股票简称 : 重庆港九股票代码 :600279 公告编号 : 临 2015-013 号 重庆港九股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重庆港九股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届监事会第十八次会议于 2015 年 3 月 11 日以通讯表决形式召开, 应参加表决的监事 5 人, 实际参加表决的监事 5 人 本次会议的召集 召开符合 公司法 和本公司 章程 规定 经与会监事认真审议, 形成如下决议 : 一 审议通过 关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案 表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 2014 年, 监事会紧紧围绕公司经营工作中心, 以确保公司健康可持续发展为目标, 认真履行法律 法规赋予的职责, 在日常监督 重大事项监督 专项监督 高级管理人员的履职监督和加强监事会自身建设等方面做了大量工作, 取得了一定成效 对以下事项发表了意见 : 1 监事会对公司依法运作情况的独立意见监事会认为 : 报告期内, 公司依法经营, 规范管理, 内控制度不断完善, 经营决策程序符合 公司法 监管政策和本公司 章程 的有关规定 公司董事和高级管理人员勤勉尽职 高效廉洁, 没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违法违纪和损害公司 公司股东及其他相关利益者利益的行为
2 监事会对检查公司财务情况的独立意见监事会认为 : 公司财务制度健全 财务管理规范 财务运行状况良好 公司 2014 年度报告的编制和审议程序符合法律 法规 公司 章程 和公司内部管理制度的各项规定 2014 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年度的经营管理和财务状况等事项 公司已聘请天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本公司 2014 年度财务报表进行了审计, 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的, 真实反映了公司财务状况和经营成果 公司监事会未发现参与 2014 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为 3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见监事会认为 : 公司募集资金的使用, 符合国家法律 法规和公司 章程 的规定, 没有发现违规使用募集资金的情况 4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见监事会认为 : 公司收购和出售资产, 价格公允, 相关的决策程序符合 公司法 公司 章程 的有关规定, 未发现损害公司和股东权益的情况 5 监事会对公司关联交易情况的独立意见监事会认为 : 报告期内, 公司的关联交易遵循了市场公允原则, 交易程序符合国家有关法律法规和公司 章程 的规定, 不存在损害公司及非关联股东利益的情形 二 审议通过 关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案 表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 公司监事会对公司 2014 年年度报告及其摘要进行了认真审核, 认为 : 1 公司 2014 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律 法规 2
公司 章程 和公司内部管理制度的各项规定 2 公司 2014 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年度的经营管理和财务状况等事项 3 公司监事会未发现参与 2014 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为 三 审议通过 关于公司 2014 年度财务决算报告的议案 表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 四 审议通过 关于公司 2015 年度财务预算报告的议案 表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 五 审议通过 关于公司 2014 年度利润分配预案的议案 表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 六 审议 关于预计 2015 年度日常关联交易的议案 ; 表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 七 审议 关于监事会换届的议案 同意提名许丽女士 李鑫先生 游吉宁先生为公司第六届监事会监事候选人 公司职代会联席会已选举黄小林先生 屈宏先生为公司职工监事 公司股东大会选举产生的 3 名监事将与 2 名职工监事共同组成公司第六届监事会 上述监事候选人简历及职工监事简历详见附件 表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 八 审议 关于 2014 年度内部控制自我评价报告的议案 表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 公司监事会对 公司 2014 年度内部控制评价报告 进行了认真审阅并发表如下意见 : 3
公司现有的内部控制制度基本健全, 并能够得到有效执行, 公司现有的内控体系能够适应公司管理和企业发展的需要, 总体上符合国家有关法律 行政法规和部门规章的规定, 符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求, 公司 2014 年度内部控制评价报告 真实 客观 全面地反映了公司内部控制体系的建立 运行及监督情况 公司监事会对 公司 2014 年度内部控制自我评价报告 无异议 九 审议 关于 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 上述第 1 至第 7 项议案须提交股东大会审议, 其中股东大会在对第 7 项议案进行表决时采取累积投票制 特此公告 重庆港九股份有限公司监事会 2015 年 3 月 13 日 4
附件 : 监事候选人及职工监事简历 监事候选人简历 : 许丽, 女, 汉族,1963 年 5 月出生, 本科学历, 高级政工师, 中共党员 历任重钢綦江铁矿运输车间团总支干事, 重钢綦江铁矿宣传科干事, 重钢綦江铁矿子弟中学教师 校团委书记, 重钢綦江铁矿团委副书记 ( 主持工作 ) 团委书记, 共青团重庆市委研究室干事, 共青团重庆市委组织部干事 共青团重庆市委组织部副部长 机关党委副书记 ( 正处级 ), 重庆市交通委员会人事教育处 组织处副处长 ( 正处级 ), 重庆市交通委员会人事教育处 组织处处长, 重庆市交通委员会教育培训处处长兼交通职业鉴定指导中心主任, 重庆高速公路集团有限公司工会主席 党委委员, 重庆港务物流集团有限公司党委副书记 纪委书记 董事 ( 期间兼任重庆港九股份有限公司董事 ), 重庆港务物流集团有限公司党委副书记 纪委书记 工会主席 董事, 重庆港务物流集团有限公司党委副书记 纪委书记 董事, 重庆港务物流集团有限公司监事长 党委副书记 纪委书记 重庆港九股份有限公司监事会主席等职务 现任重庆港务物流集团有限公司监事长 党委副书记 纪委书记, 重庆港九股份有限公司监事会主席 李鑫, 男, 汉族,1962 年 6 月出生, 本科学历, 高级经济师, 中共党员 历任重庆包装工业公司生产计划处干事 科员 主任科员, 中国包装总公司重庆分公司综合计划部副经理, 华西包装集团公司生产计划处处长, 重庆印铁制罐厂厂长 党委委员, 重庆华西包装物资贸易公司总经理 党总支书记 ( 期间兼任华西包装集团公司国际事务部主任 进出口有限责任 5
公司总经理 ), 重庆华亚包装有限责任公司总经理 常务副董事长, 华西包装 ( 集团 ) 有限责任公司人力资源部主任, 华西包装 ( 集团 ) 有限责任公司副总经理 人力资源部主任, 华西包装 ( 集团 ) 有限责任公司党委书记 总经理 董事等职务 现任重庆港务物流集团有限公司工会主席, 重庆港九股份有限公司监事会监事 游吉宁, 男, 汉族,1972 年 12 月出生, 本科学历, 高级经济师 高级会计师, 中共党员 历任重庆安易财务软件有限责任公司软件技术员 技术管理, 重庆兴惠会计师事务所 重庆金汇会计师事务所有限责任公司审计 评估项目经理, 重庆港务物流集团有限公司资产部资产投资主管, 重庆港务物流集团有限公司资产财务部副部长, 重庆港务物流集团有限公司资产投资部副部长, 重庆港务物流集团有限公司资产投资部副部长 ( 主持工作 ), 重庆港务物流集团资产管理有限公司副总经理 董事, 重庆港九监事 监事会办公室主任 审计部部长等职务 现任重庆港九监事 监事会办公室主任 审计部部长 职工监事简历 : 黄小林, 男, 汉族,1962 年 10 月出生, 大专学历, 政工师, 中共党员 历任重庆港九龙坡港埠公司团委书记, 重庆港九龙坡港埠公司装卸队队长, 重庆港九龙坡港埠公司党办主任 党支部书记 宣传科长, 重庆港九龙坡港埠公司纪委书记 工会主席, 重庆港九九龙坡港埠公司副经理, 重庆港九九龙坡港埠公司经理, 重庆港九九龙坡集装箱码头分公司公司党委书记 副经理, 重庆港九九龙坡集装箱码头分公司经理等职务 现任重庆港九九龙坡集装箱码头分公司经理 屈宏, 男, 汉族,1974 年 7 月出生, 研究生学历, 中共党员 历任重庆港运输生产部信息科科长, 重庆港九龙坡公司货运科副科长, 重庆港口 6
实业总公司工贸公司经理, 重庆港江北港埠公司调度室副主任, 重庆港九证券投资部副经理 ( 期间兼任重庆港九期货经纪有限公司监事会主席 副总经理, 重庆宝特曼生物高科技公司监事会主席 ), 重庆久久物流有限公司副总经理, 重庆港务物流集团经济运行部副部长, 重庆港务物流集团经济运行部部长, 重庆国际集装箱码头公司董事 副总经理, 重庆国际集装箱码头公司董事 党委书记 副总经理, 重庆国际集装箱码头公司董事 党委书记 总经理, 重庆国际集装箱码头公司董事 总经理 ( 法定代表人 ) 等职务, 现任重庆国际集装箱码头公司董事 总经理 ( 法定代表人 ) 7