( 一 ) 本次股东大会的召集贵公司董事会于 2016 年 4 月 30 日在巨潮资讯网站上刊载了深圳雷柏科技股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知 ( 下称董事会公告 ), 按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点会议召开方式会议审议事项出席会议对象登记办法等相关

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切邵
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中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼邮政编码 :518017 12/F,TaiPing Finance Tower,YitianRoad 6001,Futian District,ShenZhen,P.R China 电话 (Tel.):(0755) 88265288 传真 (Fax.):(0755)88265537 网址 (Website): http://www.

1 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼邮政编码 : /F,TaiPing Finance Tower,YitianRoad 6001,Futian District,ShenZhen,P.R China 电话 (Tel.):(0755) 传真 (Fax.):(0755) 网址 (Website): 广东信达律师事务所关于深圳雷柏科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书信达会字 [2016] 第 068 号致 : 深圳雷柏科技股份有限公司根据中华人民共和国公司法 ( 下称公司法 ) 上市公司股东大会规则 ( 下称规则 ) 等法律法规以及现行有效的深圳雷柏科技股份有限公司公司章程 ( 下称公司章程 ) 的规定, 广东信达律师事务所 ( 下称信达 ) 接受贵公司的委托, 指派宋幸幸律师曹翠律师 ( 下称信达律师 ) 出席贵公司 2015 年年度股东大会 ( 下称本次股东大会 ), 在进行必要验证工作的基础上, 对贵公司本次股东大会的召集召开程序出席会议人员和召集人资格表决程序和结果等事项发表见证意见信达律师根据规则第五条的要求, 按照律师行业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神, 对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见 : 一本次股东大会的召集与召开程序

2 ( 一 ) 本次股东大会的召集贵公司董事会于 2016 年 4 月 30 日在巨潮资讯网站上刊载了深圳雷柏科技股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知 ( 下称董事会公告 ), 按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点会议召开方式会议审议事项出席会议对象登记办法等相关事项信达律师认为 : 贵公司本次股东大会的召集程序符合公司法规则等法律法规及规范性文件的规定, 也符合现行公司章程的有关规定 ( 二 ) 本次股东大会的召开 1 根据董事会公告, 贵公司召开本次股东大会的通知已提前 20 日以公告方式作出, 符合公司法规则等法律法规及规范性文件的规定, 也符合现行公司章程的有关规定 2 根据董事会公告, 贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有 : 会议时间会议地点会议内容出席对象登记办法等事项该等会议通知的内容符合公司法规则等法律法规及规范性文件的规定, 也符合现行公司章程的有关规定 3 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式现场会议于 2016 年 5 月 19 日下午 2:30 在深圳雷柏科技股份有限公司会议室如期召开, 会议召开的实际时间地点和表决方式与会议通知中所告知的时间地点和表决方式一致, 本次股东大会由贵公司董事长曾浩先生主持股东还可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 18 日下午 15:00-5 月 19 日下午 15:00 信达律师认为 : 贵公司本次股东大会的召开程序符合公司法规则等法律法规及规范性文件的规定, 也符合现行公司章程的有关规定

3 二出席本次股东大会人员的资格召集人资格 ( 一 ) 出席本次股东大会的股东及股东代理人 1 总体出席情况: 出席会议的股东及股东代表共计 11 人, 代表股份 193,004,283 股, 占公司总股本 283,977,000 股的 67.96% 其中 : 参加本次股东大会表决的中小投资者 ( 中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东及高管以外的其他股东 )7 人, 代表股份 99,490 股, 占公司总股本 283,977,000 股的 0.04% 2 现场出席股东和网络投票股东情况现场出席股东大会的股东及股东代表 10 人, 代表股份 193,003,783 股, 占公司总股本 283,977,000 股的 67.96%; 参加本次临时股东大会网络投票的股东 1 人, 代表股份 500 股, 占公司总股本 283,977,000 股的 % 经信达律师验证, 上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效 ( 二 ) 出席或列席本次股东大会的其他人员出席或列席本次股东大会的还有贵公司的董事监事高级管理人员及信达律师 ( 三 ) 本次股东大会的召集人资格根据董事会公告, 本次股东大会的召集人为贵公司董事会, 具备本次股东大会的召集人资格信达律师认为 : 出席或列席本次股东大会的股东股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格, 本次股东大会的召集人资格合法有效三本次股东大会的表决程序经信达律师核查, 贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议, 并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决

4 ( 一 ) 本次股东大会审议议案根据董事会决议公告, 本次股东大会审议如下事项 : 1 审议 2015 年度董事会工作报告 ; 2 审议 2015 年度监事会工作报告 ; 3 审议 2015 年度报告及摘要 ; 4 审议 2015 年度财务决算报告 ; 5 审议 2016 年度财务预算报告 ; 6 审议关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案 ; 7 审议 2015 年度董事监事及高级管理人员报酬情况及 2016 年度董事监事及高级管理人员报酬预案的议案 ; 8 审议 2015 年度利润分配预案 ; 9 审议关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 ; 10 审议关于计提资产减值的议案 ; 11 审议关于增加指定信息披露媒体暨修改 < 公司章程 > 及 < 信息披露管理制度 > 的议案 ; 12 审议关于推选第三届董事会非独立董事候选人的议案 ; 13 审议关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案 ; 14 审议关于选举第三届监事会监事的议案 ( 二 ) 表决程序 1 现场表决情况根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查, 本次股东大会对列入通知的全部议案均进行了表决, 并当场公布了现场表决结果信达律师认为 : 现场投票表决的程序符合公司法规则等法律法规

5 及规范性文件的规定, 也符合现行公司章程的有关规定 2 网络表决情况根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果, 列入本次股东大会公告的全部议案均得以表决和统计信达律师认为, 本次股东大会的网络投票符合公司法规则等法律法规及规范性文件的规定, 也符合现行公司章程的有关规定 ( 三 ) 表决结果经信达律师核查, 确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形, 列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果, 均获得通过具体表决情况如下 : 1 审议通过了 2015 年度董事会工作报告的议案表决结果 : 同意 193,003,783 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 % 其中, 现场 193,003,783 股, 网络投票 0 股 ; 反对 500 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 %; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0% 其中中小投资者的表决情况为 : 2 审议通过了 2015 年度监事会工作报告的议案表决结果 : 同意 193,003,783 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 % 其中, 现场 193,003,783 股, 网络投票 0 股 ; 反对 500 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 %; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%

6 其中中小投资者的表决情况为 : 3 审议通过了 2015 年度报告及摘要的议案表决结果 : 同意 193,003,783 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 % 其中, 现场 193,003,783 股, 网络投票 0 股 ; 反对 500 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 %; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0% 其中中小投资者的表决情况为 : 4 审议通过了 2015 年度财务决算报告的议案表决结果 : 同意 193,003,783 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 % 其中, 现场 193,003,783 股, 网络投票 0 股 ; 反对 500 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 %; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0% 其中中小投资者的表决情况为 : 5 审议通过了 2016 年度财务预算报告的议案

7 表决结果 : 同意 193,003,783 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 % 其中, 现场 193,003,783 股, 网络投票 0 股 ; 反对 500 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 %; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0% 其中中小投资者的表决情况为 : 6 审议通过了关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案表决结果 : 同意 193,003,783 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 % 其中, 现场 193,003,783 股, 网络投票 0 股 ; 反对 500 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 %; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0% 其中中小投资者的表决情况为 : 7 审议通过了 2015 年度董事监事及高级管理人员报酬情况及 2016 年度董事监事及高级管理人员报酬预案的议案表决结果 : 同意 193,003,783 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 % 其中, 现场 193,003,783 股, 网络投票 0 股 ; 反对 500 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 %; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0% 其中中小投资者的表决情况为 :

8 8 审议通过了 2015 年度利润分配预案的议案表决结果 : 同意 193,003,783 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 % 其中, 现场 193,003,783 股, 网络投票 0 股 ; 反对 500 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 %; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0% 其中中小投资者的表决情况为 : 9 审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案的议案表决结果 : 同意 193,003,783 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 % 其中, 现场 193,003,783 股, 网络投票 0 股 ; 反对 500 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 %; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0% 其中中小投资者的表决情况为 : 10 审议通过了关于计提资产减值的议案的议案表决结果 : 同意 193,003,783 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份

9 总数的 % 其中, 现场 193,003,783 股, 网络投票 0 股 ; 反对 500 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 %; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0% 其中中小投资者的表决情况为 : 11 审议通过了关于增加指定信息披露媒体暨修改 < 公司章程 > 及 < 信息披露管理制度 > 的议案表决结果 : 同意 193,003,783 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 % 其中, 现场 193,003,783 股, 网络投票 0 股 ; 反对 500 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 %; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0% 其中中小投资者的表决情况为 : 12 审议通过了关于推选第三届董事会非独立董事候选人的议案 12.1 选举曾浩先生为公司第三届董事会非独立董事 ( 采取累积投票制 ) 表决结果 : 同意 193,004,283 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100%, 其中, 现场 193,004,283 股, 网络投票 0 股 ; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0% 其中中小投资者的表决情况为 :

10 同意 99,490 股, 占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 100%, 其中, 现场投票 99,490 股, 网络投票 0 股 ; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 0% 12.2 选举余欣女士为公司第三届董事会董事 ( 采取累计投票制 ) 表决结果 : 同意 193,003,283 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 %, 其中, 现场 193,003,283 股, 网络投票 0 股 ; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0% 其中中小投资者的表决情况为 : 同意 98,490 股, 占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 99.49%, 其中, 现场投票 98,490 股, 网络投票 0 股 ; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 0% 12.3 选举俞熔先生为公司第三届董事会董事 ( 采取累计投票制 ) 表决结果 : 同意 193,003,783 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 %, 其中, 现场 193,003,783 股, 网络投票 0 股 ; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0% 其中中小投资者的表决情况为 : 100%, 其中, 现场投票 98,990 股, 网络投票 0 股 ; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 0% 13 关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案 13.1 选举李勉先生为公司第三届董事会独立董事 ( 采取累计投票制 )

11 表决结果 : 同意 193,003,783 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100%, 其中, 现场 193,003,783 股, 网络投票 0 股 ; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0% 其中中小投资者的表决情况为 : 100%, 其中, 现场投票 98,990 股, 网络投票 0 股 ; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 0% 13.2 选举冯东先生为公司第三届董事会独立董事 ( 采取累计投票制 ) 表决结果 : 同意 193,003,783 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100%, 其中, 现场 193,003,783 股, 网络投票 0 股 ; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0% 其中中小投资者的表决情况为 : 100%, 其中, 现场投票 98,990 股, 网络投票 0 股 ; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 0% 14 审议通过了关于选举第三届监事会监事的议案 14.1 选举李丹女生为公司第三届监事会股东代表监事 ( 采取累计投票制 ) 表决结果 : 同意 193,003,783 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100%, 其中, 现场 193,003,783 股, 网络投票 0 股 ; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0% 其中中小投资者的表决情况为 :

12 100%, 其中, 现场投票 98,990 股, 网络投票 0 股 ; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 0% 14.2 选举曾雪琴女士为公司第三届监事会股东代表监事 ( 采取累计投票制 ) 表决结果 : 同意 193,003,783 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100%, 其中, 现场 193,003,783 股, 网络投票 0 股 ; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0% 其中中小投资者的表决情况为 : 100%, 其中, 现场投票 98,990 股, 网络投票 0 股 ; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 0% 信达律师认为 : 本次股东大会的审议议案表决程序和表决结果符合公司法规则等法律法规及规范性文件的规定, 也符合现行公司章程的有关规定四结论意见综上所述, 信达律师认为 : 贵公司本次股东大会的召集召开程序符合公司法规则等法律法规及规范性文件的规定, 也符合现行公司章程的有关规定, 出席或列席会议人员资格召集人资格合法有效, 本次股东大会的表决程序合法, 会议形成的深圳雷柏科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议合法有效信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告本法律意见书正本一式二份, 无副本 ( 以下无正文 )

13 ( 本页为股东大会法律意见书信达会字 [2016] 第 068 号之签署页 ) 广东信达律师事务所负责人 : 张炯经办律师 : 宋幸幸曹翠二零一六年五月十九日

贵公司董事会于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网站上刊载了蓝思科技股份有限公司关于召开二一五年度股东大会的通知 ( 下合称董事会公告 ), 按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点会议召开方式会议审议事项出席会议对象登记办法等相关事项信达律师认为 : 贵公司本次股东

贵公司董事会于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网站上刊载了蓝思科技股份有限公司关于召开二一五年度股东大会的通知 ( 下合称董事会公告 ), 按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点会议召开方式会议审议事项出席会议对象登记办法等相关事项信达律师认为 : 贵公司本次股东中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼邮政编码 :518017 12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R.China 518017 电话 (Tel.):(0755) 88265064, 88265288 传真 (Fax.):(0755)88265537 网址 (Website):