XXXXXX股份有限公司日常关联交易预计公告

证 券 代 码 :002152 证 券 简 称 : 广 电 运 通 公 告 编 号 : 临 2016-028 广 州 广 电 运 通 金 融 电 子 股 份 有 限 公 司 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 日 常 关 联 交 易 基 本 情 况 ( 一 ) 关 联 交 易 概 述 1 关 联 交 易 事 项 (1) 广 州 海 格 机 械 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 格 机 械 ) 为 公 司 控 股 股 东 广 州 无 线 电 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 无 线 电 集 团 ) 参 股 公 司 广 州 海 格 通 信 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 格 通 信 ) 之 控 股 子 公 司, 其 主 要 业 务 为 机 械 加 工, 与 公 司 业 务 存 在 一 定 的 关 联 度 随 着 海 格 机 械 生 产 加 工 能 力 的 增 强, 以 及 公 司 与 其 地 理 位 置 的 便 利 性, 公 司 基 于 利 用 其 市 场 网 络 和 渠 道 优 势, 降 低 采 购 成 本, 提 高 公 司 生 产 经 营 保 障 程 度 的 考 虑, 向 其 购 买 包 含 但 不 限 于 ATM 机 柜 及 机 芯 制 造 零 部 件 等 原 材 料,2015 年 度 公 司 与 海 格 机 械 发 生 的 原 材 料 采 购 关 联 交 易 金 额 为 4,438.27 万 元 ( 不 含 税, 下 同 ), 占 年 度 同 类 交 易 金 额 的 2.53%, 预 计 2016 年 度 公 司 与 海 格 机 械 将 发 生 原 材 料 采 购 的 关 联 交 易 总 额 不 超 过 9,000 万 元 (2) 广 州 广 电 计 量 检 测 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 广 电 计 量 ) 为 公 司 控 股 股 东 无 线 电 集 团 的 控 股 子 公 司, 其 主 要 业 务 为 计 量 仪 器 的 检 测 鉴 于 广 电 计 量 计 量 检 测 能 力 较 强, 公 司 接 受 其 提 供 的 计 量 检 测 服 务 2015 年 度 公 司 与 广 电 计 量 发 生 的 计 量 检 测 服 务 金 额 为 9.31 万 元, 占 年 度 同 类 交 易 金 额 的 6.43%, 预 计 2016 年 度 公 司 与 广 电 计 量 将 发 生 计 量 检 测 服 务 的 关 联 交 易 总 额 不 超 过 35 万 元 (3) 广 州 通 导 信 息 技 术 服 务 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 通 导 信 息 ) 为 公 司 控 股 股 东 无 线 电 集 团 参 股 公 司 海 格 通 信 之 全 资 子 公 司, 其 主 要 业 务 为 信 息 工 程 技 术 检 测, 电 子 产 品 检 测 等 鉴 于 通 导 信 息 软 件 测 试 能 力 较 强, 公 司 及 全 资 子 公 司 广 州 广 电 运 通 信 息 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 运 通 信 息 ) 接 受 其 提 供 的 软 件 测 试 服 务 2015 年 度 公 司 与 通 导 信 息 发 生 的 软 件 测 试 服 务 金 额 为 2.26 万 元, 占 年 度 同 类 交 易 金 额 的 1.57%, 预 计 2016 年 度 公 司 与 通 导 信 息 将 发 生 软 件 测 试 服 务 的 关 联 交 易 总 额 不 超 过 5 万 元 2015 年 度 运 通 信 息 与 通 导 信 息 发 生 的 软 件 测 试 服 务 金 额 1

为 0.00 万 元, 预 计 2016 年 度 运 通 信 息 与 通 导 信 息 将 发 生 软 件 测 试 服 务 的 关 联 交 易 总 额 不 超 过 10 万 元 (4) 海 格 通 信 为 公 司 控 股 股 东 无 线 电 集 团 的 参 股 公 司,2015 年 度 公 司 与 海 格 通 信 发 生 的 场 地 租 赁 费 金 额 为 108.99 万 元, 占 年 度 同 类 交 易 金 额 的 2.10%, 预 计 2016 年 度 公 司 与 海 格 通 信 发 生 的 场 地 租 赁 关 联 交 易 金 额 不 超 过 150 万 元 2015 年 度 公 司 全 资 子 公 司 广 州 广 电 汇 通 金 融 服 务 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 广 电 汇 通 ) 向 海 格 通 信 提 供 的 检 测 服 务 费 金 额 为 1.38 万 元, 占 年 度 同 类 交 易 金 额 的 0.00%, 预 计 2016 年 度 广 电 汇 通 向 海 格 通 信 提 供 的 检 测 服 务 费 金 额 不 超 过 10 万 元 (5) 无 线 电 集 团 为 公 司 控 股 股 东, 公 司 全 资 子 公 司 广 州 广 电 银 通 金 融 电 子 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 广 州 银 通 ) 全 资 孙 公 司 深 圳 广 电 银 通 金 融 电 子 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 深 圳 银 通 ) 控 股 子 公 司 广 州 穗 通 金 融 服 务 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 广 州 穗 通 ) 目 前 经 营 用 场 地 部 分 从 无 线 电 集 团 租 赁 而 来 2015 年 度 广 州 银 通 与 无 线 电 集 团 发 生 的 场 地 租 赁 关 联 交 易 金 额 为 128.01 万 元, 占 年 度 同 类 交 易 金 额 的 2.47%, 预 计 2016 年 度 广 州 银 通 与 无 线 电 集 团 发 生 的 场 地 租 赁 关 联 交 易 金 额 不 超 过 140 万 元 2015 年 度 深 圳 银 通 与 无 线 电 集 团 发 生 的 场 地 租 赁 关 联 交 易 金 额 为 92.99 万 元, 占 年 度 同 类 交 易 金 额 的 1.79%, 预 计 2016 年 度 深 圳 银 通 与 无 线 电 集 团 发 生 的 场 地 租 赁 关 联 交 易 金 额 不 超 过 110 万 元 2015 年 度 广 州 穗 通 与 无 线 电 集 团 发 生 的 场 地 租 赁 关 联 交 易 金 额 为 237.31 万 元, 占 年 度 同 类 交 易 金 额 的 4.57%, 预 计 2016 年 度 广 州 穗 通 与 无 线 电 集 团 发 生 的 场 地 租 赁 关 联 交 易 金 额 不 超 过 300 万 元 (6) 广 州 广 电 物 业 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 广 电 物 业 ) 为 公 司 控 股 股 东 无 线 电 集 团 的 参 股 子 公 司, 其 主 要 业 务 为 物 业 管 理 鉴 于 广 电 物 业 能 提 供 专 业 化 服 务, 长 期 以 来 双 方 合 作 愉 快, 公 司 广 州 银 通 深 圳 银 通 广 州 穗 通 接 受 其 提 供 的 物 业 管 理 服 务 2015 年 度 公 司 与 广 电 物 业 发 生 的 物 业 管 理 服 务 金 额 为 653.26 万 元, 占 年 度 同 类 交 易 金 额 的 12.59%, 预 计 2016 年 度 公 司 与 广 电 物 业 发 生 的 物 业 管 理 服 务 总 额 不 超 过 700 万 元 2015 年 度 广 州 银 通 与 广 电 物 业 发 生 的 物 业 管 理 服 务 金 额 为 8.69 万 元, 占 年 度 同 类 交 易 金 额 的 0.17%, 预 计 2016 年 度 广 州 银 通 与 广 电 物 业 发 生 的 物 业 管 理 服 务 总 额 不 超 过 12 万 元 2015 年 度 深 圳 银 通 与 广 电 物 业 发 生 的 物 业 管 理 服 务 金 额 为 51.42 万 元, 占 年 度 同 类 交 易 金 额 的 0.99%, 预 计 2016 年 度 深 圳 银 通 与 广 电 物 业 发 生 的 物 业 管 理 服 务 总 额 不 超 过 65 万 元 2015 年 度 广 州 穗 通 与 广 电 物 业 发 生 的 物 业 管 理 服 务 金 额 为 47.55 万 元, 占 年 度 同 类 交 易 金 额 的 0.91%, 预 计 2016 年 度 广 州 穗 通 与 广 电 物 业 发 生 的 物 业 管 理 服 务 总 额 不 超 过 80 万 元 2

2 会 议 表 决 情 况 及 关 联 董 事 回 避 表 决 情 况 2016 年 3 月 24 日, 公 司 组 织 召 开 了 第 四 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议, 会 议 以 7 票 同 意 0 票 反 对 0 票 弃 权 审 议 通 过 了 关 于 公 司 预 计 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案, 关 联 董 事 赵 友 永 先 生 杨 海 洲 先 生 回 避 表 决 2016 年 3 月 24 日, 公 司 组 织 召 开 了 第 四 届 监 事 会 第 十 次 会 议, 会 议 以 3 票 同 意 0 票 反 对 0 票 弃 权 审 议 通 过 了 关 于 公 司 预 计 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 ( 二 ) 预 计 关 联 交 易 类 别 和 金 额 金 额 ( 万 元 ) 上 年 实 际 发 生 交 易 交 易 对 方 预 计 2016 交 易 方 关 联 交 易 内 容 类 别 ( 关 联 人 ) 金 额 占 同 类 业 务 发 生 金 额 比 例 (%) 采 购 原 向 关 联 人 采 购 ATM 机 柜 及 机 芯 制 公 司 海 格 机 械 9,000 4,438.27 2.53% 材 料 造 零 部 件 等 原 材 料 接 受 公 司 接 受 关 联 人 提 供 的 计 量 检 测 服 务 广 电 计 量 35 9.31 6.43% 劳 务 公 司 接 受 5 2.26 1.57% 接 受 关 联 人 提 供 的 软 件 测 试 服 务 通 导 信 息 运 通 信 息 劳 务 10 0.00 0.00% 房 屋 公 司 接 受 关 联 人 房 屋 租 赁 150 108.99 2.10% 租 赁 海 格 通 信 提 供 广 电 汇 通 为 关 联 人 提 供 检 测 服 务 10 1.38 0.00% 劳 务 广 州 银 通 140 128.01 2.47% 房 屋 广 州 穗 通 接 受 关 联 人 房 屋 租 赁 无 线 电 集 团 300 237.31 4.57% 租 赁 深 圳 银 通 110 92.99 1.79% 公 司 700 653.26 12.59% 广 州 银 通 接 受 12 8.69 0.17% 接 受 关 联 人 提 供 的 物 业 管 理 服 务 广 电 物 业 广 州 穗 通 劳 务 80 47.55 0.91% 深 圳 银 通 65 51.42 0.99% 合 计 - - - 10,617 5,779.44 - ( 三 ) 当 年 年 初 至 披 露 日 前 与 前 述 关 联 人 累 计 已 发 生 的 关 联 交 易 金 额 公 司 及 控 股 子 公 司 自 2016 年 1 月 1 日 至 3 月 24 日 与 上 述 关 联 人 发 生 的 关 联 交 易 金 额 为 871.65 万 元 二 关 联 人 介 绍 和 关 联 关 系 1 关 联 方 基 本 情 况 及 关 联 关 系 (1) 广 州 海 格 机 械 有 限 公 司 3

法 定 代 表 人 : 杨 海 洲 ; 注 册 资 本 :2,070 万 元 ; 注 册 地 址 : 广 州 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 科 学 城 海 云 路 88 号 ; 经 营 范 围 : 通 信 终 端 设 备 制 造 ; 通 信 系 统 设 备 制 造 ; 雷 达 及 配 套 设 备 制 造 ; 计 算 机 应 用 电 子 设 备 制 造 ; 金 属 结 构 制 造 ; 保 险 箱 柜 库 门 及 钱 箱 的 制 造 ; 汽 车 零 部 件 及 配 件 制 造 ( 不 含 汽 车 发 动 机 制 造 ); 切 削 工 具 制 造 ; 金 属 表 面 处 理 及 热 处 理 加 工 ; 铁 路 机 车 车 辆 配 件 制 造 ; 工 业 设 计 服 务 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 : 海 格 机 械 为 公 司 控 股 股 东 无 线 电 集 团 参 股 公 司 海 格 通 信 之 控 股 子 公 司, 公 司 董 事 杨 海 洲 先 生 为 海 格 机 械 董 事 长, 依 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 构 成 关 联 关 系 (2) 广 州 广 电 计 量 检 测 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 赵 友 永 ; 注 册 资 本 :11,000 万 元 ; 注 册 地 址 : 广 州 市 天 河 区 黄 埔 大 道 西 平 云 路 163 号 ; 经 营 范 围 : 电 气 机 械 检 测 服 务 ; 进 出 口 商 品 检 验 鉴 定 ; 贵 金 属 检 测 服 务 ; 建 筑 消 防 设 施 检 测 服 务 ; 企 业 管 理 咨 询 服 务 ; 网 络 技 术 的 研 究 开 发 ; 工 矿 企 业 气 体 监 测 ; 煤 炭 检 测 ; 电 子 通 信 与 自 动 控 制 技 术 研 究 开 发 ; 水 污 染 监 测 ; 工 程 和 技 术 基 础 科 学 研 究 服 务 ; 化 学 工 程 研 究 服 务 ; 空 气 污 染 监 测 ; 食 品 科 学 技 术 研 究 服 务 ; 信 息 电 子 技 术 服 务 ; 仪 器 仪 表 修 理 ; 消 防 检 测 技 术 研 究 开 发 ; 纺 织 科 学 技 术 研 究 服 务 ; 信 息 技 术 咨 询 服 务 ; 建 筑 材 料 检 验 服 务 ; 计 算 机 技 术 开 发 技 术 服 务 ; 化 工 产 品 检 测 服 务 ; 噪 声 污 染 监 测 ; 放 射 性 污 染 监 测 ; 废 料 监 测 ; 环 境 评 估 ; 生 态 监 测 ; 工 程 和 技 术 研 究 和 试 验 发 展 ; 环 保 技 术 推 广 服 务 ; 材 料 科 学 研 究 技 术 开 发 ; 光 污 染 监 测 ; 食 品 检 测 服 务 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 : 广 电 计 量 为 公 司 控 股 股 东 无 线 电 集 团 的 控 股 子 公 司, 公 司 董 事 长 赵 友 永 先 生 为 广 电 计 量 董 事 长 董 事 杨 海 洲 先 生 为 广 电 计 量 董 事 监 事 杨 永 明 先 生 为 广 电 计 量 监 事 依 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 构 成 关 联 关 系 (3) 广 州 通 导 信 息 技 术 服 务 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 文 莉 霞 ; 注 册 资 本 :2,000 万 元 ; 注 册 地 址 : 广 州 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 科 学 城 海 云 路 88 号 办 研 大 楼 三 楼 ; 经 营 范 围 : 信 息 技 术 咨 询 服 务 ; 电 子 产 品 检 测 ; 软 件 测 试 服 务 ; 无 线 通 信 网 络 系 统 性 能 4

检 测 服 务 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 : 通 导 信 息 为 公 司 控 股 股 东 无 线 电 集 团 参 股 公 司 海 格 通 信 之 全 资 子 公 司, 公 司 董 事 杨 海 洲 先 生 为 通 导 信 息 董 事, 依 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 构 成 关 联 关 系 (4) 广 州 海 格 通 信 集 团 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 海 洲 ; 注 册 资 本 :214,575.1654 万 元 ; 注 册 地 址 : 广 州 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 科 学 城 海 云 路 88 号 ; 经 营 范 围 : 通 信 系 统 设 备 制 造 ; 通 信 终 端 设 备 制 造 ; 卫 星 通 信 技 术 的 研 究 开 发 ; 频 谱 监 测 技 术 的 研 究 开 发 ; 雷 达 及 配 套 设 备 制 造 ; 电 子 元 件 及 组 件 制 造 ; 计 算 机 信 息 安 全 设 备 制 造 ; 导 航 气 象 及 海 洋 专 用 仪 器 制 造 ; 电 子 通 信 与 自 动 控 制 技 术 研 究 开 发 ; 网 络 技 术 的 研 究 开 发 ; 计 算 机 技 术 开 发 技 术 服 务 ; 软 件 开 发 ; 信 息 技 术 咨 询 服 务 ; 雷 达 导 航 与 测 控 系 统 工 程 安 装 服 务 ; 通 信 系 统 工 程 服 务 ; 计 算 机 网 络 系 统 工 程 服 务 ; 雷 达 无 线 电 导 航 设 备 专 业 修 理 ; 软 件 批 发 ; 电 子 产 品 批 发 ; 软 件 零 售 ; 通 信 设 备 零 售 ; 电 子 元 器 件 零 售 ; 电 子 产 品 零 售 ; 技 术 进 出 口 ; 货 物 进 出 口 ( 专 营 专 控 商 品 除 外 ); 商 品 批 发 贸 易 ( 许 可 审 批 类 商 品 除 外 ); 房 屋 租 赁 ; 商 品 零 售 贸 易 ( 许 可 审 批 类 商 品 除 外 ) 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 : 海 格 通 信 为 公 司 控 股 股 东 无 线 电 集 团 的 参 股 子 公 司, 公 司 董 事 长 赵 友 永 先 生 为 海 格 通 信 董 事 董 事 杨 海 洲 先 生 为 海 格 通 信 董 事 长 董 事 肖 勋 勇 先 生 为 海 格 通 信 董 事 监 事 会 主 席 祝 立 新 先 生 为 海 格 通 信 监 事 会 主 席 依 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 构 成 关 联 关 系 (5) 广 州 无 线 电 集 团 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 赵 友 永 ; 注 册 资 本 :5.5 亿 元 人 民 币 ; 注 册 地 址 : 广 州 市 天 河 区 黄 埔 大 道 西 平 云 路 163 号 ; 经 营 范 围 : 资 产 管 理 ( 不 含 许 可 审 批 项 目 ); 计 算 机 应 用 电 子 设 备 制 造 ; 通 信 系 统 设 备 制 造 ; 通 信 终 端 设 备 制 造 ; 雷 达 及 配 套 设 备 制 造 ; 计 算 机 技 术 开 发 技 术 服 务 ; 软 件 开 发 ; 信 息 技 术 咨 询 服 务 ; 房 地 产 开 发 经 营 ; 房 屋 租 赁 ; 货 物 进 出 口 ( 专 营 专 控 商 品 除 外 ); 技 术 进 出 口 ; 商 品 批 发 贸 易 ( 许 可 审 批 类 商 品 除 外 ); 塑 料 零 件 制 造 ; 音 响 设 备 制 造 ; 影 视 录 放 设 备 制 造 ; 光 电 子 器 件 及 其 他 电 子 器 件 制 造 ; 绘 图 计 算 及 测 量 仪 器 制 造 ; 计 算 机 整 机 制 造 ; 计 算 机 零 部 件 制 造 ; 金 属 切 削 机 床 制 造 ; 电 子 通 信 与 自 动 控 制 技 术 研 究 开 发 ; 电 子 产 品 设 计 5

服 务 ; 通 信 工 程 设 计 服 务 ; 商 品 零 售 贸 易 ( 许 可 审 批 类 商 品 除 外 ); 专 用 设 备 修 理 ; 电 气 设 备 修 理 ; 软 件 服 务 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 : 无 线 电 集 团 为 公 司 控 股 股 东, 公 司 董 事 长 赵 友 永 先 生 为 无 线 电 集 团 董 事 长 董 事 杨 海 洲 先 生 为 无 线 电 集 团 副 董 事 长 兼 总 裁 监 事 会 主 席 祝 立 新 先 生 为 无 线 电 集 团 副 总 裁 依 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 构 成 关 联 关 系 (6) 广 州 广 电 物 业 管 理 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 黄 跃 珍 ; 注 册 资 本 :5,000 万 元 ; 注 册 地 址 : 广 州 市 天 河 区 员 村 一 横 路 7 号 综 合 楼 二 楼 ; 经 营 范 围 : 物 业 管 理 ; 场 地 租 赁 ( 不 含 仓 储 ); 房 地 产 中 介 服 务 ; 建 筑 物 电 力 系 统 安 装 ; 建 筑 物 自 来 水 系 统 安 装 服 务 ; 建 筑 物 排 水 系 统 安 装 服 务 ; 园 林 绿 化 工 程 服 务 ; 建 材 装 饰 材 料 批 发 ; 化 工 产 品 批 发 ( 危 险 化 学 品 除 外 ); 汽 车 零 配 件 批 发 ; 汽 车 零 配 件 零 售 ; 摩 托 车 零 配 件 批 发 ; 摩 托 车 零 配 件 零 售 ; 日 用 器 皿 及 日 用 杂 货 批 发 ; 办 公 设 备 批 发 ; 办 公 设 备 耗 材 零 售 ; 建 筑 物 空 调 设 备 通 风 设 备 系 统 安 装 服 务 ; 机 电 设 备 安 装 服 务 ; 保 安 监 控 及 防 盗 报 警 系 统 工 程 服 务 ; 建 筑 物 清 洁 服 务 ; 城 市 水 域 垃 圾 清 理 ; 汽 车 租 赁 ; 五 金 产 品 批 发 ; 五 金 零 售 ; 家 庭 服 务 ; 会 议 及 展 览 服 务 ; 劳 务 派 遣 服 务 ; 专 业 停 车 场 服 务 ; 城 市 生 活 垃 圾 经 营 性 清 扫 收 集 运 输 服 务 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 : 广 电 物 业 为 公 司 控 股 股 东 无 线 电 集 团 的 参 股 子 公 司, 公 司 董 事 长 赵 友 永 先 生 董 事 杨 海 洲 先 生 为 广 电 物 业 董 事, 依 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 构 成 关 联 关 系 2 履 约 能 力 分 析 : 以 上 关 联 方 依 法 存 续 经 营, 生 产 经 营 情 况 和 财 务 状 况 良 好, 以 往 的 交 易 均 能 正 常 履 约 三 关 联 交 易 主 要 内 容 1 关 联 交 易 的 主 要 内 容 (1) 公 司 向 海 格 机 械 购 买 包 含 但 不 限 于 ATM 机 柜 及 机 芯 制 造 零 部 件 等 原 材 料, 预 计 2016 年 全 年 发 生 的 采 购 总 额 不 超 过 人 民 币 9,000 万 元 (2) 广 电 计 量 为 公 司 提 供 计 量 检 测 服 务, 预 计 2016 年 全 年 的 劳 务 总 额 不 超 过 人 民 币 35 万 元 (3) 通 导 信 息 为 公 司 运 通 信 息 提 供 软 件 测 试 服 务, 预 计 2016 年 全 年 的 劳 务 总 额 分 别 不 超 过 人 民 币 5 万 元 10 万 元 6

(4) 海 格 通 信 为 公 司 提 供 房 屋 租 赁, 预 计 2016 年 全 年 的 房 屋 租 赁 总 额 不 超 过 人 民 币 150 万 元 广 电 汇 通 为 海 格 通 信 提 供 检 测 服 务, 预 计 2016 年 全 年 的 检 测 服 务 总 额 不 超 过 人 民 币 10 万 元 (5) 广 电 物 业 为 公 司 广 州 银 通 深 圳 银 通 广 州 穗 通 提 供 物 业 管 理 服 务, 预 计 2016 年 全 年 的 劳 务 总 额 分 别 不 超 过 人 民 币 700 万 元 12 万 元 65 万 元 80 万 元 (6) 无 线 电 集 团 为 广 州 银 通 广 州 穗 通 和 深 圳 银 通 提 供 房 屋 租 赁 业 务, 预 计 2016 年 全 年 的 租 赁 额 分 别 不 超 过 人 民 币 140 万 元 300 万 元 和 110 万 元 2 关 联 交 易 的 定 价 政 策 公 司 与 关 联 方 单 位 之 间 的 交 易 遵 循 独 立 主 体 公 平 合 理 的 原 则, 以 市 场 公 允 价 格 为 结 算 依 据 3 关 联 交 易 合 同 签 订 情 况 上 述 框 架 协 议 内 容 已 经 过 双 方 协 商 一 致, 具 体 价 格 根 据 市 场 化 的 原 则 以 当 次 招 标 或 协 议 价 格 为 准 签 订 四 关 联 交 易 目 的 和 对 上 市 公 司 的 影 响 公 司 拟 与 关 联 方 发 生 的 日 常 关 联 交 易 有 利 于 提 高 公 司 生 产 经 营 的 保 障 程 度, 确 保 生 产 经 营 的 稳 定 性 和 安 全 性, 这 些 关 联 交 易 是 正 常 生 产 经 营 所 必 需 的, 对 公 司 的 主 营 业 务 发 展 具 有 积 极 意 义, 以 后 仍 将 延 续 进 行 上 述 关 联 交 易 定 价 结 算 办 法 是 以 市 场 价 格 为 基 础, 交 易 的 风 险 可 控, 体 现 公 平 交 易 协 商 一 致 的 原 则, 不 存 在 损 害 公 司 和 股 东 利 益 的 情 况, 不 会 对 公 司 本 期 以 及 未 来 财 务 状 况 经 营 成 果 产 生 不 利 影 响 公 司 相 对 于 控 股 股 东 及 其 他 各 关 联 方, 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 独 立, 上 述 关 联 交 易 不 会 对 公 司 的 独 立 性 构 成 影 响, 公 司 主 要 业 务 没 有 因 此 类 交 易 而 对 关 联 人 形 成 依 赖 五 独 立 董 事 意 见 公 司 独 立 董 事 刘 佩 莲 女 士 张 宗 贵 先 生 和 杨 闰 女 士 经 会 前 认 真 审 查 董 事 会 提 供 的 年 度 框 架 采 购 协 议 物 业 委 托 管 理 合 同 房 屋 租 赁 协 议 以 及 有 关 资 料, 并 了 解 其 相 关 情 况, 对 公 司 2016 年 度 拟 发 生 的 日 常 关 联 交 易 发 表 了 如 下 独 立 意 见 : 1 公 司 拟 发 生 的 日 常 关 联 交 易 是 基 于 公 司 实 际 情 况 而 产 生 的, 符 合 公 司 发 展 的 需 要, 有 利 于 增 强 公 司 控 制 力, 提 高 生 产 经 营 保 障 程 度 2 公 司 拟 发 生 的 日 常 关 联 交 易 是 按 照 独 立 主 体 公 平 合 理 的 原 则 进 行 的, 其 价 格 为 市 场 价 格, 定 价 公 允, 没 有 违 反 公 开 公 平 公 正 的 原 则, 不 存 在 损 害 公 司 和 中 小 股 东 利 益 的 7

情 况 3 在 审 议 该 议 案 时 关 联 董 事 赵 友 永 先 生 杨 海 洲 先 生 回 避 表 决, 关 联 交 易 决 策 程 序 合 法, 符 合 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 及 其 他 规 范 的 要 求 六 保 荐 机 构 意 见 经 核 查, 保 荐 机 构 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 认 为 : 1 上 述 关 联 交 易 履 行 了 必 要 的 审 批 程 序, 决 策 程 序 符 合 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 公 司 章 程 关 联 交 易 管 理 制 度 等 相 关 规 定, 决 策 程 序 合 法 有 效 2 上 述 关 联 交 易 的 定 价 遵 循 了 公 平 公 允 原 则, 交 易 价 格 根 据 市 场 价 协 商 确 定, 不 存 在 损 害 公 司 和 非 关 联 股 东 利 益 的 情 形 3 上 述 关 联 交 易 对 公 司 的 经 营 独 立 性 不 构 成 影 响, 公 司 也 不 会 对 关 联 方 形 成 依 赖 综 上 所 述, 保 荐 机 构 对 广 电 运 通 2016 年 度 预 计 发 生 的 上 述 日 常 关 联 交 易 无 异 议 七 备 查 文 件 1 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 ; 2 公 司 第 四 届 监 事 会 第 十 次 会 议 决 议 ; 3 独 立 董 事 关 于 关 联 交 易 的 事 前 认 可 意 见 ; 4 独 立 董 事 关 于 相 关 事 项 的 独 立 意 见 ; 5 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 关 于 广 州 广 电 运 通 金 融 电 子 股 份 有 限 公 司 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 核 查 意 见 特 此 公 告! 广 州 广 电 运 通 金 融 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 3 月 26 日 8