证 券 代 码 :002658 证 券 简 称 : 雪 迪 龙 公 告 号 :2013-032 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 于 2013 年 8 月 13 日 ( 星 期 二 ) 下 午 15:00 在 公 司 会 议 室 召 开 第 二 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 本 次 会 议 由 公 司 董 事 长 敖 小 强 先 生 主 持 召 开 本 次 会 议 的 通 知 于 2013 年 8 月 2 日 以 传 真 电 子 邮 件 及 电 话 等 方 式 送 达 全 体 董 事 本 次 董 事 会 会 议 应 到 董 事 7 名, 实 到 董 事 7 名 公 司 监 事 和 有 关 高 级 管 理 人 员 列 席 了 会 议 会 议 的 召 集 及 召 开 程 序 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 定 与 会 董 事 经 过 认 真 讨 论, 审 议 并 通 过 了 以 下 议 案 : 一 以 7 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 关 于 选 举 公 司 第 二 届 董 事 会 董 事 长 的 议 案 会 议 选 举 敖 小 强 先 生 为 公 司 第 二 届 董 事 会 董 事 长, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 计 算 二 以 7 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 关 于 选 举 公 司 第 二 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 委 员 的 议 案 ; 公 司 第 二 届 董 事 会 下 设 战 略 委 员 会 审 计 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 和 提 名 委 员 会, 各 专 门 委 员 会 任 期 为 自 本 次 董 事 会 表 决 通 过 之 日 起 至 本 届 董 事 会 任 期 届 满 止 ( 一 ) 选 举 敖 小 强 吴 忠 勇 王 凌 秋 为 公 司 第 二 届 董 事 会 战 略 委 员 会 委 员, 主 任 委 员 为 敖 小 强 ( 二 ) 选 举 谢 青 刘 卫 敖 小 强 为 公 司 第 二 届 董 事 会 审 计 委 员 会 委 员, 主 任 委 员 为 谢 青 ; ( 三 ) 选 举 刘 卫 谢 青 郜 武 为 公 司 第 二 届 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员, 主 任 委 员 为 刘 卫 ;
( 四 ) 选 举 刘 卫 谢 青 敖 小 强 为 公 司 第 二 届 董 事 会 提 名 委 员 会 委 员, 主 任 委 员 为 刘 卫 以 上 委 员 均 为 公 司 董 事 三 以 7 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 关 于 聘 任 公 司 总 经 理 的 议 案 ; 经 董 事 长 提 名, 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 审 核 同 意, 聘 任 敖 小 强 先 生 为 公 司 总 经 理, 总 经 理 为 公 司 高 级 管 理 人 员, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 计 算 四 以 7 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 关 于 聘 任 公 司 董 事 会 秘 书 的 议 案 ; 经 董 事 长 提 名, 聘 任 赵 爱 学 先 生 为 公 司 董 事 会 秘 书, 董 事 会 秘 书 为 公 司 高 级 管 理 人 员, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 计 算 根 据 公 司 法 公 司 章 程 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 相 关 规 定, 赵 爱 学 先 生 的 任 职 资 料 已 报 备 深 圳 证 券 交 易 所 备 案 审 核 且 无 异 议 赵 爱 学 先 生 持 有 深 圳 证 券 交 易 所 颁 发 的 董 事 会 秘 书 资 格 证 书, 任 职 资 格 符 合 要 求 其 联 系 方 式 为 : 联 系 地 址 : 北 京 市 昌 平 区 回 龙 观 国 际 信 息 产 业 基 地 园 区 3 街 3 号 联 系 电 话 :010-80735666 传 真 :010-80735777 电 子 邮 箱 :zqb@chsdl.com 五 以 7 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 副 总 经 理 的 议 案 经 公 司 总 经 理 提 名, 决 议 聘 任 周 家 秋 女 士 缑 冬 青 女 士 为 公 司 副 总 经 理, 副 总 经 理 为 公 司 高 级 管 理 人 员, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 计 算 上 一 届 公 司 副 总 经 理 王 凌 秋 女 士 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 上 述 议 案 后, 不 再 担 任 公 司 副 总 经 理 的 职 位, 但 仍 将 出 任 公 司 第 二 届 董 事 会 董 事 上 一 届 公 司 副 总 经 理 丁 长 江 先 生 由 于 个 人 身 体 原 因, 申 请 长 期 病 休, 不 再 担 任 公 司 副 总 经 理 之 职 公 司 对 王 凌 秋 女 士 和 丁 长 江 先 生 在 其 任 职 期 间 为 公 司 发 展 做 出 的 贡 献 表 示 衷 心 感 谢! 六 以 7 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 财 务 总 监 的 议 案 经 公 司 总 经 理 提 名, 决 议 聘 任 赵 爱 学 先 生 为 财 务 总 监, 财 务 总 监 为 公 司 高 级 管 理 人 员, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 计 算
独 立 董 事 对 聘 任 公 司 高 管 已 发 表 明 确 同 意 的 意 见, 详 见 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 聘 任 高 管 的 独 立 意 见 七 以 7 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 关 于 聘 任 公 司 证 券 事 务 代 表 的 议 案 会 议 同 意 聘 任 谢 永 慧 女 士 为 公 司 证 券 事 务 代 表, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 计 算 谢 永 慧 持 有 深 圳 证 券 交 易 所 颁 发 的 董 事 会 秘 书 资 格 证 书, 任 职 资 格 符 合 要 求 谢 永 慧 女 士 联 系 方 式 如 下 : 联 系 地 址 : 北 京 市 昌 平 区 回 龙 观 国 际 信 息 产 业 基 地 园 区 3 街 3 号 联 系 电 话 :010-80735664 传 真 :010-80735777 电 子 邮 箱 :xieyonghui@chsdl.com 八 以 7 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 关 于 聘 任 公 司 内 审 部 门 负 责 人 的 议 案 经 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 提 名, 聘 任 金 帝 园 女 士 为 公 司 内 审 部 门 负 责 人, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 计 算 上 述 人 员 简 历 请 见 附 件 九 以 7 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 关 于 2013 年 上 半 年 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 的 议 案 ; 本 公 司 2013 年 上 半 年 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 中 国 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 十 以 7 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 2013 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 的 议 案 ; 本 公 司 2013 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 的 具 体 内 容 详 见 信 息 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 中 国 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn) 十 一 备 查 文 件 1 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 ; 2 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 聘 任 高 管 的 独 立 意 见 3. 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 公 司 2013 年 半 年 度 报 告 相 关 事 项 的 独 立 意 见 特 此 公 告 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 三 年 八 月 十 五 日 附 件 董 事 长 兼 总 经 理 简 历 : 敖 小 强 : 男,1964 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 高 级 工 程 师 1985 年 7 月 毕 业 于 华 南 工 学 院 ( 现 为 华 南 理 工 大 学 ) 自 动 化 系 化 工 自 动 化 及 仪 表 专 业 ;2012 年 获 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 EMBA 硕 士 学 位 ;1985 年 7 月 至 1998 年 5 月 任 北 京 分 析 仪 器 厂 (1997 年 北 京 分 析 仪 器 厂 与 北 京 瑞 利 分 析 仪 器 公 司 合 并 为 北 京 北 分 瑞 利 分 析 仪 器 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司, 下 同 ) 技 术 员 工 程 师 高 级 工 程 师 ;1998 年 6 月 至 2005 年 3 月 任 北 京 雪 迪 龙 科 贸 有 限 责 任 公 司 部 门 经 理 执 行 董 事 兼 总 经 理 ; 2005 年 3 月 至 2010 年 8 月 任 北 京 雪 迪 龙 自 动 控 制 系 统 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 ; 2007 年 11 月 至 2009 年 10 月 兼 任 北 京 雪 迪 龙 分 析 仪 器 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 ; 2010 年 8 月 至 今 任 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 截 至 披 露 日, 敖 小 强 先 生 持 有 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 18,330 万 股, 为 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 敖 小 强 先 生 与 公 司 其 他 董 事 监 事 高 管 不 存 在 关 联 关 系, 未 曾 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒
财 务 总 监 兼 董 秘 简 历 : 赵 爱 学, 男,1972 年 1 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 本 科 学 历, 高 级 会 计 师 审 计 师 1994 年 7 月 毕 业 于 华 东 工 业 大 学 ( 现 为 上 海 理 工 大 学 ) 商 学 院 审 计 系 ;1994 年 7 月 至 1996 年 7 月 任 白 鸽 集 团 登 封 联 营 厂 会 计 财 务 主 管 ;1996 年 7 月 至 2000 年 8 月, 任 白 鸽 集 团 股 份 有 限 公 司 审 计 处 财 务 审 计 科 科 员 科 长 ;2000 年 8 月 至 2001 年 9 月, 任 北 京 雪 迪 龙 科 贸 有 限 责 任 公 司 财 务 经 理 ;2001 年 9 月 至 2010 年 8 月, 任 北 京 雪 迪 龙 自 动 控 制 系 统 有 限 公 司 财 务 经 理 ;2007 年 4 月 至 2010 年 2 月 兼 任 北 京 雪 迪 龙 分 析 仪 器 有 限 公 司 财 务 经 理 2010 年 8 月 至 今, 任 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 兼 董 事 会 秘 书 截 至 披 露 日, 赵 爱 学 先 生 持 有 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 100 万 股, 与 上 市 公 司 或 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 以 及 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 副 总 经 理 简 历 : 周 家 秋, 女,1970 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 本 科 学 历 1993 年 7 月 毕 业 于 中 国 农 业 大 学 植 物 营 养 专 业 ;1993 年 9 月 至 1994 年 9 月, 任 北 京 红 星 农 业 技 术 服 务 总 公 司 技 术 员 ;1995 年 3 月 至 2001 年 6 月, 历 任 北 京 中 西 自 动 化 控 制 有 限 公 司 国 际 业 务 部 业 务 员 部 门 经 理 ;2001 年 9 月 至 2010 年 8 月 任 北 京 雪 迪 龙 自 动 控 制 系 统 有 限 公 司 商 务 行 政 部 经 理 2010 年 8 月 至 今 任 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 截 至 披 露 日, 周 家 秋 女 士 持 有 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 100 万 股, 与 上 市 公 司 或 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 以 及 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 缑 冬 青, 女,1970 年 12 月 1 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 高 级 工 程 师 1992 年 7 月 毕 业 于 郑 州 大 学 自 动 控 制 专 业, 获 学 士 学 位 ;2004 年 7 月 获 河 南 科 技 大 学 控 制 理 论 与 控 制 工 程 专 业 硕 士 学 位 ;1992 年 9 月 至 2004 年 9 月 在 洛 阳 5715 工 厂 工 作, 先 后 担 任 工 程 师 分 厂 副 厂 长 ;2004 年 9 月 至 2012 年 5 月 在 西 门 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 工 作, 先 后 担 任 洛 阳 办 事 处 销 售 经 理 过 程 分 析 行 业 经 理 渠 道 经 理 ;
2012 年 5 月 至 今 在 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 工 作, 担 任 总 经 理 助 理 截 至 披 露 日, 缑 冬 青 女 士 未 持 有 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票, 与 上 市 公 司 或 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 以 及 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 证 券 事 务 代 表 简 历 : 谢 永 慧, 女,1983 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 硕 士 学 历 2006 年 4 月 毕 业 于 西 安 理 工 大 学 工 商 企 业 管 理 专 业,2009 年 10 月 毕 业 于 马 来 西 亚 理 工 大 学 ( 海 外 ) 人 力 资 源 管 理 系 ;2006 年 4 月 至 2007 年 12 月 任 中 国 华 能 集 团 行 政 专 员 ;2007 年 12 月 至 2009 年 10 月, 就 读 于 ( 海 外 ) 马 来 西 亚 理 工 大 学 人 力 资 源 管 理 系 ;2009 年 10 月 至 今 任 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 证 券 事 务 代 表 截 至 披 露 日, 谢 永 慧 女 士 未 持 有 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票, 与 上 市 公 司 或 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 以 及 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 内 审 部 负 责 人 简 历 : 金 帝 园, 女,1986 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权 本 科 学 历, 助 理 会 计 师 ( 初 级 ), 会 计 从 业 资 格 证 (2008-06-01), 通 过 了 证 券 市 场 基 础 知 识 证 券 发 行 与 承 销 证 券 交 易 的 考 试 2007 年 6 月, 本 科 教 育 于 湖 南 大 学 会 计 学 院 会 计 专 业 2007 年 7 月 至 2007 年 10 月, 就 职 于 深 圳 发 展 银 行 珠 海 支 行, 会 计 岗 位 ;2007 年 10 月 至 2012 年 3 月, 在 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 做 财 务 工 作 2012 年 4 月 至 今, 任 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 审 计 监 察 部 审 计 主 管 截 至 披 露 日, 金 帝 园 女 士 未 持 有 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票, 与 上 市 公 司 或 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 以 及 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒