证 券 代 码 :002308 证 券 简 称 : 威 创 股 份 公 告 编 号 :2016-057 广 东 威 创 视 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 2015 年 度 股 东 大 会 临 时 议 案 暨 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 补 充 通 知 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 广 东 威 创 视 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 于 2016 年 4 月 23 日 在 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 刊 登 了 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知, 定 于 2016 年 6 月 8 日 召 开 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 2016 年 4 月 29 日, 公 司 控 股 股 东 VTRON INVESTMENT LIMITED 提 议 将 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 审 议 通 过 的 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 关 于 修 订 < 董 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案 增 加 为 2015 年 度 股 东 大 会 的 临 时 议 案, 该 提 议 符 合 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 公 司 董 事 会 同 意 将 上 述 两 项 临 时 议 案 作 为 2015 年 度 股 东 大 会 的 第 10 11 项 议 案, 提 交 2015 年 度 股 东 大 会 审 议, 具 体 详 见 2016 年 4 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 的 关 于 2015 年 度 股 东 大 会 增 加 临 时 议 案 暨 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 补 充 通 知 的 公 告 ( 公 告 编 号 :2016-047) 2016 年 5 月 27 日, 公 司 董 事 会 收 到 控 股 股 东 VTRON INVESTMENT LIMITED 的 临 时 提 案 函, 为 提 高 公 司 决 策 的 效 率, 控 股 股 东 提 议 公 司 将 第 三 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 通 过 的 关 于 调 整 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 关 于 修 订 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 可 行 性 研 究 报 告 的 议 案 关 于 调 整 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 措 施 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 关 于 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 议 案 增 加 为 2015 年 度 股 东 大 会 的 临 时 议 案 根 据 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定 : 单 独 或 合 计 持 有 3% 以 上 股 份 的 股 东, 可 以 在 股 东 大 会 召 开 10 日 前 提 出 临 时 提 案 并 书 面 提 交 召 集 人 截 至 本 公 告 日, 控 股 股 东 VTRON INVESTMENT LIMITED 持 有 本 公 司 39.64% 的 股 份, 提 案 人 的 身 份 符 合 有 关 规 定, 提 案 程 序 合 法 公 司 1
董 事 会 同 意 将 上 述 临 时 提 案 作 为 2015 年 度 股 东 大 会 的 第 12 13 14 15 16 项 议 案, 提 交 2015 年 度 股 东 大 会 审 议, 新 增 议 案 的 内 容 详 见 2016 年 5 月 27 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 的 第 三 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 决 议 公 告 除 增 加 上 述 临 时 议 案 外, 本 次 股 东 大 会 召 开 时 间 地 点 股 权 登 记 日 登 记 方 法 等 其 他 事 项 不 变 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 补 充 通 知 如 下 : 广 东 威 创 视 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 补 充 通 知 广 东 威 创 视 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 三 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 决 定 召 开 2015 年 度 股 东 大 会, 现 将 有 关 事 宜 通 知 如 下 : 一 召 开 会 议 的 基 本 情 况 ( 一 ) 会 议 届 次 :2015 年 度 股 东 大 会 ( 二 ) 会 议 召 集 人 : 公 司 董 事 会 ( 三 ) 会 议 召 开 的 合 法 合 规 性 : 本 次 股 东 大 会 会 议 召 开 符 合 公 司 法 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 等 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定 ( 四 ) 会 议 召 开 方 式 : 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 1 现 场 投 票 : 股 东 出 席 现 场 股 东 大 会 或 书 面 委 托 代 理 人 出 席 现 场 会 议 进 行 投 票 表 决 2 网 络 投 票 : 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 公 司 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 3 公 司 股 东 可 以 选 择 现 场 投 票 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 互 联 网 系 统 投 票 中 的 一 种 方 式, 如 果 同 一 表 决 权 出 现 重 复 表 决 的, 以 第 一 次 投 票 表 决 结 果 为 准 ( 五 ) 会 议 召 开 日 期 时 间 : 1 现 场 会 议 召 开 时 间 :2016 年 6 月 8 日 下 午 14:00 2
2 网 络 投 票 时 间 : 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2016 年 6 月 8 日 上 午 9: 30-11:30, 下 午 13:00-15:00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2016 年 6 月 7 日 下 午 15: 00 至 2016 年 6 月 8 日 下 午 15:00 期 间 的 任 意 时 间 ( 六 ) 股 权 登 记 日 :2016 年 5 月 31 日 ( 七 ) 会 议 出 席 对 象 : 1 截 至 2016 年 5 月 31 日 下 午 15:00 时 收 市 时 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 全 体 股 东 上 述 本 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席 股 东 大 会, 并 可 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决, 该 股 东 代 理 人 不 必 是 本 公 司 股 东 ; 2 本 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ; 3 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 ( 八 ) 现 场 会 议 会 议 地 点 : 广 州 高 新 技 术 产 业 开 发 区 科 珠 路 233 号 一 楼 会 议 室 二 会 议 审 议 事 项 1 关 于 <2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 > 的 议 案 ; 2 关 于 <2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 > 的 议 案 ; 3 关 于 <2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 > 的 议 案 ; 4 关 于 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 ; 5 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 的 议 案 ; 6 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 ; 7 关 于 使 用 节 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案 ; 8 关 于 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 ; 9 关 于 向 银 行 申 请 综 合 授 信 的 议 案 ; 10 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 ; 11 关 于 修 订 < 董 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案 ; 12 关 于 调 整 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 ; 12.1 定 价 方 式 和 发 行 价 格 12.2 发 行 数 量 3
13 关 于 修 订 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 可 行 性 研 究 报 告 的 议 案 ; 14 关 于 调 整 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 措 施 的 议 案 ; 15 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 ; 16 关 于 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 议 案 以 上 事 项 内 容 详 见 2016 年 4 月 23 日 2016 年 4 月 30 日 2016 年 5 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 的 第 三 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 决 议 公 告 第 三 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 决 议 公 告 和 第 三 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 决 议 公 告 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 的 要 求, 公 司 将 对 中 小 投 资 者 表 决 单 独 计 票, 单 独 计 票 结 果 将 及 时 公 开 披 露 ( 中 小 投 资 者 是 指 除 上 市 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 以 及 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东 ) 上 述 第 10 至 16 项 议 案 需 由 股 东 大 会 以 特 别 决 议 通 过, 即 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过, 其 余 议 案 均 由 公 司 股 东 大 会 以 普 通 决 议 审 议 通 过 三 会 议 登 记 方 法 ( 一 ) 登 记 时 间 :2016 年 6 月 2 日 上 午 9:00-12:00, 下 午 14:00-17:00; ( 二 ) 登 记 地 点 : 广 州 高 新 技 术 产 业 开 发 区 科 珠 路 233 号 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 ( 邮 编 510670), 信 函 请 注 明 股 东 大 会 字 样 ; ( 三 ) 登 记 方 式 : 1 自 然 人 股 东 持 本 人 身 份 证 股 东 账 户 卡 持 股 凭 证 办 理 登 记 手 续 ; 受 自 然 人 股 东 委 托 代 理 出 席 会 议 的 代 理 人, 需 持 委 托 人 身 份 证 ( 复 印 件 ) 代 理 人 身 份 证 授 权 委 托 书 股 东 账 户 卡 持 股 凭 证 办 理 登 记 手 续 ; 2 法 人 股 东 由 法 定 代 表 人 出 席 会 议 的, 需 持 本 人 身 份 证 营 业 执 照 复 印 件 ( 加 盖 公 章 ) 股 东 账 户 卡 单 位 持 股 凭 证 法 定 代 表 人 身 份 证 明 书 进 行 登 记 ; 由 法 定 代 表 人 委 托 的 代 理 人 出 席 会 议 的, 需 持 代 理 人 身 份 证 营 业 执 照 复 印 件 ( 加 盖 公 章 ) 法 定 代 表 人 身 份 证 明 书 委 托 人 身 份 证 ( 复 印 件 ) 授 权 委 托 书 股 东 账 户 卡 单 位 持 股 凭 证 办 理 登 记 手 续 ; 3 异 地 股 东 可 凭 以 上 有 关 证 件 采 取 书 面 信 函 或 传 真 方 式 登 记 ( 信 函 或 传 真 在 2016 年 6 月 3 日 17:00 前 送 达 或 传 真 至 董 事 会 秘 书 办 公 室 ) 4
四 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 在 本 次 股 东 大 会 上, 公 司 将 向 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台, 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参 加 投 票, 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 见 附 件 一 五 其 他 事 项 ( 一 ) 联 系 方 式 : 1 联 系 人 : 曾 日 辉 2 电 话 号 码 :020-83903431 传 真 号 码 :020-83903598 3 电 子 邮 箱 :irm@vtron.com 4 地 址 邮 编 : 广 州 高 新 技 术 产 业 开 发 区 科 珠 路 233 号 ( 邮 编 :510670) ( 二 ) 其 他 : 与 会 股 东 食 宿 及 交 通 费 用 自 理 六 备 查 文 件 ( 一 ) 第 三 届 董 事 会 第 二 十 二 次 第 二 十 三 次 第 二 十 四 次 会 议 决 议 ( 二 ) 第 三 届 监 事 会 第 十 六 次 第 十 八 次 会 议 决 议 特 此 公 告 广 东 威 创 视 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 27 日 5
附 件 一 : 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 一 网 络 投 票 的 程 序 1 普 通 股 的 投 票 代 码 : 362308 2 普 通 股 的 投 票 简 称 : 威 创 投 票 3 议 案 设 置 及 意 见 表 决 (1) 议 案 设 置 表 1 股 东 大 会 议 案 对 应 议 案 编 码 一 览 表 议 案 序 号 议 案 名 称 议 案 编 码 总 议 案 代 表 所 有 议 案 100 议 案 1 关 于 <2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 > 的 议 案 1.00 议 案 2 关 于 <2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 > 的 议 案 2.00 议 案 3 关 于 <2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 > 的 议 案 3.00 议 案 4 关 于 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 4.00 议 案 5 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 的 议 案 5.00 议 案 6 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 6.00 议 案 7 关 于 使 用 节 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案 7.00 议 案 8 关 于 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 8.00 议 案 9 关 于 向 银 行 申 请 综 合 授 信 的 议 案 9.00 议 案 10 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 10.00 议 案 11 关 于 修 订 < 董 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案 11.00 议 案 12 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 12.00 议 案 12 中 子 议 案 1 定 价 方 式 和 发 行 价 格 12.01 议 案 12 中 子 议 案 2 发 行 数 量 12.02 议 案 13 议 案 14 关 于 修 订 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 可 行 性 研 究 报 告 的 议 案 关 于 调 整 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 措 施 的 议 案 13.00 14.00 议 案 15 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 15.00 议 案 16 关 于 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 议 案 16.00 6
本 次 股 东 大 会 对 多 项 议 案 设 置 总 议 案, 对 应 的 议 案 编 码 为 100 对 于 逐 项 表 决 的 议 案, 如 议 案 12 中 有 2 个 需 表 决 的 子 议 案,12.00 代 表 对 议 案 12 下 全 部 子 议 案 的 议 案 编 码,12.01 代 表 议 案 12 中 子 议 案 1,12.02 代 表 议 案 12 中 子 议 案 2 (2) 填 报 表 决 意 见, 同 意 反 对 弃 权 (3) 股 东 对 总 议 案 进 行 投 票, 视 为 对 所 有 议 案 表 达 相 同 意 见 在 股 东 对 同 一 议 案 出 现 总 议 案 与 分 议 案 重 复 投 票 时, 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准 如 股 东 先 对 分 议 案 投 票 表 决, 再 对 总 议 案 投 票 表 决, 则 以 已 投 票 表 决 的 分 议 案 的 表 决 意 见 为 准, 其 他 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ; 如 先 对 总 议 案 投 票 表 决, 再 对 分 议 案 投 票 表 决, 则 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 (4) 对 同 一 议 案 的 投 票 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准 二 通 过 深 交 所 交 易 系 统 投 票 的 程 序 1 投 票 时 间 :2016 年 6 月 8 日 的 交 易 时 间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 2 股 东 可 以 登 录 证 券 公 司 交 易 客 户 端 通 过 交 易 系 统 投 票 三 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 程 序 1 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2016 年 6 月 7 日 ( 现 场 股 东 大 会 召 开 前 一 日 ) 下 午 3:00, 结 束 时 间 为 2016 年 6 月 8 日 ( 现 场 股 东 大 会 结 束 当 日 ) 下 午 3: 00 2 股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票, 需 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 指 引 (2016 年 4 月 修 订 ) 的 规 定 办 理 身 份 认 证, 取 得 深 交 所 数 字 证 书 或 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规 则 指 引 栏 目 查 阅 3 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书, 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 7
附 件 二 : 股 东 大 会 授 权 委 托 书 广 东 威 创 视 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 授 权 委 托 书 兹 全 权 委 托 ( 先 生 / 女 士 ) 代 表 本 公 司 / 本 人 出 席 广 东 威 创 视 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会, 对 以 下 议 案 行 使 表 决 权, 并 签 署 会 议 相 关 文 件, 其 行 使 表 决 权 的 后 果 均 由 本 公 司 / 本 人 承 担 序 号 议 案 名 称 同 意 反 对 弃 权 1 关 于 <2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 > 的 议 案 2 关 于 <2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 > 的 议 案 3 关 于 <2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 > 的 议 案 4 关 于 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 5 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 的 议 案 6 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 7 关 于 使 用 节 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案 8 关 于 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 9 关 于 向 银 行 申 请 综 合 授 信 的 议 案 10 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 11 关 于 修 订 < 董 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案 12 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 12.1 定 价 方 式 和 发 行 价 格 12.2 发 行 数 量 13 14 关 于 修 订 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 可 行 性 研 究 报 告 的 议 案 关 于 调 整 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 措 施 的 议 案 15 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 16 关 于 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 议 案 ( 注 : 请 在 同 意 反 对 或 者 弃 权 相 应 空 格 内 划 投 票 人 只 能 表 明 同 意 反 对 或 者 弃 权 一 种 意 见, 涂 改 填 写 其 他 符 号 多 选 或 未 作 选 择 的 表 决 票 无 效, 按 弃 权 处 理 ) 8
对 可 能 纳 入 会 议 的 临 时 议 案 : 按 受 托 人 的 意 愿 行 使 表 决 权 不 得 按 受 托 人 的 意 愿 行 使 表 决 权 委 托 人 姓 名 或 名 称 ( 签 章 ): 委 托 人 身 份 证 号 码 ( 或 企 业 法 人 营 业 执 照 号 码 ): 委 托 人 持 有 股 数 : 委 托 人 股 东 账 号 : 委 托 日 期 : 受 托 人 姓 名 : 受 托 人 身 份 证 号 码 : 本 委 托 书 有 效 期 限 : 自 年 月 日 至 年 月 日 注 :1 法 人 股 东 须 由 法 人 单 位 的 法 定 代 表 人 或 书 面 授 权 人 签 字 或 盖 章, 并 加 盖 单 位 公 章 2 授 权 委 托 书 剪 报 复 印 或 按 以 上 格 式 自 制 均 有 效 9