2 采 购 商 品 接 受 劳 务 情 况 表 单 位 : 万 元 2011 年 预 计 2010 年 发 生 额 关 联 方 关 联 交 易 内 容 金 额 占 同 类 交 易 金 额 占 同 类 交 易 金 额 金 额 的 比 例 % 的 比 例 % 长 春 一 汽 通 信 科 技 有 限 公

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 启 明 信 息 公 告 编 号 : 启 明 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 关 于 2011 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 及 2010 年 度 日 常 关 联 交 易 补 充 确 认 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 2011 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 及 2010 年 度 日 常 关 联 交 易 补 充 确 认 ( 一 ) 预 计 2011 年 全 年 日 常 关 联 交 易 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 的 有 关 规 定, 结 合 以 前 年 度 公 司 实 际 发 生 的 关 联 交 易 情 况, 在 对 2011 年 经 营 环 境 和 市 场 情 况 进 行 总 体 分 析 之 后, 对 公 司 2011 年 日 常 关 联 交 易 进 行 了 预 计, 具 体 如 下 : 1 销 售 商 品 提 供 劳 务 情 况 表 单 位 : 万 元 关 联 交 易 类 别 售 销 货 物 提 供 劳 务 关 联 方 2011 年 预 计 发 生 额 ( 不 超 过 ) 2010 年 实 际 金 额 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 15,000 14, 一 汽 解 放 汽 车 有 限 公 司 6,500 6, 一 汽 - 大 众 汽 车 有 限 公 司 13,000 12, 中 国 第 一 汽 车 进 出 口 公 司 4, 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 6,420 5, 天 津 一 汽 夏 利 汽 车 股 份 有 限 公 司 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 一 汽 吉 林 汽 车 有 限 公 司 3, 一 汽 铸 造 有 限 公 司 2, 一 汽 马 自 达 汽 车 销 售 有 限 公 司 2,600 0 一 汽 物 流 有 限 公 司 1, 一 汽 财 务 有 限 公 司 合 计 55,020 42,941.23

2 2 采 购 商 品 接 受 劳 务 情 况 表 单 位 : 万 元 2011 年 预 计 2010 年 发 生 额 关 联 方 关 联 交 易 内 容 金 额 占 同 类 交 易 金 额 占 同 类 交 易 金 额 金 额 的 比 例 % 的 比 例 % 长 春 一 汽 通 信 科 技 有 限 公 司 技 术 服 务 吉 林 省 启 明 软 件 园 企 业 孵 化 有 限 公 司 服 务 技 术 服 务 机 械 工 业 第 九 设 计 研 究 院 服 务 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 电 费 长 春 德 居 物 业 服 务 有 限 公 司 物 业 及 服 务 费 1, 存 款 业 务 一 汽 财 务 有 限 公 司 为 经 中 国 人 民 银 行 批 准 设 立 的 非 银 行 金 融 机 构, 公 司 在 一 汽 财 务 有 限 公 司 开 设 账 户, 有 存 款 业 务 公 司 预 计 2010 年 度 在 一 汽 财 务 有 限 公 司 开 设 的 账 户 内 的 累 计 收 款 额 不 超 过 2000 万 元, 各 月 末 余 额 不 超 过 300 万 元 上 述 存 款 按 照 同 期 银 行 存 款 利 率 计 算 利 息 ( 二 )2010 年 日 常 关 联 交 易 补 充 确 认 情 况 2010 年 5 月 7 日 公 司 召 开 2009 年 度 股 东 大 会, 经 关 联 股 东 回 避 表 决, 审 议 通 过 了 关 于 2010 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案, 批 准 公 司 2010 年 度 日 常 关 联 交 易 预 算, 其 中 :2010 年 关 联 销 售 总 额 预 计 不 超 过 37,210 万 元 随 着 生 产 经 营 业 务 的 不 断 拓 展, 公 司 2010 年 度 实 际 发 生 的 日 常 关 联 交 易 超 出 年 初 预 计 的 情 况,2010 年 实 际 发 生 关 联 销 售 金 额 为 44, 万 元, 超 出 预 计 金 额 6, 万 元 2010 年 公 司 日 常 关 联 销 售 明 细 如 下 : 关 联 方 关 联 交 易 内 容 金 额 ( 万 元 ) 本 期 发 生 额 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 % 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 集 成 服 务 管 理 软 件 汽 车 电 子 数 据 中 心 14, 一 汽 - 大 众 汽 车 有 限 公 司 集 成 服 务 管 理 软 件 汽 车 电 子 数 据 中 心 12, 一 汽 解 放 汽 车 有 限 公 司 集 成 服 务 管 理 软 件 6, 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 集 成 服 务 管 理 软 件 数 据 中 心 5, 一 汽 物 流 有 限 公 司 集 成 服 务 汽 车 电 子 中 国 第 一 汽 车 集 团 进 出 口 公 司 集 成 服 务 管 理 软 件 数 据 中 心

3 机 械 工 业 第 九 设 计 研 究 院 集 成 服 务 天 津 一 汽 夏 利 汽 车 股 份 有 限 公 司 集 成 服 务 汽 车 电 子 数 据 中 心 一 汽 铸 造 有 限 公 司 集 成 服 务 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 集 成 服 务 管 理 软 件 一 汽 客 车 有 限 公 司 集 成 服 务 一 汽 财 务 有 限 公 司 集 成 服 务 管 理 软 件 一 汽 吉 林 汽 车 有 限 公 司 集 成 服 务 一 汽 模 具 制 造 有 限 公 司 集 成 服 务 一 汽 专 用 汽 车 有 限 公 司 集 成 服 务 长 春 一 汽 通 信 科 技 有 限 公 司 集 成 服 务 一 汽 实 业 总 公 司 集 成 服 务 长 春 一 汽 兴 业 人 才 科 技 服 务 有 限 公 司 集 成 服 务 5.15 一 汽 资 产 经 营 管 理 有 限 公 司 集 成 服 务 3.13 柳 州 特 种 汽 车 厂 集 成 服 务 2.50 海 南 汽 车 试 验 研 究 所 集 成 服 务 1.50 长 春 汽 车 材 料 研 究 所 科 技 咨 询 服 务 公 司 集 成 服 务 1.50 长 春 汽 车 研 究 所 科 技 服 务 部 集 成 服 务 1.50 无 锡 泽 根 弹 簧 有 限 公 司 集 成 服 务 1.41 合 计 44, 二 关 联 方 介 绍 1 存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 : 单 位 全 称 法 定 代 表 人 注 册 资 本 ( 万 元 ) 注 册 地 址 主 营 业 务 与 本 公 司 关 系 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 徐 建 一 379, 长 春 东 风 大 街 2483 号 汽 车 及 汽 车 配 件 小 轿 车 及 小 轿 车 配 件 旅 游 车 及 旅 游 车 配 件 汽 车 修 理 动 能 输 出 机 械 加 工 建 筑 一 级 等 控 股 股 东 2 本 公 司 联 营 企 业 情 况 被 投 资 单 位 名 称 注 册 地 法 定 代 表 人 业 务 性 质 注 册 资 本 本 公 司 持 股 比 例 % 本 公 司 在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 % 关 联 关 系 组 织 机 构 代 码 吉 林 省 启 明 软 件 园 企 业 孵 化 有 限 公 司 长 春 市 程 传 海 企 业 孵 化 物 业 4000 万 元 联 营 企 业 投 资 和 管 理 3 本 公 司 的 其 他 关 联 方 情 况 其 他 关 联 方 名 称 与 本 公 司 关 系 组 织 机 构 代 码 一 汽 - 大 众 汽 车 有 限 公 司 同 一 最 终 控 制 方 一 汽 解 放 汽 车 有 限 公 司 同 一 最 终 控 制 方

4 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 同 一 最 终 控 制 方 一 汽 物 流 有 限 公 司 同 一 最 终 控 制 方 中 国 第 一 汽 车 集 团 进 出 口 公 司 同 一 最 终 控 制 方 机 械 工 业 第 九 设 计 研 究 院 同 一 最 终 控 制 方 天 津 一 汽 夏 利 汽 车 股 份 有 限 公 司 同 一 最 终 控 制 方 一 汽 铸 造 有 限 公 司 同 一 最 终 控 制 方 X 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 同 一 最 终 控 制 方 一 汽 客 车 有 限 公 司 同 一 最 终 控 制 方 一 汽 财 务 有 限 公 司 同 一 最 终 控 制 方 一 汽 吉 林 汽 车 有 限 公 司 同 一 最 终 控 制 方 一 汽 模 具 制 造 有 限 公 司 同 一 最 终 控 制 方 一 汽 专 用 汽 车 有 限 公 司 同 一 最 终 控 制 方 长 春 一 汽 通 信 科 技 有 限 公 司 同 一 最 终 控 制 方 一 汽 实 业 总 公 司 同 一 最 终 控 制 方 长 春 一 汽 兴 业 人 才 科 技 服 务 有 限 公 司 同 一 最 终 控 制 方 一 汽 资 产 经 营 管 理 有 限 公 司 同 一 最 终 控 制 方 柳 州 特 种 汽 车 厂 同 一 最 终 控 制 方 海 南 汽 车 试 验 研 究 所 同 一 最 终 控 制 方 X 长 春 汽 车 材 料 研 究 所 科 技 咨 询 服 务 公 司 同 一 最 终 控 制 方 长 春 汽 车 研 究 所 科 技 服 务 部 同 一 最 终 控 制 方 无 锡 泽 根 弹 簧 有 限 公 司 同 一 最 终 控 制 方 X 一 汽 轿 车 销 售 有 限 公 司 同 一 最 终 控 制 方 一 汽 马 自 达 汽 车 销 售 有 限 公 司 同 一 最 终 控 制 方 X 一 汽 解 放 青 岛 汽 车 厂 同 一 最 终 控 制 方 一 汽 解 放 汽 车 销 售 公 司 同 一 最 终 控 制 方 一 汽 华 利 ( 天 津 ) 汽 车 有 限 公 司 同 一 最 终 控 制 方 长 春 一 汽 蓝 迪 自 动 化 工 程 有 限 公 司 同 一 最 终 控 制 方 一 汽 客 车 大 连 客 车 厂 同 一 最 终 控 制 方 长 春 一 汽 国 际 物 流 中 心 同 一 最 终 控 制 方 第 一 汽 车 ( 大 连 保 税 区 ) 口 岸 通 商 中 心 同 一 最 终 控 制 方 一 汽 ( 大 连 ) 国 际 物 流 中 心 同 一 最 终 控 制 方 长 春 富 奥 东 阳 塑 料 制 品 有 限 公 司 同 一 最 终 控 制 方 x 成 都 一 汽 富 维 延 锋 彼 欧 汽 车 外 饰 有 限 公 司 同 一 最 终 控 制 方 长 春 德 居 物 业 服 务 有 限 公 司 联 营 企 业 之 子 公 司

5 4 关 联 人 履 约 能 力 分 析 以 上 关 联 人 在 与 本 公 司 具 有 长 期 的 协 作 关 系, 有 较 强 的 履 约 能 力, 不 会 形 成 本 公 司 的 坏 帐 损 失 三 定 价 政 策 和 定 价 依 据 关 联 交 易 价 格 的 确 定 遵 循 关 联 交 易 内 部 控 制 规 范 规 定 的 对 关 联 交 易 的 定 价 原 则 和 定 价 方 法 : 关 联 交 易 活 动 应 遵 循 商 业 原 则, 关 联 交 易 的 定 价 主 要 遵 循 市 场 价 格 的 原 则 ; 如 果 没 有 市 场 价 格, 按 照 成 本 加 成 定 价 ; 如 果 没 有 市 场 价 格, 也 不 适 合 采 用 成 本 加 成 定 价 的, 按 照 协 议 定 价 公 司 各 项 关 联 交 易 的 价 格 均 根 据 关 联 交 易 的 定 价 原 则, 按 照 市 场 化 的 原 则 综 合 考 虑 工 作 量 工 作 地 点 实 施 难 易 度 整 体 客 户 关 系 及 后 续 合 作 机 会 等 因 素 确 定 交 易 价 格 四 交 易 目 的 和 交 易 对 上 市 公 司 的 影 响 (1) 关 联 交 易 的 目 的 公 司 作 为 汽 车 业 IT 企 业, 自 身 的 发 展 与 汽 车 工 业 的 发 展 关 联 度 较 高, 基 于 公 司 立 足 于 汽 车 IT 领 域, 为 汽 车 业 企 业 提 供 汽 车 业 及 汽 车 本 身 的 信 息 化 产 品 的 行 业 特 点, 中 国 一 汽 做 为 汽 车 行 业 的 龙 头 企 业, 中 国 一 汽 及 其 下 属 子 公 司 是 本 公 司 重 要 的 客 户, 稳 固 并 扩 大 在 上 述 客 户 的 市 场 份 额, 对 本 公 司 的 经 营 发 展 具 有 重 要 的 意 义 此 外, 通 过 与 中 国 一 汽 及 其 下 属 子 公 司 的 战 略 合 作 在 某 种 程 度 上 将 提 高 公 司 的 经 营 独 立 性 和 独 立 面 向 市 场 的 能 力, 因 此 公 司 必 然 要 与 中 国 一 汽 及 其 下 属 公 司 之 间 发 生 关 联 交 易 (2) 关 联 交 易 对 公 司 的 影 响 公 司 的 关 联 交 易 均 是 在 正 常 的 生 产 经 营 和 购 销 活 动 过 程 中 产 生 的, 符 合 相 关 法 律 法 规 及 制 度 的 规 定, 交 易 行 为 是 在 市 场 经 济 的 原 则 下 公 平 合 理 地 进 行, 定 价 政 策 和 定 价 依 据 是 公 平 和 公 正 的, 有 利 于 公 司 经 营 业 绩 的 稳 定 增 长 关 联 交 易 是 公 允 的, 信 息 披 露 是 充 分 的, 没 有 损 害 公 司 的 利 益, 有 利 于 公 司 专 心 致 力 于 主 营 业 务 的 研 发 生 产 和 核 心 竞 争 能 力 的 提 高, 不 会 影 响 公 司 的 独 立 性 和 公 司 本 期 以 及 未 来 财 务 状 况 及 经 营 成 果 上 述 关 联 交 易 系 本 公 司 生 产 过 程 中 发 生 的 持 续 性 交 易 行 为, 且 遵 循 了 公 允 的 市 场 价 格, 不 存 在 侵 害 广 大 中 小 投 资 者 的 情 形 五 独 立 董 事 及 中 介 机 构 意 见 1 独 立 董 事 对 上 述 事 项 进 行 了 核 查, 并 发 表 意 见 如 下 :

6 (1) 公 司 审 议 上 述 关 联 交 易 事 项 的 表 决 程 序 符 合 有 关 规 定, 关 联 董 事 进 行 了 回 避 表 决, 符 合 国 家 有 关 法 规 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 (2) 公 司 的 关 联 交 易 符 合 公 开 公 平 公 正 的 原 则, 定 价 公 允, 公 司 与 关 联 方 的 采 购 销 售 交 易 均 属 公 司 生 产 经 营 中 的 持 续 性 业 务, 交 易 的 进 行 有 利 于 公 司 的 正 常 生 产 经 营 活 动, 对 公 司 非 关 联 方 股 东 的 利 益 不 应 产 生 不 利 影 响, 未 发 现 损 害 公 司 和 中 小 股 东 的 利 益 的 行 为 2 公 司 保 荐 人 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 及 保 荐 代 表 人 对 上 述 事 项 进 行 了 核 查, 并 发 表 意 见 如 下 : 启 明 信 息 的 关 联 交 易 系 公 司 生 产 经 营 过 程 中 发 生 的 持 续 性 交 易 行 为, 在 签 订 合 同 确 定 价 格 时, 主 要 遵 循 市 场 价 格, 定 价 原 则 较 为 公 允 ; 在 决 策 程 序 上, 关 联 股 东 回 避 表 决, 独 立 董 事 发 表 独 立 意 见, 程 序 合 法 符 合 上 市 规 则 和 公 司 内 部 有 关 关 联 交 易 管 理 制 度, 不 存 在 损 害 公 司 和 中 小 投 资 者 利 益 的 情 形 六 备 查 文 件 1 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 ; 2 独 立 董 事 对 公 司 2010 年 年 度 报 告 及 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 ; 3 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 出 具 的 持 续 督 导 期 间 募 集 资 金 使 用 及 关 联 交 易 事 项 专 项 核 查 意 见 ( 首 发 ) ; 4 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 出 具 的 持 续 督 导 期 间 募 集 资 金 使 用 及 关 联 交 易 事 项 专 项 核 查 意 见 ( 配 股 ) ; 特 此 公 告 启 明 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 一 年 三 月 二 十 二 日