证 券 代 码 :002678 证 券 简 称 : 珠 江 钢 琴 公 告 编 号 :2015-038 广 州 珠 江 钢 琴 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 特 别 提 示 : 1 本 次 股 东 大 会 采 用 现 场 与 网 络 相 结 合 的 方 式 召 开 ; 2 本 次 股 东 大 会 无 增 加 变 更 否 决 提 案 的 情 况 一 会 议 召 开 和 出 席 情 况 ( 一 ) 会 议 召 开 情 况 1 会 议 召 开 时 间 :2016 年 5 月 26 日 10:00 2 会 议 召 开 地 点 : 广 州 市 荔 湾 区 花 地 大 道 南 渔 尾 西 路 8 号 广 州 珠 江 钢 琴 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 五 号 楼 七 楼 会 议 室 3 会 议 召 开 方 式 : 本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式, 并 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 提 供 网 络 投 票 平 台 4 会 议 召 集 人 : 公 司 第 二 届 董 事 会 5 会 议 主 持 人 : 公 司 副 董 事 长 李 建 宁 先 生 6 本 次 会 议 的 召 集 召 开 符 合 公 司 法 等 有 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 ( 二 ) 会 议 出 席 情 况 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 18 人, 代 表 股 份 788,332,767 股, 占 上 市 公 司 总 股 份 的 82.4616% 其 中 : 通 过 现 场 投 票 的 股 东 11 人, 代 表 股 份 785,395,301 股, 占 上 市 公 司 总 股 份 的 82.1543% 通 过 网 络 投 票 的 股 东 7 人, 代 表 股 份 2,937,466 股, 占 上 市 公 司 总 股 份 的 1
0.3073% 3 中 小 投 资 者 出 席 的 总 体 情 况 : 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 17 人, 代 表 股 份 5,836,767 股, 占 上 市 公 司 总 股 份 的 0.6105% 其 中 : 通 过 现 场 投 票 的 股 东 10 人, 代 表 股 份 2,899,301 股, 占 上 市 公 司 总 股 份 的 0.3033% 通 过 网 络 投 票 的 股 东 7 人, 代 表 股 份 2,937,466 股, 占 上 市 公 司 总 股 份 的 0.3073% ( 三 ) 公 司 部 分 董 事 监 事 会 全 体 成 员 董 事 会 秘 书 出 席 了 会 议, 部 分 高 级 管 理 人 员 列 席 了 会 议, 公 司 聘 请 的 广 东 广 大 律 师 事 务 所 律 师 对 大 会 进 行 了 见 证 二 议 案 审 议 表 决 情 况 本 次 股 东 大 会 以 现 场 记 名 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 进 行 了 表 决, 具 体 表 决 情 况 如 下 : ( 一 ) 2015 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 ( 一 ) 2015 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 706,020 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 12.0961%; 弃 权 0 股 ( 其 中, 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% ( 二 ) 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2
706,020 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 12.0961%; 弃 权 0 股 ( 其 中, 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% ( 三 ) 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ( 四 ) 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 ( 五 ) 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 3
( 六 ) 2015 年 度 财 务 审 计 报 告 ( 七 ) 关 于 续 聘 立 信 会 计 师 事 务 所 为 公 司 2016 年 审 计 机 构 的 议 案 ( 八 ) 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 A 股 股 票 条 件 的 议 案 4
( 九 ) 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 ( 十 ) 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 ( 十 一 ) 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 运 用 可 行 性 报 告 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 ( 十 二 ) 关 于 修 订 公 司 章 程 的 议 案 5
( 十 三 ) 关 于 修 订 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法 的 议 案 ( 十 四 ) 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 摊 薄 即 期 回 报 情 况 及 其 填 补 措 施 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 ( 十 五 ) 关 于 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 就 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 摊 薄 即 期 回 报 填 补 措 施 作 出 承 诺 的 议 案 6
( 十 六 ) 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 相 关 事 宜 的 议 案 ( 十 七 ) 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 ( 十 八 ) 关 于 参 与 投 资 设 立 广 州 国 资 国 企 创 新 投 资 基 金 的 议 案 7
三 律 师 见 证 意 见 广 东 广 大 律 师 事 务 所 朱 奕 锋 律 师 骆 俊 菲 律 师 出 席 了 本 次 股 东 大 会, 进 行 现 场 见 证 并 出 具 了 法 律 意 见 书, 认 为 : 公 司 本 次 股 东 大 会 的 召 集 和 召 开 程 序 出 席 会 议 的 人 员 资 格 召 集 人 资 格 以 及 表 决 程 序 均 符 合 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 的 规 定, 会 议 表 决 结 果 合 法 有 效 四 备 查 文 件 1 广 州 珠 江 钢 琴 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 决 议 ; 2 广 东 广 大 律 师 事 务 所 关 于 广 州 珠 江 钢 琴 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 特 此 公 告 广 州 珠 江 钢 琴 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 六 年 五 月 二 十 七 日 8