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畏高
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1 证券代码 : 证券简称 : 龙力生物公告编号 : 山东龙力生物科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一监事会会议召开情况 1. 会议通知时间和方式 :2015 年 3 月 15 日以邮件和电话方式送达 2. 会议召开时间地点和方式 :2015 年 3 月 25 日上午在公司科技园二楼会议室以现场表决方式召开 3. 本次会议应参加监事 4 名, 实际参加监事 4 名 4. 会议主持人 : 监事会主席王燕女士 5. 列席人员 : 公司董事会秘书 6. 本次会议的召开及程序符合公司法及公司章程的有关规定二监事会会议审议情况全体监事经认真审议, 以举手表决方式通过了如下议案 : 1 审议公司 2014 年年度报告及其摘要表决结果 :4 票同意 0 票反对 0 票弃权, 通过公司 2014 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实准确完整, 公允地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议

2 公司 2014 年年度报告于 2015 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网 ( 上 ; 公司 2014 年年度报告摘要于 2015 年 3 月 26 日刊登在中国证券报上海证券报证券时报证券日报和巨潮资讯网 ( 上 2 审议公司 2014 年度监事会工作报告表决结果 :4 票同意 0 票反对 0 票弃权, 通过本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议公司 2014 年度监事会工作报告, 详见 2015 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网 ( 的公司 2014 年年度报告监事会工作报告 3 审议公司 2014 年度利润分配预案经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2014 年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为 85,897, 元, 母公司实现税后利润 99,046, 元在提取 10% 法定盈余公积 9,904, 元后, 公司本年可供股东分配的利润为 89,142, 元, 加年初未分配利润 349,873, 元, 减 2013 年度支付股利 12,116,000 元, 本年合计未分配利润为 426,899, 元拟以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 315,016,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股派发现金股利 0.3 元人民币 ( 含税 ), 共计派发现金 9,450,480 元利润分配预案尚待股东大会通过后实施表决结果 :4 票同意 0 票反对 0 票弃权, 通过本次利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定, 有利于保障中小股东的利益, 利润分配有利于全体股东享受公司的经营成果及股东价值的最大化

3 本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议 4 审议公司 2014 年度内部控制自我评价报告表决结果 :4 票同意 0 票反对 0 票弃权, 通过公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求, 符合当前公司生产经营实际情况需要, 在公司经营管理的各个过程各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用公司 2014 年度内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司的内部控制状况 5 审议公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告表决结果 :4 票同意 0 票反对 0 票弃权, 通过公司募集资金的使用, 符合招股说明书承诺和深圳证券交易所中小企业版上市公司募集资金管理细则深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引的有关规定本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告审计立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的公司 2014 年募集资金存放与使用情况的鉴证报告保荐机构华英证券有限责任公司出具的关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见于 2015 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网 ( 上 6 审议公司 2014 年度财务决算报告表决结果 :4 票同意 0 票反对 0 票弃权, 通过公司 2014 年度财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司 2014 年度的财务状况经营成果和现金流量, 真实准确完整地反映了公司的整体情况本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议 7 审议公司 2015 年度财务预算报告表决结果 :4 票同意 0 票反对 0 票弃权, 通过

4 公司 2015 年财务预算报告的编制客观细致, 依据充分合理, 具有现实可行性, 能够为公司 2015 年经营和财务费用控制提供有力支持本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议 8 审议关于续聘 2015 年度审计机构的议案表决结果 :4 票同意 0 票反对 0 票弃权, 通过同意继续聘任立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2015 年度审计机构本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议 9 审议关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案根据中国证监会的有关规定及公司章程的规定, 公司监事会中兼任公司高级管理人员的监事人数总计不得超过公司监事总数的二分之一, 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 9.1 选举王燕女士为公司第三届监事会监事候选人表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 关联监事王燕女士回避表决, 通过 9.2 选举李学锋先生为公司第三届监事会监事候选人表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 关联监事李学锋先生回避表决, 通过 9.3 选举刘立存先生为公司第三届监事会监事候选人表决结果 :4 票同意,0 票反对,0 票弃权, 通过同意选举王燕女士李学锋先生刘立存先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人, 上述监事候选人简历见附件本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议 10 审议关于使用超募资金建设食品保健品 GMP 项目的议案表决结果 :4 票同意 0 票反对 0 票弃权, 通过本次使用超募资金建设食品保健品 GMP 项目的使用计划内容及程序

5 符合深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关法规的规定本次对超募资金的使用, 有利于公司经营的发展, 满足公司业务增长对流动资金的需求, 能够提高公司盈利能力, 符合全体股东的利益, 不会影响公司募集资金投资项目的正常建设, 没有变相改变募集资金的用途, 不会损害公司中小股东的权益同意使用超募资金建设食品保健品 GMP 项目本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议 11 审议关于使用超募资金归还银行贷款的议案表决结果 :4 票同意 0 票反对 0 票弃权, 通过本次使用超募资金归还银行贷款符合深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关法规的规定本次对超募资金的使用, 有利于公司经营的发展, 满足公司业务增长对流动资金的需求, 能够提高公司盈利能力, 符合全体股东的利益, 不会影响公司募集资金投资项目的正常建设, 没有变相改变募集资金的用途, 不会损害公司中小股东的权益同意使用超募资金归还银行贷款本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议三备查文件山东龙力生物科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公司 2014 年年度报告公司 2014 年年度报告摘要公司 2014 年度审计报告公司 2014 年监事会工作报告公司 2014 年度内部控制自我评价报告公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

6 公司 2014 年度财务决算报告公司 2015 年度财务预算报告特此公告山东龙力生物科技股份有限公司监事会二〇一五年三月二十五日

7 附件 : 公司第三届监事会监事候选人简历王燕, 女,1975 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 2001 年进入公司, 曾任总裁办主任, 现任公司行管中心总监王燕女士本人持有公司万股股份, 其与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人不存在关联关系, 与其他董事监事候选人之间不存在关联关系, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒李学锋, 男,1971 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学学历, 高级会计师曾任山东国际经济技术合作公司计划财务部执行经理和党支部书记 ; 山东省高新技术投资有限公司计划财务部业务经理 ; 山东鲁信高新技术产业股份有限公司财务部部长 ; 山东省高新技术投资有限公司风险管理部业务经理现任鲁信创业投资集团股份有限公司风险管理部副部长审计部部长李学锋先生未持有公司股份, 其与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人不存在关联关系, 与其他董事监事候选人之间不存在关联关系, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒刘立存, 男,1978 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科毕业, 中共党员 2002 年进入山东龙力生物科技股份有限公司工作, 曾任保健品车间主管副主任, 低聚木糖车间副主任糖醇车间主任木糖车间主任企划部副经理经理现任山东龙力生物科技股份有限公司战略文化中心总监助理刘立存先生本人持有公司 5 万股股份, 其与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人不存在关联关系, 与其他董事监事候选人之间不存在关联关系, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

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