股 票 代 码 :000585 股 票 简 称 : 东 北 电 气 公 告 编 号 :2016-045 东 北 电 气 发 展 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 本 公 司 及 董 事 会 监 2015 事 会 年 全 体 年 成 度 员 股 保 东 证 大 信 会 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 东 北 电 气 发 展 股 份 有 限 公 司 ( 公 司 ) 曾 于 2016 年 3 月 18 日 发 出 了 公 司 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知, 根 据 截 止 2016 年 4 月 27 日 收 市 时 股 东 出 席 会 议 书 面 回 复 的 统 计, 按 照 本 公 司 章 程 第 七 十 四 条 规 定 需 要 再 次 发 出 通 知 的 要 求, 公 司 发 出 召 开 本 次 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 一 召 开 会 议 的 基 本 情 况 1. 股 东 大 会 届 次 :2015 年 度 股 东 大 会 2. 股 东 大 会 的 召 集 人 : 经 本 公 司 第 八 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过, 本 公 司 董 事 会 提 请 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 3. 会 议 召 开 的 合 法 合 规 性 : 本 次 股 东 大 会 会 议 的 召 开 符 合 有 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 相 关 规 定 和 要 求 4. 会 议 召 开 的 日 期 时 间 : ⑴ 现 场 会 议 时 间 :2016 年 5 月 3 日 ( 星 期 二 ) 上 午 9:30; ⑵ 网 络 投 票 时 间 : 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2016 年 5 月 3 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2016 年 5 月 2 日 15:00 至 2016 年 5 月 3 日 15:00 5. 会 议 的 召 开 方 式 : 本 次 股 东 大 会 采 用 现 场 表 决 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召 开 6. 出 席 对 象 : (1) 截 至 2016 年 4 月 27 日 收 市 时 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳
分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 A 股 全 体 股 东 ; (2) 为 了 确 定 有 权 出 席 股 东 大 会 H 股 股 东 名 单, 本 公 司 将 于 2016 年 4 月 1 日 至 2016 年 5 月 3 日 期 间 ( 首 尾 两 天 包 括 在 内 ), 暂 停 办 理 H 股 股 东 股 份 过 户 登 记 于 2016 年 3 月 31 日 收 市 时 登 记 在 册 的 股 东 有 权 出 席 会 议 并 于 会 上 表 决 ; (3) 凡 欲 出 席 会 议 的 H 股 股 东 须 于 2016 年 3 月 31 日 下 午 16:30 前, 将 所 有 过 户 文 件 连 同 有 关 股 票 交 回 本 公 司 H 股 过 户 登 记 处, 地 址 为 香 港 北 角 电 气 道 148 号 31 楼, 宝 德 隆 证 券 登 记 有 限 公 司 ; 凡 欲 出 席 会 议 的 股 东 需 填 写 回 执 并 于 2016 年 4 月 13 日 前, 将 此 回 执 寄 回 本 公 司 ; (4) 任 何 有 权 出 席 股 东 大 会 并 表 决 的 股 东, 均 有 权 委 派 一 位 或 多 个 人 ( 不 论 该 人 是 否 为 股 东 ) 作 为 其 股 东 代 理 人, 代 其 出 席 及 表 决 ; (5) 股 东 代 理 人 委 任 表 格 连 同 签 署 人 的 授 权 文 书 或 其 它 授 权 文 件 ( 如 有 的 话 ) 必 须 于 股 东 大 会 举 行 时 间 不 少 于 24 小 时 前 交 回 本 公 司 或 本 公 司 H 股 过 户 登 记 处, 方 为 有 效 ; (6) 本 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ; (7) 本 公 司 聘 请 的 律 师 和 专 业 人 士 7. 现 场 会 议 的 地 点 : 中 国 辽 宁 省 沈 阳 市 铁 西 区 兴 顺 街 2 号 公 司 会 议 室 二 会 议 审 议 事 项 ( 一 ) 2015 年 年 度 业 绩 报 告 ( 经 审 计 ) ( 二 ) 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 ( 三 ) 关 于 续 聘 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 ( 四 ) 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ( 含 独 立 董 事 述 职 报 告 ) ( 五 ) 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ( 六 ) 关 于 变 更 公 司 注 册 地 址 的 议 案 根 据 公 司 战 略 发 展 需 要, 拟 将 公 司 注 册 地 址 由 辽 宁 省 营 口 市 鲅 鱼 圈 区 新 泰 路 1 号 迁 址 至 江 苏 省 常 州 市 新 北 区 太 湖 东 路 9 号 4 幢 23 层 同 时 授 权 公 司 管 理 层 办 理 变 更 公 司 注 册 地 址 涉 及 的 各 项 具 体 事 宜 ( 七 ) 公 司 章 程 修 正 案 1 拟 变 更 公 司 注 册 地 址, 相 应 修 改 公 司 章 程 相 关 条 款 : 第 一 章 第 五 条
原 条 款 为 : 公 司 的 法 定 地 址 : 中 华 人 民 共 和 国 辽 宁 省 营 口 市 鲅 鱼 圈 区 新 泰 路 1 号 拟 修 改 为 : 公 司 的 法 定 地 址 : 中 华 人 民 共 和 国 江 苏 省 常 州 市 新 北 区 太 湖 东 路 9 号 4 幢 23 层 2 拟 增 加 公 司 副 董 事 长 人 数, 相 应 修 改 公 司 章 程 相 关 条 款 : 第 十 二 章 第 一 百 四 十 一 条 原 条 款 为 : 董 事 会 设 董 事 长 1 名, 副 董 事 长 1 名 拟 修 改 为 : 董 事 会 设 董 事 长 1 名, 副 董 事 长 2 名 该 议 案 属 于 特 别 决 议 案, 需 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 总 数 的 三 分 之 二 以 上 通 过 ( 八 ) 关 于 授 予 董 事 会 增 发 公 司 香 港 上 市 H 股 一 般 性 授 权 的 议 案 为 了 在 增 发 公 司 新 股 时 确 保 灵 活 性, 根 据 相 关 监 管 规 定 及 近 几 年 市 场 上 的 惯 例 做 法, 提 请 股 东 大 会 授 予 董 事 会 增 发 公 司 香 港 上 市 H 股 的 一 般 性 授 权 此 一 般 性 授 权 将 授 权 董 事 会 决 定 单 独 或 同 时 配 发 发 行 及 处 理 不 超 过 公 司 已 发 行 香 港 上 市 H 股 数 量 25795 万 股 的 20%( 以 本 议 案 获 得 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 时 的 H 股 为 基 数 计 算, 即 5159 万 股 H 股 ) 募 集 资 金 主 要 用 于 未 来 资 产 重 组 和 资 产 购 置 费 用, 具 体 配 售 对 象 时 间 额 度 授 权 董 事 会 择 机 操 作 该 议 案 属 于 特 别 决 议 案, 需 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 总 数 的 三 分 之 二 以 上 通 过 如 根 据 中 国 境 内 相 关 法 规 的 规 定, 即 使 获 得 一 般 性 授 权, 仍 需 召 集 全 体 股 东 大 会, 则 仍 需 取 得 全 体 股 东 大 会 的 批 准 特 别 强 调 事 项 : 无 上 述 提 案 详 细 内 容 请 参 阅 本 公 司 刊 登 在 证 券 时 报 及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 和 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站 http://www.hkexnews.hk 上 的 相 关 公 告 三 会 议 登 记 方 法 ㈠ 登 记 方 式 : 凡 出 席 本 次 会 议 的 股 东 需 持 本 人 身 份 证 及 股 东 帐 户 卡 到 本 公 司 办 理 参 会 登 记 手 续 ; 股 东 委 托 授 权 的 代 理 人 需 持 委 托 人 股 东 帐 户 卡 授 权 委 托 书 委 托 人 身 份 证 ; 法 人 股 东 代 理 人 需 持 盖 单 位 公 章 的 法 人 授 权 委 托 书 法 人 营 业 执 照 复 印 件 以 及 法 人 证 券 帐 户 卡, 以 及 出 席 人 本 人 身 份 证 到 本 公 司 办 理 参 会 登
记 手 续 股 东 可 用 信 函 或 传 真 方 式 登 记 ( 参 见 附 件 ) ㈡ 登 记 时 间 : 截 至 2016 年 5 月 3 日 开 会 前 半 个 小 时 止 ㈢ 登 记 地 点 : 1 辽 宁 省 沈 阳 市 铁 西 区 兴 顺 街 2 号 公 司 会 议 室 ; 2 辽 宁 省 营 口 市 鲅 鱼 圈 区 新 泰 路 1 号 4 楼 409 室 董 事 会 办 公 室 四 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 公 司 将 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 公 司 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参 加 网 络 投 票, 网 络 投 票 相 关 事 宜 说 明 如 下 : ( 一 ) 通 过 深 交 所 交 易 系 统 投 票 的 程 序 1. 投 票 代 码 :360585 2. 投 票 简 称 : 东 电 投 票 3. 投 票 时 间 :2016 年 5 月 3 日 的 交 易 时 间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 4. 在 投 票 当 日, 东 电 投 票 昨 日 收 盘 价 显 示 的 数 字 为 本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 总 数 5. 通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 操 作 程 序 : (1) 进 行 投 票 时 买 卖 方 向 应 选 择 买 入 (2) 在 委 托 价 格 项 下 填 报 股 东 大 会 议 案 序 号 100 元 代 表 总 议 案,1.00 元 代 表 议 案 1,2.00 元 代 表 议 案 2, 依 此 类 推 具 体 情 况 如 下 : 议 案 名 称 议 案 内 容 委 托 价 格 总 议 案 全 部 议 案 100 议 案 1 2015 年 年 度 业 绩 报 告 ( 经 审 计 ) 1.00 议 案 2 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 2.00 议 案 3 关 于 续 聘 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 3.00 议 案 4 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ( 含 独 立 董 事 述 职 报 告 ) 4.00 议 案 5 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 5.00 议 案 6 关 于 变 更 公 司 注 册 地 址 的 议 案 6.00 议 案 7 公 司 章 程 修 正 案 7.00 议 案 8 关 于 授 予 董 事 会 增 发 公 司 香 港 上 市 H 股 一 般 性 授 权 8.00
的 议 案 (3) 在 委 托 数 量 项 下 填 报 表 决 意 见,1 股 代 表 同 意,2 股 代 表 反 对,3 股 代 表 弃 权 表 决 意 见 对 应 的 申 报 股 份 如 下 : 表 决 意 见 类 型 委 托 数 量 同 意 1 股 反 对 2 股 弃 权 3 股 (4) 股 东 对 总 议 案 进 行 投 票, 视 为 对 除 累 积 投 票 议 案 外 的 其 他 所 有 议 案 表 达 相 同 意 见 在 股 东 对 同 一 议 案 出 现 总 议 案 与 分 议 案 重 复 投 票 时, 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准 如 股 东 先 对 分 议 案 投 票 表 决, 再 对 总 议 案 投 票 表 决, 则 以 已 投 票 表 决 的 分 议 案 的 表 决 意 见 为 准, 其 他 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ; 如 先 对 总 议 案 投 票 表 决, 再 对 分 议 案 投 票 表 决, 则 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 (5) 对 同 一 议 案 的 投 票 以 第 一 次 有 效 申 报 为 准, 不 得 撤 单 ( 二 ) 通 过 互 联 网 投 票 系 统 的 投 票 程 序 1. 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2016 年 5 月 2 日 ( 现 场 股 东 大 会 召 开 前 一 日 ) 下 午 3:00, 结 束 时 间 为 2016 年 5 月 3 日 ( 现 场 股 东 大 会 结 束 当 日 ) 下 午 3:00 2. 股 东 获 取 身 份 证 的 具 体 流 程 : 按 照 深 交 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 实 施 细 则 的 规 定, 股 东 可 以 采 用 服 务 密 码 或 数 字 证 书 的 方 式 进 行 身 份 认 证 (1) 申 请 服 务 密 码 的 流 程 登 陆 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 的 密 码 服 务 专 区 注 册 ; 填 写 姓 名 证 券 账 户 号 等 相 关 信 息 并 设 置 服 务 密 码, 如 申 请 成 功, 系 统 会 返 回 一 个 4 位 数 字 的 激 活 校 验 码 (2) 激 活 服 务 密 码 股 东 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 比 照 买 入 股 票 的 方 式, 凭 借 激 活 校 验 码 激 活 服 务 密 码 该 服 务 密 码 通 过 交 易 系 统 激 活 成 功 后 的 半 日 方 可 使 用 服 务 密 码 激 活 后 长 期 有 效, 在 参 加 其 他 网 络 投 票 时 不 必 重 新 激 活 密 码 激 活 后 如 遗 失 可 通 过 交 易 系 统 挂 失, 挂 失 后 可 重 新 申 请, 挂 失 方 法 与 激 活 方 法 类 似 申 请 数 字 证 书 的, 可 向 深 圳 证 券 信 息 公 司 或 其 委 托 的 代 理 发 证 机 构 申 请
3 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书, 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 五 其 他 事 项 1 会 议 联 系 方 式 : 联 系 人 : 闫 士 新, 唐 硕 通 讯 地 址 : 辽 宁 省 营 口 市 鲅 鱼 圈 区 新 泰 路 1 号 邮 编 :115009 联 系 电 话 :0417-6897567 联 系 传 真 :0417-6897565 2 会 议 费 用 : 股 东 大 会 会 期 半 天, 与 会 股 东 食 宿 及 交 通 费 用 自 理 六 备 查 文 件 1. 上 述 所 有 文 件 的 原 件 东 北 电 气 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 七 日
附 件 : 授 权 委 托 书 兹 全 权 委 托 先 生 / 女 士 代 表 本 人 ( 或 公 司 ) 出 席 东 北 电 气 发 展 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会, 并 代 为 行 使 表 决 权 委 托 人 签 字 : 委 托 人 身 份 证 号 码 ( 营 业 执 照 注 册 号 ): 委 托 人 持 股 数 : 委 托 人 股 东 帐 户 号 : 委 托 日 期 : 受 托 人 签 字 : 受 托 人 身 份 证 号 码 : 委 托 人 对 下 述 议 案 表 决 如 下 ( 请 在 相 应 的 表 决 意 见 项 下 划 ): 序 号 议 案 名 称 同 意 弃 权 反 对 总 议 案 全 部 议 案 议 案 1 2015 年 年 度 业 绩 报 告 ( 经 审 计 ) 议 案 2 2015 年 年 度 利 润 分 配 预 案 议 案 3 关 于 续 聘 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 议 案 4 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ( 含 独 立 董 事 述 职 报 告 ) 议 案 5 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 议 案 6 关 于 变 更 公 司 注 册 地 址 的 议 案 议 案 7 公 司 章 程 修 正 案 议 案 8 关 于 授 予 董 事 会 增 发 公 司 香 港 上 市 H 股 一 般 性 授 权 的 议 案