证 券 代 码 :002423 证 券 简 称 : 中 原 特 钢 公 告 编 号 :2016-013 中 原 特 钢 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 召 开 会 议 的 基 本 情 况 ( 一 ) 股 东 大 会 届 次 :2015 年 度 股 东 大 会 ( 二 ) 股 东 大 会 的 召 集 人 : 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 27 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 召 开 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 的 议 案 ( 三 ) 会 议 召 开 的 合 法 合 规 性 召 开 本 次 股 东 大 会 会 议 的 通 知 符 合 有 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 相 关 规 定 ( 四 ) 会 议 召 开 日 期 和 时 间 : 1 现 场 会 议 召 开 时 间 :2016 年 5 月 24 日 ( 星 期 二 ) 下 午 14:30 2 网 络 投 票 时 间 :2016 年 5 月 23 日 2016 年 5 月 24 日 其 中, 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 :2016 年 5 月 24 日 上 午 9:30 至 11:30, 下 午 13:00 至 15:00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 的 具 体 时 间 为 :2016 年 5 月 23 日 下 午 15:00 至 5 月 24 日 下 午 15:00 期 间 的 任 意 时 间 ( 五 ) 会 议 的 召 开 方 式 及 投 票 规 则 : 现 场 投 票 表 决 与 网 络 投 票 表 决 相 结 合 的 方 式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向 公 司 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 公 司 股 东 应 严 肃 行 使 表 决 权, 投 票 表 决 时, 同 一 股 份 只 能 选 择 现 场 投 票 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 投 票 中 的 一 种, 不 能 重 复 投 票 如 果 同 一 表 决 权 出 现 重 复 投 票 表 决 的, 以 第 一 次 投 票 表 决 结 果 为 准 ( 六 ) 出 席 对 象 : 1 在 股 权 登 记 日 持 有 公 司 股 份 的 股 东 本 次 股 东 大 会 的 股 权 登 记 日 为 2016 年 5 月 17 日 ( 星 期 二 ), 于 股 权 登 记 日 下 午 收 市 时 在 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 股 1
东 均 有 权 出 席 股 东 大 会, 并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决, 该 股 东 代 理 人 不 必 是 本 公 司 股 东 2 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 3 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 ( 七 ) 现 场 会 议 召 开 地 点 : 河 南 省 济 源 市 承 留 镇 中 原 特 钢 股 份 有 限 公 司 第 二 会 议 室 二 会 议 审 议 事 项 ( 一 ) 提 案 名 称 1 董 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 2 监 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 国 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 上 的 第 三 届 监 事 会 第 二 十 一 次 会 议 决 议 公 告 3 2015 年 度 报 告 国 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 上 的 2015 年 年 度 报 告 全 文 和 2015 年 年 度 报 告 摘 要 4 2015 年 度 财 务 决 算 及 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 5 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 的 议 案 6 关 于 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 国 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 上 的 关 于 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 7 关 于 以 自 有 资 产 向 关 联 财 务 公 司 办 理 抵 押 的 议 案 2
国 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 上 的 关 于 以 自 有 资 产 向 关 联 财 务 公 司 办 理 抵 押 的 关 联 交 易 公 告 8 关 于 选 举 王 晓 畅 女 士 为 第 三 届 董 事 会 董 事 的 议 案 9 关 于 聘 任 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 国 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 上 的 关 于 聘 任 2016 年 度 审 计 机 构 的 公 告 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 上 述 第 3 5 6 7 8 9 六 项 议 案 公 司 将 对 中 小 投 资 者 的 表 决 单 独 计 票, 并 披 露 投 票 结 果 公 司 独 立 董 事 王 怀 世 先 生 王 琳 女 士 和 陈 金 坡 先 生 将 在 公 司 本 次 股 东 大 会 上 述 职, 该 述 职 不 作 为 本 次 股 东 大 会 的 议 案 独 立 董 事 述 职 报 告 于 2016 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 上 ( 二 ) 特 别 强 调 事 项 公 司 股 东 既 可 参 与 现 场 投 票, 也 可 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 参 加 网 络 股 票 三 现 场 股 东 大 会 会 议 登 记 方 法 ( 一 ) 登 记 方 式 : 1 法 人 股 东 由 法 定 代 表 人 出 席 会 议 的, 须 持 加 盖 公 司 公 章 的 营 业 执 照 复 印 件 法 定 代 表 人 证 明 书 和 本 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 ; 委 托 代 理 人 出 席 的, 还 须 持 本 人 身 份 证 和 法 人 代 表 授 权 委 托 书 办 理 登 记 手 续 2 自 然 人 股 东 须 持 股 东 帐 户 卡 本 人 身 份 证 进 行 登 记 ; 委 托 代 理 人 出 席 的, 还 须 持 本 人 身 份 证 授 权 委 托 书 委 托 人 身 份 证 委 托 人 股 东 帐 户 卡 办 理 登 记 手 续 ( 二 ) 登 记 时 间 :2016 年 5 月 20 日 上 午 9:00-11:30 下 午 14:30-17:00 ( 三 ) 登 记 地 点 : 河 南 省 济 源 市 承 留 镇 中 原 特 钢 股 份 有 限 公 司 董 事 会 办 公 室 ( 四 ) 委 托 他 人 出 席 股 东 大 会 的 有 关 要 求 : 1 自 然 人 股 东 委 托 他 人 出 席 会 议 的, 代 理 人 应 出 示 本 人 有 效 身 份 证 件 股 东 授 权 委 托 书 2 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 出 席 会 议 的, 代 理 人 应 出 示 本 人 身 份 证 法 人 股 东 单 位 的 3
法 定 代 表 人 依 法 出 具 的 书 面 授 权 委 托 书 3 委 托 人 为 法 人 的, 由 其 法 定 代 表 人 或 者 其 董 事 会 其 他 决 策 机 构 决 议 授 权 的 人 作 为 代 表 出 席 公 司 的 股 东 大 会 4 委 托 人 以 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 额 行 使 表 决 权, 每 一 股 份 享 有 一 票 表 决 权 授 权 委 托 书 应 当 注 明 在 委 托 人 不 作 具 体 指 示 的 情 况 下, 委 托 人 或 代 理 人 是 否 可 以 按 自 己 的 意 思 表 决 ( 五 ) 其 他 事 项 异 地 股 东 可 采 用 信 函 或 传 真 的 方 式 登 记 ( 登 记 时 间 以 收 到 传 真 或 信 函 时 间 为 准 ) 传 真 登 记 请 发 送 传 真 后 电 话 确 认 四 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 ( 一 ) 通 过 深 交 所 交 易 系 统 投 票 的 程 序 1 投 票 代 码 :362423; 投 票 简 称 : 中 原 投 票 2 投 票 时 间 :2016 年 5 月 24 日 上 午 9:30 至 11:30, 下 午 13:00 至 15:00 3 在 投 票 当 日, 中 原 投 票 昨 日 收 盘 价 显 示 的 数 字 为 本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 总 数 4 通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 操 作 程 序 : (1) 进 行 投 票 时 买 卖 方 向 应 选 择 买 入 ; (2) 在 委 托 价 格 项 下 填 报 本 次 股 东 大 会 的 议 案 序 号 100 元 代 表 总 议 案 ;1.00 元 代 表 议 案 1,2.00 元 代 表 议 案 2; 以 此 类 推 以 相 应 的 价 格 申 报, 具 体 如 下 表 所 示 : 议 案 序 号 议 案 名 称 对 应 申 报 价 格 总 议 案 100 议 案 1 董 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 1.00 议 案 2 监 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 2.00 议 案 3 2015 年 度 报 告 3.00 议 案 4 2015 年 度 财 务 决 算 及 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 4.00 议 案 5 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 的 议 案 5.00 议 案 6 关 于 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 6.00 4
议 案 7 关 于 以 自 有 资 产 向 关 联 财 务 公 司 办 理 抵 押 的 议 案 7.00 议 案 8 关 于 选 举 王 晓 畅 女 士 为 第 三 届 董 事 会 董 事 的 议 案 8.00 议 案 9 关 于 聘 任 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 9.00 (3) 在 委 托 数 量 项 下 填 报 表 决 意 见 1 股 代 表 同 意,2 股 代 表 反 对,3 股 代 表 弃 权 具 体 如 下 表 所 示 : 表 决 意 见 类 型 同 意 反 对 弃 权 委 托 数 量 1 股 2 股 3 股 (4) 如 股 东 对 所 有 议 案 均 表 示 相 同 意 见, 则 可 以 只 对 总 议 案 进 行 投 票 如 股 东 通 过 网 络 投 票 系 统 对 总 议 案 和 单 项 议 案 进 行 了 重 复 投 票 的, 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准 即 如 果 股 东 先 对 相 关 议 案 投 票 表 决, 再 对 总 议 案 投 票 表 决, 则 以 已 投 票 表 决 的 相 关 议 案 的 表 决 意 见 为 准, 其 它 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ; 如 果 股 东 先 对 总 议 案 投 票 表 决, 再 对 相 关 议 案 投 票 表 决, 则 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 (5) 对 同 一 议 案 的 投 票 只 能 申 报 一 次, 不 能 撤 单 (6) 不 符 合 上 述 规 定 的 投 票 申 报 无 效, 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 作 自 动 撤 单 处 理, 视 为 未 参 与 投 票 ( 二 ) 通 过 互 联 网 投 票 系 统 的 投 票 程 序 1 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2016 年 5 月 23 日 下 午 15:00, 结 束 时 间 为 2016 年 5 月 24 日 下 午 15:00 2. 股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票, 需 按 照 深 交 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 实 施 细 则 的 规 定 办 理 身 份 认 证, 取 得 深 交 所 数 字 证 书 或 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 股 东 获 取 身 份 认 证 的 具 体 流 程 : 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 实 施 细 则 的 规 定, 股 东 可 以 采 用 服 务 密 码 或 数 字 证 书 的 方 式 进 行 身 份 认 证 申 请 服 务 密 码 的, 请 登 陆 网 址 :http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的 密 码 服 务 专 区 注 册, 填 写 相 关 信 息 并 设 置 服 务 密 码, 服 务 密 码 激 活 五 分 钟 后 即 可 使 用 申 请 数 字 证 书 的, 可 向 深 圳 证 券 信 息 公 司 或 其 委 托 的 代 理 发 证 机 构 申 请 5
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书, 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 ( 三 ) 网 络 投 票 其 他 注 意 事 项 1 网 络 投 票 系 统 按 股 东 账 户 统 计 投 票 结 果, 如 同 一 股 东 账 户 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 两 种 方 式 重 复 投 票, 股 东 大 会 表 决 结 果 以 第 一 次 有 效 投 票 结 果 为 准 2 某 一 股 东 仅 对 其 中 一 项 议 案 进 行 投 票 的, 在 计 票 时, 视 为 该 股 东 出 席 股 东 大 会, 纳 入 出 席 股 东 大 会 股 东 总 数 的 计 算 ; 对 于 该 股 东 未 发 表 意 见 的 其 他 议 案, 视 为 弃 权 五 其 他 事 项 ( 一 ) 会 议 联 系 方 式 : 联 系 人 : 王 小 宇 联 系 电 话 :0391-6099031 传 真 :0391-6099019 通 讯 地 址 : 河 南 省 济 源 市 承 留 镇 中 原 特 钢 股 份 有 限 公 司 董 事 会 办 公 室 邮 编 :459008 ( 二 ) 与 会 股 东 或 代 理 人 的 交 通 食 宿 等 费 用 自 理 ( 三 ) 网 络 投 票 系 统 异 常 情 况 的 处 理 方 式 : 网 络 投 票 期 间, 如 网 络 投 票 系 统 遇 到 突 发 重 大 事 件 影 响, 则 本 次 股 东 大 会 的 进 程 按 当 日 通 知 进 行 六 备 查 文 件 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 决 议 特 此 公 告 附 件 : 授 权 委 托 书 中 原 特 钢 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 29 日 6
附 件 : 授 权 委 托 书 致 : 中 原 特 钢 股 份 有 限 公 司 兹 授 权 委 托 先 生 / 女 士 代 表 本 公 司 / 本 人 出 席 2016 年 5 月 24 日 召 开 的 中 原 特 钢 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会, 并 代 表 本 公 司 / 本 人 依 照 以 下 指 示 对 下 列 议 案 投 票 本 公 司 / 本 人 对 本 次 会 议 表 决 事 项 未 作 具 体 指 示 的, 受 托 人 可 代 为 行 使 表 决 权, 其 行 使 表 决 权 的 后 果 均 由 我 单 位 ( 本 人 ) 承 担 会 议 议 案 表 决 情 况 审 议 事 项 同 意 反 对 弃 权 议 案 1: 董 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 议 案 2: 监 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 议 案 3: 2015 年 度 报 告 议 案 4: 2015 年 度 财 务 决 算 及 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 议 案 5: 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 的 议 案 议 案 6: 关 于 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 议 案 7: 关 于 以 自 有 资 产 向 关 联 财 务 公 司 办 理 抵 押 的 议 案 议 案 8: 关 于 选 举 王 晓 畅 女 士 为 第 三 届 董 事 会 董 事 的 议 案 议 案 9: 关 于 聘 任 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 注 : 请 在 表 决 栏 的 同 意 反 对 或 弃 权 栏 内 划, 填 写 其 它 标 记 漏 填 或 重 复 填 写 的 无 效 委 托 人 / 单 位 签 字 ( 盖 章 ): 受 托 人 签 字 : 委 托 人 身 份 证 明 号 码 / 营 业 执 照 号 码 : 受 托 人 身 份 证 号 码 : 委 托 人 股 东 账 号 : 委 托 日 期 : 年 月 日 委 托 人 持 股 数 量 : 股 有 效 期 限 : 自 签 署 日 至 本 次 股 东 大 会 结 束 ( 注 : 委 托 授 权 书 以 剪 报 复 印 或 按 以 上 格 式 自 制 均 有 效 ) 7