目 录 一 刑 事 没 收 制 度 进 一 步 完 善 1 二 反 洗 钱 监 管 领 域 开 展 多 项 改 革 试 点 1 三 证 券 期 货 和 保 险 行 业 加 强 反 洗 钱 工 作 指 导 2 四 国 内 协 调 机 制 工 作 取 得 新 进 展 4 五 反 洗 钱 国 际 合 作
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- 显衿 蓬
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2 目 录 一 刑 事 没 收 制 度 进 一 步 完 善 1 二 反 洗 钱 监 管 领 域 开 展 多 项 改 革 试 点 1 三 证 券 期 货 和 保 险 行 业 加 强 反 洗 钱 工 作 指 导 2 四 国 内 协 调 机 制 工 作 取 得 新 进 展 4 五 反 洗 钱 国 际 合 作 取 得 重 大 进 展 6 六 打 击 洗 钱 与 恐 怖 融 资 犯 罪 力 度 加 强 10 七 深 入 开 展 反 洗 钱 研 究 与 宣 传 培 训 11 专 栏 年 FATF 工 作 概 览 7 专 栏 年 EAG 工 作 概 览 8 专 栏 年 APG 工 作 概 览 8 专 栏 1.4 新 四 十 项 建 议 9
3 中 国 反 洗 钱 报 告 (2012) 年, 反 洗 钱 工 作 部 际 联 席 会 议 成 员 单 位 加 强 沟 通 协 作, 进 一 步 健 全 反 洗 钱 制 度 ; 秉 承 风 险 为 本 原 则, 围 绕 建 设 和 完 善 洗 钱 风 险 防 范 体 系, 加 强 制 度 设 计, 优 化 反 洗 钱 监 管 资 源 配 置, 拓 宽 反 洗 钱 监 管 领 域, 开 展 监 测 分 析 和 反 洗 钱 调 查 ; 金 融 机 构 和 非 金 融 支 付 机 构 认 真 履 行 反 洗 钱 义 务 ; 在 打 击 洗 钱 和 恐 怖 融 资 犯 罪 等 方 面 取 得 新 的 进 展 2012 年 2 月, 中 国 向 国 际 权 威 反 洗 钱 组 织 金 融 行 动 特 别 工 作 组 ( 以 下 简 称 FATF) 提 交 了 中 国 改 进 反 洗 钱 和 反 恐 怖 融 资 的 后 续 报 告, 经 全 会 审 议 通 过, 中 国 成 为 第 一 个 在 核 心 条 款 方 面 达 到 国 际 反 洗 钱 通 行 准 则 的 发 展 中 国 家 一 刑 事 没 收 制 度 进 一 步 完 善 2012 年, 最 高 人 民 检 察 院 积 极 参 与 推 动 刑 诉 法 修 改, 对 犯 罪 嫌 疑 人 被 告 人 逃 匿 死 亡 案 件 违 法 所 得 的 没 收 程 序 进 行 了 规 定, 并 于 修 订 人 民 检 察 院 刑 事 诉 讼 规 则 时 细 化 了 有 关 内 容 对 于 贪 污 贿 赂 犯 罪 恐 怖 活 动 犯 罪 等 重 大 犯 罪 案 件, 或 者 犯 罪 嫌 疑 人 被 告 人 逃 匿, 在 通 缉 一 年 后 不 能 到 案, 或 者 犯 罪 嫌 疑 人 被 告 人 死 亡, 依 照 刑 法 规 定 应 当 追 缴 其 违 法 所 得 及 其 他 涉 案 财 产 的, 人 民 检 察 院 可 以 向 人 民 法 院 提 出 没 收 违 法 所 得 的 申 请 ; 犯 罪 嫌 疑 人 实 施 犯 罪 行 为 所 取 得 的 财 物 及 其 孳 息 以 及 犯 罪 嫌 疑 人 非 法 持 有 的 违 禁 品 供 犯 罪 所 用 的 本 人 财 物, 应 当 认 定 为 前 述 违 法 所 得 及 其 他 涉 案 财 产 这 一 规 定 将 有 利 于 打 击 洗 钱 犯 罪 及 其 上 游 犯 罪, 解 决 此 类 犯 罪 中 多 发 的 外 逃 隐 匿 死 亡 等 不 能 受 到 刑 事 责 任 追 究 的 涉 案 财 产 问 题, 提 升 反 洗 钱 工 作 的 有 效 性 二 反 洗 钱 监 管 领 域 开 展 多 项 改 革 试 点 2012 年, 为 贯 彻 落 实 风 险 为 本 的 监 管 理 念, 切 实 增 强 反 洗 钱 义 务 主 体 的 风 险 意 识, 进 一 步 提 高 工 作 效 率, 人 民 银 行 开 展 了 金 融 机 构 大 额 和 可 疑 交 易 报 告 综 合 试 点, 以 及 反 洗 钱 监 管 风 险 评 估 洗 钱 类 型 分 析 和 风 险 提 示 等 多 项 改 革 试 点, 取 得 阶 段 性 成 果 ( 详 见 第 二 章 )
4 2 中 国 反 洗 钱 报 告 (2012) 依 据 反 洗 钱 监 管 风 险 评 估 结 果, 人 民 银 行 对 银 行 业 证 券 期 货 业 保 险 业 金 融 机 构 开 展 了 有 针 对 性 的 反 洗 钱 现 场 检 查 工 作, 全 年 共 对 家 金 融 机 构 进 行 了 现 场 检 查, 对 83 家 违 规 机 构 进 行 处 罚 2012 年 3 月, 人 民 银 行 发 布 规 章 支 付 机 构 反 洗 钱 和 反 恐 怖 融 资 管 理 办 法, 将 支 付 机 构 纳 入 反 洗 钱 监 管 范 围, 并 在 上 海 等 五 地 组 织 开 展 了 对 支 付 机 构 的 反 洗 钱 现 场 检 查 三 证 券 期 货 和 保 险 行 业 加 强 反 洗 钱 工 作 指 导 2012 年, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 证 监 会 ) 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 保 监 会 ) 以 及 相 关 行 业 协 会 不 断 完 善 相 关 制 度, 监 督 和 督 促 行 业 机 构 进 一 步 落 实 反 洗 钱 义 务 证 监 会 加 强 对 所 监 管 机 构 的 反 洗 钱 工 作 指 导 一 是 完 善 制 度 设 计, 于 2012 年 10 月 发 布 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 业 务 实 施 细 则 及 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 业 务 实 施 细 则, 要 求 证 券 公 司 代 理 推 广 机 构 在 开 展 资 产 管 理 业 务 时 履 行 反 洗 钱 义 务 二 是 证 监 会 内 设 相 关 业 务 监 管 部 门 在 行 业 准 入 新 设 营 业 部 或 分 支 机 构 审 批 高 管 任 职 资 格 审 批 以 及 机 构 日 常 业 务 监 管 中 逐 步 加 入 反 洗 钱 工 作 相 关 要 求, 推 动 证 券 期 货 业 金 融 机 构 将 反 洗 钱 工 作 落 到 实 处 三 是 组 织 证 券 期 货 类 机 构 认 真 落 实 联 合 国 安 理 会 相 关 制 裁 决 议 和 有 关 部 委 的 冻 结 令, 制 定 了 相 应 的 处 理 程 序 和 解 决 机 制, 并 印 发 通 知 督 促 相 关 机 构 执 行 四 是 将 有 关 反 洗 钱 内 容 纳 入 内 控 制 度 检 查 五 是 督 促 证 券 期 货 业 金 融 机 构 升 级 和 开 发 相 关 系 统, 使 反 洗 钱 监 控 系 统 能 够 更 高 效 准 确 地 进 行 监 控 例 如, 上 海 辖 区 内 的 证 券 期 货 业 金 融 机 构 研 发 了 大 额 及 可 疑 交 易 系 统 报 送 模 型, 根 据 客 户 账 户 信 息 运 用 监 控 系 统 自 动 识 别 绝 大 多 数 相 关 地 域 客 户 身 份 业 务 行 业 交 易 等 风 险 因 素, 并 通 过 自 动 评 分 对 客 户 风 险 登 记 进 行 划 分 和 调 整 ; 福 建 辖 区 内 的 证 券 期 货 业 金 融 机 构 加 强 人 工 排 查, 全 面 完 善 反 洗 钱 自 动 预 警 系 统, 建 立 健 全 以 客 户 为 单 位, 层 层 有 分 析, 层 层 有 排 查 的 反 洗 钱 资 金 监 测 机 制, 提 高 可 疑 交 易 监 测 分 析 的 针 对 性 和 有 效 性 证 券 业 协 会 加 强 了 对 各 机 构 反 洗 钱 工 作 的 业 务 指 导,2012 年 12 月, 中 国 证 券 业 协 会 发 布 证 券 公 司 投 资 者 适 当 性 制 度 指 引, 对 证 券 公 司 向 客 户 销 售 金 融 产 品 或 提 供 金 融 服 务 时 应 当 了 解 的 客 户 信 息 进 行 了 细 化, 将 财 务 状 况 细 化 为 收 入 来 源 和 数 额 净 资 产
5 中 国 反 洗 钱 报 告 (2012) 3 资 产 数 额 ( 包 括 金 融 类 资 产 和 不 动 产 ) 和 未 清 偿 的 数 额 较 大 的 债 务 等, 为 证 券 公 司 在 反 洗 钱 工 作 中 履 行 客 户 身 份 和 可 疑 交 易 识 别 义 务 提 供 支 持 2012 年, 保 监 会 继 续 加 强 反 洗 钱 工 作 一 是 完 善 组 织 机 构 在 完 成 28 个 保 监 局 稽 查 处 设 立 工 作 的 基 础 上, 进 一 步 明 确 各 保 监 局 反 洗 钱 监 管 职 责, 有 效 整 合 保 监 局 内 部 反 洗 钱 监 管 工 作 力 量, 增 强 专 业 性, 健 全 反 洗 钱 监 管 工 作 体 制 二 是 发 布 相 关 政 策 指 引 文 件 2012 年 9 月, 保 监 会 以 反 洗 钱 法 律 规 章 和 保 险 业 反 洗 钱 工 作 管 理 办 法 为 依 据, 颁 布 保 险 稽 查 审 计 指 引 反 洗 钱 分 册, 指 导 保 险 业 机 构 全 面 了 解 国 际 社 会 反 洗 钱 形 势 我 国 反 洗 钱 工 作 现 状 反 洗 钱 基 础 知 识 反 洗 钱 制 度 和 监 管, 并 以 八 项 基 础 工 作 和 三 大 核 心 义 务 为 主 线 揭 示 风 险 点, 提 供 具 体 的 审 计 程 序 和 审 计 方 法, 解 决 了 反 洗 钱 审 计 制 度 标 准 缺 失 的 问 题, 大 大 提 高 了 保 险 机 构 对 反 洗 钱 内 审 工 作 的 重 视 程 度, 促 进 了 保 险 行 业 反 洗 钱 内 审 工 作 的 开 展 三 是 持 续 加 大 保 险 业 反 洗 钱 监 管 力 度 第 一, 在 保 险 机 构 市 场 准 入 审 查 环 节,2012 年, 保 监 会 系 统 共 对 家 新 设 保 险 公 司 及 其 分 支 机 构 和 保 险 中 介 机 构 的 反 洗 钱 内 控 制 度 建 设 情 况 进 行 了 检 查, 对 4.65 亿 元 投 资 入 股 保 险 业 的 资 金 来 源 进 行 了 审 查, 对 近 万 名 保 险 公 司 及 分 支 机 构 高 级 管 理 人 员 进 行 了 涉 及 反 洗 钱 内 容 的 任 职 资 格 测 试 第 二, 在 日 常 监 管 领 域, 全 年 保 监 会 共 对 保 险 机 构 开 展 了 203 家 ( 次 ) 反 洗 钱 现 场 检 查 和 236 家 ( 次 ) 反 洗 钱 非 现 场 监 管, 主 要 涉 及 保 险 机 构 反 洗 钱 内 控 制 度 建 设 以 及 履 行 反 洗 钱 义 务 的 情 况 针 对 检 查 发 现 的 问 题, 共 实 施 了 18 家 ( 次 ) 的 监 管 措 施, 有 效 督 促 保 险 机 构 切 实 履 行 反 洗 钱 义 务 第 三, 保 监 会 将 保 险 业 反 洗 钱 工 作 管 理 办 法 的 贯 彻 落 实 情 况 纳 入 第 三 次 数 据 真 实 性 检 查 通 过 检 查 发 现 个 别 保 险 公 司 存 在 未 按 要 求 留 存 客 户 身 份 资 料 未 在 银 保 代 理 协 议 中 补 充 反 洗 钱 条 款 等 问 题, 保 监 会 及 时 要 求 保 险 机 构 整 改, 促 进 保 险 机 构 依 法 合 规 意 识 的 提 升 第 四, 在 对 保 险 总 公 司 的 检 查 中 加 入 反 洗 钱 检 查 内 容, 从 保 险 公 司 总 公 司 层 面, 认 真 核 查 公 司 在 反 洗 钱 组 织 体 系 制 度 建 设 信 息 系 统 建 设 等 方 面 的 情 况, 有 效 监 督 保 险 公 司 落 实 反 洗 钱 法 律 法 规 第 五, 对 人 民 银 行 通 报 的 保 险 机 构 采 取 了 下 发 监 管 函 监 管 谈 话 等 监 管 措 施, 督 促 机 构 认 真 整 改, 收 到 了 良 好 效 果 四 是 加 强 保 险 行 业 反 洗 钱 基 础 工 作 收 集 汇 总 保 险 机 构 报 送 的 反 洗 钱 信 息, 较 为 全 面 系 统 地 掌 握 保 险 行 业 反 洗 钱 工 作 情 况 编 制 反 洗 钱 信 息 报 表 校 验 程 序, 下 发 了 关 于 进 一 步 加 强 反 洗 钱 工 作 信 息 报 送 的 通 知, 进 一 步 明 确 报 送 要 求, 提 高 信 息 质 量 编 发 四 期 保 险 业 反 洗 钱 信 息 统 计 分 析 报 告, 初 步 形 成 保 险 业 反 洗 钱 信 息 报 送 工 作 机 制 建 立 保 险 业 反 洗 钱 信 息 台 账 实 时 汇 总 保 险 机 构 制 度 建 设 内 部 检 查 审 计 洗 钱
6 4 中 国 反 洗 钱 报 告 (2012) 案 件 培 训 宣 传 等 方 面 情 况, 掌 握 行 业 反 洗 钱 工 作 动 态 四 国 内 协 调 机 制 工 作 取 得 新 进 展 2012 年, 反 洗 钱 各 相 关 部 门 加 强 了 协 调, 在 反 洗 钱 工 作 部 际 联 席 会 议 机 制 框 架 下, 人 民 银 行 与 各 部 委 通 力 合 作, 共 同 研 究, 如 期 完 成 中 国 政 府 此 前 向 国 际 社 会 承 诺 的 中 国 改 进 反 洗 钱 / 反 恐 怖 融 资 体 系 行 动 计 划, 逐 一 落 实 了 各 项 关 键 计 划 措 施, 向 国 际 社 会 全 面 展 示 了 中 国 在 反 洗 钱 领 域 的 立 场 和 工 作 成 效, 为 我 国 通 过 FATF 后 续 评 估 奠 定 了 重 要 基 础 反 洗 钱 部 门 间 合 作 有 序 推 进 2012 年, 人 民 银 行 与 公 安 部 门 多 次 举 行 情 报 会 商, 部 署 核 查 可 疑 交 易 线 索 102 份, 查 破 10 余 起 重 大 案 件, 并 发 现 了 一 批 违 法 违 规 问 题, 主 要 涉 及 地 下 钱 庄 传 销 非 法 集 资 洗 钱 及 信 用 卡 套 现 等 犯 罪 活 动 在 全 国 严 厉 打 击 经 济 犯 罪 的 破 案 会 战 中, 全 国 公 安 机 关 会 同 人 民 银 行 和 外 汇 管 理 部 门 打 击 洗 钱 和 地 下 钱 庄 违 法 犯 罪 活 动 共 立 案 182 起, 破 案 104 起, 其 中 地 下 钱 庄 案 件 120 余 起, 立 案 数 和 破 案 数 均 超 过 往 年 数 倍 涉 案 金 额 巨 大 的 江 西 北 京 7 13 地 下 钱 庄 案, 福 建 9 27 地 下 钱 庄 案, 江 苏 孙 某 洗 钱 案 等 一 批 重 大 案 件 被 成 功 告 破 2012 年 12 月, 公 安 部 会 同 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 银 监 会 ) 制 定 下 发 关 于 进 一 步 做 好 涉 恐 融 资 案 件 资 金 查 控 工 作 的 通 知 ( 公 经 [2012]1050 号 ), 进 一 步 贯 彻 落 实 2011 年 公 安 部 人 民 银 行 海 关 总 署 银 监 会 国 家 外 汇 管 理 局 联 合 下 发 的 关 于 进 一 步 加 强 打 击 涉 恐 融 资 工 作 的 通 知 精 神, 确 定 专 人 负 责 并 细 化 工 作 要 求 海 关 缉 私 部 门 进 一 步 加 强 与 人 民 银 行 反 洗 钱 部 门 的 协 作 配 合, 发 挥 各 自 职 能 优 势, 提 高 了 海 关 缉 私 办 案 效 率, 有 力 地 支 持 了 对 洗 钱 违 法 活 动 的 监 控 与 打 击 针 对 走 私 违 法 活 动 往 往 涉 及 大 量 资 金 流 动 并 涉 嫌 通 过 地 下 钱 庄 洗 钱 支 付 的 特 点, 海 关 缉 私 部 门 与 人 民 银 行 反 洗 钱 监 测 分 析 部 门 加 强 联 系 配 合, 从 调 取 涉 案 资 金 账 户 资 料 等 一 般 性 合 作 方 式, 逐 步 提 升 为 预 判 案 件 规 模 掌 握 涉 案 货 物 流 向 确 定 走 私 团 伙 信 息 及 时 冻 结 涉 案 赃 款 等 广 泛 深 入 的 合 作, 为 确 定 办 案 方 向 抓 捕 涉 案 嫌 疑 人 追 缴 违 法 所 得 提 供 了 更 多 帮 助 人 民 银 行 反 洗 钱 监 测 分 析 部 门 发 挥 资 金 监 控 专 业 优 势, 与 海 关 缉 私 部 门 共 同 对 重 大 走 私 案 件 开 展 专 项 分 析, 形 成 了 通 过 资 金 监 控 摸 清 走 私 网 络 的 成 熟 方 法 据 统 计,2012
7 中 国 反 洗 钱 报 告 (2012) 5 年, 反 洗 钱 监 测 分 析 部 门 协 助 24 个 直 属 海 关 缉 私 局 调 取 了 100 余 起 走 私 案 件 的 资 金 数 据, 其 中, 案 值 超 过 亿 元 的 有 10 余 起 海 关 缉 私 部 门 在 侦 查 办 案 中 注 重 加 强 对 通 过 地 下 钱 庄 实 现 犯 罪 所 得 的 跨 境 转 移 通 过 进 出 口 贸 易 掩 盖 非 法 利 润 通 过 现 金 走 私 转 移 犯 罪 所 得 等 洗 钱 犯 罪 线 索 和 证 据 的 收 集 工 作, 积 极 配 合 开 展 洗 钱 犯 罪 线 索 监 测 与 分 析 工 作 反 洗 钱 监 测 分 析 部 门 通 过 与 缉 私 部 门 共 同 剖 析 典 型 案 件, 深 入 了 解 走 私 案 件 中 常 见 的 洗 钱 犯 罪 手 法 及 犯 罪 过 程 海 关 还 积 极 协 助 有 关 部 门 推 进 反 洗 钱 立 法 工 作 和 口 岸 反 洗 钱 监 控 体 系 建 设, 加 强 对 进 出 口 贸 易 过 程 中 货 物 和 运 输 工 具 的 查 验 报 关 单 据 审 核 和 管 理, 防 止 犯 罪 分 子 利 用 虚 假 进 出 口 贸 易 进 行 洗 钱 活 动, 维 护 国 家 进 出 口 秩 序 和 金 融 秩 序 税 务 机 关 在 不 断 完 善 税 收 征 管 制 度 和 监 控 措 施 的 基 础 上, 通 过 税 务 系 统 将 行 政 执 法 与 刑 事 执 法 并 举, 打 防 结 合, 针 对 不 法 分 子 日 益 猖 獗 的 逃 税 骗 税 及 涉 税 洗 钱 的 犯 罪 活 动, 税 务 机 关 加 强 与 银 行 反 洗 钱 部 门 以 及 公 安 机 关 等 的 信 息 交 换 与 案 件 协 作 工 作, 积 极 配 合 反 洗 钱 监 管 部 门 预 防 监 控 查 处 洗 钱 行 为, 维 护 了 税 收 秩 序, 对 反 洗 钱 工 作 开 展 起 到 一 定 的 促 进 作 用 2012 年, 税 务 稽 查 部 门 直 接 检 查 企 业 近 20 万 户, 向 公 安 机 关 移 送 涉 嫌 犯 罪 案 件 数 千 起 税 务 机 关 认 真 贯 彻 落 实 国 务 院 统 一 部 署 和 全 国 打 击 发 票 违 法 犯 罪 活 动 工 作 协 调 小 组 的 要 求, 在 不 断 加 强 发 票 管 理 相 关 法 律 法 规 制 度 建 设 的 同 时, 精 心 组 织, 狠 抓 落 实, 在 继 续 保 持 打 击 发 票 违 法 犯 罪 活 动 高 压 态 势 的 基 础 上, 进 一 步 贯 彻 落 实 各 项 长 效 性 制 度 和 根 本 性 措 施, 取 得 明 显 成 效 据 统 计,2012 年 全 国 共 捣 毁 制 售 假 发 票 非 法 代 开 发 票 窝 点 个, 打 掉 作 案 团 伙 660 个, 收 缴 作 案 机 器 台, 抓 获 犯 罪 嫌 疑 人 名 ; 查 处 违 法 受 票 企 业 10 万 余 户, 查 补 税 收 收 入 101 亿 余 元 住 房 和 城 乡 建 设 部 积 极 发 挥 行 业 主 管 的 作 用, 采 取 有 效 措 施, 切 实 加 强 房 地 产 领 域 反 洗 钱 管 理 相 关 工 作 进 一 步 加 强 商 品 住 房 交 易 管 理, 指 导 各 地 尽 快 建 立 健 全 商 品 房 预 售 资 金 监 管 制 度, 保 障 房 地 产 交 易 资 产 安 全, 维 护 当 事 人 合 法 权 益 要 求 预 售 资 金 专 款 专 户 专 款 专 用 全 程 监 管, 预 售 资 金 应 全 部 纳 入 监 管 账 户, 由 监 管 机 构 负 责 监 管, 在 职 责 范 围 内 及 时 监 测 资 金 流 向 指 导 地 方 通 过 信 息 化 手 段, 构 建 存 量 房 交 易 服 务 平 台, 实 现 交 易 资 金 监 管 系 统 与 存 量 房 交 易 网 签 系 统 房 屋 登 记 系 统 银 行 结 算 系 统 关 联, 保 障 交 易 资 金 及 时 划 转, 确 保 交 易 安 全 积 极 推 动 与 人 民 银 行 之 间 的 反 洗 钱 监 管 协 调 制 度
8 6 中 国 反 洗 钱 报 告 (2012) 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 指 导 各 地 工 作 机 关 加 强 对 企 业 的 日 常 监 管 和 市 场 巡 查 工 作 力 度, 注 重 发 现 案 件 线 索 并 及 时 向 有 关 部 门 通 报 ; 配 合 人 民 银 行 等 部 门 就 反 洗 钱 工 作 开 展 调 研, 为 实 施 反 洗 钱 监 管 工 作 提 供 支 持 ; 与 人 民 银 行 公 安 等 部 门 研 究 建 立 完 善 的 信 息 交 流 机 制, 积 极 为 有 关 部 门 和 社 会 各 界 查 询 企 业 基 本 登 记 信 息 提 供 服 务, 持 续 推 进 企 业 注 册 信 息 交 流 工 作 ; 加 强 落 实 动 产 抵 押 登 记 办 法 和 工 商 行 政 管 理 机 关 股 权 出 质 登 记 办 法, 强 化 对 企 业 资 产 进 行 抵 押 或 出 质 行 为 的 管 理, 保 证 工 商 机 关 掌 握 的 企 业 信 息 更 加 详 细 和 有 效 五 反 洗 钱 国 际 合 作 取 得 重 大 进 展 中 国 自 2007 年 接 受 FATF 和 欧 亚 反 洗 钱 和 反 恐 怖 融 资 组 织 (EAG) 联 合 开 展 的 反 洗 钱 和 反 恐 怖 融 资 互 评 估 以 来, 通 过 制 订 后 续 行 动 计 划, 不 断 修 改 完 善 国 内 法 律 法 规 体 系, 完 善 反 洗 钱 监 管 制 度 和 框 架 2012 年 2 月,FATF 正 式 结 束 对 我 国 的 互 评 估 后 续 程 序, 全 会 审 议 通 过 有 关 我 国 完 善 反 洗 钱 和 反 恐 怖 融 资 工 作 的 后 续 评 估 报 告, 肯 定 了 我 国 2007 年 加 入 FATF 以 来 所 取 得 的 成 绩 和 进 展, 使 我 国 成 为 第 一 个 达 到 FATF 建 议 基 本 要 求 的 发 展 中 国 家, 这 对 我 国 开 展 国 际 政 治 和 经 济 合 作 具 有 重 要 意 义 2012 年 7 月, 中 国 接 任 亚 太 反 洗 钱 组 织 (APG) 轮 值 主 席, 致 力 于 协 调 组 织 亚 太 国 家 加 强 反 洗 钱 领 域 的 交 流 与 合 作 在 双 边 合 作 领 域, 与 阿 根 廷 等 国 家 就 反 洗 钱 监 管 双 边 合 作 意 向 交 换 了 意 见 外 交 部 继 续 夯 实 和 扩 大 对 外 合 作 的 法 律 网 络, 开 展 与 洗 钱 犯 罪 相 关 的 刑 事 司 法 协 助 个 案 合 作 2012 年, 我 国 签 署 了 中 华 人 民 共 和 国 与 伊 朗 伊 斯 兰 共 和 国 引 渡 条 约 中 华 人 民 共 和 国 和 阿 根 廷 共 和 国 关 于 刑 事 司 法 协 助 的 条 约 中 华 人 民 共 和 国 和 波 斯 尼 亚 和 黑 塞 哥 维 那 引 渡 条 约 和 中 华 人 民 共 和 国 和 波 斯 尼 亚 和 黑 塞 哥 维 那 关 于 刑 事 司 法 协 助 的 条 约, 完 成 了 中 华 人 民 共 和 国 和 马 耳 他 共 和 国 关 于 刑 事 司 法 协 助 的 条 约 中 华 人 民 共 和 国 和 墨 西 哥 合 众 国 引 渡 条 约 中 华 人 民 共 和 国 和 菲 律 宾 共 和 国 关 于 刑 事 司 法 协 助 的 条 约 和 中 华 人 民 共 和 国 和 泰 王 国 关 于 移 管 被 判 刑 人 的 条 约 的 互 换 批 准 书 外 交 部 牵 头 参 加 联 合 国 打 击 跨 国 有 组 织 犯 罪 公 约 第 六 次 缔 约 国 会 议 和 联 合 国 反 腐 败 公 约 框 架 下 的 相 关 工 作, 并 办 理 了 英 国 以 色 列 瑞 士 等 国 就 洗 钱 犯 罪 案 件 提 出 的 刑 事 司 法 协 助 请 求
9 中 国 反 洗 钱 报 告 (2012) 7 司 法 部 作 为 代 表 中 国 政 府 对 外 缔 结 46 项 双 边 刑 事 司 法 协 助 条 约 和 联 合 国 打 击 跨 国 有 组 织 犯 罪 公 约 等 多 边 公 约 的 中 方 中 央 机 关, 积 极 开 展 反 洗 钱 刑 事 司 法 协 助 国 际 合 作 2012 年, 司 法 部 应 波 兰 法 国 美 国 罗 马 尼 亚 等 国 执 法 司 法 机 关 请 求, 积 极 协 助 办 理 涉 及 跨 国 洗 钱 犯 罪 的 刑 事 司 法 协 助 案 件 同 时, 司 法 部 依 约 开 展 境 外 追 逃 追 赃 和 追 诉 工 作, 协 助 中 央 政 府 有 关 执 法 机 关 处 理 一 系 列 追 缴 境 外 腐 败 资 产 案 件 公 安 部 全 年 协 助 境 外 警 方 调 查 320 余 起 涉 嫌 洗 钱 等 经 济 犯 罪 案 件 2012 年 6 月, 中 国 反 洗 钱 监 测 分 析 中 心 与 新 加 坡 可 疑 交 易 举 报 处 签 署 关 于 反 洗 钱 和 反 恐 怖 融 资 金 融 情 报 交 流 合 作 谅 解 备 忘 录, 至 此, 中 国 共 与 20 个 国 家 或 地 区 的 金 融 情 报 机 构 签 署 了 有 关 双 边 情 报 交 换 与 合 作 的 文 件, 并 开 展 实 质 性 工 作 2012 年 中 国 反 洗 钱 监 测 分 析 中 心 共 接 收 境 外 金 融 情 报 机 构 发 来 情 报 函 件 288 份, 发 送 国 际 情 报 交 流 函 件 141 份 专 栏 年 FATF 工 作 概 览 2012 年,FATF 召 开 了 第 二 十 三 届 第 二 次 第 三 次 全 会 及 第 二 十 四 届 第 一 次 全 会 和 类 型 研 究 工 作 会, 主 要 包 括 以 下 工 作 : 通 过 新 四 十 项 建 议 并 准 备 第 四 轮 互 评 估 全 会 通 过 了 打 击 洗 钱 恐 怖 融 资 与 扩 散 融 资 的 国 际 标 准 :FATF 建 议 随 后,FATF 制 定 了 新 建 议 的 释 义, 并 继 续 讨 论 新 评 估 方 法, 以 及 第 四 轮 互 评 估 的 时 间 安 排 等 国 际 合 作 审 查 工 作 为 响 应 G20 匹 兹 堡 领 导 人 峰 会 关 于 公 布 洗 钱 高 风 险 国 家 和 地 区 名 单 的 要 求,FATF 下 设 的 国 际 合 作 审 查 工 作 组 定 期 审 查 反 洗 钱 和 反 恐 怖 融 资 体 系 存 在 战 略 性 缺 陷 的 国 家 和 地 区 2012 年,FATF 每 次 全 会 后 均 发 布 FATF 公 开 声 明 和 改 进 全 球 反 洗 钱 / 反 恐 怖 融 资 体 系 : 持 续 进 程 两 份 文 件, 列 明 存 在 缺 陷 的 国 家 和 地 区 类 型 研 究 工 作 2012 年,FATF 发 布 了 金 融 调 查 指 引 资 产 没 收 的 最 佳 实 践 清 洗 腐 败 资 金 的 特 定 风 险 要 素 非 法 烟 草 贸 易 等 指 引 和 类 型 研 究 报 告 接 收 中 非 地 区 反 洗 钱 与 反 恐 怖 融 资 组 织 (GABAC) 法 语 区 反 洗 钱 协 调 委 员 会 (CLAB) 为 观 察 员
10 8 中 国 反 洗 钱 报 告 (2012) 专 栏 年 EAG 工 作 概 览 2012 年,EAG 第 十 六 届 第 十 七 届 全 会 分 别 于 5 月 和 11 月 在 俄 罗 斯 和 中 国 召 开 全 年 开 展 的 主 要 工 作 包 括 : EAG 协 议 生 效 各 成 员 国 批 准 了 欧 亚 反 洗 钱 和 反 恐 怖 融 资 组 织 协 议, EAG 成 为 独 立 的 区 域 性 国 际 组 织 互 评 估 后 续 工 作 EAG 同 意 土 库 曼 斯 坦 退 出 强 化 的 互 评 估 后 续 程 序 类 型 研 究 工 作 EAG 发 布 金 融 情 报 中 心 反 恐 怖 融 资 合 作 非 营 利 组 织 现 金 和 无 形 资 产 等 类 型 研 究 报 告 EAG 接 收 蒙 古 和 埃 格 蒙 特 集 团 为 观 察 员 专 栏 年 APG 工 作 概 览 APG 第 十 五 届 年 会 于 2012 年 7 月 在 澳 大 利 亚 召 开, 类 型 研 究 年 会 于 11 月 在 越 南 召 开 全 年 主 要 工 作 有 : 讨 论 通 过 了 瑙 鲁 纽 埃 和 东 帝 汶 的 互 评 估 报 告, 至 此,APG 第 二 轮 互 评 估 工 作 全 部 结 束 继 续 向 国 际 合 作 审 查 范 围 内 的 APG 成 员 提 供 协 助 讨 论 通 过 了 贸 易 洗 钱 等 类 型 研 究 课 题, 对 反 腐 败 非 营 利 组 织 定 向 金 融 制 裁 等 课 题 进 行 研 究
11 中 国 反 洗 钱 报 告 (2012) 9 专 栏 1.4 新 四 十 项 建 议 2012 年 2 月, 为 保 证 国 际 金 融 体 系 的 稳 定, 提 高 透 明 度,FATF 公 布 了 新 的 反 洗 钱 国 际 标 准, 这 是 FATF 自 1990 年 首 次 公 布 反 洗 钱 国 际 标 准 以 来 对 国 际 反 洗 钱 标 准 进 行 的 第 三 次 重 要 修 订 ( 前 两 次 分 别 在 1996 年 和 2001 年 ) 新 标 准 名 称 为 打 击 洗 钱 恐 怖 融 资 与 扩 散 融 资 的 国 际 标 准 :FATF 建 议 新 标 准 将 防 扩 散 融 资 纳 入 工 作 范 畴, 还 将 腐 败 和 税 收 犯 罪 等 新 领 域 作 为 优 先 应 对 问 题 新 标 准 的 变 化 主 要 体 现 在 以 下 几 个 方 面 : 风 险 为 本 的 方 法 : 首 次 在 建 议 中 强 调 各 国 应 清 楚 地 了 解 影 响 本 国 的 洗 钱 和 恐 怖 融 资 风 险, 并 建 立 与 风 险 性 质 相 适 应 的 反 洗 钱 和 反 恐 怖 融 资 体 系 风 险 高 时 实 施 强 化 措 施, 风 险 低 时 可 实 施 简 化 措 施 制 定 风 险 为 本 的 方 法, 使 各 国 更 加 有 效 地 分 配 有 限 的 资 源, 根 据 特 定 部 门 或 活 动 的 风 险, 提 高 识 别 金 融 犯 罪 的 有 效 性, 并 及 时 采 取 执 法 行 动, 实 施 预 防 措 施 增 强 透 明 度 : 在 原 40+9 项 建 议 的 基 础 上, 明 确 要 求 提 高 法 人 和 法 律 安 排 在 所 有 权 和 控 制 权 方 面 的 透 明 度, 以 及 获 得 更 加 全 面 高 标 准 的 电 汇 当 事 人 信 息 加 强 国 际 合 作 : 随 着 洗 钱 和 恐 怖 融 资 威 胁 的 全 球 化, 进 一 步 加 强 政 府 部 门 之 间 金 融 集 团 之 间 国 际 合 作 的 适 用 范 围 新 标 准 要 求 在 调 查 监 管 和 诉 讼 方 面 更 加 有 效 地 交 换 信 息, 以 提 高 追 踪 冻 结 没 收 和 追 回 非 法 资 产 的 工 作 效 率 扩 展 执 法 部 门 权 力 : 明 确 并 扩 展 执 法 部 门 和 金 融 情 报 中 心 的 作 用, 制 定 了 执 法 部 门 调 查 方 法 和 权 力 范 围, 例 如, 获 取 并 分 析 与 涉 嫌 犯 罪 的 账 户 或 交 易 等 有 关 的 金 融 信 息 新 威 胁 及 优 先 考 虑 事 项 : 重 视 应 对 新 出 现 的 严 重 威 胁, 积 极 回 应 对 国 际 社 会 制 定 的 优 先 考 虑 事 项 扩 散 融 资 大 规 模 杀 伤 性 武 器 扩 散 是 一 个 重 大 安 全 问 题, 金 融 措 施 是 有 效 应 对 这 一 威 胁 的 手 段 FATF 发 布 了 一 项 新 建 议, 确 保 联 合 国 安 理 会 有 关 定 向 金 融 制 裁 决 议 的 要 求 得 到 有 效 的 执 行 腐 败 和 政 治 公 众 人 物 强 化 对 金 融 机 构 识 别 政 治 公 众 人 物 的 要 求, 不 仅 应 实 施 强 化 尽 职 调 查 措 施, 还 应 将 范 围 从 外 国 政 治 公 众 人 物 扩 展 到 国 内 及 国 际 组 织 政 治
12 10 中 国 反 洗 钱 报 告 (2012) 公 众 人 物, 以 及 政 治 公 众 人 物 的 家 庭 成 员 和 与 其 关 系 密 切 的 人 税 收 犯 罪 明 确 将 税 收 犯 罪 列 为 洗 钱 上 游 犯 罪, 将 清 洗 税 收 犯 罪 所 得 列 入 主 管 部 门 调 查 洗 钱 的 职 权 范 围 内 明 确 走 私 犯 罪 包 括 与 海 关 和 关 税 有 关 的 犯 罪, 有 利 于 更 好 地 协 调 执 法 部 门 边 境 与 税 务 部 门 之 间 的 关 系, 消 除 打 击 税 收 犯 罪 国 际 合 作 的 潜 在 障 碍 恐 怖 融 资 : 恐 怖 融 资 仍 是 国 际 社 会 严 重 关 注 的 问 题, 也 仍 然 是 FATF 标 准 的 主 要 关 注 点 新 标 准 吸 纳 了 原 40+9 项 建 议 中 关 于 恐 怖 融 资 的 全 部 内 容 金 融 集 团 : 强 调 金 融 集 团 的 反 洗 钱 要 求 包 容 性 :FATF 建 议 更 积 极 地 回 应 私 营 部 门 社 会 团 体 提 出 的 问 题, 建 议 的 修 订 也 建 立 在 广 泛 的 公 众 咨 询 基 础 之 上 六 打 击 洗 钱 与 恐 怖 融 资 犯 罪 力 度 加 强 大 额 和 可 疑 交 易 报 告 2012 年, 中 国 反 洗 钱 监 测 分 析 中 心 共 接 收 大 额 交 易 报 告 3.38 亿 份, 与 2011 年 基 本 持 平 ; 可 疑 交 易 报 告 万 份, 比 2011 年 同 期 明 显 下 降 涉 嫌 洗 钱 案 件 的 调 查 2012 年, 人 民 银 行 共 发 现 和 接 收 起 洗 钱 案 件 线 索, 对 其 中 530 起 重 点 线 索 实 施 反 洗 钱 调 查 次, 向 侦 查 机 关 报 案 490 起 各 地 侦 查 机 关 针 对 人 民 银 行 分 支 机 构 的 报 案 线 索 立 案 侦 查 100 起 同 时, 金 融 系 统 配 合 侦 查 机 关 调 查 涉 嫌 洗 钱 及 上 游 犯 罪 案 件 起, 配 合 侦 查 机 关 破 获 涉 嫌 洗 钱 案 件 352 起 中 国 反 洗 钱 监 测 分 析 中 心 全 年 向 公 安 部 等 部 门 移 送 可 疑 交 易 线 索 87 份, 编 发 通 报 35 份, 受 理 并 反 馈 国 内 有 权 部 门 协 查 507 件 洗 钱 上 游 犯 罪 案 件 的 起 诉 与 审 判 2012 年, 全 国 检 察 机 关 依 法 严 厉 打 击 洗 钱 犯 罪 的 上 游 犯 罪, 共 批 准 逮 捕 涉 嫌 毒 品 犯 罪 案 件 件 共 人, 提 起 公 诉 件 共 人 ; 批 准 逮 捕 涉 嫌 黑 社 会 性 质 组 织 犯 罪 案 件 256 件 共 人, 提 起 公 诉 749 件 共 人 ; 批 准 逮 捕 涉 嫌 恐 怖 活 动 犯 罪 案 件 10 件 共 44 人, 提 起 公 诉 11 件 共 39 人 ( 其 中 批 准 逮 捕 涉 嫌 资 助 恐 怖 活 动 犯 罪 案 件 2 件 共 10 人, 提 起 公 诉 2 件 共 3 人 ; 批 准 逮 捕 涉 嫌 组 织 领
13 中 国 反 洗 钱 报 告 (2012) 11 导 参 加 恐 怖 组 织 犯 罪 案 件 8 件 共 34 人, 提 起 公 诉 9 件 共 36 人 ); 批 准 逮 捕 涉 嫌 走 私 犯 罪 案 件 872 件 共 人, 提 起 公 诉 件 共 人 ; 决 定 逮 捕 涉 嫌 贪 污 贿 赂 犯 罪 案 件 件 共 人, 提 起 公 诉 件 共 人 ; 批 准 逮 捕 涉 嫌 破 坏 金 融 管 理 秩 序 犯 罪 案 件 件 共 人, 提 起 公 诉 件 共 人 ; 批 准 逮 捕 涉 嫌 金 融 诈 骗 犯 罪 案 件 件 共 人, 提 起 公 诉 件 共 人 洗 钱 犯 罪 案 件 的 起 诉 与 审 判 2012 年, 全 国 检 察 机 关 批 准 逮 捕 涉 嫌 洗 钱 犯 罪 案 件 5 件 共 8 人, 提 起 公 诉 8 件 共 16 人 ; 批 准 逮 捕 涉 嫌 掩 饰 隐 瞒 犯 罪 所 得 犯 罪 所 得 收 益 犯 罪 案 件 件 共 人, 提 起 公 诉 件 共 人 ; 批 准 逮 捕 涉 嫌 窝 藏 转 移 隐 瞒 毒 品 毒 赃 犯 罪 案 件 34 件 共 129 人, 提 起 公 诉 44 件 共 146 人 七 深 入 开 展 反 洗 钱 研 究 与 宣 传 培 训 反 洗 钱 研 究 2012 年, 反 洗 钱 工 作 部 际 联 席 会 议 成 员 单 位 开 展 了 一 系 列 反 洗 钱 研 究 工 作, 研 究 课 题 主 要 涉 及 FATF 新 标 准 及 国 内 化 涉 恐 资 产 冻 结 涉 税 洗 钱 境 外 反 洗 钱 监 管 趋 势 特 定 非 金 融 行 业 反 洗 钱 管 理 及 可 疑 交 易 识 别 金 融 机 构 洗 钱 风 险 等 级 划 分 重 大 洗 钱 案 件 等 反 洗 钱 工 作 部 际 联 席 会 议 办 公 室 通 过 反 洗 钱 工 作 简 报, 在 成 员 单 位 金 融 机 构 社 会 各 界 间 开 展 反 洗 钱 研 究 和 业 务 交 流 人 民 银 行 广 泛 征 集 反 洗 钱 调 研 成 果 并 结 集 出 版 供 有 关 部 门 参 考, 保 监 会 编 发 稽 查 情 况 通 报, 向 保 险 机 构 介 绍 反 洗 钱 案 件 处 置 反 洗 钱 专 项 调 研 情 况 银 保 渠 道 保 险 代 理 协 议 签 署 过 程 中 存 在 的 问 题 等, 加 强 业 内 交 流 反 洗 钱 宣 传 人 民 银 行 组 织 金 融 机 构 开 展 警 惕 网 络 洗 钱 陷 阱 增 强 反 洗 钱 意 识 主 题 宣 传 活 动, 通 过 警 示 各 种 网 络 洗 钱 犯 罪, 提 高 公 众 的 反 洗 钱 意 识 和 自 我 保 护 意 识 公 安 部 经 济 犯 罪 侦 查 局 对 2012 年 破 案 会 战 取 得 的 成 果 举 办 了 大 型 展 览, 在 中 央 电 视 台 等 知 名 媒 体 全 面 报 道 葛 某 等 人 特 大 地 下 钱 庄 案, 广 泛 开 展 社 会 宣 传 反 洗 钱 培 训 2012 年, 人 民 银 行 会 同 中 国 金 融 培 训 中 心 在 银 行 业 启 动 了 反 洗 钱 岗 位 人 员 标 准 化 网 络 培 训 工 作, 全 年 共 培 训 14.5 万 人, 为 金 融 机 构 培 养 了 一 批 懂 法 律 精 实 践 的 业 务 骨 干 反 洗 钱 工 作 部 际 联 席 会 议 成 员 单 位 高 度 重 视 自 身 人 才 队 伍 的 培 养, 年 内 人 民 银 行 对 省 级 分 支 机 构 反 洗 钱 部 门 负 责 人 开 设 培 训 班, 并 通 过 远 程 培 训 课 程 对 人 民 银
14 12 中 国 反 洗 钱 报 告 (2012) 行 反 洗 钱 工 作 人 员 及 时 开 展 综 合 培 训 和 新 政 策 专 项 培 训 等, 有 针 对 性 地 提 高 反 洗 钱 工 作 人 员 业 务 水 平 ; 承 办 了 欧 亚 反 洗 钱 和 反 恐 怖 融 资 组 织 (EAG) 打 击 贩 毒 相 关 的 金 融 犯 罪 活 动 国 际 研 讨 会 与 第 三 次 中 美 反 洗 钱 与 反 恐 怖 融 资 研 讨 会, 就 贩 毒 及 有 关 洗 钱 犯 罪 定 向 金 融 制 裁 跨 境 金 融 调 查 等 问 题 进 行 了 交 流 ; 首 次 对 反 洗 钱 工 作 开 展 以 来 人 民 银 行 和 金 融 系 统 涌 现 出 的 137 个 先 进 集 体 和 370 名 先 进 个 人 进 行 了 表 彰 和 嘉 奖 司 法 部 通 过 举 办 中 美 犯 罪 资 产 追 缴 研 讨 会, 北 京 预 防 跨 国 犯 罪 研 讨 会, 与 加 拿 大 新 西 兰 澳 大 利 亚 等 国 有 关 部 门 进 行 双 边 刑 事 司 法 协 助 磋 商, 参 加 一 系 列 与 犯 罪 资 产 追 缴 和 反 洗 钱 相 关 的 国 际 会 议, 提 高 我 国 开 展 司 法 协 助 打 击 洗 钱 犯 罪 的 能 力 和 水 平 公 安 部 举 办 全 国 金 融 犯 罪 侦 查 联 合 培 训 班, 就 侦 办 洗 钱 及 恐 怖 主 义 融 资 等 经 济 犯 罪 案 件 的 技 巧 培 训 经 侦 民 警, 不 断 提 高 一 线 干 警 的 实 战 能 力 保 监 会 举 办 两 期 培 训 班, 对 保 险 公 司 分 管 反 洗 钱 工 作 的 部 门 负 责 人 和 业 务 操 作 人 员 就 如 何 开 展 反 洗 钱 业 务 培 训, 部 分 会 计 师 事 务 所 参 加 了 此 项 培 训
一 联 合 发 布 涉 及 恐 怖 活 动 资 产 冻 结 管 理 制 度 1 二 金 融 机 构 大 额 交 易 和 可 疑 交 易 综 合 试 点 取 得 突 破 性 进 展 2 三 依 法 开 展 反 洗 钱 监 督 管 理 工 作 3 四 证 券 期 货 业 和 保 险 业 深 入 开 展 反 洗 钱 管 理 5 五 反 洗 钱 协 调 机 制 发 挥 重 要 作 用 8 六 反 洗 钱 国
险 等 级 划 分 工 作 应 在 2009 年 内 完 成 ; 对 2007 年 8 月 1 日 以 前 开 户 的 存 量 客 户 的 风 险 等 级 划 分 工 作 应 在 2011 年 内 全 部 完 成 六 对 于 缺 失 身 份 证 件 有 效 期 限 职 业 等 身 份 基 本 信 息
关 于 发 布 证 券 公 司 反 洗 钱 客 户 风 险 等 级 划 分 标 准 指 引 ( 试 行 ) 的 通 知 中 证 协 发 [2009]110 号 各 证 券 公 司 : 为 指 导 证 券 公 司 开 展 反 洗 钱 客 户 风 险 等 级 划 分 工 作, 增 强 反 洗 钱 工 作 的 针 对 性 和 有 效 性, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 反 洗 钱 法 金 融 机 构
行政法務範疇 澳門特別行政區政府 行政法務範疇二零一六年度施政方針 目 錄 前言... 10 第一部分 二零一五年度施政方針執行情況... 12 一 公共行政領域... 12 一 啟動行政架構調整... 12 二 構建電子政務系統... 14 三 推進公職制度改革... 17 四 加強依法施政能力... 18 五 健全績效評審機制... 20 六 建立多元溝通網絡... 21 七 完善關懷支援措施...
電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額暨交易紀錄保存管理辦法草案總說明
電 子 支 付 機 構 使 用 者 身 分 確 認 機 制 及 交 易 限 額 管 理 辦 法 草 案 總 說 明 為 落 實 執 行 防 制 洗 錢 金 融 行 動 工 作 組 織 (Financial Action Task Force, 以 下 簡 稱 FATF) 發 布 之 防 制 洗 錢 / 打 擊 資 助 恐 怖 主 義 國 際 標 準 第 十 項 第 十 一 項 建 議 及 其 註 釋,
金 融 監 督 管 理 委 員 會 檢 查 局 預 算 總 目 次 中 華 民 國 102 年 度 頁 次 一. 預 算 總 說 明 17 二. 主 要 表 1. 歲 入 來 源 別 預 算 表 9 2. 歲 出 機 關 別 預 算 表 10 三. 附 屬 表 1. 歲 入 項 目 說 明 提 要
金 融 監 督 管 理 委 員 會 檢 查 局 預 算 總 目 次 中 華 民 國 102 年 度 頁 次 一. 預 算 總 說 明 17 二. 主 要 表 1. 歲 入 來 源 別 預 算 表 9 2. 歲 出 機 關 別 預 算 表 10 三. 附 屬 表 1. 歲 入 項 目 說 明 提 要 表 11 2. 歲 出 計 畫 提 要 及 分 支 計 畫 概 況 表 1215 3. 各 項 費 用
報告-C (供上網)
二 一 四 年 財 政 年 度 施 政 報 告 增 強 綜 合 實 力 促 進 持 續 發 展 中華人民共和國澳門特別行政區政府 目錄 前言... 7 特區政府二 一四年的施政重點 增強綜合實力 促進持續發展... 11 一 加快建設長效機制 大力推進民生工程... 12 一 加大資源投入 強化制度建設... 12 二 落實多元措施 關顧民生福祉... 17 二 努力實現社會發展藍圖 持續推動經濟適度多元...
中国证券监督管理委员会部门决算
目 录 第 一 部 分 中 国 证 监 会 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 中 国 证 监 会 2014 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预
FATF Nieu 600525长园新材_长园新材2003年半年度报告2.PDF
2003 2003 1 2 3...2...3...5...7...8...11...13 2 2003 1 SHENZHEN CHANGYUAN NEW MATERIAL CO.,LTD. 2 600525 3 30-4 518057 http://www.changyuan.com szchangy@public.szptt.net.cn 4 5 0755-26717828 joyni@changyuan.com
4.FIT)
第 四 章 中 国 日 用 化 学 工 业 信 息 中 心 中 国 日 化 工 业 信 息 中 心 自 1957 年 建 技 术 资 料 室 至 今, 组 织 机 构 由 小 到 大, 业 务 范 围 和 工 作 内 容 逐 步 扩 展, 不 论 期 刊 编 辑, 信 息 收 集 传 递, 专 题 情 报 研 究, 人 才 培 养, 馆 藏 建 设, 还 是 在 我 国 日 化 行 业 发 展 的
2013年美国军力评估报告
2013 年 美 国 军 力 评 估 报 告 2013 年 是 奥 巴 马 政 府 第 二 任 期 开 始 之 年, 也 是 美 军 继 续 贯 彻 执 行 2012 年 推 出 的 防 务 战 略 指 南 的 一 年 美 军 在 国 防 预 算 大 幅 裁 减 的 背 景 下, 抓 紧 推 进 再 平 衡 战 略, 全 面 深 化 空 海 一 体 战 概 念, 努 力 打 造 一 支 规 模 精
序 言 PREFACE 遵 循 防 制 洗 錢 / 打 擊 資 恐 之 國 際 規 範 並 強 化 國 內 相 關 機 制, 其 目 的 除 為 遏 止 不 法 分 子 利 用 金 融 體 系 洗 錢, 以 掩 飾 隱 匿 其 不 法 所 得 外, 亦 在 健 全 國 內 金 融 體 系 及 秩 序 維 持 其 正 常 運 作, 並 協 助 其 與 國 際 金 融 接 軌, 使 我 國 不 致 被
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103 學 年 度 第 2 學 期 第 2 次 教 務 會 議 記 錄 會 議 時 間 :104 年 05 月 19 日 ( 週 二 ) 下 午 15:00 會 議 地 點 :M 棟 B1-1 會 議 廳 (MB105) i 103 學 年 度 第 2 學 期 第 2 次 教 務 會 議 資 料 目 錄 壹 報 告 事 項 報 告 事 項 一 1032 學 期 第 1 次 教 務 會 議 決 議 事
年中国无线电管理年度报告 2010 2010 年 2010 年 中国无线电管理年度报告 中国无线电管理年度报告 工 业 和 信 息 化 部 无 线 电 管 理 局 ( 国 家 无 线 电 办 公 室 ) 2010 年 编 委 会 编 委 会 主 任 : 谢 飞 波 编 委 会 副 主 任 : 谢 远 生 李 海 清 阚 润 田 郑 维 强 刘 岩 编 委 会 : 霍 刚 李 建 黄 颖 李 恒 帅
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2016-03-15 (1)
一 旨 -- M ~ 真 t Z 洗 錢 防 制 法 令 與 案 例 一 法 務 部 調 查 局 洗 錢 防 制 處 一,.[-- 洗 錢 防 制 法 與 案 例 介 紹 壹 前 言 貳 洗 錢 的 刑 事 責 任 ( 洗 錢 罪 沒 收 凍 結 ) 參 防 制 洗 錢 之 機 制 ( 金 融 機 構 自 律 規 範 大 額 交 易 及 疑 似 洗 錢 交 易 申 報 制 度 ) 肆 案 例 報 告
上 海 跨 境 电 子 商 务 行 业 协 会 成 立 26 上 海 市 经 济 团 体 联 合 会 上 海 市 工 业 经 济 联 合 会 关 于 上 海 市 社 会 组 织 规 范 化 建 设 评 估 等 级 的 决 定 27 协 会 动 态 食 品 生 鲜 行 业 供 应 链 及 金 融 服
会 员 资 料 注 意 保 存 电 子 商 务 资 讯 2014 年 1 2 月 第 1 刊 总 第 132 期 上 海 市 电 子 商 务 行 业 协 会 主 办 目 录 重 要 消 息 行 业 协 会 商 会 与 行 政 机 关 脱 钩 试 点 明 年 启 动 1 商 务 部 2013~2014 年 度 电 子 商 务 示 范 企 业 名 单 公 示 1 央 行 官 员 提 醒 : 互 联 网
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CHINA HUIYUAN JUICE GROUP LIMITED 1886 4 8 9 10 20 21 22 48 * ......................................................................... 1...................................................................
Microsoft Word - Aviso 008-2016_Chn.doc
(AMCM) 號 通 告 DE 事 遵 項 照 : 反 洗 錢 號 及 法 反 律 恐 六 資 條 指 引 准 第 二 條 之 規 定, 號 法 行 律 使 第 三 十 月 一 十 條 一 日 號 行 號 政 法 法 令 規 系 之 法 律 制 通 度 則 第 九 六 條 第 一 三 款 所 賦 予 以 之 及 權 七 限 月, 五 作 日 出 以 下 規 定 : 號 法 令 核 准 金 核 體 指
5 通 過 外 交 和 政 治 途 徑, 干 擾 美 國 與 其 東 亞 盟 國 之 間 的 關 係, 阻 止 或 限 制 美 國 使 用 盟 國 的 基 地 該 報 告 還 為 解 放 軍 列 出 所 謂 十 項 作 戰 原 則 : 避 免 直 接 對 抗, 攻 擊 美 軍 弱 點 ; 先 發 制
中 共 反 介 入 戰 力 的 建 構 與 美 國 的 因 應 作 為 應 紹 基 中 山 科 學 研 究 院 顧 問 一 美 國 提 出 的 中 共 反 介 入 戰 略 反 介 入 戰 略 是 美 國 智 庫 首 先 提 出 的, 中 共 從 未 公 開 承 認, 也 沒 有 否 認 過, 但 形 勢 上 多 年 來 中 共 一 直 持 續 在 研 發 與 建 構 對 抗 美 國 的 戰 力 2007
中 国 反 洗 钱 报 告 (2010) ( 摘 要 ) 贯 彻 落 实 联 合 国 制 裁 决 议 继 续 发 挥 国 内 协 调 机 制 作 用 反 洗 钱 监 督 管 理 不 断 加 强 打 击 洗 钱 与 恐 怖 融 资 犯 罪 反 洗 钱 国 际 形 势 与 合 作 反 洗 钱 研 究 与 宣 传 培 训 中 国 反 洗 钱 报 告 (2010)( 摘 要 ) 3 我 国 反 洗 钱 法
目 前, 很 多 国 家 在 反 洗 钱 监 管 中 引 入 了 反 洗 钱 独 立 审 计 制 度, 要 求 反 洗 钱 义 务 主 体 聘 请 专 门 或 内 设 独 立 审 计 机 构 对 自 己 是 否 符 合 反 洗 钱 法 规 的 要 求 进 行 审 计 作 为 反 洗 钱 和 反 恐
第 27 卷 第 5 期 2012 年 9 月 审 计 与 经 济 研 究 JOURNAL OF AUDIT & ECONOMICS Vol. 27,No. 5 Sep.,2012 反 洗 钱 审 计 的 动 因 目 标 及 策 略 研 究 汪 加 才 ( 南 京 审 计 学 院 信 息 科 学 学 院, 江 苏 南 京 211815 ) [ 摘 要 ] 作 为 反 洗 钱 工 作 体 系 的 一
2015 IMF2015 3.1%20143.4% 中 華 民 國 2015GDP 一 0.75%20143.92% O 四 2015 20153,195.9320143,200.76 0.15%2000ROA0.75% ROE10.58%2014ROA0.79%ROE11.65% 20091.22
CONTENTS 2015 2015 2016 2015 2 5 5 5 8 10 11 11 18 20 26 26 37 38 38 42 2015 IMF2015 3.1%20143.4% 中 華 民 國 2015GDP 一 0.75%20143.92% O 四 2015 20153,195.9320143,200.76 0.15%2000ROA0.75% ROE10.58%2014ROA0.79%ROE11.65%
Cover and content _chn_ 0408-checked 24th.doc
ADB DISCLAIMER FOR TRANSLATED DOCUMENTS This document has been translated from English in order to reach a wider audience. However, English is the official language of the Asian Development Bank and the
Timetable 2017 Term 3 caa 23 Jun Operational
Timetable 0 Term caa Jun Operational E 0 Class teacher : Harizah, Tok Hong Da :0 - :0 R R Timetable generated:/0/0 Harizah / Tok HD Ganesan / GanHF / Joshua Justin / / Amirah Harizah / Tok HD :0 - :00
Microsoft Word - 随行周报190期.docx
班 轮 时 事 直 通 车 劳 氏 日 报 : 汉 堡 南 美 有 意 加 入 O3 联 盟 汉 堡 南 美 (Hamburg Süd) 董 事 会 主 席 Ottmar Gast 在 接 受 劳 氏 日 报 和 国 际 集 装 箱 化 的 采 访 时 表 示, 如 果 公 司 进 入 东 西 航 线 的 战 略 是 成 功 的, 汉 堡 南 美 有 兴 趣 加 入 O3 联 盟 与 其 他 班 轮
II
2003 2 2003 8 WWW.CEI.GOV.CN 2003 3 I ... 1... 2... 4...4...6...7...7...8... 11...11...13...13... 14... 15...15...17...17...17... 18 II III 1 2003 2...1 2 2003 2...2 3 2003 1 2...2 4 2003 6...2 5 2003
南部县定水镇汽车加气站项目环评表送审--公式本.doc
建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 ( 公 示 本 ) 项 目 名 称 : 南 部 县 定 水 镇 汽 车 加 气 站 项 目 建 设 单 位 ( 盖 章 ): 中 国 石 化 四 川 南 充 石 油 分 公 司 编 制 日 期 :2014 年 1 月 四 川 众 望 安 全 环 保 技 术 咨 询 有 限 公 司 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目
Microsoft Word - 目錄_15_.doc
刑 事 政 策 與 犯 罪 研 究 論 文 集 (15) 法 務 部 編 印 101 年 12 月 刑 事 政 策 與 犯 罪 研 究 論 文 集 (15) 目 錄 壹 刑 事 政 策 探 討 一 以 北 歐 的 刑 罰 經 驗 反 思 刑 事 政 策 之 走 向 -------------------------------------- 許 華 孚 劉 育 偉 --- 1 二 海 峽 兩 岸
目 录 视 界 企 业 文 化 是 什 么 如 何 在 企 业 发 挥 作 用? 一 看 就 懂 了! 1 这 家 180 人 的 小 公 司 凭 什 么 让 腾 讯 花 86 亿 美 元 收 购? 9 观 点 为 什 么 这 么 多 无 能 的 男 人 会 当 上 领 导? 13 三 星 会 被
目 录 视 界 企 业 文 化 是 什 么 如 何 在 企 业 发 挥 作 用? 一 看 就 懂 了! 1 这 家 180 人 的 小 公 司 凭 什 么 让 腾 讯 花 86 亿 美 元 收 购? 9 观 点 为 什 么 这 么 多 无 能 的 男 人 会 当 上 领 导? 13 三 星 会 被 华 为 干 掉 吗? 一 文 详 解 三 星 的 辉 煌 与 危 机! 16 德 鲁 克 : 没 有
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SureTemp Plus Ref 690/692 在 美 国 印 制 美 国 专 利 6,000,846; 6,036,361; 6,971,790 其 他 美 国 专 利 和 外 国 专 利 待 审 批 获 得 下 列 机 构 认 可 合 格 证 书 :CAN/CSA STD C22.2 NO. 601.1 C US 166292 符 合 规 定 :IEC 60601-1, 60601-1-2,
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一 本 公 司 發 言 人 及 代 理 發 言 人 資 料 : 發 言 人 : 邱 火 生 職 稱 : 董 事 長 特 助 電 話 :037-236988 電 子 郵 件 信 箱 :ir@gtoc.com.tw 代 理 發 言 人 : 林 文 山 職 稱 : 財 務 處 副 總 經 理 電 話 :037-236988 電 子 郵 件 信 箱 :ir@gtoc.com.tw 二 總 公 司 及 工 廠
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2016/2017 823 2016 9 30 2013/2014 IR www.linkreit.com/ sustainability I I 1 2 3 4 6 8 12 16 22 30 34 39 47 48 49 50 51 52 53 54 73 76 78 2 2016/2017 I I 3 1 2 22 26 3 4 28 29 4 2016/2017 93.6% 6.4% 4.0%
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. 01988 04609 2018 6 306 2018 6 3062018 (www.hkexnews.hk) (www.cmbc.com.cn) H 2018 2018 8 30 1 2018 8 30 1688 88 2018 2 ... 2... 7... 9... 11... 63... 76... 81... 85...
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(CIP) : /. : ISBN Ⅰ. Ⅱ Ⅲ Ⅳ F224.0 CIP (2005) / / / / / / 1882 / / / / / / / /16 /2
(CIP) : /. : 2005.11 ISBN7 81111 005 9 Ⅰ. Ⅱ Ⅲ Ⅳ F224.0 CIP (2005)133254 / / / / / / 1882 /200051 /021 62193056 / / /20061 1 /20061 1 /787 1092 1/16 /24 /538 /0001~5000 /ISBN7 81111 005 9/F 001 /36.00 ;
通訊事務管理局2016/17年報
5.1 5.1.1 2017 3 6 403 107 129 21% 2017 3 21 598 3 465 2016 3 0.6%1 2017 3 4 5 ViuTV ViuTVsix J2 J5 2017 3 15 186 53 2016 3 18% 23 80 3 4 2017 5 14 5 6 2017 1 2017 6 1 2016/17 12 1 2017 3 31 750 700 650
淺談我國借殼上市櫃監理之展望 兼論實質受益人揭露制度變革之影響 學員論著 IPO ? 中華民國 107 年 7 月 13
司法新聲 Judicial Aspirations 第 127 期 淺談我國借殼上市櫃監理之展望 兼論實質受益人 * 揭露制度變革之影響 第 58 期學習司法官方楷烽 目 RULE419 additional listing requirements 次 22 1 22 1-1 * 2017 7-1 2000 13 12 法務部司法官學院 淺談我國借殼上市櫃監理之展望 兼論實質受益人揭露制度變革之影響
324990405003525K
(12) 富 柏 工 業 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 地 址 : 中 國 廣 東 省 深 圳 市 寶 安 區 新 安 街 道 黃 田 草 圍 第 二 工 業 區 電 話 :(86)755-3381-0388 (13) 宏 群 勝 精 密 電 子 ( 營 口 ) 有 限 公 司 地 址 : 中 國 遼 寧 省 營 口 市 沿 海 產 業 基 地 新 海 大 街 196 號 電 話 :(86)417-3286-688
MSI COMPUTER SARL
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD. http://newmops.tse.com.tw 1 2 ISO 14001 3 QS9000 OHSAS18000 4 5 2 6 7 8 9 93 10 11 12 13 0 0% 105,965,071 100% 105,965,071 100% 10,000,000 100% 0 0% 10,000,000 100%
23年第6屆天津東亞運動會第一梯次考察團名單 職稱 姓名 性別 服務單位及職務 團長 蔡賜爵 男 中華奧林匹克委員會 副主席 /4~/ 團員 張武隆 男 國立台灣體育運動大學 主任秘書 /4~/ 團員 張至滿 男 教育部體育署 運科委員 /4~/ 團員 魏香明 男 中國文化大學 國術系/副教授 /4
目 錄 23年第6屆天津東亞運動會考察團名單 2 林德嘉 團長綜合報告 5 張武隆 排球報告 9 魏香明 跆拳道 羽球報告 張至滿 棒球 舉重報告 7 張思敏 網球 射擊報告 9 羅新明 跆拳道報告 23 陳樹屏 壁球 網球 跆拳道 棒球報告 25 陳鴻雁 田徑報告 29 詹德基 擊劍 柔道 游泳報告 3 陳嘉遠 武術 體操 籃球報告 35 林輝雄 保齡球報告 49 謝富秀 空手道報告 63 黃泰源
+ 7 1 5, Cl Cl + 4 + 6 HSO4 S S S + 6 + 6 HSO4 S S S 0 + 6 + 4 + S S S S + 7 + KMnO 4 Mn Mn + + + [I ] 0 1M 0 I E Fe3+ / Fe+ ( 0771. ) E 1 /1 ( 0536. ) 3+ 3+ + 3+ Fe I I Fe + I = Fe + I [ Fe ] = [ I ]
保險業務洗錢防治教育宣導
洗 錢 防 治 法 單 元 學 習 目 標 完 成 本 單 元, 您 將 能 夠 : 認 識 洗 錢 防 制 與 防 恐 金 融 之 意 義 認 識 洗 錢 防 制 法 修 法 背 景 要 點 及 洗 錢 防 制 政 策 瞭 解 如 何 有 效 落 實 洗 錢 防 制 / 反 恐 法 規 瞭 解 國 內 洗 錢 防 制 工 作 執 行 概 況 認 識 重 要 防 制 洗 錢 之 國 際 組 織 單
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錄 度 說 度 不 領 不 1. 狀 來 度 2. 行 度 療 度 易 療 理 度 論 量 度 易 療 理 療 濫 利 行 3. 療 浪 量 理 量 理 洞 不 濫 療 浪 狀 4. 度 不 度 度 度 療 連 參 5. 療 度 療 療 療 理 療 律 行 度 說 錄 行 沈 立 葉 930517 PM1:30-2:30 P1 來 了 不 論 量 度 度 行 度 度 度 不 DRGs 論 療 狀 類
4
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Tel:03-5732682, E-mail:techihtung@itri.org.tw 101 04 30 1 1. 2. 3. / 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2 3 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4 4.1 4.1.4 ( ) ( ) 1. 2. 5 4.1.5 101/04/30 4.1 6 4.1.5 101/04/30 4.1 (e) (f) ( ) (g) (
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SJM Holdings Limited 1,250,000,000 187,500,000 1,062,500,000 4.08 1%0.004% 0.005% 1.00 880 3238D 200873 2008774.08 3.084.08 1%0.004%0.005%4.08 3.084.08 2008626 (1)....................2008630...................200871
Microsoft Word - 1.103年報-2015.5.25.docx
一 本 公 司 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 聯 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 : 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 : 施 啟 寅 姓 名 : 何 頎 胤 職 稱 : 協 理 職 稱 : 董 事 長 特 別 助 理 電 話 :(02)2567-5001 電 話 :(02)2567-5001 電 子 郵 件 信 箱 :ir@mos.com.tw 電 子 郵 件 信
Microsoft Word - Nature Avenue 行銷報告.doc
ature Avenue Rainforest AMBA 3 3 4 6 6 6 8 9 10 10 FGS 13 FGS 15 15 16 17 18 19 STP 19 19 20 21 25 25 27 32 40 40 42 1 1-1 3 1-2 4 1-3 5 4-1..15 4-2..15 4-3..16 4-4..16 6-1..30 6-2..30 6-3 2004.31 6-4
2017 ( ) 106 1 11 118.52 350.5% 13.76 95.3 2018 1 5 ( ) 2018 (CSR) - 2014 12 1,009 Publisher's Note SKFH News Letter 1 385 01 02 04 07 10 13 16 17 20 22 24 26 27 skbm1417@skl.com.tw 28 29 30 31 32 33 34
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金 融 情 報 辦 公 室 2 0 0 7 年 報 2 目 錄 第 一 章 概 述 4 第 二 章 背 景 及 組 織 架 構 7 2. 1 成 立 歷 史 及 相 關 法 律 背 景 7 2. 2 辦 公 室 職 能 8 2. 3 辦 公 室 架 構 圖 8 2. 4 辦 公 室 主 要 工 作 內 容 9 第 三 章 接 收 可 疑 交 易 報 告 情 況 11 3. 1 統 計 數 字 11
2014摘要文前.indd
一 构 建 国 家 洗 钱 和 恐 怖 融 资 风 险 评 估 体 系 1 二 启 动 接 受 FATF 第 四 轮 互 评 估 准 备 工 作 1 三 反 恐 怖 融 资 工 作 取 得 明 显 成 效 2 四 加 强 反 洗 钱 监 管 和 风 险 评 估 工 作 2 五 金 融 监 管 部 门 深 入 开 展 反 洗 钱 管 理 5 六 国 内 协 调 机 制 发 挥 重 要 作 用 9 七
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http://www.lgis.com.cn 2003.09.15 LG Tel: 010-64623254 Fax: 010-64623236 Tel: 021-62784371 Fax: 021-62784301 Tel: 020-87553412 Fax: 020-87553408 Homepage: Http://www.lgis.com.cn LG MASTER-K120s 2003 04
二零一七年中期報告 1 2 4 6 8 11 11 14 18 22 24 28 32 34 36 42 64 65 68 70 72 74 75 76 77 78 135 136 44 54 56 2017 8 172017 17 17 18,280,241,4102017 6 306 0.5091.40 2010 5 2011 7 2012 7 27 2011 7 2011 7 2012 6 12
Empower GC Getting Started Guide
Empower 气 相 色 谱 入 门 指 南 34 Maple Street Milford, MA 01757 715030444MD 版 本 A 声 明 本 文 档 中 的 信 息 如 有 更 改, 恕 不 另 行 通 知, 不 应 认 为 是 Waters Corporation 的 义 务 Waters Corporation 对 本 文 档 中 可 能 出 现 的 任 何 错 误 不 负
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反 洗 錢 國 際 組 織 與 司 法 互 助 議 題 之 研 究 47 反 洗 錢 國 際 組 織 與 司 法 互 助 議 題 * 之 研 究 ** 蔡 佩 芬 摘 要 洗 錢 犯 罪 的 主 要 特 點 就 是 跨 國 性 將 黑 金 變 為 乾 淨 的 錢 黑 金 洗 錢 者 常 利 用 國 際 金 融 系 統 將 犯 罪 不 法 收 益 由 一 國 轉 至 另 外 一 國 因 此 跨 國 洗
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98 CONTENTS 04 12 20 26 31 39 43 48 54 ( ) 2008 58 63 67 68 72 76 77 81 83 WTO 04 2009 TAIWAN SECURITIES ASSOCIATION WTO ( ) 1980 1990 1112 1999 5 20 2001 12(WTO) WTO B 33% 3 49% 1/3 A B H WTOWTO ( )
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Bonnie Jenkins 大 使 关 于 1540 决 议 案 及 全 球 性 合 作 的 论 述 p. 8 核 侦 测 技 术 p. 29 墨 西 哥 的 出 口 管 制 演 变 p. 22 http://cits.uga.edu/publications/compass 本 期 刊 之 观 点 评 论 及 理 念, 旨 在 有 效 地 贯 彻 实 施 联 合 国 安 理 会 1540 决 议,
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DFx设计优化解决方案 vsure 李黎 产品经理 lily@sz168.com.cn 15814407390 华软 IT一站式服务商 Mentor Graphics 公 司 简 介 成 立 于 1981 年 总 部 位 于 美 国 的 俄 勒 冈 全 球 EDA 行 业 的 领 导 厂 商 2010 年 2 月 收 购 了 以 色 列 Valor 公 司 从 而 成 为 能 够 为 客 户 提 供
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第 五 十 三 期 中 華 民 國 105 年 2 月 中 華 民 國 94 年 2 月 創 刊 101 年 4 月 復 刊 本 刊 為 嘉 義 植 物 園 生 態 保 育 志 工 團 內 部 刊 物, 僅 供 志 工 夥 伴 專 業 成 長 意 見 溝 通 及 感 情 聯 繫 用, 園 地 公 開, 歡 迎 志 工 夥 伴 賜 稿 編 輯 指 導 : 中 埔 研 究 中 心 傅 昭 憲 主 任 林
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股 票 代 號 :8454 本 年 報 揭 示 於 http://www.fmt.com.tw http://mops.twse.com.tw 2015 年 報 刊 印 日 期 :2016.02.25 一 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 聯 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 : 林 啟 峰 姓 名 : 呂 鈺 萍 職 稱 : 總 經 理
4. 經 費 類 保 管 款 明 細 表 經 費 類 經 費 賸 餘 明 細 表 3-33 ( 五 ) 歲 出 用 途 別 決 算 分 析 表 ( 六 ) 歲 出 用 途 別 決 算 綜 計 表 ( 七 ) 歲 出 按 職 能 及 經 濟 性
金 融 監 督 管 理 委 員 會 銀 行 局 決 算 目 次 中 華 民 國 14 年 度 甲 總 說 明 ( 一 ) 施 政 計 畫 實 施 狀 況 及 績 效.. 1-8 ( 二 ) 預 算 執 行 概 況.. 9 ( 三 ) 資 產 負 債 實 況.. 1 ( 四 ) 其 他 要 點.. 1 乙 主 要 表 ( 一 ) 歲 入 來 源 別 決 算 表.. 12-13 ( 二 ) 歲 出 政
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新 技 术 新 成 果 新 产 品 信 息 推 介 ( 上 海 交 大 青 岛 科 大 科 技 成 果 选 ) 第 八 册 嘉 峪 关 市 科 学 技 术 局 编 辑 二 0 一 二 年 十 月 目 录 上 海 交 通 大 学...- 1 - 第 一 章 机 械 与 动 力 工 程...- 1-250 吨 船 尾 液 压 桨 / 舵 安 装 工 作 车...- 1 - 螺 旋 管 缝 内 焊 跟 踪
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6.1 氧 化 还 原 反 应 与 电 极 电 势 6.1 氧 化 还 原 反 应 与 电 极 电 势 REDOX REACTION AND ELECTRODE POTENTIAL 上 章 返 回 章 下 节 1. 氧 化 还 原 反 应 与 氧 化 值 : (1) 氧 化 值 ( 或 氧 化 数,oxidation number): 某 元 素 一 个 原 子 的 荷 电 数 ( 即 原 子 所
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土壤 (Soils), 2015, 47(4): 758 764 DOI: 10.13758/j.cnki.tr.2015.04.021 1 诊断层和诊断特性与景观关系探讨 以江苏省句容某样区为例 1 1* 1 2 1 1 1 (1 210095 2 210095) 48 4 4 9 13 S151.2 1984 [1 3] [4 5] [6] [7] [8] [9] [10] [11 12] [13]
青少年政策白皮書
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拭 拭 拭 拭 拭 拭 拭 拭 拭 拭 拭 拭 拭 拭 拭 拭 拭 拭 拭 拭 拭 拭 拭 拭 拭 拭 拭 中 国 洗 涤 用 品 工 业 简 讯 第 319 期 责 任 编 辑 : 杨 琳 2014 年 3 月 中 国 洗 涤 用 品 工 业 协 会 内 部 资 料 不 准 翻 印 目 摇 录 拭 拭 特 别 关 注 2014 年 中 国 洗 协 部 分 会 议 活 动 安 排 拭 拭 政 策 与
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National Health Interview Survey NHISIS ------------------------------------------------------------------------------ i H090-------------------------------------------------------------------------- 01
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SuRe 标准指南 2015年12月9日 SuRe 标 准 指 南 文 件 编 号 :GD1 版 本 号 :1.0 批 准 日 期 : 2015 年 12 月 9 日 生 效 日 期 :2015 年 12 月 9 日 官 方 语 言 : 英 语 目 录 1 指 南 简 介 3 2 关 于 SURE 4 2.1 目 的 与 目 标 4 2.2 适 用 范 围 5 2.3 SuRe 独 特 的 价 值
中 共 空 軍 蘇 霍 伊 系 列 機 隊 機 載 雷 達 性 能 探 源 政 權 有 鑒 於 美 國 空 軍 製 造 F-15 鷹 鷲 式 戰 鬥 機 的 F-X 計 畫 可 能 將 在 戰 鬥 機 技 術 上 優 於 現 役 的 蘇 聯 戰 鬥 機, 蘇 共 咸 認 需 要 一 款 運 動 性
Air Force Officer Bimonthly 155 軍 事 戰 略 中 共 空 軍 蘇 霍 伊 系 列 機 隊 機 載 雷 達 性 能 探 源 聘 雇 教 官 魏 光 志 碩 士 研 究 生 耿 志 雲 提 要 Su-30MKK 的 成 軍 已 讓 中 共 空 軍 達 到 接 近 與 美 國 空 軍 F-15E 的 等 同 戰 力, 至 少 不 亞 於 遠 東 地 區 內 第 4 代 戰
一 联合发布涉及恐怖活动资产冻结管理制度 1 二 金融机构大额交易和可疑交易综合试点取得突破性进展 2 三 依法开展反洗钱监督管理工作 3 四 证券期货业和保险业深入开展反洗钱管理 5 五 反洗钱协调机制发挥重要作用 8 六 反洗钱国际合作探索稳步发展 11 七 反洗钱资金监测和调查有效性不断提高 14 八 反洗钱研究与宣传培训创新 15 专栏 1.1 涉及恐怖活动资产冻结管理办法 起草背景和意义
有關97年度行政院暨所屬各部、會、行、處、局、署正副首長及司處長以上主管人員住院健康檢查各醫院辦理健康檢查項目及收費標準等相關資料
三 軍 總 醫 院 等 醫 院 辦 理 中 央 各 機 關 學 校 簡 任 第 10 職 等 或 相 當 職 等 以 上 主 管 人 員 ( 含 代 理 人 員 ) 全 身 健 康 檢 查 收 費 標 準 等 相 關 資 料 一 覽 表 編 號 醫 院 名 稱 檢 查 項 目 收 費 標 準 聯 絡 人 及 電 話 備 註 1 三 軍 總 醫 院 / 台 北 市 內 湖 區 成 功 路 二 段 325
GB9706.1征求意见稿
ICS 11.040 C 30 GB GB9706.1-200X/IEC60601-1:1988+A1:1991+A2:1995 GB9706.1-1995 1 : Medical electrical equipment Part 1: General requirements for safety (IEC 60601-1:1988,+A1:1991,+A2:1995,IDT) 1 ( ) XXXX-XX-XX
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1 基 本 信 息 1.1 用 户 手 册 说 明 1.2 应 用 1.3 已 有 的 用 途 1.4 担 保 和 责 任 1.5 发 货 范 围 目 录 2 安 全 指 南 2.1 标 准 和 指 导 2.2 使 用 的 符 号 和 关 键 词 2.3 仪 器 上 的 安 全 标 识 2.4 技
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标题
第 35 卷摇第 6 期摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇 2016 年 6 月 情摇报摇杂摇志 摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇 JOURNAL OF INTELLIGENCE Vol. 35 摇 No. 6 June 摇 2016 国际金融机构反洗钱监管情报管理体系比较研究 王延伟摇欧阳超摇高增安 ( 西南交通大学经济管理学院摇成都摇 610031) 摘摇要摇 [ 目的 / 意义 ] 改进我国金融机构反洗钱监管情报管理体系,
( 1 ) (2)............................... 2014 7 4 (3)............................................ 2014 7 4 (4)..........................
ERNEST BOREL HOLDINGS LIMITED 66,000,000 6,600,000 59,400,000 3.46 1% 0.003% 0.005% 0.01 1856 32 342C 2014 7 4 2014 7 8 3.46 2.54 3.46 1% 0.003% 0.005% 3.46 www.hkexnews.hk www.ernestborel.ch 2014 7 8
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人民银行总行本级及
2012 年度中国人民银行总行本级及直属事业单位部门决算 - 1 - 目 录 第一部分概况 一 主要职能二 部门决算单位构成 第二部分中国人民银行总行本级及直属事业单位 2012 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 公共预算财政拨款支出决算表五 政府性基金预算支出决算表 第三部分中国人民银行总行本级及直属事业单位 2012 年度部门决算情况说明 第四部分名词解释 -
Northrop Grumman E-2T % RF-104G 3 KS-67A KS-125 KA-94A KA-97A 2 Fairchild KA-94A 30
6 6.0 Case Study Case Study 6.1 1. Department of Defense, DOD MIL-STD 2. AT-TC-3 62 F-CK- 1 150 F-16 60 Mirage 2000-5 250 130 F-CK-1 3. 4. ; 6.1.1 1997 3 20 2115 2503 E-2T ITIS 72 Northrop Grumman 2503
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