股 票 简 称 : 紫 光 股 份 股 票 代 码 :000938 公 告 编 号 :2013-039 紫 光 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 召 开 会 议 的 基 本 情 况 1 股 东 大 会 届 次 : 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2 会 议 召 集 人 : 公 司 第 五 届 董 事 会 ( 关 于 召 开 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 已 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 审 议 通 过 ) 3 本 次 临 时 股 东 大 会 会 议 召 开 符 合 有 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 4 会 议 召 开 日 期 和 时 间 : (1) 现 场 会 议 召 开 日 期 和 时 间 :2013 年 9 月 12 日 ( 星 期 四 ) 下 午 2 时 30 分 (2) 网 络 投 票 时 间 : 网 络 投 票 系 统 包 括 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 投 票 的 时 间 为 :2013 年 9 月 12 日 上 午 9:30-11:30, 下 午 13:00-15:00 期 间 的 任 意 时 间 ; 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2013 年 9 月 11 日 15:00 至 2013 年 9 月 12 日 15:00 的 任 意 时 间 5 会 议 召 开 方 式 : 采 取 现 场 投 票 表 决 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 公 司 将 同 时 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 股 东 只 能 选 择 现 场 投 票 和 网 络 投 票 中 的 一 种 表 决 方 式 如 同 一 表 决 权 通 过 现 场 网 络 出 现 重 复 表 决 的, 以 第 一 次 投 票 结 果 为 准 6 会 议 出 席 对 象 : (1) 截 至 2013 年 9 月 6 日 下 午 收 市 时 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 股 东 上 述 公 司 全 体 股 东 均 有 权 参 加 现 场 会 议, 或 在 网 络 投 票 时 间 内 参 加 网 络 投 票, 或 委 托 其 他 代 理 人 参 加 现 场 会 议 ( 该 股 东 代 理 人 不 必 是 公 司 的 股 东 ) 1
(2) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 公 司 聘 请 的 律 师 7 现 场 会 议 地 点 : 清 华 大 学 东 门 外 紫 光 大 楼 一 层 116 会 议 室 二 会 议 审 议 事 项 ( 一 ) 审 议 关 于 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 符 合 相 关 法 律 法 规 规 定 的 议 案 ( 二 ) 逐 项 审 议 关 于 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 的 议 案 1 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 方 案 (1) 交 易 对 方 (2) 标 的 资 产 (3) 标 的 资 产 的 定 价 依 据 及 交 易 价 格 (4) 支 付 方 式 (5) 发 行 股 份 的 种 类 和 面 值 (6) 发 行 方 式 (7) 发 行 对 象 和 认 购 方 式 (8) 购 买 资 产 发 行 股 份 的 定 价 依 据 定 价 基 准 日 和 发 行 价 格 (9) 发 行 数 量 (10) 锁 定 期 安 排 (11) 标 的 资 产 过 渡 期 间 损 益 安 排 (12) 本 次 发 行 前 公 司 滚 存 未 分 配 利 润 的 安 排 (13) 上 市 地 点 (14) 标 的 资 产 办 理 权 属 转 移 的 合 同 义 务 和 违 约 责 任 (15) 本 次 发 行 决 议 有 效 期 2 募 集 配 套 资 金 的 发 行 方 案 (1) 发 行 股 份 的 种 类 和 面 值 (2) 发 行 方 式 (3) 发 行 对 象 (4) 认 购 方 式 (5) 募 集 配 套 资 金 发 行 股 份 的 定 价 依 据 定 价 基 准 日 和 发 行 价 格 2
(6) 发 行 数 量 (7) 募 集 配 套 资 金 用 途 (8) 锁 定 期 安 排 (9) 本 次 发 行 前 公 司 滚 存 未 分 配 利 润 的 安 排 (10) 上 市 地 点 (11) 本 次 发 行 决 议 有 效 期 ( 三 ) 审 议 关 于 紫 光 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 及 其 摘 要 的 议 案 ( 四 ) 审 议 关 于 签 署 附 条 件 生 效 的 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 协 议 的 议 案 ( 五 ) 审 议 关 于 签 署 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 协 议 的 议 案 ( 六 ) 审 议 关 于 签 署 附 条 件 生 效 的 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 协 议 之 补 充 协 议 的 议 案 ( 七 ) 审 议 关 于 签 署 附 条 件 生 效 的 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 之 盈 利 预 测 补 偿 协 议 的 议 案 ( 八 ) 审 议 关 于 提 请 股 东 大 会 批 准 清 华 控 股 有 限 公 司 及 其 一 致 行 动 人 免 于 以 要 约 方 式 增 持 公 司 股 份 的 议 案 ( 九 ) 审 议 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 公 司 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 有 关 事 宜 的 议 案 ( 十 ) 审 议 关 于 控 股 子 公 司 为 其 下 属 公 司 申 请 厂 商 授 信 额 度 提 供 担 保 的 议 案 议 案 四 议 案 五 议 案 八 和 议 案 九 的 内 容 请 详 见 公 司 于 2013 年 7 月 26 日 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网 刊 登 的 第 五 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 决 议 公 告 ; 其 他 议 案 的 内 容 请 详 见 公 司 同 日 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网 刊 登 的 第 五 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 决 议 公 告 等 公 告 三 出 席 现 场 会 议 登 记 方 法 1 登 记 手 续 : 法 人 股 东 代 表 持 出 席 者 本 人 身 份 证 法 定 代 表 人 资 格 证 明 或 法 人 授 权 委 托 书 证 券 帐 户 卡 和 加 盖 其 公 司 公 章 的 营 业 执 照 副 本 复 印 件 进 行 登 记 ; 个 人 股 东 持 本 人 身 份 证 和 证 券 帐 户 卡 进 行 登 记 ; 代 理 人 持 本 人 身 份 证 授 权 委 托 书 和 委 托 人 证 券 帐 户 卡 进 行 登 记 外 地 股 东 可 在 登 记 日 截 止 前 用 信 函 或 传 真 方 式 办 理 登 记 手 续 3
2 登 记 时 间 :2013 年 9 月 9 日 10 日 上 午 8:30 至 12:00 下 午 1:00 至 5:00 3 登 记 地 点 : 清 华 大 学 紫 光 大 厦 9 层 公 司 董 事 会 秘 书 处 四 参 与 网 络 投 票 的 股 东 的 身 份 认 证 与 投 票 程 序 本 次 股 东 大 会 公 司 向 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台, 网 络 投 票 包 括 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 和 互 联 网 投 票 (http://wltp.cninfo.com.cn), 网 络 投 票 程 序 如 下 : ( 一 ) 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 的 程 序 1 投 票 代 码 :360938 2 投 票 简 称 : 紫 光 投 票 3 投 票 时 间 :2013 年 9 月 12 日 的 交 易 时 间, 即 9:30-11:30 和 13:00-15:00 4 在 投 票 当 日, 紫 光 投 票 昨 日 收 盘 显 示 的 数 字 为 本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 总 数 5 通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 操 作 程 序 (1) 进 行 投 票 时 买 卖 方 向 应 选 择 买 入 (2) 在 委 托 价 格 项 下 填 报 本 次 股 东 大 会 议 案 序 号 100 元 代 表 总 议 案,1.00 元 代 表 议 案 1,2.00 元 代 表 议 案 2, 依 此 类 推 每 一 议 案 应 以 相 应 的 委 托 价 格 分 别 申 报 股 东 对 总 议 案 进 行 投 票, 视 为 对 所 有 议 案 表 达 相 同 意 见 对 于 逐 项 表 决 的 议 案, 如 议 案 2 中 有 多 个 需 表 决 的 子 议 案,2.00 元 代 表 对 议 案 2 下 全 部 子 议 案 进 行 表 决,2.01 元 代 表 议 案 2 中 子 议 案 (1),2.02 元 代 表 议 案 2 中 子 议 案 (2), 依 此 类 推 本 次 股 东 大 会 需 要 表 决 的 议 案 事 项 的 顺 序 号 及 对 应 的 申 报 价 格 如 下 表 : 议 案 序 号 议 案 名 称 对 应 申 报 价 格 ( 元 ) 总 议 案 所 有 议 案 100 议 案 1 关 于 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 符 合 相 关 法 律 法 规 规 定 的 议 案 1.00 议 案 2 关 于 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 的 议 案 2.00 ( 一 ) 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 方 案 -- (1) 交 易 对 方 2.01 (2) 标 的 资 产 2.02 (3) 标 的 资 产 的 定 价 依 据 及 交 易 价 格 2.03 (4) 支 付 方 式 2.04 (5) 发 行 股 份 的 种 类 和 面 值 2.05 (6) 发 行 方 式 2.06 4
(7) 发 行 对 象 和 认 购 方 式 2.07 (8) 购 买 资 产 发 行 股 份 的 定 价 依 据 定 价 基 准 日 和 发 行 价 格 2.08 (9) 发 行 数 量 2.09 (10) 锁 定 期 安 排 2.10 (11) 标 的 资 产 过 渡 期 间 损 益 安 排 2.11 (12) 本 次 发 行 前 公 司 滚 存 未 分 配 利 润 的 安 排 2.12 (13) 上 市 地 点 2.13 (14) 标 的 资 产 办 理 权 属 转 移 的 合 同 义 务 和 违 约 责 任 2.14 (15) 本 次 发 行 决 议 有 效 期 2.15 ( 二 ) 募 集 配 套 资 金 的 发 行 方 案 -- (16) 发 行 股 份 的 种 类 和 面 值 2.16 (17) 发 行 方 式 2.17 (18) 发 行 对 象 2.18 (19) 认 购 方 式 2.19 (20) 募 集 配 套 资 金 发 行 股 份 的 定 价 依 据 定 价 基 准 日 和 发 行 价 格 2.20 (21) 发 行 数 量 2.21 (22) 募 集 配 套 资 金 用 途 2.22 (23) 锁 定 期 安 排 2.23 (24) 本 次 发 行 前 公 司 滚 存 未 分 配 利 润 的 安 排 2.24 (25) 上 市 地 点 2.25 (26) 本 次 发 行 决 议 有 效 期 2.26 议 案 3 关 于 紫 光 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 及 其 摘 要 的 议 案 3.00 议 案 4 关 于 签 署 附 条 件 生 效 的 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 协 议 的 议 案 4.00 议 案 5 关 于 签 署 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 协 议 的 议 案 5.00 议 案 6 关 于 签 署 附 条 件 生 效 的 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 协 议 之 补 充 协 议 的 议 案 6.00 议 案 7 关 于 签 署 附 条 件 生 效 的 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 之 盈 利 预 测 补 偿 协 议 的 议 案 7.00 议 案 8 关 于 提 请 股 东 大 会 批 准 清 华 控 股 有 限 公 司 及 其 一 致 行 动 人 免 于 以 要 约 方 式 增 持 公 司 股 份 的 议 案 8.00 议 案 9 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 公 司 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 9.00 有 关 事 宜 的 议 案 议 案 10 关 于 控 股 子 公 司 为 其 下 属 公 司 申 请 厂 商 授 信 额 度 提 供 担 保 的 议 案 10.00 (3) 在 委 托 股 数 项 下 填 报 表 决 意 见 :1 股 代 表 同 意,2 股 代 表 反 对,3 股 代 表 弃 权, 如 下 表 : 5
表 决 意 见 类 型 同 意 反 对 弃 权 (4) 投 票 举 例 对 应 申 报 股 数 1 股 2 股 3 股 股 权 登 记 日 持 有 紫 光 股 份 股 票 的 投 资 者, 对 议 案 1 投 同 意 票, 投 票 申 报 如 下 : 投 票 代 码 投 票 简 称 买 卖 方 向 委 托 价 格 委 托 股 数 360938 紫 光 投 票 买 入 1.00 1 股 股 权 登 记 日 持 有 紫 光 股 份 股 票 的 投 资 者, 对 所 有 议 案 均 投 同 意 票, 投 票 申 报 如 下 : 投 票 代 码 投 票 简 称 买 卖 方 向 委 托 价 格 委 托 股 数 360938 紫 光 投 票 买 入 100 1 股 (5) 在 股 东 大 会 审 议 多 个 议 案 的 情 况 下, 如 股 东 对 所 有 议 案 ( 包 括 议 案 的 子 议 案 ) 均 表 示 相 同 意 见, 则 可 以 只 对 总 议 案 进 行 投 票 如 股 东 通 过 网 络 投 票 系 统 对 总 议 案 和 单 项 议 案 进 行 了 重 复 投 票 的, 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准 即 如 果 股 东 先 对 相 关 议 案 投 票 表 决, 再 对 总 议 案 投 票 表 决, 则 以 已 投 票 表 决 的 相 关 议 案 的 表 决 意 见 为 准, 其 它 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ; 如 果 股 东 先 对 总 议 案 投 票 表 决, 再 对 相 关 议 案 投 票 表 决, 则 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 (6) 对 同 一 议 案 的 投 票 只 能 申 报 一 次, 不 能 撤 单, 多 次 申 报 的, 以 第 一 次 申 报 为 准 (7) 不 符 合 上 述 规 定 的 申 报 无 效, 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 作 自 动 撤 单 处 理, 视 为 未 参 与 投 票 ( 二 ) 通 过 互 联 网 投 票 系 统 的 投 票 程 序 1 通 过 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2013 年 9 月 11 日 ( 现 场 股 东 大 会 召 开 前 一 日 ) 下 午 15:00, 结 束 时 间 为 2013 年 9 月 12 日 ( 现 场 股 东 大 会 结 束 当 日 ) 下 午 15:00 2 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 实 施 细 则 的 规 定, 股 东 可 以 采 用 服 务 密 码 或 数 字 证 书 的 方 式 进 行 身 份 认 证 (1) 申 请 服 务 密 码 的 流 程 登 陆 网 址 :http://wltp.cninfo.com.cn 的 密 码 服 务 专 区 ; 填 写 姓 名 证 券 6
账 户 号 身 份 证 号 等 资 料, 设 置 6-8 位 的 服 务 密 码 ; 如 申 请 成 功, 系 统 会 返 回 一 个 4 位 数 字 的 激 活 校 验 码 (2) 激 活 服 务 密 码 股 东 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 比 照 买 入 股 票 的 方 式, 凭 借 激 活 校 验 码 激 活 服 务 密 码 该 服 务 密 码 通 过 交 易 系 统 激 活 成 功 后 的 半 日 方 可 使 用 服 务 密 码 激 活 后 长 期 有 效, 再 参 加 其 他 网 络 投 票 时 不 必 重 新 激 活 密 码 激 活 后 如 遗 失 可 通 过 交 易 系 统 挂 失, 挂 失 后 可 重 新 申 请, 挂 失 方 法 与 激 活 方 法 类 似 申 请 数 字 证 书 的, 可 向 深 圳 证 券 信 息 公 司 或 其 委 托 的 代 理 发 证 机 构 申 请 3 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规 定 时 间 内 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 (1) 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn, 在 上 市 公 司 股 东 大 会 列 表 选 择 紫 光 股 份 有 限 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 投 票 ; (2) 进 入 后 点 击 投 票 登 录, 选 择 用 户 名 密 码 登 陆, 输 入 您 的 证 券 账 号 和 服 务 密 码 ; 已 申 领 数 字 证 书 的 投 资 者 可 选 择 CA 证 书 登 录 ; (3) 进 入 后 点 击 投 票 表 决, 根 据 网 页 提 示 进 行 相 应 操 作 ; (4) 确 认 并 发 送 投 票 结 果 ( 三 ) 网 络 投 票 其 他 注 意 事 项 1 网 络 投 票 系 统 按 股 东 账 户 统 计 投 票 结 果, 如 同 一 股 东 账 户 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 两 种 方 式 重 复 投 票, 股 东 大 会 表 决 结 果 以 第 一 次 有 效 投 票 结 果 为 准 2 股 东 大 会 有 多 项 议 案, 某 一 股 东 仅 对 其 中 一 项 或 者 几 项 议 案 进 行 投 票 的, 在 计 票 时, 视 为 该 股 东 出 席 股 东 大 会, 纳 入 出 席 股 东 大 会 股 东 总 数 的 计 算 ; 对 于 该 股 东 未 发 表 意 见 的 其 他 议 案, 视 为 弃 权 3 查 询 投 票 结 果 : 股 东 可 在 完 成 投 票 当 日 下 午 18:00 后 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 点 击 投 票 查 询 功 能, 可 以 查 看 个 人 网 络 投 票 结 果, 或 通 过 投 票 委 托 的 证 券 公 司 营 业 部 查 询 投 票 查 询 功 能 既 可 以 查 询 互 联 网 投 票 记 录 也 可 以 查 询 交 易 系 统 投 票 记 录 五 其 他 事 项 1 联 系 地 址 及 联 系 人 联 系 地 址 : 清 华 大 学 紫 光 大 厦 9 层 公 司 董 事 会 秘 书 处 邮 政 编 码 :100084 7
联 系 人 : 张 蔚 葛 萌 电 话 :010-62770008 传 真 :010-62770880 2 现 场 会 议 会 期 半 天, 出 席 者 交 通 费 食 宿 及 其 他 费 用 自 理 六 备 查 文 件 1 第 五 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 决 议 2 第 五 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 决 议 紫 光 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2013 年 8 月 22 日 8
附 件 : 序 号 兹 全 权 委 托 授 权 委 托 书 ( 先 生 / 女 士 ) 代 表 本 人 ( 本 单 位 ) 出 席 紫 光 股 份 有 限 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 并 代 表 本 人 ( 本 单 位 ) 对 会 议 审 议 的 各 项 议 案 按 照 下 列 指 示 行 使 表 决 权 议 案 名 称 1 关 于 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 符 合 相 关 法 律 法 规 规 定 的 议 案 2 关 于 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 的 议 案 2.1 ( 一 ) 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 方 案 2.1.1 交 易 对 方 2.1.2 标 的 资 产 2.1.3 标 的 资 产 的 定 价 依 据 及 交 易 价 格 2.1.4 支 付 方 式 2.1.5 发 行 股 份 的 种 类 和 面 值 2.1.6 发 行 方 式 2.1.7 发 行 对 象 和 认 购 方 式 2.1.8 购 买 资 产 发 行 股 份 的 定 价 依 据 定 价 基 准 日 和 发 行 价 格 2.1.9 发 行 数 量 2.1.10 锁 定 期 安 排 2.1.11 标 的 资 产 过 渡 期 间 损 益 安 排 2.1.12 本 次 发 行 前 公 司 滚 存 未 分 配 利 润 的 安 排 2.1.13 上 市 地 点 2.1.14 标 的 资 产 办 理 权 属 转 移 的 合 同 义 务 和 违 约 责 任 2.1.15 本 次 发 行 决 议 有 效 期 2.2 ( 二 ) 募 集 配 套 资 金 的 发 行 方 案 2.2.1 发 行 股 份 的 种 类 和 面 值 2.2.2 发 行 方 式 2.2.3 发 行 对 象 2.2.4 认 购 方 式 2.2.5 募 集 配 套 资 金 发 行 股 份 的 定 价 依 据 定 价 基 准 日 和 发 行 价 格 2.2.6 发 行 数 量 2.2.7 募 集 配 套 资 金 用 途 2.2.8 锁 定 期 安 排 2.2.9 本 次 发 行 前 公 司 滚 存 未 分 配 利 润 的 安 排 2.2.10 上 市 地 点 2.2.11 本 次 发 行 决 议 有 效 期 3 关 于 紫 光 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 及 其 摘 要 的 议 案 表 决 意 见 同 意 反 对 弃 权 9
关 于 签 署 附 条 件 生 效 的 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 协 议 4 的 议 案 5 关 于 签 署 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 协 议 的 议 案 关 于 签 署 附 条 件 生 效 的 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 协 议 6 之 补 充 协 议 的 议 案 关 于 签 署 附 条 件 生 效 的 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 之 盈 7 利 预 测 补 偿 协 议 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 批 准 清 华 控 股 有 限 公 司 及 其 一 致 行 动 人 免 8 于 以 要 约 方 式 增 持 公 司 股 份 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 公 司 本 次 发 行 股 份 及 9 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 有 关 事 宜 的 议 案 关 于 控 股 子 公 司 为 其 下 属 公 司 申 请 厂 商 授 信 额 度 提 供 担 保 的 10 议 案 如 委 托 人 未 对 投 票 做 明 确 指 示, 则 视 为 被 委 托 人 有 权 按 照 自 己 的 意 思 进 行 表 决 委 托 人 签 名 ( 法 人 股 东 加 盖 公 章 ): 委 托 人 身 份 证 号 码 ( 营 业 执 照 注 册 号 ): 委 托 人 持 股 数 : 委 托 人 证 券 帐 户 号 码 : 被 委 托 人 姓 名 : 被 委 托 人 身 份 证 号 码 : 被 委 托 人 签 名 : 委 托 日 期 及 期 限 : 10