证 券 代 码 :000725 证 券 简 称 : 京 东 方 A 公 告 编 号 :2016-036 证 券 代 码 :200725 证 券 简 称 : 京 东 方 B 公 告 编 号 :2016-036 京 东 方 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 日 常 关 联 交 易 的 基 本 情 况 ( 一 ) 关 联 交 易 概 述 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 ( 以 下 简 称 股 票 上 市 规 则 ) 有 关 规 范 关 联 交 易 的 规 定, 京 东 方 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 以 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 实 际 发 生 额 为 基 础, 对 2016 年 度 全 年 累 计 发 生 的 同 类 日 常 关 联 交 易 的 总 金 额 进 行 合 理 预 计, 预 计 总 金 额 为 199,370 万 元, 公 司 日 常 关 联 交 易 预 计 工 作 履 行 审 议 程 序 如 下 : 1 2016 年 4 月 22 日, 公 司 第 七 届 董 事 会 第 三 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 ; 2 审 议 本 议 案 时, 关 联 董 事 ( 董 事 长 王 东 升 先 生 副 董 事 长 谢 小 明 先 生 董 事 王 京 女 士 董 事 张 劲 松 先 生 董 事 刘 晓 东 先 生 ) 回 避 表 决 了 本 议 案 ; 3 本 次 预 计 的 日 常 关 联 交 易 不 构 成 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 规 定 的 重 大 资 产 重 组, 不 需 经 过 有 关 部 门 批 准 ; 4 上 述 议 案 需 提 交 股 东 大 会 审 议, 关 联 股 东 需 回 避 表 决 5 本 议 案 已 获 得 独 立 董 事 事 前 认 可, 独 立 董 事 发 表 了 同 意 意 见
( 二 ) 预 计 2016 年 度 关 联 交 易 类 别 和 金 额 关 联 交 易 类 别 销 售 商 品 采 购 原 材 料 及 设 备 租 赁 收 入 接 受 劳 务 提 供 劳 务 按 产 品 或 劳 务 等 进 一 步 划 分 向 关 联 人 销 售 产 品 动 力 能 源 等 向 关 联 人 采 购 配 套 材 料 房 租 设 备 租 赁 收 入 接 受 修 理 改 造 加 工 服 务 等 提 供 修 理 改 造 咨 询 服 务 等 对 方 单 位 2015 年 实 际 占 同 类 业 务 比 例 (%) 北 京 电 子 控 股 有 限 责 任 公 司 及 其 附 属 企 业 150 14 0.0% 北 京 日 端 电 子 有 限 公 司 150 78 0.1% 冠 捷 显 示 科 技 ( 中 国 ) 有 限 公 司 110,000 28,151 0.7% 北 京 芯 动 能 投 资 管 理 有 限 公 司 10-0.0% 合 肥 京 东 方 显 示 技 术 有 限 公 司 20-0.0% 小 计 : 110,330 28,243 0.7% 北 京 电 子 控 股 有 限 责 任 公 司 及 其 附 属 企 业 65,000 23,750 0.6% 北 京 日 伸 电 子 精 密 部 件 有 限 公 司 200 55 0.0% Kateeva, Inc. 20,000-0.0% 深 圳 云 英 谷 科 技 有 限 公 司 1,500 760 0.0% 小 计 : 86,700 24,565 0.2% 北 京 电 子 控 股 有 限 责 任 公 司 及 其 附 属 企 业 200 78 0.1% 北 京 日 端 电 子 有 限 公 司 300 142 0.2% 冠 捷 显 示 科 技 ( 中 国 ) 有 限 公 司 600 314 0.4% 北 京 芯 动 能 投 资 管 理 有 限 公 司 500-0.0% 小 计 : 1,600 534 0.2% 北 京 电 子 控 股 有 限 责 任 公 司 及 其 附 属 企 业 600 160 0.4% 小 计 : 600 160 0.4% 北 京 电 子 控 股 有 限 责 任 公 司 及 其 附 属 企 业 50 1 0.0% 北 京 芯 动 能 投 资 管 理 有 限 公 司 90 90 1.6% 小 计 : 140 91 0.1% 合 计 : 2016 年 关 联 方 交 易 预 计 与 2015 年 实 际 对 比 2016 年 预 计 单 位 :( 人 民 币 ) 万 元 上 年 实 际 发 生 199,370 53,593 0.3% ( 三 ) 截 至 2016 年 3 月 31 日, 公 司 与 前 述 关 联 人 累 计 已 发 生 的 上 述 关 联 交 易 的 总 金 额 为 13,202 万 元 二 关 联 人 介 绍 和 关 联 关 系 ( 一 ) 北 京 电 子 控 股 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 王 岩 注 册 资 本 :130,737 万 元 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 酒 仙 桥 路 12 号 经 营 范 围 : 授 权 内 的 国 有 资 产 经 营 管 理 ; 通 信 类 广 播 电 视 视 听 类 计 算 机 和 外 部 设 备 及 应 用 类 电 子 基 础 原 材 料 和 元 器 件 类 家 用 电 器 及 电 子 产 品 类 电 子 测 量 仪 器 仪 表 类 机 械 电 器 设 备 类 交 通 电 子 类 产 品 及 电 子 行 业 以 外 行 业 产 品 的 投 资 及 投 资 管 理 ; 房 地 产 开 发, 出 租 销 售 商 品 房 ; 物 业 管 理
北 京 电 子 控 股 有 限 责 任 公 司 为 本 公 司 实 际 控 制 人, 符 合 股 票 上 市 规 则 第 10.1.3 条 第 ( 一 ) 项 规 定 的 关 联 关 系 情 形 3 截 至 2015 年 12 月 31 日, 北 京 电 子 控 股 有 限 责 任 公 司 总 资 产 1,784 亿 元 净 资 产 890 亿 元 营 业 收 入 576 亿 元 利 润 总 额 30 亿 元 4 北 京 电 子 控 股 有 限 责 任 公 司 经 营 状 况 正 常, 具 备 履 约 能 力, 不 会 给 公 司 造 成 损 失 ( 二 ) 北 京 日 伸 电 子 精 密 部 件 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 安 乐 注 册 资 本 : 美 元 1,830 万 元 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 酒 仙 桥 路 10 号 经 营 范 围 : 加 工 生 产 电 子 枪 零 部 件 及 电 子 枪 IT 产 品 零 部 件 汽 车 零 部 件 影 像 显 示 零 部 件 精 密 金 属 零 部 件 ; 开 发 电 子 枪 零 部 件 及 电 子 枪 IT 产 品 零 部 件 汽 车 零 部 件 影 像 显 示 零 部 件 精 密 金 属 零 部 件 ; 销 售 自 产 产 品 ; 模 具 批 发 ; 技 术 服 务 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 持 有 该 公 司 19.65% 的 股 权, 该 公 司 为 本 公 司 联 营 公 司, 且 本 公 司 存 在 关 联 自 然 人 在 该 单 位 担 任 董 事 符 合 股 票 上 市 规 则 第 10.1.3 条 第 ( 三 ) 项 规 定 的 关 联 关 系 情 形 3 截 至 2015 年 12 月 31 日, 北 京 日 伸 电 子 精 密 部 件 有 限 公 司 总 资 产 9,719 万 元 净 资 产 1,532 万 元 营 业 收 入 9,904 万 元 净 利 润 1,206 万 元 4 北 京 日 伸 电 子 精 密 部 件 有 限 公 司 经 营 状 况 正 常, 具 备 履 约 能 力, 不 会 给 公 司 造 成 损 失 ( 三 ) 北 京 日 端 电 子 有 限 公 司
法 定 代 表 人 : 杨 安 乐 注 册 资 本 : 美 元 200 万 元 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 酒 仙 桥 路 10 号 经 营 范 围 : 开 发 生 产 端 子 连 接 器 压 着 机 ; 销 售 自 产 产 品 ; 货 物 进 出 口 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 持 有 该 公 司 40% 的 股 权, 该 公 司 为 本 公 司 联 营 公 司 符 合 企 业 会 计 准 则 第 36 号 关 联 方 披 露 (2006) 财 会 [2006]3 号, 第 二 章 第 三 条 所 规 定 的 关 联 关 系 情 形 3 截 至 2015 年 12 月 31 日, 北 京 日 端 电 子 限 公 司 总 资 产 8,833 万 元 净 资 产 7,350 万 元 主 营 业 务 收 入 8,741 万 元 净 利 润 1,287 万 元 4 北 京 日 端 电 子 限 公 司 经 营 状 况 正 常, 具 备 履 约 能 力, 不 会 给 公 司 造 成 损 失 ( 四 ) 冠 捷 显 示 科 技 ( 中 国 ) 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 谢 继 琮 注 册 资 本 : 美 元 2,173.91 万 元 住 所 : 北 京 市 经 济 技 术 开 发 区 经 海 三 路 106 号 经 营 范 围 : 生 产 液 晶 数 字 电 视 液 晶 显 示 器 等 离 子 数 字 电 视 液 晶 显 示 模 组 及 零 部 件 和 半 成 品 生 产 用 工 模 具 ; 塑 料 加 工 ; 开 发 液 晶 数 字 电 视 液 晶 显 示 器 等 离 子 数 字 电 视 及 零 部 件 和 半 成 品 生 产 用 工 模 具 ; 销 售 自 产 产 品 ; 上 述 产 品 的 批 发 进 出 口 业 务 ( 涉 及 专 项 规 定 管 理 的 商 品 按 国 家 有 关 规 定 办 理 ); 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 转 让
截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 持 有 该 公 司 8% 的 股 权, 且 本 公 司 与 该 公 司 存 在 关 联 董 事 任 职 符 合 股 票 上 市 规 则 第 10.1.3 条 第 ( 三 ) 项 规 定 的 关 联 关 系 情 形 3 截 至 2015 年 12 月 31 日, 冠 捷 显 示 科 技 ( 中 国 ) 有 限 公 司 总 资 产 179,344 万 元 净 资 产 25,653 万 元 主 营 业 务 收 入 512,993 万 元 净 利 润 11,277 万 元 4 冠 捷 显 示 科 技 ( 中 国 ) 有 限 公 司 经 营 状 况 正 常, 具 备 履 约 能 力, 不 会 给 公 司 造 成 损 失 ( 五 ) 北 京 芯 动 能 投 资 管 理 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 王 东 升 注 册 资 本 : 人 民 币 1,000 万 元 住 所 : 北 京 市 北 京 经 济 技 术 开 发 区 永 昌 北 路 3 号 1 号 楼 经 营 范 围 : 投 资 管 理 资 产 管 理 投 资 咨 询 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 有 关 联 自 然 人 在 该 单 位 担 任 高 级 管 理 人 员 符 合 股 票 上 市 规 则 第 10.1.3 条 第 ( 三 ) 项 规 定 的 关 联 关 系 情 形 3 截 至 2015 年 12 月 31 日, 北 京 芯 动 能 投 资 管 理 有 限 公 司 总 资 产 1,893 万 元 净 资 产 971 万 元 主 营 业 务 收 入 1,506 万 元 净 利 润 -29 万 元 4 北 京 芯 动 能 投 资 管 理 有 限 公 司 与 本 公 司 日 常 交 易 正 常, 往 来 款 项 均 能 按 时 支 付, 具 备 履 约 能 力, 不 会 给 公 司 造 成 损 失 ( 六 ) 深 圳 云 英 谷 科 技 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 薛 文 祥 注 册 资 本 : 人 民 币 1,666.6666 万 元
住 所 : 深 圳 市 南 山 区 科 技 路 11 号 经 营 范 围 : 电 子 产 品 电 子 元 器 件 数 码 产 品 计 算 机 软 硬 件 电 脑 配 件 及 耗 材 的 技 术 开 发 ; 电 子 科 技 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 ; 电 子 产 品 电 子 元 器 件 数 码 产 品 计 算 机 软 硬 件 电 脑 配 件 及 耗 材 的 批 发 佣 金 代 理 ( 拍 卖 除 外 ), 进 出 口 及 相 关 配 套 服 务 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 持 有 该 公 司 25% 股 权, 该 公 司 为 本 公 司 联 营 公 司 符 合 企 业 会 计 准 则 第 36 号 关 联 方 披 露 (2006) 财 会 [2006]3 号, 第 二 章 第 三 条 所 规 定 的 关 联 关 系 情 形 3 截 至 2015 年 12 月 31 日, 深 圳 云 英 谷 科 技 有 限 公 司 总 资 产 5,869 万 元 净 资 产 5,667 万 元 主 营 业 务 收 入 3,537 万 元 净 利 润 322 万 元 4 深 圳 云 英 谷 科 技 有 限 公 司 经 营 状 况 正 常, 具 备 履 约 能 力, 不 会 给 公 司 造 成 损 失 ( 七 ) 合 肥 京 东 方 显 示 技 术 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 吴 晓 东 注 册 资 本 : 人 民 币 293,300 万 元 住 所 : 安 徽 省 合 肥 市 新 站 区 新 站 工 业 物 流 园 经 营 范 围 : 薄 膜 晶 体 管 液 晶 显 示 器 件 相 关 产 品 及 其 配 套 产 品 投 资 建 设 研 发 生 产 ( 待 环 评 验 收 合 格 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 销 售 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 和 技 术 进 出 口 ( 除 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 和 技 术 ); 企 业 管 理 咨 询 及 服 务 ; 房 屋 租 赁 ; 设 备 租 赁 ( 除 专 项 审 批 ); 技 术 开 发 转 让 咨 询 服 务
截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 持 有 该 公 司 18.2% 股 权, 该 公 司 为 本 公 司 联 营 公 司, 且 本 公 司 与 该 公 司 存 在 关 联 董 事 任 职 符 合 股 票 上 市 规 则 第 10.1.3 条 第 ( 三 ) 项 规 定 的 关 联 关 系 情 形 3 截 至 2015 年 12 月 31 日, 合 肥 京 东 方 显 示 技 术 有 限 公 司 总 资 产 68,482 万 元 净 资 产 47,014 万 元 主 营 业 务 收 入 0 元 净 利 润 -1,886 万 元 4 合 肥 京 东 方 显 示 技 术 有 限 公 司 与 本 公 司 日 常 交 易 正 常, 往 来 款 项 均 能 按 时 支 付, 具 备 履 约 能 力, 不 会 给 公 司 造 成 损 失 ( 八 )Kateeva, Inc. 授 权 股 本 : 截 止 2015 年 9 月 14 日, 公 司 授 权 发 行 的 股 票 总 数 目 为 351,982,815 股 住 所 : 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of Wilmington, County of New Castle, 19808 主 营 业 务 : 提 供 大 型 OLED 打 印 制 程 解 决 方 案 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 在 该 单 位 有 董 事 任 职 符 合 股 票 上 市 规 则 第 10.1.3 条 第 ( 三 ) 项 规 定 的 关 联 关 系 情 形 3 截 至 2015 年 12 月 31 日,Kateeva, Inc. 总 资 产 4,484 万 美 元 净 资 产 -344 万 美 元 主 营 业 务 收 入 1,671 万 美 元 净 利 润 -2,882 万 美 元 4 Kateeva, Inc. 与 本 公 司 日 常 交 易 正 常, 往 来 款 项 均 能 按 时 支 付, 具 备 履 约 能 力, 不 会 给 公 司 造 成 损 失 三 定 价 政 策 和 定 价 依 据 1 销 售 商 品 与 采 购 原 材 料 : 上 述 关 联 方 为 本 公 司 产 品 的 上 下 游 配 套 及 相 关 企 业, 且 与 本 公 司 已 具 有 多 年 的 业 务 配 套 供 应 与 采 购 交 易 关 系 与 上 述 关 联 方 的 销 售 商 品 与 采 购 原 材 料 交 易 属 于 本 公 司 的 日
常 业 务 活 动, 该 等 交 易 是 以 市 场 交 易 价 格 为 基 础, 各 方 平 等 磋 商 后 进 行 的, 定 价 依 据 合 理, 相 关 交 易 公 平 公 正, 符 合 本 公 司 整 体 利 益 同 时, 本 公 司 的 业 务 具 有 独 立 性, 本 公 司 原 材 料 采 购 和 产 品 销 售 均 坚 持 多 家 配 套 的 原 则, 上 述 关 联 交 易 不 会 对 本 公 司 经 营 产 生 依 赖 影 响 2 租 赁 业 务 : 本 公 司 向 关 联 企 业 出 租 厂 房 的 价 格, 以 本 公 司 所 在 区 域 厂 房 租 赁 市 场 价 格 为 基 础, 各 方 平 等 协 商 确 定, 定 价 依 据 合 理, 相 关 交 易 公 平 公 正 3 接 受 劳 务 与 提 供 劳 务 : 本 公 司 向 关 联 企 业 提 供 劳 务 接 受 劳 务 的 价 格 以 市 场 交 易 价 格 为 基 础, 各 方 平 等 磋 商 后 确 定, 交 易 定 价 依 据 合 理, 相 关 交 易 公 平 公 正, 符 合 本 公 司 整 体 利 益 四 关 联 交 易 目 的 和 对 上 市 公 司 的 影 响 上 述 预 计 的 交 易 将 遵 循 公 平 公 开 公 正 原 则, 不 损 害 上 市 公 司 及 关 联 方 利 益 以 上 日 常 关 联 交 易 具 有 持 续 性, 公 司 与 各 关 联 方 已 形 成 稳 定 的 合 作 关 系 在 采 购 方 面 的 关 联 交 易, 能 为 公 司 提 供 持 续 稳 定 的 原 材 料 ; 销 售 方 面 的 关 联 交 易, 公 司 可 利 用 其 销 售 平 台, 扩 大 销 售 渠 道 ; 租 赁 方 面 与 劳 务 方 面 的 关 联 交 易, 本 着 就 近 互 利 的 原 则, 通 过 就 近 的 房 屋 租 赁 劳 务 交 易 可 以 降 低 关 联 双 方 的 运 营 成 本, 双 方 交 易 行 为 遵 循 市 场 公 允 原 则, 不 损 害 上 市 公 司 及 关 联 方 利 益 以 上 关 联 交 易 将 有 利 于 保 障 公 司 正 常 的 生 产 经 营, 实 现 企 业 的 持 续 发 展, 不 构 成 对 公 司 独 立 性 的 影 响, 且 对 本 公 司 主 业 的 独 立 性 无 影 响 五 独 立 董 事 事 前 认 可 和 独 立 意 见 公 司 独 立 董 事 对 该 关 联 交 易 进 行 了 事 前 审 查, 同 意 提 交 董 事 会 审 议, 并 于 董 事 会 审 议 该 议 案 时 发 表 独 立 意 见 如 下 : 该 议 案 涉 及 的 关 联 交 易 是 公 司 在 2016 年 度 日 常 经 营 过 程 中 将 发 生 的 交 易, 交 易 安 排 合 理, 有 利 于 保 障 公 司 正 常 的 生 产 经 营, 实 现 企 业 的 持 续 发 展 ; 交 易 遵 循 公 平 公 正 原 则, 不 存 在 利 益 输 送 及 损 害 其 他 投 资 者 利 益 的 情 况 同 意 该 议 案
六 备 查 文 件 1 第 七 届 董 事 会 第 三 十 八 次 会 议 决 议 ; 2 独 立 董 事 事 前 认 可 意 见 和 独 立 意 见 特 此 公 告 京 东 方 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 25 日