公 司 發 言 人 股 票 過 戶 機 構 杜 書 伍 中 國 信 託 商 業 銀 行 ( 股 ) 公 司 代 理 部 總 經 理 台 北 市 重 慶 南 路 一 段 83 號 5 樓 (02) 2506-3320 (02) 2181-1911 www.

股 票 代 碼 :2347 聯 強 國 際 股 份 有 限 公 司 Synnex Technology International Corporation ( 本 年 報 內 容 除 特 別 註 明 者 外, 以 合 併 資 料 為 準 ) 查 詢 網 址 www.synnex.com.tw mops.twse.com.tw 2015 年 4 月 30 日 刊 印 公 司 發 言 人 杜 書 伍 股 票 過 戶 機 構 中 國 信 托 商 業 銀 行 ( 股 ) 公 司 代 理 部

公 司 發 言 人 股 票 過 戶 機 構 杜 書 伍 中 國 信 託 商 業 銀 行 ( 股 ) 公 司 代 理 部 總 經 理 台 北 市 重 慶 南 路 一 段 83 號 5 樓 (02) 2506-3320 (02) 2181-1911 oliverwy@synnex.com.tw www.chinatrust.com.tw 公 司 代 理 發 言 人 最 近 年 度 簽 證 會 計 師 張 文 英 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 協 理 吳 郁 隆 周 建 宏 (02) 2506-3320 台 北 市 基 隆 路 一 段 333 號 27 樓 oliverwy@synnex.com.tw (02) 2729-6666 www.pwc.tw 總 公 司 104 台 北 市 民 生 東 路 三 段 75 號 4 樓 海 外 存 託 憑 證 (GDR) 交 易 場 所 (02) 2506-3320 盧 森 堡 證 券 交 易 所 有 關 GDR 交 易 資 訊 請 至 倫 敦 證 交 所 查 詢 較 為 便 利, 高 雄 分 公 司 其 網 址 為 www.londonstockexchange.com, 高 雄 市 二 聖 一 路 290 號 12 樓 之 2 查 詢 證 券 代 號 為 SYXZF (07) 716-1001 香 港 分 公 司 香 港 和 記 大 廈 14 樓 (852) 2846-1888 林 口 運 籌 中 心 桃 園 縣 龜 山 鄉 頂 湖 九 街 15 號 (03) 328-9201 台 中 運 籌 中 心 ( 台 中 分 公 司 ) 台 中 市 南 屯 區 工 業 區 二 十 四 路 35 號 (04) 2350-3456 大 陸 運 籌 中 心 中 國 大 陸 上 海 北 京 南 京 成 都 瀋 陽 杭 州 天 津 西 安 青 島 廣 州 蘇 州 武 漢 鄭 州 合 肥 廈 門 南 昌 澳 洲 運 籌 中 心 澳 洲 墨 爾 本 雪 梨 www.synnex.com.tw

聯 強 不 停 駛 的 驛 馬 通 路 業 的 領 導 者 亞 太 地 區 最 大 的 3C 專 業 通 路 商 全 球 獨 創 的 經 營 模 式 首 創 銷 售 配 送 維 修 CTO 量 身 訂 做 四 合 一 的 經 營 模 式 此 一 成 功 的 經 營 模 式, 並 已 從 台 灣 逐 步 複 製 到 澳 洲 紐 西 蘭 泰 國 及 大 陸 / 香 港 高 附 加 價 值 的 通 路 商 聯 強 堅 實 的 後 勤 運 籌 能 力 提 供 了 上 下 游 事 業 夥 伴 高 附 加 價 值 的 服 務 讓 下 游 客 戶 專 注 於 銷 售, 吃 力 不 討 好 的 存 貨 管 理 維 修 及 接 單 後 即 時 生 產 (CTO) 等 後 勤 運 作 交 給 聯 強 來 做 ; 讓 上 游 供 應 商 專 注 於 研 發 生 產 及 品 牌 行 銷, 複 雜 的 銷 售 通 路 運 作 就 交 給 聯 強 來 做 於 是 在 整 個 產 品 流 通 的 活 動 鏈 中, 聯 強 在 中 游 扮 演 著 關 鍵 性 的 整 合 角 色, 這 就 是 聯 強 所 提 供 的 高 附 加 價 值 永 不 停 息 的 善 性 成 長 循 環 多 品 牌 代 理 客 戶 數 增 加 提 供 高 附 加 價 值 的 後 勤 運 籌 服 務 建 立 綿 密 的 經 銷 網 多 產 品 代 理 擴 大 經 濟 規 模 降 低 營 業 費 用 率 擴 大 市 場 佔 有 率 多 品 牌 多 產 品 代 理. 令 人 望 塵 莫 及 的 後 勤 運 作 機 制 - 量 身 訂 做 自 行 開 發 的 數 位 神 經 系 統 - ERP 資 訊 管 理 系 統 - 快 速 方 便 的 售 後 維 修 網 - 高 效 率 高 品 質 的 自 動 化 倉 儲 配 送 作 業 - 為 客 戶 量 身 訂 做 的 接 單 後 即 時 生 產 (CTO) 中 心 - 聯 強 e 城 市 網 站 已 成 為 台 灣 3C 內 容 網 站 的 領 導 者 全 方 位 的 經 營 理 念 為 股 東 創 造 最 大 價 值, 提 高 資 訊 透 明 度 協 助 客 戶 及 供 應 商 獲 取 最 高 利 潤 提 供 最 終 消 費 者 可 靠 及 滿 意 的 產 品 及 服 務 培 育 員 工, 維 持 勞 資 和 諧 善 盡 企 業 社 會 責 任

2014 年 度 合 併 財 務 績 效 單 位 : 新 台 幣 項 目 / 年 度 2013 2014 增 ( 減 ) 變 動 (%) 營 業 收 入 ( 億 元 ) 3,303 3,315 0.4 稅 前 淨 利 ( 億 元 ) 63.9 62.2 (2.7) 淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主 ( 億 元 ) 52.7 50.2 (4.7) EPS( 追 溯 調 整 後 ) ( 元 ) 3.32 3.16 (4.8) 毛 利 率 (%) 3.3 3.5 6.1 營 業 費 用 率 (%) 2.2 2.1 (4.5) 營 業 淨 利 率 (%) 1.2 1.3 8.3 權 益 報 酬 率 (ROE) (%) 12.7 11.4 (10.2) 銷 售 收 款 天 數 50 50 - 存 貨 銷 售 天 數 35 37 5.7 貨 款 支 付 天 數 32 35 9.4 人 均 產 值 ( 百 萬 元 )* 63 68 7.9 * 人 均 產 值 = 營 業 收 入 淨 額 / 全 年 平 均 員 工 人 數 ( 含 計 時 人 員 ) 營 業 收 入 NT$ 億 元 2,726 3,107 3,126 3,303 3,315 0.4% 股 權 東 益 權 報 益 酬 報 率 酬 率 % 2010 2011 2012 2013 2014 18.5 16.1 16.2 16.1 18.5 13.9 13.9 12.7 12.7 11.4 淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主 NT$ 億 元 10.2% 72 2010 2009 2010 2011 2012 2011 2013 2012 2014 2013 54 58 53 50 4.7% 2010 2011 2012 2013 2014

致 股 東 報 告 書 1 公 司 概 況 4 營 運 概 況 38 財 務 概 況 62 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 管 理 68 特 別 記 載 事 項 75 附 件 81

致 股 東 報 告 書 1 致 股 東 報 告 書 各 位 股 東 女 士 先 生 : 2014 年 全 球 經 濟 維 持 溫 和 復 甦 態 勢, 先 進 國 家 逐 漸 擺 脫 前 幾 年 的 低 迷, 但 過 去 幾 年 帶 動 全 球 經 濟 成 長 的 新 興 國 家 則 有 趨 緩 現 象 反 映 在 聯 強 的 業 務 營 運 上, 亦 呈 現 類 似 的 景 況, 美 國 澳 洲 通 路 業 務 維 持 穩 健 良 好 的 成 長 動 能, 元 件 事 業 亦 因 產 品 策 略 佈 局 得 宜 而 繳 出 亮 麗 成 績, 至 於 大 陸 市 場 則 受 中 國 經 濟 成 長 趨 緩 的 影 響, 面 臨 較 大 的 挑 戰 在 全 球 經 濟 情 勢 的 消 長 變 化 下, 聯 強 憑 藉 多 國 多 通 路 多 產 品 的 策 略 布 局, 得 以 繼 續 維 持 穩 健 的 成 長 步 伐, 在 此 特 別 感 謝 各 位 股 東 的 支 持 2014 年 同 時 也 是 聯 強 營 運 管 理 能 力 升 級 的 劃 時 代 里 程 碑, 我 們 在 這 一 年 完 成 集 團 第 七 代 營 運 管 理 系 統 全 面 性 更 新 上 線 這 是 一 個 歷 時 十 二 年 研 發 團 隊 規 模 達 250 人 的 重 大 計 畫, 全 新 規 劃 開 發 完 成 產 品 經 營 通 路 經 營 運 籌 經 營 維 修 客 服 財 務 管 理 帳 信 管 理 人 資 管 理 行 政 管 理 等 八 大 系 統, 合 計 162 子 系 統 2098 子 功 能,28000 程 式 模 組 新 系 統 除 了 將 有 效 提 升 營 運 績 效 強 化 管 理 紮 實 度 之 外, 更 將 產 生 兩 個 影 響 深 遠 的 重 大 意 義, 其 一, 新 系 統 採 取 集 團 版 架 構 發 展, 聯 強 各 事 業 單 位 均 使 用 同 一 套 系 統 架 構, 使 得 聯 強 通 路 經 營 理 念, 以 及 營 運 機 制 管 理 政 策 制 度 日 常 運 作 流 程 辦 法 等, 均 能 有 效 貫 穿 落 實 到 不 同 國 家 地 區 的 事 業 單 位 ; 其 二, 在 新 系 統 架 構 在 支 持 新 業 務 模 式 的 發 展 上, 將 展 現 更 高 的 彈 性 與 靈 活 度, 而 得 以 更 快 速 地 因 應 通 路 營 運 模 式 與 市 場 趨 勢 的 演 變, 並 且 領 先 市 場 發 展 出 創 新 經 營 型 態 就 各 主 要 事 業 單 位 業 務 營 運 而 言, 澳 洲 繼 2012 年 電 腦 系 統 全 面 更 新 之 後, 更 於 2014 年 完 成 雪 梨 大 型 自 動 化 運 籌 中 心 的 完 工 啟 用, 對 澳 洲 業 務 成 長 營 運 效 率 提 升 帶 來 明 顯 助 益 澳 洲 通 路 事 業 也 在 2014 年 持 續 繳 出 亮 麗 成 績 單, 並 且 在 消 費 性 市 場 表 現 突 出 之 外, 進 一 步 擴 大 經 營 商 用 市 場, 蓄 積 更 多 成 長 動 能 中 國 大 陸 通 路 事 業 方 面, 受 大 陸 內 需 市 場 近 年 成 長 趨 緩 影 響, 聯 強 在 消 費 性 市 場 業 務 成 長 受 阻, 但 聯 強 積 極 耕 耘 商 用 市 場 已 展 現 良 好 成 果, 並 加 強 與 大 型 連 鎖 通 路 及 網 購 通 路 的 合 作, 加 上 聯 強 積 極 進 行 內 部 營 運 體 制 改 革 將 於 今 年 起 逐 步 展 現 成 果, 使 得 聯 強 中 國 大 陸 通 路 事 業 的 經 營 體 質 明 顯 改 善, 核 心 競 爭 力 提 升 台 灣 通 路 事 業 雖 因 市 場 飽 和 而 難 見 顯 著 成 長, 但 聯 強 持 續 強 化 管 理 精 緻 度, 創 新 研 發 新 的 業 務 營 運 模 式, 力 求 突 破 元 組 件 事 業 則 在 明 確 地 產 品 策 略 下, 加 上 高 品 質 高 效 率 高 靈 活 度 的 運 籌 管 理 服 務, 與 上 下 游 合 作 的 密 切 度 持 續 強 化, 使 得 業 務 持 續 成 長 突 破,2015 年 預 計 仍 將 維 持 良 好 的 成 長 動 能 展 望 2015 年, 全 球 經 濟 景 氣 可 望 維 持 溫 和 復 甦, 聯 強 對 營 運 前 景 則 抱 持 審 慎 樂 觀 的 態 度, 將 積 極 在 穩 健 中 尋 求 突 破 契 機, 持 續 強 化 核 心 能 耐, 深 化 落 實 精 緻 管 理, 全 力 追 求 更 好 的 經 營 績 效, 敬 請 各 位 股 東 繼 續 給 我 們 支 持 與 鞭 策!

2 聯 強 國 際 2014 年 度 合 併 年 報 茲 將 2014 年 各 項 重 要 經 營 成 果 分 述 如 下 : 1. 營 收 及 獲 利 狀 況 2014 年 聯 強 合 併 營 收 為 新 台 幣 3,315 億 元, 較 上 年 度 成 長 0.4% 依 產 品 別 來 看, 資 訊 產 品 全 年 營 收 1,796 億 元, 衰 退 1%; 通 訊 產 品 營 收 169 億 元, 衰 退 8%;IC 元 件 營 收 859 億 元, 成 長 16%; 消 費 性 電 子 產 品 及 其 他 營 收 491 億 元, 衰 退 12% 淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主 為 50.2 億 元 全 年 結 算 稅 後 每 股 盈 餘 為 3.16 元 本 公 司 2014 年 度 未 公 開 財 務 預 測, 故 無 預 算 執 行 情 形 可 茲 提 報 2. 具 體 經 營 成 果 (1) 聯 強 在 台 灣 澳 洲 香 港 印 尼 泰 國 印 度 仍 持 續 穩 居 市 場 領 先 地 位, 在 中 國 大 陸 市 場 位 居 第 二 大 通 路 商, 美 國 通 路 事 業 則 為 當 地 第 三 大 就 整 體 而 言, 聯 強 通 路 事 業 規 模 維 持 全 球 第 三 亞 太 第 一 (2) 積 極 引 進 消 費 性 電 子 產 品, 在 澳 洲 台 灣 中 國 大 陸 等 市 場 均 有 斬 獲 (3) 持 續 深 耕 大 型 連 鎖 賣 場 通 路 網 路 購 物 通 路 的 經 營, 持 續 完 成 與 各 主 要 客 戶 的 系 統 對 接, 提 升 雙 方 營 運 效 率, 強 化 合 作 緊 密 度 (4) 在 中 國 大 陸 商 用 資 訊 市 場 持 續 成 長, 尤 其 是 在 技 術 層 次 較 高 的 增 值 商 用 領 域, 成 長 幅 度 更 為 突 出 (5) 元 組 件 事 業 藉 由 提 供 客 製 化 運 籌 管 理 服 務, 帶 動 業 績 突 破 性 的 成 長 (6) 完 成 第 七 代 營 運 管 理 系 統 全 面 性 更 新 上 線 2015 年 重 要 產 銷 政 策 如 下 : 1. 積 極 引 進 消 費 性 行 動 智 慧 化 產 品 智 慧 型 手 機 平 板 電 腦 市 場 普 及 率 已 高, 單 價 下 滑, 但 其 帶 動 的 行 動 智 慧 化 品 商 機 仍 方 興 未 艾, 聯 強 將 積 極 擴 大 經 營 此 一 市 場, 並 善 用 橫 跨 3C 通 路 的 優 勢 擴 大 商 機 2. 深 化 經 營 連 鎖 賣 場 網 購 及 電 信 運 營 商 通 路 聯 強 在 台 灣 大 陸 澳 洲 皆 已 經 與 當 地 最 主 要 的 3C 連 鎖 賣 場 及 網 路 購 物 業 者 建 立 良 好 合 作 關 係 2015 年 將 加 速 與 各 主 要 客 戶 間 的 系 統 對 接, 並 結 合 運 籌 服 務 的 優 勢, 提 供 客 戶 更 全 面 性 的 服 務 3. 持 續 擴 大 經 營 商 用 資 訊 市 場 近 年 來 聯 強 積 極 拓 展 商 用 市 場 並 逐 漸 展 現 成 果,2015 年 將 持 續 強 化 商 用 領 域 的 軟 硬 體 產 品 線, 擴 大 商 用 通 路 布 建, 強 化 技 術 支 援 能 力, 加 速 研 發 相 關 營 運 機 制, 加 速 擴 大 營 運 規 模 4. 發 揮 運 籌 網 絡 優 勢, 發 展 多 元 化 彈 性 化 的 運 籌 服 務 完 整 的 運 籌 服 務 網 絡 已 成 為 聯 強 重 要 的 競 爭 優 勢, 未 來 將 積 極 利 用 此 一 優 勢, 提 供 上 游 原 廠 及 下 游 客 戶 各 種 高 品 質 高 效 率 彈 性 度 高 靈 活 多 樣 的 運 籌 服 務, 降 低 客 戶 營 運 成 本, 解 決 客 戶 運 籌 難 題, 加 速 推 升 業 務 發 展 5. 加 速 營 運 管 理 模 式 研 發 創 新, 鞏 固 市 場 領 先 優 勢 因 應 產 業 市 場 的 多 變, 唯 有 持 續 在 營 運 管 理 技 術 上 研 發 創 新, 才 能 保 有 市 場 競 爭 優 勢 聯 強 近 年 來 積 極 組 建 集 團 總 部 品 管 體 系, 負 責 營 運 模 式 設 計 營 運 機 制 規 劃, 以 及 經 營 分 析 與 營 運 品 質 管 理 工 作 ; 同 時 擴 編 軟 體 研 發 團 隊, 提 升 軟 體 研 發 能 量 2015 年 將 透 過 團 隊 的 合 作, 積 極 研 發 創 新 營 運 管 理 技 術, 提 升 核 心 能 耐, 開 創 突 破 發 展 契 機

致 股 東 報 告 書 3 未 來 公 司 發 展 策 略 由 於 市 場 環 境 變 化 快 速, 且 其 中 變 因 非 常 多, 為 了 追 求 公 司 持 續 穩 健 成 長, 聯 強 未 來 將 秉 持 多 產 品 經 營 多 通 路 經 營 多 國 市 場 經 營 三 軸 並 進 的 發 展 策 略 ( 如 下 圖 ), 藉 以 創 造 更 大 的 發 展 空 間, 同 時 又 能 有 效 分 散 經 營 風 險 受 到 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 濟 環 境 之 影 響 在 外 部 競 爭 環 境 方 面, 近 兩 年 來 智 慧 型 手 機 市 場 的 品 牌 集 中 度 非 常 明 顯, 且 領 導 品 牌 的 更 迭 頻 度 提 高, 容 易 造 成 業 績 起 伏 唯 聯 強 長 年 秉 持 多 品 牌 代 理 策 略, 且 在 通 訊 市 場 經 營 多 年, 與 全 球 各 大 手 機 品 牌 均 維 持 良 好 合 作 關 係, 應 足 以 因 應 此 一 市 場 環 境 變 化 在 法 規 環 境 方 面, 本 公 司 向 來 密 切 注 意 並 掌 握 國 內 外 可 能 影 響 公 司 財 務 及 業 務 之 重 要 政 策 及 法 律 變 動, 並 採 取 適 當 應 變 措 施 以 維 護 公 司 利 益 台 灣 自 2013 年 起 適 用 國 際 會 計 準 則 (IFRS), 對 於 此 一 重 大 改 變, 本 公 司 早 已 於 2010 年 組 成 專 案 小 組 研 究 規 劃 相 關 因 應 調 整 事 項, 並 配 合 主 管 機 關 規 定 適 時 公 開 資 訊 揭 露 在 總 體 經 濟 環 境 方 面, 本 公 司 在 中 國 大 陸 業 務 規 模 龐 大, 兩 岸 關 係 的 和 緩 與 政 府 兩 岸 政 策 的 明 朗 化, 可 望 降 低 本 公 司 經 營 上 的 不 確 定 性, 對 本 公 司 的 營 運 管 理 產 生 正 面 影 響 且 本 公 司 之 市 場 發 展 策 略, 係 將 多 國 市 場 經 營, 一 方 面 可 擴 大 市 場, 一 方 面 也 可 降 低 在 單 一 國 家 的 經 營 風 險 最 後, 特 別 感 謝 各 位 股 東 過 去 的 支 持 與 鼓 勵, 也 期 望 新 的 一 年 裡, 能 繼 續 給 予 指 導 與 支 持, 本 公 司 經 營 團 隊 將 一 本 過 去 的 經 營 理 念 及 新 的 創 意, 呈 現 豐 碩 的 成 果 與 大 家 分 享 敬 祝 安 康 董 事 長 : 苗 豐 強 總 經 理 : 杜 書 伍 會 計 主 管 : 張 文 英

4 聯 強 國 際 2014 年 度 合 併 年 報 一 公 司 簡 介 5 ( 一 ) 公 司 沿 革 5 ( 二 ) 得 獎 及 肯 定 7 二 公 司 治 理 報 告 9 ( 一 ) 組 織 系 統 9 ( 二 ) 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 12 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 20 ( 四 ) 會 計 師 之 資 訊 30 ( 五 ) 董 事 監 察 人 經 理 人 及 大 股 東 股 權 變 動 情 形 30 ( 六 ) 持 股 比 例 佔 前 十 大 股 東 間 互 為 關 係 人 資 料 31 ( 七 ) 對 轉 投 資 事 業 綜 合 持 股 比 例 31 三 資 本 及 股 份 32 ( 一 ) 股 本 來 源 32 ( 二 ) 股 份 種 類 32 ( 三 ) 股 東 結 構 32 ( 四 ) 股 權 分 散 情 形 32 ( 五 ) 主 要 股 東 名 單 33 ( 六 ) 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 及 股 利 34 ( 七 ) 公 司 股 利 政 策 及 執 行 狀 況 34 ( 八 ) 本 次 無 償 配 股 對 公 司 營 業 績 效 及 EPS 之 影 響 35 ( 九 ) 員 工 分 紅 及 董 監 事 酬 勞 資 訊 36 ( 十 ) 本 公 司 買 回 本 公 司 股 票 情 形 36 四 海 外 存 託 憑 證 公 司 債 特 別 股 員 工 認 股 權 證 辦 理 情 形 37 ( 一 ) 海 外 存 託 憑 證 37 ( 二 ) 員 工 認 股 權 證 37 ( 三 ) 特 別 股 37 ( 四 ) 公 司 債 37 五 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 37 六 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形 37

公 司 概 況 5 公 司 概 況 一 公 司 簡 介 ( 一 ) 公 司 沿 革 年 度 ( 接 次 頁 ) 重 要 事 蹟 1988 聯 強 國 際 成 立, 資 本 額 新 台 幣 2 億 元, 由 苗 豐 強 任 董 事 長 杜 書 伍 任 總 經 理 MIS 運 作 達 到 即 時 性 的 要 求 1989 創 立 LEMEL 品 牌 耗 資 新 台 幣 二 千 萬 元 購 置 大 型 電 腦 主 機 及 配 件, 以 符 合 進 一 步 電 腦 化 的 需 求 先 後 成 立 高 雄 台 中 分 公 司, 拓 展 南 部 中 部 業 務 設 立 日 期 :1988 年 9 月 12 日 1990 確 立 拓 展 資 訊 通 訊 通 路 業 務, 潛 心 研 究 通 路 結 構, 決 定 採 取 開 放 式 通 路 經 營, 首 創 銷 售 配 送 維 修 三 合 一 的 經 營 模 式 1991 電 腦 資 材 管 理 系 統 榮 獲 資 策 會 第 一 屆 傑 出 資 訊 應 用 獎, 於 評 審 過 程 中 獲 所 有 評 審 委 員 全 票 通 過 1992 成 立 物 流 車 隊, 針 對 大 台 北 地 區 客 戶 展 開 半 天 送 達 的 快 速 配 送 服 務 1993 林 口 運 籌 中 心 正 式 啟 用 成 立 中 南 部 物 流 車 隊, 提 供 中 南 部 客 戶 快 速 配 送 服 務 對 經 銷 商 推 廣 少 量 多 樣, 一 次 購 足 的 觀 念 與 作 法, 降 低 經 銷 商 庫 存 風 險, 提 高 其 採 購 便 利 性 推 出 LEMEL 品 牌 個 人 電 腦 1994 領 先 同 業 提 供 經 銷 商 四 個 半 天 ( 亦 即 二 天 ) 的 快 速 維 修 服 務 創 立 發 行 聯 強 補 貨 超 市 月 刊, 成 為 經 銷 商 必 備 採 購 工 具 1995 股 票 正 式 掛 牌 上 市 買 賣, 為 國 內 第 一 家 股 票 上 市 的 專 業 通 路 商 1996 營 運 績 效 卓 越, 成 為 當 年 上 半 年 國 內 362 家 上 市 公 司 中, 股 價 漲 幅 最 大 的 個 股 1997 提 供 消 費 者 今 晚 送 修, 後 天 取 件 快 速 維 修 服 務 通 訊 經 銷 商 家 數 達 3000 家 購 併 香 港 雷 射 公 司 (2005 年 更 名 為 聯 強 國 際 ( 香 港 ) 有 限 公 司 ), 開 始 經 營 香 港 大 陸 市 場 1998 林 口 運 籌 中 心 第 二 倉 儲 完 工 啟 用, 為 高 度 自 動 化 之 倉 儲 作 業 個 人 電 腦 即 時 生 產 中 心 (CTO) 投 產, 配 置 國 內 第 一 條 專 為 消 費 者 量 身 訂 作 個 人 電 腦 而 設 計 的 即 時 生 產 線 購 併 澳 洲 子 公 司, 開 始 經 營 澳 洲 市 場 1999 在 全 省 各 地 成 立 大 哥 大 快 速 維 修 中 心, 率 先 提 供 消 費 者 大 哥 大 30 分 鐘 完 修 服 務 購 併 泰 國 Compex 公 司 (2002 年 更 名 為 Synnex (Thailand) Co., Ltd.,2008 年 更 名 為 Synnex (Thailand) Public Company Ltd.), 開 始 經 營 泰 國 市 場 通 訊 業 務 年 營 業 額 突 破 新 台 幣 100 億 元, 與 資 訊 電 子 元 組 件 並 列 聯 強 三 大 業 務 重 心 2000 提 供 消 費 者 大 哥 大 2 年 保 固 服 務 林 口 運 籌 中 心 第 三 倉 儲 完 工 啟 用, 為 全 自 動 化 無 人 操 作 倉 儲 發 表 聯 強 e 城 市 網 站 及 聯 強 經 銷 商 專 屬 網 站, 展 開 電 子 化 行 銷 電 子 化 服 務 商 訊 文 化 公 司 著 眼 於 聯 強 經 營 管 理 經 驗 具 參 考 價 值, 而 出 版 不 停 駛 的 驛 馬 一 書 2001 台 中 運 籌 中 心 完 工 啟 用, 面 積 7,300 坪, 物 流 運 作 量 能 為 林 口 運 籌 中 心 的 1.3 倍 澳 洲 運 籌 中 心 正 式 啟 用, 面 積 5,200 坪 大 哥 大 快 速 維 修 中 心 升 級 為 聯 強 直 營 維 修 中 心, 維 修 服 務 範 圍 擴 大 至 所 有 聯 強 銷 售 之 3C 產 品 將 直 營 維 修 中 心 維 修 代 收 站 及 一 般 經 銷 商 整 合 而 成 聯 強 維 修 網, 為 台 灣 最 綿 密 的 資 訊 通 訊 維 修 網 絡, 並 接 受 原 廠 委 託 維 修 非 聯 強 銷 售 之 產 品 展 開 專 業 運 籌 服 務 業 務 (LSP,Logistic Service Provider)

6 聯 強 國 際 2014 年 度 合 併 年 報 ( 承 前 頁 ) 年 度 2002 泰 國 運 籌 中 心 完 工 啟 用, 面 積 2,700 坪 重 要 事 蹟 聯 強 e 城 市 網 站 全 年 訪 客 數 達 950 萬 人 次, 內 容 獲 超 過 120 個 其 他 網 站 引 用,ICP(Internet Content Provider) 角 色 成 型 與 群 環 科 技 公 司 進 行 股 份 交 換 策 略 聯 盟, 深 耕 台 灣 資 訊 商 用 市 場 2003 澳 洲 泰 國 運 籌 中 心 導 入 CTO 客 製 化 即 時 生 產 機 制, 為 客 戶 量 身 訂 作 個 人 電 腦 以 聯 強 貨 所 代 表 的 卓 越 服 務 為 主 軸, 進 行 大 規 模 的 服 務 品 牌 行 銷 合 併 營 業 額 突 破 新 台 幣 一 千 億 元 大 關, 達 1,082 億 元 2004 併 購 永 康 企 業 及 霆 寶 公 司, 擴 大 元 組 件 事 業 規 模 入 股 印 度 雷 廷 頓 (Redington Group) 集 團, 通 路 觸 角 延 伸 至 印 度 中 東 及 非 洲 等 地, 全 球 通 路 佈 局 成 型 2005 上 海 運 籌 中 心 啟 用 設 立 紐 西 蘭 子 公 司 2006 林 口 運 籌 中 心 E 倉 正 式 運 作, 擴 增 運 作 儲 位 達 一 倍 成 立 消 費 性 電 子 事 業 部, 為 元 組 件 資 訊 通 訊 產 品 之 後 另 一 大 事 業 範 疇 2007 取 得 Nokia 手 機 中 國 大 陸 地 區 代 理 權, 正 式 開 啟 通 訊 事 業 海 外 市 場 發 展 泰 國 運 籌 中 心 導 入 自 動 化 倉 儲 運 作 2008 中 國 大 陸 運 籌 中 心 籌 建 計 畫 順 利 推 展, 上 海 二 期 成 都 南 京 北 京 等 運 籌 中 心 陸 續 動 工 元 組 件 事 業 群 完 成 電 腦 系 統 全 面 更 新 計 畫, 提 升 元 組 件 營 運 管 理 效 能 2009 中 國 大 陸 南 京 成 都 北 京 三 大 城 市 之 聯 強 運 籌 中 心 正 式 啟 用 合 併 營 業 額 突 破 新 台 幣 二 千 億 元 大 關, 達 2,207 億 元 2010 中 國 大 陸 瀋 陽 天 津 杭 州 三 大 城 市 之 聯 強 運 籌 中 心 正 式 啟 用 印 度 轉 投 資 通 路 公 司 雷 廷 頓 投 資 土 耳 其 第 二 大 資 訊 通 路 商 Arena, 正 式 跨 足 土 耳 其 市 場, 打 開 通 往 東 歐 的 大 門 與 印 尼 最 大 的 電 腦 集 團 ME 合 資 成 立 通 路 公 司, 正 式 進 軍 印 尼 市 場, 拓 展 亞 洲 新 興 市 場 再 下 一 城 2011 中 國 大 陸 西 安 與 青 島 兩 大 城 市 之 聯 強 運 籌 中 心 正 式 啟 用 合 併 營 業 額 突 破 新 台 幣 三 千 億 元 大 關, 達 3,126 億 元 2012 中 國 大 陸 蘇 州 廣 州 武 漢 及 鄭 州 四 大 城 市 之 聯 強 運 籌 中 心 正 式 啟 用 澳 洲 完 成 電 腦 系 統 全 面 更 新 計 畫, 提 升 營 運 管 理 效 能 2013 合 併 營 業 額 持 續 成 長, 再 創 新 高, 達 3,303 億 元 2014 澳 洲 雪 梨 運 籌 中 心 正 式 啟 用 中 國 大 陸 合 肥 運 籌 中 心 正 式 啟 用 中 國 大 陸 廈 門 運 籌 中 心 正 式 啟 用 2015 中 國 大 陸 南 昌 運 籌 中 心 正 式 啟 用

公 司 概 況 7 ( 二 ) 得 獎 及 肯 定 年 度 得 獎 內 容 1991 電 腦 資 材 管 理 系 統 榮 獲 資 策 會 第 一 屆 傑 出 資 訊 應 用 獎, 於 評 審 過 程 中 獲 所 有 評 審 委 員 全 票 通 過 1998 苗 豐 強 杜 書 伍 同 獲 國 內 各 大 媒 體 資 深 產 業 記 者 共 同 票 選 為 台 灣 資 訊 產 業 開 拓 史 十 大 關 鍵 人 物 杜 書 伍 獲 國 內 基 金 經 理 人 共 同 票 選 為 五 位 未 來 五 年 最 值 得 投 資 的 專 業 經 理 人 之 一 1999 獲 亞 元 雜 誌 (Asiamoney) 評 選 為 亞 太 地 區 50 家 最 佳 管 理 公 司 之 一 2000 泰 國 子 公 司 獲 泰 國 電 腦 協 會 評 選 為 泰 國 最 佳 通 路 商 及 最 佳 行 銷 表 現 獎 2001 獲 微 軟 評 選 為 全 球 15 家 黃 金 級 Windows 嵌 入 式 夥 伴 (Windows Embedded Partner Gold Program) 2002 天 下 雜 誌 商 業 周 刊 分 別 進 行 2001 年 國 內 500 大 服 務 業 調 查, 聯 強 國 際 均 排 名 第 8 美 國 商 業 周 刊 全 球 IT 百 強 調 查, 聯 強 國 際 排 名 第 4 電 腦 週 報 調 查, 聯 強 為 店 頭 門 市 心 目 中 最 理 想 之 代 理 通 路 商 2003 獲 品 牌 價 值 鑑 定 機 構 Interbrand 評 鑑 為 台 灣 十 大 最 有 價 值 國 際 品 牌, 且 為 十 大 品 牌 中 唯 一 服 務 品 牌 獲 天 下 雜 誌 Accenture 邀 集 國 內 產 官 學 界 共 同 評 選 為 卓 越 服 務 獎 獲 天 下 雜 誌 評 選 為 標 竿 企 業 亞 元 雜 誌 (Asiamoney) 針 對 全 球 各 大 金 融 機 構 分 析 師 與 基 金 經 理 人 進 行 票 選, 聯 強 獲 選 為 台 灣 最 佳 管 理 企 業 第 三 名 美 國 商 業 周 刊 全 球 IT 百 強 調 查, 聯 強 國 際 排 名 第 56 商 業 周 刊 調 查, 聯 強 為 台 灣 2002 第 一 大 資 訊 / 通 訊 /IC 通 路 服 務 業 2004 新 電 子 雜 誌 評 選 聯 強 國 際 為 2004 年 國 內 十 大 傑 出 電 子 零 件 代 理 商 商 業 周 刊 公 佈 聯 強 國 際 在 2003 年 兩 岸 三 地 一 千 大 企 業 中 排 行 第 36 商 業 周 刊 進 行 2003 年 國 內 500 大 服 務 業 調 查, 聯 強 國 際 排 名 第 7 獲 澳 洲 BRW 雜 誌 評 選 50 Companies with Good Asset Use, 澳 洲 子 公 司 排 名 第 20 2005 獲 品 牌 價 值 鑑 定 機 構 Interbrand 評 鑑 為 台 灣 十 大 最 有 價 值 國 際 品 牌 第 八 大 天 下 雜 誌 2004 年 國 內 500 大 服 務 業 調 查, 聯 強 國 際 排 名 第 11 獲 天 下 雜 誌 評 選 為 標 竿 企 業 商 業 周 刊 2004 年 國 內 500 大 服 務 業 調 查, 聯 強 國 際 排 名 第 11 2006 商 業 周 刊 2005 年 國 內 500 大 服 務 業 調 查, 聯 強 國 際 排 名 第 15 天 下 雜 誌 2005 年 國 內 500 大 服 務 業 調 查, 聯 強 國 際 排 名 第 7 獲 天 下 雜 誌 評 選 為 標 竿 企 業 獲 大 陸 銷 售 與 市 場 雜 誌 頒 發 的 中 國 金 銷 獎 獲 大 陸 電 腦 產 品 與 流 通 頒 發 十 大 卓 越 分 銷 商 金 榜 獲 電 腦 商 情 報 頒 發 的 中 國 百 強 IT 分 銷 商 第 二 名 2007 獲 天 下 雜 誌 評 選 為 2007 年 最 佳 聲 望 標 竿 企 業 天 下 雜 誌 2006 年 國 內 500 大 服 務 業 調 查, 聯 強 國 際 排 名 第 7 商 業 周 刊 2006 兩 岸 三 地 1000 大 企 業, 排 名 第 73, 電 子 通 路 商 排 名 第 1 獲 品 牌 價 值 鑑 定 機 構 Interbrand 評 鑑 為 台 灣 最 有 價 值 國 際 品 牌 第 十 一 大 2008 獲 天 下 雜 誌 評 選 為 2008 年 最 佳 聲 望 標 竿 企 業 天 下 雜 誌 2007 年 國 內 500 大 服 務 業 調 查, 聯 強 國 際 排 名 第 6 今 周 刊 2008 年 中 國 市 場 消 費 品 牌 五 十 強 排 行 榜, 聯 強 國 際 排 名 第 24 獲 品 牌 價 值 鑑 定 機 構 Interbrand 評 鑑 為 台 灣 最 有 價 值 國 際 品 牌 第 九 大 杜 書 伍 獲 選 國 立 交 通 大 學 五 十 位 最 有 影 響 力 校 友 2009 獲 品 牌 價 值 鑑 定 機 構 Interbrand 評 鑑 為 台 灣 最 有 價 值 國 際 品 牌 第 九 大 天 下 雜 誌 2008 年 台 灣 500 大 服 務 業 調 查, 聯 強 國 際 排 名 第 7 天 下 雜 誌 評 選 為 2008 年 最 佳 聲 望 標 竿 企 業, 連 續 七 年 獲 此 殊 榮 數 位 時 代 2008 年 之 台 灣 科 技 一 百 強 中 最 讓 投 資 人 滿 意 之 科 技 企 業 第 八 強 ( 接 次 頁 )

8 聯 強 國 際 2014 年 度 合 併 年 報 ( 承 前 頁 ) 年 度 得 獎 內 容 2010 獲 品 牌 價 值 鑑 定 機 構 Interbrand 評 鑑 為 台 灣 最 有 價 值 國 際 品 牌 之 第 九 大 天 下 雜 誌 評 選 為 2010 年 最 佳 聲 望 標 竿 企 業, 連 續 八 年 獲 此 殊 榮 天 下 雜 誌 2009 年 台 灣 500 大 服 務 業 調 查, 聯 強 國 際 排 名 台 灣 第 6 大 之 服 務 業 公 司 ; 在 資 訊 通 訊 IC 通 路 業 排 名 第 1 今 周 刊 2010 年 兩 岸 三 地 上 市 通 路 50 強, 聯 強 國 際 在 中 港 台 上 市 的 通 路 企 業 中, 營 收 排 名 第 3 大 數 位 時 代 2010 年 台 灣 科 技 100 強, 聯 強 國 際 在 台 灣 科 技 業 中, 排 名 第 43 強, 較 2009 年 進 步 35 名 彭 博 商 業 周 刊 2010 年 世 界 科 技 100 強, 聯 強 國 際 在 全 球 科 技 業 中, 排 名 第 37 強 2011 獲 品 牌 價 值 鑑 定 機 構 Interbrand 評 鑑 為 台 灣 最 有 價 值 品 牌 第 九 大, 品 牌 價 值 達 3.17 億 美 元 獲 經 濟 部 評 選 為 台 灣 百 大 品 牌 天 下 雜 誌 評 選 為 2011 年 最 佳 聲 望 標 竿 企 業, 連 續 第 九 年 獲 此 殊 榮 天 下 雜 誌 2011 年 台 灣 500 大 服 務 業 調 查, 聯 強 國 際 排 名 台 灣 第 6 大 之 服 務 業 公 司 2012 獲 品 牌 價 值 鑑 定 機 構 Interbrand 評 鑑 為 台 灣 最 有 價 值 品 牌 第 八 大, 品 牌 價 值 達 3.39 億 美 元 天 下 雜 誌 評 選 為 2012 年 最 佳 聲 望 標 竿 企 業, 連 續 第 十 年 獲 此 殊 榮 天 下 雜 誌 500 大 服 務 業 調 查, 聯 強 國 際 排 名 第 6 大, 且 為 服 務 業 最 賺 錢 公 司 第 7 大 2013 獲 品 牌 價 值 鑑 定 機 構 Interbrand 評 鑑 為 台 灣 最 有 價 值 品 牌 第 九 大, 品 牌 價 值 較 前 一 年 提 升 2%, 達 3.45 億 美 元 天 下 雜 誌 評 選 為 2013 年 最 佳 聲 望 標 竿 企 業, 連 續 第 十 一 年 獲 此 殊 榮 天 下 雜 誌 2013 兩 千 大 調 查, 聯 強 國 際 排 名 服 務 業 第 6 大 2014 獲 品 牌 價 值 鑑 定 機 構 Interbrand 評 鑑 為 台 灣 最 有 價 值 品 牌 第 九 大, 品 牌 價 值 達 3.45 億 美 元 天 下 雜 誌 評 選 為 2014 年 最 佳 聲 望 標 竿 企 業, 連 續 第 十 二 年 獲 此 殊 榮 天 下 雜 誌 2014 兩 千 大 調 查, 聯 強 國 際 排 名 服 務 業 第 6 大

公 司 概 況 9 二 公 司 治 理 報 告 ( 一 ) 組 織 系 統 集 團 架 構 圖 2014.12.31 Synnex Mauritius Ltd. 持 股 比 率 :100% Redington (India) Ltd. 持 股 比 率 :23.59% 聯 強 國 際 ( 北 京 ) 有 限 公 司 持 股 比 率 :100% Synnex Global Ltd. 持 股 比 率 :100% 育 德 ( 上 海 ) 倉 儲 有 限 公 司 聯 強 國 際 ( 廈 門 ) 科 技 有 限 公 司 Peer Developments Ltd. Synnex China Holdings Ltd. 持 股 比 率 :100% 持 股 比 率 :100% Synnex Corp. 聯 翔 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 聯 強 國 際 ( 中 國 ) 投 資 有 限 公 司 持 股 比 率 :10.75% 持 股 比 率 :100% 持 股 比 率 :100% 聯 強 國 際 ( 上 海 ) 有 限 公 司 聯 強 國 際 貿 易 ( 中 國 ) 有 限 公 司 聯 強 國 際 ( 成 都 ) 科 技 有 限 公 司 持 股 比 率 :100% 持 股 比 率 :100% 聯 強 國 際 ( 重 慶 ) 科 技 有 限 公 司 持 股 比 率 :80% 持 股 比 率 :100% 聯 強 科 技 發 展 有 限 公 司 持 股 比 率 :100% 聯 強 國 際 ( 南 京 ) 電 子 有 限 公 司 持 股 比 率 :100% Laser Computer Holdings Ltd. 及 其 子 公 司 持 股 比 率 :100% 聯 強 國 際 ( 瀋 陽 ) 科 技 有 限 公 司 持 股 比 率 :100% 聯 強 國 際 ( 股 ) 公 司 伊 凡 投 資 ( 股 ) 公 司 嘉 榮 行 銷 ( 股 ) 公 司 持 股 比 率 :100% 持 股 比 率 :100% King s Eye Investments Ltd. Trade Vanguard Global Ltd. 持 股 比 率 :100% 持 股 比 率 :100% Synnex Electronics Hong Kong Ltd. 持 股 比 率 :100% Syntech Asia Ltd. 持 股 比 率 : 100% Synnex Australia Pty. Ltd. 持 股 比 率 :100% Fortune Ideal Ltd. 持 股 比 率 :100% Golden Thinking Ltd. 持 股 比 率 :100% Synnex New Zealand Ltd. 持 股 比 率 :100% 聯 強 國 際 ( 天 津 ) 科 技 有 限 公 司 聯 強 國 際 ( 杭 州 ) 電 子 有 限 公 司 聯 強 國 際 ( 青 島 ) 科 技 有 限 公 司 聯 強 國 際 ( 廣 州 ) 科 技 有 限 公 司 聯 強 國 際 ( 西 安 ) 科 技 有 限 公 司 聯 強 國 際 ( 蘇 州 ) 科 技 有 限 公 司 聯 強 國 際 ( 武 漢 ) 科 技 有 限 公 司 持 股 比 率 :100% 持 股 比 率 :100% 持 股 比 率 :100% 持 股 比 率 :100% 持 股 比 率 :100% 持 股 比 率 :100% 持 股 比 率 :100% Synnex (Thailand) Public Company Ltd. 及 其 子 公 司 持 股 比 率 :40.00% 群 環 科 技 ( 股 ) 公 司 持 股 比 率 :40.86% PT. Synnex Metrodata Indonesia 持 股 比 率 : 50.30% 聯 強 國 際 ( 南 昌 ) 電 子 有 限 公 司 持 股 比 率 :100% 聯 強 國 際 ( 哈 爾 濱 ) 科 技 有 限 公 司 持 股 比 率 :100% 持 股 比 率 :100% 持 股 比 率 :100% 聯 強 國 際 ( 濟 南 ) 電 子 有 限 公 司 持 股 比 率 :100% 聯 強 國 際 ( 鄭 州 ) 科 技 有 限 公 司 聯 強 國 際 ( 長 沙 ) 科 技 有 限 公 司 持 股 比 率 :100% 持 股 比 率 :100% 聯 強 國 際 ( 寧 波 ) 科 技 有 限 公 司 持 股 比 率 :100% 聯 強 國 際 ( 合 肥 ) 科 技 有 限 公 司 持 股 比 率 :100%

10 聯 強 國 際 2014 年 度 合 併 年 報 集 團 企 業 基 本 資 料 2014.12.31 單 位 : 仟 元 企 業 名 稱 設 立 日 期 地 址 資 本 額 主 要 營 業 或 生 產 項 目 嘉 榮 行 銷 ( 股 ) 公 司 1990.02.23 台 北 市 NTD 1,000 經 營 台 灣 地 區 資 訊 及 通 訊 產 品 之 銷 售 伊 凡 投 資 ( 股 ) 公 司 2001.06.28 台 北 市 NTD 225,000 投 資 公 司 Synnex Global Ltd. 1996.12.27 英 屬 維 京 群 島 USD 548,250 投 資 控 股 公 司 Synnex Mauritius Ltd. 2004.12.02 模 里 西 斯 USD 24,000 投 資 控 股 公 司 Peer Developments Ltd. 1996.12.27 英 屬 維 京 群 島 USD 30,200 投 資 控 股 公 司 Synnex China Holdings Ltd. 2002.07.19 英 屬 維 京 群 島 USD 100,200 投 資 控 股 公 司 King s Eye Investments Ltd. 1997.01.23 英 屬 維 京 群 島 USD 62,477 投 資 控 股 公 司 Trade Vanguard Global Ltd. 2014.04.15 英 屬 維 京 群 島 USD 100,000 投 資 控 股 公 司 聯 翔 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 2011.05.26 中 國 深 圳 USD 200 經 營 大 陸 地 區 電 子 元 組 件 產 品 之 銷 售 聯 強 國 際 ( 中 國 ) 投 資 有 限 公 司 2007.11.05 中 國 上 海 USD 200,000 大 陸 地 區 投 資 控 股 公 司 聯 強 國 際 ( 北 京 ) 有 限 公 司 2002.10.11 中 國 北 京 USD 9,000 經 營 大 陸 地 區 資 訊 及 通 訊 產 品 之 產 銷 聯 強 國 際 ( 上 海 ) 有 限 公 司 2002.10.15 中 國 上 海 USD 22,000 經 營 大 陸 地 區 資 訊 及 通 訊 產 品 之 產 銷 聯 強 國 際 貿 易 ( 中 國 ) 有 限 公 司 2005.11.25 中 國 上 海 USD 230,000 經 營 大 陸 地 區 資 訊 及 通 訊 產 品 之 產 銷 聯 強 國 際 ( 成 都 ) 科 技 有 限 公 司 2006.11.06 中 國 成 都 USD 5,000 經 營 大 陸 地 區 資 訊 及 通 訊 產 品 之 產 銷 聯 強 國 際 ( 南 京 ) 電 子 有 限 公 司 2006.12.20 中 國 南 京 USD 5,000 經 營 大 陸 地 區 資 訊 及 通 訊 產 品 之 產 銷 聯 強 國 際 ( 瀋 陽 ) 科 技 有 限 公 司 2008.08.19 中 國 瀋 陽 USD 3,000 經 營 大 陸 地 區 資 訊 及 通 訊 產 品 之 產 銷 聯 強 國 際 ( 天 津 ) 科 技 有 限 公 司 2009.04.21 中 國 天 津 USD 4,500 經 營 大 陸 地 區 資 訊 及 通 訊 產 品 之 產 銷 聯 強 國 際 ( 杭 州 ) 電 子 有 限 公 司 2009.11.25 中 國 杭 州 USD 5,000 經 營 大 陸 地 區 資 訊 及 通 訊 產 品 之 產 銷 聯 強 國 際 ( 青 島 ) 科 技 有 限 公 司 2010.03.04 中 國 青 島 USD 5,000 經 營 大 陸 地 區 資 訊 及 通 訊 產 品 之 產 銷 聯 強 國 際 ( 廣 州 ) 科 技 有 限 公 司 2010.03.18 中 國 廣 州 USD 12,000 經 營 大 陸 地 區 資 訊 及 通 訊 產 品 之 產 銷 聯 強 國 際 ( 西 安 ) 科 技 有 限 公 司 2010.03.24 中 國 西 安 USD 4,000 經 營 大 陸 地 區 資 訊 及 通 訊 產 品 之 產 銷 聯 強 國 際 ( 蘇 州 ) 科 技 有 限 公 司 2010.06.17 中 國 蘇 州 USD 6,000 經 營 大 陸 地 區 資 訊 及 通 訊 產 品 之 產 銷 聯 強 國 際 ( 武 漢 ) 科 技 有 限 公 司 2010.12.08 中 國 武 漢 USD 5,000 經 營 大 陸 地 區 資 訊 及 通 訊 產 品 之 產 銷 聯 強 國 際 ( 濟 南 ) 電 子 有 限 公 司 2010.12.06 中 國 濟 南 USD 5,000 經 營 大 陸 地 區 資 訊 及 通 訊 產 品 之 產 銷 聯 強 國 際 ( 鄭 州 ) 科 技 有 限 公 司 2011.01.07 中 國 鄭 州 USD 5,000 經 營 大 陸 地 區 資 訊 及 通 訊 產 品 之 產 銷 聯 強 國 際 ( 長 沙 ) 科 技 有 限 公 司 2011.03.23 中 國 長 沙 USD 4,000 經 營 大 陸 地 區 資 訊 及 通 訊 產 品 之 產 銷 聯 強 國 際 ( 寧 波 ) 科 技 有 限 公 司 2011.06.15 中 國 寧 波 USD 4,000 經 營 大 陸 地 區 資 訊 及 通 訊 產 品 之 產 銷 聯 強 國 際 ( 合 肥 ) 科 技 有 限 公 司 2011.07.15 中 國 合 肥 USD 6,100 經 營 大 陸 地 區 資 訊 及 通 訊 產 品 之 產 銷 聯 強 國 際 ( 南 昌 ) 電 子 有 限 公 司 2011.08.24 中 國 南 昌 USD 4,000 經 營 大 陸 地 區 資 訊 及 通 訊 產 品 之 產 銷 聯 強 國 際 ( 哈 爾 濱 ) 科 技 有 限 公 司 2012.03.26 中 國 哈 爾 濱 USD 5,000 經 營 大 陸 地 區 資 訊 及 通 訊 產 品 之 產 銷 聯 強 國 際 ( 重 慶 ) 科 技 有 限 公 司 2012.05.09 中 國 重 慶 USD 600 經 營 大 陸 地 區 資 訊 及 通 訊 產 品 之 產 銷 聯 強 國 際 ( 廈 門 ) 科 技 有 限 公 司 2012.05.07 中 國 廈 門 USD 6,000 經 營 大 陸 地 區 資 訊 及 通 訊 產 品 之 產 銷 育 德 ( 上 海 ) 倉 儲 有 限 公 司 2012.06.18 中 國 上 海 RMB 2,400 經 營 大 陸 地 區 倉 儲 服 務 聯 強 科 技 發 展 有 限 公 司 2007.12.06 中 國 北 京 RMB 50,000 經 營 大 陸 地 區 資 訊 及 通 訊 產 品 之 產 銷 Laser Computer Holding Ltd. 2001.09.06 英 屬 維 京 群 島 USD 36,850 經 營 香 港 / 大 陸 地 區 資 訊 及 通 訊 產 品 之 銷 售 及 其 子 公 司 Synnex Electronics Hong Kong Ltd. 1993.09.09 香 港 USD 300 經 營 香 港 / 大 陸 地 區 電 子 元 組 件 產 品 之 銷 售 Syntech Asia Ltd. 2011.03.11 香 港 USD 300 經 營 香 港 / 大 陸 地 區 電 子 元 組 件 產 品 之 銷 售 Synnex Australia Pty. Ltd. 1991.06.06 澳 洲 AUS 33,250 經 營 澳 洲 地 區 資 訊 及 通 訊 產 品 之 銷 售 Fortune Ideal Ltd. 2000.09.04 香 港 HKD 14,500 持 有 澳 洲 墨 爾 本 運 籌 中 心 Golden Thinking Ltd. 2010.02.19 香 港 HKD 28,000 持 有 澳 洲 雪 梨 運 籌 中 心 Synnex New Zealand Ltd. 2005.07.18 紐 西 蘭 NZD 1,500 經 營 紐 西 蘭 地 區 資 訊 及 通 訊 產 品 之 銷 售 PT. Synnex Metrodata Indonesia 2000.05.23 印 尼 IDR 300,000,000 經 營 東 南 亞 地 區 資 訊 及 通 訊 產 品 之 銷 售 Synnex (Thailand) Public Company 1988.04.05 泰 國 THB 770,329 經 營 泰 國 地 區 資 訊 及 通 訊 產 品 之 銷 售 Ltd. 及 其 子 公 司 * Redington (India) Ltd.* 1961 印 度 INR 799,200 經 營 印 度 中 東 非 洲 等 地 資 訊 及 通 訊 產 品 之 銷 售 Synnex Corporation* 1980 美 國 USD 40 經 營 歐 美 日 本 等 地 區 資 訊 產 品 之 銷 售 群 環 科 技 ( 股 ) 公 司 * 1987 台 北 市 NTD 1,032,033 經 營 台 灣 地 區 資 訊 產 品 之 銷 售 * 係 採 用 權 益 法 之 投 資

公 司 概 況 11 組 織 系 統 及 執 掌 董 事 會 監 察 人 董 事 長 稽 核 室 總 經 理 總 經 理 室 軟 體 研 發 中 心 資 通 網 絡 中 心 人 資 品 質 管 理 室 業 務 品 質 管 理 室 運 籌 品 質 管 理 室 財 務 品 質 管 理 室 風 險 品 質 管 理 室 產 品 管 理 室 海 外 事 業 管 理 室 元 件 事 業 台 灣 通 路 事 業 大 陸 通 路 事 業 香 港 通 路 事 業 澳 洲 通 路 事 業 印 尼 通 路 事 業 泰 國 通 路 事 業 印 度 中 東 通 路 事 業 美 洲 通 路 事 業 產 品 規 劃 單 位 產 品 管 理 單 位 業 務 單 位 技 術 應 用 單 位 運 籌 單 位 後 勤 單 位 職 掌 說 明 董 事 會 產 品 規 劃 單 位 : 負 責 產 品 經 營 策 略 之 制 訂 及 執 行 稽 核 室 : 評 估 及 改 善 風 險 管 理 控 制 治 理 過 程 之 有 效 性, 及 達 成 產 品 管 理 單 位 : 負 責 產 品 進 銷 存 策 略 之 制 訂 及 執 行 指 派 任 務 之 績 效 品 質 業 務 單 位 : 負 責 產 品 之 銷 售 業 務 總 經 理 室 技 術 應 用 單 位 : 負 責 產 品 研 發 及 技 術 應 用 支 援 等 售 前 服 務 人 資 品 質 管 理 室 : 負 責 整 體 人 力 資 源 開 發 規 劃 及 訓 練 運 籌 單 位 : 負 責 倉 儲 配 送 及 售 後 維 修 服 務 之 運 作 執 行 業 務 品 質 管 理 室 : 負 責 整 體 業 務 營 運 企 劃 經 營 分 析 及 流 程 規 劃 後 勤 單 位 運 籌 品 質 管 理 室 : 負 責 整 體 運 籌 營 運 企 劃 經 營 分 析 及 流 程 規 劃 財 務 : 負 責 財 務 管 理 及 財 稅 務 會 計 財 務 品 質 管 理 室 : 負 責 整 體 財 務 分 析 規 劃 及 管 理 帳 管 : 負 責 應 收 帳 款 管 理 徵 信 催 收 之 處 理 風 險 品 質 管 理 室 : 負 責 整 體 帳 管 及 法 務 制 度 發 展 規 劃 及 管 理 產 品 管 理 室 : 負 責 整 體 產 品 進 銷 存 管 理 之 流 程 規 劃 及 策 略 制 訂 客 戶 服 務 : 負 責 產 品 售 後 客 戶 服 務 人 資 行 政 : 負 責 人 資 行 政 制 度 之 規 劃 與 執 行 海 外 事 業 管 理 室 : 負 責 海 外 事 務 發 展 之 規 劃 支 援 及 管 理 軟 體 研 發 中 心 負 責 整 體 ERP 系 統 之 規 劃 整 合 與 維 護 資 通 網 絡 中 心 負 責 電 腦 通 訊 設 備 之 採 購 管 理 及 維 護

12 聯 強 國 際 2014 年 度 合 併 年 報 ( 二 ) 董 事 監 察 人 經 理 人 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 董 事 及 監 察 人 資 料 2015.04.14 配 偶 / 未 成 年 子 女 利 用 他 人 名 職 稱 國 籍 或 任 期 初 次 選 任 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 份 備 註 選 任 日 期 現 在 持 有 股 份 義 持 有 股 份 姓 名 註 冊 地 ( 年 ) 日 期 股 數 % 股 數 % 股 數 % 股 數 % 董 事 長 / 苗 豐 強 美 國 2012.6.13 3 1988.9.1 28,623,147 1.82 30,417,147 1.91 - - - - 董 事 / 杜 書 伍 中 華 民 國 2012.6.13 3 1988.9.1 32,454,649 2.06 34,434,649 2.17 1,511,662 0.10 - - 董 事 / 楊 世 緘 中 華 民 國 2012.6.13 3 2009.6.19 216,381,957* 13.72 216,381,957* 13.62 * * - 神 通 電 腦 ( 股 ) 公 司 代 表 人 董 事 / 景 虎 士 中 華 民 國 2012.6.13 3 2009.6.19 216,381,957* 13.72 216,381,957* 13.62 * - * - 神 通 電 腦 ( 股 ) 公 司 代 表 人 獨 立 董 事 / 魏 永 篤 中 華 民 國 2012.6.13 3 2012.6.13 - - - - - - - - 獨 立 董 事 / 焦 佑 鈞 中 華 民 國 2012.6.13 3 2012.6.13 - - - - - - - - 獨 立 董 事 / 張 安 平 中 華 民 國 2012.6.13 3 2012.6.13 - - - - - - - - 監 察 人 / 楊 香 芸 中 華 民 國 2012.6.13 3 2006.6.12 16,288,643* 1.03 25,430,643* 1.60 * - * - 聯 華 實 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 監 察 人 / 周 德 虔 中 華 民 國 2012.6.13 3 2006.6.12 16,288,643* 1.03 25,430,643* 1.60 * - * - 聯 華 實 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 * 係 法 人 股 東 持 有 股 數, 代 表 人 持 有 股 數 均 為 0 具 配 偶 或 二 親 等 以 職 稱 姓 名 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 稱 謂 姓 名 關 係 董 事 長 神 通 電 腦 ( 股 ) 公 司 董 事 長 苗 豐 強 神 達 投 資 控 股 ( 股 ) 公 司 董 事 長 聯 華 實 業 ( 股 ) 公 司 董 事 長 聯 成 化 學 科 技 ( 股 ) 公 司 總 經 理 神 基 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 美 國 聖 他 克 利 拉 大 學 工 商 管 理 碩 士 美 國 加 州 柏 克 萊 大 學 電 機 學 士 神 通 電 腦 ( 股 ) 公 司 董 事 長 神 達 電 腦 ( 股 ) 公 司 董 事 長 神 雲 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 聯 華 實 業 ( 股 ) 公 司 董 事 長 聯 成 化 學 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 神 基 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 聯 華 氣 體 工 業 ( 股 ) 公 司 董 事 神 通 資 訊 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 神 通 投 資 控 股 ( 股 ) 公 司 董 事 長 Synnex Corporation 董 事 華 邦 電 子 ( 股 ) 公 司 董 事 台 達 化 學 工 業 ( 股 ) 公 司 董 事 無 無 無 董 事 聯 通 電 子 ( 股 ) 公 司 總 經 理 杜 書 伍 神 通 電 腦 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 國 立 交 通 大 學 計 算 與 控 制 學 系 學 士 聯 強 國 際 ( 股 ) 公 司 總 經 理 神 通 電 腦 ( 股 ) 公 司 監 察 人 嘉 榮 行 銷 ( 股 ) 公 司 董 事 長 大 椽 ( 股 ) 公 司 董 事 神 通 資 訊 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 聯 訊 創 投 ( 股 ) 公 司 董 事 群 環 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 無 無 無 董 事 行 政 院 政 務 委 員 兼 科 技 顧 問 楊 世 緘 組 召 集 人 經 濟 部 政 務 次 長 經 濟 部 常 務 次 長 經 濟 部 工 業 局 局 長 科 學 工 業 園 區 管 理 局 副 局 長 國 家 科 學 委 員 會 企 劃 考 核 處 處 長 董 事 聯 成 化 學 科 技 ( 股 ) 公 司 協 理 景 虎 士 行 政 院 經 建 會 技 正 經 濟 建 設 委 員 會 部 門 計 劃 處 副 處 長 經 濟 建 設 委 員 會 部 門 計 劃 處 技 正 中 山 科 學 研 究 院 副 研 究 員 美 國 西 北 大 學 電 機 博 士 美 國 西 北 大 學 電 機 碩 士 國 立 台 灣 大 學 電 機 學 士 總 統 府 國 策 顧 問 全 球 策 略 創 業 投 資 ( 股 ) 董 事 長 環 訊 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 東 訊 ( 股 ) 公 司 董 事 國 巨 ( 股 ) 公 司 董 事 東 元 電 機 ( 股 ) 董 事 拓 凱 實 業 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 無 無 無 私 立 逢 甲 大 學 化 學 工 程 系 兼 任 講 師 國 立 清 華 大 學 工 業 化 學 研 究 所 碩 士 聯 華 實 業 ( 股 ) 公 司 董 事 寶 隆 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 神 達 電 腦 ( 股 ) 公 司 監 察 人 神 通 投 資 控 股 ( 股 ) 公 司 監 察 人 健 康 食 彩 ( 股 ) 公 司 董 事 長 無 無 無 獨 立 董 事 喬 治 亞 大 學 系 統 董 事 會 內 部 魏 永 篤 稽 核 代 理 主 任 喬 治 亞 州 阿 姆 斯 壯 學 院 財 務 會 計 主 任 Deloitte Haskins & Sells 高 級 查 帳 員 勤 業 會 計 師 事 務 所 審 計 部 門 主 管 總 裁 Arthur Andersen 大 中 華 區 審 計 服 務 主 管 獨 立 董 事 華 新 麗 華 ( 股 ) 公 司 董 事 長 焦 佑 鈞 勤 業 眾 信 會 計 師 事 務 所 總 裁 榮 譽 總 裁 德 勤 國 際 組 織 董 事 德 勤 中 國 董 事 中 華 社 會 福 利 聯 合 勸 募 協 會 理 事 長 兒 童 福 利 聯 盟 文 教 基 金 會 董 事 美 國 內 部 稽 核 師 美 國 喬 治 亞 州 會 計 師 中 華 民 國 會 計 師 美 國 喬 治 亞 大 學 企 管 碩 士 永 勤 興 業 ( 有 ) 公 司 董 事 長 世 界 先 進 積 體 電 路 ( 股 ) 公 司 董 事 王 品 餐 飲 ( 股 ) 公 司 董 事 五 鼎 生 物 技 術 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 遠 東 百 貨 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 台 灣 水 泥 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 神 達 投 資 控 股 ( 股 ) 公 司 董 事 無 無 無 美 國 華 盛 頓 大 學 電 機 工 程 學 碩 士 交 通 大 學 電 信 工 程 學 學 士 華 邦 電 子 ( 股 ) 公 司 董 事 長 兼 執 行 長 新 唐 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 神 達 投 資 控 股 ( 股 ) 公 司 監 察 人 台 灣 水 泥 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 華 新 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 松 勇 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 妙 網 連 新 ( 股 ) 公 司 董 事 無 無 無 ( 續 下 頁 )

公 司 概 況 13 ( 承 前 頁 ) 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 職 稱 姓 名 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 稱 謂 姓 名 關 係 獨 立 董 事 嘉 新 水 泥 ( 股 ) 公 司 副 董 事 長 中 信 證 券 ( 股 ) 公 司 顧 問 會 執 行 長 嘉 新 水 泥 ( 股 ) 公 司 副 董 事 長 台 灣 證 券 交 易 所 ( 股 ) 公 司 董 事 無 無 無 張 安 平 台 灣 慧 智 ( 股 ) 公 司 董 事 長 和 信 超 媒 體 ( 股 ) 公 司 董 事 長 中 嘉 網 路 ( 股 ) 公 司 董 事 長 雲 朗 觀 光 ( 股 ) 公 司 董 事 長 美 商 慧 智 ( 股 ) 公 司 董 事 長 台 灣 水 泥 ( 股 ) 公 司 副 董 事 長 凱 基 證 券 亞 洲 ( 有 ) 公 司 總 裁 遠 傳 電 信 ( 股 ) 公 司 董 事 美 國 紐 約 大 學 企 業 管 理 研 究 所 高 級 專 業 證 書 美 國 紐 約 大 學 企 業 管 理 研 究 所 碩 士 台 灣 水 泥 ( 股 ) 公 司 常 務 董 事 中 國 合 成 橡 膠 ( 股 ) 公 司 董 事 信 昌 化 學 工 業 ( 股 ) 公 司 董 事 台 泥 國 際 集 團 ( 有 ) 公 司 董 事 振 興 醫 療 財 團 法 人 振 興 醫 院 董 事 香 港 水 泥 ( 有 ) 公 司 董 事 雲 朗 觀 光 ( 股 ) 公 司 執 行 長 監 察 人 楊 香 芸 監 察 人 周 德 虔 神 達 電 腦 ( 股 ) 公 司 董 事 長 特 別 助 理 神 達 電 腦 ( 股 ) 公 司 財 務 長 台 灣 大 學 商 學 研 究 所 碩 士 聯 訊 管 顧 ( 股 ) 公 司 監 察 人 臺 聯 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 神 通 資 科 ( 股 ) 公 司 監 察 人 通 達 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 艾 迪 訊 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 聯 元 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 健 康 食 彩 ( 股 ) 公 司 董 事 神 通 電 腦 ( 股 ) 公 司 監 察 人 無 無 無 神 達 電 腦 ( 股 ) 公 司 董 事 長 投 美 國 新 澤 西 州 羅 格 斯 大 學 工 程 博 士 神 通 電 腦 ( 股 ) 公 司 董 事 因 華 生 技 製 藥 ( 股 ) 公 司 監 察 人 無 無 無 資 特 助 通 達 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 豐 達 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 華 孚 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 * 除 董 事 杜 書 伍 之 兄 弟 杜 書 全 擔 任 本 公 司 集 團 事 業 開 發 暨 策 略 主 管 外, 其 餘 董 事 及 監 察 人 與 本 公 司 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 皆 無 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 關 係 法 人 董 事 或 監 察 人 之 主 要 股 東 法 人 董 事 或 監 察 人 名 稱 法 人 董 事 或 監 察 人 之 主 要 股 東 * 神 通 電 腦 股 份 有 限 公 司 聯 華 實 業 股 份 有 限 公 司 35.24% 聯 強 國 際 股 份 有 限 公 司 18.36% 神 達 電 腦 股 份 有 限 公 司 8.69% 美 安 投 資 股 份 有 限 公 司 8.18% 苗 豐 強 5.42% 資 豐 投 資 股 份 有 限 公 司 4.40% 華 成 投 資 股 份 有 限 公 司 1.92% 日 商 歐 姆 龍 株 式 會 社 1.70% 寶 鑫 國 際 投 資 股 份 有 限 公 司 1.18% 義 豐 投 資 股 份 有 限 公 司 0.75% 聯 華 實 業 股 份 有 限 公 司 聯 成 化 學 科 技 股 份 有 限 公 司 9.68% 義 源 投 資 股 份 有 限 公 司 9.14% 義 豐 投 資 股 份 有 限 公 司 4.86% 南 山 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 3.62% 國 泰 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 3.52% 苗 豐 強 3.31% 苗 豐 盛 3.28% 聯 強 國 際 股 份 有 限 公 司 3.08% 苗 豐 全 3.02% 財 團 法 人 育 秀 教 育 基 金 會 3.00% 2015.04.14 * 若 其 主 要 股 東 為 法 人 者, 則 再 填 列 其 前 十 大 股 東, 詳 如 下 表

14 聯 強 國 際 2014 年 度 合 併 年 報 法 人 董 事 或 監 察 人 之 主 要 股 東 屬 法 人 者 其 主 要 股 東 2015.04.14 法 人 董 事 或 監 察 人 之 主 要 股 東 名 稱 其 主 要 股 東 神 達 電 腦 股 份 有 限 公 司 神 達 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 100% 美 安 投 資 股 份 有 限 公 司 VISION QUEST OVERSEAS LTD. 82.25% JUMPSTART INVESTMENTS LTD. 16.67% 其 他 1.08% 資 豐 投 資 股 份 有 限 公 司 神 達 電 腦 股 份 有 限 公 司 100% 華 成 建 設 股 份 有 限 公 司 聯 華 實 業 股 份 有 限 公 司 100% 日 商 歐 姆 龍 株 式 會 社 JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK,LTD, LTD.( TRUST ACCOUNT) 4.20% THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN,LTD.(TRUST ACCOUNT) 3.88% THE BANK OF TOKYOU-MITSUBISHI UFJ,LTD. 3.40% THE BANK OF KYOTO,LTD. 3.11% JP MORGAN CHASE BANK 380055 2.54% THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A. LONDON SECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT 1.90% THE CHASE MANHATTAN BANK 385036 1.64% NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY 1.60% STATE STREET BANK & TRUST COMPANY 505223 1.46% STATE STREET BANK & TRUST COMPANY 1.44% 寶 鑫 國 際 投 資 股 份 有 限 公 司 鴻 海 精 密 工 業 股 份 有 限 公 司 100% 義 豐 投 資 股 份 有 限 公 司 英 屬 維 京 群 島 商 恒 商 股 份 有 限 公 司 100% 聯 華 實 業 股 份 有 限 公 司 29.14% 聯 強 國 際 股 份 有 限 公 司 5.17% 新 光 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 3.69% 馬 長 隆 2.30% 利 百 代 國 際 實 業 股 份 有 限 公 司 1.81% 聯 成 化 學 科 技 股 份 有 限 公 司 義 源 投 資 股 份 有 限 公 司 1.61% 通 達 投 資 股 份 有 限 公 司 1.23% 資 豐 投 資 股 份 有 限 公 司 1.23% 神 達 電 腦 股 份 有 限 公 司 1.21% 泰 商 華 貿 有 限 公 司 1.12% 義 源 投 資 股 份 有 限 公 司 英 屬 維 京 群 島 商 全 能 有 限 公 司 100% 第 一 銀 行 受 潤 成 投 資 控 股 公 司 信 託 專 戶 83.10% 潤 成 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 7.55% 杜 英 宗 3.25% 台 新 銀 行 受 託 南 山 人 壽 股 票 信 託 財 產 專 戶 1.44% 潤 華 染 織 廠 股 份 有 限 公 司 0.28% 潤 泰 租 賃 股 份 有 限 公 司 0.15% 南 山 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 郭 文 德 0.11% 吉 品 投 資 股 份 有 限 公 司 0.11% 寶 志 投 資 股 份 有 限 公 司 0.05% 寶 意 投 資 股 份 有 限 公 司 0.05% 寶 暉 投 資 股 份 有 限 公 司 0.05% 寶 煌 投 資 股 份 有 限 公 司 0.05% 富 邦 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 富 邦 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 100% 國 泰 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 國 泰 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 100%

公 司 概 況 15 董 事 及 監 察 人 資 料 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 * 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 務 財 法 官 檢 察 官 律 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 師 會 計 師 或 其 他 與 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 公 司 業 務 所 需 之 國 業 務 所 須 之 工 作 系 之 公 私 立 大 專 家 考 試 及 格 領 有 證 經 驗 院 校 講 師 以 上 書 之 專 門 職 業 及 技 姓 名 術 人 員 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 董 事 長 苗 豐 強 V V V V V V - 董 事 杜 書 伍 V V V V V V - 董 事 楊 世 緘 V V V V V V V V V V 1 董 事 景 虎 士 V V V V V V V V V - 獨 立 董 事 魏 永 篤 V V V V V V V V V V V V 3 獨 立 董 事 焦 佑 鈞 V V V V V V V V V V V 1 獨 立 董 事 張 安 平 V V V V V V V V V V V - 監 察 人 楊 香 芸 V V V V V V V V V V - 監 察 人 周 德 虔 V V V V V V V V V V - * 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 之 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 之 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 五 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選

16 聯 強 國 際 2014 年 度 合 併 年 報 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 2015.04.14 單 位 : 股 /% 配 偶 / 未 成 年 子 女 具 配 偶 或 二 親 等 以 職 稱 就 任 持 有 股 份 ** 目 前 兼 任 國 籍 持 有 股 份 ** 主 要 經 ( 學 ) 歷 內 關 係 之 經 理 人 姓 名 日 期 * 其 他 公 司 職 務 股 數 % 股 數 % 職 稱 姓 名 關 係 總 經 理 杜 書 伍 中 華 民 國 1988. 9.12 副 總 經 理 中 華 民 國 1988. 魏 輝 9.12 副 總 經 理 中 華 民 國 2011. 李 建 宗 12.26 副 總 經 理 中 華 民 國 2011. 薛 連 仁 12.26 副 總 經 理 中 華 民 國 2011. 張 永 鴻 12.26 海 外 執 行 長 美 國 2005. 苗 豐 強 4.1 財 務 協 理 中 華 民 國 1988. 張 文 英 11.1 * 就 任 日 期 係 指 就 任 此 職 務 之 日 期, 期 間 若 有 職 稱 變 更, 則 不 贅 述 ** 皆 無 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 之 情 形 34,434,649 2.17 1,511,662 0.10 聯 通 電 子 ( 股 ) 公 司 總 經 理 神 通 電 腦 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 國 立 交 通 大 學 計 算 與 控 制 學 系 學 士 1,765,920 0.11 130,661 0.01 聯 通 電 子 ( 股 ) 公 司 協 理 神 通 電 腦 ( 股 ) 公 司 經 理 私 立 淡 江 大 學 電 算 系 畢 神 通 電 腦 ( 股 ) 公 司 監 察 人 嘉 榮 行 銷 ( 股 ) 公 司 董 事 長 大 椽 ( 股 ) 公 司 董 事 神 通 資 訊 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 聯 訊 創 投 ( 股 ) 公 司 董 事 群 環 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 無 無 無 群 環 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 無 無 無 伊 凡 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 326,166 0.02 20,575 0.00 國 立 聯 合 工 專 電 機 工 程 科 畢 - 無 無 無 365,512 0.02 - - 聯 通 電 子 ( 股 ) 公 司 經 理 - 無 無 無 國 立 臺 灣 科 技 大 學 工 業 管 理 系 畢 1,162,388 0.07 66,411 0.00 美 語 世 界 襄 理 - 無 無 無 保 捷 國 際 專 員 輔 仁 大 學 圖 書 館 學 系 畢 30,417,147 1.91 - - 神 通 電 腦 ( 股 ) 公 司 董 事 長 神 達 投 資 控 股 ( 股 ) 公 司 董 事 長 聯 華 實 業 ( 股 ) 公 司 董 事 長 聯 成 化 學 科 技 ( 股 ) 公 司 總 經 理 神 基 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 美 國 聖 他 克 利 拉 大 學 工 商 管 理 碩 士 美 國 加 州 柏 克 萊 大 學 電 機 學 士 459,776 0.03 34,890 0.00 德 記 洋 行 ( 股 ) 公 司 經 理 中 菲 行 ( 股 ) 公 司 經 理 私 立 東 吳 大 學 會 計 系 畢 神 通 電 腦 ( 股 ) 公 司 董 事 長 神 達 電 腦 ( 股 ) 公 司 董 事 長 神 雲 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 聯 華 實 業 ( 股 ) 公 司 董 事 長 聯 成 化 學 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 神 基 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 聯 華 氣 體 工 業 ( 股 ) 公 司 董 事 神 通 資 訊 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 神 達 投 資 控 股 ( 股 ) 公 司 董 事 長 Synnex Corporation 董 事 華 邦 電 子 ( 股 ) 公 司 董 事 台 達 化 學 工 業 ( 股 ) 公 司 董 事 無 無 無 伊 凡 投 資 ( 股 ) 公 司 監 察 人 無 無 無 嘉 榮 行 銷 ( 股 ) 公 司 監 察 人 通 達 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事

公 司 概 況 17 董 事 監 察 人 經 理 人 之 報 酬 及 配 發 員 工 紅 利 情 形 給 付 酬 金 政 策 董 監 事 酬 勞 主 要 係 考 量 公 司 營 運 績 效 同 業 水 準 及 個 人 參 與 董 監 事 功 能 運 作 之 參 與 度 綜 合 考 量 給 付 之 經 理 人 之 酬 勞 視 公 司 營 運 績 效 及 個 人 績 效 表 現, 參 酌 同 業 水 準 給 付 之 董 事 之 報 酬 2014 年 度 單 位 :%/ 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 報 酬 (A) 董 事 酬 金 * A B C 及 D 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 * 等 四 項 盈 餘 分 配 員 工 紅 退 職 退 盈 餘 分 業 務 執 薪 資 退 職 退 員 工 認 股 休 金 配 之 酬 行 費 用 總 額 占 利 (G)*** 獎 金 及 休 金 (F) 權 憑 證 得 (B) 勞 (C) (D) 稅 後 純 特 支 費 **** 現 金 紅 股 票 紅 認 購 股 數 *** 益 之 比 等 (E) 利 金 額 利 金 額 (H) 例 (%) A B C 有 無 領 取 D E F 及 取 得 限 來 自 子 公 G 等 七 項 總 制 員 工 司 以 外 轉 額 占 稅 後 純 權 利 新 股 投 資 事 業 益 之 比 例 股 數 (I) 酬 金 * (%) 董 事 長 苗 豐 強 董 事 杜 書 伍 董 事 楊 世 緘 ** 董 事 景 虎 士 ** - - 6,400 656 0.14 72,480 3,425 - - - - 1.65 無 獨 立 董 事 魏 永 篤 獨 立 董 事 焦 佑 鈞 獨 立 董 事 張 安 平 * ** *** 本 公 司 及 財 務 報 告 內 所 有 公 司 支 付 董 事 酬 金 及 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 之 金 額 皆 相 同 係 神 通 電 腦 ( 股 ) 公 司 代 表 人 擬 議 發 放 之 2014 年 度 董 事 酬 金 尚 未 經 股 東 會 決 議 通 過, 故 此 係 暫 估 金 額 董 事 兼 任 員 工 領 取 之 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 係 依 去 年 實 際 配 發 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 數, 故 此 係 暫 估 金 額 **** 係 提 列 提 撥 數, 未 實 際 支 付 董 事 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 合 併 報 表 內 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 苗 豐 強 杜 書 伍 楊 世 緘 * 景 虎 士 * 魏 永 篤 焦 佑 鈞 張 安 平 苗 豐 強 杜 書 伍 楊 世 緘 * 景 虎 士 * 魏 永 篤 焦 佑 鈞 張 安 平 楊 世 緘 * 景 虎 士 * 魏 永 篤 焦 佑 鈞 張 安 平 楊 世 緘 * 景 虎 士 * 魏 永 篤 焦 佑 鈞 張 安 平 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 - - - - 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 - - - - 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 - - - - 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 - - - - 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 - - 苗 豐 強 杜 書 伍 苗 豐 強 杜 書 伍 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 - - - - 100,000,000 元 以 上 - - - - 總 計 7 7 7 7 * 係 神 通 電 腦 ( 股 ) 公 司 代 表 人

18 聯 強 國 際 2014 年 度 合 併 年 報 監 察 人 之 報 酬 2014 年 度 單 位 :%/ 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 報 酬 (A)* 監 察 人 酬 金 *** A B 及 C 等 三 項 總 額 占 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 盈 餘 分 配 之 酬 勞 A B 及 C 等 三 項 業 務 執 行 費 用 (C)* 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 外 轉 投 資 事 業 酬 金 * (B)* 總 額 監 察 人 楊 香 芸 ** 監 察 人 周 德 虔 ** - 1,200 176 1,376 0.03 無 * ** *** 本 公 司 及 財 務 報 告 內 所 有 公 司 支 付 監 察 人 酬 金 之 金 額 皆 相 同 係 聯 華 實 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 擬 議 發 放 之 2014 年 度 監 察 人 酬 勞 尚 未 經 股 東 會 決 議 通 過, 故 此 係 暫 估 金 額 監 察 人 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 楊 香 芸 * 周 德 虔 * 楊 香 芸 * 周 德 虔 * 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 - - 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 - - 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 - - 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 - - 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 - - 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 - - 100,000,000 元 以 上 - - 總 計 2 2 * 係 聯 華 實 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 報 酬 2014 年 度 單 位 :%/ 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 薪 資 (A)** 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D)** A B C 及 D 獎 金 及 取 得 員 工 認 退 職 退 休 金 等 四 項 總 額 占 稅 特 支 費 等 (C) 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 股 權 憑 證 數 額 (B)** 及 **** 後 純 益 之 比 例 ** *** *** ** (%) 總 經 理 杜 書 伍 * 海 外 執 行 長 苗 豐 強 * 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ** 副 總 經 理 魏 輝 101,540 4,798 - - - 2.12 - - 副 總 經 理 李 建 宗 副 總 經 理 張 永 鴻 副 總 經 理 薛 連 仁 * 配 有 座 車 成 本 NT$9,910 仟 元, 帳 面 價 值 NT$4,551 仟 元 ** 本 公 司 及 財 務 報 告 內 所 有 公 司 支 付 總 經 理 及 副 總 經 理 報 酬 之 金 額 皆 相 同 *** 擬 議 發 放 之 2014 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 現 金 紅 利 尚 未 經 股 東 會 決 議 通 過, 係 依 去 年 實 際 配 發 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 數, 故 此 係 暫 估 數 **** 係 提 列 提 撥, 未 實 際 支 付 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 - - 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 - - 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 李 建 宗 張 永 鴻 薛 連 仁 李 建 宗 張 永 鴻 薛 連 仁 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 魏 輝 魏 輝 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 - - 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 苗 豐 強 杜 書 伍 苗 豐 強 杜 書 伍 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 - - 100,000,000 元 以 上 - - 總 計 6 6

公 司 概 況 19 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 2014 年 度 單 位 :%/ 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 股 票 紅 利 現 金 紅 利 * 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 總 計 金 額 金 額 (%) 總 經 埋 杜 書 伍 海 外 執 行 長 苗 豐 強 經 副 總 經 埋 魏 輝 理 副 總 經 理 李 建 宗 人 副 總 經 理 張 永 鴻 - - - - 副 總 經 理 薛 連 仁 財 務 協 理 張 文 英 財 務 經 理 黃 碧 琇 * 擬 議 發 放 之 2014 年 度 經 理 人 現 金 紅 利 尚 未 經 股 東 會 決 議 通 過, 係 依 去 年 實 際 配 發 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 數, 故 此 係 暫 估 數 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 年 度 單 位 : 新 台 幣 仟 元 酬 金 總 額 佔 稅 後 純 益 之 比 例 2013 2014* 2013 2014 項 目 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 董 事 之 酬 金 7,360 7,360 7,056 7,056 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 監 察 人 之 酬 金 1,376 1,376 1,376 1,376 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 118,047 118,047 106,338 106,338 2.24% 2.24% 2.12% 2.12% * 擬 議 發 放 之 2014 年 度 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金, 尚 未 經 股 東 會 決 議 通 過, 係 依 去 年 實 際 配 發 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 數, 故 此 係 暫 估 數

20 聯 強 國 際 2014 年 度 合 併 年 報 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 董 事 會 運 作 情 形 最 近 年 度 及 截 至 2015.04.30 止, 董 事 會 開 會 (A)8 次, 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) B/A 董 事 長 苗 豐 強 8 0 100.00% 備 註 董 事 神 通 電 腦 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 楊 世 緘 7 1 87.50% 董 事 神 通 電 腦 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 景 虎 士 8 0 100.00% 董 事 杜 書 伍 8 0 100.00% 獨 立 董 事 魏 永 篤 8 0 100.00% 獨 立 董 事 焦 佑 鈞 5 3 62.50% 獨 立 董 事 張 安 平 7 1 87.50% 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項 : 無 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形 : 無 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 升 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : 無 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 最 近 年 度 及 截 至 2015.04.30 止, 董 事 會 開 會 (A)8 次, 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) B/A 監 察 人 聯 華 實 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 楊 香 芸 8 0 100.00% 備 註 監 察 人 聯 華 實 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 周 德 虔 7 0 87.50% 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 ( 例 如 溝 通 管 道 方 式 等 ): 監 察 人 認 為 必 要 時, 得 與 員 工 股 東 直 接 聯 絡 對 談 ( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 ( 例 如 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 進 行 溝 通 之 事 項 方 式 及 結 果 等 ): 1. 稽 核 主 管 於 稽 核 項 目 完 成 之 次 月 向 監 察 人 提 報 稽 核 報 告, 監 察 人 並 無 反 對 意 見 2. 稽 核 主 管 列 席 公 司 定 期 性 董 事 會 並 作 稽 核 業 務 報 告, 監 察 人 並 無 反 對 意 見 3. 監 察 人 定 期 每 季 與 會 計 師 以 面 對 面 或 書 面 方 式 進 行 財 務 狀 況 溝 通 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 無

公 司 概 況 21 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 一 本 公 司 之 薪 酬 委 員 會 委 員 計 3 人 二 本 屆 委 員 任 期 :2012.06.27~2015.06.12, 最 近 年 度 及 截 至 2015.04.30 止, 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 (A)3 次, 委 員 資 格 及 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) B/A 召 集 人 魏 永 篤 3 0 100.00% 備 註 委 員 焦 佑 鈞 2 1 66.67% 委 員 張 安 平 1 2 33.33% 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ): 無 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 務 財 法 官 檢 察 官 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 律 師 會 計 師 或 務 會 計 或 公 司 身 分 別 業 務 所 須 相 關 科 其 他 與 公 司 業 務 業 務 所 須 之 工 作 系 之 公 私 立 大 專 所 需 之 國 家 考 試 經 驗 院 校 講 師 以 上 及 格 領 有 證 書 之 姓 名 專 門 職 業 及 技 術 人 員 符 合 獨 立 性 情 形 * 1 2 3 4 5 6 7 8 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 備 註 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 獨 立 董 事 魏 永 篤 V V V V V V V V V V 12 - 獨 立 董 事 焦 佑 鈞 V V V V V V V V V 1 - 獨 立 董 事 張 安 平 V V V V V V V V V - - * 各 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者 : (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 五 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一

22 聯 強 國 際 2014 年 度 合 併 年 報 公 司 治 理 運 作 情 形 資 訊 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 評 估 項 目 一 公 司 是 否 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 則 訂 定 並 揭 露 公 司 治 理 實 務 守 則? 二 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 作 業 程 序 處 理 股 東 建 議 疑 義 糾 紛 及 訴 訟 事 宜, 並 依 程 序 實 施? ( 二 ) 公 司 是 否 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單? ( 三 ) 公 司 是 否 建 立 執 行 與 關 係 企 業 間 之 風 險 控 管 及 防 火 牆 機 制? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 規 範, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券? 三 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 董 事 會 是 否 就 成 員 組 成 擬 訂 多 元 化 方 針 及 落 實 執 行? ( 二 ) 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 及 審 計 委 員 會 外, 是 否 自 願 設 置 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會? ( 三 ) 公 司 是 否 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 其 評 估 方 式, 每 年 並 定 期 進 行 績 效 評 估? ( 四 ) 公 司 是 否 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性? 四 公 司 是 否 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道, 及 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 並 妥 適 回 應 利 害 關 係 人 所 關 切 之 重 要 企 業 社 會 責 任 議 題? 五 公 司 是 否 委 任 專 業 股 務 代 辦 機 構 辦 理 股 東 會 事 務? 六 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 是 否 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊? ( 二 ) 公 司 是 否 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 )? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 是 否 摘 要 說 明 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V 本 公 司 擬 於 2015 年 訂 定 並 揭 露 公 司 治 理 實 務 守 則 無 顯 著 差 異 V ( 一 ) 本 公 司 擬 於 2015 年 訂 定 內 部 重 大 資 訊 處 理 作 業 程 序 並 依 程 序 實 施, 另 外 本 公 司 符 合 上 市 上 櫃 公 司 V V V V V V V V 設 有 發 言 人 制 度, 妥 善 處 理 股 東 建 議 疑 義 及 糾 紛 及 訴 訟 事 宜 誠 信 經 營 守 則 理 念 及 執 行 作 業 ( 二 ) 本 公 司 可 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 ; 並 依 證 券 交 易 法 規 定 每 月 申 報 董 監 及 大 股 東 持 有 股 數 ( 三 ) 本 公 司 已 依 相 關 法 令 於 內 部 控 制 制 度 中 建 立 相 關 制 度 並 執 行 之 除 確 實 辦 理 自 行 檢 查 作 業 外, 董 事 會 及 管 理 階 層 亦 定 期 不 定 期 檢 討 各 部 門 自 行 檢 查 結 果 及 稽 核 單 位 之 稽 核 報 告, 落 實 公 司 內 部 控 制 制 度, 配 合 公 開 發 行 公 司 相 關 規 定 建 立 健 全 之 財 務 業 務 及 會 計 管 理 制 度 並 強 化 與 關 係 企 業 管 理, 實 施 必 要 之 控 管 機 制, 以 降 低 營 運 風 險 與 關 係 企 業 之 往 來 皆 本 於 公 平 合 理 之 原 則, 就 相 互 間 之 財 務 業 務 相 關 作 業 訂 定 書 面 規 範 ( 四 ) 本 公 司 已 訂 定 行 為 準 則, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券 ( 一 ) 本 公 司 已 依 證 券 交 易 法 第 十 四 條 之 二 規 定, 於 公 司 章 程 中 規 定 設 置 獨 立 董 事, ( 一 ) 符 合 上 市 上 櫃 獨 立 董 事 二 至 三 名 ; 另 本 公 司 章 程 中 亦 訂 定 獨 立 董 事 選 舉 採 公 司 法 第 一 百 九 十 公 司 誠 信 經 營 守 則 二 條 之 一 之 候 選 人 提 名 制 度 上 述 公 司 章 程 之 修 訂, 業 經 本 公 司 2011 年 度 股 東 理 念 及 執 行 作 業 常 會 決 議 通 過 本 公 司 已 於 2012 年 選 任 獨 立 董 事,3 位 獨 立 董 事 候 選 人 之 學 經 ( 二 ) 如 有 法 令 或 實 際 歷 專 業 素 養 及 獨 立 性 情 形 均 符 合 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 設 置 及 應 遵 循 事 項 辦 必 要 之 考 量 時, 則 爰 法 第 二 三 四 條, 及 公 司 法 第 一 九 二 條 之 一 第 四 項 之 規 定 上 市 上 櫃 公 司 治 ( 二 ) 本 公 司 持 續 致 力 於 追 求 公 司 治 理 與 強 化 組 織 運 作 之 機 制,2012 年 已 成 立 薪 酬 委 理 實 務 守 則 及 相 關 員 會,2015 年 將 成 立 審 計 委 員 會, 未 來 會 持 續 規 劃 其 他 功 能 性 委 員 會 法 令 辦 理 ( 三 ) 董 事 會 主 席 為 本 公 司 董 事 長, 經 營 策 略 的 推 展 則 交 由 專 業 經 理 人 來 執 行 董 事 會 職 責 包 括 監 督 任 命 與 指 導 公 司 管 理 階 層, 並 且 負 責 公 司 整 體 的 營 運 狀 況, 健 全 監 督 機 制 與 管 理 能 力 之 強 化, 惟 尚 未 訂 定 正 式 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 其 評 估 方 式, 未 來 將 視 需 要 評 估 訂 定, 致 力 確 保 股 東 權 益 ( 四 ) 本 公 司 每 年 均 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 之 獨 立 性, 並 考 量 是 否 有 更 換 會 計 師 之 必 要 本 公 司 之 簽 證 會 計 師 係 由 董 事 會 決 議 委 任 之, 與 本 公 司 並 無 利 害 關 係, 且 為 國 內 知 名 之 會 計 師 事 務 所, 故 其 獨 立 性 及 專 業 性 應 無 庸 置 疑 本 公 司 正 在 規 劃 調 整 公 司 網 站 內 容, 待 調 整 完 成 後, 將 即 時 揭 露 中 英 文 公 司 治 理 相 符 合 上 市 上 櫃 公 司 關 資 訊, 且 研 擬 規 劃 設 置 有 關 利 害 關 係 人 專 區, 目 前 利 害 關 係 人 可 正 式 透 過 本 公 司 誠 信 經 營 守 則 理 念 發 言 人 及 代 理 發 言 人 管 道 與 公 司 溝 通, 電 話 :(02)2506-3320 及 執 行 作 業 V 本 公 司 委 由 中 國 信 託 商 業 銀 行 代 理 部 辦 理 股 東 會 事 務 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 理 念 及 執 行 作 業 V V ( 一 ) 本 公 司 設 有 網 站, 網 址 為 http://www.synnex.com.tw 揭 露 財 務 與 業 務 之 相 關 資 ( 一 ) 符 合 上 市 上 櫃 訊 公 司 治 理 實 務 守 則 ( 二 ) 本 公 司 除 設 置 發 言 人 外, 亦 有 代 理 發 言 人 制 度 本 公 司 依 法 需 揭 露 之 相 關 資 料, 理 念 及 執 行 作 業 均 即 時 於 公 開 資 訊 觀 測 站 公 告 予 投 資 人 明 瞭 及 進 行 查 詢 目 前 正 在 進 行 規 ( 二 ) 如 有 法 令 或 實 際 劃 調 整 公 司 網 站 內 容, 待 調 整 完 成 後, 將 即 時 揭 露 中 英 文 公 司 治 理 相 關 資 訊, 必 要 之 考 量 時, 則 爰 預 計 2015 年 底 前 完 成 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 及 相 關 法 令 辦 理

公 司 概 況 23 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 評 估 項 目 理 實 務 守 則 差 異 情 是 否 摘 要 說 明 形 及 原 因 七 公 司 是 否 有 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 V ( 一 ) 員 工 權 益 : 符 合 上 市 上 櫃 公 司 形 之 重 要 資 訊 ( 包 括 但 不 限 於 員 工 權 益 僱 本 公 司 堅 信 員 工 乃 企 業 成 長 之 動 能, 故 公 司 對 員 工 權 益 極 為 重 視, 遵 守 一 切 法 誠 信 經 營 守 則 理 念 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 定 之 員 工 權 益 及 執 行 作 業 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 )? 1. 制 度 :(1) 勞 建 保 退 休 金 提 撥 員 工 教 育 訓 練 員 工 不 定 期 健 康 講 座 等 (2) 持 續 提 供 員 工 各 種 福 利, 如 : 為 同 仁 投 保 至 少 300 萬 元 壽 險 ( 遠 優 於 一 般 企 業 ) 免 費 健 康 檢 查 婚 喪 生 育 補 助 無 息 貸 款 外 訓 補 助 等 措 施 2. 執 行 情 形 :(1) 法 定 之 員 工 權 益 皆 依 法 辦 理 (2) 各 式 員 工 福 利, 皆 指 派 專 人 專 責 辦 理 (3) 近 幾 年 來 有 幾 位 同 仁 因 故 發 生 重 大 傷 病, 公 司 團 體 保 險 即 能 發 揮 作 用, 為 員 工 家 庭 提 供 3-5 年 的 經 濟 保 障, 考 量 同 仁 也 會 有 為 家 人 投 保 的 需 求, 公 司 另 以 優 惠 價 格 提 供 員 工 本 人 及 眷 屬 自 費 加 保 壽 險 與 意 外 險 ( 二 ) 投 資 者 關 係 : 本 公 司 堅 持 誠 信 與 資 訊 揭 露 公 平 原 則, 力 行 企 業 公 司 治 理 透 明 化, 定 期 公 佈 公 司 營 運 及 財 務 相 關 訊 息 給 股 東 大 眾, 並 設 置 發 言 人 及 代 理 發 言 人 制 度, 善 盡 公 司 資 訊 揭 露 之 責 任 及 義 務 ( 三 ) 供 應 商 關 係 及 利 害 關 係 人 之 權 利 : 本 公 司 與 供 應 商 均 保 持 長 期 密 切 合 作 關 係 ( 四 ) 董 事 及 監 察 人 進 修 情 形 : 本 公 司 之 董 事 及 監 察 人 均 具 有 產 業 專 業 背 景, 並 已 將 進 修 情 形 揭 露 於 公 開 資 訊 觀 測 站, 隨 時 供 股 東 及 投 資 者 參 考 2014 年 進 修 情 形 如 附 表 ( 五 ) 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 之 執 行 情 形 : 依 法 訂 定 各 種 內 部 規 章, 進 行 各 種 風 險 管 理 及 評 估 ( 六 ) 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形 : 本 公 司 董 事 對 有 利 害 關 係 之 議 案 均 有 迴 避, 不 參 與 表 決 ( 七 ) 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 本 公 司 與 客 戶 維 持 穩 定 良 好 關 係, 以 創 造 公 司 利 潤 ( 八 ) 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 本 公 司 已 依 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 範 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險, 並 已 揭 露 於 公 開 資 訊 觀 測 站 投 保 對 象 保 險 公 司 投 保 金 額 投 保 期 間 ( 新 台 幣 : 仟 元 ) 全 體 董 事 富 邦 產 物 保 險 598,050 2013.09.01~2014.09.01 及 監 察 人 股 份 有 限 公 司 全 體 董 事 富 邦 產 物 保 險 627,230 2013.09.01~2014.09.01 及 監 察 人 股 份 有 限 公 司 ( 九 ) 本 公 司 董 事 與 監 察 人 均 能 本 於 忠 實 執 行 業 務 並 盡 善 良 管 理 人 之 注 意 義 務 行 使 職 權 ( 十 ) 本 公 司 已 訂 定 董 事 會 議 事 規 範 並 實 行 之 ( 十 一 ) 為 強 化 公 司 治 理, 本 公 司 董 事 會 議 每 季 均 至 少 召 開 一 次 八 公 司 是 否 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 專 業 V 本 公 司 目 前 尚 未 出 具 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 辦 理 治 理 評 鑑 報 如 有 法 令 或 實 際 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告?( 若 有, 請 敍 明 其 董 事 會 意 見 自 評 或 委 外 評 鑑 結 果 主 要 缺 失 或 建 議 事 項 及 改 善 情 形 ) 告 必 要 之 考 量 時, 則 爰 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 及 相 關 法 令 辦 理 董 事 及 監 察 人 進 修 情 形 : 董 事 及 監 察 人 進 修 機 構 課 程 名 稱 訓 練 期 間 時 數 法 人 董 事 代 表 人 景 虎 士 財 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 董 事 會 職 能 與 董 事 會 績 效 評 估 2015.03.06 3 法 人 監 察 人 代 表 人 周 德 虔 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 企 業 營 運 必 備 的 風 險 管 理 機 制 2014.05.05 3 獨 立 董 事 魏 永 篤 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 推 動 企 業 財 務 資 訊 與 IFRS 接 軌 重 要 措 施 及 相 關 2014.05.28 3 規 範 獨 立 董 事 魏 永 篤 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 了 解 公 司 治 理 評 鑑 系 統, 掌 握 公 司 治 理 發 展 趨 勢 2014.06.24 3 獨 立 董 事 魏 永 篤 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 103 年 度 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 遵 循 宣 導 2014.07.10 3 說 明 會 獨 立 董 事 魏 永 篤 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 上 市 櫃 公 司 股 權 規 劃 與 董 監 改 選 作 業 2014.10.24 3 獨 立 董 事 魏 永 篤 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 信 義 房 屋 的 企 業 社 會 責 任 與 經 營 2014.10.28 1 獨 立 董 事 魏 永 篤 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 香 港 能, 台 灣 不 能 2014.12.11 1 獨 立 董 事 魏 永 篤 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 企 業 社 會 責 任 報 告 書 - 展 現 永 續 經 營 價 值 研 討 會 2015.01.22 3 獨 立 董 事 魏 永 篤 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 永 續 公 司 治 理 - 企 業 永 續 之 公 司 治 理 新 趨 勢 2015.03.17 3 董 事 代 表 人 楊 世 緘 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 從 董 監 事 的 職 責, 談 商 業 機 密 之 保 護 2014.11.14 3

24 聯 強 國 際 2014 年 度 合 併 年 報 履 行 社 會 責 任 情 形 評 估 項 目 一 落 實 推 動 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效? ( 二 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 社 會 責 任 教 育 訓 練? ( 三 ) 公 司 是 否 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 由 董 事 會 授 權 高 階 管 理 階 層 處 理, 及 向 董 事 會 報 告 處 理 情 形? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 合 理 薪 資 報 酬 政 策, 並 將 員 工 績 效 考 核 制 度 與 企 業 責 任 政 策 結 合, 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 及 懲 戒 制 度? 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 是 否 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料? ( 二 ) 公 司 是 否 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度? ( 三 ) 公 司 是 否 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 並 執 行 溫 室 氣 體 盤 查 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 是 否 摘 要 說 明 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V ( 一 ) 本 公 司 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策, 以 聯 強 的 價 值 觀 之 形 式 明 確 宣 示 無 顯 著 差 異 闡 述, 並 且 形 成 企 業 文 化 的 一 部 分 聯 強 的 價 值 觀 ( 制 訂 於 1988 年 ) 全 文 如 下 : 1. 均 衡 維 護 員 工 與 股 東 的 權 益 是 我 們 的 責 任 我 們 將 以 誠 信 公 平 的 原 則 來 處 理 彼 此 的 權 益 2. 我 們 潛 心 於 建 立 優 良 的 企 業 文 化 與 環 境, 以 為 員 工 在 公 司 經 營 理 念 與 策 略 的 組 織 規 範 內, 有 充 分 發 揮 個 人 潛 能 的 機 會 3. 我 們 執 著 於 誠 信 的 原 則, 秉 持 最 高 商 業 道 德, 不 以 提 供 誘 因 來 影 響 他 人 行 為, 而 違 反 雇 主 或 公 司 利 益, 同 樣 也 不 容 許 我 們 的 員 工 收 受 這 種 誘 因 4. 我 們 認 為 對 所 在 的 社 會 或 行 業 付 出 貢 獻 是 義 務, 也 是 使 命 5. 我 們 深 信 : 贏 得 信 賴, 是 榮 譽 也 是 責 任 ; 雅 納 批 評, 是 智 慧 也 是 勇 氣 V ( 二 ) 本 公 司 於 新 人 報 到 當 天 即 辦 理 新 人 教 育 訓 練, 於 課 程 中 宣 導 公 司 經 營 無 顯 著 差 異 理 念 與 價 值 觀, 當 中 即 包 含 企 業 社 會 責 任 理 念 並 長 期 透 過 內 部 教 育 訓 練 聯 強 EMBA 文 章 與 聯 強 觀 念 短 語, 宣 導 正 面 的 價 值 觀, 以 達 到 潛 移 默 化 的 效 果 V ( 三 ) 本 公 司 企 業 社 會 責 任 之 推 動 由 總 經 理 室 人 資 品 質 管 理 室 及 祕 書 室 負 責 無 顯 著 差 異 統 籌 V ( 四 ) 本 公 司 考 量 外 部 市 場 內 部 公 平 與 合 理 性, 以 支 持 組 織 營 運 目 標 個 無 顯 著 差 異 別 績 效 差 異 化 為 依 據, 訂 定 合 理 薪 酬 政 策, 年 度 總 收 入 公 平 公 正 反 映 個 人 的 貢 獻 度 本 公 司 於 創 立 之 始 即 訂 定 以 誠 信 公 平 原 則 揭 示 於 公 司 價 值 觀 內, 均 衡 維 護 員 工 與 股 東 權 益, 秉 持 最 高 商 業 道 德, 不 因 誘 因 違 反 公 司 利 益 在 每 位 員 工 任 職 時 均 簽 署 契 約 書 廉 潔 承 諾 書 等 承 諾 遵 守 相 關 誠 信 規 則, 並 訂 定 獎 懲 制 度 明 確 規 範 相 關 行 為 準 則 V ( 一 ) 本 公 司 致 力 於 提 升 資 源 之 利 用 效 率, 降 低 對 環 境 之 負 荷 無 顯 著 差 異 1. 進 行 包 材 回 收 重 複 利 用 2. 推 動 無 紙 化 行 政 作 業, 如 電 子 簽 核 系 統, 大 量 降 低 紙 張 的 耗 用, 達 到 節 能 減 碳 的 目 的 V ( 二 ) 本 公 司 為 3C 產 品 通 路 業, 非 高 污 染 性 行 業, 然 聯 強 基 於 地 球 生 命 共 同 無 顯 著 差 異 體 的 理 念, 仍 然 為 善 盡 環 保 責 任 而 積 極 付 出 V ( 三 ) 本 公 司 為 3C 產 品 通 路 業, 非 高 污 染 性 行 業, 二 氧 化 碳 排 放 主 要 為 運 無 顯 著 差 異 籌 中 心 使 用 車 輛, 以 車 輛 里 程 數 進 行 碳 排 放 量 統 計 ;2013 年 車 輛 碳 排 放 量 1,084 公 噸 ;2014 年 車 輛 碳 排 放 量 1,104 公 噸 ; 在 車 輛 汰 舊 換 新 時, 全 面 採 用 符 合 五 期 排 放 標 準 之 車 輛, 降 低 車 輛 使 用 對 於 環 境 保 護 的 衝 擊 制 定 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略 如 下 : 1. 辦 公 室 區 域 溫 度 未 達 26, 冷 氣 主 機 無 法 開 啟 2. 晚 上 7:30 關 空 調 3. 廠 區 燈 管 計 劃 全 面 使 用 T5 省 電 燈 具 及 單 一 燈 管 4. 物 流 車 輛 回 至 廠 區 停 放 後, 一 律 熄 火, 禁 止 怠 速 時 使 用 冷 氣 5. 鼓 勵 同 仁 多 走 樓 梯 少 搭 電 梯