证券代码: 证券简称:中兴通讯 公告编号:200315

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1 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 ZTE CORPORATION 中 興 通 訊 股 份 有 限 公 司 ( 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) ( 股 份 代 號 :763) 海 外 監 管 公 告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.10B 條 而 作 出 茲 載 列 中 興 通 訊 股 份 有 限 公 司 ( 本 公 司 ) 在 中 國 大 陸 報 章 刊 登 及 在 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 發 布 的 中 興 通 訊 股 份 有 限 公 司 關 於 召 開 二 零 一 五 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 的 提 示 性 公 告, 僅 供 參 閱 承 董 事 會 命 侯 爲 貴 董 事 長 深 圳, 中 國 二 零 一 五 年 十 月 二 十 七 日 於 本 通 告 日 期, 本 公 司 董 事 會 包 括 三 位 執 行 董 事 : 史 立 榮 殷 一 民 何 士 友 ; 六 位 非 執 行 董 事 : 侯 為 貴 張 建 恒 謝 偉 良 王 占 臣 張 俊 超 董 聯 波 ; 以 及 五 位 獨 立 非 執 行 董 事 : 談 振 輝 張 曦 軻 陳 少 華 呂 紅 兵 Bingsheng Teng( 滕 斌 聖 )

2 证 券 代 码 (A/H):000063/763 证 券 简 称 (A/H): 中 兴 通 讯 公 告 编 号 : 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 二 一 五 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 本 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 此 公 告 是 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 主 板 信 息 披 露 业 务 备 忘 录 第 7 号 信 息 披 露 公 告 格 式 第 4 号 上 市 公 司 召 开 股 东 大 会 通 知 公 告 格 式 备 注 :5. 股 权 登 记 日 后 三 日 内, 公 司 应 披 露 召 开 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 的 规 定 而 做 出 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 或 公 司 ) 于 2015 年 9 月 23 日 公 告 了 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 二 一 五 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知, 本 公 司 董 事 会 决 定 以 现 场 投 票 及 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召 开 本 公 司 二 一 五 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 ( 以 下 简 称 会 议 ) 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 主 板 信 息 披 露 业 务 备 忘 录 第 7 号 信 息 披 露 公 告 格 式 第 4 号 上 市 公 司 召 开 股 东 大 会 通 知 公 告 格 式 的 要 求, 现 将 会 议 的 有 关 情 况 再 次 通 知 如 下 : 一 召 开 会 议 基 本 情 况 ( 一 ) 召 开 时 间 1 现 场 会 议 开 始 时 间 为 :2015 年 11 月 25 日 ( 星 期 三 ) 上 午 9 时 2 网 络 投 票 时 间 为 :2015 年 11 月 24 日 年 11 月 25 日 的 如 下 时 间 : 其 中, 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 :2015 年 11 月 25 日 上 午 9:30-11:30, 下 午 13:00-15:00; 通 过 互 联 网 投 票 系 统 ( 投 票 的 具 体 时 间 为 :2015 年 11 月 24 日 15:00 至 2015 年 11 月 25 日 15:00 期 间 的 任 意 时 间 ( 二 ) 召 开 地 点 现 场 会 议 的 召 开 地 点 为 本 公 司 深 圳 总 部 四 楼 大 会 议 室 1

3 地 址 : 中 国 广 东 省 深 圳 市 南 山 区 高 新 技 术 产 业 园 科 技 南 路 中 兴 通 讯 大 厦 A 座 四 楼 电 话 :+86(755) ( 三 ) 召 集 人 本 次 会 议 由 本 公 司 董 事 会 召 集 ( 四 ) 会 议 召 开 的 合 法 合 规 性 本 公 司 第 六 届 董 事 会 保 证 本 次 会 议 召 开 符 合 有 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 以 下 简 称 公 司 章 程 ) 的 规 定 ( 五 ) 召 开 方 式 本 次 会 议 采 取 现 场 投 票 及 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 现 场 投 票, 包 括 本 人 亲 身 出 席 及 通 过 填 写 表 决 代 理 委 托 书 授 权 他 人 出 席 ; 网 络 投 票, 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 向 内 资 股 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 内 资 股 股 东 应 在 本 通 知 列 明 的 有 关 时 限 内 通 过 上 述 系 统 进 行 网 络 投 票 网 络 投 票 的 操 作 方 式 见 本 股 东 大 会 通 知 的 附 件 3 同 一 表 决 权 就 同 一 议 案 只 能 选 择 现 场 投 票 或 网 络 投 票 中 的 一 种 表 决 方 式 同 一 表 决 权 出 现 重 复 表 决 的 以 第 一 次 投 票 结 果 为 准 如 果 无 法 判 断 投 票 时 间, 则 按 下 列 规 则 处 理 : (1) 如 股 东 亲 身 出 席 大 会 并 于 会 上 投 票, 且 现 场 投 票 就 同 一 议 案 的 表 决 内 容 与 委 托 他 人 投 票 或 网 络 投 票 的 表 决 内 容 不 一 致, 以 现 场 投 票 的 表 决 内 容 为 准 ; 及 (2) 如 股 东 委 托 他 人 参 加 股 东 大 会 进 行 表 决, 且 与 其 网 络 投 票 就 同 一 议 案 的 表 决 内 容 不 一 致, 以 委 托 他 人 的 表 决 内 容 为 准 ( 六 ) 出 席 对 象 1 截 至 2015 年 10 月 23 日 ( 星 期 五 ) 下 午 3 点 整 深 圳 证 券 交 易 所 A 股 交 易 结 束 后, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 中 兴 通 讯 (000063) 所 有 股 东 ( 即 内 资 股 股 东 )( 因 2015 年 10 月 25 日 ( 星 期 日 ) 为 中 国 大 陆 公 众 假 日, 该 日 登 记 在 册 的 内 资 股 股 东 与 2015 年 10 月 23 日 登 记 在 册 的 内 资 股 股 东 相 同 ); 2 在 香 港 中 央 证 券 登 记 有 限 公 司 股 东 名 册 登 记 的 公 司 H 股 股 东 ( 根 据 香 港 2

4 有 关 要 求 发 送 通 知 公 告, 不 适 用 本 通 知 ); 3 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ; 及 4 本 公 司 聘 请 的 中 介 机 构 代 表 及 董 事 会 邀 请 的 嘉 宾 二 会 议 审 议 事 项 本 次 会 议 将 审 议 以 下 议 案 : 普 通 决 议 案 1 公 司 关 于 选 举 非 独 立 董 事 的 议 案 ; 由 于 本 公 司 董 事 谢 伟 良 先 生 董 联 波 先 生 及 何 士 友 先 生 因 工 作 调 整 原 因, 董 事 王 占 臣 先 生 及 张 俊 超 先 生 因 退 休 原 因, 计 划 近 期 辞 去 本 公 司 董 事 职 务 及 所 担 任 的 董 事 会 下 属 各 专 业 委 员 会 委 员 职 务, 为 免 同 时 有 多 名 董 事 辞 任 对 本 公 司 董 事 会 履 职 产 生 影 响, 上 述 董 事 同 意 在 本 公 司 股 东 大 会 选 举 出 新 任 董 事 前 继 续 履 行 董 事 职 责, 并 在 本 公 司 股 东 大 会 选 举 新 任 董 事 前 正 式 提 交 辞 职 报 告 鉴 于 上 述 董 事 近 期 拟 辞 任 公 司 董 事, 本 公 司 第 六 届 董 事 会 提 名 王 亚 文 先 生 田 东 方 先 生 栾 聚 宝 先 生 詹 毅 超 先 生 赵 先 明 先 生 为 本 公 司 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人, 其 中 王 亚 文 先 生 田 东 方 先 生 栾 聚 宝 先 生 詹 毅 超 先 生 为 非 执 行 董 事 候 选 人, 赵 先 明 先 生 为 执 行 董 事 候 选 人, 任 期 自 本 次 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 至 本 公 司 第 六 届 董 事 会 任 期 届 满 时 ( 即 2016 年 3 月 29 日 ) 止 上 述 非 独 立 董 事 候 选 人 的 简 历 请 见 与 本 公 司 于 2015 年 9 月 23 日 公 告 的 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议 决 议 公 告 根 据 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 该 项 议 案 将 采 用 累 积 投 票 方 式 对 每 个 非 独 立 董 事 候 选 人 进 行 逐 个 表 决 2 公 司 关 于 向 关 联 方 摩 比 天 线 采 购 原 材 料 的 日 常 关 联 交 易 议 案 ; 批 准 公 司 与 关 联 方 摩 比 天 线 技 术 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 摩 比 天 线 ) 就 采 购 各 种 通 信 天 线 射 频 器 件 馈 线 终 端 天 线 等 产 品 签 署 的 年 采 购 框 架 协 议, 预 计 该 框 架 协 议 下 本 集 团 向 摩 比 天 线 年 各 年 度 采 购 原 材 料 的 最 高 累 计 交 易 金 额 ( 不 含 增 值 税 ) 分 别 为 人 民 币 17 亿 元 19 亿 元 及 21 亿 元 ; 并 认 为 年 采 购 框 架 协 议 的 条 款 经 双 方 公 平 磋 商, 按 一 3

5 般 商 业 条 款, 在 日 常 业 务 过 程 中 订 立, 交 易 条 款 及 年 各 年 度 交 易 金 额 上 限 公 平 合 理, 符 合 股 东 及 公 司 整 体 利 益 3 公 司 关 于 向 关 联 方 摩 比 天 线 提 供 金 融 服 务 的 日 常 关 联 交 易 议 案 ; 批 准 公 司 全 资 子 公 司 中 兴 通 讯 集 团 财 务 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 财 务 公 司 ) 与 关 联 方 摩 比 天 线 签 署 的 年 金 融 服 务 协 议, 预 计 该 协 议 下 财 务 公 司 年 向 摩 比 天 线 提 供 票 据 贴 现 服 务, 各 年 度 每 日 未 偿 还 贴 现 票 据 预 计 最 高 结 余 ( 本 金 连 利 息 ) 为 人 民 币 4 亿 元 4.5 亿 元 及 5 亿 元 ; 并 认 为 年 金 融 服 务 协 议 的 条 款 经 双 方 公 平 磋 商, 按 一 般 商 业 条 款, 在 日 常 业 务 过 程 中 订 立, 交 易 条 款 及 年 各 年 度 交 易 金 额 上 限 公 平 合 理, 符 合 股 东 及 公 司 整 体 利 益 2015 年 9 月 22 日 召 开 的 第 六 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议 审 议 通 过 上 述 第 2 3 项 议 案, 并 同 意 将 上 述 议 案 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 具 体 情 况 详 见 与 本 公 司 于 2015 年 9 月 23 日 公 告 的 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 关 于 < 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 > 下 的 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告 三 本 次 会 议 的 出 席 登 记 方 法 ( 一 ) 出 席 登 记 方 式 1 有 权 出 席 本 次 会 议 的 法 人 股 东 ( 包 括 但 不 限 于 本 公 司 的 法 人 股 股 东 ) 需 持 其 法 人 营 业 执 照 复 印 件 股 票 账 户 卡 法 定 代 表 人 授 权 委 托 书 和 出 席 人 身 份 证 办 理 登 记 ; 2 有 权 出 席 会 议 的 个 人 股 东 需 持 股 票 账 户 卡 本 人 身 份 证 或 其 他 能 够 表 明 其 身 份 的 有 效 证 件 或 证 明 办 理 登 记 ; 3 拟 出 席 本 次 会 议 的 股 东 应 将 拟 出 席 本 次 会 议 的 确 认 回 条 以 来 人 邮 递 或 传 真 方 式 于 2015 年 11 月 4 日 ( 星 期 三 ) 或 之 前 送 达 本 公 司 就 内 资 股 股 东 而 言 : 交 回 本 公 司 注 册 办 事 处 : 中 国 广 东 省 深 圳 市 南 山 区 高 新 技 术 产 业 园 科 技 南 路 中 兴 通 讯 大 厦 ( 传 真 号 码 :+86(755) ) 4

6 ( 二 ) 出 席 登 记 时 间 本 次 会 议 的 登 记 时 间 为 2015 年 10 月 26 日 ( 星 期 一 ) 至 2015 年 11 月 4 日 ( 星 期 三 )( 法 定 假 期 除 外 ) ( 三 ) 登 记 地 点 本 次 会 议 的 登 记 地 点 为 : 中 国 广 东 省 深 圳 市 南 山 区 高 新 技 术 产 业 园 科 技 南 路 中 兴 通 讯 大 厦 A 座 6 楼 ( 邮 编 :518057) ( 四 ) 受 托 行 使 表 决 权 人 需 登 记 和 表 决 时 提 交 文 件 的 要 求 1 凡 有 权 出 席 本 次 会 议 并 有 表 决 权 之 股 东 均 可 委 托 一 位 或 多 位 人 士 ( 不 论 该 人 士 是 否 为 股 东 ) 作 为 其 股 东 代 理 人, 代 其 出 席 本 次 会 议 及 投 票 股 东 在 填 妥 并 交 回 表 决 代 理 委 托 书 后, 仍 可 亲 身 出 席 本 次 会 议 并 于 会 上 投 票 在 此 情 况 下, 表 决 代 理 委 托 书 将 被 视 为 撤 回 委 托 两 名 以 上 ( 包 括 两 名 ) 代 理 人 的 股 东, 其 代 理 人 累 计 行 使 表 决 权 的 该 股 东 的 股 份 数, 不 得 超 过 该 股 东 在 本 次 会 议 享 有 表 决 权 的 股 份 总 数, 且 每 一 股 份 不 得 由 不 同 的 代 理 人 重 复 行 使 表 决 权 2 股 东 须 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人, 由 授 权 股 东 签 署 或 由 其 被 委 托 人 签 署 如 表 决 代 理 委 托 书 由 授 权 股 东 以 外 的 其 他 人 代 为 签 署 的, 则 该 表 决 代 理 委 托 书 必 须 办 理 公 证 手 续 内 资 股 股 东 最 迟 须 于 本 次 会 议 指 定 举 行 时 间 二 十 四 小 时 前 将 表 决 代 理 委 托 书, 连 同 授 权 签 署 表 决 代 理 委 托 书 并 经 过 公 证 之 授 权 书 或 其 他 授 权 文 件 ( 如 有 ) 交 回 本 公 司 注 册 办 事 处, 地 址 为 中 国 广 东 省 深 圳 市 南 山 区 高 新 技 术 产 业 园 科 技 南 路 中 兴 通 讯 大 厦 ( 邮 政 编 码 :518057) 方 为 有 效 3 股 东 委 托 代 理 人 出 席 本 次 会 议 并 进 行 投 票 表 决 的, 该 等 代 理 人 需 持 本 人 身 份 证 或 其 他 能 够 表 明 其 身 份 的 有 效 证 件 或 证 明 经 授 权 股 东 签 署 的 书 面 表 决 代 理 委 托 书 和 授 权 股 东 账 户 卡 办 理 登 记 四 其 他 事 项 ( 一 ) 预 计 本 次 现 场 会 议 会 期 不 超 过 一 日, 出 席 人 员 的 食 宿 交 通 费 及 其 他 有 关 费 用 自 理 ( 二 ) 会 议 联 系 人 : 肖 艳 丽 ( 三 ) 会 议 联 系 电 话 :+86(755) ( 四 ) 会 议 联 系 传 真 :+86(755) 五 备 查 文 件 5

7 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议 决 议 ; 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 第 六 届 监 事 会 第 二 十 三 次 会 议 决 议 特 此 公 告 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 10 月 27 日 6

8 附 件 1: ZTE CORPORATION 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 ( 于 中 华 人 民 共 和 国 注 册 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) 二 一 五 年 十 一 月 二 十 五 日 ( 星 期 三 ) 举 行 之 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 二 一 五 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 之 表 决 代 理 委 托 书 与 本 表 决 代 理 委 托 书 有 关 之 1 内 资 股 股 份 数 目 : 2 本 人 / 我 们 地 址 为 身 份 证 号 码 股 东 账 户 3 ( 须 与 股 东 名 册 上 所 载 的 相 同 ), 乃 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 ( 公 司 ) 之 股 东, 兹 委 任 大 会 主 席 或 地 址 为 身 份 证 号 码 为 本 人 / 我 们 之 代 理, 代 表 本 人 / 我 们 出 席 于 二 一 五 年 十 一 月 二 十 五 日 ( 星 期 三 ) 上 午 九 时 正 在 公 司 深 圳 总 部 四 楼 大 会 议 室 [ 地 址 : 中 国 广 东 省 深 圳 市 南 山 区 高 新 技 术 产 业 园 科 技 南 路 中 兴 通 讯 大 厦 A 座 四 楼 ; 电 话 : +86(755) ] 举 行 之 公 司 二 一 五 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 ( 以 下 简 称 临 时 股 东 大 会 ) 及 其 任 何 续 会, 并 按 以 下 指 示 代 表 本 人 / 我 们 就 关 于 召 开 二 一 五 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 ( 以 下 简 称 临 时 股 东 大 会 通 知 ) 所 载 之 决 议 案 投 票 若 无 指 示, 则 本 人 / 我 们 之 代 理 可 自 行 酌 情 投 票 表 决 普 通 决 议 案 4 表 决 情 况 1 逐 项 审 议 公 司 关 于 选 举 非 独 立 董 事 的 议 案 ( 累 积 投 票 选 举 ) 选 举 王 亚 文 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 非 执 行 董 事, 任 期 自 本 次 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 至 公 司 第 六 届 董 事 会 任 期 届 满 时 (2016 年 3 月 29 日 ) 止 1.2 选 举 田 东 方 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 非 执 行 董 事, 任 期 自 本 次 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 至 公 司 第 六 届 董 事 会 任 期 届 满 时 (2016 年 3 月 29 日 ) 止 1.3 选 举 栾 聚 宝 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 非 执 行 董 事, 任 期 自 本 次 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 至 公 司 第 六 届 董 事 会 任 期 届 满 时 (2016 年 3 月 29 日 ) 止 1.4 选 举 詹 毅 超 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 非 执 行 董 事, 任 期 自 本 次 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 至 公 司 第 六 届 董 事 会 任 期 届 满 时 (2016 年 3 月 29 日 ) 止 1.5 选 举 赵 先 明 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 执 行 董 事, 任 期 自 本 次 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 至 公 司 第 六 届 董 事 会 任 期 届 满 时 (2016 年 3 月 29 日 ) 止 同 意 同 意 同 意 同 意 同 意 票 票 票 票 票 7

9 普 通 决 议 案 5 赞 成 5 反 对 5 弃 权 2 审 议 公 司 关 于 向 关 联 方 摩 比 天 线 采 购 原 材 料 的 日 常 关 联 交 易 议 案 3 审 议 公 司 关 于 向 关 联 方 摩 比 天 线 提 供 金 融 服 务 的 日 常 关 联 交 易 议 案 日 期 : 二 一 五 年 月 日 签 署 6 : 附 注 : 1. 请 填 上 与 本 表 决 代 理 委 托 书 有 关 以 阁 下 名 义 登 记 之 股 份 数 目 如 未 有 填 上 数 目, 则 本 表 决 代 理 委 托 书 将 被 视 为 与 公 司 已 发 行 股 本 中 所 有 以 阁 下 名 义 登 记 之 公 司 内 资 股 股 份 有 关 2. 请 用 正 楷 填 上 全 名 ( 中 文 或 英 文 名 ) 及 地 址 ( 须 与 股 东 名 册 上 所 载 的 相 同 ) 3. 如 拟 委 任 大 会 主 席 以 外 人 士 为 代 理, 请 将 大 会 主 席 或 字 样 删 去, 并 在 空 栏 内 填 上 阁 下 委 任 之 代 理 之 姓 名 及 地 址 股 东 可 委 任 一 位 或 多 位 代 理 代 其 出 席, 并 于 表 决 时 代 为 投 票 受 委 任 代 理 无 须 为 公 司 股 东 委 任 超 过 一 位 代 理 的 股 东, 其 代 理 只 能 以 投 票 方 式 行 使 表 决 权 表 决 代 理 委 托 书 之 每 项 更 正, 均 须 由 签 署 人 简 签 方 可 4. 注 意 : 本 次 股 东 大 会 对 于 议 案 1 的 第 1.1 至 第 1.5 子 议 案 的 表 决 ( 即 对 于 非 独 立 董 事 的 选 举 ) 采 用 累 积 投 票 制, 具 体 方 式 为 : 对 于 该 五 项 子 议 案 阁 下 持 有 数 量 为 阁 下 所 代 表 之 股 份 数 目 五 倍 的 表 决 票 数, 阁 下 可 将 该 等 票 数 全 部 或 部 分 投 给 该 五 项 子 议 案 下 五 名 候 选 人 或 其 中 一 人 或 多 人, 阁 下 亦 可 选 择 放 弃 投 票, 但 阁 下 投 出 的 票 数 累 计 不 得 超 过 阁 下 所 代 表 之 股 份 数 目 的 五 倍 否 则, 阁 下 就 该 等 子 议 案 的 投 票 全 部 无 效, 视 为 放 弃 表 决 权 请 阁 下 明 确 指 示 欲 投 给 每 一 名 候 选 人 之 票 数 或 放 弃 投 票, 并 填 写 于 上 述 表 格 中 相 对 应 议 案 所 在 之 栏 ; 如 无 任 何 指 示, 则 阁 下 之 代 理 有 权 自 行 酌 情 填 写 相 应 票 数 除 非 阁 下 在 表 决 代 理 委 托 书 中 另 有 指 示, 否 则 除 临 时 股 东 大 会 通 知 所 载 之 决 议 案 外, 阁 下 之 代 理 亦 有 权 就 正 式 提 呈 临 时 股 东 大 会 并 需 采 用 累 积 投 票 制 之 任 何 决 议 案 自 行 酌 情 投 票 5. 注 意 : 阁 下 如 欲 投 票 赞 成, 请 在 赞 成 栏 内 填 上 号 阁 下 如 欲 投 票 反 对, 请 在 反 对 栏 内 填 上 号 阁 下 如 欲 投 票 弃 权, 请 在 弃 权 栏 内 填 上 号 如 无 任 何 指 示, 则 阁 下 之 代 理 有 权 自 行 酌 情 投 票 除 非 阁 下 在 表 决 代 理 委 托 书 中 另 有 指 示, 否 则 除 临 时 股 东 大 会 通 知 所 载 之 决 议 案 外, 阁 下 之 代 理 亦 有 权 就 正 式 提 呈 临 时 股 东 大 会 之 任 何 决 议 案 自 行 酌 情 投 票 6. 本 表 决 代 理 委 托 书 必 须 由 阁 下 或 阁 下 以 正 式 书 面 授 权 的 受 托 代 表 人 签 署 如 股 东 为 法 人, 则 表 决 代 理 委 托 书 必 须 盖 上 法 人 印 章, 或 经 由 其 董 事 或 获 正 式 授 权 签 署 表 决 代 理 委 托 书 之 代 表 人 亲 笔 签 署 如 表 决 代 理 委 托 书 由 委 任 者 的 受 托 代 表 人 签 署, 则 授 权 该 受 托 代 表 人 签 署 的 授 权 书 或 其 它 授 权 文 件 必 须 经 过 公 证 7. 若 属 联 名 股 份 持 有 人, 则 任 何 一 位 该 等 人 士 均 可 于 临 时 股 东 大 会 上 就 该 等 股 份 投 票 ( 不 论 亲 身 或 委 任 8

10 代 表 ), 犹 如 其 为 唯 一 有 权 投 票 者 惟 若 超 过 一 位 有 关 之 联 名 股 份 持 有 人 亲 身 或 委 任 代 表 出 席 临 时 股 东 大 会, 则 仅 在 股 东 名 册 内 有 关 联 名 股 份 持 有 人 中 排 名 首 位 之 出 席 者 方 有 权 就 该 等 股 份 投 票 8. 内 资 股 股 东 最 迟 须 于 临 时 股 东 大 会 指 定 举 行 时 间 二 十 四 小 时 前 将 本 表 决 代 理 委 托 书, 连 同 授 权 签 署 本 表 决 代 理 委 托 书 并 经 过 公 证 之 授 权 书 或 其 它 授 权 文 件 ( 如 有 ) 交 回 公 司 注 册 办 事 处, 地 址 为 中 国 广 东 省 深 圳 市 南 山 区 高 新 技 术 产 业 园 科 技 南 路 中 兴 通 讯 大 厦 ( 邮 政 编 码 :518057) 方 为 有 效 ( 本 表 决 代 理 委 托 书 原 件 及 复 印 件 均 为 有 效 ) 9

11 附 件 2: 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 ZTE CORPORATION ( 于 中 华 人 民 共 和 国 注 册 成 立 之 股 份 有 限 公 司 ) 二 一 五 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 确 认 回 条 致 : 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 ( 贵 公 司 ) 本 人 / 我 们 1 地 址 为 为 贵 公 司 股 本 中 每 股 面 值 人 民 币 1 元 股 份 之 登 记 持 有 人 2, 兹 通 知 贵 公 司, 本 人 / 我 们 出 席 ( 亲 身 或 委 任 代 表 ) 贵 公 司 于 二 一 五 年 十 一 月 二 十 五 日 ( 星 期 三 ) 上 午 九 时 正 在 贵 公 司 深 圳 总 部 四 楼 大 会 议 室 举 行 之 二 一 五 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 日 期 : 二 一 五 年 月 日 股 东 签 署 : 附 注 : 1. 请 按 公 司 股 东 名 册 所 示 用 正 楷 填 上 阁 下 之 全 名 ( 中 文 或 英 文 名 ) 及 地 址 ( 须 与 股 东 名 册 上 所 载 的 相 同 ) 2. 请 填 上 以 阁 下 名 义 登 记 之 股 份 数 目 3. 请 填 妥 及 签 署 本 确 认 回 条, 并 于 二 一 五 年 十 一 月 四 日 ( 星 期 三 ) 或 之 前 采 用 来 人 以 邮 递 或 传 真 ( 按 下 文 所 述 地 址 或 传 真 号 码 ) 方 式 将 确 认 回 条 交 回 公 司 就 内 资 股 股 东 而 言 : 交 回 注 册 办 事 处 : 中 国 广 东 省 深 圳 市 南 山 区 高 新 技 术 产 业 园 科 技 南 路 中 兴 通 讯 大 厦 ( 传 真 号 码 : +86(755) ) 10

12 附 件 3: 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 网 络 投 票 的 操 作 程 序 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 地 址 为 为 二 一 五 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 向 内 资 股 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台, 内 资 股 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统 参 加 网 络 投 票 现 对 网 络 投 票 的 相 关 事 宜 说 明 如 下 : ( 一 ) 采 用 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 的 投 票 程 序 1 投 票 代 码 : 投 票 简 称 : 中 兴 投 票 3 投 票 时 间 : 本 次 会 议 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2015 年 11 月 25 日 上 午 9:30~11:30, 下 午 13:00~15:00, 投 票 程 序 比 照 深 圳 证 券 交 易 所 的 新 股 申 购 业 务 操 作 4 在 投 票 当 日, 中 兴 投 票 昨 日 收 盘 价 显 示 的 数 字 为 本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 总 数 5 通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 操 作 程 序 : (1) 进 行 投 票 时 买 卖 方 向 应 选 择 买 入 (2) 在 委 托 价 格 项 下 填 报 股 东 大 会 议 案 序 号 100 元 代 表 总 议 案 ( 总 议 案 不 包 含 累 积 投 票 议 案 ),1.00 元 代 表 议 案 1,2.00 元 代 表 议 案 2, 依 此 类 推 对 于 逐 项 表 决 的 议 案, 如 议 案 1 为 选 举 非 独 立 董 事, 则 1.01 元 代 表 第 一 位 候 选 人, 1.02 元 代 表 第 二 位 候 选 人, 依 此 类 推 每 一 议 案 应 以 相 应 的 委 托 价 格 分 别 申 报 股 东 对 总 议 案 进 行 投 票, 视 为 对 除 累 积 投 票 议 案 外 所 有 议 案 表 达 相 同 意 见 表 1 股 东 大 会 议 案 对 应 委 托 价 格 一 览 表 议 案 序 号 议 案 名 称 委 托 价 格 总 议 案 本 次 会 议 除 累 积 投 票 议 案 外 的 所 有 议 案 100 议 案 1 逐 项 审 议 公 司 关 于 选 举 非 独 立 董 事 的 议 案 ( 累 积 投 票 选 举 )

13 议 案 序 号 议 案 名 称 委 托 价 格 1.1 选 举 王 亚 文 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 非 执 行 董 事, 任 期 自 本 次 股 东 大 1.01 会 审 议 通 过 之 日 起 至 公 司 第 六 届 董 事 会 任 期 届 满 时 (2016 年 3 月 29 日 ) 止 1.2 选 举 田 东 方 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 非 执 行 董 事, 任 期 自 本 次 股 东 大 1.02 会 审 议 通 过 之 日 起 至 公 司 第 六 届 董 事 会 任 期 届 满 时 (2016 年 3 月 29 日 ) 止 1.3 选 举 栾 聚 宝 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 非 执 行 董 事, 任 期 自 本 次 股 东 大 1.03 会 审 议 通 过 之 日 起 至 公 司 第 六 届 董 事 会 任 期 届 满 时 (2016 年 3 月 29 日 ) 止 1.4 选 举 詹 毅 超 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 非 执 行 董 事, 任 期 自 本 次 股 东 大 1.04 会 审 议 通 过 之 日 起 至 公 司 第 六 届 董 事 会 任 期 届 满 时 (2016 年 3 月 29 日 ) 止 1.5 选 举 赵 先 明 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 执 行 董 事, 任 期 自 本 次 股 东 大 会 1.05 审 议 通 过 之 日 起 至 公 司 第 六 届 董 事 会 任 期 届 满 时 (2016 年 3 月 29 日 ) 止 议 案 2 审 议 公 司 关 于 向 关 联 方 摩 比 天 线 采 购 原 材 料 的 日 常 关 联 交 易 议 案 2.00 议 案 3 审 议 公 司 关 于 向 关 联 方 摩 比 天 线 提 供 金 融 服 务 的 日 常 关 联 交 易 议 案 3.00 (3) 对 于 不 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案, 在 委 托 数 量 项 下 填 报 表 决 意 见,1 股 代 表 同 意,2 股 代 表 反 对,3 股 代 表 弃 权 ; 对 于 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案 1, 在 委 托 数 量 项 下 填 报 投 给 某 候 选 人 的 选 举 票 数 对 于 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案 1, 股 东 应 当 以 其 所 拥 有 的 选 举 票 数 为 限 进 行 投 票, 如 股 东 所 投 选 举 票 数 超 过 其 拥 有 选 举 票 数 的, 其 对 该 项 议 案 所 投 的 选 举 票 不 视 为 有 效 投 票 表 2 不 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案 表 决 意 见 对 应 委 托 数 量 一 览 表 表 决 意 见 类 型 同 意 反 对 弃 权 委 托 数 量 1 股 2 股 3 股 表 3 累 积 投 票 制 下 投 给 候 选 人 的 选 举 票 数 对 应 委 托 数 量 一 览 表 投 给 候 选 人 的 选 举 票 数 对 候 选 人 王 亚 文 先 生 投 X1 票 对 候 选 人 田 东 方 先 生 投 X2 票 对 候 选 人 栾 聚 宝 先 生 投 X3 票 委 托 数 量 X1 股 X2 股 X3 股 12

14 投 给 候 选 人 的 选 举 票 数 委 托 数 量 对 候 选 人 詹 毅 超 先 生 投 X4 票 X4 股 对 候 选 人 赵 先 明 先 生 投 X5 票 X5 股 合 计 股 东 持 有 的 表 决 权 总 数 说 明 : 股 东 持 有 的 表 决 权 总 数 不 得 超 过 该 股 东 所 代 表 之 股 份 数 目 的 五 倍, 该 股 东 可 将 该 等 票 数 全 部 或 部 分 投 给 该 五 名 候 选 人 或 其 中 一 人 或 多 人, 亦 可 选 择 放 弃 投 票, 但 投 出 的 票 数 累 计 不 得 超 过 股 东 所 代 表 之 股 份 数 目 的 五 倍 否 则, 股 东 就 该 等 子 议 案 的 投 票 全 部 无 效, 视 为 放 弃 表 决 权 (4) 在 股 东 大 会 审 议 多 个 议 案 的 情 况 下, 如 股 东 对 除 累 积 投 票 议 案 外 的 其 他 所 有 议 案 ( 包 括 议 案 的 子 议 案 ) 均 表 示 相 同 意 见, 则 可 以 只 对 总 议 案 进 行 投 票 如 股 东 通 过 网 络 投 票 系 统 对 总 议 案 和 单 项 议 案 进 行 了 重 复 投 票 的, 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准 即 如 果 股 东 先 对 相 关 议 案 投 票 表 决, 再 对 总 议 案 投 票 表 决, 则 以 已 投 票 表 决 的 相 关 议 案 的 表 决 意 见 为 准, 其 它 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ; 如 果 股 东 先 对 总 议 案 投 票 表 决, 再 对 相 关 议 案 投 票 表 决, 则 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 (5) 对 同 一 议 案 的 投 票 只 能 申 报 一 次, 不 能 撤 单 ; (6) 不 符 合 上 述 规 定 的 投 票 申 报 无 效, 视 为 未 参 与 投 票 ( 二 ) 采 用 互 联 网 投 票 系 统 的 投 票 程 序 1. 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2015 年 11 月 24 日 下 午 3:00, 结 束 时 间 为 2015 年 11 月 25 日 下 午 3:00 2. 股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票, 需 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 指 引 (2014 年 9 月 修 订 ) 的 规 定 办 理 身 份 认 证, 取 得 深 交 所 数 字 证 书 或 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书, 可 登 录 在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 ( 三 ) 网 络 投 票 其 他 注 意 事 项 1. 网 络 投 票 系 统 按 股 东 账 户 统 计 投 票 结 果, 如 同 一 股 东 账 户 通 过 深 交 所 交 易 13

15 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 两 种 方 式 重 复 投 票, 股 东 大 会 表 决 结 果 以 第 一 次 有 效 投 票 结 果 为 准 2. 股 东 大 会 有 多 项 议 案, 某 一 股 东 仅 对 其 中 一 项 或 者 几 项 议 案 进 行 投 票 的, 在 计 票 时, 视 为 该 股 东 出 席 股 东 大 会, 纳 入 出 席 股 东 大 会 股 东 总 数 的 计 算 ; 对 于 该 股 东 未 发 表 意 见 的 其 他 议 案, 视 为 弃 权 ( 如 适 用 ) 3 网 络 投 票 系 统 异 常 情 况 的 处 理 方 式 : 网 络 投 票 期 间, 如 网 络 投 票 系 统 遭 遇 突 发 重 大 事 件 的 影 响, 则 本 次 股 东 大 会 的 进 程 按 当 日 通 知 进 行 14

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