 龍 嘉 義 生 產 製 造 中 心 協 理 鄭 瑞 淑 總 經 理 室 協 理 莊 世 和 - 12 -

4. 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析, 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 (1) 最 近 二 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 單 位 : 新 台 幣 仟 元 102 年 度 103 年 度 本 公 司 合 併 報 表 本 公 司 合 併 報 表 董 事 酬 金 總 額 338 338 365 461 董 事 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 (0.92%) (0.92%) (0.34%) (0.43%) 監 察 人 酬 金 總 額 103 103 - - 監 察 人 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 (0.28%) (0.28%) - - 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 5,753 6,269 5,591 6,278 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 (15.63%) (17.04%) (5.16%) (5.80%) (2) 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 及 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金, 屬 經 常 性 給 與 部 分 悉 參 酌 業 界 薪 酬 水 準 制 定, 不 具 未 來 風 險 ; 屬 盈 餘 分 配 部 份 其 分 配 順 序 及 政 策 悉 載 明 於 公 司 章 程 中, 並 經 股 東 會 決 議 後 辦 理, 此 部 分 與 經 營 績 效 呈 正 相 關 關 係, 酬 金 給 與 已 經 考 慮 對 公 司 之 貢 獻 參 考 同 業 水 準, 並 納 入 薪 酬 委 員 會 審 議, 故 不 具 未 來 風 險 - 13 -

四 公 司 治 理 運 作 情 形 : ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 : 最 近 年 度 (103 年 度 ), 董 事 會 開 會 5(A) 次, 董 事 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 ( 註 1) 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) B/A ( 註 2) 董 事 長 黃 南 源 4 1 80% 董 事 莊 雅 萍 5 0 100% 法 人 董 事 范 啓 綱 5 0 100% 旭 耀 投 資 有 限 公 司 代 表 人 法 人 董 事 何 榮 樹 4 0 80% 源 巢 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 法 人 董 事 莊 世 和 5 0 100% 富 譽 投 資 有 限 公 司 代 表 人 獨 立 董 事 吳 金 男 5 0 100% 獨 立 董 事 楊 榮 清 5 0 100% 獨 立 董 事 張 玉 珠 5 0 100% 董 事 莊 雯 秋 5 0 100% 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敍 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 無 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 :103 年 05 月 07 日 董 事 會 討 論 董 事 經 理 人 競 業 禁 止 之 限 制 案, 莊 雅 萍 董 事 及 范 啟 綱 董 事 同 為 本 公 司 董 事 及 經 理 人 依 法 利 益 迴 避, 未 參 與 討 論 及 表 決 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : 本 公 司 於 102 年 12 月 05 日 成 立 審 計 委 員 會, 亦 設 有 專 人 負 責 每 月 營 收 及 重 大 訊 息 之 揭 露, 並 依 規 定 輸 入 公 開 資 訊 觀 測 站 公 告 週 知 註 1: 董 事 監 察 人 屬 法 人 者, 應 揭 露 法 人 股 東 名 稱 及 其 代 表 人 姓 名 註 2:(1) 年 度 終 了 日 前 有 董 事 監 察 人 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 (2) 年 度 終 了 日 前, 如 有 董 事 監 察 人 改 選 者, 應 將 新 舊 任 董 事 監 察 人 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 董 事 監 察 人 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 備 註 - 14 -

( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 : 最 近 年 度 (103 年 度 ) 審 計 委 員 會 開 會 5 次 (A), 獨 立 董 事 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 列 席 次 數 實 際 列 席 率 (B) (%)(B/A)( 註 ) 備 註 獨 立 董 事 楊 榮 清 5 100% 獨 立 董 事 吳 金 男 5 100% 獨 立 董 事 張 玉 珠 4 80% 103.01.15 委 託 楊 榮 清 獨 董 出 席 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 5 所 列 事 項 暨 其 他 未 經 審 計 委 員 會 通 過, 而 經 全 體 董 事 三 分 之 二 以 上 同 意 之 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 審 計 委 員 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 審 計 委 員 會 意 見 之 處 理 : 無 二 獨 立 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 獨 立 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 無 三 獨 立 董 事 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 ( 例 如 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 進 行 溝 通 之 事 項 方 式 及 結 果 等 ): 本 公 司 稽 核 室 不 定 期 提 供 獨 立 董 事 公 司 內 部 查 核 之 稽 核 報 告 並 透 過 董 事 會 報 告 最 新 的 稽 核 情 形, 獨 立 董 事 並 得 隨 時 查 閱 本 公 司 財 務 業 務 執 行 狀 況, 若 對 本 公 司 之 相 關 作 業 有 疑 問, 可 立 即 與 相 關 單 位 主 管 溝 通 並 進 行 檢 討 改 進 另 與 會 計 師 溝 通 情 形 方 面, 若 獨 立 董 事 對 本 公 司 財 務 業 務 狀 況 有 任 何 疑 問, 得 隨 時 與 本 公 司 會 計 師 溝 通, 並 指 導 本 公 司 相 關 單 位 進 行 檢 討 改 進 註 : * 年 度 終 了 日 前 有 獨 立 董 事 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 審 計 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 * 年 度 終 了 日 前, 有 獨 立 董 事 改 選 者, 應 將 新 舊 任 獨 立 董 事 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 獨 立 董 事 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 審 計 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 - 15 -

( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 : 項 目 運 作 情 形 ( 註 1) 是 否 摘 要 說 明 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 一 公 司 是 否 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 並 揭 露 公 司 治 理 實 務 守 則? 二 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 作 業 程 序 處 理 股 東 建 議 疑 義 糾 紛 及 訴 訟 事 宜, 並 依 程 序 實 施? ( 二 ) 公 司 是 否 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單? ( 三 ) 公 司 是 否 建 立 執 行 與 關 係 企 業 間 之 風 險 控 管 及 防 火 牆 機 制? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 規 範, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券? 三 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 董 事 會 是 否 就 成 員 組 成 擬 訂 多 元 化 方 針 及 落 實 執 行? ( 二 ) 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 及 審 計 委 員 會 外, 是 否 自 願 設 置 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會? ( 三 ) 公 司 是 否 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 其 評 估 方 式, 每 年 並 定 期 進 行 績 效 評 估? ( 四 ) 公 司 是 否 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性? V V V V V V V V 本 公 司 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 揭 露 於 公 開 資 訊 觀 測 站 及 公 司 網 站 中 V ( 一 ) 為 確 保 股 東 權 益, 本 公 司 由 發 言 人 及 代 理 發 言 人 專 責 妥 善 處 理 股 東 建 議 疑 義 及 糾 紛 事 項 未 來 將 依 需 求 與 實 際 將 況 訂 定 內 部 作 業 程 序 ( 二 ) 本 公 司 隨 時 掌 握 董 事 經 理 人 及 持 股 10% 以 上 之 大 股 東 持 股 情 形, 並 按 時 申 報 主 要 股 東 之 持 股 ( 三 ) 本 公 司 與 關 係 企 業 間 訂 有 關 係 人 及 集 團 企 業 交 易 作 業 程 序 及 對 子 公 司 監 控 管 理 辦 法, 且 關 係 企 業 之 財 務 業 務 會 計 等 皆 獨 立 運 作, 並 受 本 公 司 控 管 與 稽 核 ( 四 ) 本 公 司 訂 有 誠 信 經 營 作 業 程 序 道 德 行 為 準 則 防 範 內 線 交 易 管 理 作 業 程 序 等 規 範, 適 用 對 象 涵 蓋 本 公 司 董 事 經 理 人 及 受 僱 人 等, 並 不 定 期 進 行 相 關 訊 息 更 新 及 宣 導 無 重 大 差 異 無 重 大 差 異 ( 一 ) 本 公 司 訂 有 董 事 選 任 程 序, 董 事 成 員 均 在 各 領 域 有 不 同 專 長, 對 公 司 發 展 與 營 運 有 一 定 幫 助 ( 二 ) 本 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 外, 也 依 上 櫃 承 諾 事 項 設 置 審 計 委 員 會, 餘 公 司 治 理 運 作 均 由 各 部 門 依 其 職 掌 負 責, 尚 未 設 置 其 他 功 能 性 委 員 會, 未 來 將 視 需 要 評 估 設 置 無 重 大 差 異 ( 三 ) 公 司 未 來 將 依 修 訂 後 之 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法, 每 年 定 期 進 行 績 效 評 估 ( 四 ) 本 公 司 簽 證 會 計 師 未 擔 任 公 司 董 事 及 股 東, 公 司 董 事 會 定 期 審 議 簽 證 會 計 師 之 委 任 案, 另 簽 證 會 計 師 之 輪 替 亦 遵 守 相 關 規 定 辦 理 四 公 司 是 否 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道, 及 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, V ( 一 ) 本 公 司 設 有 發 言 人 及 代 理 發 言 人, 相 關 聯 繫 資 料 均 依 規 定 公 告 於 公 開 資 訊 觀 測 站, 同 時 在 公 開 資 訊 觀 測 站 及 公 司 網 站 公 告 財 務 及 股 無 重 大 差 異 - 16 -

項 目 運 作 情 形 ( 註 1) 是 否 摘 要 說 明 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 並 妥 適 回 應 利 害 關 係 人 所 關 切 之 重 要 企 業 社 會 責 任 議 題? 五 公 司 是 否 委 任 專 業 股 務 代 辦 機 構 辦 理 股 東 會 事 務? 六 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 是 否 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊? ( 二 ) 公 司 是 否 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 )? 七 公 司 是 否 有 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 包 括 但 不 限 於 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 )? V V V V 務 相 關 資 訊, 以 建 立 與 投 資 人 良 好 之 溝 通 管 道 ( 二 ) 本 公 司 設 有 客 服 專 責 單 位, 以 利 暢 通 與 客 戶 溝 通 之 管 道 ( 三 ) 本 公 司 有 專 門 之 供 應 商 窗 口, 以 利 暢 通 與 供 應 商 溝 通 之 管 道 本 公 司 委 任 專 業 股 代 機 構 -- 第 一 金 證 券 股 份 有 限 公 司 辦 理 股 東 會 事 務 ( 一 ) 本 公 司 依 規 定 將 定 期 及 不 定 期 資 訊 揭 露 於 公 開 資 訊 觀 測 站 外, 亦 同 步 揭 露 於 本 公 司 站 ( 二 ) 本 公 司 已 有 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露, 並 設 有 發 言 人 及 代 理 發 言 人, 落 實 發 言 人 制 度 1. 員 工 權 益 : 本 公 司 制 定 有 多 項 員 工 福 利 政 策 及 管 理 程 序, 符 合 勞 資 關 係 勞 工 條 件 及 社 會 責 任 之 本 地 法 規, 並 保 障 員 工 權 益 2. 僱 員 關 懷 : 公 司 定 期 實 施 員 工 健 康 檢 查 及 提 供 醫 療 諮 詢, 以 維 護 員 工 身 心 健 康 3. 投 資 者 關 係 : 透 過 公 開 資 訊 觀 測 站 及 公 司 網 站 揭 露 資 訊 讓 投 資 人 充 分 瞭 解 公 司 營 運 狀 況, 並 透 過 股 東 會 及 發 言 人 與 投 資 者 溝 通 4. 供 應 商 關 係 : 本 公 司 與 供 應 商 一 向 皆 能 維 持 良 好 關 係 5. 利 害 關 係 人 之 權 利 : 本 公 司 設 有 發 言 人, 利 害 關 係 人 可 透 過 公 司 網 站 電 話 及 傳 真 進 行 溝 通 在 顧 客 面 : 重 視 顧 客 意 見 以 滿 足 其 需 求 在 股 東 面 : 以 充 分 維 護 股 東 權 益 為 公 司 努 力 目 標 6. 董 事 進 修 之 情 形 : 本 公 司 董 事 及 監 察 人 均 具 有 產 業 專 業 背 景 及 經 營 管 理 實 務 經 驗 並 定 期 參 與 進 修 ( 詳 附 件 一 ) 7. 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 本 公 司 專 注 本 業, 配 合 相 關 法 令 執 行 各 項 政 策 推 動 8. 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 本 公 司 與 客 戶 維 持 穏 定 良 好 關 係 並 秉 持 客 戶 至 上 政 策, 以 創 造 公 司 利 - 17 - 無 重 大 差 異 無 重 大 差 異 無 重 大 差 異

項 目 運 作 情 形 ( 註 1) 是 否 摘 要 說 明 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 八 公 司 是 否 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告? ( 若 有, 請 敍 明 其 董 事 會 意 見 自 評 或 委 外 評 鑑 結 果 主 要 缺 失 或 建 議 事 項 及 及 改 善 情 形 )( 註 2) V 潤 9. 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 本 公 司 每 年 均 替 全 體 董 事 購 買 責 任 保 險, 以 強 化 股 東 權 益 之 保 障 本 公 司 無 委 託 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告, 但 每 年 自 行 評 估 公 司 治 理 遵 循 狀 況, 逐 期 改 進 無 重 大 差 異 註 1: 運 作 情 形 不 論 勾 選 是 或 否, 均 應 於 摘 要 說 明 欄 位 敍 明 註 2: 所 稱 公 司 治 理 自 評 報 告, 係 指 依 據 公 司 治 理 自 評 項 目, 由 公 司 自 行 評 估 並 說 明, 各 自 評 項 目 中 目 前 公 司 運 作 及 執 行 情 形 之 報 告 附 件 一 : 董 事 進 修 之 情 形 職 稱 姓 名 進 修 日 期 主 辦 單 位 課 程 名 稱 進 修 時 數 董 事 黃 南 源 103/11/13 董 事 莊 雅 萍 103/11/13 董 事 莊 雯 秋 103/08/21 103/11/13 獨 立 董 事 吳 金 男 103/11/13 獨 立 董 事 楊 榮 清 103/11/13 獨 立 董 事 張 玉 珠 103/11/13 法 人 董 事 代 表 人 何 榮 樹 103/08/18 法 人 董 事 代 表 人 范 啟 綱 103/11/13 法 人 董 事 代 表 人 莊 世 和 103/11/13 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 營 業 秘 密 保 護 之 攻 防 戰 3 營 業 秘 密 保 護 之 攻 防 戰 3 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 與 企 業 社 會 責 任 座 談 會 營 業 秘 密 保 護 之 攻 防 戰 3 營 業 秘 密 保 護 之 攻 防 戰 3 營 業 秘 密 保 護 之 攻 防 戰 3 營 業 秘 密 保 護 之 攻 防 戰 3 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 與 企 業 社 會 責 任 座 談 會 營 業 秘 密 保 護 之 攻 防 戰 3 營 業 秘 密 保 護 之 攻 防 戰 3 3 3-18 -

( 四 ) 公 司 如 有 設 置 薪 酬 委 員 會 者, 應 揭 露 其 組 成 職 責 及 運 作 情 形 1. 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 身 份 別 ( 註 1) 姓 名 條 件 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 具 有 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 1 2 3 4 5 6 7 8 兼 任 其 他 公 開 發 行 備 註 公 司 ( 註 3) 獨 立 董 事 家 數 獨 立 董 事 楊 榮 清 - - - - 其 他 呂 仁 琦 - - - 其 他 林 昇 聖 - - - - 2. 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 一 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 三 人 二 本 屆 委 員 任 期 :102 年 12 月 05 日 至 105 年 11 月 21 日, 最 近 年 度 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 2 次 (A), 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) (B/A) ( 註 ) 備 註 召 集 人 楊 榮 清 2 0 100% 委 員 呂 仁 琦 2 0 100% 委 員 林 昇 聖 2 0 100% 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ): 無 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 註 :(1) 年 度 終 了 日 前 有 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 列 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 (2) 年 度 終 了 日 前, 有 薪 資 報 酬 委 員 會 改 選 者, 應 將 新 舊 任 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 成 員 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 - 19 -

( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 項 目 一 落 實 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效 之 情 形? ( 二 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 社 會 責 任 教 育 訓 練? ( 三 ) 公 司 是 否 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 由 董 事 會 授 權 高 階 管 理 階 層 處 理, 及 向 董 事 會 報 告 處 理 情 形? 運 作 情 形 ( 註 1) 是 否 摘 要 說 明 ( 註 2) V V V ( 一 ) 本 公 司 日 常 營 運 活 動 均 依 本 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 規 範, 落 實 企 業 社 會 責 任 之 執 行 包 括 推 動 公 司 治 理 嚴 守 法 律 規 範 提 供 員 工 良 好 工 作 環 境 及 合 理 報 酬 與 福 利 積 極 執 行 環 保 節 能 工 作, 並 參 與 社 會 公 益 活 動 ( 二 ) 本 公 司 每 年 均 舉 辦 包 含 員 工 及 董 事 內 部 教 育 訓 練, 提 供 包 括 : 強 化 業 務 職 能 各 項 法 令 遵 循 工 作 場 所 衛 生 安 全 防 護 及 勞 資 權 益 等 與 企 業 責 任 相 關 之 教 育 訓 練 ( 三 ) 本 公 司 尚 未 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 職 單 位, 而 係 由 各 部 門 依 其 職 務 所 及 範 疇 盡 力 履 行 企 業 社 會 責 任 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 重 大 差 異 ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 合 理 薪 資 報 酬 政 策, 並 將 員 工 績 效 考 核 制 度 與 企 業 社 會 責 任 政 策 結 合, 及 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 與 懲 戒 制 度? 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 是 否 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料? ( 二 ) 公 司 是 否 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度? ( 三 ) 公 司 是 否 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 並 執 行 溫 室 氣 體 盤 查 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略? V V V V ( 四 ) 本 公 司 工 作 規 則 及 績 效 考 核 管 理 辦 法 訂 有 合 理 薪 資 報 酬 政 策 規 範, 並 透 過 內 部 會 議 及 教 育 訓 練 對 員 工 宣 達, 其 中 員 工 權 益 員 工 績 效 考 核 及 獎 懲 員 工 遵 守 法 令 員 工 工 作 及 品 德 及 誠 信 經 營 執 行 業 務 等 均 結 合 社 會 責 任 相 關 政 策 ; 並 設 立 薪 資 報 酬 委 員 會 及 審 計 委 員 會, 完 善 的 資 訊 揭 露 制 度 及 內 部 控 制 制 度 ( 一 ) 廠 內 所 使 用 電 力 水 資 源 由 專 責 單 位 進 行 規 劃 保 養 維 修, 並 藉 由 節 能 減 碳 相 關 方 案 實 施, 降 低 電 力 粍 用 ( 二 ) 本 公 司 已 依 行 業 特 性 制 定 相 關 SOP, 並 依 規 範 遵 行 ; 於 民 國 101 年 通 過 職 業 安 全 衛 生 管 理 系 統 OHSAS18001 驗 證 ( 三 ) 目 前 空 污 收 集 與 排 放 透 過 設 備 使 溫 室 氣 體 減 量 政 策, 而 係 於 日 常 營 運 上 透 過 各 部 門 依 其 職 務 所 及 範 疇, 盡 力 推 動 履 行 省 能 源 相 關 作 業, 如 : 垃 圾 分 類 與 回 收 利 用 室 溫 達 指 定 溫 度 以 上, 始 啟 用 空 調 等, 響 應 節 能 減 碳 綠 色 生 活 無 重 大 差 異 - 20 -

項 目 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 是 否 依 照 相 關 法 規 及 國 際 人 權 公 約, 制 定 相 關 之 管 理 政 策 與 程 序? ( 二 ) 公 司 是 否 建 置 員 工 申 訴 機 制 及 管 道, 並 妥 適 處 理? ( 三 ) 公 司 是 否 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育? ( 四 ) 公 司 是 否 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 制, 並 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動? ( 五 ) 公 司 是 否 為 員 工 建 立 有 效 之 職 涯 能 力 發 展 培 訓 計 畫? ( 六 ) 公 司 是 否 就 研 發 採 購 生 產 作 業 及 服 務 流 程 等 制 定 相 關 保 護 消 費 者 權 益 政 策 及 申 訴 程 序? ( 七 ) 對 產 品 與 服 務 之 行 銷 及 標 示, 公 司 是 否 遵 循 相 關 法 規 及 國 際 準 則? ( 八 ) 公 司 與 供 應 商 來 往 前, 是 否 評 估 供 應 商 過 去 有 無 影 響 環 境 與 社 會 之 紀 錄? ( 九 ) 公 司 與 其 主 要 供 應 商 之 契 約 是 否 包 含 供 應 商 如 涉 及 違 反 其 企 業 社 會 責 任 政 策, 且 對 環 境 與 社 會 有 顯 著 影 響 時, 得 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 之 條 款? 運 作 情 形 ( 註 1) 是 否 摘 要 說 明 ( 註 2) V V V V V V V V V ( 一 ) 本 公 司 訂 有 員 工 工 作 規 則 及 各 類 管 理 規 章 制 度, 並 遵 守 相 關 勞 動 法 規, 以 保 障 員 工 之 合 法 權 益, 其 相 關 管 理 方 法 與 程 序 如 1. 提 供 員 工 合 理 薪 酬 及 獎 金 制 度 2. 辦 理 員 工 教 育 訓 練 3. 落 實 假 勤 制 度 ( 二 ) 對 於 危 害 勞 工 權 益 之 情 事, 本 公 司 提 供 有 效 及 適 當 之 申 訴 機 制, 也 提 供 如 性 騷 擾 申 訴 處 理 委 員 會 申 訴 專 線, 確 保 申 訴 過 程 之 平 等 透 明, 申 訴 管 道 簡 明 便 捷 與 暢 通, 且 對 員 工 之 申 訴 均 予 以 妥 適 之 回 應 ( 三 ) 提 供 員 工 安 全 與 健 康 工 作 環 境 有 1. 安 排 員 工 定 期 健 康 檢 查 與 健 康 教 育 等 事 項 2. 為 員 工 投 保 意 外 及 醫 療 險 3. 設 有 勞 工 安 全 衛 生 業 務 主 管 及 領 有 勞 工 安 全 衛 生 管 理 證 照 人 員 ( 四 ) 本 公 司 經 營 管 理 活 動 和 決 策, 透 過 定 期 召 開 會 議 佈 達 公 司 經 營 方 針 與 營 運 動 向, 以 利 同 仁 與 公 司 一 同 成 長 ( 五 ) 本 公 司 為 強 化 人 力 資 源 及 企 業 競 爭 力, 除 強 化 員 工 完 整 之 訓 練 及 提 供 進 修 管 道, 協 助 在 職 員 工 成 長 精 進 外, 更 進 一 步 提 升 員 工 專 業 能 力 與 企 業 之 核 心 競 爭 力, 以 達 成 永 續 經 營 之 目 標 ( 六 ) 本 公 司 各 流 程 均 設 有 對 應 之 窗 口 人 員, 並 有 專 責 客 服 單 位 處 理 客 戶 問 題 以 維 護 其 權 益 ( 七 ) 本 公 司 對 產 品 與 服 務 之 行 銷 及 標 示 向 來 注 重, 並 遵 循 相 關 法 規 及 國 際 準 則 規 範 ( 八 ) 本 公 司 與 供 應 商 往 來 均 會 進 行 評 估 作 業, 未 來 將 宣 導 採 購 單 位 應 加 強 考 察 供 應 商 有 無 影 響 環 境 與 社 會 之 紀 錄 ( 九 ) 本 公 司 未 來 將 視 實 務 狀 況, 評 估 是 否 加 強 與 主 要 供 應 商 簽 訂 包 含 如 涉 及 違 反 企 業 社 會 責 任 政 策, 且 對 環 境 與 社 會 有 顯 著 影 響 時, 得 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 之 條 款 的 可 行 性 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 重 大 差 異 - 21 -

項 目 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 等 處 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊? 運 作 情 形 ( 註 1) 是 否 摘 要 說 明 ( 註 2) V 本 公 司 於 年 報 與 公 開 說 明 書 中 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 重 大 差 異 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 雖 已 訂 定 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 但 是 因 尚 未 設 置 專 責 單 位 推 動, 所 以 主 要 由 各 部 門 分 別 針 對 該 部 門 業 務 相 關 之 社 會 責 任 辦 理, 實 施 成 效 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 大 致 上 相 符, 未 來 本 公 司 將 成 立 專 責 單 位 負 責 推 動 企 業 社 會 責 任 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 : 無 七 公 司 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敍 明 : 無 註 1: 運 作 情 形 不 論 勾 選 是 或 否, 均 應 於 摘 要 說 明 欄 位 敍 明 註 2: 公 司 已 編 製 企 業 社 會 責 任 報 告 書 者, 摘 要 說 明 得 以 註 明 查 閱 企 業 社 會 責 任 報 告 書 方 式 及 索 引 頁 次 替 代 之 - 22 -

( 六 ) 公 司 履 行 誠 信 經 營 情 形 及 採 行 措 施 項 目 一 訂 定 誠 信 經 營 政 策 及 方 案 ( 一 ) 公 司 是 否 於 規 章 及 對 外 文 件 中 明 示 誠 信 經 營 之 政 策 作 法, 以 及 董 事 會 與 管 理 階 層 積 極 落 實 經 營 政 策 之 承 諾? ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案, 並 於 各 方 案 內 明 定 作 業 程 序 行 為 指 南 違 規 之 懲 戒 及 申 訴 制 度, 且 落 實 執 行? ( 三 ) 公 司 是 否 對 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 第 七 條 第 二 項 各 款 或 其 他 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 採 行 防 範 措 施? 二 落 實 誠 信 經 營 ( 一 ) 公 司 是 否 評 估 往 來 對 象 之 誠 信 紀 錄, 並 於 其 與 往 來 交 易 對 象 簽 訂 之 契 約 中 明 訂 誠 信 行 為 條 款? ( 二 ) 公 司 是 否 設 置 隸 屬 董 事 會 之 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 定 期 向 董 事 會 報 告 其 執 行 情 形? ( 三 ) 公 司 是 否 制 定 防 止 利 益 衝 突 政 策 提 供 適 當 陳 述 管 道, 並 落 實 執 行? ( 四 ) 公 司 是 否 為 落 實 誠 信 經 營 已 建 立 有 效 會 計 制 度 內 部 控 制 制 度, 並 由 內 部 稽 核 單 位 定 期 查 核 或 委 託 會 計 師 執 行 查 核? ( 五 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 誠 信 經 營 之 內 外 部 之 教 育 訓 練? 是 否 V V V V V V V V 運 作 情 形 ( 註 1) 摘 要 說 明 ( 一 ) 本 公 司 訂 有 誠 信 經 營 之 政 策, 董 事 會 與 管 理 階 層 承 諾 積 極 落 實, 並 於 內 部 管 理 及 外 部 商 業 活 動 中 確 實 執 行 ( 二 ) 本 公 司 本 於 廉 潔 透 明 及 負 責 之 經 營 理 念, 於 守 則 中 清 楚 且 詳 盡 地 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案 本 公 司 亦 定 期 對 董 事 經 理 人 受 僱 人 及 實 質 控 制 者 舉 辦 教 育 訓 練 與 宣 導 ( 三 ) 本 公 司 針 對 該 守 則 第 七 條 第 二 項 各 款 或 其 他 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 已 訂 有 相 關 規 範, 本 公 司 董 事 經 理 人 受 僱 人 與 實 質 控 制 者, 於 執 行 業 務 時, 均 不 得 直 接 或 間 接 提 供 承 諾 要 求 或 收 受 任 何 形 式 之 不 正 當 利 益 ( 一 ) 本 公 司 於 新 修 訂 的 誠 信 經 營 辦 法 中 已 訂 有 應 評 估 往 來 對 象 之 誠 信 紀 錄, 也 要 求 其 與 往 來 交 易 對 象 簽 訂 之 契 約 中 宜 明 訂 誠 信 行 為 條 款 ( 二 ) 本 公 司 為 健 全 誠 信 經 營 之 管 理, 由 管 理 部 負 責 誠 信 經 營 政 策 與 防 範 方 案 之 制 定 及 監 督 執 行, 並 由 稽 核 室 向 董 事 會 報 告 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 重 大 差 異 ( 三 ) 本 公 司 董 事 秉 持 高 度 自 律, 對 董 事 會 所 列 議 案, 與 其 自 身 或 其 代 表 之 法 人 有 利 害 關 係, 致 有 害 於 公 司 利 益 之 虞 者, 得 陳 述 意 見 及 答 無 重 大 差 異 詢, 均 不 得 加 入 討 論 及 表 決, 且 討 論 及 表 決 時 也 予 以 迴 避, 並 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 其 表 決 權 ( 四 ) 本 公 司 已 建 立 有 效 會 計 制 度 內 部 控 制 制 度, 並 由 內 部 稽 核 單 位 定 期 查 核 或 委 託 會 計 師 執 行 查 核 ( 五 ) 未 來 將 要 求 專 責 單 位 進 行 不 定 期 的 宣 導, 並 視 實 際 情 形 安 排 內 外 部 之 教 育 訓 練 - 23 -

項 目 三 公 司 檢 舉 制 度 之 運 作 情 形 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 具 體 檢 舉 及 獎 勵 制 度, 並 建 立 便 利 檢 舉 管 道, 及 針 對 被 檢 舉 對 象 指 派 適 當 之 受 理 專 責 人 員? ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 受 理 檢 舉 事 項 之 調 查 標 準 作 業 程 序 及 相 關 保 密 機 制? ( 三 ) 公 司 是 否 採 取 保 護 檢 舉 人 不 因 檢 舉 而 遭 受 不 當 處 置 之 措 施? 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站, 揭 露 其 所 訂 誠 信 經 營 守 則 內 容 及 推 動 成 效? 是 否 V V 運 作 情 形 ( 註 1) 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 摘 要 說 明 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 本 公 司 已 於 新 修 訂 之 誠 信 經 營 作 業 程 序 及 行 為 指 南 中 要 求 公 司 宜 訂 定 具 體 檢 舉 及 獎 勵 制 度, 建 立 便 利 檢 舉 管 道, 未 來 將 要 求 專 責 單 位 訂 定 受 理 檢 舉 事 項 之 調 查 標 準 作 業 程 序 及 相 關 保 密 機 制, 並 須 確 實 採 取 保 護 檢 舉 人 不 因 檢 舉 而 遭 受 不 當 處 置 之 措 施 無 重 大 差 異 ( 一 ) 本 公 司 於 公 司 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 均 已 放 置 誠 信 經 營 守 則 條 文, 但 尚 未 揭 露 推 動 成 效, 未 來 將 責 由 專 責 單 位 執 行 推 動 成 效 之 資 訊 收 集 以 不 定 期 提 供 資 訊 單 位 進 行 揭 露 無 重 大 差 異 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 訂 有 本 身 之 誠 信 經 營 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 尚 無 重 大 差 異, 本 公 司 已 修 訂 誠 信 經 營 作 業 程 序 及 行 為 指 南, 並 指 派 專 責 單 位, 未 來 將 陸 續 依 實 際 狀 況 執 行 其 應 有 之 運 作 六 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 誠 信 經 營 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 公 司 檢 討 修 正 其 訂 定 之 誠 信 經 營 守 則 等 情 形 ): 本 公 司 已 修 訂 誠 信 經 營 作 業 程 序 及 行 為 指 南, 具 體 規 範 本 公 司 人 員 於 執 行 業 務 時 應 注 意 事 項, 以 落 實 誠 信 經 營 政 策, 並 積 極 防 範 不 誠 信 行 為 註 1: 運 作 情 形 不 論 勾 選 是 或 否, 均 應 於 摘 要 說 明 欄 位 敍 明 ( 七 ) 公 司 如 有 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 者, 應 揭 露 其 查 詢 方 式 : 本 公 司 目 前 已 訂 有 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章, 投 資 人 可 於 公 開 資 訊 觀 測 站 及 公 司 網 站 之 公 司 治 理 專 區 查 詢 ( 八 ) 其 他 足 以 增 進 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊 : 無 - 24 -

( 九 ) 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況 應 揭 露 事 項 : 1. 內 部 控 制 聲 明 書 : 旭 源 包 裝 科 技 股 份 有 限 公 司 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 日 期 :104 年 03 月 30 日 本 公 司 民 國 一 三 年 度 之 內 部 控 制 制 度, 依 據 自 行 評 估 的 結 果, 謹 聲 明 如 下 : 一 本 公 司 確 知 建 立 實 施 和 維 護 內 部 控 制 制 度 係 本 公 司 董 事 會 及 經 理 人 之 責 任, 本 公 司 業 已 建 立 此 一 制 度 其 目 的 係 在 對 營 運 之 效 果 及 效 率 ( 含 獲 利 績 效 及 保 障 資 產 安 全 等 ) 報 導 具 可 靠 性 及 時 性 透 明 性 及 符 合 相 關 規 範 暨 相 關 法 令 規 章 之 遵 循 等 目 標 的 達 成, 提 供 合 理 的 確 保 二 內 部 控 制 制 度 有 其 先 天 限 制, 不 論 設 計 如 何 完 善, 有 效 之 內 部 控 制 制 度 亦 僅 能 對 上 述 三 項 目 標 之 達 成 提 供 合 理 的 確 保 ; 而 且, 由 於 環 境 情 況 之 改 變, 內 部 控 制 制 度 之 有 效 性 可 能 隨 之 改 變 惟 本 公 司 之 內 部 控 制 制 度 設 有 自 我 監 督 之 機 制, 缺 失 一 經 辨 認, 本 公 司 即 採 取 更 正 之 行 動 三 本 公 司 係 依 據 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 ( 以 下 簡 稱 處 理 準 則 ) 規 定 之 內 部 控 制 制 度 有 效 性 之 判 斷 項 目, 判 斷 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 是 否 有 效 該 處 理 準 則 所 採 用 之 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 係 為 依 管 理 控 制 之 過 程, 將 內 部 控 制 制 度 劃 分 為 五 個 組 成 要 素 :1. 控 制 環 境,2. 風 險 評 估,3. 控 制 作 業,4. 資 訊 與 溝 通, 及 5. 監 督 作 業 每 個 組 成 要 素 又 包 括 若 干 項 目 前 述 項 目 請 參 見 處 理 準 則 之 規 定 四 本 公 司 業 已 採 用 上 述 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 評 估 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 的 有 效 性 五 本 公 司 基 於 前 項 評 估 結 果, 認 為 本 公 司 於 民 國 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 的 內 部 控 制 制 度 ( 含 對 子 公 司 之 監 督 與 管 理 ), 包 括 瞭 解 營 運 之 效 果 及 效 率 目 標 達 成 之 程 度 報 導 係 屬 可 靠 及 時 透 明 及 符 合 相 關 規 範 暨 相 關 法 令 規 章 之 遵 循 有 關 的 內 部 控 制 制 度 等 之 設 計 及 執 行 係 屬 有 效, 其 能 合 理 確 保 上 述 目 標 之 達 成 六 本 聲 明 書 將 成 為 本 公 司 年 報 及 公 開 說 明 書 之 主 要 內 容, 並 對 外 公 開 上 述 公 開 之 內 容 如 有 虛 偽 隱 匿 等 不 法 情 事, 將 涉 及 證 券 交 易 法 第 二 十 條 第 三 十 二 條 第 一 百 七 十 一 條 及 第 一 百 七 十 四 條 等 之 法 律 責 任 七 本 聲 明 書 業 經 本 公 司 民 國 一 四 年 三 月 三 十 日 董 事 會 通 過, 出 席 董 事 八 人 中, 無 人 持 反 對 意 見, 餘 均 同 意 本 聲 明 書 之 內 容, 併 此 聲 明 旭 源 包 裝 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 : 黄 南 源 總 經 理 : 黃 南 源 - 25 -

2. 委 託 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 制 度 者, 應 揭 露 會 計 師 審 查 報 告 : 無 ( 十 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 : 無 ( 十 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 : 股 東 會 / 董 事 會 日 期 重 要 決 議 及 內 容 摘 要 1. 通 過 薪 資 報 酬 委 員 會 提 議 討 論 案 2. 通 過 本 公 司 資 金 貸 與 他 人 追 認 案 3. 通 過 本 公 司 為 子 公 司 背 書 保 證 案 4. 通 過 本 公 司 內 控 制 度 修 訂 案 董 事 會 103/01/24 5. 通 過 董 事 會 議 事 運 作 管 理 作 業 部 份 條 文 修 訂 案 6. 通 過 公 司 治 理 實 務 守 則 部 份 條 文 修 訂 案 7. 通 過 誠 信 經 營 作 業 程 序 部 份 條 文 修 訂 案 8. 通 過 道 德 行 為 準 則 部 份 條 文 修 訂 案 1. 通 過 本 公 司 一 O 二 年 營 業 報 告 書 承 認 案 2. 通 過 本 公 司 一 O 二 年 度 決 算 表 冊 承 認 案 3. 通 過 本 公 司 一 O 二 年 度 虧 損 撥 補 案 4. 通 過 擬 訂 定 本 公 司 一 O 三 年 股 東 常 會 召 開 相 關 事 宜 董 事 會 103/03/25 5. 通 過 本 公 司 一 O 三 年 股 東 常 會 受 理 股 東 書 面 提 案 討 論 案 6. 通 過 本 公 司 一 O 三 年 度 營 運 預 算 規 劃 案 7. 通 過 本 公 司 資 金 貸 與 他 人 追 認 案 8. 通 過 本 公 司 一 O 二 年 度 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 承 認 案 1. 通 過 本 公 司 一 O 三 年 第 一 季 財 務 報 告 承 認 案 2. 通 過 本 公 司 資 金 貸 與 及 背 書 保 證 作 業 程 序 部 份 條 文 修 訂 案 3. 通 過 解 除 本 公 司 經 理 人 競 業 禁 止 之 限 制 案 董 事 會 103/05/07 4. 通 過 解 除 本 公 司 董 事 競 業 禁 止 案 5. 通 過 本 公 司 一 O 三 年 度 股 東 常 會 召 集 案 由 修 正 案 6. 通 過 審 核 持 股 超 過 1% 股 東 之 提 案 7. 通 過 本 公 司 為 子 公 司 背 書 保 證 案 1. 通 過 承 認 一 O 二 年 度 營 業 報 告 書 及 決 算 表 冊 2. 通 過 承 認 一 O 二 年 度 虧 損 撥 補 案 股 東 常 會 103/06/19 3. 通 過 資 金 貸 與 及 背 書 保 證 作 業 程 序 部 份 條 文 修 訂 案 4. 通 過 解 除 本 公 司 董 事 競 業 禁 止 之 限 制 案 1. 通 過 本 公 司 一 O 三 年 第 二 季 財 務 報 告 承 認 案 董 事 會 103/08/11 2. 通 過 本 公 司 申 請 銀 行 額 度 討 論 案 3. 通 過 本 公 司 為 子 公 司 背 書 保 證 案 1. 通 過 本 公 司 一 O 三 年 第 三 季 財 務 報 告 承 認 案 2. 通 過 本 公 司 申 請 銀 行 額 度 討 論 案 3. 通 過 本 公 司 為 子 公 司 背 書 保 證 案 董 事 會 103/11/13 4. 通 過 本 公 司 一 O 四 年 度 簽 證 會 計 師 委 任 案 5. 通 過 本 公 司 一 O 四 年 度 稽 核 計 畫 6. 通 過 本 公 司 內 控 制 度 修 訂 案 7. 通 過 本 公 司 印 尼 轉 投 資 公 司 董 事 指 派 案 1. 通 過 本 公 司 處 份 轉 投 資 公 司 股 權 案 2. 通 過 本 公 司 申 請 銀 行 額 度 討 論 案 董 事 會 104/01/23 3. 通 過 本 公 司 為 子 公 司 背 書 保 證 案 4. 通 過 本 公 司 財 務 主 管 及 會 計 主 管 辭 任 案 - 26 -

股 東 會 / 董 事 會 日 期 重 要 決 議 及 內 容 摘 要 5. 通 過 本 公 司 發 言 人 異 動 案 6. 通 過 本 公 司 轉 投 資 公 司 董 事 指 派 案 7. 通 過 解 除 本 公 司 經 理 人 競 業 之 禁 止 案 8. 通 過 解 除 本 公 司 董 事 競 業 禁 止 之 限 制 案 1. 通 過 本 公 司 一 O 三 年 營 業 報 告 書 承 認 案 2. 通 過 本 公 司 一 O 三 年 度 決 算 表 冊 承 認 案 3. 通 過 本 公 司 一 O 三 年 度 虧 損 撥 補 案 董 事 會 4. 通 過 擬 訂 定 本 公 司 一 O 四 年 股 東 常 會 召 開 相 關 事 宜 104/03/30 5. 通 過 本 公 司 一 O 四 年 股 東 常 會 受 理 股 東 書 面 提 案 討 論 案 6. 通 過 本 公 司 一 O 四 年 度 營 運 預 算 規 劃 案 7. 通 過 本 公 司 財 務 主 管 及 會 計 主 管 任 命 案 8. 通 過 本 公 司 一 O 三 年 度 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 承 認 案 1. 通 過 本 公 司 一 O 四 年 第 一 季 財 務 報 告 承 認 案 2. 通 過 本 公 司 擬 以 私 募 現 金 增 資 發 行 普 通 股 案 3. 通 過 本 公 司 公 司 治 理 實 務 守 則 部 份 條 文 修 訂 案 4. 通 過 本 公 司 誠 信 經 營 作 業 程 序 部 份 條 文 修 訂 案 5. 通 過 本 公 司 道 德 行 為 準 則 部 份 條 文 修 訂 案 董 事 會 104/05/14 6. 通 過 本 公 司 董 事 選 任 程 序 部 份 條 文 修 訂 案 7. 通 過 本 公 司 股 東 會 議 事 運 作 管 理 作 業 部 份 條 文 修 訂 案 8. 通 過 本 公 司 一 O 四 年 度 股 東 常 會 召 集 案 由 修 正 案 9. 通 過 審 核 持 股 超 過 1% 股 東 之 提 案 10. 通 過 本 公 司 申 請 銀 行 額 度 討 論 案 11. 通 過 本 公 司 內 控 制 度 修 訂 案 ( 十 二 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 且 有 記 錄 或 書 面 聲 明 者, 其 主 要 內 容 : 無 ( 十 三 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 公 司 董 事 長 總 經 理 會 計 主 管 財 務 主 管 內 部 稽 核 主 管 及 研 發 主 管 等 職 解 任 情 形 之 彙 總 : 104 年 04 月 30 日 職 稱 姓 名 到 任 日 期 解 任 日 期 辭 職 或 解 任 原 因 會 計 主 管 范 啓 綱 097/09/15 104/01/30 個 人 生 涯 規 劃 財 務 主 管 范 啓 綱 097/09/15 104/01/30 個 人 生 涯 規 劃 - 27 -

五 會 計 師 公 費 資 訊 : 會 計 師 事 務 所 名 稱 會 計 師 姓 名 查 核 期 間 備 註 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 黃 裕 峰 林 鴻 鵬 103.01.01~103.12.31 - 註 : 本 年 度 本 公 司 若 有 更 換 會 計 師 或 會 計 師 事 務 所 者, 應 請 分 別 列 示 其 查 核 期 間, 及 於 備 註 欄 說 明 更 換 原 因 金 額 單 位 : 新 台 幣 仟 元 公 費 項 目 審 計 公 費 非 審 計 公 費 合 計 金 額 級 距 1 低 於 2,000 千 元 - 370 370 2 2,000 千 元 ( 含 )~4,000 千 元 2,750-2,750 3 4,000 千 元 ( 含 )~6,000 千 元 - - - 4 6,000 千 元 ( 含 )~8,000 千 元 - - - 5 8,000 千 元 ( 含 )~10,000 千 元 - - - 6 10,000 千 元 ( 含 ) 以 上 - - - 公 司 有 下 列 情 事 之 一 者, 應 揭 露 下 列 事 項 : ( 一 ) 給 付 簽 證 會 計 師 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 及 其 關 係 企 業 之 非 審 計 公 費 為 審 計 公 費 之 四 分 之 ㄧ 以 上 者, 應 揭 露 審 計 與 非 審 計 公 費 金 額 及 非 審 計 服 務 內 容 : 金 額 單 位 : 新 臺 幣 千 元 會 計 師 事 務 所 名 稱 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 會 計 師 姓 名 黃 裕 峰 林 鴻 鵬 審 計 公 費 非 審 計 公 費 制 度 設 計 工 商 登 記 人 力 資 源 其 他 ( 註 ) 小 計 2,750 0 0 0 370 370 註 : 其 他 非 審 計 公 費 包 括 移 轉 訂 價 及 營 所 稅 行 政 救 濟 等 公 費 會 計 師 查 核 期 間 103.01.01 ~ 103.12.31 備 註 ( 二 ) 更 換 會 計 師 事 務 所 且 更 換 年 度 所 支 付 之 審 計 公 費 較 更 換 前 ㄧ 年 度 之 審 計 公 費 減 少 者, 應 揭 露 更 換 前 後 審 計 公 費 金 額 及 原 因 : 無 ( 三 ) 審 計 公 費 較 前 ㄧ 年 度 減 少 達 百 分 之 十 五 以 上 者, 應 揭 露 審 計 公 費 減 少 金 額 比 例 及 原 因 : 無 註 : 前 目 所 稱 審 計 公 費 係 指 公 司 給 付 簽 證 會 計 師 有 關 財 務 報 告 查 核 核 閱 複 核 財 務 預 測 核 閱 及 稅 務 簽 證 之 公 費 六 更 換 會 計 師 資 訊 : 本 公 司 最 近 兩 年 度 並 無 更 換 會 計 師 情 形 七 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者, 應 揭 露 其 姓 名 職 稱 及 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 之 期 間 : 無 註 - 28 -

八 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 : ( 一 ) 董 事 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 變 動 情 形 : 單 位 : 股 104 年 度 截 至 103 年 度 05 月 02 日 止 職 稱 ( 註 1) 姓 名 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 董 事 長 黃 南 源 (123,000) - - - 董 事 兼 副 總 經 理 莊 雅 萍 (123,000) - - - 董 事 旭 耀 投 資 有 限 公 司 - - - - 董 事 源 巢 投 資 股 份 有 限 公 司 - - - - 董 事 莊 雯 秋 - - - - 董 事 富 譽 投 資 有 限 公 司 - - - - 獨 立 董 事 楊 榮 清 - - - - 獨 立 董 事 吳 金 男 - - - - 獨 立 董 事 張 玉 珠 - - - - 財 務 長 兼 海 外 事 業 部 副 總 經 理 ( 註 1) 范 啓 綱 - - (80,711) - 研 發 處 特 助 戴 豪 - - - - 嘉 義 生 產 製 造 中 心 協 理 鄭 瑞 淑 (9,000) - (19,000) - 業 務 處 處 長 胡 文 龍 4,000 - - - 總 經 理 室 特 助 黃 慶 松 - - - - 生 產 製 造 中 心 協 理 莊 世 和 - - - - 財 務 長 ( 註 2) 楊 素 鍰 - - - - 註 1: 於 104 年 01 月 30 日 辭 任 註 2: 於 104 年 03 月 20 日 新 任 - 29 -

( 二 ) 股 權 移 轉 之 相 對 人 為 關 係 人 者, 應 揭 露 該 相 對 人 之 姓 名 與 公 司 董 事 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 股 東 之 關 係 及 所 取 得 股 數 : 交 易 相 對 人 與 公 司 董 事 股 權 移 交 易 姓 名 交 易 日 期 監 察 人 及 持 股 比 例 超 過 股 數 交 易 價 格 轉 原 因 相 對 人 百 分 之 十 股 東 之 關 係 黃 南 源 贈 與 103.04.29 黃 宜 婷 子 女 41,000 不 適 用 黃 南 源 贈 與 103.04.29 黃 怡 萱 子 女 41,000 不 適 用 黃 南 源 贈 與 103.04.29 黃 聖 凱 子 女 41,000 不 適 用 莊 雅 萍 贈 與 103.04.29 黃 宜 婷 子 女 41,000 不 適 用 莊 雅 萍 贈 與 103.04.29 黃 怡 萱 子 女 41,000 不 適 用 莊 雅 萍 贈 與 103.04.29 黃 聖 凱 子 女 41,000 不 適 用 ( 三 ) 股 權 質 押 之 相 對 人 為 關 係 人 者, 應 揭 露 該 相 對 人 之 姓 名 與 公 司 董 事 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 股 東 之 關 係 及 所 質 押 股 數 : 無 - 30 -

九 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 : 104 年 05 月 02 日 單 位 : 股 姓 名 旭 耀 投 資 有 限 公 司 本 人 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 利 用 他 人 名 義 合 計 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 8,310,439 21.58% - - - - 前 十 大 股 東 相 互 間 具 有 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 者, 其 名 稱 或 姓 名 及 關 係 名 稱 ( 或 姓 名 ) 旭 鴻 投 資 有 限 公 司 富 譽 投 資 有 限 公 司 關 係 註 1 備 註 - 代 表 人 : 黃 南 源 3,153,141 8.19% 5,136,053 13.34% - - 莊 雅 萍 莊 世 和 註 2 - 莊 雅 萍 4,082,966 10.60% 4,206,228 10.92% - - 黃 南 源 莊 世 和 註 2 - 黃 南 源 3,153,141 8.19% 5,136,053 13.34% - - 莊 雅 萍 莊 世 和 註 2 - 旭 鴻 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 莊 雅 萍 2,929,379 7.61% - - - - 4,082,966 10.60% 4,206,228 10.92% - - 旭 耀 投 資 有 限 公 司 富 譽 投 資 有 限 公 司 黃 南 源 莊 世 和 註 1 註 2 - - 魏 雙 全 1,230,000 3.19% - - - - - - - 玉 山 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 華 南 金 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 廣 源 投 資 ( 股 ) 公 司 國 泰 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 富 譽 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 莊 世 和 1,179,300 3.06% - - - - - - - 791,390 2.06% - - - - - - - 700,777 1.82% - - - - - - - 631,037 1.64% - - - - - - - 574,578 1.49% - - - - 541,178 1.41% 16,317 0.04% - - 旭 耀 投 資 有 限 公 司 旭 鴻 投 資 有 限 公 司 黃 南 源 莊 雅 萍 註 1: 旭 耀 投 資 有 限 公 司 代 表 人 黃 南 源 與 旭 鴻 投 資 有 限 公 司 代 表 人 莊 雅 萍 為 夫 妻 關 係 ; 旭 耀 投 資 有 限 公 司 代 表 人 黃 南 源 為 富 譽 投 資 有 限 公 司 代 表 人 莊 世 和 之 妹 婿 ; 旭 鴻 投 資 有 限 公 司 代 表 人 莊 雅 萍 與 富 譽 投 資 有 限 公 司 代 表 人 莊 世 和 為 兄 妹 之 關 係 註 2: 黃 南 源 與 莊 雅 萍 為 夫 妻 關 係 ; 黃 南 源 為 莊 世 和 之 妹 婿 ; 莊 雅 萍 與 莊 世 和 為 兄 妹 之 關 係 註 1 註 2 - - - 31 -

十 公 司 公 司 之 董 事 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 : 轉 投 資 事 業 ( 註 1) 本 公 司 投 資 綜 合 持 股 比 例 董 事 經 理 人 及 直 接 或 間 接 控 制 事 業 之 投 資 104 年 04 月 30 日 單 位 : 仟 股 ;% 綜 合 投 資 股 數 持 股 比 例 股 數 持 股 比 例 股 數 持 股 比 例 鴻 源 包 裝 科 技 股 份 有 限 公 司 4,400 100% - - 4,400 100% XU YUAN PACKAGING TECHNOLOGY CO.,LTD DASE-SEAL PACKAGING TECHNOLOGY CO., LTD 700 100% - - 700 100% 320 100% - - 320 100% SLEEVE SEAL, LLC. 1 35% - - 1 35% XYP JAPAN CO., LTD. 7 100% - - 7 100% 鴻 旭 包 裝 機 械 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ( 註 2) - - - 100% - 100% XU YUAN Packaging Technology (India) Private Limited XYPD DO BRASIL EMBALAGENS LTDA. PT. XU YUEN PACKAGING TECHNOLOGY INDONESIA HONG SHENG HOLDING LTD. ( 註 3) 22 100% - - 22 100% 5 51% - - 5 51% 2,600 65% - - 2,600 65% - - 100 100% 100 100% 鴻 太 貿 易 股 份 有 限 公 司 ( 註 4) - - 300 100% 300 100% 註 1: 係 公 司 採 用 權 益 法 之 投 資 註 2: 係 本 公 司 投 資 XU YUAN PACKAGING TECHNOLOGY CO.,LTD 而 間 接 取 得 之 被 投 資 公 司 註 3: 係 本 公 司 投 資 鴻 源 包 裝 科 技 股 份 有 限 公 司 而 間 接 取 得 之 被 投 資 公 司 註 4: 係 本 公 司 投 資 鴻 源 包 裝 科 技 股 份 有 限 公 司 而 間 接 取 得 之 被 投 資 公 司 HONG SHENG HOLDING LTD. 而 間 接 取 得 之 被 投 資 公 司 - 32 -

年 月 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 ( 一 ) 股 本 來 源 1. 股 本 形 成 經 過 單 位 : 仟 股 ; 新 台 幣 仟 元 發 行 價 格 ( 元 ) 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 股 數 金 額 股 數 金 額 股 本 來 源 以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者 93.10 10 2,000 20,000 1,000 10,000 創 立 股 本 - 93.12 10 2,000 20,000 2,000 現 金 增 資 20,000 10,000 仟 元 94.05 10 4,300 43,000 4,300 現 金 增 資 43,000 23,000 仟 元 94.09 10 5,800 58,000 5,800 現 金 增 資 58,000 15,000 仟 元 96.05 10 6,500 65,000 6,500 現 金 增 資 65,000 7,000 仟 元 96.08 10 8,000 80,000 8,000 現 金 增 資 80,000 15,000 仟 元 96.11 10 現 金 增 資 10,000 100,000 10,000 100,000 20,000 仟 元 97.04 10 現 金 增 資 11,000 110,000 11,000 110,000 10,000 仟 元 97.06 10 現 金 增 資 12,500 125,000 12,500 125,000 15,000 仟 元 98.09 10 現 金 增 資 25,000 250,000 17,400 174,000 49,000 仟 元 99.01 10 現 金 增 資 25,000 250,000 19,000 190,000 16,000 仟 元 99.06 10 盈 餘 轉 增 資 25,000 250,000 20,710 207,100 17,100 仟 元 員 工 認 股 憑 99.06 10.1 25,000 250,000 21,698 216,980 證 轉 增 資 9,880 仟 元 99.07 18 現 金 增 資 25,000 250,000 23,298 232,980 16,000 仟 元 99.08 34 現 金 增 資 45,000 450,000 26,298 262,980 30,000 仟 元 員 工 紅 利 轉 增 100.7 16.277 45,000 450,000 26,494 264,945 資 3,198 仟 元 100.7 10 盈 餘 轉 增 資 45,000 450,000 28,598 285,983 21,038 仟 元 101.7 10 盈 餘 轉 增 資 45,000 450,000 29,885 298,852 12,869 仟 元 101.9 21 盈 餘 轉 增 資 45,000 450,000 33,885 338,852 40,000 仟 元 101.11 22 盈 餘 轉 增 資 45,000 450,000 38,121 381,212 42,360 仟 元 102.8 10 盈 餘 轉 增 資 65,000 650,000 38,502 385,024 3,812 仟 元 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 其 他 93.10.26 經 授 中 字 第 09332933090 號 函 核 准 93.12.15 經 授 中 字 第 09333194800 號 函 核 准 94.5.13 經 授 中 字 第 09432120390 號 函 核 准 94.9.14 經 授 中 字 第 09432819310 號 函 核 准 96.5.24 經 授 中 字 第 09632152680 號 函 核 准 96.8.21 經 授 中 字 第 09632645780 號 函 核 准 96.11.29 經 授 中 字 第 09633139820 號 函 核 准 97.4.23 經 授 中 字 第 09732125620 號 函 核 准 97.6.27 經 授 中 字 第 09732515030 號 函 核 准 98.9.22 經 授 中 字 第 09832972550 號 函 核 准 99.1.13 經 授 中 字 第 09931545950 號 函 核 准 99.6.11 經 授 中 字 第 09932164290 號 函 核 准 99.6.30 經 授 中 字 第 09932228500 號 函 核 准 99.7.12 經 授 中 字 第 09932289150 號 函 核 准 99.8.17 經 授 中 字 第 09932466070 號 函 核 准 100.07.01 經 授 中 字 第 10032198620 號 函 核 准 100.07.01 經 授 中 字 第 10032198620 號 函 核 准 101.07.30 經 授 中 字 第 10132317280 號 函 核 准 101.09.03 經 授 中 字 第 10132454780 號 函 核 准 101.11.30 經 授 中 字 第 10132785260 號 函 核 准 102.08.21 經 授 中 字 第 10233825670 號 函 核 准 - 33 -