壹 負 責 人 董 事 長 : 楊 南 平 貳 發 言 人 姓 名 : 郭 厚 基 職 稱 : 網 路 事 業 部 營 運 長 聯 絡 電 話 :(02)8511-0555 電 子 郵 件 信 箱 :calvin@astrocorp.com.tw 代 理 發 言 人 : 李 發 珍 職 稱 : 財 務 長 聯 絡 電 話 :(02)8511-0555 電 子 郵 件 信 箱 :candy@astrocorp.com.tw 參 總 公 司 分 公 司 工 廠 之 地 址 及 電 話 公 司 地 址 : 新 北 市 三 重 區 興 德 路 111-1 號 10 樓 ( 贏 翼 大 樓 ) 電 話 :(02)8511-0555 肆 股 票 過 戶 機 構 之 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 名 稱 : 元 富 證 券 股 份 有 限 公 司 地 址 : 台 北 市 松 山 區 光 復 北 路 11 巷 35 號 地 下 一 樓 網 址 :http://www.masterlink.com.tw 電 話 :(02) 2768-6668 伍 最 近 年 度 財 務 報 告 簽 證 會 計 師 姓 名 事 務 所 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 會 計 師 姓 名 : 黃 建 澤 徐 榮 煌 會 計 師 事 務 所 名 稱 : 安 永 聯 合 會 計 師 事 務 所 網 址 :http://www.ey.com/tw 地 址 :11012 台 北 市 信 義 區 基 隆 路 一 段 333 號 9 樓 電 話 :(02)2720-4000 陸 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 之 交 易 場 所 名 稱 及 查 詢 該 海 外 有 價 證 券 資 訊 之 方 式 : 無 柒 公 司 網 址 :http://www.astrocorp.com.tw
目 錄 頁 次 壹 致 股 東 報 告 書 一 ㄧO 一 年 度 營 業 結 果... 1 二 ㄧO 二 年 度 營 業 計 畫 概 要... 3 三 未 來 公 司 發 展 策 略... 5 四 本 公 司 受 到 外 部 競 爭 環 境 之 影 響... 5 五 本 公 司 受 到 法 規 環 境 之 影 響... 5 六 本 公 司 受 到 總 體 經 營 環 境 之 影 響... 5 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期... 7 二 公 司 沿 革... 7 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統... 10 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料... 12 三 公 司 治 理 運 作 情 形... 22 四 會 計 師 公 費 資 訊... 35 五 更 換 會 計 師 資 訊... 35 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者, 應 揭 露 其 姓 名 職 稱 及 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 之 期 間... 35 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形... 36 八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊... 37 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例... 37 肆 募 資 情 形 一 資 本 與 股 份... 38 ( 一 ) 股 本 來 源... 38 ( 二 ) 股 東 結 構... 39 ( 三 ) 股 權 分 散 情 形... 39 ( 四 ) 主 要 股 東 名 單... 40 ( 五 ) 最 近 二 年 度 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 股 利 及 相 關 資 料... 40
( 六 ) 公 司 股 利 政 策 及 執 行 狀 況... 41 ( 七 ) 本 次 股 東 會 擬 議 之 無 償 配 股 對 公 司 營 業 績 效 及 每 股 盈 餘 之 影 響... 41 ( 八 ) 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞... 41 ( 九 ) 公 司 買 回 本 公 司 股 份 情 形... 42 二 公 司 債 辦 理 情 形... 42 三 特 別 股 辦 理 情 形... 42 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形... 42 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形... 42 六 限 制 員 工 權 力 新 股 辦 理 情 形... 42 七 併 購 或 受 讓 它 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形... 42 八 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形... 42 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容... 43 二 市 場 及 產 銷 概 況... 52 三 從 業 員 工 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 員 工 人 數 平 均 服 務 年 資 平 均 年 齡 及 學 歷 分 布 比 率... 58 四 環 保 支 出 資 訊... 59 五 勞 資 關 係... 59 六 重 要 契 約... 61 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 損 益 表... 62 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析... 66 三 審 計 委 員 會 審 查 報 告... 68 四 最 近 年 度 財 務 報 表... 69 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表... 106 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 發 生 財 務 週 轉 困 難 之 情 事 並 列 明 其 對 公 司 財 務 狀 況 影 響... 151 柒 財 務 狀 況 及 經 營 結 果 之 檢 討 分 析 與 風 險 管 理 事 項 一 財 務 狀 況... 152 二 經 營 結 果... 152 三 現 金 流 量... 153 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響... 153 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫... 154 六 風 險 管 理 及 評 估... 154
七 其 他 重 要 事 項... 157 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料... 158 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形... 163 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形... 163 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項... 163 五 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 發 生 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項... 163
壹 致 股 東 報 告 書 一 ㄧO 一 年 度 營 業 結 果 本 公 司 101 年 度 義 大 利 C6A 法 規 市 場 的 表 現, 仍 延 續 去 年 度 居 總 體 營 收 要 角, 整 體 來 說, 義 大 利 博 弈 市 場 產 值 逐 年 攀 升, 年 產 值 從 2009 年 的 544 億 歐 元 到 去 年 已 逼 近 800 億 歐 元, 其 中 佔 比 最 高 的 AWP 市 場 也 從 45% 佔 有 率 快 速 攀 升 到 55%, 對 於 未 來 C6A 法 令 修 改 產 生 的 龐 大 換 機 潮 商 機, 泰 偉 將 扎 根 義 大 利 市 場 扎 得 更 深 更 廣 而 相 對 於 本 來 希 望 在 101 年 度 能 完 成 審 查 且 上 線 營 運 的 義 大 利 VLT 視 頻 彩 票 機 來 說, 受 到 法 規 修 改 與 實 驗 室 審 查 進 度 不 如 預 期, 整 體 進 度 仍 受 到 不 小 的 延 遲, 所 以 仍 無 實 際 營 收 進 帳, 不 過 VLT 的 拓 展 肯 定 是 一 個 值 得 讓 人 期 待 的 市 場, 畢 竟 VLT 的 數 量 僅 有 56,697 台, 不 過 營 收 卻 與 38 萬 台 的 C6A 營 收 差 距 不 遠, 所 以 我 們 對 於 在 未 來 順 利 通 過 審 查 上 線 後 創 造 可 觀 的 營 收 深 具 信 心 另 外, 被 行 政 院 列 為 離 島 重 大 投 資 計 畫 的 泰 偉 金 門 工 商 綜 合 區 開 發 案, 也 在 歷 經 環 評 與 完 成 都 市 計 劃 變 更 審 查 後, 將 正 式 進 入 開 發 階 段, 邁 入 新 的 里 程 碑 相 對 於 全 球 博 弈 產 值 逐 年 的 成 長, 因 此 未 來 全 球 博 弈 市 場 的 競 爭 也 更 趨 激 烈, 為 了 長 遠 的 發 展 佈 局, 除 既 往 之 營 運 模 式 外, 我 們 也 將 持 續 加 速 整 合 資 源, 朝 共 同 經 營 利 潤 分 享, 積 極 開 疆 闢 土, 創 造 更 亮 麗 的 營 收 ( 一 ) ㄧO 一 年 度 營 業 計 畫 實 施 成 果 : 本 公 司 民 國 101 年 度 營 業 收 入 為 新 台 幣 669,408 仟 元 較 100 年 度 營 業 收 入 增 加 11.16%, 此 乃 因 義 大 利 AWP 市 場 換 機 熱 潮 趨 於 平 緩, 故 本 年 度 公 司 之 營 收 情 形 僅 小 幅 度 成 長, 獲 利 能 力 上 升 較 為 平 緩 新 台 幣 仟 元,% 項 目 1 0 1 年 度 1 0 0 年 度 增 減 金 額 增 減 百 分 比 (% ) 營 業 收 入 669,408 602,194 67,214 11.16% 營 業 毛 利 359,229 367,084 (7,855) (2.14%) 稅 後 純 益 ( 淨 損 ) 34,888 102,726 (67,838) (66.04%) 1
( 二 ) 預 算 執 行 情 形 : 新 台 幣 仟 元,% 新 台 幣 仟 元 ;% 101 年 預 算 數 101 年 實 際 數 達 成 率 (%) 營 業 收 入 665,762 669,408 100.55% 營 業 成 本 (299,593) (310,252) 96.56% 營 業 毛 利 366,169 359,229 98.10% 營 業 費 用 (252,892) (228,756) 110.55% 營 業 淨 利 ( 淨 損 ) 113,277 130,473 115.18% 稅 前 純 益 ( 淨 損 ) 98,793 73,081 73.97% ( 三 ) 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 : 1. 財 務 收 支 : ㄧO 一 年 度 營 業 收 入 :669,408 仟 元 營 業 利 益 :130,473 仟 元 稅 前 純 益 :73,081 仟 元 綜 觀 本 公 司 ㄧO 一 年 度 財 務 狀 況, 營 業 收 入 及 營 業 利 益 較 ㄧOO 年 度 增 加, 稅 前 純 益 均 比 去 年 度 略 為 下 降, 係 因 採 權 益 法 認 列 之 投 資 損 失 及 兌 換 損 失 增 加 所 致 2. 獲 利 能 力 : 項 目 101 年 度 資 產 報 酬 率 2.44% 股 東 權 益 報 酬 率 3.26% 營 業 利 益 佔 實 收 資 本 比 率 17.97% 稅 前 純 益 佔 實 收 資 本 比 率 10.07% 純 益 率 5.21% 每 股 盈 餘 ( 元 ) 0.48 ( 四 ) 研 究 發 展 狀 況 : 對 於 博 弈 市 場 的 拓 展, 本 公 司 持 續 針 對 市 場 需 求, 將 既 有 技 術, 根 據 不 同 市 場 需 求 執 行 專 業 分 工 與 專 有 技 術 元 件 化 模 組 化, 力 求 加 速 產 品 垂 直 水 平 整 合 效 率, 對 於 國 際 認 證 的 取 得 與 實 驗 室 的 審 查, 也 已 經 具 備 很 豐 富 的 經 驗 另 外, 本 公 司 在 創 新 產 品 開 發 上, 也 在 每 年 重 要 的 國 內 外 展 會 上, 吸 引 國 際 的 目 光 對 於 門 檻 極 高 的 VLT, 也 已 具 備 成 熟 且 完 整 的 前 後 台 解 決 方 案 2
二 ㄧO 二 年 度 營 業 計 畫 概 要 ( 一 ) 經 營 方 針 : 1. 基 於 申 請 國 際 認 證 對 本 公 司 未 來 拓 展 之 重 要 性, 我 們 仍 將 申 請 自 製 博 弈 機 種 之 國 際 認 證 及 拓 展 高 規 Casino 市 場 為 既 定 目 標 將 持 續 投 入 系 列 新 產 品 之 開 發 及 認 證 準 備 工 作 2. 繼 續 以 含 軟 體 遊 戲 機 主 機 板 螢 幕 式 遊 戲 機 與 3D 螢 幕 式 大 型 商 業 用 連 線 遊 戲 為 主 要 業 務 發 展 重 點, 並 積 極 爭 取 與 國 際 大 廠 專 案 或 技 術 合 作 3. 以 既 有 主 機 板 產 品 線 為 基 礎, 積 極 開 發 PC Base 高 解 析 遊 戲 主 機 板, 強 化 機 台 外 觀 及 機 構 設 計 以 加 強 產 品 線 的 廣 度 與 深 度 並 進 一 步 落 實 行 銷 業 務 人 員 之 專 業 訓 練, 進 軍 高 階 遊 戲 機 器 市 場 4. 拓 展 視 頻 彩 票 (Video Lottery Terminal) 業 務, 歐 洲 博 弈 機 台 將 逐 漸 設 單 機 AWP, 而 改 採 連 線 式 的 AWP 及 VLT 比 例 也 一 直 在 消 長 中, 未 來 1-2 年 之 間 就 可 以 看 到 整 個 轉 換 及 改 變 5. 與 全 球 性 公 司 進 行 策 略 聯 盟, 藉 由 合 作 及 產 品 相 互 授 權, 健 全 產 品 線 以 提 高 產 品 競 爭 優 勢 6. 積 極 規 劃 金 門 工 商 綜 合 區, 加 速 推 動 金 門 觀 光 發 展 7. 積 極 開 發 賭 場 管 理 系 統 CMS(Casino Management System) 8. 運 用 及 結 合 新 穎 科 技, 開 發 創 新 產 品 及 專 利 數 量 9. 進 軍 國 際 彩 票 市 場 10. 推 廣 國 際 線 上 博 弈 市 場 ( 二 ) 預 期 銷 售 數 量 及 其 依 據 : 年 度 102 年 度 項 目 銷 售 量 Mother Board 4,000 SVGA IPC Gaming Platform & Kit 50,000 Complete Machine 1,800 VLT 400 其 他 註 合 計 56,200 註 : 其 他 係 各 項 維 修 服 務 及 零 組 件, 因 種 類 繁 多 且 計 量 單 位 各 不 相 同, 故 不 列 示 數 量 本 公 司 現 階 段 仍 以 含 軟 體 遊 戲 機 主 機 板 螢 幕 式 遊 戲 機 與 3D 螢 幕 式 大 型 商 業 用 連 線 遊 戲 及 系 統 之 開 發 與 銷 售 為 主 要 業 務 綜 合 市 場 條 件, 既 有 產 品 銷 售 情 況 及 新 遊 戲 推 出 計 畫, 主 機 板 銷 售 數 量 預 估 大 幅 成 長, 高 單 價 含 軟 體 IPC 產 品 之 銷 貨 佔 總 銷 售 比 率 提 高, 配 合 更 多 款 新 遊 戲 推 出 將 可 有 效 維 持 平 均 單 價 及 獲 利 並 提 升 整 體 營 業 績 效 此 外 VLT 也 是 重 點 項 目, 除 了 提 供 完 整 的 遊 戲 及 系 統 端 給 予 客 戶, 目 前 也 能 與 其 他 系 統 商 配 合 提 供 遊 戲 (game content) 的 合 作 模 式 各 主 要 營 業 收 入 來 源 如 下 : 1.Mother Board: 本 公 司 既 有 遊 戲 主 機 板 已 累 計 推 出 CGA 及 VGA 等 不 同 等 級 共 近 四 十 多 款 遊 戲, 3
依 解 析 度 及 遊 戲 類 型 之 不 同 分 別 滿 足 不 同 市 場 需 求 依 據 市 場 發 展 軌 跡 及 本 公 司 營 運 歷 史 紀 錄 顯 示, 一 款 成 功 的 遊 戲 可 為 公 司 帶 來 可 觀 的 營 業 收 入 本 公 司 歷 年 來 所 出 品 的 CGA 遊 戲 自 Magic Bomb 開 始 其 後 陸 續 推 出 的 Western Venture Crazy Circus 到 2008 年 中 推 出 的 Happy Farm 等 遊 戲 均 達 到 理 想 銷 售 成 績, 於 2010 年 所 推 出 介 於 SVGA 與 CGA 之 間 的 中 價 位 遊 戲 平 台 HR platform, 此 遊 戲 平 台 之 價 格 非 常 有 市 場 競 爭 力, 且 維 持 相 當 水 準 的 遊 戲 品 質, 不 論 是 遊 戲 內 容 或 設 計 均 受 到 市 場 肯 定, 其 遊 戲 如 Jack s Venture Play Ball Pizzeria 及 Dorothy Fantasy 均 有 很 好 的 銷 售 成 績, 尤 其 是 美 洲 地 區, 使 得 泰 偉 產 品 一 直 保 有 領 先 的 市 佔 率 2.SVGA IPC Gaming Platform & Kit: 目 前 歐 美 先 進 國 家 及 東 歐 等 市 場 對 於 3D 高 畫 質 電 子 遊 戲 機 之 需 求 日 益 增 高 本 公 司 針 對 目 標 市 場 計 畫 性 開 發 3D PC Base 主 機 板, 以 超 高 的 品 質 新 穎 的 遊 戲 內 容 及 合 理 的 價 格 策 略 成 功 搶 進 市 場 繼 第 一 階 段 推 出 之 高 畫 質 3D 遊 戲 獲 致 良 好 成 績, 其 後 所 發 表 的 數 款 新 遊 戲 軟 體 推 出 後, 已 確 立 泰 偉 產 品 的 競 爭 優 勢 2008 年 更 成 功 的 客 製 Artemis 平 台 使 用 於 義 大 利 C6A 遊 戲 開 發, 使 此 高 階 平 台 應 用 達 到 更 高 效 益 3.Complete Machine: 含 軟 體 主 機 板 銷 售 策 略 雖 具 彈 性 及 競 爭 優 勢, 較 易 達 到 快 速 搶 佔 市 場 之 目 的 整 機 銷 售 卻 能 更 加 凸 顯 公 司 產 品 及 服 務 之 優 越, 並 擴 大 營 收 規 模 自 2009 年 起 將 加 強 整 機 銷 售 業 務, 配 合 GLI 認 證 時 程 向 澳 門 及 英 國 市 場 推 進 整 機 銷 售 業 務 ;2011 年 底 已 與 多 家 澳 門 一 線 賭 場 洽 談 合 作 細 節, 預 計 於 2012 年 第 一 季 開 始 進 行 測 試 自 2011 年 起 已 成 功 打 入 澳 門 自 動 視 訊 機 台 市 場, 目 前 所 有 一 級 的 大 型 賭 場 如 威 尼 斯 人 美 高 梅 永 利 銀 河 等 大 型 賭 場 為 主 要 客 戶, 澳 門 市 場 對 於 本 公 司 所 生 產 之 自 動 視 訊 機 台 的 需 求 持 續 加 溫, 大 型 賭 場 追 加 訂 單 且 中 型 賭 場 也 有 訂 單 需 求, 同 時 也 在 開 發 其 他 國 際 市 場 如 美 國 與 澳 洲 等 國 家 4.VLT: VLT 在 遊 戲 型 態 及 外 觀 與 上 述 之 產 品 種 類 大 致 相 同, 但 在 於 通 訊 及 資 料 傳 輸 方 面 功 能 等 提 升 許 多, 目 前 國 際 市 場 上 已 有 很 多 國 家 開 始 營 運 VLT, 同 時 也 有 許 多 國 家 在 討 論 將 現 有 的 AWP 轉 型 為 VLT 形 式, 預 估 將 成 為 未 來 商 用 遊 戲 機 的 主 流 模 式 ( 三 ) 重 要 產 銷 政 策 : 1. 生 產 策 略 : 以 現 有 商 用 遊 戲 機 市 場 及 含 軟 體 主 機 板 產 品 線 為 基 礎, 積 極 開 發 生 產 具 市 場 性 之 高 畫 質 PC Base 遊 戲 產 品, 強 化 硬 體 設 計 質 量 及 提 升 整 機 銷 售 比 重, 以 搶 佔 龐 大 商 機 並 創 造 最 大 利 潤 2. 行 銷 策 略 : 我 們 除 了 擁 有 順 暢 的 國 際 業 務 通 路 外, 藉 由 每 年 十 餘 次 的 全 球 大 小 展 會 考 察, 不 僅 隨 時 掌 握 世 界 最 新 的 市 場 情 報, 唯 有 站 在 客 戶 立 場 不 斷 進 步, 才 能 製 作 出 最 符 4
合 市 場 需 求 的 遊 戲 產 品 此 外, 增 加 國 內 外 專 業 遊 戲 雜 誌 委 刊 頻 率 及 運 用 媒 體 造 勢, 提 升 產 品 曝 光 率 及 公 司 國 際 知 名 度 加 強 現 有 代 理 商 管 理, 並 透 過 海 外 營 業 據 點 之 設 立, 建 構 全 球 行 銷 網 路 擴 大 運 用 同 業 合 作 或 異 業 結 盟 的 雙 贏 模 式, 以 資 源 互 換 降 低 投 資 成 本 並 獲 取 最 高 效 益 三 未 來 公 司 發 展 策 略 隨 著 科 技 發 展 的 腳 步, 商 用 遊 戲 機 的 應 用 技 術 也 日 益 更 新, 特 殊 領 域 如 博 弈 機 台 更 是 不 斷 革 新 本 公 司 致 力 於 博 弈 機 種 及 遊 戲 開 發 已 獲 顯 著 成 果, 將 繼 續 以 實 力 堅 強 而 完 整 的 研 發 團 隊 作 為 後 盾, 結 合 敏 銳 且 經 驗 豐 富 的 行 銷 及 客 服 陣 容, 以 市 場 需 求 及 發 展 趨 勢 為 導 向, 持 續 擴 充 服 務 範 圍 及 產 品 種 類, 成 為 國 際 性 全 方 位 的 專 業 廠 商 目 前 本 公 司 積 極 的 佈 局, 將 以 往 販 售 業 務 為 主 的 行 銷 導 向, 逐 漸 轉 型 為 合 作 及 利 益 共 享 的 模 式, 義 大 利 的 VLT 合 作 案 就 是 最 好 的 案 例 在 與 世 界 各 國 合 作 的 銷 售 營 運 經 驗 中, 我 們 優 質 的 機 台 軟 硬 體 配 套 規 劃 與 售 後 服 務, 才 是 確 保 永 續 經 營 的 不 二 法 門 四 本 公 司 受 到 外 部 競 爭 環 境 之 影 響 隨 著 全 球 經 濟 陸 續 回 溫, 昔 日 各 國 博 弈 市 場 陸 續 開 放 所 帶 來 的 商 機 產 生 變 化, 競 爭 情 勢 亦 各 有 消 長 泰 偉 電 子 在 此 競 爭 環 伺 的 產 業 中, 除 了 樂 觀 期 望 國 內 賭 場 早 日 落 實 開 放, 也 積 極 逆 勢 操 作, 可 望 憑 藉 最 佳 的 創 意 最 好 的 技 術 最 高 的 品 質 最 嚴 謹 的 製 作 最 有 效 的 生 產 管 理 及 成 本 控 制 搶 佔 市 場, 以 良 好 的 公 司 體 質 因 應 外 部 競 爭 環 境 之 改 變 五 本 公 司 受 到 法 規 環 境 之 影 響 不 論 是 一 般 商 用 遊 戲 機 或 專 業 博 弈 機 台 市 場, 各 國 均 訂 有 相 關 產 業 法 規, 明 確 的 法 規 提 供 了 產 品 研 發 可 依 循 的 規 範, 而 法 規 修 改 時 雖 恐 造 成 市 場 暫 時 性 衰 退, 但 新 需 求 與 商 機 也 隨 之 湧 現 因 此 我 們 積 極 建 立 國 際 合 作 關 係, 密 切 與 代 理 商 經 銷 商 配 合, 隨 時 掌 握 最 新 法 規 訊 息 以 及 時 調 整 步 伐 由 於 世 界 各 地 的 法 規 皆 不 相 同, 我 們 除 了 在 設 計 遊 戲 時 會 多 方 面 參 考 市 場 上 的 相 關 資 訊 之 外, 還 會 針 對 每 個 單 一 地 區 的 市 場 特 性 法 規 限 制 與 客 戶 的 要 求, 進 行 完 整 的 客 製 化 服 務 以 及 代 工 服 務 (Localization OEM ODM), 讓 所 有 的 客 戶 都 能 夠 有 最 適 合 當 地 市 場 遊 戲 特 性 與 規 格 且 最 具 有 市 場 競 爭 力 的 數 位 遊 戲 產 品 六 本 公 司 受 到 總 體 經 營 環 境 之 影 響 泰 偉 電 子 製 作 的 數 位 遊 戲 包 含 範 圍 極 為 廣 泛, 除 了 適 合 成 年 人 的 各 式 轉 輪 撲 克 以 及 5
賓 果 等 博 弈 類 型 單 機 與 連 線 螢 幕 式 遊 戲 機 台 之 外, 我 們 也 製 作 老 少 咸 宜 的 休 閒 性 數 位 遊 戲 機 台 與 網 際 網 路 遊 戲 軟 體 藉 由 全 方 位 的 研 發 規 劃, 各 種 類 型 的 遊 戲 在 市 場 上 都 有 相 當 不 錯 的 整 體 表 現, 且 順 應 全 球 經 濟 發 展 趨 勢, 故 總 體 經 營 環 境 有 利 於 公 司 發 展 以 上 為 本 公 司 ㄧO 一 年 度 營 業 結 果 與 ㄧO 二 年 度 營 業 計 畫 感 謝 各 位 股 東 先 進 的 支 持 與 愛 護, 本 公 司 全 體 同 仁 將 齊 心 協 力 全 力 達 成 各 項 營 運 目 標, 以 最 好 的 經 營 績 效 回 報 各 位 股 東 的 厚 愛 與 期 望, 尚 祈 繼 續 惠 賜 指 正 及 鼓 勵 敬 祝 各 位 闔 府 安 康, 萬 事 如 意 董 事 長 : 楊 南 平 6
貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 : 公 司 設 立 於 中 華 民 國 八 十 九 年 八 月 二 日 二 公 司 沿 革 : 年 度 沿 革 泰 偉 電 子 成 立, 實 收 資 本 額 新 台 幣 二 仟 伍 佰 萬 元, 為 一 專 業 的 PC GAME 設 89/08 計 公 司, 專 注 於 遊 戲 軟 體 及 商 業 用 遊 戲 主 機 板 開 發 89/08 現 金 增 資 至 新 台 幣 七 仟 五 佰 萬 元 89/09 購 置 廠 辦 大 樓, 公 司 遷 移 至 台 北 縣 三 重 市 89/09 現 金 增 資 至 新 台 幣 一 億 元 89/09 推 出 王 牌 對 決 遊 戲, 受 到 國 際 市 場 的 歡 迎 89/10 發 行 Magic Bomb 魔 術 炸 彈 五 合 一 遊 戲, 此 遊 戲 的 精 美 畫 面 與 豐 富 的 遊 戲 型 態 贏 得 玩 家 的 喜 愛, 尤 其 在 美 國 創 造 前 所 未 有 的 銷 售 佳 績 89/10 著 手 投 入 3D 美 術 引 擎 的 開 發 90/02 現 金 增 資 至 新 台 幣 一 億 一 仟 萬 元 90/05 Magic Bomb 遊 戲 希 臘 版 問 市 針 對 南 韓 市 場 推 出 Joker Fire 遊 戲 新 版 本, 並 通 過 南 韓 政 府 認 證, 取 得 營 業 90/06 許 可 90/07 TAMA 電 玩 展 推 出 二 款 全 新 型 態 螢 幕 式 遊 戲 - Lucky Coin 及 Smart Holder, 受 到 全 球 各 地 市 場 矚 目 90/07 Magic Bomb 遊 戲 主 機 板 總 銷 售 量 突 破 一 萬 片 與 國 際 知 名 TCS Group 集 團 代 表 Australasian Casino Equipment Supplies Pty. 90/07 Ltd. 延 續 合 作 協 議, 擔 任 TCS Group 台 灣 總 代 理 90/09 Smart Holder 通 過 南 韓 政 府 認 證, 順 利 取 得 營 業 許 可, 開 始 熱 賣 90/09 Lucky Coin 在 美 國 及 部 份 歐 洲 國 家 引 起 回 響 及 注 意, 銷 售 熱 賣 90/11 針 對 美 國 市 場 修 改 Magic Bomb 遊 戲 軟 體, 加 入 賓 拉 登 遭 炸 毀 滅 動 畫, 成 功 扭 轉 911 恐 怖 攻 擊 後 市 場 頹 勢, 提 升 銷 售 業 績 90/12 推 出 Magic Bomb 葡 萄 牙 文 版, 進 攻 巴 西 及 中 南 美 洲 市 場 91/01 Smart Holder 獨 創 的 特 殊 遊 戲 玩 法 受 到 韓 國 玩 家 瘋 狂 喜 愛, 主 機 板 銷 售 量 突 破 一 萬 一 千 片, 本 公 司 躍 升 為 韓 國 最 具 知 名 度 的 台 灣 遊 戲 開 發 商 招 募 業 界 頂 尖 3D 美 術 設 計 及 程 式 設 計 人 才 擴 編 研 究 發 展 處, 正 式 成 立 PC 91/04 發 展 部 門, 統 籌 有 關 3D 遊 戲 研 發 工 作 91/05 現 金 增 資 至 新 台 幣 一 億 五 仟 萬 元 91/05 Magic Bomb 遊 戲 主 機 板 總 銷 售 量 累 積 超 過 二 萬 片, 並 持 續 上 升 91/07 推 出 Lucky Wheel Zulu Poker&Liner 及 UR Dealer 等 遊 戲 91/10 與 韓 國 最 大 遊 戲 機 製 造 商 ANDAMIRO ENTERTAINMENT 簽 訂 合 作 合 約, 為 該 公 司 專 屬 遊 戲 平 台 開 發 名 為 Dream Poker 之 3D 遊 戲 軟 體 91/10 3D 美 術 引 擎 開 發 完 成 並 成 功 運 用 於 3D 遊 戲 軟 體 Dream Poker 之 視 覺 特 效 設 計 91/11 Zulu 遊 戲 因 玩 法 新 奇 及 營 收 表 現 優 異, 於 馬 來 西 亞 美 國 及 香 港 銷 售 大 幅 領 先 其 他 產 品 7
年 度 沿 革 91/12 投 資 專 業 網 路 遊 戲 軟 體 開 發 公 司 - 眾 智 科 技 股 份 有 限 公 司, 增 加 持 股 至 70% 透 過 正 式 入 主 經 營, 整 合 該 公 司 研 發 實 力 及 既 有 成 果, 大 幅 提 升 本 公 司 整 體 研 發 能 力 92/01 Magic Bomb 改 版 程 式 通 過 南 韓 政 府 認 證, 更 名 為 TNT 開 始 銷 售 與 國 內 知 名 線 上 遊 戲 公 司 遊 戲 橘 子 簽 訂 合 作 合 約, 專 案 開 發 Avatar Game 92/04 92/05 於 興 櫃 股 票 掛 牌 與 新 加 坡 遊 戲 商 MASCOT HIGHTECH CORP. 簽 訂 合 作 合 約, 為 該 公 司 開 發 92/06 名 為 Gopher Park 之 3D 遊 戲 軟 體 參 加 於 韓 國 漢 城 舉 辦 之 KOPA 2003 電 玩 展, 展 出 最 新 研 發 成 果 Pallas PC Based 主 機 板 及 全 新 3D 高 畫 質 遊 戲 Olympian Games 由 於 展 出 作 品 的 動 畫 視 覺 效 果 優 異 及 遊 戲 內 容 精 采 豐 富, 除 了 獲 得 日 本 韓 國 客 戶 及 同 業 的 92/07 讚 賞 外, 更 因 此 受 KOPA 電 玩 展 主 辦 委 員 會 青 睞, 邀 請 本 公 司 免 費 繼 續 參 展 經 本 公 司 建 議 爭 取 後, 獲 該 委 員 會 同 意 提 供 100 個 免 費 攤 位, 並 授 權 本 公 司 籌 辦 台 灣 展 館, 使 更 多 台 灣 同 業 能 夠 增 加 海 外 參 展 機 會 投 資 成 立 大 點 數 位 娛 樂 股 份 有 限 公 司, 專 業 研 發 PC 及 網 路 遊 戲 軟 體 並 與 母 92/07 公 司 研 發 計 畫 結 合, 進 行 軟 體 跨 平 台 系 統 整 合, 強 化 整 體 研 發 實 力 92/08 91 年 度 盈 轉 及 現 金 增 資 至 新 台 幣 二 億 二 仟 三 佰 二 十 五 萬 元 92/09 申 請 公 開 發 行 股 票 上 櫃 93/06 於 上 櫃 股 票 掛 牌 93/06 增 購 松 山 區 延 吉 段 三 小 段 土 地 及 建 物 93/08 92 年 度 盈 餘 轉 增 資 至 新 台 幣 二 億 三 仟 二 佰 一 十 八 萬 元 94/01 外 銷 日 本 Arcade Game 市 場 液 晶 螢 幕 式 機 台 100 台 94/02 XGA 工 業 電 腦 平 台 Artemis 研 發 專 案 獲 經 濟 部 工 業 局 核 發 符 合 新 興 重 要 性 策 略 性 產 業 投 資 計 畫 核 准 函 於 台 灣 電 子 遊 戲 機 國 際 產 業 展 發 表 新 機 種 :SVGA: Ra s Scepter Treasure 94/07 Hunting Halloween Party, CGA: Little Witch XGA: Funny Touch 94/07 93 年 度 盈 餘 轉 增 資 至 新 台 幣 三 億 零 三 十 三 萬 元 結 合 腦 力 訓 練 眼 手 並 用 的 40 合 一 觸 控 遊 戲 FUNNY TOUCH 獲 經 濟 部 商 業 司 94/09 評 鑑 為 非 屬 電 子 遊 戲 機 94/11 取 得 三 重 市 二 重 埔 段 頂 崁 小 段 715-68 地 號 土 地 及 建 物 94/12 於 台 中 舉 辦 新 機 發 表 會 95/07 三 重 總 部 六 樓 新 辦 公 室 啟 用 於 台 灣 電 子 遊 戲 機 國 際 產 業 展 發 表 新 機 種 :XGA: Dragon Hunter, SVGA: 95/07 Flying Age Mars Fortune War World II, CGA: Western Venture 95/07 94 年 度 盈 餘 轉 增 資 至 新 台 幣 四 億 三 仟 零 五 十 萬 元 950/9 出 售 松 山 區 延 吉 段 三 小 段 土 地 及 建 物 95/10 榮 獲 富 比 士 雜 誌 評 鑑 為 亞 洲 The BEST UNDER A BILLION 200 大 最 佳 企 業 95/11 參 加 台 中 第 一 屆 Hot Game Show 取 得 金 門 金 湖 鎮 士 校 段 0101-0002 0099-0000 0096-0004 0096-0005 95/12 96/05 0093-0000 0096-000 0095-0000 0094-0000 地 號 土 地 於 台 灣 電 子 遊 戲 機 國 際 產 業 展 發 表 新 機 種 :SVGA:Formula X Magic Tarot Barbarossa CGA:Crazy Circus 96/06 95 年 度 盈 餘 轉 增 資 至 新 台 幣 五 億 五 仟 九 佰 八 十 五 萬 元 96/06 經 投 審 會 核 准 經 由 第 三 地 區 投 資 設 立 公 司 再 轉 投 資 泰 偉 數 碼 軟 件 ( 廈 門 ) 有 限 8
年 度 沿 革 公 司 96/09 經 投 審 會 核 准 經 由 第 三 地 區 投 資 公 司 再 轉 投 資 龍 彩 科 技 ( 北 京 ) 有 限 公 司 96/10 取 得 Black Beard 遊 戲 機 台 西 班 牙 認 證, 為 亞 州 第 一 取 得 該 認 證 之 公 司 96/11 取 得 Dragon Saga 遊 戲 機 台 GLI 認 證, 為 亞 州 第 一 取 得 該 認 證 之 公 司 96/11 參 加 國 際 大 展 G2E 並 展 出 多 款 中 國 風 味 新 遊 戲, 市 場 反 應 極 佳 97/03 現 金 增 資 至 新 台 幣 六 億 二 仟 四 佰 八 十 五 萬 元 97/06 96 年 度 盈 餘 轉 增 資 至 新 台 幣 六 億 六 仟 四 佰 六 十 一 萬 元 97/07 取 得 GLI 祕 魯 認 證 兩 款 遊 戲 Dragon Saga & Golden Empire 97/08 Cleo's Gold 賓 果 遊 戲 取 得 菲 律 賓 認 證 97/09 取 得 義 大 利 第 一 款 遊 戲 認 證 Glorious War 97/09 博 樂 網 (PLAYLAND) 線 上 博 弈 遊 戲 發 表 外 測, 本 公 司 進 軍 線 上 遊 戲 市 場 98/02 由 泰 偉 主 辦 經 濟 日 報 協 辦 之 第 一 屆 博 奕 論 壇 於 台 北 六 福 皇 宮 舉 行 金 門 縣 金 湖 鎮 士 校 段 等 土 地 申 請 開 發 設 置 工 商 綜 合 區 乙 案, 經 經 濟 部 工 商 綜 合 98/10 區 審 議 委 員 會 決 議 推 薦 98/11 於 美 國 Las Vegas G2E 展 出 新 型 式 觸 模 多 人 座 輪 盤 Cronus Roulette 99/01 經 行 政 院 審 核 通 過 泰 偉 金 門 工 商 綜 合 區 符 合 離 島 重 大 建 設 投 資 計 劃 泰 偉 與 香 港 花 樣 年 投 資 控 股 集 團 有 限 公 司 簽 定 泰 偉 金 門 工 商 綜 合 區 開 發 合 作 備 99/11 忘 錄 100/10 於 義 大 利 C6A 市 場 推 出 本 公 司 第 一 款 Multi Game 100/11 增 資 泰 偉 開 發 顧 問 股 份 有 限 公 司 一 億 二 千 萬 元 101/07 資 本 公 積 轉 增 資 至 七 億 二 仟 六 佰 萬 元 101/09 泰 偉 電 子 與 中 華 人 民 共 和 國 海 南 省 體 育 彩 票 管 理 中 心 簽 署 合 作 協 議 9
參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 1 公 司 組 織 圖 : 審 計 委 員 會 行 政 部 財 務 部 業 務 部 研 發 部 股 東 大 會 董 事 會 稽 核 室 總 經 理 生 產 部 採 購 暨 倉 管 部 維 修 部 事 業 單 位 支 援 單 位 國 際 事 業 單 位 機 率 研 究 室 義 大 利 事 業 單 位 網 路 事 業 單 位 C A S I N O 事 業 單 位 V L T 事 業 單 位 企 劃 設 計 單 位 美 術 製 作 單 位 音 樂 音 效 單 位 程 式 研 發 單 位 機 構 研 發 單 位 硬 體 暨 主 機 板 研 發 單 位 系 統 與 程 式 引 擎 研 發 單 位 測 試 除 錯 單 位 薪 資 報 酬 委 員 會 西 班 牙 事 業 單 位 中 國 事 業 單 位 勞 工 安 全 衛 生 委 員 會 安 全 衛 生 管 理 室 10
2 各 主 要 部 門 所 營 業 務 : 部 門 主 要 職 掌 1. 綜 理 公 司 整 體 策 略 目 標 執 行 全 盤 業 務 與 督 導 協 調 各 單 位 總 經 理 2. 各 部 門 間 之 溝 通 協 調 及 督 導 稽 核 室 安 全 衛 生 管 理 室 行 政 部 業 務 部 負 責 稽 核 評 估 內 部 控 制 制 度 是 否 完 備, 以 及 各 單 位 執 行 指 導 職 能 之 效 率, 並 作 適 當 評 估 負 責 員 工 作 業 環 境 安 全 衛 生 制 度 之 制 定 及 督 導, 以 確 保 員 工 工 作 中 安 全 1. 行 政 事 務 的 督 導 2. 教 育 訓 練 及 人 力 資 源 規 劃 3. 人 事 管 理 業 務 4. 福 利 及 保 險 作 業 5. 股 務 作 業 6. 系 統 資 源 (MIS) 之 維 護 與 管 理 7. 一 般 總 務 業 務 8. 公 司 契 約 之 審 核 9. 對 外 發 言 及 公 關 事 務 1. 負 責 產 品 銷 售 服 務 2. 負 責 產 品 的 租 賃 業 務 3. 國 內 外 市 場 開 拓 及 執 行 行 銷 計 劃 4. 規 劃 公 司 市 場 行 銷 策 略 5. 規 劃 新 產 品 研 發 案 6. 公 司 商 品 之 詢 問 客 戶 訴 願 處 理 及 銷 售 後 之 服 務 7. 負 責 機 台 租 賃 業 務 8. 負 責 專 案 進 程 之 整 體 規 劃 9. 新 款 遊 戲 的 市 調 評 估 10. 整 合 與 建 立 產 品 的 週 邊 設 備 11. 相 關 部 門 業 務 之 追 蹤 與 協 調 研 發 部 財 務 部 1. 統 籌 運 用 產 品 研 發 資 源 技 術 更 新 及 品 質 提 升 2. 負 責 新 產 品 之 研 究 開 發 新 技 術 研 發 及 引 進 3. 確 保 產 品 之 開 發 能 滿 足 客 戶 之 需 求 4. 協 助 客 戶 解 決 產 品 應 用 之 技 術 問 題 5. 開 發 電 腦 輔 助 設 計 工 具 解 決 軟 硬 體 連 結 作 業 需 求 6. 機 構 設 計 1. 綜 理 財 務 資 金 調 配 建 立 及 維 護 有 關 會 計 管 理 業 務 2. 稅 務 財 務 等 會 計 資 訊 之 製 作 與 分 析 等 事 項 3. 稅 務 成 本 作 業 生 產 部 1. 負 責 產 品 的 品 質 控 管 2. 生 產 管 制 及 物 料 管 制 採 購 暨 倉 管 部 1. 負 責 材 料 機 台 等 採 購 事 宜, 做 到 適 質 適 量 適 時 與 適 價 的 採 購 策 略 2. 對 存 貨 之 管 制 與 記 錄, 達 到 適 時 供 給 所 需 維 修 部 1. 負 責 主 機 板 QC 與 維 修 業 務 2. 機 台 成 品 之 配 線 及 維 修 3. 售 後 產 品 之 維 修 11
二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 ( 一 ) 董 事 持 股 資 料 : 職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 董 事 長 楊 南 平 101.06.22 3 年 89.07.17 15,012,803 22.67% 16,519,885 22.75% 0 0.00% 0 0.00% 董 事 夏 安 宇 101.06.22 3 年 89.07.17 1,551,343 2.34% 2,135,412 2.94% 9,517 0.01% 0 0.00% 董 事 廖 應 富 101.06.22 3 年 95.06.14 445,000 0.67% 484,671 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 董 事 楊 逆 雲 101.06.22 3 年 92.05.15 89,418 0.13% 100,000 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 董 事 ( 獨 立 ) 林 國 泰 101.06.22 3 年 98.06.10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 董 事 ( 獨 立 ) 謝 有 順 101.06.22 3 年 100.06.24 0 0.00% 0 0.00% 2,200 0.00% 0 0.00% 主 要 經 ( 學 ) 歷 美 國 康 乃 迪 克 大 學 Jacobe Int l Financial Co. 專 業 經 理 人 Ilaco Corp 總 經 理 美 國 南 加 大 電 機 研 究 所 市 政 府 捷 運 幫 工 程 師 新 民 高 中 昱 富 食 品 有 限 公 司 負 責 人 宏 國 行 負 責 人 虹 堡 建 設 ( 股 ) 公 司 總 經 理 南 京 中 學 聯 勤 外 事 處 一 品 企 業 董 事 長 陸 軍 後 勤 學 校 臻 霖 公 司 董 事 長 特 別 助 理 芃 思 公 司 服 務 部 經 理 台 北 商 專 家 芳 企 業 ( 股 ) 公 司 業 務 經 理 102 年 4 月 21 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 泰 偉 電 子 ( 股 ) 公 司 總 經 理 泰 晶 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 爾 文 文 教 基 金 會 董 事 董 事 楊 逆 雲 父 子 泰 偉 電 子 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 無 無 無 無 無 無 無 董 事 長 泰 偉 電 子 ( 股 ) 公 司 顧 問 兼 總 經 楊 南 平 父 子 理 兆 銀 資 訊 系 統 股 份 有 限 公 司 執 行 總 監 無 無 無 鵬 澤 企 業 ( 股 ) 公 司 董 事 兼 副 總 經 理 無 無 無 12
職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 董 事 ( 獨 立 ) 郭 聰 達 101.06.22 3 年 101.06.22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 逢 甲 大 學 會 計 及 財 稅 研 究 所 碩 士 財 政 部 台 灣 省 中 區 國 稅 局 稽 核 科 審 核 員 台 灣 省 稅 務 研 究 月 刊 總 編 輯 註 : 監 察 人 已 於 101.6.22 任 期 屆 滿, 本 公 司 依 公 司 章 程 規 定 於 101.6.22 設 置 審 計 委 員 會 並 由 全 體 獨 立 董 事 擔 任 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 郭 聰 達 會 計 師 事 務 所 主 持 會 計 師 台 灣 省 會 計 師 公 會 工 商 委 員 會 執 行 長 國 立 台 中 技 術 學 院 會 計 資 訊 系 講 師 102 年 4 月 21 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 13
董 事 所 具 專 業 知 識 及 獨 立 性 之 情 形 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 商 務 法 務 法 官 檢 察 官 商 務 法 財 務 會 律 師 會 計 務 財 務 兼 任 其 他 條 件 計 或 公 司 業 師 或 其 他 與 公 會 計 或 公 開 發 行 姓 名 務 所 須 相 關 司 業 務 所 需 之 公 司 業 務 公 司 獨 立 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 科 系 之 公 私 國 家 考 試 及 格 所 須 之 工 董 事 家 數 立 大 專 院 校 領 有 證 書 之 專 作 經 驗 講 師 以 上 門 職 業 及 技 術 人 員 董 事 楊 南 平 0 董 事 夏 安 宇 0 董 事 廖 應 富 0 董 事 楊 逆 雲 0 獨 立 董 事 林 國 泰 0 獨 立 董 事 謝 有 順 0 獨 立 董 事 郭 聰 達 1 註 : 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 五 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 14
( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 : 102 年 4 月 21 日 持 有 股 份 就 任 職 稱 姓 名 日 期 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 目 前 兼 任 其 他 公 係 之 經 理 人 司 之 職 務 持 股 比 股 數 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 職 稱 姓 名 關 係 率 總 經 理 楊 南 平 89.08 16,519,885 22.75% 0 0.00% 0 0.00% 美 國 康 乃 迪 克 大 學 Jacobe Int l Financial Co. 專 業 經 理 人 Ilaco Corp 總 經 理 泰 晶 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 爾 文 文 教 基 金 會 董 事 無 無 無 副 總 經 理 康 裕 弘 89.08 1,341,038 1.85% 0 0.00% 0 0.00% 清 華 大 學 電 機 研 究 所 華 邦 電 子 工 程 師 無 無 無 無 副 總 經 理 夏 安 宇 89.08 2,135,412 2.94% 9,517 0.01% 0 0.00% 美 國 南 加 大 電 機 研 究 所 市 政 府 捷 運 幫 工 程 師 無 無 無 無 財 務 長 李 發 珍 91.02 130,681 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 稽 核 主 管 李 偉 強 98.12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 專 案 長 郭 厚 基 98.12 2,200 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 靜 宜 大 學 商 學 系 立 本 台 灣 聯 合 會 計 師 事 務 所 副 理 中 原 大 學 會 計 系 東 森 國 際 ( 股 ) 公 司 健 行 工 專 大 點 數 位 娛 樂 ( 股 ) 公 司 總 經 理 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 15
( 三 ) 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 : 1. 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 : 職 稱 姓 名 報 酬 (A) ( 註 2) 退 職 退 休 金 (B) 董 事 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C)( 註 3) 業 務 執 行 費 用 (D)( 註 4) A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 11) 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) ( 註 5) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 董 事 長 楊 南 平 董 事 夏 安 宇 董 事 廖 應 富 董 事 楊 逆 雲 董 事 獨 立 董 事 獨 立 董 事 獨 立 董 事 康 裕 弘 ( 註 15) 林 國 泰 謝 有 順 郭 聰 達 0 0 0 0 325 325 0 0 0.93% 0.94% 7,614 及 汽 車 1,756 7,614 及 汽 車 1,756 單 位 : 仟 元 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 A B C D E F 及 G 退 職 退 休 金 (F) 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) ( 註 6) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 本 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H)( 註 7) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I)( 註 13) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 11) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 12) 345 345 60 0 60 0 0 0 0 0 28.95% 29.17% 0 16
低 於 2,000,000 元 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 董 事 姓 名 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 ( 註 9) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 10) I 本 公 司 ( 註 9) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 10) J 楊 南 平 夏 安 宇 廖 應 富 楊 逆 雲 林 國 泰 謝 有 順 郭 聰 達 康 裕 弘 楊 南 平 夏 安 宇 廖 應 富 楊 逆 雲 林 國 泰 謝 有 順 郭 聰 達 康 裕 弘 廖 應 富 林 國 泰 謝 有 順 郭 聰 達 康 裕 弘 廖 應 富 林 國 泰 謝 有 順 郭 聰 達 康 裕 弘 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 楊 南 平 夏 安 宇 楊 逆 雲 楊 南 平 夏 安 宇 楊 逆 雲 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 100,000,000 元 以 上 無 無 無 無 總 計 8 人 8 人 8 人 8 人 註 1: 董 事 姓 名 應 分 別 列 示 ( 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ), 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 若 董 事 兼 任 總 經 理 或 副 總 經 理 者 應 填 列 本 表 及 下 表 3 註 2: 係 指 最 近 年 度 董 事 之 報 酬 ( 包 括 董 事 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 等 ) 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 之 董 事 酬 勞 金 額 註 4: 係 指 最 近 年 度 董 事 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 5: 係 指 最 近 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 所 領 取 包 括 薪 資 職 務 加 給 退 職 退 休 金 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 6: 係 指 最 近 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 紅 利 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ) 者, 應 揭 露 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 員 工 紅 利 金 額, 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額, 並 另 應 填 列 附 表 一 之 三 註 7: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ) 註 8: 應 揭 露 合 併 報 表 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 董 事 各 項 酬 金 之 總 額 註 9: 本 公 司 給 付 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 註 10: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 註 11: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 12:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 董 事 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 董 事 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 董 事 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 之 J 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 董 事 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 註 13: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數, 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 之 一 註 14:101 年 度 實 際 給 付 退 職 退 休 金 金 額 為 零, 屬 退 職 退 休 金 費 用 化 之 提 撥 數 為 345 仟 元 註 15: 康 裕 弘 董 事 於 101 年 6 月 22 日 任 期 屆 滿, 其 相 關 資 料 為 截 至 101 年 6 月 22 日 止 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 17
2. 監 察 人 之 酬 金 : 職 稱 姓 名 本 公 司 報 酬 (A) ( 註 2) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 監 察 人 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 業 務 執 行 費 用 (C) ( 註 4) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 6) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 單 位 : 仟 元 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 7) 監 察 人 廖 應 富 0 0 0 0 0 0 0 0 0 監 察 人 黃 威 彬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 監 察 人 蕭 鋼 柱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 註 1: 監 察 人 姓 名 應 分 別 列 示 ( 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ) 註 2: 係 指 最 近 年 度 監 察 人 之 報 酬 ( 包 括 監 察 人 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 等 ) 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 之 監 察 人 酬 勞 金 額 註 4: 係 指 最 近 年 度 給 付 監 察 人 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 5: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 監 察 人 各 項 酬 金 之 總 額 註 6: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 7:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 監 察 人 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 監 察 人 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 監 察 人 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 別 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 D 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 監 察 人 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 註 8: 監 察 人 已 於 101.6.22 任 期 屆 滿, 本 公 司 於 101.6.22 設 置 審 計 委 員 會 取 代 監 察 人 制 度 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 18
職 稱 姓 名 總 經 理 楊 南 平 副 總 經 理 康 裕 弘 副 總 經 理 夏 安 宇 3. 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 : 本 公 司 薪 資 (A) ( 註 2) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 6,044 6,044 244 244 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C)( 註 3) 本 公 司 汽 車 1,756 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 現 金 紅 利 金 額 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) ( 註 4) 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( %)( 註 9) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 ( 註 5) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 汽 車 1,756 60 0 60 0 23.23% 23.40% 0 0 0 單 位 : 仟 元 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 10) 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 ( 註 7) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8)E 低 於 2,000,000 元 康 裕 弘 康 裕 弘 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 楊 南 平 夏 安 宇 楊 南 平 夏 安 宇 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 無 無 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 無 無 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 無 無 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 無 無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 無 無 100,000,000 元 以 上 無 無 總 計 3 人 3 人 註 1: 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 應 分 別 列 示, 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 若 董 事 兼 任 總 經 理 或 副 總 經 理 者 應 填 列 本 表 及 上 表 (1) 註 2: 係 填 列 最 近 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 及 其 他 報 酬 金 額 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 4: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 總 經 理 及 副 總 經 理 之 員 工 紅 利 金 額 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ), 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額, 並 另 應 填 列 附 表 一 之 三 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 19
註 5: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 總 經 理 及 副 總 經 理 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ) 註 6: 應 揭 露 合 併 報 表 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 司 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 之 總 額 註 7: 本 公 司 給 付 每 位 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 註 8: 合 併 報 表 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 註 9: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 10:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 E 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 註 11: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數, 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 之 一 註 12:101 年 度 實 際 給 付 退 職 退 休 金 金 額 為 零, 屬 退 職 退 休 金 費 用 化 之 提 撥 數 為 244 仟 元 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 20
4. 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 單 位 : 新 台 幣 仟 元 經 職 稱 ( 註 1) 總 經 理 姓 名 ( 註 1) 楊 南 平 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 總 計 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 副 總 經 理 康 裕 弘 理 副 總 經 理 夏 安 宇 0 80 80 0.23% 財 務 長 李 發 珍 人 網 路 事 業 部 營 運 長 兼 發 言 人 郭 厚 基 註 1: 應 揭 露 個 別 姓 名 及 職 稱, 但 得 以 彙 總 方 式 揭 露 盈 餘 分 配 情 形 註 2: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 經 理 人 之 員 工 紅 利 金 額 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ), 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 3: 經 理 人 之 適 用 範 圍, 依 據 本 會 92 年 3 月 27 日 台 財 證 三 字 第 0920001301 號 函 令 規 定, 其 範 圍 如 下 : (1) 總 經 理 及 相 當 等 級 者 (2) 副 總 經 理 及 相 當 等 級 者 (3) 協 理 及 相 當 等 級 者 (4) 財 務 部 門 主 管 (5) 會 計 部 門 主 管 (6) 其 他 有 為 公 司 管 理 事 務 及 簽 名 權 利 之 人 註 4: 若 董 事 總 經 理 及 副 總 經 理 有 領 取 員 工 紅 利 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ) 者, 除 填 列 附 表 一 之 二 外, 另 應 再 填 列 本 表 5. 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : (1) 報 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 -101 年 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 財 務 報 告 內 所 有 公 司 -101 年 本 公 司 -100 年 財 務 報 告 內 所 有 公 司 -100 年 30.62% 30.85% 9.21% 9.36% (2) 本 公 司 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 及 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 A. 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 : a. 本 公 司 董 事 之 酬 金 係 依 本 公 司 章 程 第 十 六 條 規 定, 本 公 司 董 事 之 報 酬, 不 論 公 司 營 業 盈 虧, 授 權 董 事 會 依 其 對 公 司 營 運 參 與 程 度 及 貢 獻 之 價 值, 並 參 酌 同 業 通 常 水 準 議 定 之 b. 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 則 分 為 薪 資 獎 金 及 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利, 薪 資 及 獎 金 係 依 據 經 營 績 效 核 定 之 報 酬 支 給, 員 工 紅 利 則 由 董 事 會 依 盈 餘 狀 況 及 公 司 章 程 所 訂 分 配 比 例 來 決 議, 並 經 股 東 會 同 意 後 分 配 B. 訂 定 酬 金 之 程 序 : a. 依 本 公 司 章 程 第 十 六 條 規 定, 本 公 司 董 事 之 報 酬, 不 論 公 司 營 業 盈 虧, 授 權 21
董 事 會 依 其 對 公 司 營 運 參 與 程 度 及 貢 獻 之 價 值, 並 參 酌 同 業 通 常 水 準 議 定 之 b. 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 係 依 據 經 營 績 效 核 定 之 報 酬 支 給 c. 未 來 本 公 司 將 視 薪 酬 委 員 會 實 際 運 作 情 形, 依 據 經 營 績 效 訂 定 各 董 事 總 經 理 及 副 總 經 理 支 付 酬 金 之 情 形 C. 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 連 性 : a. 本 公 司 董 事 監 察 人 除 支 領 董 事 會 會 議 車 馬 費 外, 並 無 其 他 報 酬, 故 沒 有 未 來 風 險 存 在 b. 總 經 理 支 領 之 酬 金 已 充 分 考 量 本 公 司 營 收 數 與 公 司 經 營 績 效 相 關 ; 副 總 經 理 之 酬 金 則 依 本 公 司 高 階 主 管 人 員 考 核 要 點, 以 工 作 目 標 達 成 狀 況 考 核 其 績 效, 做 為 薪 資 調 整 之 依 據, 員 工 紅 利 則 由 董 事 會 依 盈 餘 狀 況 及 公 司 章 程 所 訂 分 配 比 例 來 決 議, 並 經 股 東 會 同 意 後 分 配 三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 最 近 (101) 年 度 董 事 會 開 會 9 次, 董 事 監 察 人 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 備 註 (101.6.22 改 選 ) 董 事 長 楊 南 平 9 0 100.00 連 任 董 事 夏 安 宇 9 0 100.00 連 任 董 事 康 裕 弘 2 0 100.00 舊 任 董 事 廖 應 富 5 0 71.43 新 任 董 事 楊 逆 雲 9 0 100.00 連 任 獨 立 董 事 林 國 泰 6 0 66.67 連 任 獨 立 董 事 郭 聰 達 6 0 85.71 新 任 獨 立 董 事 謝 有 順 7 0 77.78 連 任 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項 : 無 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形 : 針 對 董 事 對 於 利 害 關 係 議 案 迴 避 執 行 情 形, 本 公 司 皆 依 規 定 辦 理, 且 董 事 對 於 利 害 關 係 議 案 討 論 及 表 決 時, 依 法 予 以 迴 避 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : 1. 本 公 司 於 101 年 6 月 22 日 薪 資 報 酬 委 員 會 改 選, 並 於 當 年 度 召 開 會 議 討 論 公 司 經 理 人 年 度 報 酬 之 合 理 性 2. 本 公 司 依 相 關 法 令 製 訂 並 更 新 董 事 會 議 事 規 則, 以 便 董 事 會 運 作 順 利, 提 昇 董 事 會 效 率 3. 本 公 司 均 依 規 定 將 公 司 資 訊 揭 露 於 公 開 資 訊 觀 測 站 22
( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 1. 審 計 委 員 會 運 作 情 形 : 本 公 司 於 101 年 6 月 22 日 設 置 審 計 委 員 會,101 年 度 審 計 委 員 會 開 會 3 次, 各 委 員 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 備 註 (101.6.22 設 置 ) 獨 立 董 事 林 國 泰 3 0 100.00 新 任 獨 立 董 事 郭 聰 達 3 0 100.00 新 任 獨 立 董 事 謝 有 順 3 0 100.00 新 任 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 5 所 列 事 項 暨 其 他 未 經 審 計 委 員 會 通 過, 而 經 全 體 董 事 三 分 之 二 以 上 同 意 之 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 審 計 委 員 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 審 計 委 員 會 意 見 之 處 理 : 無 二 獨 立 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 獨 立 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 無 三 獨 立 董 事 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 : 獨 立 董 事 與 公 司 稽 核 主 管 簽 證 會 計 師 間 皆 有 直 接 聯 繫 之 管 道 2. 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 截 至 本 公 司 於 101 年 6 月 22 日 設 置 審 計 委 員 會 止,101 年 度 董 事 會 共 開 會 2 次, 監 察 人 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 列 席 次 數 實 際 列 席 率 (%) 備 註 (101.6.22 任 期 屆 滿 ) 監 察 人 廖 應 富 0 0 任 期 屆 滿 監 察 人 黃 威 彬 0 0 任 期 屆 滿 獨 立 監 察 人 蕭 鋼 柱 0 0 任 期 屆 滿 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 : 本 公 司 監 察 人 定 期 覆 核 稽 核 報 告, 並 參 加 股 東 會, 已 與 員 工 及 股 東 建 立 溝 通 管 道 ( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 1. 監 察 人 可 隨 時 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 等 事 項 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 溝 通 2. 本 公 司 稽 核 主 管 按 稽 核 計 劃 於 稽 核 項 目 完 成 後 之 次 月, 向 監 察 人 提 報 稽 核 報 告, 監 察 人 並 無 反 對 意 見 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 無 23
( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 項 目 一 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 之 方 式 ( 二 ) 公 司 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 與 關 係 企 業 風 險 控 管 機 制 及 防 火 牆 之 方 式 運 作 情 形 公 司 設 有 專 門 人 員 處 理 股 務 相 關 事 宜 公 司 股 務 人 員 隨 時 掌 握 股 東 名 單, 稽 核 人 員 定 期 查 核 公 司 與 關 係 企 業 均 設 置 獨 立 帳 簿 系 統, 且 均 依 照 相 關 與 關 係 人 行 為 規 範 規 定 執 行 二 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 公 司 設 置 獨 立 董 事 之 情 公 司 已 設 置 三 席 獨 立 董 事 形 簽 證 會 計 師 事 務 所 和 公 司 及 董 ( 二 ) 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 監 事 均 非 關 係 人, 其 簽 證 有 其 立 性 之 情 形 獨 立 性 三 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道 之 情 形 公 司 與 利 害 關 係 人 之 溝 通 管 道 暢 通, 協 力 廠 商 往 來 銀 行 及 公 司 員 工 均 可 由 各 專 屬 部 門 負 責 溝 通 協 調 四 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 財 公 司 利 用 公 開 資 訊 觀 測 站, 定 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊 期 公 佈 業 務 與 財 務 資 訊 ; 並 有 之 情 形 電 子 郵 件 信 箱 作 為 溝 通 管 道 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 公 司 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 蒐 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 集 及 揭 露 工 作 站 指 定 專 人 負 責 公 司 公 司 由 網 路 事 業 單 位 營 運 長 擔 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 任 發 言 人, 並 由 財 務 長 擔 任 代 實 發 言 人 制 度 法 人 說 理 發 言 人 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 ) 五 公 司 設 置 提 名 薪 酬 或 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會 之 運 作 情 形 本 公 司 已 依 法 設 立 薪 資 報 酬 委 員 會, 並 於 101 年 6 月 22 日 因 各 委 員 任 期 屆 滿 予 以 全 面 改 選, 截 至 年 報 刊 印 日 已 進 行 二 次 會 議, 針 對 本 公 司 以 往 年 度 之 薪 酬 制 度 予 以 了 解, 並 將 高 階 經 理 人 績 效 及 薪 酬 予 以 評 估 除 設 立 薪 資 報 酬 委 員 會 外, 本 公 司 於 101 年 6 月 22 日 設 置 審 計 委 員 會 並 取 代 公 司 監 察 人 制 度, 本 公 司 審 計 委 員 會 各 委 員 皆 善 盡 執 行 審 查 之 責 除 薪 資 報 酬 委 員 會 及 審 計 委 員 會 外, 本 公 司 目 前 無 設 置 其 他 24 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 無 無 無 本 公 司 除 依 法 設 立 薪 資 報 酬 委 員 會 及 審 計 委 員 會 外, 其 他 功 能 性 委 員 會 未 來 將 視 營 運 狀 況 規 模 再 行 設 置
項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 功 能 性 委 員 會 六 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 有 公 司 治 理 實 務 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 公 司 治 理 實 務 守 則 之 差 異 情 形 : 運 作 情 形 : 公 司 治 理 制 度 重 點 的 獨 立 董 事 及 設 置 審 計 委 員 會 目 前 已 實 施, 配 合 完 備 的 內 部 控 制 制 度, 應 可 涵 蓋 主 要 治 理 原 則 差 異 情 形 : 公 司 建 有 完 備 的 內 部 控 制 制 度, 並 執 行 稽 核 作 業, 未 發 現 重 大 異 常 七 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 ): 1. 董 事 及 監 察 人 專 業 知 識 及 其 進 修 之 情 形 : 本 公 司 董 事 及 監 察 人 均 具 備 業 務 或 財 務 等 專 業 知 識, 其 持 續 進 修 情 形 如 下 : 姓 名 日 期 主 辦 單 位 課 程 時 數 楊 南 平 101.09.21 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 與 企 業 社 會 責 任 座 談 會 3 小 時 夏 安 宇 101.08.23 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 上 櫃 興 櫃 公 司 內 部 人 股 權 宣 導 說 明 會 3 小 時 廖 應 富 101.10.25 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 第 八 屆 台 北 公 司 治 理 論 員 會 壇 3 小 時 林 國 泰 101.09.21 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 與 企 業 社 會 責 任 座 談 會 3 小 時 謝 有 順 101.10.25 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 第 八 屆 台 北 公 司 治 理 論 員 會 壇 3 小 時 101.07.26 IFRS 下 服 務 業 財 務 報 表 編 製 實 務 3 小 時 郭 聰 達 101.08.28 審 計 準 則 公 報 第 48 號 與 中 華 民 國 會 計 師 公 會 全 49 號 公 報 3 小 時 101.08.29 國 聯 合 會 審 計 準 則 公 報 第 51 號 與 52 號 公 報 3 小 時 101.10.15 常 見 稅 務 行 政 救 濟 案 例 實 務 解 析 3 小 時 2. 董 事 會 開 會 情 形 : 本 公 司 皆 不 定 期 召 開 董 事 會, 且 每 季 至 少 開 會 一 次, 各 董 事 出 席 狀 況 良 好, 並 且 於 董 事 會 中 皆 各 議 案 確 實 執 行 關 係 人 利 益 迴 避 之 原 則 3. 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 本 公 司 業 已 依 法 制 定 各 種 內 部 管 理 規 章 且 經 權 責 單 位 核 准, 並 依 規 章 進 行 各 種 風 險 管 理 及 評 估 4. 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 : 對 外 與 供 應 商 客 戶 金 融 機 構 皆 能 維 持 良 好 互 動 關 係, 並 秉 持 誠 信 原 則 與 其 往 來, 且 皆 依 本 公 司 制 定 之 內 控 制 度 及 管 理 辦 法 執 行, 並 將 公 司 應 公 告 資 訊 於 公 開 資 訊 觀 測 站 公 告, 以 利 各 利 害 關 係 人 了 解 公 司 狀 況 以 保 障 權 利 5. 投 資 關 係 人 之 權 利 : 本 公 司 有 設 置 專 責 之 發 言 人 及 代 理 發 言 人, 以 便 處 理 投 資 人 各 項 問 題 及 服 務 6. 員 工 權 益 僱 員 關 懷 : 本 公 司 對 員 工 權 益 除 依 勞 基 法 及 相 關 法 令 辦 理, 並 設 立 職 工 25
項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 福 利 委 員 會, 依 法 提 撥 職 工 福 利 金 及 員 工 退 休 金, 並 舉 辦 員 工 各 項 福 利 活 動, 連 絡 員 工 感 情 7. 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 本 公 司 與 客 戶 間 均 有 指 定 專 人 做 經 常 性 的 聯 絡 管 道, 隨 時 掌 握 客 戶 的 動 態, 透 過 良 好 的 協 商, 確 保 雙 方 最 大 利 益 8. 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 公 司 之 董 事 及 監 察 人 責 任 險 已 納 入 公 司 保 險, 其 投 保 情 形 如 下 投 保 對 象 全 體 董 事 及 監 察 人 保 險 公 司 美 亞 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 投 保 金 額 ( 新 台 幣 ) 29,360,000 元 投 保 期 間 101.08.30-102.08.30 投 保 狀 況 新 保 八 如 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告 者, 應 敍 明 其 自 評 ( 或 委 外 評 鑑 ) 結 果 主 要 缺 失 ( 或 建 議 ) 事 項 及 改 善 情 形 : 自 評 結 果 : 均 遵 循 法 令 規 定, 無 重 大 異 常 事 項 與 缺 失 ( 四 ) 薪 酬 委 員 會 之 組 成 職 責 及 運 作 情 形 : 1. 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 身 份 別 姓 名 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 相 關 料 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 具 有 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 之 工 作 經 驗 26 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 獨 立 董 事 林 國 泰 0 獨 立 董 事 謝 有 順 0 獨 立 董 事 郭 聰 達 1 註 : 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 備 註
2. 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 一 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 3 人 二 本 屆 委 員 任 期 :101 年 6 月 22 日 至 104 年 6 月 21 日,101 年 度 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 2 次 (A), 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) (B/A) 備 註 (101.06.22 改 選 ) 召 集 人 林 國 泰 2 0 100.00 連 任 委 員 謝 有 順 2 0 100.00 連 任 委 員 郭 聰 達 2 0 100.00 新 任 委 員 楊 逆 雲 0 0 0.00 舊 任 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 情 形 : 無 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 情 形 : 無 ( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 : 公 司 對 環 保 社 區 參 與 社 會 貢 獻 社 會 服 務 社 會 公 益 消 費 者 權 益 人 權 安 全 衛 生 與 其 他 社 會 責 任 活 動 所 採 行 之 制 度 與 措 施 及 履 行 情 形 項 目 一 落 實 推 動 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效 之 情 形 ( 二 ) 公 司 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位 之 運 作 情 形 ( 三 ) 公 司 定 期 舉 辦 董 事 監 察 人 與 員 工 之 企 業 倫 理 教 育 訓 練 及 宣 導 事 項, 並 將 其 與 員 工 績 效 考 核 系 統 結 合, 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 及 懲 戒 制 度 之 情 形 運 作 情 形 1. 本 公 司 目 前 尚 未 訂 定 相 關 制 度 2. 本 公 司 未 有 設 置 專 職 之 單 位, 而 以 兼 職 單 位 方 式 予 以 運 作 3. 本 公 司 各 董 監 事 皆 參 加 外 部 相 關 單 位 舉 辦 之 訓 練 課 程, 並 將 員 工 教 育 訓 練 與 績 效 考 核 系 統 結 合, 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 及 懲 戒 制 度 二 發 展 永 續 環 境 1. 本 公 司 針 對 產 品 設 計 及 製 造 ( 一 ) 公 司 致 力 於 提 升 各 項 資 源 皆 秉 持 著 使 用 ROHS 原 材 料, 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 以 降 低 對 環 境 衝 擊 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料 2. 本 公 司 內 部 強 制 員 工 針 對 每 之 情 形 日 產 生 之 垃 圾 予 以 分 類, 並 ( 二 ) 公 司 依 其 產 業 特 性 建 立 合 推 行 用 餐 使 用 環 保 筷, 減 少 適 之 環 境 管 理 制 度 之 情 形 對 環 境 之 污 染 3. 本 公 司 位 於 商 業 大 樓 中, 其 ( 三 ) 設 立 環 境 管 理 專 責 單 位 或 周 圍 環 境 之 維 護 皆 有 大 樓 管 人 員, 以 維 護 環 境 之 情 形 理 委 員 會 全 權 負 責 4. 氣 候 變 遷 除 了 可 能 引 發 天 災 27 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 目 前 公 司 暫 未 訂 定 相 關 辦 法,, 待 未 來 視 公 司 規 劃 予 以 制 定 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 規 定 相 符
項 目 ( 四 ) 公 司 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略 之 情 形 運 作 情 形 直 接 影 響 營 運 外, 更 可 能 導 致 公 司 生 產 成 本 上 升, 故 本 公 司 隨 時 關 注 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 之 議 題 三 維 護 社 會 公 益 1. 本 公 司 遵 守 相 關 勞 動 法 規, ( 一 ) 公 司 遵 守 相 關 勞 動 法 規, 相 關 員 工 任 免 薪 酬 及 獎 懲 保 障 員 工 之 合 法 權 益, 建 皆 依 本 公 司 相 關 內 控 制 度 管 立 適 當 之 管 理 方 法 與 程 序 理 辦 法 之 情 形 2. 本 公 司 針 對 生 產 從 事 高 危 險 ( 二 ) 公 司 提 供 員 工 安 全 與 健 康 性 質 相 關 人 員 給 予 公 假 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 檢 查 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育 之 3. 本 公 司 針 對 公 司 環 境 中 有 危 情 形 害 員 工 疑 慮 之 項 目, 於 每 年 ( 三 ) 公 司 制 定 並 公 開 其 消 費 者 聘 請 外 部 專 業 機 構 予 以 環 境 權 益 政 策, 以 及 對 其 產 品 檢 測 與 服 務 提 供 透 明 且 有 效 之 4. 本 公 司 各 部 門 員 工 可 自 由 反 消 費 者 申 訴 程 序 之 情 形 應 問 題 至 各 部 門 主 管, 待 每 ( 四 ) 公 司 與 供 應 商 合 作, 共 同 月 由 總 經 理 召 開 部 門 主 管 會 致 力 提 升 企 業 社 會 責 任 之 議 宣 達 公 司 政 策 及 目 標 時, 情 形 由 各 部 門 主 管 予 以 反 應 至 總 ( 五 ) 公 司 藉 由 商 業 活 動 實 物 經 理 了 解 捐 贈 企 業 志 工 服 務 或 其 5. 本 公 司 銷 售 產 品 後 皆 有 保 固 他 免 費 專 業 服 務, 參 與 社 期, 並 提 供 良 好 售 後 服 務 區 發 展 及 慈 善 公 益 團 體 相 6. 本 公 司 產 品 皆 外 銷 至 歐 美 地 關 活 動 之 情 形 區, 故 公 司 強 烈 要 求 各 供 應 商 針 對 環 保 材 質 之 品 質 控 管 7. 本 公 司 不 定 期 針 對 公 益 團 體 及 弱 勢 團 體 進 行 捐 助, 截 至 年 報 刊 印 日 止, 公 司 針 對 財 團 法 人 領 航 基 金 會 捐 款 予 以 贊 助 該 基 金 會 舉 辦 各 項 文 藝 及 公 益 活 動, 另 外 針 對 紅 十 字 會 長 青 會 婦 女 會 及 金 門 縣 政 府 等 進 行 捐 款, 以 便 舉 辦 獨 居 老 人 關 懷 及 金 門 在 地 學 校 師 生 參 加 芝 加 哥 影 展 等 活 動 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊 之 方 式 ( 二 ) 公 司 編 製 企 業 社 會 責 任 報 告 書, 揭 露 推 動 企 業 社 會 1. 本 公 司 針 對 外 部 資 訊 揭 露 設 有 專 職 單 位 負 責 並 依 相 關 程 序 公 告 至 資 訊 觀 測 站, 而 內 部 資 訊 揭 露 皆 以 不 定 期 發 布 相 關 企 業 內 部 公 告, 相 關 活 動 成 果 並 張 貼 於 公 司 佈 告 欄 28 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 規 定 相 符 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 規 定 相 符
與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 項 目 運 作 情 形 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 責 任 之 情 形 2. 本 公 司 尚 未 編 制 企 業 社 會 責 任 報 告 書, 未 來 將 視 實 務 需 求 編 制 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 無 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 公 司 對 環 保 社 區 參 與 社 會 貢 獻 社 會 服 務 社 會 公 益 消 費 者 權 益 人 權 安 全 衛 生 與 其 他 社 會 責 任 活 動 所 採 行 之 制 度 與 措 施 及 履 行 情 形 ): 1. 本 公 司 秉 持 著 取 之 社 會 用 之 社 會 的 精 神, 再 致 力 於 企 業 永 續 經 營 同 時, 更 不 忘 企 業 對 國 家 社 會 之 責 任, 持 續 關 懷 社 會 上 的 弱 勢 團 體, 不 定 期 捐 款 以 補 貼 清 寒 家 庭 學 生 之 營 養 午 餐 費 用, 藉 以 回 饋 社 會 上 需 要 幫 助 之 人 員, 並 積 極 參 與 各 項 社 會 公 益 活 動 2. 本 公 司 為 落 實 環 保 意 識, 在 產 品 研 發 設 計 過 程 中, 其 材 質 皆 要 求 考 量 符 合 ROHS 之 環 保 規 範, 並 以 創 新 效 率 服 務 之 經 營 理 念 下 創 造 利 潤, 且 回 饋 社 會 及 善 盡 社 會 責 任 七 公 司 產 品 或 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : 本 公 司 暫 無 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準 ( 六 ) 公 司 履 行 誠 信 經 營 情 形 及 採 行 措 施 : 項 目 運 作 情 形 一 訂 定 誠 信 經 營 政 策 及 方 案 1. 本 公 司 已 訂 定 誠 信 經 營 守 ( 一 ) 公 司 於 規 章 及 對 外 文 件 中 則 及 道 德 行 為 準 則, 明 示 誠 信 經 營 之 政 策, 以 並 針 對 公 司 董 事 及 總 經 理 等 及 董 事 會 與 管 理 階 層 承 諾 人 進 行 宣 導 積 極 落 實 之 情 形 2. 本 公 司 皆 於 董 事 會 及 部 門 主 ( 二 ) 公 司 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 管 會 議 中 加 強 宣 導 不 誠 信 行 方 案 之 情 形, 以 及 方 案 內 為 範 圍 及 防 範 實 施 要 點 之 作 業 程 序 行 為 指 南 及 3. 本 公 司 針 對 防 範 不 誠 信 行 為 教 育 訓 練 等 運 作 情 形 皆 訂 定 於 誠 信 經 營 守 則 ( 三 ) 公 司 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 中, 並 明 確 列 舉 出 防 範 之 內 方 案 時, 對 營 業 範 圍 內 具 容 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 採 行 防 範 行 賄 及 收 賄 提 供 非 法 政 治 獻 金 等 措 施 之 情 形 二 落 實 誠 信 經 營 1. 本 公 司 針 對 外 部 商 業 行 為 秉 ( 一 ) 公 司 商 業 活 動 應 避 免 與 有 持 著 誠 信 行 為 原 則 進 行 合 作 不 誠 信 行 為 紀 錄 者 進 行 交 及 交 易, 但 未 對 及 相 關 內 容 易, 並 於 商 業 契 約 中 明 訂 予 以 文 字 化 記 載 於 條 款 中 誠 信 行 為 條 款 之 情 形 2. 本 公 司 指 定 稽 核 室 同 仁 兼 任 ( 二 ) 公 司 設 置 推 動 企 業 誠 信 經 推 動 及 督 導 企 業 誠 信 經 營 負 29 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 規 定 相 符 目 前 公 司 暫 未 將 誠 信 行 為 制 定 於 各 項 商 業 契 約 中, 待 未 來 視 公 司 規 劃 予 以 制 定
項 目 運 作 情 形 營 專 ( 兼 ) 職 單 位 之 運 作 責 單 位, 其 於 各 項 查 核 中 予 情 形, 以 及 董 事 會 督 導 情 以 查 核 防 範 不 誠 信 行 為 之 有 形 效 性, 並 於 董 事 會 報 告 各 項 ( 三 ) 公 司 制 定 防 止 利 益 衝 突 政 查 核 情 形 策 及 提 供 適 當 陳 述 管 道 運 3. 本 公 司 對 內 全 體 同 仁 皆 可 將 作 情 形 意 見 由 電 子 郵 件 方 式 寄 發 至 ( 四 ) 公 司 為 落 實 誠 信 經 營 所 建 董 事 長 私 人 信 箱, 對 外 則 由 立 之 有 效 會 計 制 度 內 部 發 言 人 負 責 彙 整 訊 息 並 報 告 控 制 制 度 之 運 作 情 形, 以 董 事 長 及 內 部 稽 核 人 員 查 核 之 情 4. 本 公 司 將 針 對 防 範 不 誠 信 行 形 為 由 稽 核 室 於 各 項 查 核 中 予 以 注 意 及 查 核 三 公 司 建 立 檢 舉 管 道 與 違 反 誠 信 經 營 規 定 之 懲 戒 及 申 訴 制 度 之 運 作 情 形 本 公 司 對 內 全 體 同 仁 可 用 電 子 郵 件 方 式 寄 發 至 董 事 長 私 人 信 箱 予 以 申 訴 或 檢 舉 四 加 強 資 訊 揭 露 1. 本 公 司 已 增 訂 之 誠 信 經 營 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 誠 信 守 則, 上 傳 於 公 開 資 訊 觀 經 營 相 關 資 訊 情 形 測 站 中, 以 便 投 資 大 眾 查 詢 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 2. 本 公 司 針 對 公 司 經 營 理 念 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 產 品 介 紹 及 專 利 取 得 資 訊 皆 蒐 集 及 揭 露 放 置 公 司 網 站 揭 露 於 公 司 英 文 網 站 等 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 規 定 相 符 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 規 定 相 符 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 訂 有 本 身 之 誠 信 經 營 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 無 六 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 誠 信 經 營 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 公 司 對 商 業 往 來 廠 商 宣 導 公 司 誠 信 經 營 決 心 政 策 及 邀 請 其 參 與 教 育 訓 練 檢 討 修 正 公 司 訂 定 之 誠 信 經 營 守 則 等 情 形 ): 無 ( 七 ) 公 司 如 有 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 者, 應 揭 露 其 查 詢 方 式 : 本 公 司 已 增 訂 之 道 德 行 為 準 則, 上 傳 於 公 開 資 訊 觀 測 站 中, 以 便 投 資 大 眾 查 詢 ( 八 ) 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊, 得 一 併 揭 露 : 公 司 治 理 之 運 作 情 形 公 開 於 公 開 資 訊 觀 測 站 (http://mops.twse.com.tw) 供 查 閱 30
( 九 ) 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況 1. 內 部 控 制 聲 明 書 : 泰 偉 電 子 股 份 有 限 公 司 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 日 期 : 一 二 年 三 月 十 九 日 本 公 司 民 國 一 一 年 度 之 內 部 控 制 制 度, 依 據 自 行 檢 查 的 結 果, 謹 聲 明 如 下 : 一 本 公 司 確 知 建 立 實 施 和 維 護 內 部 控 制 制 度 係 本 公 司 董 事 會 及 經 理 人 之 責 任, 本 公 司 業 已 建 立 此 一 制 度 其 目 的 係 在 對 營 運 之 效 果 及 效 率 ( 含 獲 利 績 效 及 保 障 資 產 安 全 等 ) 財 務 報 導 之 可 靠 性 及 相 關 法 令 之 遵 循 等 目 標 的 達 成, 提 供 合 理 的 確 保 二 內 部 控 制 制 度 有 其 先 天 限 制, 不 論 設 計 如 何 完 善, 有 效 之 內 部 控 制 制 度 亦 僅 能 對 上 述 三 項 目 標 之 達 成 提 供 合 理 的 確 保 ; 而 且, 由 於 環 境 情 況 之 改 變, 內 部 控 制 制 度 之 有 效 性 可 能 隨 之 改 變 惟 本 公 司 之 內 部 控 制 制 度 設 有 自 我 監 督 之 機 制, 缺 失 一 經 辨 認, 本 公 司 即 採 取 更 正 之 行 動 三 本 公 司 係 依 據 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 ( 以 下 簡 稱 處 理 準 則 ) 規 定 之 內 部 控 制 制 度 有 效 性 之 判 斷 項 目, 判 斷 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 是 否 有 效 該 處 理 準 則 所 採 用 之 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 係 為 依 管 理 控 制 之 過 程, 將 內 部 控 制 制 度 劃 分 為 五 個 組 成 要 素 :1. 控 制 環 境,2. 風 險 評 估,3. 控 制 作 業, 4. 資 訊 及 溝 通, 及 5. 監 督 每 個 組 成 要 素 又 包 括 若 干 項 目 前 述 項 目 請 參 見 處 理 準 則 之 規 定 四 公 司 業 已 採 用 上 述 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 檢 查 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 的 有 效 性 五 本 公 司 基 於 前 項 檢 查 結 果, 認 為 本 公 司 於 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日 之 內 部 控 制 制 度 ( 含 對 子 公 司 之 監 督 與 管 理 ), 包 括 知 悉 營 運 之 效 果 及 效 率 目 標 達 成 之 程 度 財 務 報 導 之 可 靠 性 及 相 關 法 令 之 遵 循 有 關 的 內 部 控 制 制 度 等 之 設 計 及 執 行 係 屬 有 效, 其 能 合 理 確 保 上 述 目 標 之 達 成 六 本 聲 明 書 將 成 為 本 公 司 年 報 及 公 開 說 明 書 之 主 要 內 容, 並 對 外 公 開 上 述 公 開 之 內 容 如 有 虛 偽 隱 匿 等 不 法 情 事, 將 涉 及 證 券 交 易 法 第 二 十 條 第 三 十 二 條 第 一 百 七 十 一 條 及 第 一 百 七 十 四 條 等 之 法 律 責 任 七 本 聲 明 書 業 經 本 公 司 民 國 一 二 年 三 月 十 九 日 董 事 會 通 過, 出 席 董 事 六 人 中, 無 人 持 反 對 意 見, 均 同 意 本 聲 明 書 之 內 容, 併 此 聲 明 泰 偉 電 子 股 份 有 限 公 司 董 事 長 : 楊 南 平 總 經 理 : 楊 南 平 31
2. 委 託 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 制 度 者, 應 揭 露 會 計 師 審 查 報 告 : 無 ( 十 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 : 無 ( 十 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 : 日 期 董 事 會 / 股 東 會 重 要 決 議 101.05.10 董 事 會 審 議 獨 立 董 事 候 選 人 資 格 案 101.06.22 股 東 會 1. 承 認 一 年 度 營 業 報 告 書 及 決 算 表 冊 案 2. 承 認 一 年 度 盈 虧 撥 補 表 案 3. 通 過 修 訂 本 公 司 章 程 案 4. 通 過 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 程 序 案 5. 通 過 修 訂 本 公 司 股 東 會 議 事 規 則 案 6. 通 過 修 訂 本 公 司 董 事 會 議 事 規 則 案 7. 通 過 本 公 司 資 本 公 積 轉 增 資 發 行 新 股 案 8. 改 選 全 體 董 事 及 監 察 人 案 9. 通 過 董 事 競 業 禁 止 解 除 案 101.06.22 董 事 會 推 選 本 公 司 董 事 會 之 董 事 長 案 101.06.26 董 事 會 101.07.16 董 事 會 1. 通 過 本 公 司 中 國 信 託 銀 行 信 用 借 款 新 台 幣 5,000 萬 元 整 到 期 續 借 案 2. 通 過 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 之 成 員 案 3. 通 過 本 公 司 設 立 審 計 委 員 會 並 提 名 該 委 員 會 之 成 員 案 1. 通 過 本 公 司 九 十 八 年 度 第 二 次 買 回 股 份 255 仟 股 普 通 股 註 銷 之 減 資 基 準 日 案 2. 通 過 本 公 司 於 一 一 年 股 東 常 會 決 議 通 過 資 本 公 積 轉 增 資 發 行 新 股 之 配 股 基 準 日 案 101.08.27 董 事 會 1. 通 過 本 公 司 國 泰 世 華 銀 行 信 用 借 款 新 台 幣 二 仟 萬 元 整 於 一 一 年 九 月 四 日 到 期, 本 公 司 擬 到 期 續 借 案 2. 通 過 本 公 司 為 規 劃 未 來 營 運 資 金, 向 國 泰 世 華 銀 行 申 請 抵 押 貸 款 案 3. 通 過 本 公 司 因 內 部 組 織 調 整, 修 改 公 司 組 織 圖 以 符 合 目 前 實 際 運 作, 其 公 司 組 織 圖 修 改 案 4. 通 過 本 公 司 一 一 年 上 半 年 度 財 務 報 表 及 合 併 財 務 報 表 案 5. 通 過 針 對 公 司 董 監 事 及 經 理 人 進 行 責 任 保 險 投 保 案 6. 通 過 本 公 司 規 劃 全 球 博 弈 產 品 銷 售 公 司 針 對 多 明 尼 加 國 家 中 現 有 之 公 司 進 行 投 資 案 32