上海丰华(集团)股份有限公司

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 丰 华 股 份 公 告 编 号 : 临 上 海 丰 华 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 2016 年 第 一 次 临 时 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 第 七 届 董 事 会 2016 年 第 一 次 临 时 会 议 于 2016 年 5 月 31 日 以 电 子 邮 件 的 方 式 发 出 通 知,2016 年 6 月 6 日 以 通 讯 方 式 召 开, 会 议 应 到 董 事 9 人, 实 到 董 事 9 人, 会 议 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定 会 议 以 书 面 表 决 方 式 一 致 通 过 了 以 下 决 议 : 1 公 司 董 事 会 换 届 选 举 暨 提 名 董 事 候 选 人 的 议 案 ; 公 司 第 七 届 董 事 会 已 任 期 届 满, 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 董 事 会 应 当 进 行 换 届 选 举 公 司 第 八 届 董 事 会 拟 由 9 名 董 事 组 成, 其 中 3 名 为 独 立 董 事 董 事 会 拟 向 股 东 大 会 提 名 涂 建 敏 段 晓 华 吴 中 闯 王 泰 松 曹 际 东 袁 泉 刘 斌 涂 永 红 杨 天 健 为 第 八 届 董 事 会 董 事 候 选 人, 其 中 刘 斌 涂 永 红 杨 天 健 为 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ( 董 事 候 选 人 简 历 请 见 附 件 一 ) 本 议 案 在 提 交 本 次 会 议 审 议 前, 已 经 董 事 会 提 名 委 员 会 审 议 通 过 公 司 三 名 独 立 董 事 发 表 了 同 意 本 议 案 的 独 立 意 见 本 议 案 提 交 公 司 股 东 大 会 表 决 通 过 后 生 效 对 任 期 届 满 不 再 继 续 担 任 公 司 董 事 职 务 的 张 征 兵 先 生 岳 龙 强 先 生 在 任 职 期 间 为 公 司 所 做 出 的 贡 献, 本 届 董 事 会 表 示 衷 心 感 谢 表 决 结 果 : 同 意 9 票, 反 对 0 票, 弃 权 0 票 2 关 于 召 开 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 议 案 公 司 董 事 会 决 定 于 2016 年 6 月 28 日 在 上 海 召 开 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会, 审 议 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 关 于 授 权 经 营 层 购 买 低 风 险 信 托 产 品 或 银 行 理 财 产 品 的 有 效 期 延 长 一 年 的 议 案 关 于 续 聘 天 健 会 计 师 事 务 所 为 公 司 1

2 2016 年 度 财 务 审 计 机 构 暨 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 公 司 独 立 董 事 将 在 本 次 会 议 上 作 2015 年 度 述 职 报 告 表 决 结 果 : 同 意 9 票, 反 对 0 票, 弃 权 0 票 本 次 股 东 大 会 的 具 体 事 项 请 见 公 司 同 时 公 告 的 上 海 丰 华 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 特 此 公 告 上 海 丰 华 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 6 月 7 日 附 件 一 : 第 八 届 董 事 会 候 选 人 简 历 : (1) 董 事 候 选 人 简 历 涂 建 敏, 女,1967 年 10 月 出 生, 大 专, 高 级 会 计 师,1990 年 1 月 至 1991 年 12 月 任 鑫 华 金 属 结 构 加 工 厂 财 务 主 管,1992 年 1 月 至 1994 年 12 月 任 重 庆 隆 鑫 金 属 厂 财 务 部 经 理,1995 年 1 月 至 1999 年 12 月 任 隆 鑫 汽 油 机 制 造 有 限 公 司 财 务 部 长 基 建 部 部 长,2000 年 1 月 至 2001 年 2 月 任 重 庆 隆 鑫 集 团 基 建 公 司 副 总 经 理,2002 年 7 月 至 2014 年 3 月 任 重 庆 宝 汇 钢 结 构 工 程 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 现 任 隆 鑫 控 股 有 限 公 司 和 隆 鑫 集 团 有 限 公 司 董 事 董 事 长, 隆 鑫 通 用 动 力 股 份 有 限 公 司 董 事, 上 海 丰 华 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 段 晓 华, 男,1974 年 11 月 出 生, 工 商 管 理 硕 士 (MBA), 注 册 内 部 审 计 师 曾 任 太 极 集 团 有 限 公 司 副 部 长 处 长, 和 记 黄 埔 地 产 西 安 公 司 助 理 经 理, 成 都 复 地 置 业 有 限 公 司 财 务 经 理 副 总 监 总 监, 隆 鑫 控 股 有 限 公 司 财 务 总 监 现 任 本 公 司 董 事 财 务 总 监 吴 中 闯, 男,1973 年 1 月 出 生, 工 商 管 理 硕 士 曾 任 烟 台 服 装 工 业 ( 集 团 ) 公 司 经 营 计 划 处 长 副 总 经 理 ; 山 东 金 潮 集 团 驻 外 事 业 部 经 理 珠 海 新 型 建 材 公 司 总 经 理 ; 烟 台 冰 轮 集 团 发 展 管 理 处 副 处 长 战 略 发 展 高 级 经 理 ; 正 业 控 股 集 团 2

3 副 总 经 理 现 任 隆 鑫 控 股 有 限 公 司 副 总 裁, 隆 鑫 通 用 动 力 股 份 有 限 公 司 董 事 重 庆 新 城 建 设 开 发 股 份 有 限 公 司 董 事 本 公 司 董 事 王 泰 松, 男,1968 年 3 月 出 生, 硕 士 学 位, 会 计 师, 曾 任 广 汇 汽 车 服 务 股 份 公 司 财 务 总 经 理 新 丰 泰 集 团 控 股 有 限 公 司 首 席 财 务 官, 现 任 隆 鑫 控 股 有 限 公 司 财 务 总 监, 隆 鑫 通 用 动 力 股 份 有 限 公 司 董 事 曹 际 东, 男,1972 年 12 月 出 生, 工 商 管 理 硕 士 (MBA) 博 士 同 等 学 力, 历 任 海 尔 冷 柜 电 热 本 部 驻 外 中 心 产 品 经 理 北 京 海 尔 工 贸 有 限 公 司 区 域 经 理 唐 山 海 尔 工 贸 有 限 公 司 总 经 理 ; 青 岛 海 立 美 达 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 董 事 等 职 务, 现 任 本 公 司 董 事 会 秘 书 袁 泉, 男,1980 年 12 月 出 生, 工 商 管 理 硕 士 曾 任 重 庆 渝 隆 资 产 经 营 集 团 战 略 规 划 主 管, 重 庆 对 外 经 贸 集 团 投 资 主 管, 资 金 管 理 中 心 副 主 任, 重 庆 两 江 新 区 明 德 小 额 贷 款 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理, 现 任 隆 鑫 国 际 有 限 公 司 助 理 总 经 理 本 公 司 董 事 (2) 独 立 董 事 候 选 人 简 历 刘 斌, 男, 汉 族,1962 年 4 月 生, 重 庆 市 会 计 学 科 学 术 技 术 带 头 人, 重 庆 大 学 经 济 与 工 商 管 理 学 院 会 计 学 系 主 任, 重 庆 大 学 产 业 办 公 室 副 主 任, 重 庆 大 学 资 产 经 营 有 限 公 司 副 总 经 理 管 理 学 博 士, 中 国 注 册 会 计 师, 会 计 学 教 授, 博 士 研 究 生 导 师, 厦 门 大 学 会 计 发 展 研 究 中 心 博 士 后, 兼 任 重 庆 金 科 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 重 庆 涪 陵 电 力 股 份 有 限 公 司 欣 旺 达 电 子 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 中 国 会 计 学 会 会 员, 中 国 注 册 会 计 师 协 会 非 执 业 会 员, 重 庆 市 会 计 学 会 理 事, 重 庆 市 审 计 学 会 副 会 长, 重 庆 市 司 法 鉴 定 委 员 会 司 法 会 计 鉴 定 专 家, 重 庆 市 企 业 信 息 化 专 家 组 成 员, 重 庆 市 科 技 咨 询 协 会 管 理 咨 询 专 家, 上 海 丰 华 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 涂 永 红, 女, 汉 族,1966 年 10 月 生, 中 共 党 员, 教 授, 中 国 人 民 大 学 国 际 金 融 专 业 本 科, 财 政 学 硕 士, 货 币 银 行 学 博 士 1993 年 4 月 至 今, 中 国 人 民 大 学 财 政 金 融 学 院 教 师, 讲 授 国 际 金 融 商 业 银 行 管 理, 期 间 2005 年 8 月 年 8 月, 美 国 弗 吉 利 亚 大 学 经 济 系 访 问 学 者 2013 年 1 月 起 任 本 公 司 独 立 董 事 杨 天 健, 男,1952 年 3 月 生, 民 族 : 汉, 中 共 党 员, 研 究 生, 高 级 经 济 师, 1972 年 至 1982 年 在 人 民 银 行 李 家 沱 分 理 处 任 计 划 组 长,1985 年 至 2012 年 在 中 3

4 国 工 商 银 行 重 庆 金 融 培 训 学 校 任 副 校 长 调 研 员,2012 年 至 2013 年 在 重 庆 易 极 付 科 技 有 限 公 司 任 高 级 顾 问 2015 年 5 月 15 日 起 任 本 公 司 独 立 董 事 附 件 二 : 独 立 董 事 提 名 人 声 明 提 名 人 上 海 丰 华 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会, 现 提 名 刘 斌 先 生 涂 永 红 女 士 杨 天 健 先 生 为 上 海 丰 华 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 并 已 充 分 了 解 被 提 名 人 职 业 专 长 教 育 背 景 工 作 经 历 兼 任 职 务 等 情 况 被 提 名 人 已 书 面 同 意 出 任 上 海 丰 华 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ( 参 见 该 独 立 董 事 候 选 人 声 明 ) 提 名 人 认 为, 被 提 名 人 具 备 独 立 董 事 任 职 资 格, 与 上 海 丰 华 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 其 独 立 性 的 关 系, 具 体 声 明 如 下 : 一 被 提 名 人 具 备 上 市 公 司 运 作 的 基 本 知 识, 熟 悉 相 关 法 律 行 政 法 规 规 章 及 其 他 规 范 性 文 件, 具 有 五 年 以 上 法 律 经 济 财 务 管 理 或 者 其 他 履 行 独 立 董 事 职 责 所 必 需 的 工 作 经 验, 并 已 根 据 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 培 训 工 作 指 引 及 相 关 规 定 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 二 被 提 名 人 任 职 资 格 符 合 下 列 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 的 要 求 : ( 一 ) 公 司 法 关 于 董 事 任 职 资 格 的 规 定 ; ( 二 ) 公 务 员 法 关 于 公 务 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 三 ) 中 央 纪 委 中 央 组 织 部 关 于 规 范 中 管 干 部 辞 去 公 职 或 者 退 ( 离 ) 休 后 担 任 上 市 公 司 基 金 管 理 公 司 独 立 董 事 独 立 监 事 的 通 知 的 规 定 ; ( 四 ) 中 央 纪 委 教 育 部 监 察 部 关 于 加 强 高 等 学 校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 关 于 高 校 领 导 班 子 成 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 五 ) 中 国 保 监 会 保 险 公 司 独 立 董 事 管 理 暂 行 办 法 的 规 定 ; ( 六 ) 其 他 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 规 定 的 情 形 三 被 提 名 人 具 备 独 立 性, 不 属 于 下 列 情 形 : 4

5 ( 一 ) 在 上 市 公 司 或 者 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 ( 直 系 亲 属 是 指 配 偶 父 母 子 女 等 ; 主 要 社 会 关 系 是 指 兄 弟 姐 妹 岳 父 母 儿 媳 女 婿 兄 弟 姐 妹 的 配 偶 配 偶 的 兄 弟 姐 妹 等 ); ( 二 ) 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 1% 以 上 或 者 是 上 市 公 司 前 十 名 股 东 中 的 自 然 人 股 东 及 其 直 系 亲 属 ; ( 三 ) 在 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 5% 以 上 的 股 东 单 位 或 者 在 上 市 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 ; ( 四 ) 在 上 市 公 司 实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 ; ( 五 ) 为 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 提 供 财 务 法 律 咨 询 等 服 务 的 人 员, 包 括 提 供 服 务 的 中 介 机 构 的 项 目 组 全 体 人 员 各 级 复 核 人 员 在 报 告 上 签 字 的 人 员 合 伙 人 及 主 要 负 责 人 ; ( 六 ) 在 与 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 具 有 重 大 业 务 往 来 的 单 位 担 任 董 事 监 事 或 者 高 级 管 理 人 员, 或 者 在 该 业 务 往 来 单 位 的 控 股 股 东 单 位 担 任 董 事 监 事 或 者 高 级 管 理 人 员 ; ( 七 ) 最 近 一 年 内 曾 经 具 有 前 六 项 所 列 举 情 形 的 人 员 ; ( 八 ) 其 他 上 海 证 券 交 易 所 认 定 不 具 备 独 立 性 的 情 形 四 独 立 董 事 候 选 人 无 下 列 不 良 纪 录 : ( 一 ) 近 三 年 曾 被 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 ; ( 二 ) 处 于 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 为 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事 的 期 间 ; ( 三 ) 近 三 年 曾 被 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 或 两 次 以 上 通 报 批 评 ; ( 四 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 连 续 两 次 未 出 席 董 事 会 会 议, 或 者 未 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 的 次 数 占 当 年 董 事 会 会 议 次 数 三 分 之 一 以 上 ; ( 五 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 发 表 的 独 立 意 见 明 显 与 事 实 不 符 五 包 括 上 海 丰 华 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 在 内, 被 提 名 人 兼 任 独 立 董 事 的 境 5

6 内 上 市 公 司 数 量 未 超 过 五 家, 被 提 名 人 在 上 海 丰 华 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 连 续 任 职 未 超 过 六 年 六 被 提 名 人 具 备 较 丰 富 的 会 计 专 业 知 识 和 经 验, 并 至 少 具 备 注 册 会 计 师 高 级 会 计 师 会 计 学 专 业 副 教 授 或 者 会 计 学 专 业 博 士 学 位 等 四 类 资 格 之 一 ( 本 条 适 用 于 以 会 计 专 业 人 士 身 份 被 提 名 为 独 立 董 事 候 选 人 的 情 形, 请 具 体 选 择 符 合 何 种 资 格 ) 本 提 名 人 已 经 根 据 上 海 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 独 立 董 事 备 案 及 培 训 工 作 指 引 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 进 行 核 实 并 确 认 符 合 要 求 本 提 名 人 保 证 上 述 声 明 真 实 完 整 和 准 确, 不 存 在 任 何 虚 假 陈 述 或 误 导 成 分, 本 提 名 人 完 全 明 白 作 出 虚 假 声 明 可 能 导 致 的 后 果 特 此 声 明 提 名 人 : 上 海 丰 华 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 6 月 6 日 附 件 三 : 独 立 董 事 候 选 人 声 明 本 人 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 上 海 丰 华 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 为 上 海 丰 华 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 本 人 公 开 声 明, 本 人 具 备 独 立 董 事 任 职 资 格, 保 证 不 存 在 任 何 影 响 本 人 担 任 上 海 丰 华 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 独 立 性 的 关 系, 具 体 声 明 如 下 : 一 本 人 具 备 上 市 公 司 运 作 的 基 本 知 识, 熟 悉 相 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 及 其 他 规 范 性 文 件, 具 有 五 年 以 上 法 律 经 济 财 务 管 理 或 者 其 他 履 行 独 立 董 事 职 责 所 必 需 的 工 作 经 验, 并 已 根 据 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 培 训 工 作 指 引 及 相 关 规 定 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 6

7 二 本 人 任 职 资 格 符 合 下 列 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 的 要 求 : ( 一 ) 公 司 法 关 于 董 事 任 职 资 格 的 规 定 ; ( 二 ) 公 务 员 法 关 于 公 务 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 三 ) 中 央 纪 委 中 央 组 织 部 关 于 规 范 中 管 干 部 辞 去 公 职 或 者 退 ( 离 ) 休 后 担 任 上 市 公 司 基 金 管 理 公 司 独 立 董 事 独 立 监 事 的 通 知 的 规 定 ; ( 四 ) 中 央 纪 委 教 育 部 监 察 部 关 于 加 强 高 等 学 校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 关 于 高 校 领 导 班 子 成 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 五 ) 中 国 保 监 会 保 险 公 司 独 立 董 事 管 理 暂 行 办 法 的 规 定 ; ( 六 ) 其 他 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 规 定 的 情 形 三 本 人 具 备 独 立 性, 不 属 于 下 列 情 形 : ( 一 ) 在 上 市 公 司 或 者 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 ( 直 系 亲 属 是 指 配 偶 父 母 子 女 等 ; 主 要 社 会 关 系 是 指 兄 弟 姐 妹 岳 父 母 儿 媳 女 婿 兄 弟 姐 妹 的 配 偶 配 偶 的 兄 弟 姐 妹 等 ); ( 二 ) 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 1% 以 上 或 者 是 上 市 公 司 前 十 名 股 东 中 的 自 然 人 股 东 及 其 直 系 亲 属 ; ( 三 ) 在 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 5% 以 上 的 股 东 单 位 或 者 在 上 市 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 ; ( 四 ) 在 上 市 公 司 实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 ; ( 五 ) 为 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 提 供 财 务 法 律 咨 询 等 服 务 的 人 员, 包 括 提 供 服 务 的 中 介 机 构 的 项 目 组 全 体 人 员 各 级 复 核 人 员 在 报 告 上 签 字 的 人 员 合 伙 人 及 主 要 负 责 人 ; ( 六 ) 在 与 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 具 有 重 大 业 务 往 来 的 单 位 担 任 董 事 监 事 或 者 高 级 管 理 人 员, 或 者 在 该 业 务 往 来 单 位 的 控 股 股 东 单 位 担 任 董 事 监 事 或 者 高 级 管 理 人 员 ; 7

8 ( 七 ) 最 近 一 年 内 曾 经 具 有 前 六 项 所 列 举 情 形 的 人 员 ; ( 八 ) 其 他 上 海 证 券 交 易 所 认 定 不 具 备 独 立 性 的 情 形 四 本 人 无 下 列 不 良 纪 录 : ( 一 ) 近 三 年 曾 被 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 ; ( 二 ) 处 于 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 为 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事 的 期 间 ; ( 三 ) 近 三 年 曾 被 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 或 两 次 以 上 通 报 批 评 ; ( 四 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 连 续 两 次 未 出 席 董 事 会 会 议, 或 者 未 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 的 次 数 占 当 年 董 事 会 会 议 次 数 三 分 之 一 以 上 ; ( 五 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 发 表 的 独 立 意 见 明 显 与 事 实 不 符 五 包 括 上 海 丰 华 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 在 内, 本 人 兼 任 独 立 董 事 的 境 内 上 市 公 司 数 量 未 超 过 五 家 ; 本 人 在 上 海 丰 华 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 连 续 任 职 未 超 过 六 年 六 本 人 具 备 较 丰 富 的 会 计 专 业 知 识 和 经 验, 具 备 注 册 会 计 师 会 计 学 专 业 教 授 等 资 格 ( 本 条 适 用 于 以 会 计 专 业 人 士 身 份 被 提 名 为 独 立 董 事 候 选 人 的 情 形 ) 本 人 已 经 根 据 上 海 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 独 立 董 事 备 案 及 培 训 工 作 指 引 对 本 人 的 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 进 行 核 实 并 确 认 符 合 要 求 本 人 完 全 清 楚 独 立 董 事 的 职 责, 保 证 上 述 声 明 真 实 完 整 和 准 确, 不 存 在 任 何 虚 假 陈 述 或 误 导 成 分, 本 人 完 全 明 白 作 出 虚 假 声 明 可 能 导 致 的 后 果 上 海 证 券 交 易 所 可 依 据 本 声 明 确 认 本 人 的 任 职 资 格 和 独 立 性 本 人 承 诺 : 在 担 任 上 海 丰 华 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 期 间, 将 遵 守 法 律 法 规 中 国 证 监 会 发 布 的 规 章 规 定 通 知 以 及 上 海 证 券 交 易 所 业 务 规 则 的 要 求, 接 受 上 海 证 券 交 易 所 的 监 管, 确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 履 行 职 责, 作 出 独 立 判 断, 不 受 公 司 主 要 股 东 实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位 或 个 人 的 影 8

9 响 本 人 承 诺 : 如 本 人 任 职 后 出 现 不 符 合 独 立 董 事 任 职 资 格 情 形 的, 本 人 将 自 出 现 该 等 情 形 之 日 起 30 日 内 辞 去 独 立 董 事 职 务 特 此 声 明 声 明 人 : 刘 斌 涂 永 红 扬 天 健 2016 年 6 月 6 日 9

独立董事候选人声明

独立董事候选人声明 独 立 董 事 候 选 人 声 明 本 人 崔 俊 慧, 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 浙 江 正 泰 电 器 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 为 浙 江 正 泰 电 器 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 本 人 公 开 声 明, 本 人 具 备 独 立 董 事 任 职 资 格, 保 证 不 存 在 任 何 影 响 本 人 担

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