证 券 代 码 :836662 证 券 简 称 : 印 派 森 主 办 券 商 : 国 盛 证 券 上 海 印 派 森 园 林 景 观 股 份 有 关 于 预 计 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 细 则 ( 细 则 ) 第 三 十 四 条 的 规 定 对 于 每 年 发 生 的 日 常 关 联 交 易, 挂 牌 公 司 应 当 在 披 露 上 一 年 度 报 告 之 前, 对 本 年 度 将 发 生 的 关 联 交 易 总 金 额 进 行 合 理 预 计, 提 交 股 东 大 会 审 议 并 披 露 对 于 预 计 范 围 内 的 关 联 交 易, 公 司 应 当 在 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 予 以 分 类, 列 表 披 露 执 行 情 况 参 考 公 司 近 年 来 关 联 交 易 开 展 情 况, 结 合 公 司 业 务 发 展 的 需 要, 对 公 司 2016 年 度 的 日 常 性 关 联 交 易 进 行 预 计, 具 体 情 况 如 下 : 一 日 常 关 联 交 易 基 本 情 况 ( 一 ) 日 常 关 联 交 易 表 决 和 审 议 情 况 2016 年 4 月 21 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 预 计 2016 年 度 日 常 性 关 联 交 易 的 议 案, 根 据 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 关 联 人 董 云 雄 郑 国 强 进 行 了 回 避 表 决 结 果 :3 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 ( 二 ) 本 次 日 常 关 联 交 易 预 计 金 额 和 类 别 2015 年 公 司 与 关 联 方 发 生 关 联 交 易 1170.73 万 元, 根 据 公 司 业 务 发 展 需 要,2016 年 预 计 将 与 大 名 城 产 生 的 业 务 往 来 合 同 金 额 为 1500 万 元, 预 计 涉 及 单 位 如 下 : 序 号 关 联 交 易 类 别 关 联 方 名 称 关 联 关 系 定 价 原 则 及 方 法
1 设 计 服 务 上 海 御 雄 实 业 有 限 公 司 2 设 计 服 务 兰 州 江 丰 房 地 产 开 3 设 计 服 务 名 城 地 产 ( 福 清 ) 有 4 设 计 服 务 名 城 地 产 ( 福 建 ) 有 5 设 计 服 务 兰 州 新 顺 房 地 产 开 6 设 计 服 务 兰 州 海 华 房 地 产 开 7 设 计 服 务 长 乐 名 城 房 地 产 开 8 设 计 服 务 名 城 地 产 ( 永 泰 ) 有 9 设 计 服 务 福 州 顺 泰 地 产 有 限 公 司 10 设 计 服 务 名 城 ( 福 清 ) 城 市 建 设 发 展 有 11 设 计 服 务 兰 州 高 新 开 发 建 设 有 12 设 计 服 务 甘 肃 名 城 房 地 产 开 13 设 计 服 务 名 城 地 产 ( 兰 州 ) 有 14 设 计 服 务 兰 州 悦 华 房 地 产 开 15 设 计 服 务 兰 州 顺 泰 房 地 产 开 公 告 编 号 :2016-006 ( 三 ) 本 次 关 联 交 易 是 否 存 在 需 经 有 关 部 门 批 准 的 情 况
二 关 联 方 关 联 关 系 及 关 联 交 易 ( 一 ) 关 联 方 介 绍 1 上 海 御 雄 实 业 有 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 上 丰 路 633 号 2 幢 A053 室 法 定 代 表 人 : 董 云 雄 注 册 资 本 :20,000 万 元 经 营 范 围 : 地 基 与 基 础 建 设 工 程 专 业 施 工, 实 业 投 资, 投 资 管 理, 房 地 产 开 发, 投 资 咨 询, 商 务 咨 询, 建 筑 装 潢 材 料 的 销 售, 仓 储 ( 除 危 险 品 ), 广 告 设 计, 园 林 绿 化 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 2 兰 州 江 丰 房 地 产 开 注 册 地 址 : 兰 州 高 新 区 东 部 科 技 新 城 城 投 大 厦 326 室 法 定 代 表 人 : 梁 婧 3 名 城 地 产 ( 福 清 ) 有 注 册 地 址 : 福 清 市 宏 路 街 道 办 事 处 机 关 大 院 办 公 楼 2 号 楼 105 106 室 法 定 代 表 人 : 张 玲 注 册 资 本 :100,000 万 元 经 营 范 围 : 房 地 产 综 合 开 发 ; 商 品 房 销 售 租 赁 ; 物 业 服 务 ( 以 上 经 营 范 围 凭 有 效 资 质 证 书 经 营 ) 4 名 城 地 产 ( 福 建 ) 有 注 册 地 址 : 福 州 开 发 区 科 技 园 区 快 安 大 道 创 新 楼 606 室 法 定 代 表 人 : 俞 锦 注 册 资 本 :40,000 万 元 经 营 范 围 : 综 合 房 地 产 开 发 ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 许 可 经 营 项 目 的, 应 在 取 得 有 关 部 门 的 许 可 后 方 可 经 营 )
5 兰 州 新 顺 房 地 产 开 注 册 地 址 : 兰 州 高 新 区 东 部 科 技 新 城 城 投 大 厦 325 室 法 定 代 表 人 : 梁 婧 注 册 资 本 :35,000 万 元 6 兰 州 海 华 房 地 产 开 注 册 地 址 : 兰 州 高 新 区 东 部 科 技 新 城 城 投 大 厦 406 室 法 定 代 表 人 : 梁 婧 7 长 乐 名 城 房 地 产 开 注 册 地 址 : 福 建 省 长 乐 市 首 占 镇 首 占 村 新 民 路 61 号 办 公 楼 二 层 A1 法 定 代 表 人 : 俞 锦 注 册 资 本 :30,000 万 元 经 营 范 围 : 房 地 产 开 发 销 售 ; 物 业 管 理 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 8 名 城 地 产 ( 永 泰 ) 有 注 册 地 址 : 永 泰 县 葛 岭 镇 葛 岭 街 78 号 法 定 代 表 人 : 俞 锦 经 营 范 围 : 房 地 产 开 发 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 出 口 的 商 品 和 技 术 除 外 ) ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 许 可 经 营 项 目 的, 应 在 取 得 有 关 部 门 的 许 可 后 方 可 经 营 ) 9 福 州 顺 泰 地 产 有 注 册 地 址 : 福 州 市 马 尾 区 江 滨 东 大 道 68 号 名 城 港 湾 二 区 第 62 幢 24 25 店 法 定 代 表 人 : 冷 文 斌 注 册 资 本 :46,000 万 元 经 营 范 围 : 房 地 产 开 发 与 销 售 物 业 管 理 ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 许 可 经 营 项
目 的, 应 在 取 得 有 关 部 门 的 许 可 后 方 可 经 营 ) 10 名 城 ( 福 清 ) 城 市 建 设 发 展 有 注 册 地 址 : 福 清 市 宏 路 街 道 办 事 处 机 关 大 院 办 公 大 楼 1 号 楼 101 102 室 法 定 代 表 人 : 俞 锦 注 册 资 本 :20,000 万 元 经 营 范 围 : 从 事 福 清 市 观 溪 新 区 名 城 项 目 土 地 综 合 开 发 ; 城 市 基 础 设 施 建 设 ; 房 地 产 综 合 开 发 ; 商 品 房 销 售 ; 物 业 服 务 ; 建 筑 装 饰 安 装 工 程 ( 凭 有 效 资 质 证 书 经 营 ) ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 许 可 经 营 项 目 的, 应 在 取 得 有 关 部 门 的 许 可 后 方 可 经 营 ) 11 兰 州 高 新 开 发 建 设 有 注 册 地 址 : 甘 肃 省 兰 州 市 兰 州 高 新 区 东 部 科 技 新 城 城 投 大 厦 306 室 法 定 代 表 人 : 林 矗 注 册 资 本 :30,000 万 元 经 营 范 围 : 一 级 土 地 综 合 开 发 及 城 市 基 础 建 设 ; 房 地 产 综 合 开 发 ; 建 造 销 售 商 品 房 ; 物 业 管 理 ; 物 业 租 赁 ; 建 筑 装 饰 安 装 工 程 ( 涉 及 许 可 经 营 的 凭 许 可 证 经 营 ) 等 12 甘 肃 名 城 房 地 产 开 注 册 地 址 : 甘 肃 省 兰 州 兰 州 高 新 区 东 部 科 技 新 城 城 投 大 厦 308 室 法 定 代 表 人 : 林 矗 注 册 资 本 :10,000 万 元 经 营 范 围 : 房 地 产 综 合 开 发, 建 造 销 售 商 品 房 ( 以 上 项 目 国 家 禁 止 及 须 取 得 专 项 许 可 的 除 外 ) 13 名 城 地 产 ( 兰 州 ) 有 注 册 地 址 : 甘 肃 省 兰 州 市 兰 州 高 新 区 东 部 科 技 新 城 城 投 大 厦 307 室 法 定 代 表 人 : 董 云 雄 注 册 资 本 :50,000 万 元 经 营 范 围 : 房 地 产 综 合 开 发 ; 建 造 销 售 商 品 房 ; 物 业 管 理 ; 物 业 租 赁 ; 公 共 基 础 设 施 开 发 与 建 设 ; 建 筑 装 饰 安 装 工 程 ( 以 上 项 目 国 家 禁 止 及 须 取 得 专 项 许 可 的 除 外 )
14 兰 州 悦 华 房 地 产 开 注 册 地 址 : 兰 州 高 新 区 东 部 科 技 新 城 城 投 大 厦 407 室 法 定 代 表 人 : 俞 凯 15 兰 州 顺 泰 房 地 产 开 注 册 地 址 : 甘 肃 省 兰 州 市 城 关 区 雁 南 路 18 号 创 新 大 厦 20 楼 2006 室 法 定 代 表 人 : 冷 文 斌 注 册 资 本 :10,000 万 元 ( 二 ) 关 联 关 系 上 海 大 名 城 企 业 股 份 有 为 上 海 印 派 森 园 林 景 观 股 份 有 的 实 际 控 股 股 东, 上 海 御 雄 实 业 有 兰 州 江 丰 房 地 产 开 名 城 地 产 ( 福 清 ) 有 名 城 地 产 ( 福 建 ) 有 兰 州 新 顺 房 地 产 开 兰 州 海 华 房 地 产 开 长 乐 名 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 名 城 地 产 ( 永 泰 ) 有 福 州 顺 泰 地 产 有 名 城 ( 福 清 ) 城 市 建 设 发 展 有 兰 州 高 新 开 发 建 设 有 甘 肃 名 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 名 城 地 产 ( 兰 州 ) 有 兰 州 悦 华 房 地 产 开 兰 州 顺 泰 房 地 产 开 均 为 上 海 大 名 城 企 业 股 份 有 公 司 与 上 述 公 司 均 为 上 海 大 名 城 企 业 股 份 有 ( 三 ) 其 他 事 项 三 关 联 交 易 主 要 内 容 公 司 向 大 名 城 购 买 设 计 服 务 构 成 关 联 关 系, 预 计 2016 年 关 联 交 易 金 额 不 超 过 1500 万 元 公 司 向 大 名 城 的 交 易 均 按 市 场 价 格 执 行 四 定 价 依 据 及 公 允 性 ( 一 ) 定 价 政 策 和 定 价 依 据
公 司 与 上 述 关 联 方 的 交 易 在 公 平 公 正 公 开 的 基 础 上 自 愿 达 成 的, 不 存 在 损 害 公 司 及 股 东 利 益 情 况, 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 公 司 章 程 等 法 律 法 规 的 要 求 ( 二 ) 成 交 价 格 与 市 场 价 格 差 异 较 大 的 原 因 ( 三 ) 利 益 转 移 方 向 五 关 联 交 易 的 必 要 性 及 对 公 司 的 影 响 ( 一 ) 必 要 性 和 真 实 意 图 上 述 预 计 关 联 交 易 是 公 司 业 务 发 展 的 正 常 所 需, 交 易 有 利 于 公 司 持 续 稳 定 经 营, 促 进 公 司 发 展, 是 合 理 的, 必 要 的 ( 二 ) 本 次 关 联 交 易 对 公 司 的 影 响 上 述 关 联 交 易 以 市 场 公 允 价 格 为 依 据, 遵 循 公 平 公 开 公 正 的 原 则, 不 存 在 损 害 公 司 和 其 他 股 东 利 益 的 情 形 六 备 查 文 件 目 录 上 海 印 派 深 园 林 景 观 股 份 有 第 一 届 董 事 会 第 三 次 会 议 决 议 特 此 公 告 上 海 印 派 森 园 林 景 观 股 份 有 董 事 会 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 一 日