证 券 代 码 :600308 股 票 简 称 : 华 泰 股 份 编 号 :2016-003 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 ( 下 称 公 司 ) 第 八 届 董 事 会 第 五 次 会 议 通 知 于 2016 年 4 月 4 日 以 书 面 形 式 或 传 真 方 式 发 出 会 议 于 2016 年 4 月 14 日 在 公 司 会 议 室 召 开 会 议 应 到 董 事 9 人, 实 到 9 人, 公 司 全 体 监 事 及 高 管 人 员 列 席 了 会 议, 会 议 召 开 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 所 做 的 决 议 合 法 有 效 经 过 充 分 讨 论, 审 议 如 下 议 案 : 一 审 议 通 过 了 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 表 决 结 果 :9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 此 议 案 尚 须 提 交 股 二 审 议 通 过 了 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 表 决 结 果 :9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 此 议 案 尚 需 提 交 股 三 审 议 通 过 了 2015 年 度 审 计 委 员 会 年 度 履 职 情 况 报 告 表 决 结 果 :9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 此 议 案 尚 需 提 交 股 四 审 议 通 过 了 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要
表 决 结 果 :9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 此 议 案 尚 须 提 交 股 五 审 议 通 过 了 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 表 决 结 果 :9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 此 议 案 尚 须 提 交 股 六 审 议 通 过 了 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 2015 年 度, 公 司 拟 定 以 总 股 本 1,167,561,419 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.17 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利 19,848,544.12 元, 本 次 不 进 行 资 本 公 积 转 增 股 本 和 送 红 股 表 决 结 果 :9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 此 议 案 尚 须 提 交 股 七 审 议 通 过 了 关 于 聘 请 2016 年 度 财 务 审 计 机 构 及 内 控 审 计 机 构 的 议 案 鉴 于 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 专 业 的 服 务 态 度 和 丰 富 的 从 业 经 验, 为 保 证 公 司 财 务 审 计 和 内 控 审 计 工 作 的 延 续 性 与 正 常 运 行, 公 司 拟 定 继 续 聘 请 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 度 的 财 务 审 计 机 构 和 内 控 审 计 机 构 表 决 结 果 :9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 此 议 案 尚 须 提 交 股 八 审 议 通 过 了 公 司 2016 年 度 关 联 交 易 预 计 的 议 案 表 决 结 果 :4 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 关 联 董 事 李 建 华 朱 万 亮 李 刚 李 晓 亮 魏 文 光 回 避 表 决 此 议 案 尚 须 提 交 股 东 大 会
审 议 九 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 表 决 结 果 :9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 十 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 表 决 结 果 :9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 十 一 审 议 通 过 了 公 司 第 八 届 董 事 会 部 分 董 事 变 更 的 议 案 公 司 董 事 李 建 华 先 生 李 刚 先 生 独 立 董 事 赵 伟 先 生 因 工 作 变 动 原 因, 向 公 司 请 求 辞 去 第 八 届 董 事 会 董 事 职 务, 以 上 人 员 的 辞 职 申 请 将 在 股 东 大 会 聘 任 新 的 董 事 后 生 效 经 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 会 议 提 议, 公 司 董 事 会 提 名 朱 永 河 先 生 张 凤 山 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 候 选 人, 提 名 王 泽 风 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 任 期 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 至 第 八 届 董 事 会 届 满 时 止 候 选 董 事 的 简 历 见 附 件 一 ; 独 立 董 事 提 名 人 的 声 明 见 附 件 二 ; 独 立 董 事 候 选 人 对 担 任 公 司 独 立 董 事 的 声 明 见 附 件 三 本 项 议 案 同 意 票 9 票, 反 对 票 0 票, 弃 权 票 0 票 本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 十 二 审 议 通 过 了 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 议 案 表 决 结 果 :9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 特 此 公 告 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 六 年 四 月 十 四 日
附 件 一 : 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 独 立 董 事 候 选 人 简 历 朱 永 河 先 生, 中 国 国 籍, 现 年 52 岁, 大 学 文 化, 高 级 经 济 师, 1985 年 参 加 工 作, 历 任 公 司 秘 书 总 经 理 办 副 主 任 企 管 办 主 任 东 营 市 化 工 厂 副 厂 长 东 营 华 泰 化 工 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 总 经 理 等 职 务 现 任 东 营 华 泰 化 工 集 团 有 限 公 司 总 经 理 张 凤 山 先 生, 中 国 国 籍, 现 年 42 岁, 博 士, 历 任 公 司 技 术 中 心 检 验 科 副 科 长 科 长 副 总 工 程 师 总 工 程 师 等 职 务 现 任 本 公 司 总 工 程 师 王 泽 风, 男,1961 年 2 月 生, 高 级 工 程 师, 现 任 山 东 省 造 纸 工 业 研 究 设 计 院 院 长, 山 东 省 造 纸 行 业 协 会 理 事 长, 第 十 一 届 山 东 省 政 协 委 员 王 泽 风 先 生 1982 年 毕 业 于 山 东 轻 工 业 学 院, 获 造 浆 制 纸 工 业 技 术 学 士 学 位 1982 年 至 1998 年 留 校 任 教,1998 年 起 至 今 历 任 山 东 省 轻 工 业 设 计 院 设 计 二 部 副 主 任 设 计 分 院 副 院 长 山 东 纸 业 集 团 总 公 司 副 总 经 理 副 总 经 理 兼 总 工 程 师 等 职 务
附 件 二 : 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 提 名 人 声 明 提 名 人 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会, 现 提 名 王 泽 风 为 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 并 已 充 分 了 解 被 提 名 人 职 业 专 长 教 育 背 景 工 作 经 历 兼 任 职 务 等 情 况 被 提 名 人 已 书 面 同 意 出 任 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ( 参 见 该 独 立 董 事 候 选 人 声 明 ) 提 名 人 认 为, 被 提 名 人 具 备 独 立 董 事 任 职 资 格, 与 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 其 独 立 性 的 关 系, 具 体 声 明 如 下 : 一 被 提 名 人 具 备 上 市 公 司 运 作 的 基 本 知 识, 熟 悉 相 关 法 律 行 政 法 规 规 章 及 其 他 规 范 性 文 件, 具 有 五 年 以 上 法 律 经 济 财 务 管 理 或 者 其 他 履 行 独 立 董 事 职 责 所 必 需 的 工 作 经 验 被 提 名 人 尚 未 根 据 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 培 训 工 作 指 引 及 相 关 规 定 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 被 提 名 人 已 承 诺 在 本 次 提 名 后, 参 加 上 海 证 券 交 易 所 举 办 的 最 近 一 期 独 立 董 事 资 格 培 训 并 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 二 被 提 名 人 任 职 资 格 符 合 下 列 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 的 要 求 : ( 一 ) 公 司 法 关 于 董 事 任 职 资 格 的 规 定 ; ( 二 ) 公 务 员 法 关 于 公 务 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 三 ) 中 央 纪 委 中 央 组 织 部 关 于 规 范 中 管 干 部 辞 去 公 职 或 者 退 ( 离 ) 休 后 担 任 上 市 公 司 基 金 管 理 公 司 独 立 董 事 独 立 监 事 的 通 知 的 规 定 ; ( 四 ) 中 央 纪 委 教 育 部 监 察 部 关 于 加 强 高 等 学 校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 关 于 高 校 领 导 班 子 成 员 兼 任 职 务 的 规 定 ;
( 五 ) 中 国 保 监 会 保 险 公 司 独 立 董 事 管 理 暂 行 办 法 的 规 定 ; ( 六 ) 其 他 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 规 定 的 情 形 三 被 提 名 人 具 备 独 立 性, 不 属 于 下 列 情 形 : ( 一 ) 在 上 市 公 司 或 者 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 ( 直 系 亲 属 是 指 配 偶 父 母 子 女 等 ; 主 要 社 会 关 系 是 指 兄 弟 姐 妹 岳 父 母 儿 媳 女 婿 兄 弟 姐 妹 的 配 偶 配 偶 的 兄 弟 姐 妹 等 ); ( 二 ) 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 1% 以 上 或 者 是 上 市 公 司 前 十 名 股 东 中 的 自 然 人 股 东 及 其 直 系 亲 属 ; ( 三 ) 在 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 5% 以 上 的 股 东 单 位 或 者 在 上 市 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 ; ( 四 ) 在 上 市 公 司 实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 ; ( 五 ) 为 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 提 供 财 务 法 律 咨 询 等 服 务 的 人 员, 包 括 提 供 服 务 的 中 介 机 构 的 项 目 组 全 体 人 员 各 级 复 核 人 员 在 报 告 上 签 字 的 人 员 合 伙 人 及 主 要 负 责 人 ; ( 六 ) 在 与 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 具 有 重 大 业 务 往 来 的 单 位 担 任 董 事 监 事 或 者 高 级 管 理 人 员, 或 者 在 该 业 务 往 来 单 位 的 控 股 股 东 单 位 担 任 董 事 监 事 或 者 高 级 管 理 人 员 ; ( 七 ) 最 近 一 年 内 曾 经 具 有 前 六 项 所 列 举 情 形 的 人 员 ; ( 八 ) 其 他 上 海 证 券 交 易 所 认 定 不 具 备 独 立 性 的 情 形 四 独 立 董 事 候 选 人 无 下 列 不 良 纪 录 : ( 一 ) 近 三 年 曾 被 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 ; ( 二 ) 处 于 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 为 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事 的 期 间 ; ( 三 ) 近 三 年 曾 被 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 或 两 次 以 上 通 报 批 评 ;
( 四 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 连 续 两 次 未 出 席 董 事 会 会 议, 或 者 未 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 的 次 数 占 当 年 董 事 会 会 议 次 数 三 分 之 一 以 上 ; ( 五 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 发 表 的 独 立 意 见 明 显 与 事 实 不 符 五 包 括 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 在 内, 被 提 名 人 兼 任 独 立 董 事 的 境 内 上 市 公 司 数 量 未 超 过 五 家, 被 提 名 人 在 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 连 续 任 职 未 超 过 六 年 本 提 名 人 已 经 根 据 上 海 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 独 立 董 事 备 案 及 培 训 工 作 指 引 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 进 行 核 实 并 确 认 符 合 要 求 本 提 名 人 保 证 上 述 声 明 真 实 完 整 和 准 确, 不 存 在 任 何 虚 假 陈 述 或 误 导 成 分, 本 提 名 人 完 全 明 白 作 出 虚 假 声 明 可 能 导 致 的 后 果 特 此 声 明 提 名 人 : 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 14 日
附 件 三 : 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 候 选 人 声 明 本 人 王 泽 风, 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 为 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 本 人 公 开 声 明, 本 人 具 备 独 立 董 事 任 职 资 格, 保 证 不 存 在 任 何 影 响 本 人 担 任 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 独 立 性 的 关 系, 具 体 声 明 如 下 : 一 本 人 具 备 上 市 公 司 运 作 的 基 本 知 识, 熟 悉 相 关 法 律 行 政 法 规 规 章 及 其 他 规 范 性 文 件, 具 有 五 年 以 上 法 律 经 济 财 务 管 理 或 者 其 他 履 行 独 立 董 事 职 责 所 必 需 的 工 作 经 验 本 人 尚 未 根 据 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 培 训 工 作 指 引 及 相 关 规 定 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 本 人 承 诺 在 本 次 提 名 后, 参 加 上 海 证 券 交 易 所 举 办 的 最 近 一 期 独 立 董 事 资 格 培 训 并 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 二 本 人 任 职 资 格 符 合 下 列 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 的 要 求 : ( 一 ) 公 司 法 关 于 董 事 任 职 资 格 的 规 定 ; ( 二 ) 公 务 员 法 关 于 公 务 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 三 ) 中 央 纪 委 中 央 组 织 部 关 于 规 范 中 管 干 部 辞 去 公 职 或 者 退 ( 离 ) 休 后 担 任 上 市 公 司 基 金 管 理 公 司 独 立 董 事 独 立 监 事 的 通 知 的 规 定 ; ( 四 ) 中 央 纪 委 教 育 部 监 察 部 关 于 加 强 高 等 学 校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 关 于 高 校 领 导 班 子 成 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 五 ) 中 国 保 监 会 保 险 公 司 独 立 董 事 管 理 暂 行 办 法 的 规 定 ; ( 六 ) 其 他 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 规 定 的 情 形 三 本 人 具 备 独 立 性, 不 属 于 下 列 情 形 :
( 一 ) 在 上 市 公 司 或 者 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 ( 直 系 亲 属 是 指 配 偶 父 母 子 女 等 ; 主 要 社 会 关 系 是 指 兄 弟 姐 妹 岳 父 母 儿 媳 女 婿 兄 弟 姐 妹 的 配 偶 配 偶 的 兄 弟 姐 妹 等 ); ( 二 ) 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 1% 以 上 或 者 是 上 市 公 司 前 十 名 股 东 中 的 自 然 人 股 东 及 其 直 系 亲 属 ; ( 三 ) 在 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 5% 以 上 的 股 东 单 位 或 者 在 上 市 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 ; ( 四 ) 在 上 市 公 司 实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 ; ( 五 ) 为 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 提 供 财 务 法 律 咨 询 等 服 务 的 人 员, 包 括 提 供 服 务 的 中 介 机 构 的 项 目 组 全 体 人 员 各 级 复 核 人 员 在 报 告 上 签 字 的 人 员 合 伙 人 及 主 要 负 责 人 ; ( 六 ) 在 与 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 具 有 重 大 业 务 往 来 的 单 位 担 任 董 事 监 事 或 者 高 级 管 理 人 员, 或 者 在 该 业 务 往 来 单 位 的 控 股 股 东 单 位 担 任 董 事 监 事 或 者 高 级 管 理 人 员 ; ( 七 ) 最 近 一 年 内 曾 经 具 有 前 六 项 所 列 举 情 形 的 人 员 ; ( 八 ) 其 他 上 海 证 券 交 易 所 认 定 不 具 备 独 立 性 的 情 形 四 本 人 无 下 列 不 良 纪 录 : ( 一 ) 近 三 年 曾 被 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 ; ( 二 ) 处 于 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 为 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事 的 期 间 ; ( 三 ) 近 三 年 曾 被 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 或 两 次 以 上 通 报 批 评 ; ( 四 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 连 续 两 次 未 出 席 董 事 会 会 议, 或 者 未 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 的 次 数 占 当 年 董 事 会 会 议 次 数 三 分 之 一 以 上 ; ( 五 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 发 表 的 独 立 意 见 明 显 与 事 实 不 符
五 包 括 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 在 内, 本 人 兼 任 独 立 董 事 的 境 内 上 市 公 司 数 量 未 超 过 五 家 ; 本 人 在 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 连 续 任 职 未 超 过 六 年 本 人 已 经 根 据 上 海 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 独 立 董 事 备 案 及 培 训 工 作 指 引 对 本 人 的 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 进 行 核 实 并 确 认 符 合 要 求 本 人 完 全 清 楚 独 立 董 事 的 职 责, 保 证 上 述 声 明 真 实 完 整 和 准 确, 不 存 在 任 何 虚 假 陈 述 或 误 导 成 分, 本 人 完 全 明 白 作 出 虚 假 声 明 可 能 导 致 的 后 果 上 海 证 券 交 易 所 可 依 据 本 声 明 确 认 本 人 的 任 职 资 格 和 独 立 性 本 人 承 诺 : 在 担 任 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 期 间, 将 遵 守 法 律 法 规 中 国 证 监 会 发 布 的 规 章 规 定 通 知 以 及 上 海 证 券 交 易 所 业 务 规 则 的 要 求, 接 受 上 海 证 券 交 易 所 的 监 管, 确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 履 行 职 责, 作 出 独 立 判 断, 不 受 公 司 主 要 股 东 实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位 或 个 人 的 影 响 本 人 承 诺 : 如 本 人 任 职 后 出 现 不 符 合 独 立 董 事 任 职 资 格 情 形 的, 本 人 将 自 出 现 该 等 情 形 之 日 起 30 日 内 辞 去 独 立 董 事 职 务 特 此 声 明 声 明 人 : 王 泽 风 2016 年 4 月 14 日